IDA Bygningsfysik Referat Møde: Generalforsamling Dato: d. 29. marts 2016 kl. 17.45-18.45 Deltagelse: Carsten Rode, Nicolai Høgenhav Hoffmann, Ruut Hannele Peuhkuri, Martin Morelli, Eva Møller, Sana Saleem, Per Haugaard, Steffen Maagaard, Steffen Petersen, Lars Olsen, Søren Peter Bjarlev, Henrik Monefeldt Tommerup, Hans Dollerup, Morten Kronholm Mathiasen, Ernst Jan de Place Hansen, Bjarni Justinussen, Ole Andersen, Peter Otiv, Juan Abdulla og Andreas Plaugborg. CC: Resten af bestyrelsen Referent: Andreas Plaugborg Placering: Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31, 1560 København 1. Valg af dirigent Carten foreslår Kurt Kielsgaard fra DTU som dirigent, hvilket godkendes. Kurt erklærer generalforsamlingen lovlig. 2. Årsberetning Carsten: - Det går generelt godt hos IDA Bygningsfysik. - Sidste år havde vi 9 arrangementer og 6 nyhedsbreve blev udgivet. - God bestyrelse mødes hver anden måned, hvilket giver en fin rytme. Ny sekretær: Birgitte Magner Egeberg -> Anne Dalgaard Studentermedhjælp: Juan -> Andreas (Juan er stadig med indtil sommer)
- Fremgang i medlemmer på ca. 13 %. - 11 % fremgang for studenter der skal være flere studerende. - 160 % flere førstegangsdeltagere. Martin: Deles deltagere fra fællesarrangementer? Carsten: Tror det deles ligeligt, men skal tjekkes op. - Fokus på spredt demografi. Fokuspunkter: Vi har ikke svaret på pejlemærker de seneste år. - Vi skal have fokuspunkter for næste år! Basisfokuspunkter - Kvalitet til arrangementer (evaluering af arrangementer kan gøres bedre). - Egenbetaling. Selvvalgte fokuspunkter - Webinar. - Engelsksprogede arrangementer. - Flere studerende til selskabets arrangementer. De 9 arrangementer fra det forløbne år gennemgås kort. Generelt har arrangementerne været gode, og der har både været store arrangementer med over 100 deltagere og mindre arrangementer. Blandt andet nævnes: - Arrangementet om sortssværtning, som især var et godt arrangement. - Indvendig efterisolering, der blev afholdt lige før generalforsamlingen, hvor der var 90 deltagere og 35 på webinar.
Årsberetning for IDA Bygningsfysik - Flere arrangementer hvert år. - Flest antal deltagere i år. - 20 % ikke IDA deltagere appeller til andre end ingeniører. - Halvdellen er københavnere demografien skal spredes. - Århus arrangementer (eller Sønderjylland). - Flest 30 og 40 årige blandt melemmer. - Mere blandede aldersgrupper til arrangementer ikke nok unge. Hjemmeside - Vi har en hjemmesidde bygningsfysik.dk. - Slides fra arrangementer osv. ligger her. - 6 nyhedsbreve også på hjemmesiden. - Vi har desuden Facebook-side + LinkedIn. Eva: Hvorfor er BYGGECENTRUM på startsiden så stort? - Skal det ændres? Ida Universe - Nyt system, IDA Universe. - Fremme kommunikation og dialog ved arrangementer. - Artikler kan linkes til arrangementer. - Diskussionsforum i forbindelse med arrangementer. - Godt med artikler inden arrangement deltagere kan sætte sig ind i problemstillingen. Kurt: Spørgsmål til Carsten? Spørgsmål fra salen: Hvad er førstegangsdeltagere? Carsten: Førstegangsdeltagere er dem, der kommer til et arrangement for første gang. Eva: Hvorfor kigger vi ikke på gengangere? Carsten: Vi skal have mange, der kommer første gang. Hans: Skal vi have fokuspunkter? Carsten: Generelt god karakter hos IDA dog skal vi have pejlemærker for næste år!!!!!
