Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB - 2. behandling af budget 2016-2019...3
08-10-2015 Side 1 1. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:
08-10-2015 Side 2 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus Sagsnr.: 12/539
08-10-2015 Side 3 3. KB - 2. behandling af budget 2016-2019 Sagsnr.: 15/14340 Resumé: besluttede på 1. behandlingen af budgettet den 10. september 2015 at oversende Økonomiudvalgets forslag til budget 2016-2019 til s 2. behandling. Siden 1. behandlingen er der kommet enkelte tekniske ændringsforslag til budget 2016-2019, ligesom der er blevet indgået en budgetaftale mellem flertalspartierne i. Samlet set udgør det budgetforslag 2016-2019, som et flertal i Økonomiudvalget har indstillet til vedtagelse i. Forudsætninger fra budgetoplægget, som blev 1. behandlet af den 10. september 2015 vil indgå i det endelige budgetoplæg, med mindre andet er nævnt. Vedhæftet sagen her er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 2016-2019, herunder flertalsgruppens budgetaftale i bilag 1. Af bilag 8 fremgår desuden beskrivelse af justeret budgetmodel på sundhedsplejens område. Ved budgetvedtagelsen for 2015 blev det som led i de vedtagne effektiviseringer besluttet, at der skulle udarbejdes forslag til en ny budgetmodel på sundhedsplejens område. Indkomne høringssvar til budget 2016-2019 fremgår af Lejre Kommunes hjemmeside samt Politikerportalen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller, 1. at godkender budgetforslag 2016-2019 med afsæt i budgetaftale indgået mellem Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten 2. at følgende forudsætninger indarbejdes i budget 2016-2019: a. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag, b. Udskrivningsprocenten fastsættes til 25,2 procent, c. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes til 28,23 promille, d. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme. 3. at bevillingsstatus for så vidt angår overførselsadgang/uden overførselsadgang godkendes, jf. bilag 4, 4. at takster for 2016 fastsættes på baggrund af det endeligt vedtagne budget. Takstforslag for 2016 beregnet på baggrund af det her fremlagte budgetforslag fremgår af bilag 5. En sag med endelige takster, der tager højde for eventuelle ændringer i det endeligt vedtagne budget 2016-2019 fremlægges på november-møderækken, 5. at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 1,06 pct. i 2016 for at dække de af Lejre Provsti og Kirkeministeriets meddelte ligningsbeløb, jf. bilag 7, 6. at forslag til justeret budgetmodel for tandplejen godkendes, jf. bilag 8.
08-10-2015 Side 4 Sagsfremstilling: Ifølge den kommunale styrelseslov skal Økonomiudvalget udarbejde et budgetoplæg til for budget 2016-2019. 1. behandlede den 10. september 2015 budgetforslaget for 2016-2019, hvorefter budgetforslaget blev sendt i høring. Høringssvarene er efter fristens udløb den 22. september 2015 blevet offentligt tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og er også lagt på politikerportalen. Økonomiudvalget 2. behandlede budgettet den 30. september 2015, hvor der blev godkendt indarbejdelse af nedenstående budgetjusteringer i forhold til s 1. behandling. Ændringer, der er indarbejdet i budgettet frem til 1. behandlingen, fremgår af bilag 6 i sagen til 1. behandlingen Oversigt over budgetændringer. Tabel 1. Ændringer siden s 1. behandling af budget 2016-2019 Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Balance ved KB s 1. behandling 4,78-18,64-23,15-26,79 Drift: Indtægter vedr. lån kulturhus Osted, jf. KB-beslutning august -0,01-0,01-0,01-0,01 2015 Understøttelse af integrationsindsatser i forhold til børn og unge 0,27 0,26 0,26 0,26 Ændringer i forhold til PL Indtægter: Opdateret tilskudsmodel (skatter, tilskud og udligning) 0 0,07 0,20 0,65 0,16-0,74-0,71-0,99 Balance ved ØU s 2. behandling 5,2-19,1-23,4-26,9 Opdateret tilskudsmodel: Siden 1. behandlingen af budget 2016-2019 er indtægtsprognosen opdateret, jf. KL s tilskudsmodel. Opdateringen indebærer, at kommunens indtægter fra tilskud og udligning øges i 2016 med ca. 450.000 kr. som følge af højere tilskud til den aktivitetsbestemte medfinansiering (jf. aftale mellem Regionerne og Staten). For skatteindtægterne nedjusteres skønnet til gengæld med godt 600.000 kr. som følge af en fejl i KL s tidligere model vedr. indtægter fra dødsboskat. Samlet set er der tale om, at indtægterne i 2016 reduceres med ca. 160.000 kr. i forhold til 1. behandlingen. For overslagsårene forventes nu højere skatteindtægter og som følge heraf lavere indtægter fra tilskud og udligning. Ved Økonomiudvalgets 2. behandling blev det besluttet, at eventuelle budgetjusteringer som følge af etableringen af Vestsjællands Brandvæsen ikke medtages i budget 2016-2019, da det endelige budget for det fælles brandvæsen ikke er godkendt på nuværende tidspunkt.
