Ejdnr. 1400 Beslutningsreferat År 2015, mandag den 23. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Refnæsgaard II, på loftet mellem Arresøgade 11 og Arresøgade 13. 39 andelshavere var repræsenteret, herunder 5 ved skriftlig og gyldig fuldmagt. Endvidere mødte fra Boelskifte Administration A/S advokat Jacob Glistrup. Dagsorden i henhold til indkaldelse af 16. marts 2015: a. Valg af dirigent og referent. b. Det forløbne års virksomhed. c. Fremlæggelse af det reviderede driftsregnskab balance og værdiansættelse til godkendelse. Bestyrelsen foreslår at ændre værdiansættelse fra offentlig vurdering til valuarvurdering. d. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller andelshavere. Bestyrelsen stiller forslag til: a. Bestyrelsen bemyndiges til i samråd med administrator og eventuelt revisor til at omprioritere foreningens realkredit/og eventuelle banklån, herunder omlægge banklån til realkreditlån, indgå fast renteaftale samt omlægge lån til højere forrentet lån med henblik på at reducere lånets restgæld. Dog kan bestyrelsen ikke ved omprioriteringen omlægge et fastforrentet lån til et lån baseret på en variabel rente uden generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen kan ej heller i forbindelse med omprioriteringen forlænge lånets løbetid med mere end 2 år. Såfremt flere lån omlægges, må den gennemsnitlige løbetid således ej heller forlænges med mere end 2 år. b. Bestyrelsen stiller forslag om kr. 10.000,- til gennemarbejdet beslutningsforslag i forbindelse med andelshavers ønske om opsætning af altaner på ejendommen. c. Forslag fra Jon Mortensen og Anders Bobek vedrørende muligheden for at etablere altaner i Refnæsgaard II. d. Forslag fra Adam Maaløe. e. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. f. Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb. g. Valg til bestyrelsen samt af suppleanter for bestyrelsen. Kasper Klarskov genopstiller ikke, Carsten Petersen og Christoph Listner genopstiller. Lennart Høy (formand) og Mette I. V. Jensen ønsker at udtræde af bestyrelsen. Suppleanter vælges for en periode på et år. h. Valg af 1 revisor samt 2 suppleanter for revisorerne. De blandt andelshaverne valgte revisorer skal så vidt muligt være regnskabskyndige. Data Revision valgt i 2013. i. Eventuelt. Ad punkt a Valg af dirigent og referent. Andelsboligforeningens formand Lennart Høy bød indledningsvis velkommen til ordinær generalforsamling 2015. Bestyrelsen foreslog administrators repræsentant, advokat Jacob Glistrup, valgt som dirigent. BOELSKIFTE ADVOKATER A/S CVR NR. 3460 3545
Dirigenten konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ingen protesterede mod generalforsamlingens afholdelse. Jacob Glistrup indvilligede tillige i at skrive beslutningsreferat. Ad punkt b Det forløbne års virksomhed. Lennart Høy aflagde på bestyrelsens vegne beretning, som var inddelt i følgende 3 punkter: 1) bestyrelse, 2) renoveringsarbejder og 3) gårdlauget. Ad punkt 1 - bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter sidste ordinære generalforsamling og har løbende afholdt månedlige møder. Indledningsvis afholdt man møde i det tidligere bestyrelseslokale i kælderen, hvilket hurtigt ophørte, idet lokalet var koldt og ikke anvendeligt til møder. Derfor er møderne efterfølgende blevet holdt privat eller ude i byen. Det kan oplyses at bestyrelsen ønsker at omdanne det tidligere bestyrelseslokale til et fælleslokale til brug for parkering af større cykler, barnevogne m.v., samt med mulighed for at indrette et hjørne til reparation af cykler. Den nye bestyrelse konstaterede hurtigt, at der var en del henvendelser fra beboere, herunder både på mail og pr. telefon. Som følge af at træffetiderne sidste år