Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Jens Bertram (C) Fraværende: Anders Drachmann Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder...2 02. Godkendelse af dagsorden...3 03. Kulturpromenaden - orientering...4 04. 1. behandling af budget 2016-2019...7 05. Orientering vedrørende Nordsjællands Brandvæsen...10 06. Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m....12 07. Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering...13 08. Eventuelt...14 Bilagsliste...15

2 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder 14/28542 Økonomiudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Anders Drachmann (C) har meldt afbud på grund af sygdom i den nærmeste familie. Jens Bertram (C) deltager i stedet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Anders Drachmann (C) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Jens Bertram (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Anders Drachmann (C). Beslutninger Økonomiudvalget den Indstillingerne blev godkendt.

3 02. Godkendelse af dagsorden 15/4358 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Dagsordenen blev godkendt.

4 03. Kulturpromenaden - orientering 15/17376 Økonomiudvalget Kulturpromenade skitse rute Indledning/Baggrund Økonomiudvalget har anmodet om en orientering om status for projektet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Projektet understøtter visionens fokus på, at besøgende skal have glæde af områdets unikke historie og kultur, at der skal være åbne og levende bymiljøer samt visionsmålene om flere museumsbesøgende. Projektet understøtter turismestrategien, der har særlig fokus på kulturturister. Sagsfremstilling Projektet er forankret i Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og indgår som projekt i den tværgående byrumsgruppe, hvor der også sidder repræsentanter for Center for Teknik, Miljø og Klima. 1. Projektet Primo 2016 blev projektets overordnede ramme fastsat: 1.1. Formål med projektet At knytte byen og Kulturhavnen bedre sammen At skabe en bedre formidling og synliggørelse af det enestående Helsingør og dets seværdigheder 1.2. Målgruppen Besøgende bredt set (selvom borgerne ikke er den direkte målgruppe, vil de også kunne få glæde af ruten) 1.3 Navnet Kulturpromenade er en arbejdstitel. 1.4 Hvordan Der skal - Etableres en fysisk rute (der er udarbejdet konkret forløb) - Udarbejdes formidlingsmateriale i form af kort/folder man kan tage med sig i flere sprogversioner - Skabes forbindelse til digitale formidlingsplatforme (App s, hjemmesider) 1.5 Ruten Det skal være nemt at opdage, når man støder ind i/krydser ruten. En synlig markering af et forløb, helst udført elegant/stilfuldt på en måde, som passer til Helsingør og dermed bliver en del af fortællingen. Det kunne være en særlig belægning såsom særlige brosten. På særlige nøglepunkter kunne der arbejdes med fysisk skiltning. 2. Status

5 Byrumsgruppen har Gennemført byvandring langs rute Undersøgt muligheder for den synlige fysiske markering af ruten Indhentet erfaringer fra lignende projekter Der er foreslået en rute som vist på kortbilag. Byrumgruppen har peget på Turen uden om Marienlyst Slot bliver nok for lang til standardruten og kan være et add-on. Der kan laves flere krøller /add-ons på turen, hvor man tilskyndes til at forlade hovedruten, hvis man vil opleve særlige attraktioner, som ruten ikke kommer forbi (eksempelvis Marienlyst Slot, Nordhavnen, Kongekajen, enkelte murmalerier) Håndtering af barnevogne og handicaptilgængelighed skal overvejes 2.1. Markering af ruten Byrumsgruppen har set nærmere på, hvordan ruten fysisk kan markeres uden at skæmme bybilledet. Der er indhentet inspiration fra bl.a. Boston Trail (som har lavet særlige fliser) og Odense I HC Andersens fodspor (som har lavet fodaftryk). Af hensyn til projektets økonomiske ramme er der set nærmere på vejsøm. Der er indhentet tilbud på søm med 105 mm i diameter, udført i syrefast rustfri stål med perleblæst overflade. På overfladen kan der laves lasergravering, som kan være den genkendelige markering af ruten. 500 vejsøm ville koste ca. 90.000 kr. 2.2. Erfaringer fra Odense Der er etableret kontakt til Odense og deres rute er besøgt/afprøvet. De har Etableret fysiske fodspor mellem de 13 væsentligste H.C. Andersen-lokaliteter i og omkring centrum af Odense, så turister ubesværet kan møde Andersens kulturarv Trykt informationsmateriale på ni sprog, der understøtter fodsporsruten Digital adgang via app til samme materiale samt yderligere formidling Vedr. målgruppe er Odenses rute primært rettet mod internationale turister, der ofte har store udfordringer med at få det fulde udbytte ud af deres tur til Odense, da sprogproblemer og manglende lokalkendskab forhindrer dem i at finde frem til de mange Andersenattraktioner, byen rummer. Herunder er det fynske turisterhverv og kulturaktører også relevante, da der er tale om en kraftig styrkelse af de synlige Andersen-aktiviteter i Odense, hvorved Fyn vil blive mere attraktiv for turister som eventyrets ø. Sekundært er projektet målrettet borgere i Odense og Fyn generelt, der vil opleve hvorledes den historiske dimension i det velkendte byrum synliggøres markant bedre. Budgettet for Odenses projekt var Udvikling (projektstyring, indhold foldere, skilte, digitalt) 250.000 Produktion af rute (fodspor og skiltning) 450.000 Informationsmateriale (sprogversionering, grafik, display, 300.000 Produktion, distribution) Digital platform 150.000 Budget i alt 1.150.000

