Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:40 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes uden afstemning.
Indholdsfortegnelse Sidenr. 2 Sagsnr. Side 1. Forslag om udarbejdelse af skitseforslag til nybygning af lokaler til specialbørnehaven Mælkebøtten og afdelingen Solsikken... 3 2. Renovering og udbygning af Kongeåens Børnehave... 6 3. Forslag om etablering af forsøg med "Mad i Børnehaven" i en eller flere institutioner i Kolding Kommune... 9 4. Bevillingsstatus pr. 31. december 2010... 11 5. Orientering om nyt på s område... 12
Sidenr. 3 1. Forslag om udarbejdelse af skitseforslag til nybygning af lokaler til specialbørnehaven Mælkebøtten og afdelingen Solsikken Sagsid.: 11/148 Resumé Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at der udarbejdes skitseforslag til nybygning af lokaler til specialbørnehaven Mælkebøtten og afdelingen Solsikken. Sagen behandles i, Social- og Sundhedsudvalget (høring), Handicaprådet (høring), Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren indstiller, at der udarbejdes en samarbejdsmodel sammen med Socialforvaltningen, at specialbørnehaven Mælkebøtten i de nuværende fysiske rammer sammen med Socialforvaltningen indleder et forsøg med aflastningstilbud og rådgivning, hvor børneområdet ikke belastes af yderligere netto driftsomkostninger, at der udarbejdes plan for nye lokaler til specialbørnehaven, herunder at der i 2011 udarbejdes et skitseprojekt, der kan lægges til grund for en vurdering til budget 2012 med henblik på, at der afsættes anlægsramme til nybygning af lokaler til specialbørnehaven, og at der samtidig gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til et skitseprojekt til en ny specialbørnehave. Beløbet finansieres ved et mindreforbrug på projekt nr. 7747 Daginstitutioner, indretning af køkkener. Beslutning den Udvalget godkendte de 3 første at er og at sagen sendes til høring i Social- og Sundhedsudvalget og herefter Handicaprådet med henblik på efterfølgende genoptagelse i for udarbejdelse af budgetforslag til 2012. Fraværende: Ingen. Sagsfremstilling Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at den fysiske udviklingsplan for børneområdet beskriver et forslag til nybygning af en specialbørnehave, bl.a. med det formål at samle de to nuværende afdelinger for herigennem at optimere det faglige team og medvirke til en mere hensigtsmæssig udnyttelse af de fysiske rammer. Endvidere vil flytningen af afdelingen Solsikken fra lejede lokaler give en årlig driftsmæssig besparelse på 380.000 kr. Nybygningen vil samtidig frigøre lokaler i den nuværende institution Mælkebøtten, således at institutionen ud over de nuværende 40 normalbørnehavepladser kan modtage yderlige-
Sidenr. 4 re ca. 50 børn, således at den samlede kapacitet bliver på 90 børnehavepladser. Denne kapacitetsforøgelse kan benyttes til flytning af børnehaven Seest gl. Skole, som også er beliggende i lejede lokaler. Driftsbesparelsen ved denne flytning udgør 300.000 kr. årligt. Formålet med at fremme nybygning af lokaler til specialbørnehaven skal ses ud fra følgende: En driftsmæssig besparelse på 680.000 kr. årligt i forhold til husleje. En driftsoptimering af at samle specialpladserne i en samlet institution. Forvaltningen og børnehaven er i dialog med Socialforvaltningens Handicapafdeling med henblik på, at børnehaven kan modtage børn i daglig og weekend aflastning. Mange af Mælkebøttens børn har gennem Handicapafdelingen et aflastningstilbud. Aflastningstilbuddet er ofte ved plejefamilier eller i døgninstitutioner uden for Kolding Kommune og medfører ofte transport. Mindre transport til aflastning. Besparelser på aflastningstilbud. Optimering af rådgivningsfunktioner