Referat 15. marts 2016 Bestyrelsesmøde nr. 43, mandag den 14. marts 2016 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Til stede Isabella Wedendahl, Mogens Hansen, Henrik Tuxen, Kristian Bonne Wulff, Pia Dahl Olsen, Morten Slotved, Kirsten Gibson, Finn Murholt Rosenthal, Ole Anker Vibe Lentz, Pernille Schnoor, (intern revisor Merete Kallermann og revisor Carsten Nielsen t.o.m. pkt. 2) Fraværende Andrea Wermervvald Referent Annette Skieller 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 42. møde af 8. december 2015. Bilag 1.1. Referat fra møde d.8. december 2015 Det indstilles, at referatet godkendes. Godkendt. 2. Regnskab 2015 og budget 2016, herunder besparelser Regnskab 2015 Regnskabet for 2015 viser et overskud på ca. kr. 550.000, hvilket er lidt højere end forventet. Dette skyldes bl.a., at skolen har været meget tilbageholdende med alle driftsudgifter, herunder indkøb og efteruddannelse. Der henvises til bilag 2.2 for uddybende kommentarer til regnskabet. Budget 2016 og budget 2020 Budgettet for 2016 viser et forventet overskud på ca. kr. 440.000, hvilket efter ledelsens opfattelse er det absolut minimale i forhold til uventede udgifter til fx vikar i forbindelse med sygdom og barsler. Dertil kommer mulige forsikringsskader samt uventede nedgange i elevtallet. Rungsted Gymnasium StadionaM 14 2960 Rungsted Kyst
Det skal i øvrigt understreges, at der i 2016-budgettet er indregnet ca. kr. 500.000 til udgifter i forbindelse personalereduktioner (se nedenfor). Budgettet frem til 2020 er udarbejdet på baggrund af de besparelser (for omfang se budgettet), der allerede er vedtaget i finansloven 2016 og de forskellige politiske forlig, der betyder en meget voldsom besparelse i 2017. Det drejer sig om nedsættelse af STX-taxameteret, finansiering af en EUD-reform, som tages fra STX-området samt en nedsættelse af bygningstaxameteret. Som det fremgik af bestyrelsesmødet i december skal der i 2017 ske en besparelse på ca. 8,3%, svarende til ca. 7.2 mio. kr. Besparelsen på de 7,2 mio. kr. skal tilrettelægges, så de har fuld virkning i finansåret 2017. Da skoleåret ikke følger finansåret, har det været nødvendigt at gennemføre hele besparelsen i forbindelse med planlægningen af skoleåret 2016/2017. Det skal også understreges, at der også skal ske besparelser i både 2018 og 2019, hvis fremskrivningerne i finansloven fastholdes. Disse vil have et samlet omfang på ca. 4%. Der er med dette forslag ikke taget stilling til, hvordan de evt, skal realiseres. Gennemførte personalereduktioner I forbindelse med planlægningen af budgettet for 2016 og 2017 er personalereduktionerne gennemført på følgende måde: afskedigelser af fuldtidsansatte medarbejdere 2 årsværk Tvunget nedsættelse i arbejdstid ca. 1 årsværk Pensionering pr. 31/7-2016 - 3,75 årsværk. I forbindelse med dette er der givet 6 måneders ekstra pension til lærere, der går på pension til sommer Manglende genansættelse af årsvikarer ca. 6 årsværk Ca. 2/3 af disse besparelser er gennemført ved et lavere aktivitetsniveau end sidste år, primært færre hold og færre midler til pædagogisk udviklingsarbejde. Den sidste tredjedel er opfyldt ved, at erfarne lærere har fået en lidt større undervisningsforpligtigelse end tidligere. Disse personalereduktioner er forudsætning for, at både budgettet i 2016 og i de kommende år hænger sammen. Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4586 3311 gymnasiet@rung-gym.dk www.rungsted-gym.dk EAN: 579 800 055 7932 CVR: 295 540 05
Bilag 2.1. Regnskab 2015 og Budget 2020 2.2. Kommentarer til regnskab og budget Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet for 2015. Det indstilles endvidere, at bestyrelsen vedtager budgettet for 2016 og pålægger ledelsen løbende at følge op på både budget 2016 og 2020-budgettet. Regnskab 2015: Vedtaget. Rektor Mogens Hansen takkede revisionen for det gode samarbejde, og takkede intern revisor Merete Kallermann for det daglige arbejde. Budget 2016: Tilslutning til at ledelsen arbejder for et større overskud i 2016 end den budgetterede ca. halve million med henblik på at ruste sig til budget 2017. Under forudsætning af at overskuddet bliver større kigges der på, om der er plads i budgettet til individuelle løndannelser i form af kvalifikationstillæg. 