Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 18.1. 2006.

Referat af bestyrelsesmøde Onsdag d. 18.1. 2006. Tilstede: Jeff, Jesper, Kai Verner, Birte, Birgit, Henriette og Thomas Fraværende: Arne, Bruno Dagsorden. 1. A. Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater C. Fastlæggelse af dagsorden ud fra forslag. D. Forslag til procedure for dagsorden og referat. 2. Meddelelser 3. Breve fra advokat Thomas Fogt: A. Færdiggørelse af legeplads; 4. Ansøgning om økonomisk støtte til Kvartershuset. 5. FAST PUNKT: LOVLIGGØRELSE! 5.A Lejekontrakt, Fredning, Byggestop m.v.; Møde med advokat Knud Knud Foldschack (Jesper og Jeff orienterer). 6. FAST PUNKT: INTERNE FORHOLD! 6.A Indtrædelsesret i forbindelse med kreditforeningslignende huslån og ændringsforslag til haveforeningens love. 6.B Vurderingsudvalg; principper for prissætning referat fra vurderingsudvalgets senste møde og metodeforslag fra udvalget. 6.C Ændringsforslag til haveforeningens love m.h.t. valg til henholdsvis vurderingsudvalg og ventelisteudvalg, så ikke alle medlemmer vælges på samme generalforsamling. 6.D Er der lavet brandsikringsmapper? (Specielt om have 19 og 15) 6.E Orientering om investering af 2.000.000 kroner af Haveforeningens formue. 6.F Stillingsbeskrivelser... hvordan går det med dem? 6.G Festhuset; herunder er vaskemaskine/tørretumbler indkøbt? hvad gør vi med rotterne? hvad siger Skadedyrskontrollen? Genoplivning af byggeplaner for byggeri af nyt festhus. 6.H Hjemmesiden; Ny hjemmeside med lettere adgang for bestyrelses- (og andre medlemmer). Thomas/Peter Riis har afholdt møde med Søren Devantié fra firmaet itide. De har et såkaldt CMS-system (Ajour) som indeholder den funktionalitet, som haveforeningen har brug for, til for eksempel tilmelding til arrangementer, Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 1 af 12

opslagstavle og debatforum. Der foreligger formodentlig tilbud på bestyrelsesmødet. 6.I Legepladsen orientering. 6.J Vinterturen orientering 6.K Kan overdragelse af have 126 ske pr. brev? Det er svært for Jonas at få Jan til at være her på et tidspunkt hvor kassereren eller øvrige bestyrelsesmedlemmer også er til rådighed 7. Eventuelt Ad. 1. A: Valg af mødeleder. B. Godkendelse af referater. C. Godkendelse af dagsorden. D. Forslag til procedure for dagsorden og referat. A. Jesper valgt til mødeleder. B. Godkendt. C. Godkendt. Bestyrelsen godkendte følgende procedure, i det omfang det kan lade sig gøre. Forslag til dagsorden til bestyrelsesmøderne foreligger en uge før mødets afholdelse. Så har bestyrelsen 3 dage til at komme med yderligere punkter, og så var det det. (Selvfølgelig med mindre, det er punkter af helt afgørende betydning for foreningen). Det samme omkring referat: Referater udarbejdes indenfor en uge efter mødet og omdeles senest 14 dage efter mødet. Ad. 2. Meddelelser A) I forbindelse med overgang til nye indbetalingskort til ventelisten, har det vist sig, at oplysninger om Navn, adresse m.v. og meddelelsesfeltet ikke automatisk bliver oplyst til udvalget. Problemet løses nu i forbindelse med indtegninger. Ventelisteudvalget søger en løsning med banken, så problemet ikke opstår igen. B) To breve fra forskellige advokater med forskellige spørgsmål til foreningen. Da spørgsmålene indeholder principielle overvejelser om, hvad foreningen vil medvirke til og hvad foreningen kan komme til at hænge på kontakter Jesper advokat Thomas Fogt for nærmere vejledning. C) Kassererens PC volder så mange problemer at bestyrelsen besluttede at bevilge indkøb af ny PC med beløbsramme 5.000 kroner. Hvis dét ikke er nok skal bestyrelsen kontaktes igen. Ad. 3. Færdiggørelse af legeplads Intet nyt fra Vestfronten Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 2 af 12

