Referat 23. maj 2016 Bestyrelsesmøde nr. 44, onsdag den 18. maj 2016 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff, Morten Slotved, Kirsten Gibson, Finn Murholt Rosenthal, Ole Anker Vibe Lentz, Andrea Wennerwald (vicerektor Mette Vedel og intern revisor Merete Kallermann t.o.m. pkt. 3) Fraværende Pia Dahl Olsen, Pernille Schnoor Referent Annette Skieller 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 43. møde af 14. marts 2016. 1.1. Referat fra møde d. 14. marts 2016 Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Orientering om skolens fremtidige evalueringsstrategi Vicerektor Mette Vedel vil fremlægge skolens forslag til evalueringsstrategi for de kommende år. 2.1. Kvalitetsudvikling på Rungsted Gymnasium Det indstilles, at evalueringsstrategien drøftes og justeres efter drøftelsen i bestyrelsen. Der var opfordring til at bruge positiv psykologi og læringsstrategier hos de nye lg'ere På baggrund af drøftelser i PU vil der på næste bestyrelsesmøde blive fremlagt et udkast til evalueringsplan. Rungsted Gymnasium Stadionalle 14 2960 Rungsted Kyst
3. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2016, herunder implementeringen af besparelser Budgettet er i forhold til det oprindelige budget ændret på et par væsentlige områder. Det endelige udbud på science ombygningen bliver t.kr. 600 dyrere end først oplyst. Endvidere forventes inventar mv. til indretning af studie- og science centeret at blive ca. t.kr. 150 dyrere end først oplyst. Budgettallene er alle udarbejdet af arkitekterne fra Gymnasiefællesskabet og arkitektfirmaet Rønnow. De øvrige driftsomkostninger for Q1 følger stort set det budgetterede. Vi forventer ligeledes, at de følger budgettet resten af året med de udsving, der må forventes. Endvidere har vi fået tildelt et "Geografisk grundbeløb" på 1 mio. kr. Tilskuddet tildeles hvert år fremover, dog med en løbende nedtrapning. Tilskuddet er "kompensation" for de reduktioner, der de kommende år sker i de øvrige tilskud, der er baseret på elevopgørelserne. Budgettet er baseret på 270 1.g-elever, som vurderes som et forsigtigt skøn. Merarbejde til lærere opgøres pr. 30/6. Denne størrelse er meget svær at forudsige, men det er vores overbevisning, at de samlede lønudbetalinger kan holdes indenfor budgettet. En usikker faktor er endvidere lønudgifter vedrørende syge- og barselsfravær. Der er for øjeblikket en enkelt langtidssygemelding men ingen på barsel. Driftsresultatet forventes at udgøre ca. 1,1 mio.kr., hvilket er noget højere end de kr. 400.000. Likviditetsvirkningen af ovennævnte forhold er netto et plus på ca. t.kr. 100. Et plus på driftsresultatet på ca. t.kr. 700 fratrukket merinvestering til science på t.kr. 600. Mht. besparelserne er det lykkedes at spare ca.12 årsværk i skoleåret 16/17 i forhold til skoleåret 15/16. Ca. 8 årsværk er sparet på oprettelse af færre hold, færre blandede studieretninger og færre midler til udviklingsmidler. Ca. 4 årsværk bliver sparet ved, at den kommende lærerstab skal undervise lidt mere. Det er ledelsens vurdering, at besparelserne har haft et sådant omfang, at der på de kendte præmisser ikke bliver tale om yderligere markante besparelser de kommende år. Det skal dog understreges, at afgang på grund af alder kun i meget begrænset omfang erstattes af ny ansættelser.
Der skal også gøres opmærksom på, at der ligesom i år også forventes, at vi afgiver 11 klasser og starter 10 nye lg.klasser. Det er ledelsens opfattelse, at skolen skal tilpasses til 10 spor ( + evt. HHX- se senere). Det skal dog understreges, at strukturelle forhold (elevernes valg af studieretninger, valgfag mm.) og den kommende gymnasiereform kan betyde afskedigelser. 3.1. Budgetrevision Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, jf. tidligere bestyrelsesbeslutning om at arbejde på et større overskud end de oprindelige planlagte kr. 400.000. Orientering taget til efterretning. Fra rektor Mogens Hansen var der tilsagn om, at såfremt overskuddet fastholdes på ca. kr. 1 mio., vil der blive kigget på individuelle løndannelser i form af kvalifikationstillæg og efteruddannelse. 4. Status for forhandlinger om etablering af HHX på Rungsted Gymnasium Isabella Meyer og Mogens Hansen har møde med Niels Brock d. 18. maj om morgenen. De vil orientere bestyrelsen på mødet om aftenen. Det indstilles, at bestyrelsen på baggrund af orienteringen drøfter det videre forløb med etablering af HHX på Rungsted Gymnasium. Bestyrelsesformanden og rektor inviterer Niels Brock til at deltage i næste bestyrelsesmøde på Rungsted Gymnasium. To muligheder vil blive drøftet: Campus model på Rungsted Gymnasium, enten alene eller i fusion med Niels Brock. 5. Seniorpolitik Efter drøftelse i samarbejdsudvalget fremlægges forslag til seniorpolitik. 5.1. Seniorpolitik Det indstilles, at den fremlagte seniorpolitik drøftes og vedtages.
