Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Torsdag den 30-maj-2002 Udvalgsværelse II Fraværende: Ingen. Mødedeltagere: Arne Ebsen, Christian Ulrich, Finn Olsen, Mogens Johansen, Torkil Christensen 59.421-åben
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Indholdsfortegnelse Til efterretning - for åbne døre... 122 135. Til efterretning -Tillægsbevilling til ekstra bus kl. 13... 122 136. Til efterretning - Borgermøde Øster Skerninge... 123 137. Til efterretning - Naturturisme i Det Sydfynske Øhav... 124 138. Til efterretning - Kommunernes Landsforening... 124 139. Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-Tic... 125 140. Til efterretning - Det Skæve Danmark... 125 141. Til efterretning - Fonden Fyntour... 125 Til behandling - for åbne døre... 127 142. Kursus - Den kommunale Højskole... 127 143. Procedure vedr. renter og gebyrer, hvor hovedstolen er betalt.... 127 144. Ligningsplan... 128 145. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af Langegyde 6-16... 129 146. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til salg og byggemodning af Langegyde 6-16... 129 147. Ansøgning om tillægsbevilling pr. 31.03.2002, år 2002 vedr. det Sociale område... 130 148. Lånedispensation 2002... 132 149. IKT samarbejde... 134 150. Budget 2003 og overslagsårene. Økonomiudvalgets eget område. Forslag til +/- 5% på konto 6... 135 Til behandling - for lukkede døre... 135 151. Lukket sag: Personalesag... 135 152. Lukket sag: Personalesag... 135 153. Lukket sag: Personalesag... 135 154. Lukket sag: Personalesag... 136 155. Lukket sag: Skattesamarbejde 2002... 136 156. Lukket sag: Alkoholbevilling... 136 157. Information til pressen... 136 158. Lukket sag: Procedure vedr. renter og gebyrer, hvor hovedstolen er betalt... 137 159. Kick-start-møde... 137 160. Kursus - Aktuel kommunaløkonomi... 137 Bilagsliste... 59.421-åben
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 122 Til efterretning - for åbne døre 135. Til efterretning -Tillægsbevilling til ekstra bus kl. 13 J.nr.: 13.20.Ø04 Sagsid.: 53278 Initialer: ers Åben sag Kommunalbestyrelsen har besluttet, at samtlige folkeskoler i Egebjerg Kommune pr. 01.08. 2002 skal tilbyde skolegang på alle skoledage fra kl. 8.00 14.00. Børne- og Kulturudvalget har efter det er blevet klart at der er vanskeligheder med at få den nødvendige dispensation på 2 møder drøftet mulighederne. Udvalget har besluttet at indstille til Kommunalbestyrelsen at skolegang fra kl. 8-14 udskydes til 01.08.2003. Kirkeby skole vil fortsat søge dispensation hvorimod de øvrige 3 skoler ønsker at videreføre skolegang 8-13, også i skoleåret 2002/03. Børne- og Kulturudvalget har herefter sendt sagen til Teknik & Miljøudvalget der har ansvaret for skolebuskørsel. En ny beslutning som foreslået vil betyde en ekstra bus kl. 13.00 undtaget Kirkeby Skoler. Teknik- og Miljøafdelingen har beregnet at det vil give en merudgift på 155.000 kr. for resten af 2002. Teknik & Miljøudvalget behandlede sagen på møde den 27. februar, men fandt ikke mulighed for at finansiere den ekstra bus. Udvalget besluttede at der skal holdes samrådsmøde med Børne- og Kulturudvalget om den fremtidige buskørsel fastsat til 03. april 2002. Efter samrådsmødet afholder Teknik & Miljøudvalget et ekstra møde for at indstille eventuel tillægsbevilling eller anden finansiering til Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 03.04.02: Teknik- og Miljøudvalget indstiller at der stilles en tillægsbevilling på 155.000 kr. til rådighed for resten af 2002. Udvalget vil undersøge kørselsbehovet og om muligt nedsætte kørslen. I samarbejde med skolerne skal det undersøges om pasning på skolen kan erstatte den ekstra bus kl. 13.00. Økonomiudvalgets beslutning den 04-04-2002 Fremsendes til Børne- og Kulturudvalget med henblik på at overveje alternativer. Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 23-04-2002 Fraværende: Hanne Staff Redegørelse til Økonomiudvalget over alternative muligheder fremsendes. Alternativt forslag vedlægges:
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 123 - SFO tilbud kl. 13-14. dok. nr.56353 Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 07-05-2002 Fraværende: Orla Hansen Opgaven løses som beskrevet i SFO tilbud kl. 13. 14. i skoleåret 2002/03. Sendes til orientering i Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget. - Skole- og kulturafdelingens orienteringsskrivelse af 13.05.2002 - dok. nr. 57.285. Oversendes til Kommunalbestyrelsens behandling. 136. Til efterretning - Borgermøde Øster Skerninge J.nr.:. Sagsid.: 54576 Initialer: bip Åben sag Referat af Borgermøde i Øster Skerninge sogn den 07.05.2002.05.22 - Referat dok. nr. 57098 Til efterretning.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 124 137. Til efterretning - Naturturisme i Det Sydfynske Øhav. J.nr.: 24.10.05.P22 Sagsid.: 30412 Initialer: bip Åben sag Bestyrelsen for Naturturisme i Det Sydfynske Øhav fremsender referat af møde den 18. april 2002 på Hotel Svendborg. (Bilag ligger i sagen dok. nr. 56.266) Til efterretning. 138. Til efterretning - Kommunernes Landsforening J.nr.: 00.01.S01 Sagsid.: 49594 Initialer: bip Åben sag Fremsender informationsskrivelse nr. 1010 ang. hovedsynspunkter og anbefalinger fra fire kommunalpolitiske fokusgrupper om budgetsamarbejdet mellem staten og kommunerne. Pjecen Statsligt-kommunalt budgetsamarbejde er lagt i kommunalbestyrelsens bakker. (Bilag ligger i sagen - dok nr. 56.555) Til efterretning.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 125 139. Til efterretning - Fyns ErhvervsCenter-Tic J.nr.: 24.10.11.G00 Sagsid.: 22093 Initialer: bip Åben sag Fra Fyns ErhvervsCenter-TIC fremsender referat af bestyrelsesmøde den 11. april 2002. (Bilag ligger i sagen dok. 56.267) Til efterretning. 140. Til efterretning - Det Skæve Danmark J.nr.: 00.01.A04 Sagsid.: 11204 Initialer: bip Åben sag Det Skæve Danmark fremsender referat fra Landsudvalgets møde den 17.05.02 i Vinderup. (Bilag nr. 58.310 ligger i sagen.) Til efterretning. 141. Til efterretning - Fonden Fyntour J.nr.: 24.05.G00 Sagsid.: 57887 Initialer: bip Åben sag Fonden Fyntour fremsender referat af repræsentantskabsmøde den 30. april på Hotel Svendborg.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 126 (Bilag ligger i sagen - dok nr. 57.898) Til efterretning.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 127 Til behandling - for åbne døre 142. Kursus - Den kommunale Højskole J.nr.:.I00 Sagsid.: 6729/58344 Initialer: bip Åben sag Den kommunale Højskole, Grenå tilbyder kursus om Økonomiudvalget og økonomistyringen den 15.08. 17.08.2002. Pris pr. deltager: 4.988,- kr. - Kursus program dok nr. 58.346. Ingen deltagelse. 143. Procedure vedr. renter og gebyrer, hvor hovedstolen er betalt. J.nr.:. Sagsid.: 58135 Initialer: and Åben sag Skatteafdelingen har efter strukturændringen foretaget en gennemgang af arbejdsopgaver og metoder og lavet mange tilretninger. Skatteafdelingen har en rente-, gebyr- og afgiftsliste dækkende årene 1997 2001 på i alt ca. kr. 91.500. På denne liste står ubetalte renter og gebyrer af hovedstole, der er betalt. Nogle renter har skyldnerne aldrig fået meddelelse om, på grund af beløbets størrelse. Renterne kan opdeles i 2: - renter vedrørende offentlige instanser - renter vedrørende private personer, selskaber, virksomheder m.v. Rigtig mange er meget små beløb.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 128 Renterne dækker for sent indbetalte regninger vedrørende køb af ekstrasække, renovationssække, miljøtilsyn, ekstratømning af trikstanke m.v. Ved forespørgsel til Kommunernes Landsforening er oplyst, at det er meget forskelligt hvordan kommunerne gør med indbetalinger fra andre offentlige instanser, der indgår for sent. Henvendelse til økonomiudvalget har 3 formål: 1. at opnå tilladelse til at slette alle gamle renter. 2. at opnå tilladelse til ikke at opkræve renter hos andre offentlige instanser. 