08-10-2015 Side 5 Budget 2016-2019 i hovedtal De samlede økonomiske aspekter af budgetforslag 2016-2019 fremgår af tabel 2 nedenfor. I 2016 er der tale om et kassetræk på 5,2 mio. kr., men set over hele perioden viser budget 2016-2019 et overskud i størrelsesordenen knap 65 mio. kr. Samtidig investeres der i 2016 i anlægsprojekter for samlet set godt 76 mio. kr. Budgetforslaget tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og forudsætter en skattenedsættelse på 0,1 pct. fra 2016 og frem, så udskrivningsprocenten herefter vil udgøre 25,2 pct. Det er samtidig forudsat, at Lejre Kommune kompenseres for provenutabet med 50 pct. i 2016 og 25 pct. i 2017 og 2018. Grundskyldspromillen forbliver uændret på 28,23, og der opkræves fortsat ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. Tabel 2. Budgetbalance for budget 2016-2019 (løbende priser) 2016 2017 2018 2019 Indtægter i alt -1.553,8-1.572,0-1.584,4-1.604,7 Skatter -1.394,2-1.425,3-1.469,8-1.513,2 Tilskud og udligning -159,6-146,7-114,6-91,5 Driftsudgifter i alt 1.447,6 1.448,5 1.459,9 1.475,8 Driftsudgifter fast 2016-p/l 1.447,6 1.419,6 1.403,4 1.391,4 Pris- og lønfremskrivning 0,0 28,9 56,5 84,4 Renter 10,4 12,1 11,9 11,9 Driftsresultat -95,8-111,4-112,6-117,0 Anlægsudgifter 76,5 66,4 59,9 60,8 Anlægsudgifter fast 2016-p/l 76,5 65,4 58,1 58,1 Pris- og lønfremskrivning 0,0 1,0 1,8 2,7 Optagne lån -8,1-6,1-4,0-4,0 Balanceforskydninger 7,9 7,8 7,8 7,8 Afdrag på Kommunens lån 24,7 24,2 25,5 25,5 Udgifter i alt 1.559,0 1.552,9 1.561,0 1.577,8 Budgetbalance + = underskud - = overskud 5,2-19,1-23,4-26,9 Investeringsoversigten Budgetforslaget rummer anlægsinvesteringer for godt 260 mio. kr. i hele perioden. I 2016 er der afsat godt 76 mio. kr. til anlægsprojekter. Dertil kommer, at der forventes overført anlægsmidler fra 2015 til 2016 i størrelsesordenen knap 60 mio. kr., således at det samlede anlægsniveau i 2016 dermed bliver godt 135 mio. kr. De enkelte anlægsinvesteringer fremgår af investeringsoversigten i bilag 2. Øvrige forhold i budget 2016-2019 Takster: Der er udarbejdet takstoversigt for budget 2016-2019 på baggrund af det her fremlagte budgetforslag, jf. bilag 5. Dog skal bemærkes, at takster på dagtilbudsområdet er fastsat ud fra den forudsætning, at ny dagplejemodel vedtages i løbet af efteråret 2015. Af takstoversigten fremgår efter hvilke principper de enkelte takster er udarbejdet. Eventuelle konsekvenser af ændringer udarbejdes ud fra samme principper som angivet i