3. Opfølgning på karakteranalyse I de senere års resultatlønskontrakter har der været fokus på den negative løfteevne på Rungsted Gymnasium. Ved Undervisningsministeriets seneste analyse af karakterniveauet for 2015 er dette imidlertid ændret således, at løfteevnen for 2015 nu er positiv. Mogens Hansen vil fremlægge analysen på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning, og at ledelsen pålægges løbende at orientere bestyrelsen om karakterudvikling og løfteevne på skolen. Der var forslag om, at der laves et introforløb for de nye lg'ere med styrkelse af de almene personlige kompetencer. Taget til efterretning. Ledelsen orienterer bestyrelsen løbende. 4. Status for forhandlingerne om oprettelse af HHX på Rungsted Gymnasium I forlængelse af beslutningen på bestyrelsesmødet i december har ledelsen sammen med borgmester Morten Slotved haft et Rungsted Gymnasium Stadionalle 14 2960 Rungsted Kyst
møde med Undervisningsministeriet, ligesom rektor har haft et møde med direktør Anya Eskildsen, Niels Brock. Baggrunden for det sidste møde var, at den nuværende lovgivning indeholder en bestemmelse om, at oprettelse af en HHX-uddannelse på et eksisterende STX-gymnasium skal ske i samarbejde med en institution, der i forvejen er godkendt til HHX. Baggrunden for valget af Niels Brock som mulig samarbejdspartner er ønsket om kunne samarbejde med en stor HHX-institution om faglig udvikling og kompetenceudvikling for lærerne. Begge møder har været meget positive. Næste skridt er, at bestyrelsen på Niels Brock skal tage stilling til, om de vil indgå i dette samarbejde. Det sker på et møde d. 31. marts. Herefter skal der gennemføres en høring i Region Hovedstaden samt i den forpligtende samarbejde mellem gymnasierne i Nordsjælland. Denne proces er ved at blive tilrettelagt. Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger ledelsen til at gennemføre den resterende del af ansøgningsprocessen med henblik på at kunne starte HHX-uddannelsen op i august 2017. Ledelsen bemyndiget til at gennemføre den resterende del af ansøgningsprocessen. 5. Orientering om transportforhold til Rungsted Gymnasium Ledelsen har henvendt sig Hørsholm Kommune med henblik på en forbedring af busforbindelserne til skolen. Udvalget for teknik og miljø har ikke imødekommet ansøgningen med den begrundelse, at det er for dyrt og vanskeligt at ændre buslinjerne. Baggrunden for henvendelsen var, at det i nogle områder af kommunen samt i Brådebækområdet transportmæssigt er nemmere at komme til Nærum Gymnasium. I dag (jf senere punkt om ansøgertal) går ca. 70% af de elever, der søger STX i Hørsholm Kommune, på Rungsted Gymnasium. Ledelsen arbejder på at øge denne andel, og et af midlerne til dette er bedre transportforhold. Det sidste var også baggrunden for indsættelsen af skolebussen, der sikrer bedre transportforbindelser fra nord. Ledelsen ønsker at arbejde videre med at forbedre transportforholdene, men da det desværre ikke har vist sig muligt at forbedre de offentlige transportforhold, vil ledelsen undersøge om den eksisterende skolebusordning kan ændres. Derfor foreslås det, at der afsættes kr. 200.000 til en forbedring Rungsted Gymnasium Stadionalla 14 2960 Rungsted Kyst
af skolebusordningen i budgettet fra 2017. Dette skal dog ske under forudsætning af, at der kan peges på driftsbesparelser på andre områder af tilsvarende størrelse. Det indstilles, at ledelsen bemyndiges til at undersøge mulighederne for en forbedring af skolebusordningen inden for de rammer, der nævnes ovenfor. Ledelsen bemyndiget til at undersøge muligheder for en forbedring af skolebusordningen. 6. Etablering af forening: RGs venner Bilag Ledelsen foreslår, at der etableres en egentlig elevforening på Rungsted Gymnasium; RGs venner. Formålet er, at især tidligere elever og forældre kan støtte forskellige aktiviteter på skolen. 