Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 15:30 Mødested: Mødelokale R-329 - Rådhuset Fraværende: Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget 2014 rammeudmelding for udvalgene mv. 2 2 Forslag om ændret indhold i servicepakken på plejecentre 5 3 Status for det visiterede aktivitetsområde 8 4 Omlægning af brugerbetaling på ældreområdets aktivitetscentre 11 5 Anlægsregnskab ved skema C for udvidelse af boformen for 15 handicappede på Aage Holms Vej i Hjørring 6 Orientering om resultat af udbud på biler 20 7 Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2013 22
Side 2. 00.30.10-Ø00-2-13 1. Budget 2014 rammeudmelding for udvalgene mv. Resumé Økonomiudvalget fastlagde på møde den 7. august 2013 driftsrammerne for udvalgene for budget 2014-2017 med henblik på den videre budgetproces.. Sagsfremstilling Økonomiudvalget fastlagde på møde den 7. august 2013 driftsrammerne for udvalgene for budget 2014-2017. For Sundheds-, Ældre og handicapudvalgets område blev besluttet, at SÆH-udvalgets ramme reduceres med 3,644 mio. kr. i hvert af årene 2014-2017 vedrørende ændringer i den forudsatte udgiftsudvikling i henholdsvis Økonomiaftalen for 2013 og Økonomiaftalen for 2014 for den aktivitetsbestemte medfinansiering. At der udmeldes en reduktionspuljer ud fra et samlet sparemål på 11,9 mio. kr. i 2014 og overslagsårene. Reduktionspuljerne fordeles forholdsmæssigt på fagudvalgene, idet indkomstoverførsler og aktivitetsbestemt medfinansiering ikke indgår i fordelingen. For SÆHområdet indebærer dette en reduktionspulje på 4,138 mio. kr. At anmode fagudvalgene om at fremsende forslag til budgetreduktioner senest den 17. september 2013. At den endelige proces vedrørende beslutninger om hvilke reduktionstiltag Byrådet vil gennemføre drøftes på budgettemadagen den 22. august 2013. SÆH-udvalget skal på møde den 3. september tage stilling til: Forslag til reduktionstiltag svarende til 4,138 mio. kr. (under forudsætning af Byrådet på møde den 22. august 2013 godkender fordelingen af reduktionspuljerne). Ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet.
Tekniske ændringer, flytning mellem udvalgsområder for budget 2014-2017. Forslag til investeringsoversigt for 2014-2017 Side 3. SÆH-udvalgets budgetforslag skal herefter i perioden 3. september 2013 til 11. september sendes i høring i Ældre- og Handicapråd samt Område-MED, således at høringssvarene kan indgå i SÆH-udvalgets endelige budgetbehandling på møde den 17. september. Lovgrundlag LBK 581 af 24. juni 2009 om Kommunernes Styrelse, 37. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag: Økonomiudvalgets rammeudmelding fra møde den 7. august 2013. Hovedoversigt 1 for 2014 Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, At SÆH-udvalget drøfter Økonomiudvalgets rammeudmelding At SÆH-udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til udmøntning af Reduktionsforslag svarende til 4,138 mio. kr.
Ændringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet Tekniske ændringer, herunder flytninger mellem udvalgsområder Investeringsoversigt for 2014-2017 Side 4. Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen
Side 5. 27.03.12-G10-1-13 2. Forslag om ændret indhold i servicepakken på plejecentre Resumé Forvalningen fremsender forslag om ændring af indholdet i plejecentrenes servicepakke, med henblik på at give borgerne større indflydelse på indkøb af de mest personlige pleje- og toiletartikler. Sagsfremstilling Borgere, der bor i en plejebolig, har mulighed for at tilkøbe en eller flere ydelser fra en servicepakke. I den nuværende servicepakke indgår: Leje og vask af sengelinned, håndklæder og viskestykker (vaskeri) Vask af eget tøj (tilbud til borgere, der ikke har egen vaskemaskine) Rengøringsartikler Toiletartikler Vaskepulver og skyllemiddel Kost Sondemad Indbo- og ansvarsforsikring (obligatorisk) Det er forvaltningens vurdering, at nogle af ydelserne i servicepakken er utidssvarende, set i forhold til s vision om, at borgerne i videst muligt omfang skal være selvbestemmende og selvstændige. Der har gennem de senere år, blandt andet gennem projekterne "Det gode hverdagsliv" og "Leve-Bo-Miljø", været øget fokus på, at beboere på plejecentre behandles individuelt og med respekt for egne livsværdier. Et af de områder, der har været fokus på, har været, at beboerne skulle have mulighed for at bruge de samme toiletartikler, som før de kom på plejecenter. På nogle af kommunens plejecentre er der således næsten ikke længere beboere, der køber denne ydelse fra servicepakken. Her skriver beboerne for eksempel sæbe, creme og deodorant på ønskesedlen til jul og fødselsdag og ellers
planlægges indkøbene som en aktivitet, i forbindelse med en gåtur med personalet. Endelig kan mange toiletartikler til daglig brug også bestilles til levering fra købmand. Side 6. På denne baggrund foreslår forvaltningen, at de mest personlige ting, såsom toiletartikler og vaskepulver/skyllemiddel, ikke længere indgår i servicepakken. Forvaltningen vurderer dog, at engangsvaskeklude og intimsæbe fortsat bør kunne købes som en del af servicepakken, hvorfor rengøringspakken foreslås ændret til "rengørings- og plejeartikler". Fremover vil servicepakken i så fald indeholde følgende ydelser: Leje og vask af sengelinned, håndklæder og viskestykker Vask af eget tøj Rengørings- og plejeartikler Kost Sondemad Indbo- og ansvarsforsikring Genberegninger af takst Forvaltningen har, i sammenhæng med forslag til ændringer af servicepakken, genberegnet taksten for den foreslåede, nye ydelse for rengørings- og plejeartikler og den vil i 2014 - priser være på 115 kroner. Pris pr. måned Takster 2013 fremskrevet til 2014 Genberegnet takst 2014 Vaskepulver og skyllemiddel Toiletartikler Rengøringsartikler Rengørings- og plejeartikler 30 kr. 64 kr. 87 kr. 115 kr. For borgerne betyder ændringen, at de nuværende tre ydelser: Tøjvask (vaskepulver og skyllemiddel), Toiletartikler samt Rengøringsartikler, der tilsammen koster 181 kr., erstattes af den nye ydelse: Rengørings- og plejeartikler til 115 kr. Forskellen på 66 kr. kan således sættes i forhold til, at borgerne fremover selv skal købe toiletartikler (bortset fra engangsvaskeklude og intimsæbe) samt vaskepulver og skyllemiddel.
Forvaltningen foreslår, at ændringen i servicepakken træder i kraft pr. 1. januar 2014 og at den beregnede takst for Rengørings- og plejeartikler indgår i budgetforslag 2014. Side 7. Lovgrundlag Tilbud til borgerne om servicepakker er ikke specifikt lovreguleret, hverken i forhold til indhold eller takstberegning. Tilbuddet er alene omfattet af grundlæggende retspraksis om, at kommunen ikke må hverken tjene eller have udgifter på ydelsen. Økonomi Ændringen af indholdet i servicepakken har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Borgerne på kommunens plejecentre vil få øget selvbestemmelse i forhold til valg af artikler til personlig hygiejne. Bilag: Forslag til ændret servicepakke Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, - at forslag til ændringer i servicepakken sendes til høring i Ældrerådet Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen
Side 8. 27.35.08-K07-1-13 3. Status for det visiterede aktivitetsområde Resumé På baggrund af tidligere forespørgsel fra Udvalgets medlemmer, orienteres Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget hermed om status for det visiterede aktivitetsområde. Sagsfremstilling Status for omstruktureringen Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede i november 2008 at omstrukturere det visiterede aktivitetsområde på ældreområdet (se bilag 1). Formålet med dette var blandt andet, at der på sigt skulle dannes grundlag for en harmonisering og kvalitetsudvikling af det visiterede aktivitetsområde. Det blev besluttet, at der på området fremover skulle være færre aktivitetscentre med et større brugergrundlag. Derudover blev det vedtaget, at ledelsesopgaverne skulle samles under én afdelingsleder (tidligere var området fordelt på 10 afdelingsledere), som skal have det samlede ledelsesmæssige ansvar for det visiterede aktivitetsområde (se bilag 1). Status for omstruktureringen er, at der er opnået en øget harmonisering og faglig udvikling på det visiterede aktivitetsområde. Dette hænger blandt andet sammen med, at der er ansat én faglig leder med et samlet fokus på udvikling og koordinering af området. Der eksisterer dog fortsat forskellige lokale traditioner med hensyn til, hvilke aktiviteter, som det enkelte aktivitetscenter tilbyder. Status for brugen af det visiterede aktivitetsområde På det visiterede aktivitetsområde kan borgerne visiteres til to forskellige typer tilbud: 1) Visiterede aktivitetstilbud efter Servicelovens 79. 2) Særskilte aktivitetstilbud (SAD-tilbud) efter Servicelovens 104. Det visiterede aktivitetsområde er målrettet hjemmeboende pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtager med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne. For SAD-tilbuddet gælder det desuden, at der skal være tale om borgere med demens eller anden kognitiv svækkelse.
