Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 3. november 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/21082 Program for temadrøftelse af ny struktur for lokalsamfundsudvikling...2 3. 14/28085 Udmøntning af 2015 budget...3 4. 14/23748 Ungebudget 2015...4 5. 14/87 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Anlæg...5 6. 14/8541 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift - IMU...6 7. 14/27954 Innovationsprisen 2014...7 8. Orientering om "Prof på Tværs"...8 9. 14/12625 Status på projekt "Hel Familie"...9 10. Orientering...10 11. Eventuelt...11 1. Godkendelse af dagsorden Formanden oplyste, at tilbagemelding fra RUC studerende udgår under punkt 10, og at der under samme punkt vil blive orientering om status på digital post, der er indført pr. 1. november 2014. Dagsorden godkendt med de nævnte bemærkninger. Assens Kommune, 1 af 12
2. 14/21082 Program for temadrøftelse af ny struktur for lokalsamfundsudvikling Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at forslag til program for temadrøftelse af ny struktur for udvikling af Assens Kommunes lokalsamfund godkendes og at ny dato for afholdelse fastsættes til den 05.01.2015 Forslag til program for temadrøftelse fremlægges til beslutning. Innovations- og Medborgerskabsudvalget besluttede på sit møde den 1. september 2014 punkt 4, at afholde temadrøftelse omkring en kommende struktur for udvikling af Assens Kommunes lokalsamfund. I temadrøftelsen deltager blandt andet det samlede byråd i Assens Kommune. Formålet med temadrøftelsen er at tage første skridt i processen frem mod et forslag til ny struktur for samarbejde med og udvikling af Assens Kommunes lokalsamfund. Temadrøftelsen skal primært fungere som formidler af gode erfaringer fra andre kommuner, og indsamling af ideer og ønsker fra deltagerne. Administrationen har lavet aftaler om inspirationsoplæg fra Vordingborg og Silkeborg Kommuner, og har desuden udsendt en orienteringsmail til byrådspolitikerne, hvori de gøres opmærksom på den kommende temadrøftelse. Det foreslås, at øvrige deltagere i temadrøftelsen er repræsentanter fra lokalrådene i Haarby, Glamsbjerg og Aarup i live/foreningen Aarup.dk. Desuden inviteres bestyrelsen i Landdistriktsrådet. Det foreslås endvidere, at Assens Kommunes repræsentanter i den kommende LAG inviteres. Forslag til program for temadrøftelsen fremgår af bilag. Lovgrundlag: Kommunalfuldmagten. Økonomi: Der vil være udgifter til forplejning og oplægsholdere. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Forslag til agenda for temadiskussion, dec 2014 Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkender programmet. Assens Kommune, 2 af 12
Dog planlægges temadrøftelsen til afholdelse enten den 13., 20. eller 21. januar 2015 afhængig af de indbudte kommuners mulighed for at deltage. Der planlægges desuden møde med landdistriktsrådet den 1. december 2014 i forlængelse af IMU s ordinære møde. 3. 14/28085 Udmøntning af 2015 budget Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at udvalget drøfter forslaget til udmøntning af Budget 2015. Administrationen har udarbejdet et forslag til udmøntningen af de blokke, der blev besluttet i budget 2015. I forbindelse med Budget 2015-2018 blev en række drifts- og anlægsblokke vedtaget på Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område. Det vedlagte bilag redegør for, hvordan blokkene forventes udmøntet i løbet af 2015-2018. Det drejer sig om følgende blokke: Pulje til forsamlingshuse (450.000 kr. årligt) Pulje til aktivt medborgerskab (500.000 kr. stigende til 1.000.000 kr. årligt) Kultur i børnehøjde (375.000 kr. stigende til 500.000 kr. årligt) Levetidsforlængelse af IT-hardware (-467.000 kr. årligt) Indkøb af hardware til understøttelse af IT-udviklingen (2.500.000 kr. årligt) Lovsamling (-200.000 kr. årligt) Digitaliseringspulje (2.250.000 kr. årligt) Velfærdsteknologipuljen (2 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. årligt i 2016-18) Lync og unified communication (1 mio. kr. i 2015) Multifunktionsmaskiner og servere (775.000 kr. årligt) Landdistriktspuljerne (639.000 kr. årligt) Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Økonomi: Se bilag. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag 1 Udmøntningsplan for IMU's budget 2015.docx Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøftede sagen. Assens Kommune, 3 af 12