Ad. 4. 2.500 Ad. 5. Ansøgning om økonomisk støtte til Kvartershuset Efter en diskussion om hvad, hvor meget m.v. vi vil støtte, bevilgede bestyrelsen kroner til Kvartershusets arbejde LOVLIGGØRELSE 5.A. Lejekontrakt, Fredning, Byggestop m.v.; Møde med advokat Knud Knud Foldschack. A. Jesper og Jeff har afholdt møde med advokat Knud Foldschack. I den forbindelse har vi presset på for at få gang i sagsbehandlingen i forhold til advokaten. Han har så presset kommunen (Kultur- og Fritidsforvaltningen ved Grete Skou). Bilag til referatet A* Brev fra Advokat Knud Foldschack til haveforeningen og B* Brev fra Advokat Knud Foldschack til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Vi efterlyser dato for møde mellem foreningerne, advokaten og kommunen. Vi vil gerne med til bords. Som det blev oplyst, er aftaleforholdene mellem kommunen og de andre foreninger næsten afsluttet. Vi ønsker, så vidt muligt, at få fastlagt lignende forhold. Som en slags hensigtserklæring, så at vi ikke skal til at begynde helt forfra med forhandlinger med kommunen, når fredningsspørgsmålet er afklaret. Bestyrelsen drøftede forskellige taktiske tiltag, om blandt andet lobbyarbejde i forhold til Fredningsnævnet. Jesper er ansvarlig for at cheke sagen. Ad. 6. INTERNE FORHOLD 6.A Indtrædelsesret i forbindelse med kreditforeningslignende huslån og ændringsforslag til haveforeningens love., 6.B Vurderingsudvalg; principper for prissætning referat fra vurderingsudvalgets seneste møde og metodeforslag fra udvalget 6.C Ændringsforslag til haveforeningens love m.h.t. valg til henholdsvis vurderingsudvalg og ventelisteudvalg, så ikke alle medlemmer vælges på samme generalforsamling; 6.D Er der lavet brandsikringsmapper (Specielt om have 19 og 15). 6.E Orientering om investering af 2.000.000 kroner af Haveforeningens formue. 6.F Stillingsbeskrivelser, hvordan går det med dem? 6.G Festhuset; herunder er vaskemaskine/tørretumbler indkøbt? Hvad gør vi med rotterne? hvad siger Skadedyrskontrollen? Genoplivning af byggeplaner for byggeri af nyt festhus. 6.H Hjemmesiden; Ny hjemmeside med lettere adgang for bestyrelses- (og andre medlemmer). Thomas/Peter Riis har afholdt møde med Søren Devantié fra firmaet Itide. De har et såkaldt CMS-system (Ajour), som indeholder den funktionalitet som haveforeningen har brug for, til for eksempel tilmelding til arrangementer, opslagstavle og debatforum. 6.I Legepladsen orientering 6.J Vinterturen orientering 6.K Kan overdragelse af have 126 ske pr. brev? Det er svært for Jonas at Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 3 af 12