Side 9. Der er på nuværende tidspunkt omkring 560 brugere tilknyttet det visiterede aktivitetsområde, hvoraf 60 af brugerne anvender SAD-tilbuddene. Området har en personalenormering på 38.19. Normeringen kan variere for de enkelte aktivitetstilbud, men der er mulighed for at flytte medarbejdere mellem tilbuddene afhængig af brugernes funktionsniveau (se bilag 2). Status på formål med det visiterede aktivitetsområde Det visiterede aktivitetsområde har blandt andet til formål at forebygge social isolation, at give brugerne mulighed for at forblive længst muligt i eget hjem, at fungere som aflastning for pårørende, at øge brugernes livskvalitet, samt at vedligeholde og stimulere brugernes fysiske, psykiske og sociale funktioner (se bilag 2). Status er, at de visiterede aktivitetstilbud og SAD-tilbuddene blandt andet medvirker til at sikre, at brugerne bliver længere i eget hjem og holdes fysisk aktive. Fremtidige udfordringer En kommende udfordring for det visiterede aktivitetsområde er, at der fremover forventes at blive flere demente borgere og herunder flere yngre med demens. Der kan blandt andet blive en udfordring i at tilpasse det visiterede aktivitetsområde og dets lokaliteter til disse nye omstændigheder. I forlængelse heraf peges der på muligheden for, at de nuværende fire SADtilbud kan samles på et enkelt sted i kommunen. Dette kan give en større grad af faglig specialisering og bedre mulighed for at tilgodese den enkelte brugers behov. Der kan desuden med fordel tilknyttes demensvejledere til et samlet SADtilbud. Der peges desuden på, at der snarligt kommer borgere til det visiterede aktivitetsområde, som har anden etnisk baggrund. Der skal påbegyndes overvejelser i forhold til at tilpasse aktivitetstilbuddene til denne målgruppes specifikke behov. Der er derudover udfordringer i forhold til, at der er en øget transport af SADbrugerne over større geografiske områder, hvilket kan sætte pres på det nuværende antal transportmidler tilknyttet det visiterede aktivitetsområde. Ældreråd Status for det visiterede aktivitetsområde sendes efterfølgende til orientering i Ældrerådet.