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge Eva kasserer fra det forløbne år - præsenterer regnskabet. Indtægter - Indtægter er især fra IDA, kontingent indtægter. - 1 betalingsarrangement. - 50.000 fra IDA. Udgifter - Generalforsamling. - Bestyrelsesmøder. - Administration, studenterhjælp. - -41.000 fra arrangementer. Underskud på ca. 27.000. Der er ca. 180.000 tilbage i kassebeholdningen. Kurt: Resultat er revideret. Spørgsmål fra salen: Har i selv lagt budget? Har i regnet med et underskud? Eva: Vi har ikke problemer med underskud. Carsten: De 9 arrangementer er i balance. Underskud er fra studentermedhjælp. Eva: Aktiviteten er steget efter studentermedhjælp. Eva: De 50.000 fra IDA kan variere hvert år. Carsten: Underskud på 27.000 ca. det samme som sidste år. Martin: Er det tilfredsstillende med et underskud? Carsten: Det er bevidst, at der er et underskud. Lad os bruge de penge vi har. Ruut: Skal vi have en plan? Carsten: Jeg er ikke bekymret. Vi kan lave flere betalingsarrangementer, hvis det viser sig at være en succes. Vi må se på evaluering af indvendig efterisolering. Der kan ske meget inden vi løber tør for penge. Lad os lave gode ting, så længe vi har penge.
Kommentar fra en tilstedeværende fra Åbenrå: Vi får ikke engang mad - kun en øl. Vi plejer at få noget at spise efter et arrangement. - Skal der være mad til kommende arrangementer? Regnskabet godkendes. 4. Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år Carsten: Der tildeles igen 50.000 kr. til 2016. Der kan søges om penge til specielle arrangementer. De kommende arrangementer gennemgås. Disse fremgår af bruttolisten og af referatet fra bestyrelsesmødet d. 9. februar 2016. På alle arrangementer er der valgt arrangører. Blandt andet nævnes: - Man vil gerne lave en studietur Wien, München der er gode idéer. - Realdania holder åbent hus guided tur. - Bygningsfysikdag 1. juni. SBi, DTU, mm. - Eneste skemalagte arrangement: Møde 4. maj Bygningens reelle energiforbrug (på baggrund af succes i Århus). Carsten: Det er ikke udspecificeret hvordan de 50.000 fra IDA fordeles business as usual. Vi regner med underskud som sidste år. Vi har ikke problemer med underskud. Eva: Der burde være råd til alle de nævnte arrangementer. Hans: Skal der laves budget nu eller til næste bestyrelsesmøde? Kurt: Der kommer nok et underskud som sidste år - Der noteres en lille bekymring for underskuddet. Carsten: Hvis det tjener et formål kan vi lave et præcist budget. Kurt: Det kører som det plejer.
5. Beretning om IDA s fagtekniske arbejde Carsten: Vi har fået brev fra IDA: - Det går generelt godt for IDA. - Antallet medlemmer er steget med 23 % i år. - Antal førsgangsdeltagere er steget med 13 %. - Generelt vokser IDA. - Største IDA bygningsfysikarrangement er 169 deltagende. - Selskaberne vokser også generelt i IDA. - IDA bygningsfysik er nummer 3 i stigning af førstegangsdeltagere med 160 %. - IDA bygningsfysik ligger højt på engagementsgraden. Carsten: Vi har engagerede medlemmer. Skal vi have en uddelingspris hos IDA bygningsfysik? Ingen. 6. Indkomne forslag - forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. marts 2016 7. Valg af formand - Carsten Rode er på genvalg. Han er valgt til en 3-årig periode, startende fra 2014. Carsten: Jeg fortsætter som formand, men hvis man gerne vil være formand, står jeg ikke i vejen. Carsten fortsætter som formand. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer Carsten: Der er plads til 6-10 bestyrelsesmedlemmer udover formand. Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er på valg. Eva: Medmindre man ikke har lyst til at være med mere. Udover de 10 bestyrelsesmedlemmer er der 2 observatører - Søren og Lars - samt en studentermedhjælper.
Eva: Jeg har været med længe og synes, der skal nye med. Jeg vil gerne trække mig og har et forslag til et nyt medlem: Susanne Pouline Svendsen Arkitekt og direktør for BYG-ERFA. Eva: Hun vil kunne komme med noget nyt blod. Carsten: Susanne er især god til kommunikation og formidling. Synes hun vil være god i bestyrelsen. Martin: Er det en ide i at udskifte bestyrelsen mere jævnt end nu? Carsten: Det tilstræbes at 1/3 udskiftes hvert år. Morten Mathiasen: Jeg vil gerne træde til. Martin: Jeg træder gerne tilbage. Der er mange i SBi. Carsten: Vemodigt at Martin træder af. Martin: Har ikke tid og engagement til at fortsætte. Vil gerne træde ind senere igen. Sana: Det er bedre at have engagerede medlemmer i bestyrelsen. Eva Møller og Martin Morelli træder af, og Susanne Svendsen og Morten Mathiasen træder til. 9. Valg af kritisk revisor Carsten: Flemming Frank er villig til genvalg. Flemming Frank bliver genvalgt som kritisk revisor. 10. Eventuelt Carsten: Vi skal have vedtaget en næstformand. Der skal vælges ny kasserer. Generalforsamlingen lukkes!