Ad. Pkt. 1, 2 og 3 som der i Samarbejdsudvalget var enighed om: Ligeledes enighed fra bestyrelsen. Ad. Pkt. 1 og 2 som der i Samarbejdsudvalget ikke blev taget stilling til: Bestyrelsen opfordrer ledelsen til at bruge udgiftsneutrale muligheder. 6. Trivselsundersogelse På baggrund af bestyrelsens beslutning har der været gennemført en trivselsundersøgelse blandt lærerne. Resultatet fremgår af bilag 6.1. Mht. den kollegiale stemning er det glædeligt at konstatere, at gruppen, der svarer positivt om den kollegiale stemning er betydeligt større end den gruppe, der svarer negativt. Mht. synet på ledelsens håndtering af processen omkring besparelser deler besvarelserne sig i 3 næsten lige store grupper: - en tredjedel, der er vurderer det ret negativt - en tredjedel, der ligger i midten og - en tredjedel, som vurderer det ret positivt Svarprocenten på 66% og de ret spredte resultater gør det vanskeligt at konkludere klart på undersøgelsen. Undersøgelsen har været drøftet i Samarbejdsudvalget. Der er enighed om at følge op med en trivselssamtale i begyndelsen af det kommende skoleår. 6.1. Trivselsundersøgelse 2016 Det indstilles, at undersøgelsen drøftes, og at ledelsen pålægges at følge den i form af en egentlig Medarbejdertrivselsundersøgelse i foråret 2017. Der var bestyrelsen o pfordring til at der fra ledelsens side er fokus på sygefravær og stress symptomer i starten af næste skoleår. Medarbejdertrivselsundersøgelsen er vigtig i foråret 2017 og bestyrelsen afventer resultatet af denne. 7. Klassedannelse årgang 2016 Der henvises til bilag 7.1, hvor der er en oversigt over klassedannelsen august 2016. 7.1. Klassedannelse
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Taget til efterretning. 8. Årshjul 2016/2017 Forslag til mødedatoer i skoleåret 2016/2017 8.1. Årshjul 2016/2017 Det indstilles, at årshjulet vedtages. Følgende mødedatoer til skoleåret 2016/2017 blev vedtaget: Onsdag d. 21. september 2016 Torsdag d. 8. december 2016 Mandag d. 13. marts 2017 (Revisionen deltager) Onsdag d. 17. maj 2017 9. Udlevering af skoledata om ungdomsprofil Hørsholm Kommune har i forbindelse med sundhedsfremmende foranstaltninger bedt om at få adgang til den undersøgelse af RG-elevers sundhedsprofil, som er fortaget af Syddansk Universitet i forbindelse med en landsdækkende ungdomsundersøgelse. En sammenligning af RG-elevers sundhedsvaner i forhold til landsgennemsnittet viser, at de på et punkt adskiller sig klart fra landsgennemsnittet, nemlig et større forbrug af alkohol end landsgennemsnittet. Skolen har bl.a. ved at gøre studieture principielt alkoholfrie arbejdet på at forbedre alkoholkulturen blandt eleverne. Ved at stille data til rådighed for kommunen, kan der etableres et samarbejde mellem kommune og gymnasium. 9.1. Skoleprofil - Sundhed Det indstilles, at undersøgelsen stilles til rådighed for Hørsholm Kommune, da det kan være udgangspunkt for et samarbejde omkring unges sundhed, ikke mindst unges alkoholvaner. Det blev vedtaget, at undersøgelsen stilles til rådighed for Hørsholm kommune fuldstændig anonymiseret. Rungsted Gymnasium StadionaM 14 2960 Rungsted Kyst
10. Evt. Formanden takkede elevrepræsentant Ole Anker Vibe Lentz for hans gode indsats i bestyrelsen og ønskede ham held og lykke fremover. Næste møde er onsdag d. 21. september 2016 kl. 17.00. Godkendt den: <Q /Q L,