3. at opnå tilladelse til kun at opkræve renter, når beløbet overstiger kr. 50. Oversendes til lukket mødet, pkt. 158. 144. Ligningsplan J.nr.: 25.25.02 K07 Sagsid.: 58085 Initialer: Åben sag Skatteafdelingen fremsender Ligningsplan for perioden 01. juli 2002 30. juni 2003. Afdelingsleder Anni Dibbern deltager ved sagens behandling. - Ligningsplan dok. nr. 58.100. Indstilles til godkendelse.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 129 145. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til kloakering af Langegyde 6-16 J.nr.: 03.02.12.Ø52 Sagsid.: 50351 Initialer: joh Åben sag Teknik- og miljøafdelingen ansøgte om anlægsbevilling til kloakering af ejendommen Langegyde 6 16, der er solgt til BSB til opførelse af 16 boliger i seniorbofællesskabet Tusindfryd. Anlægsbevillingen omfatter Udgiftsbevilling på kr. 375.000 ( Anlæg af kloaker ) Indtægtsbevilling på kr. 551.040 ( Tilslutningsbidrag ) Teknik og miljøafdelingen indstiller at udgiften på kr..375.000 finansieres af indtægten på kr. 551.040 og restbeløbet på kr. 176.040 lægges i kassen. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2002 Indstilles til godkendelse. - Skemaer dok. nr. 56.669. Indstilles til godkendelse. 146. Anlægsbevilling - Ansøgning om anlægsbevilling til salg og byggemodning af Langegyde 6-16 J.nr.: 03.02.12.Ø52 Sagsid.: 50351 Initialer: joh Åben sag Teknik og Miljøafdelingen ansøger om anlægsbevilling til salg og byggemodning af ejendommen Langegyde 6 16 til opførelse af 16 boliger i seniorbofællesskabet Tusindfryd. Anlægsbevillingerne omfatter Udgiftsbevilling på kr. 390.000 ( byggemodning ) Indtægsbevilling på kr. 1.056.000 ( salg af grund ) Det overskydende beløb lægges i kassen kr. 666.000
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 130 Anslægsbevillingen finansieres de under sted nr. 002037 afsatte beløb Udgiftsbevilling til byggemodning kr. 800.000 Indtægsbevilling salg af grund kr. 1.400.000 Forskelsbeløb mellem indtægt og udgift udgør kr. 600.000 Teknik - og Miljøafdelingen instiller at der meddeles de ansøgt anlægsbevillinger. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 24-04-2002 Indstilles til godkendelse. - Skemaer dok. nr. 56.670. Indstilles til godkendelse. 147. Ansøgning om tillægsbevilling pr. 31.03.2002, år 2002 vedr. det Sociale område J.nr.: 16.00.00 - S03 Sagsid.: 53056 Initialer: ber Åben sag Økonomiafdelingen har i samarbejde med de respektive fagchefer for henholdsvis Social- og arbejdsmarked, Hjemmeplejen, og handicap og psykiatri gennemgået budgetrapporten pr. 31.03.2002 i forhold til forbrug i januar kvartal 2002. Gennemgangen har givet anledning til ansøgning om følgende tillægsbevillinger: Social- og arbejdsmarked 4.768.410 kr. Hjemmeplejen 1.321.620 kr. Handicap og psykiatri 25.100 kr. Der er udarbejdet skemaer i forhold til ansøgning om tillægsbevillinger. Disse skemaer sendes via normal post til udvalgsmedlemmerne. Der er ligeledes udarbejdet notater på områderne vedr. social og arbejdsmarked og hjemmeplejen. Disse notater sendes ligeledes direkte til udvalgsmedlemmerne.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 131 Økonomiafdelingen den 17.04.02 Bente Rosager Flg. bilag ligger i sagen: - Bemærkninger til kvartalsrapport pr. 31.03.02 (54610) /Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen. - Hjemmeplejens opgørelse efter 1. kvartal (55330) - Regnskabsrapport Socialudvalget 2002-05s beslutning den 22-04-2002 Fraværende: Hanne Staff Det sociale udvalg søger om følgende tillægsbevillinger: 1. Social- og Arbejdsmarkedsområdet på 4.768.410 kr. kommunal andel. 