blev ændret, syntes bestyrelsen at dette har medført, en stigning i henvendelserne. Bestyrelsen har dog ikke haft gener ved det, idet mange henvendelser kan besvares på e-mail og på telefon. Bestyrelsen har i årets løb gennemført én eksklusion og har varslet 2 eksklusioner som dog ikke blev gennemført. Bestyrelsen har med stor hjælp fra Carsten Petersen, brugt tid på at finde referater tilbage fra år 2000 med henblik på at få gennemgået og revideret foreningens vedtægter. Det endelige arbejde er ikke gennemført, men en del af vedtægterne er allerede gennemgået og ajourført med ændringer fra år 2000. Det er bestyrelsens opfattelse, at der eventuelt kan nedsættes et udvalg, som på en af de først komne generalforsamlinger kan fremsætte et endeligt forslag omkring nye vedtægter. I 2014 var det andelsboligforeningen 90 års fødselsdag. Som bekendt blev dette fejret med en stor fødselsdagsfest/rejsegilde. Bestyrelsen syntes det var en god anledning og en god fest som der blev holdt. På sidste års generalforsamling blev der brugt en del tid på at gennemgå huslejestigninger. Det er bestyrelsens opfattelse, at der stadig udestår flere større renoveringsarbejder, herunder faldstammer og stigestrenge som et stort punkt, men også trappeopgangene trænger til renovering. Side 2 af 7
Ad punkt 2 - renoveringssagen Bestyrelsen startede sidste år med at udskifte låsesystemet, som ikke var en del af entreprisesagen. Det er bestyrelsens opfattelse at dette i det store hele er gennemført på tilfredsstillende vis. Samtlige døre, herunder porte og efterfølgende døre til loftsrum påmonteres det elektroniske briksystem. Med henblik på den stor tagrenoveringssag, valgte bestyrelsen efterfølgende af generalforsamlingen at indgå kontrakt med andelsboligforeningens tidligere hushåndværker entreprenørfirmaet Dahl A/S. Arbejdet med Dahl A/S er gået meget trægt og bestyrelsen har brugt meget tid på arbejdet med byggesagen. Bestyrelsen ønsker at rette en særlig stor tak til Carsten Petersen, som har lagt utrolig mange timer i arbejdet med byggesagen. Arbejdet er på nuværende tidspunkt afleveret med der udestår enkelte sidste småreparationer og småmangler umiddelbart efter påske 2015. Ad punkt 3 gårdlauget Gårdlauget har gået sin gang i 2015 som hidtil. Der blev i årets løb konstateret rotteproblemer og der blev brugt e del kræfter på dette. Derudover må man på nuværende tidspunkt konstatere, at der efterhånden er brug for et storskrælsrum i gården til deling med Refnæsgaard I. Den endelige beslutning herom, må den nye bestyrelse træffe. Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen. Der blev stillet spørgsmål til indretning af bestyrelsesrum på loftet. Der blev stillet spørgsmål til gårdbelægning, herunder særlig belægning i forbindelse med Refnæsgaard I kloakarbejde, men også med byggesagen. Der var spørgsmål til kældernummerering af de nyetablerede kælderrum i Refnæsgaard II. Der blev endvidere stillet spørgsmål til afblænding af lyskasser i forbindelse med facaderenovering samt med de varslinger som havde fundet sted fra Dahl A/S og Gaihede A/S. Bestyrelsen oplyste, at såfremt der er konstateret mangler ved byggesagen eller der er arbejder som ikke er udført som der tidligere er gjort opmærksom på, skal dette meddeles til Gaihede A/S. Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. Ad punkt c Fremlæggelse af det reviderede driftsregnskab balance og værdiansættelse til godkendelse. Dirigenten gennemgik årsregnskabet for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Side 3 af 7