for visse børnegrupper med særlige behov. Mulighed for nye tilbud til forældre og børn med særlige behov. Nybygning af en specialbørnehave anslås at ville koste ca. 31 mio. kr. for 1.997 m 2. Anlægsudgiften er ikke afsat i budget 2011, men sagen fremføres nu for at sikre de nødvendige overvejelser og koordinering med Socialforvaltningen og således, at der er et tilstrækkeligt grundlag for en prioritering af anlægsbudgettet for 2012. Det foreslås derfor, at der i 2011 udarbejdes et skitseforslag til nybygning af lokaler til specialbørnehaven. Udgiften hertil anslås at udgøre 500.000 kr. og foreslås finansieret via anlægsrammen til køkkener i daginstitutioner. Anlægsrammen er på 12,500 mio. kr., og midlerne er foreslået disponeret som følger: Anlægsbevilling Konsulenthonorar afholdt i 2010 Disponeret til skitseprojekt til ny specialbørnehave Disponeret til renovering af køkkener i enkelte daginstitutioner, herunder krav fra Arbejdsmiljøtjenesten Disponeret til renovering og nybygning i forbindelse med Kongeåens Børnehave i Vamdrup Rest 12.500.000 kr. -353.000 kr. -500.000 kr. -2.500.000 kr. -9.147.000 kr. -12.500.000 kr. 0 kr. I dag modtager 8 10 børn af Mælkebøttens 27 børn aflastningstilbud. Herudover efterspørges aflastningstilbud fra andre forældre. I forhold til et lokalt aflastningstilbud skal der også ses på de pædagogiske værdier for børnegruppen. De slipper for en lang transport, og samtidig forbliver de i trygge og kendte rammer, som ofte er meget væsentligt for børn med de særlige handicap. Samtidig skal forældrene også kun forholde sig til ét tilbud til deres barn. I samarbejde med Handicapafdelingen vil specialbørnehaven også kunne tilbyde rådgivningsforløb for forældre i forhold til særlige problemstillinger, der kan opstå i familierne med handicappede børn.
Sidenr. 5 Der er i specialbørnehaven en positiv holdning til allerede i de nuværende rammer at afprøve en aflastningsordning for en mindre gruppe børn. I forbindelse med nybygning af specialbørnehaven er der ikke tale om væsentlige bygningsmæssige forhold, der alene retter sig mod aflastningstilbuddet, men der skal dog i byggeriet sikres rum, der mere egner sig til sove- og hyggesituationen, når børnene skal være i institutionen i nat- og weekendsituationer. Det er dog primært de ordinære rammer i institutionen, der også skal benyttes til aflastningen. Aktivitetstilbud i aflastningstilbuddet vil dog blive anderledes end i det daglige børnehavetilbud. Det foreslås, at der etableres 6 aflastningspladser i institutionens nuværende rammer. Pladserne påregnes at kunne dække aflastningen for en samlet børnegruppe på ca. 20 børn hen over en måned. Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at ansøgningen medfører en udgift i 2011 på 500.000 kr. til et skitseprojekt, der i givet fald er foreslået finansieret ved overførsel af rådighedsbeløb fra projekt nr. 7747 Daginstitutioner, indretning af køkkener. Skitseprojektet foreslås anvendt som grundlag for den samlede anlægsprioritering for 2012 med henblik på, at der kan afsættes anlægsramme til nybygning af lokaler til specialbørnehaven. I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at det samlede anlægsbudget for 2012 i vid udstrækning er disponeret til allerede igangsatte projekter, hvorfor budgetbalance forudsættes tilvejebragt i forbindelse med den samlede prioritering forud for budgetvedtagelsen for 2012. Jævnfør sagsfremstillingen medfører forslaget en driftsreduktion på 680.000 kr. årligt vedrørende husleje. For så vidt angår driftsbesparelser vedrørende øvrig driftsoptimering, mindre transport, besparelser på aflastningstilbud m.v. forudsættes beregning at indgå i det endelige skitseprojekt.