Side 10. Lovgrundlag Serviceloven 79 vedrørende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Serviceloven 104 vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Økonomi Den årlige økonomiske ramme for det visiterede aktivitetsområde er i 2013 på 14,7 mio. kr. (se bilag 2). Dette beløb dækker omkostninger til aktiviteter, lønudgifter, kørselsudgifter og driftsudgifter for ejendommen Aktivhuset i Sindal. Driftsudgifter for de resterende aktivitetscentre er forankret hos ældrecentrene. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Dagsorden vedrørende forslag om udmøntning af besparelse vedr. samordning af aktivitetsområdet. 2. Kortlægning af det visiterede aktivitetsområde. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager orienteringen om status for det visiterede aktivitetsområde til efterretning. Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning
Side 11. 27.00.00-A00-1-13 4. Omlægning af brugerbetaling på ældreområdets aktivitetscentre Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal fortsættes med brugerbetaling for anvendelse af aktivitetscentrene på ældreområdet. Sagsfremstilling Det har hidtil været sådan, at brugerne af de visiterede aktivitetscentre har kunnet tilmelde sig en kørselsordning, som kommunen via et træk over pensionen har opkrævet en brugerbetaling for. Disse brugere har betalt 18 kr. pr. gang. Pt. er cirka halvdelen af de i alt ca. 530 brugere tilmeldt denne kørselsordning. I gennemsnit benyttes aktivitetstilbud 2 gange om ugen pr. borger. I forbindelse med opgaveflytningen af dele af pensionsområdet til Udbetaling Danmark, er kommunen blevet opmærksom på, at der ikke er hjemmel til fortsat at foretage opkrævning for kørslen via pensionstræk. Et alternativ til at opkræve brugerbetaling for kørslen via pensionstræk er f.eks. at udsende fakturaer til brugerne eller at opkræve kontantbetaling ved selve kørslen. Dette alternativ vurderes dog at være administrativt uhensigtsmæssig og relativt dyrt. Et andet alternativ er at omlægge brugerbetalingen til en generel brugerbetaling for at benytte aktivitetstilbuddet. Ved at omlægge brugerbetalingen til en generel brugerbetaling kan opkrævningen fortsat foregå via pensionstræk. Et tredje alternativ er helt at afskaffe brugerbetaling, og dermed lade kommunen afholde alle driftsudgifter forbundet med aktivitetscentrene. Hvis det besluttes at omlægge brugerbetalingen til en generel brugerbetaling, skal beregningen af niveauet for brugerbetaling tage udgangspunkt i de faktiske
omkostninger forbundet med at drive tilbuddet. Ud af disse faktiske omkostninger beslutter SÆH-udvalget, hvor stort et driftstilskud kommunen ønsker at bidrage med. Brugerbetalingen beregnes herefter som forskellen mellem de faktiske omkostninger og det kommunale driftstilskud. Side 12. De samlede omkostninger, inkl. kørsel, til at drive ældreområdets aktivitetscentre udgør i 2013 ca. 14,7 mio. kr. På baggrund af ovenstående kan 3 modeller opstilles: Model 1: Driftsbudget 2013: 14,7 mio. kr. Kommunalt tilskud: 98% svarende til 14,4 mio. kr. Brugerbetaling: 2% svarende til 0,3 mio. kr. Konsekvenser for brugerne: Alle brugere betaler et fast kontingent på 50 kr. pr. måned uanset deltagelsesfrekvens. For de brugere der hidtil ikke har benyttet sig af kørselsordningen vil der være tale om en ny brugerbetaling. For de brugere, der hidtil har benyttet sig af kørselsordningen, vil der i gennemsnit være tale om nedsættelse af brugerbetalingen på ca. 100 kr. pr. måned. Økonomisk virkning for : udgiftsneutral i forhold til hidtidig indtægt fra brugerbetaling (0,3 mio. kr.) Model 2: Driftsbudget 2013: 14,7 mio. kr. Kommunalt tilskud: 93% svarende til 13,7 mio. kr. Brugerbetaling: 7% svarende til 1,0 mio. kr. Konsekvenser for brugerne: Alle brugere betaler 18 kr. for hver gang man deltager i et aktivitetstilbud.
For de brugere, der hidtil ikke har benyttet sig af kørselsordningen vil der i gennemsnit være tale om en ny brugerbetaling på ca. 150 kr. pr. måned. Side 13. For de brugere, der hidtil har benyttet sig af kørselsordningen vil der ikke være nogen ændring i brugerbetalingen. Økonomisk virkning for : merindtægt på 0,7 mio. kr. i forhold til hidtidig indtægt fra brugerbetaling (0,3 mio. kr.). Model 3: Hidtidig brugerbetaling afskaffes. For de brugere, der hidtil har benyttet sig af kørselsordningen, vil der i gennemsnit være tale om en besparelse på ca. 150 kr. om måneden. For øvrige brugere vil der ikke være nogen forskel i forhold til den hidtidige ordning. Økonomisk virkning for : mindreindægt på 0,3 mio. kr. Forvaltningen vil kunne anvise finansiering indenfor den samlede ramme ved Økonomirapport 3. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om social service nr. 810 af 19-07-2012 79 BEK nr. 343 af 26/03/2013 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens 79, 83 og 84 Økonomi Kommunens udgifter til aktivitetscentrene på ældreområdet udgør i 2013 ca. 14,7 mio. kr. Heraf udgør kørsel ca. 3,0 mio. kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger.