Formanden orienterede om en rettelse til bilaget. Det gælder temaet kulturindsatsen, der først i gangsættes januar 2015, og ikke i december 2014. 4. 14/23748 Ungebudget 2015 Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende brugen af ungebudgetter som et middel til at understøtte et bredt engagement blandt alle unge i Assens, i forbindelse med opstarten af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg. Innovations- og Medborgerskabsudvalget skal drøfte ungebudgetter og tage stilling til om det er noget, man vil gøre brug af i Assens Kommune. I det netop vedtagne budget for 2015 har byrådet afsat 0,5 mio. kr. til at understøtte øget deltagelse og medansvar hos borgerne. Et af Innovations- og Medborgerskabsudvalgets ønskede indsatsområder i indeværende byrådsperiode er en styrkelse af børn og unges inddragelse i lokaldemokratiet, eksempelvis gennem afprøvning af Ungebudgetter og etablering af et Børn og Ungeråd. Det foreslås, at der i 2015 gøres erfaringer med at involvere unge ved hjælp af et ungebudget erfaringer, der kan danne grundlag for den senere udvikling og etablering af et egentligt Børn og Ungeråd. Det foreslås endvidere, at afprøvningen af et ungebudget kobles op på etableringen af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, så ungebudgettet - udover at indsamle generel og relevant læring om inddragelse af unge kan understøtte et bredt engagement blandt alle unge i Assens i forbindelse med opstarten af huset. Der foreslås følgende model, som bygger på andre kommuners (Odense og Hedensted) erfaringer med udmøntninger af unge- og borgerbudgetter. Innovations- og Medborgerskabsudvalget afsætter en puljesum på 60.-100.000 kr. til ungebudgettet i 2015. Der planlægges en proces, som startes op umiddelbart før indvielsen af Ungdomskulturhuset i Glamsbjerg. Som led i processen mobiliseres projekter og ideer til aktiviteter i og omkring Ungdomskulturhuset blandt alle unge i Assens kommune (aldersmålgruppen for ungdomskulturhuset): Hvordan vil I bruge pengene på at gøre Ungdomskulturhuset til et sjovt, spændende og rart sted at være?. De unge laver selv projektbeskrivelser, og alle unge i aldersmålgruppen får mulighed for at stemme om de forskellige projekter. Afstemningsdagen tilrettelægges som en spændende event for alle unge i Assens kommune umiddelbart op til husets ibrugtagning. Processen tilrettelægges og gennemføres i et samarbejde mellem de unge, tovholderen for Ungdomskulturhuset (i tilknytning til Ungdomsskolen) og konsulenten for aktivt medborgerskab. Assens Kommune, 4 af 12
Økonomi: 60.000-100.000 kr. finansieret af puljen til Aktivt Medborgerskab. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget godkendte brugen af ungebudgetter som et middel til at understøtte et bredt engagement blandt alle unge i Assens, i forbindelse med opstarten af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg. Der afsættes 80.000 kr. kroner til ungebudget for 2015. 5. 14/87 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Anlæg Direktionen indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur -500.000 kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik -3.588.000 kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger -2.300.000 kr. 4) Kultur og Fritid -3.552.000 kr. 5) Dagtilbud 423.000 kr. 6) Skole 4.367.000 kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.612.000 kr. Sagen fremlægges for fagudvalg til efterretning. Samlet set viser 3. budgetopfølgning 2014 på anlæg, at der forventes et merforbrug på 8.492.000 kr. og et mindreforbrug på 12.030.000 kr. svarende til et netto mindreforbug på 3.538.000 kr. Heraf overføres 10.926.000 kr. til budget 2015, 6.723.000 kr. overføres fra drift og 665.000 kr. finansieres af kassen. Budgetopfølgningen fremsendes til efterretning for udvalget. Budgetopfølgningen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet ved førstkommende møder. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Resultatet på de enkelte områder fremgår af vedlagte bilag. Assens Kommune, 5 af 12
Byrådet. Samlenotat 3. budgetopfølgning 2014 - Anlæg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 3. november 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1) Miljø og natur -500.000 kr. 2) Veje, grønne områder og kollektiv trafik -3.588.000 kr. 3) Vedligeholdelse kommunale bygninger -2.300.000 kr. 4) Kultur og Fritid -3.552.000 kr. 5) Dagtilbud 423.000 kr. 6) Skole 4.367.000 kr. 7) Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.612.000 kr. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager til efterretning: at 3. budgetopfølgning 2014 anlæg tages til efterretning. at der gives en samlet negativ tillægsbevilling på 3.538.000 kr. på det skattefinansierede område fordelt pr. område således: 1. Miljø og natur -500.000 kr. 2. Veje, grønne områder og kollektiv trafik -3.588.000 kr. 3. Vedligeholdelse kommunale bygninger -2.300.000 kr. 4. Kultur og Fritid -3.552.000 kr. 5. Dagtilbud 423.000 kr. 6. Skole 4.367.000 kr. 7. Plejecentre, bosteder og aktivitet 1.612.000 kr. 6. 14/8541 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 - Drift - IMU Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at. 3. budgetopfølgning tages til efterretning og at følgende indstilles til Økonomiudvalget: At der gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til IT-drift, finansieret af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget Assens Kommune, 6 af 12
Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Drift på Innovations- og Medborgerskabsudvalgets område forelægges. Samlet set viser 3. budgetopfølgning et merforbrug på 1.500.000 kr. Der søges en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. Resultatet er uddybet i vedlagte bilag. Lovgrundlag: Styrelseslovens 40. Økonomi: Netto 1.000 kr. Innovations- og medborgerskabsudvalget Minus = mindreforbrug Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Tillægsbevilling Overførsel til 2015 38.726 40.226 1.500 1.500 0 Byrådet. Samlenotat IMU - 3. budgetopfølgning Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager 3. budgetopfølgning til efterretning og indstiller følgende til Økonomiudvalget: At der gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til IT-drift, finansieret af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalget. 7. 14/27954 Innovationsprisen 2014 Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget udpeger tre innovationsprojekter, som skal nomineres til Innovationsprisen 2014, og én vinder af Innovationsprisen 2014 blandt de tre. Innovations- og Medborgerskabsudvalget skal drøfte og beslutte, hvilke tre innovationsprojekter, der skal nomineres til Innovationsprisen 2014, og hvilket af de tre nominerede projekter, som skal vinde Innovationsprisen 2014. For andet år i træk ønsker Assens Kommune at hylde og anerkende de innovative initiativer i kommunen ved at uddele en innovationspris. Tre innovationsprojekter Assens Kommune, 7 af 12
nomineres, og prisen uddeles til det innovationsprojekt, som i særlig høj grad opfylder de opstillede kriterier. Følgende kriterier er med i overvejelserne i udvælgelsesprocessen: Projektet er nyt eller har elementer af noget nyt Projektet er gennemført i praksis Projektet har skabt merværdi, og merværdien er dokumenteret Projektet er tværfagligt Projektet har skabt ringe i vandet Innovationsprojektet belønnes med titlen Vinder af Innovationsprisen 2014 og prisen, som er et kunstværk lavet specielt til lejligheden af kunstner, Jeanette Thorup, fra Assens. Vinderen får overrakt prisen af formand for Innovations- og Medborgerskabsudvalget Charlotte Christiansen, på temadagen den 18. november 2014 i Aarup Fritidscenter. Innovationsprisen har været annonceret på Aksen i perioden 26. september-28. oktober 2014, og alle arbejdspladser har haft mulighed for at indstille projekter. Der er indkommet 9 indstillinger til Innovationsprisen 2014 se bilag. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovationsprisen 2014 - Oversigt over indstillinger innovationsprisen Innovations- og Medborgerskabsudvalget nominerede og udpegede vinderen af årets innovationspris 2014. 8. Orientering om "Prof på Tværs" Direktøren for Innovation og Netværk indstiller at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen til efterretning. Innovations- og Medborgerskabsudvalget skal tage orienteringen til efterretning. Assens kommune er i gang med at forandre de formelle politiske, ledelsesmæssige og professionelle strukturer, så alle niveauer af den kommunale organisation kan understøtte udviklingen af en mere uformel, tværfaglig og innovativ organisationskultur. Byrådet har allerede skabt en ny politisk struktur med et fast stående udvalg for Innovation og Medborgerskab. Udvalget arbejder på tværs af de traditionelle fagudvalg og understøtter nytænkningen af velfærdsløsningerne og udviklingen af det aktive medborgerskab i Assens Kommune. Assens Kommune, 8 af 12