Sidenr. 6 2. Renovering og udbygning af Kongeåens Børnehave Sagsid.: 11/244 Resumé Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender med baggrund i s beslutning på mødet den 20. december 2010 - forslag til renovering og udbygning af Kongeåens Børnehave via den resterende anlægsramme til renovering af køkkener. Sagen behandles i, Økonomiudvalget og Byrådet. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 9,147 mio. kr. til renovering og udbygning af Kongeåens Børnehave. Projektet omfatter en udbygning af lokalerne ved Kongeåskolen til erstatning for Satelitten samt påbegyndelse af renovering af Børnehavens eksisterende lokaler. Beløbet finansieres ved et mindreforbrug på projekt nr. 7747 Daginstitutioner, indretning af køkkener, og at arbejdet med ændring af lokalplanen igangsættes. Beslutning den Forslaget indstilles til godkendelse. Fraværende: Ingen Sagsfremstilling Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at der til køkkenrenovering i daginstitutionerne oprindeligt er afsat en anlægsramme på 12,500 mio. kr. Afstemningen blandt forældrebestyrelser og forældre har resulteret i, at der alene skal serveres et sundt frokostmåltid i 2 børnehaver. De 2 institutioner har allerede et vuggestuekøkken, der kan klare madproduktionen til institutionens børn. Kommunens gennemgang af samtlige institutionskøkkener i forbindelse med forberedelse af frokostprojektet har enkelte steder vist, at uagtet der ikke skal leveres et sundt frokostmåltid er arbejdsforholdene og de hygiejniske forhold mindre gode. Der er således behov for en mindre opdatering af enkelte køkkener. Herudover har Arbejdsmiljøtjenesten på en konkret institution pålagt Kommunen at forbedre forholdene. Opfølgning på Arbejdsmiljøtjenestens pålæg har afventet det endelige resultat af afstemningen om frokostordningen. Det vurderes, at der skal anvendes ca. 2,5 mio. kr. til den konkrete sag og nødvendig opdatering af enkelte andre køkkener. Det foreslås, at den resterende anlægssum på 9,147 mio. kr. anvendes til renovering og nybygning i forbindelse med Kongeåens Børnehave i Vamdrup. Den samledes anlægsramme er foreslået disponeret som følger:
Sidenr. 7 Anlægsbevilling Konsulenthonorar afholdt i 2010 Disponeret til skitseprojekt til ny specialbørnehave Disponeret til renovering af køkkener i enkelte daginstitutioner, herunder krav fra Arbejdsmiljøtjenesten Disponeret til renovering og nybygning i forbindelse med Kongeåens Børnehave i Vamdrup Rest 12.500.000 kr. -353.000 kr. -500.000 kr. -2.500.000 kr. -9.147.000 kr. -12.500.000 kr. 0 kr. I forhold til den fysiske udviklingsplan for Børneområdet og den politiske godkendelse af udviklingsplanen er situationen omkring Kongeåens Børnehave højt prioriteret. Kongeåens Børnehave er normeret til 13 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser, heraf 17 specialpladser. 45 pladser ud af de 120 pladser er fysisk beliggende på en selvstændig adresse benævnt Satelitten. Bygningen Satelitten er absolut udtjent som institution. Der er tale om en tidligere skolebygning, primært en gymnastiksal suppleret med en meget gammel træpavillon. Den øvrige del af institutionen er beliggende sammenbygget med Kongeåskolen og delvis indrettet i tidligere lokaler fra Kongeåskolen. Herudover er der opført en tilbygning i træ. Lokalerne suppleres af 2 lejede skurvogne med plads til 7 specialbørn. I udviklingsplanen er der medtaget en udbygning af den samlede institution således, at pladsantallet udvides med 25 børnehavepladser. De 25 børnehavepladser er p.t. en del af Vamdrup Børnehave og placeret i lejede lokaler på Vesterbygård. De lejede lokaler på Vesterbygård er ikke tidssvarende, og der må forventes et større behov til lovliggørelse i forhold til Arbejdsmiljølovgivningen. Udviklingsplanen skitserer herudover en tiltrængt renovering af de oprindelige børnehavelokaler på Kongeåskolen. Den økonomiske model for en samlet løsning med nybygning og renovering af institutionen er iflg. udviklingsplanen beregnet til knap 21 mio. kr. Det kan oplyses, at der supplerende er foretaget en beregning på de enkelte etaper for at vurdere, hvad der kan gennemføres inden for en anlægssum på 9,147 mio. kr. Beregningerne er foretaget på et overordnet grundlag og skal betragtes som ca.