Direktørkontrakt 2009 1
Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens resultatkontrakten fokuserer på styrelsens eksterne resultater er direktørkontrakten målrettet de interne resultater. På denne måde understøtter direktørkontrakten arbejdet mod vores mission og vision. Direktørkontrakten afspejler ministeriets værdier i dette arbejde. De fem værdier er: Vores resultater gør en forskel Vi løser vores opgaver målrettet og resultatorienteret. Vi er stolte over at være et ministerium af central betydning for virksomheder, borgere og den fremtidige vækst. Vi har fokus på kvalitet Vi er en troværdig samarbejdspartner og myndighed, der sætter en ære i at levere løsninger af høj faglig kvalitet. Vi udvikler løbende vores kompetencer for at sikre, at vi er fagligt førende. Vi lytter til alle og tænker på tværs Vi samarbejder på tværs og tænker i helheder. Vi deler vores viden - og respekterer andres synspunkter. Vi viser handlekraft Vi har mod til at tænke stort og nyt - og finder løsninger, der virker i dagligdagen. Initiativ, engagement og viden er en forudsætning herfor. Vi skaber sammen en god arbejdsplads Vi brænder for det, vi laver. Vi løfter bedst i flok - men tager hensyn til den enkeltes behov og ønsker. Direktørkontrakten er struktureret omkring: 1. Styrelsens organisatoriske mål, 2. Mål for styrelsens effektivisering og 3. Direktørens personlige mål. Under hvert område findes mål, der er fælles for hele koncernen og mål, der er specifikke for styrelsen. 1. Styrelsens organisatoriske mål Økonomi- og Erhvervsministeriet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads. Tiltrækning, udvikling og fastholdelse af dygtige ledere og medarbejderne er en forudsætning for, at vi kan nå vores årlige resultatmål. Økonomi- og Erhvervsministeriet har derfor formuleret 11 principper for god ledelse, ligesom vi bl.a. prioriterer, at der er sammenhæng mellem privatliv og arbejdsliv, samt at medarbejderne oplever gode udviklingsmuligheder. 2
Principper for god ledelse Økonomi- og Erhvervsministeriet har formuleret 11 principper for god ledelse. Principperne skal fremme den ledelsesadfærd, der danner grundlag for opnåelsen af resultater, der gør en forskel også på lang sigt. 1.1. Direktøren skal sikre, at principperne for god ledelse efterleves i styrelsen Den samlede chefgruppes resultat er som minimum 4,85 i 2009. Måles ved den samlede gennemsnitlige score på spørgsmålene for de 11 principper for god ledelse. Balance mellem privatliv og arbejdsliv Der stilles store krav til Økonomi- og Erhvervsministeriets medarbejdere. For at der kan være balance mellem privatliv og arbejdsliv, lægger vi vægt på, at Økonomi- og Erhvervsministeriet er en fleksibel arbejdsplads. Vi har et fælles ansvar. Derfor skal både ledere og medarbejdere være opmærksomme på sig selv og hinanden og løbende afstemme forventninger i forhold til arbejdsindhold, mængde og arbejdsvilkår. 1.2. Direktøren skal sikre, at flere medarbejdere oplever, at der er balance mellem arbejdsliv og privatliv Scoren på spørgsmålet "Jeg kan forene kravene i mit job med mit privatliv" er højere i 2009 end i 2008. Scoren i 2008 var 4,5. (Finanstilsynet stiller spørgsmålet i LE09). Bedre integration af etniske minoriteter Det er regeringens mål, at opnå en bedre integration af etniske minoriteter i det danske samfund. Økonomi- og Erhvervsministeriet skal bidrage hertil ved at øge andelen af etniske minoriteter i den samlede medarbejderskare. 1.3. Direktøren skal medvirke til en bedre integration af etniske minoriteter Andelen af etniske minoriteter af den samlede medarbejderskare skal stige med mindst 10 procent dog minimum med én person eller udgøre mindst 6 procent af medarbejderne. Fastholdelse og bedre match I Økonomi- og Erhvervsministeriet fokuserer vi på den enkeltes behov og karriereønsker. Det betyder, at både ledere og medarbejdere skal kende karrieremulighederne på tværs af koncernen. Samtidig skal både ledere og medarbejdere bidrage til, at medarbejderne fortsat har udfordrende og spændende opgaver. Det sikrer, at medarbejderne bliver ved med at udvikle sig, og at Økonomi- og Erhvervsministeriet beholder dygtige medarbejdere i koncernen. 3