6.1. Forslag til statutter for RGs venner Bilaget indeholder et udkast til formål mm. Der mangler i dette udkast de formelle juridiske rammer for elevforeningen (hæftelse, revision, mm.). Til dette formål skal der indhentes juridisk bistand. Det indstilles, at ledelsen bemyndiges til at etablere elevforeningen RGs venner og udarbejde de endelige statutter til vedtagelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Ledelsen bemyndiget til at etablere elevforeningen RGs venner. De endelige statutter vedtages på næste bestyrelsesmøde. 7. Orientering om ansøgertal til lg 2016 Bestyrelsen har fastsat skolens kapacitet til 10 klasser (280 elever). Ansøgertallet har vist et lille fald i år. På grund af overliggere, efteranmeldere mm. er det svært helt at sammenligne tallene, men resultatet er, at vi medio marts har ca. 250 ansøgere. Som bilaget viser, er antallet af ansøgere fra lokalområdet stigende, mens antallet af ansøgere fra Nivå/Humlebækområdet og især efterskolerne er faldende. Det ret store fald i ansøgere fra efterskolerne har vi ikke nogen umiddelbar forklaring på. Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
Som det fremgår af bilag 7.1. har vi de senere år haft et stærkt svingende ansøgertal. Sammenfattende kan man sige, at vi i perioden fra slutningen af O'erne har haft en solid stigning i ansøgertallet fra lokalområdet. I begyndelsen af 10' erne havde vi også en stigning i antallet ansøgere fra efterskoler og ikke mindst Fredensborg Kommune. De sidste par års fald skyldes primært, at vi har fået færre ansøgere fra Fredensborg Kommune og efterskolerne. Af erfaring ved vi, at der kommer en del ansøgere i løbet af sommeren (sidste år ca. 15). Dertil kommer, at der i marts/april pågår en proces i fordelingsudvalget i Nordsjælland, hvor elever fra såkaldte overskudsskoler fordeles til skoler, hvor der er ledig kapacitet. Det forventes, at der i denne sammenhæng overføres ca. 25 elever fra Espergærde Gymnasium til Rungsted Gymnasium, således at der til august kan starte 10 klasser med mellem 270 og 280 elever. Budgettet (jf. punkt 2) er baseret på 270 elever i lg fra august 2016. Bilag 7.1. Oversigt over ansøgertal 2014 2016 Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og pålægger ledelsen at arbejde for yderligere at styrke ansøgertallet fra nærområdet. Taget til efterretning. Ledelsen pålægges at arbejde for at styrke ansøgertallet yderligere fra nærområdet. 8. Rektors resultatlønskontrakt 2016 Bilag I forlængelse af diskussionen på bestyrelsesmødet i december fremlægges en ny resultatlønskontrakt. 8.1. Rektors resultatlønskontrakt Det indstilles, at bestyrelsen vedtager resultatlønskontrakten for 2016. Pkt. 6) Elevtrivsel: Ledelsen overvejer et nyt værktøj til elevtrivselsundersøgelsen. Pkt. 2) Udviklingen i sygefravær: I teksten tilføjes...målet er, at det samlede sygefravær ligger på samme niveau eller lavere. Resultatlønskontrakten for 2016 vedtaget. Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4586 3311 gymnasiet@rung-gym.dk www.rungsted-gym.dk EAN: 579 800 055 7932 CVR: 295 540 05
9. Oprettelse af japansk i lg Rungsted Gymnasium er det eneste gymnasium i landet, der udbyder japansk. Faget har fast været oprettet de sidste ca. 10 år og har givet skolen en helt særlig profil. Faget tiltrækker altid elever langt uden for det normale optagelsesområde. I øjeblikket er der i 3g 14 elever, i 2g 13 elever og i lg 9 elever. Blandt ansøgerne i år er det 9 elever, der har ønsket japansk. Jeg vil inden bestyrelsesmødet undersøge, om alle 9 er sikre ansøgere. Ud fra en økonomisk synsvinkel taler det for, at vi ikke opretter japansk i år, men der er to forhold, som skal tages med i betragtning: For det første vil det indebære, at japansk forsvinder fra den danske gymnasieskole, og når et fag først er ude, vil det være vanskeligt at oprette det igen. For det andet vil det have som konsekvens, at skolen vil miste elever, da de fleste elever, der i dag har japansk, ellers ikke vil søge Rungsted Gymnasium. Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til, om den vil anbefale ledelsen at oprette japansk i lg. Besluttet at anbefale ledelsen at oprette japansk i lgi august 2016. 10. Evt. Morten Slotved informerede om status på kollegiebyggeri. Næste møde er onsdag d. 18. maj 2016 kl. 17.00. Godkendt den: Rungsted Gymnasium Stadionalle 14 2960 Rungsted Kyst