2. Hjemmeplejen på 1.321.620 kr. kommunal andel. Socialudvalget har gennemgået samtlige områder og vurderet, at der ikke er mulighed for at gennemføre besparelser uden serviceforringelser. Handicap- og Psykiatriområdet vurderes på ny pr. 30.06.02 Direktionens indstilling: Det indstilles, at ansøgning om tillægsbevillinger tilbagesendes til Socialudvalget med anmodning om en fornyet gennemgang. Den forestående analyse (færdig 20.6.2002) samt serviceforringelser indgår i udvalgets overvejelser. Økonomiudvalgets beslutning den 02-05-2002 Indstillingen godkendes med tilføjelse af, at kvartalsrapport pr. 30.06.2002 (2. kvartal) også indgår i overvejelserne. Socialudvalget 2002-05s beslutning den 13-05-2002 Efter fornyet drøftelse i Socialudvalget tilbagesendes sagen til Økonomiudvalget med indstilling om at tillægsbevillingen på 1.321.620 kr. på Hjemmeplejen gives. Tillægsbevillingen er nødvendig for at opretholde det serviceniveau som Kommunalbestyrelsen godkendte ved budgetlægningen i oktober måned 2001. På Social- og Arbejdsmarkedsområdet vurderes spørgsmålet om tillægsbevilling påny ved kvartalsrapporten pr. 30.06.2002. - Skemaer dok. nr. 58.429
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 132 Indstilles til kommunalbestyrelsen, idet Økonomiudvalget forudsætter, at Socialudvalget efter udarbejdelse af den igangværende analyse gennemgår udvalgets samlede budget med henblik på at finde kompenserende besparelser som bidrag til tillægsbevillingen. 148. Lånedispensation 2002 J.nr.: 00.01.Ø20 Sagsid.: 29778 Initialer: svl Åben sag I anlægsbudgettet for 2002 er der afsat 6,5 mio. til folkeskolebyggeri samt 3,0 mio. kr. som anlægstilskud til Kulturcenteret i Stenstrup i alt kr. 9,5 mio. til finansiering blev der søgt og budgetteret med låneoptagelse fra den særlige folkeskolepulje på 3,25 mio. samt restbeløbet kr. 6,25 mio. fra den ordinære lånepulje. Der blev fra Indenrigsministeriet meddelt lånedispensation fra den særlige folkeskolepulje på 3,25 mio. under forudsætning af at Egebjerg kommune selv kunne finansiere de resterende 50%, herudover blev der givet dispensation fra den ordinære lånepulje på 2,0 mio. kr. I brev af 27. september 2001 ansøgte Egebjerg kommune Indenrigsministeriet om dispensation til optagelse af lånet via folkeskolepuljen på 3,25 mio. på trods af at vi ikke selv kunne finansiere de resterende 50% men kun 2,0 mio. kr. En sådan dispensation ville betyde at vi kunne lånefinansiere 5,25 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i skrivelse af 30. januar 2002 meddelt, at Egebjerg Kommune kan optage lån via folkeskolepuljen med 50% af 5,25 mio. kr. svarende til 2,6 mio. kr., samtidig gives dispensation til optagelse af yderligere lån fra den ordinære lånepulje på 0,650 mio. kr. Dette betyder, at Egebjerg Kommune nu har dispensation til låneoptagelse af 5,25 mio. kr. i 2002 til folkeskolebyggeri. I budgetforliget for 2002 er det aftalt, at såfremt Egebjerg kommune ikke opnår den ansøgte lånedispensation revurderes det samlede anlægsprogram. Det indstilles at Økonomiudvalget anmoder Børne- og Kulturudvalget om at revurdere forslag. Økonomiudvalgets beslutning den 07-03-2002
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 133 Oversendes til 2. behandling. Svend Erik Linnebjerg og Elise Hansen deltager ved sagens behandling. Økonomiudvalgets beslutning den 04-04-2002 Børne- og Kulturudvalget anmodes om at revurdere evt. anvendelse af midlerne. Heri indgår bl.a. tilstandsrapporter samt strategier for 10. klasse og 7. klasserne Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 23-04-2002 Fraværende: Hanne Staff Oversendes til 2. behandling Knud Rasmussen er indbudt til mødet kl. 18.30 Flg. bilag ligger i sagen: - Anlægsopgaver på skolerne (53848). Børne- og Kulturudvalgets beslutning den 21-05-2002 Fraværende: Hanne Staff, Vibeke Rindom Indstilles til Økonomiudvalget, at der optages lån på 5,25 mill. der anvendes som beskrevet i vedlagte bilag med notat. - Folkeskolebyggeri 2002-2003 (57544) - Notat vedr. anlæg folkeskoler (58031) Indstilles, at der ultimo 2003 optages lån på kr. 3,25 til sikringer af bygningsværdierne. Det indstilles, at anlægssummen frigives til Børne- og Kulturudvalgets styring af projekterne som angivet i bilag. Der kan senere optages lån for kr. 2,0 mio kr. til modernisering af Stenstrup Skole. Arne Ebsen tager forbehold, idet de 2 mio. kr. skal dække folkeskolerne under ét. Endelig indstilles, at projektet vedr. Kulturcentret i Stenstrup skrinlægges med hensyn til den kommunale medfinansiering som følge af manglende muligheder for låneoptagelse.