6 2.3. Projektbeskrivelse Kulturpromenaden Der er på baggrund af ovenstående iværksat udarbejdelsen af en detaljeret projektbeskrivelse for Kulturpromenaden, som søges færdiggjort til førstkommende møde i Byrumsgruppen 3. september 2015. Projektbeskrivelsen vil basere sig på interview med relevante aktører/interessenter. Projektudviklingsomkostninger frem til færdig projektbeskrivelse er 37.500 kr. Økonomi/Personaleforhold Budgettet er placeret under budgetområde 309 Fælles Kulturelle opgaver. Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt. Orientering foretaget.

7 04. 1. behandling af budget 2016-2019 15/17059 Byrådet Bilag 1 Resultatbudget pr. 25.08.15 Bilag 2 Direktionens budgetvurdering Bilag 3 Notat om likviditeten i Helsingør Kommune Bilag 4 Notat om indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune Bilag 5 Notat om lån, renter, balanceforskydninger, afdrag og balanceforskydninger Bilag 6 Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen af budget 2016-2019 skal Byrådet førstebehandle Økonomiudvalgets budgetforslag og indstille et budgetforslag til 2. behandlingen. Retsgrundlag Styrelseslovens 37, stk. 1, jf. bktg. nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revision m.v., hvorefter Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår inden den 15. september. Forslaget skal ledsages af et budgetoverslag for en 3-årig periode, jf. Styrelseslovens 37, stk. 2 samt ovennævnte bekendtgørelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I juli måned er der udsendt to budgetmapper for budget 2016-2019 til brug for 1. behandlingen af budgettet, budgetseminariet samt 2. behandlingen af budgettet. Indholdet i mappe 1 består af notater og oversigter, som belyser Helsingør Kommunens økonomiske situation for 2016-2019. Mappe 2 omfatter beskrivelser af de kommunale opgaver. Det eksisterende budget 2016-2019 er på driften opdelt i ring 1 og 2. De to ringe defineres således: Ring 1: De lovpligtige og nødvendige opgaver. Alle de opgaver, der skal udføres enten pga. lovkrav eller fordi de defineres som nødvendige af hensyn til opretholdelse af et fagligt forsvarligt minimumsserviceniveau for de områder, hvor der ikke er fastsat et minimumskrav via lovgivningen. Ring 2: De ønskelige opgaver. Alle de opgaver, der kan tilbydes for at løfte niveauet over det definerede minimumsniveau/lovkrav. Ring 2 er sammensat af eksisterende opgaver samt forslag til nye serviceopgaver. Budgetforslaget til 1. behandlingen, er vist i resultatbudgettet, der er udarbejdet på baggrund af ring 1 og eksisterende ring 2 opgaver. I bilag 1 er vedlagt et resultatbudget, der er udarbejdet på baggrund af økonomiaftalen, der blev indgået mellem regeringen og KL den 3. juli 2015. Kassetrækket i resultatbudgettet er på 38,7 mio. kr. i 2016, 65,6 mio. kr. i 2017, 73,7 mio.

