Referat af møde i bestyrelsen for Horsens Gymnasium onsdag den 8. november 2017 kl. 16-19. Afbud: Ingen. 1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsens møde den 7. september 2017 Referatet blev underskrevet. 2. Orientering om visionsprojektet Kurs mod fremtiden Det indstilles at bestyrelsen orienteres om arbejdet med Kurs mod fremtiden Rektor orienterede kort om arbejdet med visionsprojektet. Fokus er nu implementering af værdierne i undervisningen. Udvælgelsen og implementeringen følges op på MUS i dette skoleår. 3. Orientering om implementering af grundforløbet Det indstilles At bestyrelsen orienteres om erfaringer med implementering af gymnasiereformens grundforløb Grundforløbet afsluttes efter uge 44 hvorefter eleverne begynder i studieretningerne. Der gives en mundtlig information om erfaringerne med grundforløbet herunder elevernes valg af studieretninger. På baggrund af PP-præsentation orienterede vicerektor om erfaringerne med implementering af det forkortede grundforløb, herunder også elevernes valg af studieretninger. Bestyrelsen vil på mødet i januar blive præsenteret for hovedkonklusionerne fra både elevernes og lærernes evalueringer. 4. Økonomisk status efter 3. kvartal bestyrelsen tager periodeopgørelsen efter 3. kvartal til efterretning bestyrelsen gennemgår og drøfter den økonomiske benchmarking, som PwC har udarbejdet Periodeopgørelsen viser et resultat, der ligger knap 1,5 mio. kr. over budgettet pr. 30.septemer 2017. Vi forventer et årsresultat på mellem 1,0 og 1,5 millioner kroner efter at efterårets planlagte renoveringer/nyanskaffelser er betalt. Ved årets start budgetterede med et overskud på godt mio. kr. 0,4. De væsentligste årsager til den positive økonomiske udvikling er: Vi budgetterede i dec. 2016 med 6 klasser i 1g i efteråret 2017. Vi har fået 7 klasser. Derudover er frafaldet på såvel 1g, 2g- og 3g-årgangene lavere end oprindeligt budgetteret.
Vi har haft store besparelser på bygningsdriften, bl.a. til varme (overgang til Horsens varmeværk reducerer varmeprisen) til el (udskiftning til LED-rør reducerer udgiften). Større indtægter til udlejning af hal (forventet nedgang i Horsens Kommunes leje af hallen er ikke kommet). Lavere udgift til reparationer. Udgiften til undervisningens gennemførelse er lavere end budgetteret, MEN det er vigtigt stadig at have fokus på denne post. Sammenligner man taxametertilskuddet 30.9.2016 med 30.9.2017 er den faldet med ca. kr. 1.165.000. I samme periode er udgiften til undervisningens gennemførelse steget med ca. kr. 165.000. På grund af den flotte søgning og den stigende gennemførelsesfrekvens ser gymnasiets økonomi på nuværende tidspunkt bedre ud end antaget da budgettet blev udarbejdet. Fortsættes den positive udvikling øger det mulighederne for at udskyde de kommende besparelser. Den økonomiske benchmarking fra PwC viser i store træk at Horsens Gymnasium har været hurtigere til at tilpasse omkostningerne til omprioriteringsbidraget. Det ses specielt på undervisningsområdet og området for ledelse og administration. Fra 2017 og frem vil vi for alvor se samme besparelser på bygningsområdet. Oversigtsskema pr.30.9.2017. PwC benchmark 2016 Rektor informerede om baggrunden for det større økonomiske overskud end budgetteret. Medarbejderrepræsentanterne markerede, at de finder det uheldigt i en tid, hvor alle medarbejdere oplever krav om besparelser og effektiviseringer. Rektor foreslog, at beslutning om ansættelser tages op, når vi kender ansøgertallet til marts (altså budget 2018). Hvis tallet forsat udvikler sig i en god retning, kan det komme på tale at ansætte ½ - ¾ årsværk mere for at lette arbejdsbyrden. Bestyrelsesformanden konkluderede, at vi skal glæde over den økonomiske udvikling, men at vi også skal være påpasselige med at bruge af overskuddet. Bestyrelsesformanden udtrykte forståelse for medarbejdernes grundsynspunkt og var enig i rektors forslag om eventuel ansættelse for at lette arbejdsbyrden. 