Side 14. Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ælde- og Handicapudvalget drøfter omlægningen af brugerbetalingen at sagen sendes til høring i Ældrerådet Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen
Side 15. 16.00.00-S05-3-10 5. Anlægsregnskab ved skema C for udvidelse af boformen for handicappede på Aage Holms Vej i Hjørring Resumé Der foreligger reviderede anlægsregnskaber og skema C for s udvidelse af boformen for handicappede på Aage Holms Vej i Hjørring med 6 boliger og tilhørende serviceareal efter loven om almene boliger. Anlægsregnskaberne og den tidligere fastlagte husleje indstilles godkendt. Sagsfremstilling Som et element i Masterplanen for botilbud på voksenhandicapområdet besluttede Byrådet i mødet den 15. december 2010, at der i tilknytning til det eksisterende botilbud med 30 boliger på Aage Holms Vej skulle etableres en tilbygning med 6 boliger til målgruppen psykisk udviklingshæmmede og/eller multihandicappede. Boligerne og det tilhørende serviceareal opføres efter loven om almene boliger. Byrådet godkendte samtidig det tilhørende skema A til ansøgning om støttet boligbyggeri. Endvidere blev forvaltningen bemyndiget til at godkende skema B og iværksætte byggeriet under forudsætning af, at den endelige anlægsøkonomi efter licitationen lå inden for rammerne i skema A. Licitationsresultatet blev gunstigt, og byggeriet blev derefter igangsat. De 6 nye boliger er påbygget som et 6. beboerhus og forsynet med forbindelsesgang i lighed med de øvrige 5 huse. Der er endvidere tilbygget et wellness-rum med fællesadgang fra den nye forbindelsesgang til fælles benyttelse for de i alt 36 beboere. På grundlag af erfaringer med utilstrækkelige lokalefaciliteter til personalets møder og konferencer er der endvidere tilbygget et ekstra mødelokale som en personalefacilitet samt et lille kontor, hvor det personale, der servicerer de multihandicappede, stadig med nærhed til beboerne kan udføre administrative opgaver. Det samlede boligareal i tilbygningen er på 532 m 2, som dels omfatter arealet i de 6 boliger, som i alt udgør 315 m 2, og dels fælles boligarealer med køkken, spiseplads, opholdsareal og fælles aktivitetsrum, som i alt udgør 165 m 2.
Endvidere indgår den éne halvdel af adgangsarealerne, som er fordelt ligeligt mellem boligdelen og servicedelen, med 29 m 2 og wellness-rummet med 23 m 2. Side 16. Da wellness-rummet og adgangsarealerne fordeles ligeligt mellem alle 36 boliger i bebyggelsen, er de eksisterende 30 boligers areal herigennem blevet forøget med 1 m 2. De enkelte af de 6 nye boligers andel af det samlede boligareal ligger i intervallet 82-84 m 2, hvilket skal ses i relation til, at der også i det eksisterende byggeri er boligstørrelser op til 84 m 2. Servicearealet er på i alt 55 m 2. Af de 55 m 2 er de 26 m 2 personalefaciliteter, mens de 29 m 2 er den anden halvdel af adgangsarealerne, som er fordelt ligeligt mellem boligdelen og servicedelen. Det samlede etageareal i nybyggeriet er således på 587 m 2, Anlægsregnskaberne for projektet er nu endeligt afsluttet og sammen med skema C forelagt BDO Kommunernes Revision, der har godkendt materialet ved afgivelse af den uafhængige revisors erklæring for såvel boligdelen som servicedelen. Byggeriets anskaffelsessummer kan herefter for boligdelen opgøres således - afrundet til hele tusind kroner - i forhold til de beregnede anskaffelsessummer ved godkendelsen af skema A: Anskaffelsessum Skema A Skema C Grundkøbesum Andre grundudgifter Projektering og rådgivning Håndværkerudgifter Byggelånsrenter Andre omkostninger Bidrag til Byggeskadefonden Byggetilladelse og andre gebyrer 0 245.000 876.000 9.644.000 190.000 70.000 112.000 40.000 0 134.000 1.103.000 7.710.000 34.000 45.000 112.000 38.000 I alt 11.177.000 9.176.000 Anlægsregnskabet og skema C udviser således en mindreudgift på 2.001.000 kr. i forhold til de budgetterede udgifter i skema A. Mindreudgiften fremkommer primært som følge af, at anskaffelsessummerne i skema A var beregnet på grundlag af det bindende maksimumbeløb for alment byggeri. Den gunstige licitation på håndværkerudgifterne, hvori også indgik grundudgifter, samt