8 kr. i 2018 og 102,0 mio. kr. i 2019. Eller årligt 70,0 mio. kr. I resultatbudgettet er omprioriteringsbidraget indarbejdet som en manglende indtægt, men på udgiftssiden er der tilsvarende indarbejdet en negativ pulje. For en nærmere beskrivelse af resultatbudgettet samt nogle af budgetudfordringerne henvises til bilag 1-5. Det er alle notater der først har kunnet blive udarbejdet efter økonomiaftalens indgåelse. Der er gjort plads til dem i budgetmappe 1 fane 3-6. I det eksisterende budget 2016-2019 er der indarbejdet serviceudgifter i 2016 for 2.852 mio. kr., hvilket er 89 mio. kr. lavere end Helsingør Kommunes andel af servicerammen for 2016. I ring 2 ligger der opgaver for 294 mio. kr. i 2016, hvoraf 233 mio. kr. er eksisterende opgaver og 61 mio. kr. er nye opgaver (ønsker). I forhold til Helsingør Kommunes likvide situation og kassekreditreglen anbefales det i Direktionens budgetvurdering, at der foretages en varig reduktion af udgiftsbudgettet på 70 mio. kr. for at få et budget i balance og bibeholde den gennemsnitlige kassebeholdning på det nuværende niveau. Der er indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lån til Social- og Indenrigsministeriet, ansøgningerne medtages til Byrådets møde den 31. august 2015. Der er søgt om tilskud og lån vedr.: 1. Pulje til tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet 2. Pulje til tilskud efter 17 til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer 3. Pulje til tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet 4. Lånedispensation for 2016 til investeringer med effektiviseringspotentiale 5. Lånedispensation for 2016 på det ordinære anlægsområde Der forventes svar på de indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lånedispensationer i slutningen af august. Hvis de foreligger inden Økonomiudvalgets møde den 31. august 2015 eller Byrådets møde den 7. september 2015, så medtages de til mødet. Der er til budget 2016-2019 udarbejdet effektiviseringsforslag svarende til 1 pct. af servicedriftsudgifterne i 2016. Effektiviseringsforslagene er sendt til høring i MED-systemet i S-MED d. 21/8 og i H-MED d. 31/8. I effektiviseringsforslagene har der været mulighed for at indarbejde investeringsudgifter, hvis det har været nødvendigt for at opnå en effektiviseringsgevinst. Tilsvarende er der i effektiviseringsforslagene (på nær de tværgående) indarbejdet, at enhederne kan beholde 25 pct. af effektiviseringsgevinsten. Det samlede effektiviseringspotentiale er herefter som vist i nedenstående tabel. Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Råderum 24,2 40,5 44,4 44,3 Råderummet er ikke medtaget i resultatbudgettet. I bilag 6 er vedlagt et på baggrund af økonomiaftalen opdateret notat om muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift. Notatet skal erstatte notatet i budgetmappe 1 fane 14. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring

9 Materialet til Byrådets 1. behandling af det samlede budget fremsendes til H-MED, efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget. Den 3. september afholdes der orienteringsmøde om budget 2016-2019 for brugerrådene i Helsingør Kommune. Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget, fremsendes samtidigt med at det udsendes til Økonomiudvalgets 2. behandling, til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet og Idræts- og Fritidsforum. Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 5. oktober 2015. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budgetforslag 2016-2019 på baggrund af resultatbudgettet i bilag 1 og fremsender budgetforslaget til Byrådets førstebehandling. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt. Det fremlagte resultatbudget pr. 25.8.2015 fremsendes som budgetforslag til Byrådets 1. behandling.

