BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen (MH), Finn Graversen (FG), Helle Froberg (HF), Karl Kristian Madsen (KKM), Linda Gjessing (LG), Allan Buch (AB) og suppleant Anders Bech Kristensen Afdelingsrepræsentanter: Fra afd. 02: 1 person Fra afd. 06: 2 personer Fra afd. 07: 2 personer Administrationen: Torben Hansen (TH) og Helle Duus Andresen (HDA) Vicevært: Steen Andersen (SA) og Finn Ole Andersen (FAO) Afbud: Kira Leth fra afdeling 001 og Kirstin Deckert fra afdeling 003 DAGSORDEN: Pkt. 01 Valg af dirigent. Pkt. 02 Bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste forløbne år. Pkt. 03 Endelig godkendelse af årsregnskab for 2014 med tilhørende revisionsberetning. Pkt. 04 Indkomne forslag. Pkt. 05 Delegering af kompetence til organisationsbestyrelsen ved erhvervelse eller salg af ejendomme samt ved iværksættelse af nybyggeri. Pkt. 06 Valg af medlemmer til bestyrelsen, - på valg er Mogens K. Hansen og Karl Kristian Madsen. Pkt. 07 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. - på valg er: 2. suppleant Anders Bech Kristensen. Pkt. 08 Valg af revisor. Pkt. 09 Eventuelt. Velkomst ved formanden. Ad 01. Valg af dirigent. Finn Graversen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet. Dagsordenen blev gennemgået og herefter godkendt.
Ad 02. Bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste forløbne år. Formanden forelagde bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest forløbne år: Det har været et turbulent år, vi er ved at være igennem siden sidste repræsentantskabsmøde. Vi indledte 3-partsforhadnlingerne med Nordvestfyns Boligforening og Middelfart Andelsboligforening den 19. august. Det var gået sådan, at nu ville Middelfart også være med. Vi var 3 fra hver bestyrelse, som indgik i et fusionsudvalg. Det var Mogens Hansen, Finn Graversen og mig. De første par møder gav nogle bølger, da vi var ved at blive klemt mellem de store. Det medførte, at min orientering på de 5 afdelingsmøder ikke umiddelbart var positiv, da Strib så ud til højst at få en plads i den fusionerede bestyrelse. Jeg følte, at der måtte kæmpes for at få bedre vilkår i det fremtidige samarbejde. Det betød, at vor ene mand, Finn Graversen trak sig ud af udvalget, hvilket jeg selvfølgelig var meget ked af. Vi arbejdede videre i udvalget med mange møder, og i december nedsatte vi et vedtægtsudvalg, som skulle komme med et oplæg til de nye vedtæger. Efter flere møder nåede vi frem til, at den nye bestyrelse skulle bestå af 11 medlemmer med 4 fra Nordvestfyn, 4 fra Middelfart og 2 fra Strib. På grundlag af den opnåede enighed mellem de 3 organisationer, har vi i bestyrelsen vedtaget at indstille til repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 17. juni kl. 19.00 at behandle forslaget til fusion til vedtagelse. Skal jeg lige nævne en ting, som der var helt enighed om, nemlig navnet: Boligforeningen Lillebælt. Af andre sager, som bestyrelsen har behandlet, så er det huslejeudligningen i afdeling 002, Sønder Alle, hvor vi på grund af nogle skæve huslejer har svært ved at udleje de 4- værelseslejligheder i afsnit 3. Huslejeudligningen sker over en 10-årig periode. Endvidere kan jeg oplyse, at vi den 9. oktober 2014 fik besked om helhedsplanerne for afdeling 1 og 2, og at vi tidligst om 1 år får at vide, om Landsbyggefonden vil støtte nogle af arbejderne. Vi skal have eksterne rådgivere på til at skitsere og lave undersøgelser m.v. Det betyder, at vi kan tage helhedsplanen med i afdelingsbestyrelserne og brede det ud for beboerne, som eventuelt kan komme med input og deres ideer til fremtidssikring af de to afdelinger. Boligselskabet skal en gang om året lave en styringsrapport til kommunen. Vi sendte vor rapport den 20. oktober, og den gav ikke anledning til særlige bemærkninger. På samme måde har vi udarbejdet en beskrivelse af boligselskabets status. Den kaldes Følg og forklar. Et af punkterne er bestyrelsens sammensætning, hvor vi ønsker ligelig fordeling af køn, men det er interessen der er afgørende for sammensætningen, ligesom der er behov for uddannelse. Middelfart Kommune vil gerne give mulighed for, at pendlere nemmere kan få mulighed for at få en af vore ledige lejligheder. Bestyrelsen har behandlet anmodningen og har besluttet, at ledige lejligheder som hidtil skal tilbydes interne ansøgere og medlemmer af ventelisten. Såfremt der ikke er aktuelle lejere heriblandt, tilbydes Middelfart Kommune de ledige boliger til pendlere. Denne ordning gælder til 31.12.2015. Der blev spurgt til, om bestyrelsen har haft møde med Middelfart Kommune om antallet af flygtninge i de enkelte afdelinger. Hertil blev der svaret, at mødet afholdes, når boligselskabet kender til, om fusionen bliver en realitet.