Årets samlede indtægter udgør kr. 3.222.576,00. Årets samlede udgifter før byggesag er kr. 1.515.144,00. Byggesagen er udgiftsført med, det på generalforsamlingen godkendte beløb på, kr. 16.400.000,00. Finansielle omkostninger udgør kr. 1.125.165,00. Heraf udgør kurstab og udgifter ved låneomlægning kr. 555.254,00. Der er betalt prioritetsafdrag på foreningens gæld med kr. 469.839,00. Som anført i dagsordenen har bestyrelsen i indeværende år besluttet at indhente en valuarvurdering af ejendommen. Denne valuarvurdering medfører en stigning i ejendommens værdiansættelse på kr. 11.000.000,00, således at ejendomsvurderingen udgør kr. 72.000.000,00. Andelskroneberegningen opgøres til kr. 500,00 pr. indskudskrone, idet der fortsat er hensat et beløb på kr. 3.363.313,00 til imødegåelse af værdiforringelse af ejendommen, vedligeholde m.m. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter regnskabet blev sat til afstemning og enstemmigt godkendt. Ad punkt d Behandling af forslag. a. Bestyrelsen bemyndiges til i samråd med administrator og eventuelt revisor til at omprioritere foreningens realkredit/og eventuelle banklån, herunder omlægge banklån til realkreditlån, indgå fast renteaftale samt omlægge lån til højere forrentet lån med henblik på at reducere lånets restgæld. Dog kan bestyrelsen ikke ved omprioriteringen omlægge et fastforrentet lån til et lån baseret på en variabel rente uden generalforsamlingens samtykke. Bestyrelsen kan ej heller i forbindelse med omprioriteringen forlænge lånets løbetid med mere end 2 år. Såfremt flere lån omlægges, må den gennemsnitlige løbetid således ej heller forlænges med mere end 2 år. Dirigenten gennemgik forslaget. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter forslaget blev enstemmigt godkendt. b. Bestyrelsen stiller forslag om kr. 10.000,- til gennemarbejdet beslutningsforslag i forbindelse med andelshavers ønske om opsætning af altaner på ejendommen. Dirigenten redegjorde for at nærværende forslag er stillet i forlængelse af forslag C fra 2 andelshavere med et ønske om altaner på ejendommen. Det er bestyrelsens opfattelse at forslaget mangler yderligere førend det kan vedtages, hvorfor bestyrelsen ønsker at afsætte et beløb på kr. 10.000,00 afholdt af driften, således at der er mulighed for at gennemarbejde et forslag om altanopsætning. Det er altså ikke et udtryk fra bestyrelsen om at man ikke ønsker altaner, men alene om at beslutningsgrundlaget skal være det rigtige. Der er mange der ønsker at tilkendegive deres mening til forslaget. Efter endt afstemning konstaterede dirigenten at forslaget om anvendelse af kr. 10.000,00 blev vedtaget. Side 4 af 7
c. Forslag fra Jon Mortensen og Anders Bobek vedrørende muligheden for at etablere altaner i Refnæsgaard II. Jon og Anders havde lejlighed til at præsentere forslaget, herunder en nærmere forklaring og redegørelse fra Refnæsgaard I om status og forløb fra deres altansag. Mange andelshavere tilkendegav deres holdning til forslaget, herunder både til opsætning og til fremadrettet husordensspørgsmål. Dirigenten redegjorde for at der generelt var flere uklarheder ved spørgsmålet, herunder når det kunne forstås, at det var meningen med forslaget at foreningen skulle tilbyde finansiering af altanopsætningen. Med generalforsamlingens tiltrædelse blev der afholdt en vejledende afstemning om ønsket om altanopsætning. Afstemningen viste af 27 af de tilstedeværende andelshavere eventuelt kunne ønske en altanopsætning. Intet er på nuværende tidspunkt besluttet. Den efterfølgende arbejdsproces blev forslået således, at forslagsstillerne eventuelt med yderligere andelshavere mødes hos administrator og gennemgår ønskerne, således at det nærmere forløb omkring udarbejdelse af et konkret altanprojekt kan etableres. d. Forslag fra Adam Maaløe. Adam Maaløe præciserede sit forslag, idet han redegjorde for at han, såfremt det er muligt, ønsker