5. Udkast til budget for 2018 Bestyrelsen tager første udkast til budget til efterretning Hen over efteråret er budgettet for 2018 blevet udarbejdet. Første udkast fremlægges her til drøftelse før endelige godkendelse på bestyrelsens møde i december måned. Der budgetteres på nuværende tidspunkt med et resultat på knap kr. 990.000. Til grund for budgettet ligger taxameterbeløbene i den Foreløbige
Finanslov (FFL), hvori den årlige reduktion som følge af omprioriteringsbidraget på 2% er indeholdt. De endelige taxameterbeløb offentliggøres i Finansloven (FL), ved dens vedtagelse i december måned 2017. Følgende kan have indflydelse på resultatet: Usikkerhed om elevtal som følge af Den nye gymnasiereform Rykningen af tælledato for 1g efteråret 2017 fra 20. til 60.dag efter første skoledag Vi budgetterer med 6 1g klasser og naturlig afgang svarende til et undervisningsårsværk fra 1.8.2018. Er der færre elever må vi reducere yderligere, er der flere må vi evt. ansætte. En mere detaljeret budgetredegørelse vil følge til bestyrelsesmødet i december. Det skal understreges, at omprioriteringsbidraget på 2% nu er udstrakt til også at ville blive trukket i taxametret i 2021. I det fremlagte budget er indarbejdet en afvigelse fra strategi for tilpasning til lavere taksameter, fordi elevsøgningen og fastholdelsen af elever, har udviklet sig mere positivt end forventet. Afvigelsen betyder, at vi udskyder planlagte besparelser på undervisningen. På mødet præsenterer rektor argumenter for forslaget/beslutningen. Resultatbudget 2018 Budgetforudsætninger 2018 Bestyrelsen tog udkastet til efterretning og valgte også endeligt at godkende budgettet for 2018, med mindre der med formandens ord sker jordskælv. Punktet skal således ikke behandles på decembermødet. Bestyrelsen nikkede ja til, at vi afviger fra besparelsesplanen, som foreslået af rektor. 6. Budget for 2019, 2020 og 2021 Det indstilles At bestyrelsen orienteres om første udkast til budget for 2019, 2020 og 2021 Første udkast til budgetter for årene 2019, 2020 og 2021 fremlægges til orientering. Budgetterne er udarbejdet med udgangspunkt i, at gymnasiets drift i store træk fortsætter uden ændringer. Der er dog indarbejdet følgende ændringer: Reduktioner i taxameteret som varslet af Undervisningsministeriet frem til og med 2021 At der er ansøgere til 6 klasser i 2018,2019,2020 og 2021 Budgetudkastene viser, at med uændrede indtægter og uændret ressourceforbrug vil driftsresultaterne blive i 2019 ca. kr. 510.000 kr., i 2020 ca. kr. -520.000 og i 2021 ca. kr. -1.700.000 Den igangværende besparelsesplan indeholder overordnet set følgende elementer: Yderligere besparelser på administrations- og bygningsomkostninger (begrænset potentiale)