08-10-2015 Side 6 oversigten. Et endelig takstkatalog der tager højde for eventuelle ændringer i budgetgrundlaget vil blive fremlagt på november-møderækken. Overførselsadgang mellem budgetår: I forbindelse med budgetvedtagelsen skal tilkendegive, hvorvidt der på en bevilling skal være mulighed for at overføre mer-/mindreforbrug mellem budgetår (Med overførselsadgang MO), eller om bevillingen skal være uden overførselsadgang (UO). Af bilag 4 fremgår den foreslåede bevillingsstatus for samtlige bevillinger i 2016. Forslaget indebærer ingen ændringer i forhold til bevillingernes nuværende status. Kirkelig ligning: Udskrivningsgrundlaget for kirken i 2016 udgør 79 pct. af kommunens samlede udskrivningsgrundlag, hvilket svarer til 3.866 mio. kr. baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Kirkeministeriet oplyser i skrivelse af 10. august i 2015, at der skal lignes et beløb på 5,8 mio. kr. i landskirkeskat. I alt skal der i Lejre lignes et beløb på 41,0 mio. kr. Kirkeskatteprocenten bliver uændret 1,06 pct. (jf. bilag 7). Udtalelser: Der er indkommet høringssvar til budget 2016-2019. Høringsmaterialet er gjort tilgængeligt på Lejre Kommunes hjemmeside og i budgetmappen på politikerportalen. Administrationens vurdering: Budgetforslaget overholder bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets om budgetlægningen i kommunerne. Handicappolitik: Sagen indeholder ingen handicappolitiske elementer. Økonomi og finansiering: Budgetforslag 2016-2019 rummer en samlet kasseopbygning på knap 65 mio. kr. for perioden set under ét. I 2016 er der et kasseunderskud på ca. 5 mio. kr. I 2017 et overskud på godt 19 mio. kr., et overskud på godt 23 mio. kr. i 2018 og knap 27 mio. kr. i 2019. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Budgetaftaletekst 2. Økonomisk overblik over budgetaftalens nye elementer.pdf 3. Investeringsoversigt 2016-2019.pdf 4. Hovedoversigt 2016-19 5. Bevillingsoversigt budget 2016-19 6. Takstkatalog 2016 7. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget 8. Budgetbemærkninger - Udvalget for Kultur og Fritid 9. Budgetbemærkninger - Udvalget for Børn & Ungdom 10. Budgetbemærkninger - Udvalget for Teknik & Miljø 11. Budgetbemærkninger - Udvalget for Job & Arbejdsmarked 12. Budgetbemærkninger - Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 13. Budgetbemærkninger - Udvalget for Erhverv & Turisme 14. Notat Kirkelig ligning 2016 15. Justeret budgetmodel for sundhedsplejen
08-10-2015 Side 7 Underskriftsside Mette Touborg (F) Carsten Rasmussen (A) Leif V. Nielsen (A) Martin Stokholm (A) Grethe Nørtoft Saabye (C) Claus Jørgensen (F) Christian Plank (F) Julie Hermind (F) Mikael Ralf Larsen (F) Villy Hauritz (F) Birger Prahl (F) Lulle Zahle (F) Ole Møller (F) Jan Vedel Heine (I) Ole Blickfeldt (O) Erik Falkenberg (O) Søren Bo Hansen (V) Carsten Helles Rasmussen (V) Henning Nielsen (V) Thomas Stokholm (V) Jens K. Jensen (V) Line Jacobsen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Lena Holm Jensen (V) Ivan Mott (Ø)
08-10-2015 Side 8 /Inger Marie Vynne