-summer: Etablering af 40 børnehavepladser til erstatning for Satelitten: 7,8 mio. kr. Etablering af 20 børnehavepladser til erstatning for Vesterbygård: 4,2 mio. kr. Etablering af nye lokaler til specialgruppen til erstatning for skurvogne: 2,9 mio. kr. Renovering af eksisterende lokaler i Kongeåens Børnehave: 5,4 mio. kr. I forhold til nedlæggelse af pladserne på Satelitten vil arealet blive frigjort og kan anvendes til andet formål. I forhold til erstatning af pladserne på Vesterbygård er der en besparelse på leje af lokalerne på 72.866 kr. årligt. I forhold til erstatning af skurvognene til specialgruppen er der en besparelse på leje som udgør 53.177 kr. årligt. Opmærksomheden skal henledes på, at en udbygning af Kongeåens Børnehave kræver ændring af lokalplanen. Som lukket bilag til dagsordenspunktet er redegjort for overvejelser om evt. tiltag i forhold til institutioner i lejede lokaler, renoveringsprojekter i enkelte institutioner og nybygning af en specialinstitution.
Sidenr. 8 Centralforvaltningens bemærkninger Kommunaldirektøren oplyser, at ansøgningen medfører en udgift i 2011 på 9.147.000 kr., der i givet fald er foreslået finansieret ved overførsel af rådighedsbeløb fra projekt nr. 7747 Daginstitutioner, indretning af køkkener. Bilag: 1 2375/11 Lukket
Sidenr. 9 3. Forslag om etablering af forsøg med "Mad i Børnehaven" i en eller flere institutioner i Kolding Kommune Sagsid.: 07/5573 Resumé Børneudvalgsmedlem Hans Winther anmoder ved mail af 5. januar 2011 om, at følgende forslag behandles på s møde i januar 2011: Med udgangspunkt i praksis i Børnehaven Møllehøj i Viborg Kommune pålægges Børne- og Uddannelsesforvaltningen at undersøge mulighederne for at etablere forsøg med Mad i Børnehaver i en eller flere institutioner i Kolding. Der ønskes endvidere en vurdering af størrelsen af en eventuel ekstra normering samt andre ekstra udgifter, for at forsøget kan gennemføres. Sagen behandles i. Beslutning den Udvalget ønsker en tilkendegivelse af, om institutionerne ønsker at medvirke til et madprojekt, hvor kost indgår som et pædagogisk element. Herefter genoptages sagen på et efterfølgende møde. Fraværende: Ingen Sagsfremstilling Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at den obligatoriske madordning, som Kommunen har været forpligtet til at tilbyde, har resulteret i, at der kun skal serveres et sundt frokostmåltid i 2 daginstitutioner. Samtlige andre forældrebestyrelser/forældre har fravalgt det kommunale tilbud om et sundt frokostmåltid. Såfremt enkelte institutioner skal igangsætte et madprojekt, f.eks. svarende til Møllehøj, skal det være som en del af et pædagogisk tema. Et sådant projekt kan enten være en omprioritering af de ressourcer, institutionen i dag bruger på de pædagogiske aktiviteter, eller som et supplement til de nuværende aktiviteter. Der vil ikke kunne opkræves særskilt forældrebetaling for en sådan madordning. Udgifterne til projektet skal indgå i den normale fordeling med 25 % til forældre og 75 % til kommunen. Såfremt projektet skal igangsættes ved en omprioritering af de pædagogiske aktiviteter i institutionen, skal der alene tilføres økonomiske midler til indkøb af mad m.v. Såfremt projektet skal igangsættes som et supplement til nuværende aktiviteter, skal der tilføres økonomiske midler til såvel løn til køkkenfaglig medarbejder som til indkøb af mad m.v. Efterfølgende beregning af udgifterne har udgangspunkt i en daginstitution med 40 pladser og samme forudsætninger, som er brugt ved beregningen af udgifterne til et sundt frokostmåltid: Bruttoudgifter til mad ved 40 pladser: 88.000 kr. årligt Bruttoudgifter til løn ved 40 pladser: 162.000 kr. årligt Herudover kan forekomme differentierede udgifter til indretning af køkkener.