ekstremt lave byggelånsrenter i perioden har resulteret i den lavere, faktiske udgift. Anskaffelsessummen ligger således inden for det bindende maksimumbeløb. Side 17. Anskaffelsessummen danner basis for den maksimale realkreditbelåning samt beboernes betaling af indskud. Der er allerede hjemtaget et foreløbigt realkreditlån hos KommuneKredit på 7.900.000 kr. Den maksimale realkreditbelåning med ydelsesstøtte er i skema C på 8.350.000 kr., og der skal således optages et supplerende realkreditlån i KommuneKredit på 450.000 kr. Realkreditlånene danner basis for kapitaludgifternes del af huslejen. Beboerindskuddet på 2 % var ved godkendelsen af skema A beregnet til i alt 224.000 kr., men reduceres nu på grund af den lavere anskaffelsessum til 184.000 kr. Det kommunale grundkapitallån på 7 % var ved godkendelsen af skema A beregnet til 782.000 kr. men reduceres nu på grund af den lavere anskaffelsessum til 642.000 kr. Anskaffelsessummen for servicedelen - afrundet til hele tusind kroner og inklusive moms var i skema A beregnet til 1.156.000 kr. inklusive moms. Anlægsregnskabet viser en anskaffelsessum på 934.000 kr., eller en mindreudgift på 222.000 kr. inklusive moms. Opførelsen af boligdelen og servicedelen er gennemført som et samlet projekt, hvor udgifterne bortset fra gebyrer til Byggeskadefonden mv. fordeles forholdsmæssigt i forhold bygningsdelenes arealer. Mindreudgiften til servicedelen fremkommer således af de samme årsager, som er gældende for boligdelen. Da der kan afløftes moms af udgifter til servicearealet, reduceres kommunens reelle udgift til servicearealet fra de 934.000 kr. til 753.000 kr. Godkendelsen af skema C vil udløse et servicearealtilskud fra staten på 240.000 kr., svarende til 6 boliger á 40.000 kr. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 1204 af 10. december 2009 om almene boliger.
Lov om almene boliger. Boligerne etableres i henhold til almen bolig lovens bestemmelser i 105 om almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger. Tilsagnsgivning om ydelsesstøtte sker i henhold til bestemmelserne i 115, stk. 2. Side 18. Økonomi s grundkapitalindskud i boligdelen andrager 7 % af anskaffelsessummen, eller 0,642 mio. kr. Udgifterne til servicearealet andrager 0,753 mio. kr. eksklusive moms, og der modtages et statstilskud på 0,240 mio. kr. Kommunens nettoudgift til projektet er således på 1,155 mio. kr. Beboernes betaling af husleje skal i henhold til gældende regler baseres på balancelejeprincippet, hvor den samlede husleje svarer til de budgetterede driftsudgifter. Endvidere skal beboerne betale et indskud på 2 % af projektets samlede anskaffelsessum. I mødet den 29. februar 2012 godkendte Byrådet, at den eksisterende boligafdeling med 30 boliger og den nye boligafdeling med 6 boliger sammenlægges til én ældreboligafdeling med 36 boliger og fælles driftsøkonomi samt, at huslejen pr. m 2 pr. år udlignes med virkning straks fra indflytningen i de 6 nye boliger og fastsættes til 972 kr. pr. m 2 pr. år. Udgifterne for de 6 nye boliger fordeler sig herefter således eksklusive forbrugsafgifter i boligen: Lejemål Etageareal Husleje Husleje Beboerbrutto m2 årlig månedlig indskud 2 % Boliger: Tilbygning: Aage Holms Vej 12, lejlighed G 82 79.704 6.642 28.372 Aage Holms Vej 12, lejlighed H 83 80.676 6.723 28.718 Aage Holms Vej 12, lejlighed K 84 81.648 6.804 29.064 Aage Holms Vej 12, lejlighed L 84 81.648 6.804 29.064 Aage Holms Vej 12, lejlighed 83 80.676 6.723 28.718 M Aage Holms Vej 12, lejlighed N 84 81.648 6.804 29.064 Boliger i alt 500 486.000 40.500 173.000 Den resterende del af beboerindskuddet på 11.000 kr. op til de 184.000 kr. afholdes af beboerne i de eksisterende 30 boliger som andel i de nye fællesfaciliteter.