en huslejenedsættelse. Derudover ønsker Adam en indskærpelse af andelsprincipperne i foreningen. Intet blev sat til afstemning under dette punkt Ad punkt e Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Dirigenten gennemgik driftsbudgettet for 2015, idet det bemærkes, at bestyrelsen ikke stiller forslag om stigning i boligafgiften. Budgettet blev overordnet gennemgået, herunder særligt punkterne omkring løbende vedligeholdelse, hvor der er afsat kr. 200.000,00 og ekstraordinær vedligeholdelse og renovering, hvor der ligeledes er afsat kr. 200.000,00. Der var lejlighed til at stille spørgsmål, hvorefter budgettet blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad punkt f Fastsættelse af bestyrelsens rådighedsbeløb. Det nuværende rådighedsbeløb blev godkendt. Der uddeles herefter følgende beløb kr. 30.000,00 til formanden, kr. 15.000,00 til kasseren samt kr. 10.000,00 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Side 5 af 7
Ad punkt g Valg til bestyrelsen samt suppleanter for bestyrelsen. Efter endt afstemning konstaterede dirigenten, at bestyrelsen fik følgende sammensætning: Navn Adresse Emil Wanning, fmd. Refsnæsgade 45, 3.tv. 2015 / 1 år Michael Møller Hansen Refnæsgade 41, 2.th., 2015 / 2 år Andreas Hoff Refnæsgade 41, 3.tv., 2015 / 2 år Christoph Leistner Refsnæsgade 39, 4.tv., 2015 /1 år Carsten Petersen Refsnæsgade 45, 4.th., 2015 / 1 år Suppleanter Louise Warning Refnæsgade 39, 1.tv., 2015 / 1 år Cecilie Jørgensen Refnæsgade 43, 1.th., 2015 / 1 år Ad punkt h Valg af revisor Foreningens nuværende revisor Datarevision blev genvalgt. Ad punkt i Eventuelt En andelshaver foreslog at der blev udarbejdet en nærmere Hvem Hvad Hvor, for andelsboligforeningen Refnæsgaard, hvori man i første omgang kan lede efter spørgsmål, idet det var andelshaverens opfattelse at flere andelshavere fortsat har den opfattelse, at de i alle spørgsmål er lejere og således kan pålægge bestyrelsen/vicevært udførsel af arbejder. En andelshaver foreslog at der genindføres en arbejdsdag. En anden andelshaver foreslog at flere opgaver kunne sættes i udvalg, herunder for eksempel forslaget omkring vedtægter eller i øvrigt også forslag omkring arbejder i for eksempel gårdlauget. Intet yderligere til behandling på dagsordenen. Dirigenten takkede for god ro og orden. *** Side 6 af 7
SÅLEDES PASSERET Frederiksberg, den / 2015 Som dirigent og referent: Jacob Glistrup Bestyrelsen for A/B Refnæsgaard II Side 7 af 7
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo sikker digital underskrift Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder. Jacob Glistrup dirigent Serienummer: CVR:34603545-RID:92100512 IP: 77.234.174.46 21-05-2015 kl. 14:11:05 UTC Jacob Glistrup referent Serienummer: CVR:34603545-RID:92100512 IP: 77.234.174.46 21-05-2015 kl. 14:11:05 UTC Carsten Petersen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-194211849839 IP: 188.120.77.114 21-05-2015 kl. 14:24:11 UTC Michael Møller-Hansen bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-855725225818 IP: 88.229.201.116 26-05-2015 kl. 10:05:12 UTC Christoph Johannes Leistner bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-257563784843 IP: 94.191.185.29 28-05-2015 kl. 20:06:42 UTC Jens Emil Philipsen Wanning formand Serienummer: PID:9208-2002-2-140129021050 IP: 62.198.239.223 24-05-2015 kl. 06:35:07 UTC Andreas Hoff bestyrelsesmedlem Serienummer: PID:9208-2002-2-979760436835 IP: 91.198.168.8 27-05-2015 kl. 15:32:39 UTC Dette dokument er underskrevet digitalt via Penneo.com. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden. Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret. Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: https://penneo.com/validate