Resultatmål i styrelsen 1.4 Direktøren skal sikre, at medarbejdere fastholdes. Den årlige personaleomsætning er uændret eller lavere i 2009 end i 2008. 1.5. Direktøren skal sikre, at det er de rigtige medarbejdere som ansættes bedre match mellem kandidat og job. Andelen af opsigelser med under et års anciennitet er lavere i 2009 end i 2008. 2. Mål for styrelsens effektivisering I Økonomi- og Erhvervsministeriet sætter vi fokus på at finde effektive løsninger og løbende forbedringer. I årets direktørkontrakt er der særligt fokus på indsatsen i forhold til indkøb, styrkelse af økonomistyringen og på at sænke energiforbruget. Optimering af indkøb Økonomi- og Erhvervsministeriet har fokus på effektiviseringspotentialet ved at anvende fælles indkøbsaftaler. Det gælder fx det statslige indkøbsprogram for standardvarer, der indkøbes af alle institutioner på tværs af fagområder, eller mere specifikke flerinstitutionelle aftaler, der omfatter varer, som ligger ud over det sædvanlige, og dermed ikke kan rekvireres via det statslige indkøbsprogram. 2.1. Direktøren skal sikre, at styrelsen køber optimalt ind, herunder at styrelsen i så høj grad som mulig benytter de flerinstitutionelle indkøbsaftaler. Compliance på minimum 92 procent på hver af Finansministeriets SKAL-aftaler. Styrket økonomistyring God økonomistyring bidrager til en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Og god økonomistyring sikrer viden om, hvad ressourcerne bruges til. Derfor arbejder vi i Økonomi- og Erhvervsministeriet med at videreudvikle og optimere den løbende økonomistyring og rapportering. 2.2. Direktøren skal sikre, at styrelsens økonomistyring løbende optimeres og økonomirapporteringerne er pålidelige. A) Årets forventede lønsumsforbrug ved rammeredegørelse II afviger højst 5 procent fra årets faktiske forbrug. B) De kvartalsvise regnskabserklæringer er samlet set for 2009 i al væsentlighed retvisende og fyldestgørende. 4
Fodnote A: Forbruget korrigeres for efterfølgende ændrede aktivitetsmæssige forudsætninger, herunder i form af aktstykker mv. Lønsumsforbrug omfatter ikke indtægtsdækket virksomhed mv. (underkonti 90-97). Fodnote B: Opgørelsen foretages samlet for hele året. Der lægges vægt på, at regnskabserklæringerne er pålidelige, relevante og fyldestgørende. Vurderes af de regnskabsansvarlige medarbejdere i departementet. Lavere energiforbrug Staten har en stor udfordring på energiområdet. Økonomi- og Erhvervsministeriet bidrager til at statens samlede energiforbrug nedsættes. Derfor udarbejder styrelserne klimahandlingsplaner for derigennem at sænke elforbruget. 2.3. Direktøren skal sikre, at styrelsens energiforbrug nedbringes. Der udarbejdes en opdateret klimahandlingsplan for styrelsen, og der gennemføres mindst tre konkrete tiltag, med henblik på at reducere energiforbruget. 3. Direktørens personlige mål Direktørens personlige mål omfatter direktørens ansvar for opfyldelsen af målene i arbejdsprogrammet. Styrelsens mål i arbejdsprogrammet I Økonomi- og Erhvervsministeriet arbejder vi målrettet mod ministeriets vision. Arbejdsprogrammet sætter de strategiske målsætninger og de årlige resultatmål, såvel styrelsesspecifikke mål som fælles mål i koncernen. 3.2. Direktøren skal sikre, at styrelsen aktivt bidrager til opfyldelsen af styrelsens mål i arbejdsprogrammet. Måles via styrelsesspecifikke mål: - Finanstilsynet skal træffe afgørelse senest 6 måneder efter, at Finanstilsynet har modtaget en fuldstændig ansøgning om tilladelse til at drive finansiel virksomhed. - Der gennemføres en ny stormflodslov, som kan sikre en fremtidig fleksibel og effektiv ordning, der bedre kan håndtere udsvingene i de årlige sagsmængder. Finanstilsynet har ansvaret for at levere materiale af høj kvalitet til lovgivningsprocessen. Vurderes af departementet efter indstilling fra styrelsen. - Konkurrencen og effektiviteten for grænseoverskridende betalingstransaktioner styrkes ved gennemførelse af et lovforslag, der indfører fælles regler på betalingsområdet. Finanstilsynet har ansvaret for at levere materiale af høj kvalitet til lovgivningsprocessen. Vurderes af departementet efter indstilling fra styrelsen. - Reglerne for fordelingen af afkastet på pensionsområdet revideres med henblik på at skabe mere præcise retningslinjer for øget gennemsigtighed. - Finanstilsynet udarbejder forslag til en regulering af det grå pantebrevsmarked. - Der skal fremlægges et dansk indspil vedrørende EU og International regulering af de finansielle markeder og kapital- og hedgefonde. - Finanstilsynet bidrager til opfølgning på den politiske aftale om sikring af finansiel stabilitet. Vurderes af departementet efter indstilling fra styrelsen. 5
Scorebog for målene i direktørkontrakten Vægt Nr. Resultatmål i procent 1.1. Principper for god ledelse 10 1.2. Balance mellem privatliv og arbejdsliv 10 Delvist opfyldt (50 point) Gns. score på 4,68 i LE09 (samme resultat som i MTU08) Gns. score på 4,5 i LE09 (samme resultat som i MTU08) Opfyldt (100 point) Gns. score skal være over 4,5 1.3. Bedre integration af etniske minoriteter 5 1.4. Fastholdelse 15 1.5. Bedre match 10 Andel af opsigelser er det samme som 2008. 2.1. Optimering af indkøb 10 Compliance på minimum 85 % 2.2. Styrket økonomistyring 10 2.3. Lavere energiforbrug 10 A) Lønsumsforbrug afviger med højest 8 % B) Ingen afvigelse Planen skal være opdateret og der skal som minimum være gennemført et tiltag. 3.2. Styrelsens mål i arbejdsprogrammet 20 75 % af målene nås. For alle mål gælder, at målopfyldelsen skal kunne dokumenteres. Scorebogen for målene i Finanstilsynets resultatkontrakt 2009 opgøres som en del af direktørkontrakten. 7