10 05. Orientering vedrørende Nordsjællands Brandvæsen 15/16768 Byrådet Dagsordenspunkt samt bilag til beredskabskommissionsmøde 18. august 2015 Revideret oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen Notat af 14. august 2015 om vedtagelse af risikobaseret dimensionering.pdf Indledning/Baggrund Med denne sag vil borgmesteren orientere om status for drøftelser af serviceniveau og mulige effektiviseringstiltag i Nordsjællands Brandvæsen. Retsgrundlag Beredskabsloven m.m. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Nordsjællands Brandvæsen har i den seneste tid og senest på møde den 18. august 2015 drøftet serviceniveauet og effektiviseringsmuligheder for det fælles beredskab. I den forbindelse skal der bl.a. andet tages stilling til et oplæg om en fælles risikodimensioneringsplan. Der henvises til dagsordensteksten med bilag til mødet den 18. august 2015, som er vedlagt denne sag. Under drøftelserne opstod der tvivl om fortolkningen af beredskabslovgivningens regler f.s.v.a. kompetencefordelingen mellem kommissionen og de enkelte kommuner. Den konkrete tvivl angik spørgsmålet om, hvem der har kompetencen til at beslutte at lukke en brandstation, som en del af planerne om at effektivisere via en ny samlet risikodimensionering. Helt konkret peger et flertal i kommissionen på at lukke Tikøb Brandstation, hvilket Helsingør Kommunes repræsentanter i kommissionen har stemt imod. De øvrige kommuner pegede på, at konsekvensen kunne være, at Helsingør Kommune i givet fald ville stå tilbage uden en beredskabsplan - herunder uden en risikodimensionering. På baggrund af uenigheden om fortolkningen af beredskabslovgivningen rettede Helsingør Kommune henvendelse til Horten Advokatfirma. Advokatfirmaets notat, der udtrykker samme opfattelse som Helsingør Kommunes jurister, er vedlagt til orientering. Det fremgår heraf, at Helsingør Kommune i henhold til gældende lovgivning må antages at have en vetoret d.v.s. Helsingør Kommune kan stemme nej med den retsvirkning, at flertallet i kommissionen ikke kan pålægge Helsingør Kommune at lukke Tikøb Brandstation. Dertil kommer, at Horten vurderer, at de enkelte beredskabsplaner for de enkelte kommuner herunder de gældende risikodimensioneringer- vil være gældende, indtil beredskabskommissionen måtte nå til enighed om en fælles risikodimensionering. Kommunerne vurderes at have en fælles forpligtelse til loyalt at indgå i drøftelser for at opnå enighed.

11 Det skal samtidig for god ordens skyld bemærkes, at der formentlig vil blive vedtaget ny lovgivning for området. Det vil måske kunne indebære ændrede regler på dette område. Hverken tidsplan eller indhold kan p.t. bekræftes af forsvarsministeriet. Økonomi/Personaleforhold Der henvises til vedlagte dagsorden til Beredskabskommissionens møde den 18. august 2015. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke p.t. anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Borgmesteren indstiller, at borgmesteren orienterer om status for forhandlingerne. Beslutninger Økonomiudvalget den 24-08-2015 For Anders Drachmann (C) var Michael Mathiesen (C) mødt. Orientering foretaget. Sagen drøftes i grupperne og genoptages på økonomiudvalgets møde den 31. august 2015. Beslutninger Økonomiudvalget den For Anders Drachmann (C) var Jens Bertram (C) mødt. Orientering foretaget.

12 06. Orientering om møder i KKR, borgmestermøder m.m. 14/28544 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Intet at bemærke.

13 07. Sager til behandling på kommende møder i Økonomiudvalget - orientering 14/28545 Økonomiudvalget Sagsfremstilling Sag/Overskrift Ansvarligt center Hornbæk Havn - ændring af vedtægter Teknik, Miljø og Klima Årshjul mærkedage Erhverv, Politik og Organisation Opfølgning på sag om styrkelse af den regionale behandlingspsykiatri Særlig Social Indsats 2. behandling af budget Økonomi og Ejendomme 28.9. 2. budgetrevision pr. 31/8 Økonomi og Ejendomme 19.10 Prissætning på de almene boliger Kultur, Idræt og Byudvikling 23.11 Orientering om budget Økonomi og Ejendomme 23.11. Takster Økonomi og Ejendomme 23.11. Indstilling Direktionen indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Økonomiudvalget den Intet at bemærke.

14 08. Eventuelt 14/28541 Økonomiudvalget Beslutninger Økonomiudvalget den Intet at bemærke.

15 Bilagsliste 3. Kulturpromenaden - orientering 1. Kulturpromenade skitse rute (227896/15) 4. 1. behandling af budget 2016-2019 1. Bilag 1 Resultatbudget pr. 25.08.15 (227488/15) 2. Bilag 2 Direktionens budgetvurdering (226306/15) 3. Bilag 3 Notat om likviditeten i Helsingør Kommune (226319/15) 4. Bilag 4 Notat om indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune (226320/15) 5. Bilag 5 Notat om lån, renter, balanceforskydninger, afdrag og balanceforskydninger (226317/15) 6. Bilag 6 Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift (226321/15) 5. Orientering vedrørende Nordsjællands Brandvæsen 1. Dagsordenspunkt samt bilag til beredskabskommissionsmøde 18. august 2015 (224891/15) 2. Revideret oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen (224894/15) 3. Notat af 14. august 2015 om vedtagelse af risikobaseret dimensionering.pdf (224356/15)