Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Lisbeth Blom, Annette Sørensen, Richard D. Jensen og Henriette Larsen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt dagsordenspunkt, hvortil der kan refereres Efter hvert punkt er anført indstiller. 1. L Opfølgning fra sidste møde 2. O Kommende arrangementer: 5-6. september Almene Boligdage i Bella Centret 9. september temaaften for koordinatorer 15. september FU møde Som bilag vedlægges endvidere oversigt over arrangementer i BL s kreds 2. 3. O Kommissorium for koordinatorer på områdemøder adm. Kommissoriet var fremsendt som bilag 1. Til drøftelse og godkendelse De to typer møder skal have hvert sit navn, så det er tydeligt for deltagerne, at der er forskel. Navnene på møderne fastlægges endeligt på temaaftenen for koordinatorerne den 9. september. Koordinatoren er initiativtager til møderækken. På mødet med deltagelse fra dirktør og FU deltager koordinatoren også, dog som vært. Kommissoriet tilrettes så det fremgår, at det anbefales at der udarbejdes referat. Med disse præciseringer blev kommissoriet godkendt. 4. L Koordinator for politisk påvirkning adm. 5. L Indstilling om tilskud til afdelinger afd./adm. 1
6. L Indstilling om forvaltning af selskabets kapital og likvider adm. 7. O Halvårsregnskab adm. Halvårsregnskabet var fremsendt som bilag 4. Til drøftelse og godkendelse Halvårsregnskabet og prognosen blev enstemmigt godkendt. 8. O Godkendelse af kommissorium for Forretningsudvalget SB cafemøde Kommissorium blev som sådanne ikke ændret på cafemødet eller der kom med forslag til ændringer, hvorfor det nuværende vedlægges som bilag 5 til drøftelse og godkendelse på SB møderne. Konklusionen fra cafemøder blev mere en drøftelse af SB samarbejdet og med følgende konklusion: FU kommer med et oplæg på, hvordan visse punkter kan fremmes på SB møderne Ved valg af personer til fx udvalg skal drøftes, hvad den enkelte kan tilføre udvalget før der vælges kandidater Vi vælger altid de bedste til SB og ved genopstilling tager vi det ikke personligt, hvis en anden kandidat ønskes fremmet frem for en selv Vi er ærlige og tør sige vores mening Før SB møder tilkendegiver alle, om der er forhold som skal drøftes og hvordan stemningen er Vi stiller spørgsmål fordi vi er interesseret Bed om en time out Til godkendelse og drøftelse og godkendelse af forretningsorden for FU. Kommissoriet blev enstemmigt godkendt. 9. O Repræsentantskabsmøde 2015 adm. Til beslutning Repræsentantskabsmødet afholdes på Comwell i Roskilde. Jens Gaardbo bookes som dirigent om muligt. 10. L Ventelister - adm. 11. L Regulering 2
12. L Håndtering af forsikringer adm. 13. L Indstilling vedr. projektstøtte adm. 14. O Køreplan for strategi Boligselskabet Sjælland i 2020 - adm. Fremsendt som bilag 9. Til drøftelse og beslutning Køreplanen blev enstemmigt godkendt. 15. L Ulykkesforsikring adm. 16. L Tema for mødet Bestyrelsens størrelse 17. O Styringsrapport for 2013 adm. Styringsrapport for Boligselskabet Sjælland var fremsendt som bilag 10. Til godkendelse Rapportens indhold blev enstemmigt godkendt. 18. O Status Lean/ESDH adm. Fremsendt som bilag 11 Referat af styregruppemøde med Bodil Bundgaard. Orienteringen blev taget til efterretning. 19. L Orientering om brug af leverandører mv. 20. L Julefrokost 16/12- FU 21. O Byggeregnskab Sletten adm. Fremsendt som bilag 12 Protokollatet var endvidere fremsendt op til mødet og forelagt. Til godkendelse Tilskud, regnskab og revisionsprotokollat blev godkendt. 3
22. L Bevillinger klimaprojekter 23. L Orientering fra direktionen 24. O Orientering fra forretningsudvalget Dagsorden til Selskabsbestyrelsesmøde udarbejdet. Projekter fra klimapuljen Orienteringen blev taget til efterretning. 25. O Udvælgelse af fokuspunkter på selskabet TV indslag om bestyrelsesmødet Der lægges et offentligt referat på selskabets hjemmeside. Som supplement hertil fokuserer vi efter hvert møde via TV indslag på de væsentligste punkter fra bestyrelsesmødet. Hvilke punkter fra dette møde ønsker bestyrelsen, der fokuseres på i TV indslaget? Til drøftelse og beslutning Følgende punkter blev besluttet: LEAN/ESDH Strategiprocessen Halvårsregnskabet Områdemøderne Pris for bedst på facebook 26. O Orientering fra bestyrelsen Byggeudvalgsmøde 14/8 2014. Referatet eftersendes. Camilla er valgt som næstformand. Uddannelsesudvalget holder møde næste uge. Evt. input bedes fremsendt inden. Der er afholdt møde i udlejningsudvalget. 27. O Orientering fra områderne Ingen input. 4
28. L Evaluering af dagens møde 29. Eventuelt Boligselskabet Sjælland har vundet Bedst på nettet i kategorien Facebook. Næste møde afholdes den 25. september 2014 5