få Jan til at være her på et tidspunkt hvor kassereren eller øvrige bestyrelsesmedlemmer også er til rådighed. A. Advokat Thomas Fogt har set på papir om indtrædelsesret udfærdiget af Arbejdernes Landsbanks juridiske afdeling. Thomas Fogt ser ingen problemer heri, i forhold til at sikre foreningens rettigheder med hensyn til ventelistesalg og egne vurderinger. Det konkrete forslag til generalforsamlingen vil ligge i forslag til næste bestyrelsesmøde. Birte sørger for dén sag. B. Der forelå et forslag fra Vurderingsudvalget til vurderingsprincipper. (Vedhæftet som Bilag C*). Bestyrelsen roser vurderingsudvalget for et fint arbejde, men efterlyser klarhed over følgende punkter, som Vurderingsudvalget bedes tage stilling til: Skure, Udhuse, Carporte, Udestuer, Haver (have-anlæg). Birte følger op på sagen. C. Birte sørger for konkret lovforslag til næste bestyrelsesmøde. D. Nej, ikke endnu. Formanden rykkes i ørerne ;o). E. Foreningen har investeret 1.000.000 kroner i obligationer i Realkredit Danmark og 1.000.000 kroner i Danmarks Skibskredit. F. Johannes har afleveret oplæg til Birte. Birte udarbejder forslag til næste bestyrelsesmøde. G. Festhuset a) Jesper rykkes for bestilling af vaskemaskine/tørretumbler. Bestilling er foretaget 19.1. b) Bestyrelsen diskuterede, hvad der skal foretages i forbindelse med konstatering af Rotter i Festhuset. Jeff har kontakt med Skadedyrsbekæmpelsen, som har været på besigtigelse og har rådgivet om forskellige tiltag. Blandt andet foreslået rottespærre i kloakkerne. Jeff har kontaktet Energi E2 (som står for kloakkerne) og har bedt dem og skadedyrsbekæmpelsen, at finde ud af, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at etablere rottespærre(r). Bestyrelsen var enige om, at dette tiltag skal foretages. Med hensyn til rottesikring af Festhuset var bestyrelsen mere delt. Synspunkterne rakte fra: Der skal ikke ofres én eneste krone på huset, men snares iværksættes byggeri af nyt festhus til at man bør betragte rotteplagen som noget der påfører os en driftsudgift, ligesom hvis bilen skal have nye dæk. Bestyrelsen besluttede at forsøge at foretage en midlertidig rottesikring af køkkenet, hvor vægge bag køkkenelementer sikres med bukkede metalplader. Prisidé omkring 4 dages arbejde for én person og materialer. Der kommer overslag fra Jeff og Johannes. H. Thomas redegjorde for tilbud fra firmaet Itide om et såkaldt CMS-system (ved navn Ajour) til foreningens hjemmeside. Tilbudet indeholdt blandt andet mulighed for: Opslagstavler/Diskussionsfora, e-mail kampagner, selv at kunne udforme scripts, og avanceret login-kontrol så man kan differentiere adgang til forskellige områder af hjemmesiden. (For eksempel: Bestyrelsen, almindelig medlemsadgang, forskellige udvalg, venteliste m.m.m.) Fordelene ved systemet skulle blandet andet være, at det er lettere for bestyrelsens medlemmer, at lægge oplysninger, referater og andet relevant på hjemmesiden selv, i modsætning til i dag, hvor foreningens web-master foretager alt (p.t. Peter Riis). Thomas mente, at det var et usædvanligt godt tilbud, og at man burde slå til nu. Bestyrelsen diskuterede forslaget. Der var meget forskellige holdninger til Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 4 af 12

anskaffelse af Ajour. Birte mente at det ikke var til gavn for hele foreningen, på grund af de mange, der ikke har internet-adgang/ikke bruger internet, og da de månedlige udgifter på kr.500,- er noget højere end det vi betaler nu, så mente hun at generalforsamlingen skulle høres. Bestyrelsen besluttede at høre om tilbuddet stadig er gældende ved forårsgeneralforsamlingen, og hvis ikke, at tage det op på det kommende bestyrelsesmøde i februar. I. Se pkt. 3 J. Vellykket vintertur med ca. 35 deltagere. Kritik af den korte frist for tilmelding, det blev understreget, at bestyrelsens beslutning om at udlicitere en lang række arrangementer på forårsgeneralforsamlingen skal føres ud i livet! K. Bestyrelsen dispenserer for foreningens loves bestemmelser om handel med huse, ved at give tilladelse til, at overdragelsen af have 126 fra Jan til Jonas, kan foregå pr. brev. Ad. 7. Evt. Dele af bestyrelsen indtog en pilsner efter mødets afslutning, hvor snakken heldigvis var uden for referat. Næste møde Onsdag d. 22.2. 2006 Således husket af referenten, Thomas have 94. Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 5 af 12

Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 6 af 12

Bilag C: Vurdering af huse i Haveforeningen Kalvebod: Baggrund: Der har i Haveforeningen gennem en række år været diskuteret om de priser som husene vurderes til er indbyrdes rimelige og om metoden der vurderes efter er entydig. Bestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af Steffen 19, Ole 98, Jeff 30, Birte 123, John 76 og Jesper 127. Udvalget har taget udgangspunkt i at både princip og metode ved vurderingen skal overholde: Gennemsigtighed Konsistens Enkelthed Vurderingsprincip afklaret Sammenhæng med øvrig prisudvikling Princip: M₂ pris på 9.000 kroner (indeks 1999) 1 for gennemsnitligt omkostning til bygning af et enfamilieshus i Danmark af håndværkere. 2 Ved vurdering reguleres M₂ prisen i forhold til stand, forbedringer, mangler på det enkelte hus eller dele af hus. Regulering af M₂ pris sker ud fra byggeindeks Link: www.statistikbanken.dk/byg5 Vurdering tillægges foreningsværdi. Vurderingsproces: 1. Der bruges det aktuelle M₂ pris fra byggeindeks. 2. Areal opmåles og opdeles i bygningsdele hvis alder eller stand er forskellig. 3. Stand og alder og håndværksmæssig udførsel vurderes på alle bygningsdele 4. Mangler opgøres, herunder krav om brandsikring 5. Forbedringer opgøres 6. Ekstra anlæg opgøres Hvert medlem at vurderingsudvalget afgiver en samlet vurdering af huset, den højeste og laveste vurderinger afgivet af alle vurderingsudvalgets medlemmer bortfalder og der beregnes et gennemsnit af de øvrige vurderingsudvalgsmedlemmer vurdering. 1 Her er vores absolutte største problem: Enigheden i udvalget er med udgangspunkt i denne pris på 9.000 kroner pr m2 (incl moms). Beløbet er dokumenteres eet sted og jeg kan ikke finde et eller flere åbenlyse steder hvor tallet kan underbygges/argumenteres. Jeg er klar over at de 9.000 kroner var et diskussionsoplæg og at vores nye/sidste praksis er på linie med de 9.000 2 Kilde:I de fleste lande kan man finde opgørelser af den gennemsnitlige pris som en bygherre skal betale for at opføre én kvadratmeter af en given bygningstype. For eksempel betaler en dansk bygherre op mod 9000 kroner per kvadratmeter eksklusiv moms for at opføre ét enfamiliehus af rimelig kvalitet i Danmark (http://www.ebst.dk/file/1167/byggeomkostninger side 25) Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 10 af 12

Nuværende regler fra vores love: VURDERINGSUDVALG. 5.3 Ved ejerskifte vurderes hus og have af et Vurderingsudvalg. Dette består af 3 Bestyrelsesmedlemmer, hvor Kassereren er født medlem, og 3 medlemmer valgt på Forårsgeneralforsamlingen. Medlemmerne af udvalget finder uafhængigt af hinanden frem til en vurdering. Vurderingssummen fastsættes ud fra husets reelle værdi under hensyn til opførelsespris med forbedringer, husets alder og vedligeholdelsesstand, samt størrelse og håndværksmæssige udførsel. Prisen fastsættes som gennemsnittet mellem vurderingerne, dog udelades den højeste og den laveste vurdering. Denne gælder i 2 år, hvis ikke der sker væsentlige forandringer. Sælger har ret til at have 2 personer med til at overvære vurderingen. Disse kan dog ikke deltage i prisfastsættelsen. Hvis sælger ikke kan acceptere Vurderingsudvalgets afgørelse, og parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen bringes op på førstkommende Generalforsamling til endelig beslutning. Bestyrelsen skal sørge for at huse ved ejerskifte sælges til vurderingssummen. M2 pris for vurdering i HF Kalvebod indeks 1999 9.000 kroner = 100 Prisen er gennesnitsomkomstning for bygning af et enfamilieshus 11.000 10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000-5.954 6.261 6.609 6.936 7.174 7.383 7.521 7.700 8.008 8.226 8.454 8.702 9.000 9.208 9.546 9.754 10.022 10.221 m2 pris 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 11 af 12

Vurderingsskema med beskrivelse: Hus nummer: Dato: Hovedhus: Udhus/carport/andet: størrelse Dæk: Fundament. Igen, støbt, sokkelsten, andet (dybde hvis støbt) Isolering: tykkelse Membran Udluftning Afvandning Sætning Facader: Materialer og konstruktion (lag på lag?) Membran Udluftning Isolering: tykkelse Vinduer type/alder (1. lags/2 lags termo energiglas) Døre (1. lags/2 lags termo energiglas) Brandkrav Tag: Type (fladt eller andet) Materialer og konstruktion (lag på lag?) Membran Udluftning Isolering: tykkelse Tagrender Afvandning Brandkrav Opvamning: Oliefyr/centralvarme, Brændeovn, el, petroleum, skorsten Køkken: Størrelse Stand og alder Brandkrav WC: Størrelse Stand og alder Brandkrav Rum: Størrelse Stand og alder Brandkrav Haveforeningen Kalvebod Bestyrelsesreferat fra d. 18.01.2006. Side 12 af 12