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Side 19. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag 1. Skema C for boligdelen 2. BDO Kommunernes Revision s erklæring vedrørende boligdelen 3. Skema C for servicearealet 4. BDO Kommunernes Revision s erklæring vedrørende servicearealet Direktionen indstiller at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler at anlægsregnskabet ved skema C for udvidelse af boformen for handicappede på Aage Holms Vej i Hjørring med 6 boliger og fælles boligarealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 9,176 mio. kr. inklusive moms at anlægsregnskabet ved skema C for den tilhørende servicedel godkendes med en anskaffelsessum på 0,934 mio. kr. inklusive moms Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen
Side 20. 83.11.01-Ø22-1-12 6. Orientering om resultat af udbud på biler Resumé Sundhed- Ældre, og Handicapudvalget godkendte den 5. december 2012 udbudsmateriale på levering af biler til hjemmeplejen Der har været afholdt udbudsrunde og en leverandør er fundet. Sagsfremstilling Sundhed- Ældre, og Handicapudvalget godkendte den 5. december 2012 udbudsmateriale på levering af biler til hjemmeplejen I denne forbindelse har der i foråret 2013 været afholdt udbudsrunde vedrørende rammeaftale på levering af biler til hjemmeplejen. har modtaget i alt 11 tilbud fra 9 tilbudsgivere. Ud af de 11 tilbud blev de 7 vurderet som ukonditionsmæssige Vinderen af leveringsaftalen blev: Auto & MC Teknik med en Peugeot 208. I udbudsrunden var der givet mulighed for at biler drevet af gas og/eller benzin kunne konkurrere på lige vilkår. Dette efter ønske fra s Byråd d. 19. december 2012. Der blev modtaget tilbud på en enkelt bilmodel som var drevet af gas. Denne var dog ikke konditionsmæssig i forhold til nogle af de krav som var opstillet (Regulerbare nakkestøtter og længdejusterbart rat). Den tilsvarende bilmodel blev, fra samme tilbudsgiver, ligeledes tilbudt som benzindrevet. Der er med baggrund i dette, basis for at beregne en forskel i totaløkonomi mellem gas- og benzindreven bil. I totaløkonomien er indregnet, leasingudgift over en 4-årig periode, grøn ejerafgift, brændstofudgift, serviceudgift. Det er forudsat at forsikrinspræmien er den samme. Totalt set viser beregningen, at gas-bilen vil være 10,1 % dyrere end benzinbilen, set over 4 år.
Dette dækker over en væsentlig højere anskaffelsesudgift (mere end 20%) som dog trækkes i ned af en mindre brændstofudgift. Side 21. De nye aftaler er gældende fra d. 1. september 2013 og indtil d. 31. august 2017. Lovgrundlag EU Udbudsdirektiv, nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Økonomi Det estimeres, at den nye aftale kan rummes indenfor den nuværende, samlede, økonomiske ramme. I forbindelse med indkøbet af de nye hjemmeplejebiler, er det valgt at tilkøbe parkeringscensor foran, samt bakkamera, idet det vurderes, at udgiften hertil vil kunne indhentes i form af færre skader på hjemmeplejebilerne. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning
Side 22. 27.00.00-G01-571-12 7. Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2013 Udvalgsformanden: Udvalgsmedlemmerne: Bente Schønning: spurgte ind til praksis omkring kommunikation primærsygeplejersker og praktiserende læger (sårpleje) Kurt Mikkelsen: Sygeplejerskernes funktioner i forbindelse med borgere der får sondemad. Undersøges nærmere Direktøren: Orienterede om status for TeleCareNord projektet projektet bliver 3 mdr. forsinket Opfølgende hjemmebesøg starter op den 1. september 2013 Invitation til afslutningsmøde for projekt Parat til Hjertestart den 7. oktober 2013 blev udleveret på mødet
Side 23. Underskrifter Lilli Damsgård Christensen Kurt Mikkelsen Knud Størup Bente Schjønning Per Harfeld Lene Frandsen Kristine Gjedde