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 134 149. IKT samarbejde J.nr.:.58498 Sagsid.: 58496 Initialer: MIV Åben sag I forbindelse med forberedelse af oplæg til ny struktur på IKT området ved IKT-Chefens pension pr. 1. februar 2003, har direktionen haft en række uformelle drøftelser med embedsmænd fra omegnskommunerne (Faaborg, Ryslinge og Svendborg). Bl.a. for at sikre en fortsat høj kvalitet af IT netværket, driftssikkerheden, bruger-support, uddannelse og backup m.m., har mange kommuner p.t. en række overvejelser omkring udlicitering og/eller kommunale samarbejder. Efter de foreløbige drøftelser, er det direktionens vurdering, at der snarest bør tages mere formelle drøftelser med Faaborg Kommune omkring mulighederne for et reelt samarbejde mellem de 2 kommuners IKT-funktion. Direktionen mener, at vi som lille kommune står svagt i en udliciteringssituation. Derfor bør Egebjerg søge et formelt samarbejde med en anden kommune. Et sådant samarbejde kan vise sig at være tilstrækkeligt. Når direktionen prioriterer et samarbejde med Faaborg, er det, fordi denne kommune har en særdeles velfungerende IT-afdeling med et passende volumen. Dertil kommer, at vi allerede i dag har et godt samarbejde med Faaborg på undervisningssiden. Under de uformelle drøftelser har Faaborg vist en tilsvarende interesse i samarbejde med Egebjerg der. Det er forventningen og forudsætningen - at et sådant samarbejde vil være en fordel for begge parter. Det indstilles, at direktionen bemyndiges til at iværksætte formelle drøftelser omkring mulighederne i et sådant samarbejde. Tilbagemelding til Økonomiudvalg og senere i Kommunalbestyrelsen følger snarest. Godkendt.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 135 150. Budget 2003 og overslagsårene. Økonomiudvalgets eget område. Forslag til +/- 5% på konto 6 J.nr.: 00.01.S02 Sagsid.: 47915 Initialer: MIV Åben sag Som et led i den aftalte budgetprocedure for budgetlægningen for 2003 har direktionen i samarbejde med Chefgruppen udarbejdet forslag til +/- 5% reguleringer på konto 6. Notat af 24. maj 2002 dok 58292 bedes drøftet i Økonomiudvalget. - Notat af 24.05.02 - dok. nr. 58.292. Oversendes til budgetbehandling. 151. Lukket sag: Personalesag Til behandling - for lukkede døre 152. Lukket sag: Personalesag 153. Lukket sag: Personalesag
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 136 154. Lukket sag: Personalesag 155. Lukket sag: Skattesamarbejde 2002 156. Lukket sag: Alkoholbevilling 157. Information til pressen. J.nr.:. Sagsid.: 16181 Initialer: bip Åben sag Alle åbne.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 137 158. Lukket sag: Procedure vedr. renter og gebyrer, hvor hovedstolen er betalt. 159. Kick-start-møde J.nr.: 24.00.G00 Sagsid.: 12975 Initialer: Åben sag Sydfyns Erhvervsråd indbyder til kick-start-møde omkring kommende strategi- og erhvervshandlingsplan på Hotel Svendborg, mandag, den 03. juni kl. 16.00 18.00. Deltagergebyr: 0 kr. Sydfyns Erhvervsråd er efter mødet vært ved et lettere traktement. - Indbydelse dok. 59.062 - Oversigt over indbudte dok. 59.064 Arne Ebsen, Christian Ulrich, Torkil Christensen Mogens Johansen deltager. 160. Kursus - Aktuel kommunaløkonomi J.nr.: 81.44.I00 Sagsid.: 17666 Initialer: bip Åben sag Kommuneforeningen i Fyns Amt indbyder i samarbejde med KL og Den kommunale Højskole i Danmark til Aktuel Kommunaløkonomi på Odense Congress Center torsdag, den 20. juni 2002 kl. 09.00 til 12.00 (med efterfølgende frokost)
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side 138 Pris pr. deltager: 910,- incl. frokost 735,- excl.frokost - Indbydelse dok.nr. 59.043 Finn Olsen og Arne Ebsen giver nærmere besked. Mogens Johansen deltager tillige.
Økonomiudvalget, torsdag den 30-maj-2002 Side i