Reduktion i lønomkostninger til gymnasiets lærere Tiltrække flere elever Fastholde en højere del af eleverne For Horsens Gymnasium ligger der et stort potentiale i at tiltrække flere elever og fastholde flere elever. Hvis Horsens Gymnasium eksempelvis kan tiltrække elever til 7 klasser hvert år, vil der ikke være behov for at gennemføre besparelser med virkning før 2021, eller hvis Horsens Gymnasium kan opnå samme gennemførelsesfrekvens som de øvrige gymnasier i Danmark, så er der heller ikke behov for at gennemføre besparelser før 2021. Hvis der er ansøgere til 8 klasser i hvert af de kommende år, og den nuværende gennemførelsesfrekvens fastholdes, så er der kun i begrænset omfang behov for yderligere besparelser. Hvis det ikke er muligt at udnytte disse muligheder, skal medarbejderstaben skønsmæssigt reduceres med 4-5 årsværk. Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Resultatark 2018-2021 Rektor orienterede kort om første udkast til budget for 2019, 2020 og 2021. 7. Orientering ved bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden orienterede om mødet i Uddannelsesalliancen, hvor han og rektor deltog: VIA har besluttet at flytte til slagterigrunden og Ensero flytter med. Dvs. at den store uddannelsesalliance er på plads. Bestyrelsesformanden orienterede endvidere om det for Horsens Gymnasium vigtige busspørgsmål, som borgmesteren personligt har engageret sig i. En række busruter, herunder også regionale, er i spil. Man vil i Horsens Kommune arbejde med ny struktur for bybusser. Den såkaldte stjernekørsel er således udfordret. Pause med spisning. 8. Godkendelse af rektors resultatkontrakt for skoleåret 2017-2018 Bestyrelsen godkender udkast til resultatkontrakt Udkast til resultatkontrakt Bestyrelsen godkendte udkastet med få korrektioner, der nu er indskrevet i kontrakten. En af elevrepræsentanterne gjorde opmærksom, at opfyldelsesrammen manglede 10%, hvilket nu er rettet, således at indsatsområde 2 og 3 nu er opskrevet med hver 5%. 9. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2018-2019
Bestyrelsen godkender ferieplanen Udkast til ferieplan i skoleåret 2018-2019. Bestyrelsen godkendte ferieplanen. 10. Fastsættelse af klassekapaciteten for skoleåret 2018 Bestyrelsen fastsætter klassekapaciteten til 7 klasser I 2017 var der ansøgere til 8 klasser på Horsens Gymnasium, samlet set var der ansøgere til 15 stx klasser i Horsens. De ansøgere som Horsens Gymnasium var nødt til at sige nej til blev flyttet til Rødkilde Gymnasium, Horsens Statsskole. Tørring Gymnasium og Learnmark. Danmarks Statistiks befolkningsprognose viser uændret antal elever i 2018 i forhold til 2017 i Fordelingsudvalgs Syds optagelsesområde. Dog således at antallet af unge er faldende i Hedensted og stigende i Horsens. Horsens Statsskole har fremsat ønske om at udvide kapaciteten fra 8. klasser til 9 klasser i 2018. Et samlet fordelingsudvalg har i lighed med 2016 afvist ønsket fra Horsens Statsskole som grundløst og overladt sagsbehandlingen til Region Midtjylland. Bestyrelsen fastsatte klassekapaciteten til 7 klasser og følger opmærksomt svaret fra Region Midtjylland. 11. Ledelsesinformation - præsentation af nøgletal medbringes til mødet. et vil blive præsenteret på decembermødet. 12. Orientering om lokale og nationale uddannelsespolitiske temaer v. rektor: - Der er indført en investeringsramme. Vi skal inden for rammen søge om lov til at bruge penge, hvilket er et lille indgreb i selvejet. - Der udarbejdes kapacitetsbehov: Man vil forsøge at redde nødlidende små gymnasier, hvilket også er et lille indgreb i selvejet. - Danske Gymnasieskoler er som forening under pres: Gymnasiers vilkår er i stigende grad forskellige. Udviklingen kan have konsekvenser for Bestyrelsesformændenes virke. 13. Gensidig orientering Den nuværende bestyrelse følger nuværende diskussionsspørgsmål til dørs. Dobbeltmøde d. 5. april: Den gamle bestyrelse godkender regnskab og overlader arbejdet til den nye bestyrelse. 14. Information fra bestyrelsesmødet. Intet fra dette møde.
15. Eventuelt Intet fra dette møde. Referent/Henriette Hartoft Andersen