Der er også skabt en ny administrativ organisation med 2 nye direktørområder: Velfærd og Innovation & Netværk foruden det eksisterende direktørområde By, Land & Kultur. Det nye, store velfærdsområde omfatter næsten 80 procent af de kommunale opgaver. Det giver gode forudsætninger for at arbejde på tværs af de traditionelle fagområder børn, arbejdsmarked, ældre, handicap, skole, misbrug, psykiatri osv. Direktørområdet Innovation og Netværk understøtter ved hjælp af Organisation & Personale og Borgerservice & Digitalisering, både innovation, tværfagligt samarbejde og aktivt medborgerskab på alle områder. I den daglige praksis skal forskellige professionelle fagligheder mødes med aktive borgere om løsningen af opgaver for når mangfoldigheden aktiveres, fremmes nytænkning og innovation. Derfor etableres formelle netværk som et arbejdsredskab og en katalysator for mere tværfagligt og mere borgerinddragende samarbejde i Assens. Helhedsnetværk og innovationsnetværk på kryds og tværs af forskellige institutioner, afdelinger og myndigheder vil gøre vores organisation fleksibel og i stand til at udnytte den samlede viden, der findes i organisationen bedre. Målet er i sidste ende at skabe et innovations-dna i kulturen i Assens kommune, så det at tænke kreativt, anderledes og at hente hjælp til det i HELE kommunen, bliver en naturlig del af det daglige arbejde Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Bilag 1 Prof på Tværs Ansøgningsformular KL Innovationspris 2014.docx Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen til efterretning. 9. 14/12625 Status på projekt "Hel Familie" Direktøren for Innovation og Netværk indstiller, at Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen til efterretning. Der gives en status til Innovations- og Medborgerskabsudvalget med henblik på at orientere om udviklingen i projekt Hel Familie siden maj 2014. I foråret 2014 fik Assens Kommune bevilget 10,3 mio. kr. til projekt Hel Familie fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Projektets formål er at gentænke indsatsen i udsatte familier fra at være enkeltstående faglige indsatser til en mere tværgående indsats. Innovations- og Medborgerskabsudvalget fik en status på projektet i maj 2014. Projektet har siden maj fået etableret samarbejde med 15 familier, der alle lever op til projektets inklusionskriterier. Kriterierne er at enten den ene eller begge forældre er på Assens Kommune, 9 af 12
kontanthjælp eller øvrig offentlig forsørgelse og som samtidig har kontakt til det specialiserede børne- og familieområde. Alle familier har siden maj 2014 fået tilknyttet en familiementor, og arbejdet i og med familierne er startet op. Sideløbende holder de forskellige myndighedspersoner tværgående møder med familien i forhold til at koordinere de myndighedsmæssige aspekter i familiens indsats. Projektet er fra start tænkt ind som et flagskib i Prof på tværs, hvilket betyder, at projektet løbende vil adressere udfordringer i samarbejde med andre aktører. På nuværende tidspunkt arbejdes der på at udvikle et nyt koncept for 50 undersøgelser på udsatte børn. Ambitionen er at få samarbejdspartnere som skolen, SFO en og børnehaven tænkt bedre ind i undersøgelsen. Og i november vil projektet invitere interne såvel som eksterne aktører ind i et netværk i forhold til at udvikle nye løsninger på, hvordan man kan give udsatte børn en bedre mulighed for at være tilknyttet fritidsaktiviteter efter skole. Endelig arbejdes der med at udvikle en model for fremskudt misbrugsbehandling i borgernes eget hjem i samarbejde med misbrugscentret. Lovgrundlag: Serviceloven og Lov om aktiv beskæftigelse. Økonomi: Projektet holder sig inden for den 3-årige bevilling på 10,3 mio. kr. Innovations- og Medborgerskabsudvalget. Innovations- og Medborgerskabsudvalget tager orienteringen til efterretning. 10. Orientering 1) Kommunikation om innovation Rikke Storm, Kommunikations-koordinator i Assens Kommune deltager i mødet under dette orienteringspunkt. 2) KL og regeringens Charter for Frivillighed 3) Tilbagemelding fra de to RUC studerende 4) Program for Temadag vedr. innovation og Prof på Tværs den 18.11.2014 5) Landsbyhøjskolen Pkt. 2 - Frivillighedscharter 2013 Pkt. 2 - Idekatalog Frivillighedscharter 2014 Pkt. 2 - Lettere-at-vaere frivillig 2014 Pkt. 3 - Invitation til temadagen den 18. november 2014 Assens Kommune, 10 af 12
Innovations- og Medborgerskabsudvalget tog følgende til efterretning: 1. Kommunikation om innovation Rikke Storm, Kommunikations-koordinator i Assens Kommune deltager i mødet under dette orienteringspunkt. 2. KL og regeringens Charter for Frivillighed 3. Program for Temadag vedr. innovation og Prof på Tværs den 18.11.2014 4. Landsbyhøjskolen 5. Status på digital post 11. Eventuelt Charlotte Christiansen meldte forfald til næste møde den 1. december 2014. Assens Kommune, 11 af 12
Underskriftsside Henning Jensen Bodil Boesgaard Tage Kiltang Bartholin Ena Nørgaard Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Lars Søgaard Assens Kommune, 12 af 12