Sidenr. 10 Opmærksomheden skal imidlertid henledes på et projekt, hvor Sundhedsstyrelsen har bevilget Kolding Kommune knap 3,6 mio. kr., der er søgt i et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Børneområdet til udvikling af et bredere sundhedsbegreb og en øget indsats om sundhed og trivsel for børn og deres familier. Det er udgangspunktet, at projektet retter sig mod et udsnit af de institutioner, der i tilknytning til Idrætsbørnehaven deltager i Idræt på tværs. Det planlægges, at 6 institutioner med ca. 550 børn og ca. 100 ansatte deltager. Forældrene inddrages via institutionernes indsats om sundhed og trivsel for alle børn i børnehaverne og deres familier. Det forventes, at ca. 60 familier vil indgå i projektets individuelle tilbud om vejledning og værkstedsforløb. Orientering om bevillingen på knap 3,6 mio. kr. og det nærmere projektindhold er medtaget under dagsordenspunktet Orientering om nyt på s område. Bilag: 1 2180/11 Åben Mad i Børnehaven Møllehøj
Sidenr. 11 4. Bevillingsstatus pr. 31. december 2010 Sagsid.: 10/6573 Resumé Børne- og uddannelsesdirektøren fremsender bevillingsstatus pr. 31. december 2010 vedrørende s budget 2010 til orientering jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 16. juni 2008 (sag nr. 08.60.7). Sagen behandles i. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende: Ingen Sagsfremstilling Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at bevillingsstatus pr. 31. december 2010 udviser følgende hovedtal (beløb i hele 1.000 kr.): Målområde Oprindeligt budget 2010 Korrigeret budget 2010 Forbrug pr. 31. december 2010 Forbrugsprocent Fælles formål 43.399 39.713 27.970 70,43 Dagpleje 140.462 140.425 138.084 98,33 Vuggestuer 12.716 13.921 13.862 99,58 Børnehaver 118.386 122.562 119.135 97,20 Integrerede daginstitutioner 102.700 105.520 105.182 99,68 Særlige dagtilbud 1.796 2.001 1.973 98,60 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinst. 4.909 5.259 5.249 99,81 Børnepasningspolitik drift i alt 424.368 429.401 411.455 95,82
Sidenr. 12 5. Orientering om nyt på s område Sagsid.: 11/570 Resumé Børne- og uddannelsesdirektøren giver på mødet en orientering om udvalgt nyt fra Børneog Uddannelsesforvaltningen på s område. Sagen behandles i. Forslag Børne- og uddannelsesdirektøren foreslår, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning den Godkendt. Fraværende: Ingen. Sagsfremstilling Børne- og uddannelsesdirektøren oplyser, at indeværende dagsordenspunkt alene er et orienteringspunkt, hvorfor der ikke kan træffes beslutninger under punktet, idet dette i hver enkelt sag ville kræve forudgående optagelse af et punkt på dagsordenen. Bilag: 1 6319/11 Åben Projekt vedr. børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici
Sidenr. 13 Oplæst og godkendt Jørn Dohrmann Tine Roos Nørgaard Hanne Dam Hanne Visbech Holgaard Jan Quvang Claus Warming Hans Winther