Årsberetningen godkendtes enstemmigt. Ad 03. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2014 med tilhørende revisionsberetning. HDA fremlagde følgende: Selskabet Årets regnskabsresultat udviser et overskud for organisationen på 18.816 kr. Overskuddet overføres i henhold til gældende lovgivning til organisationens arbejdskapital, der herefter udgør 60.924 kr. (disponibel del: kr. 54.824 kr.) - det anbefales fortsat, at vi budgetterer med nettotilgang til arbejdskapitalen. Overskuddet skyldes primært færre udgifter til møder, kontorhold og forretningsførelse samt ekstraordinære indtægter. Under kontorlokaleudgifter udgiftsføres halvdelen af lejen af Steens kontor. Den anden halvdel betales af afdelingerne. Herudover er der løn til Annelise for fælleshuset. Selskabets indestående i fællesforvaltningen udgjorde pr. 31.12.14 kr. 3.574.355 mod 5.260.034 pr. 31.12.13. Selskabets indestående midler i fællesforvaltningen blev forrentet med i alt 1,70% og urealiseret kurstab på -0,36% Afdelingernes midler blev forrentet med 1,79% ligesom dispositionsfondsmidlerne. Dispositionsfonden udgjorde pr. 31.12.2014 kr. 893.848 mod sidste år kr. 820.487. Der er givet følgende tilskud Afdeling 07: kr. 200.000.- Tilskud til tab ved lejeledighed: kr. 2.708.- Tilskud til tab ved fraflyttere kr. 95.976 Fælles moderniseringsfond kr. 31.455.- Heraf udgør den disponible del kr. 91.678.- Organisationens samlede egenkapital udgør kr. 954.772 mod kr. 846.189 heraf er følgende beløb disponible: 91.678kr. (disponibel dispositionsfond) og 54.824 kr. (disponibel arbejdskapital). Afdelingerne udviser følgende resultater. Overskud Underskud Resultatkonto Henlagt kr. pr. enh. i 2014 Henlagt kr. pr. enh. i 2013 Afdeling 1 25.807-164.190 21.032 14.423 E Afdeling 2 79.079-324.184 1.067-3.665 E Afdeling 3 56.621 +164.190 36.349 36.758 C Afdeling 6 14.855 +207.122 36.905 33.783 B Afdeling 7 78.441 +141.713 29.289 22.486 B Rating
Afdelingsregnskaberne : Regnskaberne for afdelingerne udviser følgende driftsresultater: Afdeling 01: 15 boliger Årets overskud kr.25.807.- overført til (kto. 407.1)opsamlet resultat, hvor der var en primosaldo på kr. -211.703. Resultatkontoen udgør herefter kr. -164.190.- Overskuddet skyldtes primært mindre udgifter til renovation og renholdelse end budgetteret. Afdeling 02: 38 boliger Årets overskud kr. 79.079.-- overført til (kto. 407.1)opsamlet resultat, hvor der var en primosaldo på kr. -439.052.- Resultatkontoen udgør herefter kr. -324.184.- Overskuddet skyldes primært mindre udgifter til lån, ejendomsskatter, forsikringer, renholdelse samt tilbagebetaling af ejendomsskat end budgetteret. Afdeling 03: 32 boliger Årets overskud på kr. 56.621.- overført til (kto. 407.1)opsamlet resultat, hvor der var en primosaldo på kr. 136.914.- Resultatkontoen udgør herefter kr. 164.190.- Overskuddet skyldes mindre udgifter til lån, ejendomsskatter, forsikringer, renholdelse end budgetteret. Afdeling 06: 20 boliger Årets overskud på kr. 14.855.- overført til (kto. 407.1)opsamlet resultat, hvor der var en primosaldo på kr. 220.462.- Resultatkontoen udgør herefter kr. 207.122.- Overskuddet skyldes mindre udgifter til ejendomsskatter, renholdelse samt tilbagebetaling af ejendomsskatter. Afdeling 07: 17 boliger Årets overskud på kr. 78.441.- overført til (kto. 407.1)opsamlet resultat, hvor der var en primosaldo på kr. 63.272.- Resultatkontoen udgør herefter kr. 141.713.- Overskuddet skyldes mindre udgifter til ejendomsskatter, renovation samt diverse udgifter.
Repræsentantskabet godkendte årsregnskab 2014 for organisationen, byggefond og afdelingerne. Ad 04. Indkomne forslag. Der var ingen forslag at behandle. Ad 05. Delegering af kompetence til organisationsbestyrelsen ved erhvervelse eller salg af ejendomme samt ved iværksættelse af nybyggeri. Formanden begrundede for uddelegeringen Repræsentantskabet uddelegerede kompetencen til organisationsbestyrelsen ved erhvervelse eller salg af ejendomme samt ved iværksættelse af nybyggeri. Ad 06. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var: Mogens K. Hansen og Karl Kristian Madsen, der ønskede genvalg. Mogens K. Hansen og Karl Kristian Madsen blev valgt som medlem af bestyrelsen. Ad 07. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg som suppleanter var Anders Bech Kristensen. Jørgen Ladegaard blev foreslået som kandidat til suppleantposten. Anders Bech Kristensen blev valgt som 1.suppleant Jørgen Ladegaard blev valgt som 2.suppleant Ad 08. Valg af revisor. PricewaterhouseCoopers genvalgt som revisor. Ad 09. Eventuelt. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden sluttede af og takkede dirigenten for god mødeledelse, hvorefter han meddelte, at der vil blive afholdt afskeds- og jubilæumsreception den 30. september 2015 kl. 14.00 til 17.00 i fælleshuset Sønder Allé. Der vil blive annonceret på forskellig vis om receptionen. Mødet sluttede kl. 19.00 Referent: Helle Duus Andresen Referat udsendt til mødedeltagerne og Boligkontoret Danmark, København og Fyn.