Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Karen Bladt Einar Carstensen Klaus Holm Henrik Kofoed Svendsen Lisbeth Severin Mads Folkjær Mads Kofod Lars Goldschmidt Christian Jeppesen Henrik Pedersen Jonna Nielsen Emil Kristensen Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Christian Christiansen Winni Grosbøll Lis Rasmussen
Bestyrelsesmøde den 24. august 2012 Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse referat fra forrige møde (21. maj 2012) samt denne dagsorden 2. Punkter til eventuelt 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra direktør 5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 6. Strategi 2012-2016 incl. pædagogisk vision og strategi 7. Bestyrelsessammensætning 8. Halvårsregnskab 1. halvår 2012 9. Eventuelt Punkt 01 Godkendelse af referat fra forrige møde (21. maj 2012) samt denne dagsorden Referat godkendt uden bemærkninger. Kirsa Ahlebæk udtrykte undren over, at henvendelsen pr. mail fra elever til bestyrelsesformand Jeppe Kofod ikke var på dagsordenen. Jeppe Kofod oplyste, at han havde svaret eleverne og vil opfordre til dialog fx igennem deres elevråd og ved møder. Punkt 02 Punkter til eventuelt Klaus Holm omtalte Krifa s adgang til skolens kantine. Der vil blive udarbejdet ensartet procedure for eksterne interessenters besøg på skolen. Punkt 03 Meddelelser fra formanden Velkommen til nye elever Formanden bød velkommen til Mads Folkjær og Emil Kristensen som
nye elevrepræsentanter. Emil Kristensen er desværre fraværdende ved dette møde. Mads Folkjær gav en kort præsentation af sig selv, og fremlagde blandt andet, at han er elev på det almene gymnasium og går i 3x. Mads Folkjær er valgt som elevrepræsentant med stemmeret. 500 års jubilæum reception 31/8 kl. 12.00 Formanden opfordrede alle til at deltage i festlighederne omkring skolens 500 års jubilæum. Skolens handlingsplan for øget gennemførsel Bestyrelsesformanden orienterede om Handlingsplan for øget gennemførsel som er underskrevet og indsendt til ministeriet. Handlingsplanen ligger på Campus Bornholms hjemmeside. Ministerbrev vedrørende fusion med Bornholms Akademi Formanden oplyste, at der efter drøftelser med ledelsen af Bornholms Akademi er udarbejdet et brev, stilet til børne- og undervisningsminister samt minister for forskning, innovation og videregående uddannelser med en anmodning om tilladelse til af fusionen Campus Bornholm og Bornholms Akademi. Formålet med fusionen er at styrke indsatsen for udvikling af også videregående uddannelser på Bornholm. Resultatlønsevaluering direktør Formanden orienterede om evaluering af direktørs resultatlønskontrakt som formanden på bestyrelsens vegne har gennemgået sammen med direktør. Resultatlønskontrakten er underskrevet og indberettes efterfølgende til ministeriet. Resultatlønskontrakten vil ligeledes blive lagt på skolens hjemmeside. Bedømmelsesmøder Formanden orienterede om møde omkring arkitektkonkurrencen som har fundet sted dags dato. Direktør gennemgik processen og sagde at der forud for mødet i dag har været arbejdsgruppemøder, hvor medarbejderne kom med input til arkitektkonkurrencen. Næste bedømmelsesmøde finder sted allerede på tirsdag den 28/8. Inden næste bestyrelsesmøde vil der fra Dommerkomiteen ske en udmelding om, hvem af de 1-3 arkitekter ud af de 5 der er udvalgt til den videre proces. Der vil blive udarbejdet et notat til bestyrelsen med en beskrivelse af processen i forbindelse med arkitektkonkurrencen. Arkitektkonkurrencen vil blive et særskilt punkt ved næste bestyrelsesmøde og fast punkt ved efterfølgende møder. Punkt 04 Meddelelser fra direktør mundtlig orientering Orientering Arkitektkonkurrencen Direktør orienterede ved ovenstående punkt. Elevsituationen (Bilag: Opdateret elevprognose) Direktør fremlagde opdateret elevprognose. Ny uddannelseschef Uddannelseschef ved de gymnasiale uddannelser er fratrådt og tidligere uddannelsesleder Klaus Kristiansen er konstitueret som uddannelseschef for det gymnasiale område.
TUC Direktør omtalte aktiviteter på TUC og at muligheden for at erhverve stort kørekort ikke er til stede som men del af de faste kurser. Direktør omtalte problematikken omkring økonomien ved denne uddannelse, hvis elevgrundlaget ikke er til stede. Der arbejdes på at kunne udbyde stort kørekort. Direktør udarbejder et notat til bestyrelsen omkring udbud af stort kørekort med et samarbejde med TEC. Ingolf Lind-Holm udtrykte positivitet om muligheden for at udbyde stort kørekort, hvilket ikke har været muligt ved tidligere undersøgelse pga. for lille elevgrundlag og for dyrt materiel, som opfylder lovgivningen. Punkt 05 Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer Orientering Konference den 1. november 2012 om det at være bestyrelsesmedlem i en offentlig bestyrelse. (Roar Schou deltager) Roar Schou orienterede om hans tilmelding til konference den 1. november 2012. Roar Schou vil give en orientering fra konferencen ved efterfølgende bestyrelsesmøde. Punkt 06 Strategi 2012-2016 incl. pædagogisk vision og strategi Bilag: Pædagogisk vision og strategier (Pixi) eftersendes. Direktør fremlagde pædagogisk vision og strategi, som indgår i Campus Bornholms strategi 2012-2016. Bestyrelsen drøftede efterfølgende den pædagogiske vision og strategi, og fremhævede vigtigheden af at Campus Bornholm får udnyttet de styrker vi har udtrykt i visionen. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der også sker en løbende opfølgning på den pædagogiske vision og strategi, som et led i den sædvanlig årlige revurdering af 5 års strategien for Campus Bornholm. Bestyrelsen tog efterfølgende den foreliggende version af den pædagogiske vision og strategi til efterretning Punkt 07 Bestyrelsessammensætning Bilag: Oplæg bestyrelsessammensætning for Campus Bornholm. Formanden fremlagde oplæg til ny bestyrelsessammensætning, som
bestyrelsen drøftede. Der blev udtrykt ønske om, at det bliver en lille bestyrelse så hurtigt som muligt. Det skal beskrives hvordan bestyrelsen skal sammensættes og hvorledes deres kompetencer sikres. Formanden vil sammen med forretningsudvalget komme med et oplæg til en ny bestyrelse til næste bestyrelsesmøde. Oplæg til udpegningsprocedure vil blive fremlagt ved næste bestyrelsesmøde. Punkt 08 Halvårsregnskab 1. halvår 2012 Bilag: Halvårsregnskab 1. halvår 2012 Bilag: Budgetprognose II. Bestyrelsen tog halvårsregnskab og budgetprognose til efterretning. Direktør vil efterfølgende give en økonomi orientering til medarbejderne ved PR møder. Direktør vil udsende særskilt bilag om halvårsregnskab 2012 sammen med referat, der forklarer de store forskelle i især indtægterne på 1. og 2. halvår. Punkt 09 Orientering Eventuelt Punktet til eventuelt blev behandlet og afsluttet under punkter til eventuelt.