J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 19.02.2010 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 25. februar 2010 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl Iver Pedersen (afbud) Christian Kloppenborg-Skrumsager deltager Bente Bendix Jensen Jan Riber Jakobsen Kim Gosvig Hansen Peter Christensen Morten Kristensen Karsten Uno Petersen Preben Friis-Hauge Øvrige: Direktør H. C. Bonde Afdelingsleder Kirsten Therkildsen (ref.) Afbud sker til Ulla Grosmann (ug@sydtrafik.dk) eller på tlf.: 76 60 86 98 Dagsordenspunkter: 06/10 Sager til orientering...8 07/10 Forlængelse af kontrakt med Arriva Tog A/S for kørsel på Vestbanen...8 08/10 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rejseplan A/S...14 09/10 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rejsekort A/S...15 10/10 Cross border leasing...16 11/10 Oversigt over tilkendte puljemidler 2. ansøgningsrunde...17 12/10 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse 2010...19 13/10 Orientering om Iversens konkurs...19 7
06/10 Sager til orientering J. nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 6. februar 2010 Til orientering HCB 07/10 Forlængelse af kontrakt med Arriva Tog A/S for kørsel på Vestbanen J. nr. 70-19-01-2-07 Dato: 6. februar 2010 At tilbud fra Arriva Tog A/S med forlængelse på 1½ år godkendes under forudsætning af at Vestbanen A/S tiltræder forhold omkring materielvedligeholdelse og reparation af strækningsradio samt infrastrukturafgift, at Region Syddanmark tiltræder finansieringen af driftsaftalen herunder finansiering af evt. nødvendige investeringer i materiel, strækningsradio m.m., betaling af kompensation for infrastrukturafgift samt betaling af 200.000 kr. til endelig betaling for restbeløb på støjvæg og at Regionen tager endelig beslutning om Vestbanens fremtid efter udløb af kontraktforlængelsestidspunktet senest med udgangen af 1. halvår 2010 8
At sekretariatet færdigforhandler aftalen med Arriva Tog A/S Sagsfremstilling Fremtiden for Vestbanen - mellem Varde og Nr. Nebel - har siden 2007, været drøftet mellem de involverede parter Vestbanen A/S, Region Syddanmark, Sydtrafik og Varde Kommune med henblik på banens drift efter udløb af nuværende driftsaftale. Banen drives i dag af Arriva Tog A/S i kontrakt med Sydtrafik. Kontrakten udløber 31.12. 2010. I aftalen med Arriva Tog indgår såvel drift som infrastrukturforvaltning og vedligeholdelse. Samtidig med dette kontraktudløb, udløber statens kontrakt med Arriva Tog A/S for de vest- og midtjyske banestrækninger. I 2007 udarbejdede Rambøll for Vestbanen A/S en rapport, der pegede på, at en samdrift med banestrækningen Varde-Esbjerg vil være det visionsscenarie, som vil kunne tilføre banen nyt liv og være et visionært scenarie for banens fremtidige udvikling. Denne vision blev drøftet med Trafikstyrelsen, som ejer og udbyder strækningen Varde- Esbjerg. Styrelsen var enig i, at der kunne laves samkøring med statens strækning, og det aftaltes, at lave paralleludbud af statens strækning og Vestbanen. Scenariet har tillige været drøftet med Esbjerg kommune, som var enig i strategien. Med baggrund heri besluttede de involverede Vestbaneparter, at udbyde driften af Vestbanen i udbud for strækningen Nr. Nebel Oksbøl Varde Esbjerg (- Ribe). I 2008/foråret 2009 blev udbudsforretningen gennemført med bud fra 3 operatørselskaber (Arriva Tog A/S, DB og First/DSB). Regionen tilkendegav, at økonomien i de indkomne tilbud var væsentlig større end Regionens forventninger dertil. Udbuddet blev aflyst i Sydtrafiks bestyrelsesmøde den 14. maj 2009, med henblik på evt. afholdelse af ny udbudsrunde alene for togtrafikken Varde- Nr. Nebel. Imidlertid vurderede styregruppen for Vestbanen, at der ikke kunne forventes tilbud, der var væsentlig lavere end de ved første udbudsrunde indkomne tilbud, hvorfor styregruppen udarbejdede 5 scenarier for politisk drøftelse af den videre proces hen mod beslutning om Vestbanens fremtid. Se bilag. Den 19. oktober 2009 blev der afholdt et fællesmøde omkring Vestbanens fremtid med de 4 parter i Vestbanen - Region Syddanmark, Varde Kommune, Vestbanen A/S og Sydtrafik. Dagsordenen for mødet var en drøftelse af, hvordan den videre proces frem til en politisk stillingtagen til Vestbanens fremtid skulle være og tilkendegivelser fra parterne om, hvilke scenarier der skulle indgå i beslutningsprocessen. 9
Med baggrund i de 5 opstillede alternativer blev det i mødet besluttet, at der skulle arbejdes videre med 2 alternative scenarier: Hjemtagning af driften og infrastrukturforvaltningen (til egen organisation) Busbetjening af området. Parterne blev enige om en politisk proces hvor: 21. december 2009 Regionsrådet tager stilling til sagen 10. december 2009 Sagen behandles i Sydtrafiks bestyrelse 9. december 2009 Sagen behandles i Regionens Forretningsudvalg (beslutningen fra mødet meddeles Sydtrafik med henblik på evt. beslutning den 10.12.) 26. november 2009 Sagen behandles i regionens udvalg for Kollektiv trafik og miljø. Beslutningen fremgår af bilag. Region Syddanmark har den 26. 11. 2009 orienteret om, at formand og næstformand for Udvalget for kollektiv trafik og miljø, drøfter sagen med Varde Kommune, med henblik på fornyet drøftelse i udvalget den 16. december og i ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 21.12., inden forelæggelse for Regionsrådet. Varde Byråd har drøftet Vestbanen i byrådsmødet den 1. december 2009 og tilskrevet Region Syddanmark beslutningen. Se bilag. Regionsrådet behandlede imidlertid ikke Vestbanesagen efter den aftalte tidsplan, men har gennem styregruppen (der består af administrative repræsentanter fra Vestbanen, regionen og Sydtrafik) bedt om, at der sker en forlængelse af bestående kontrakt med Arriva Tog A/S for en periode på 1-2 år, med henblik på en nyvurdering af banens fremtid. Denne forlængelse er skønnet til at være mulig inden for udbudsretten. Arriva Tog A/S har i forbindelse med udbudsdrøftelserne tilkendegivet interesse i evt. at videreføre Vestbanen for en kortere årrække, dog med en prissætning der tilsvarer deres udbud. Arriva Tog A/S er bedt om, at fremsende tilbud på en sådan forlængelse, hvilket er sket med brev af 24. januar 2010. Se bilag. Da nuværende kontrakt udløber med udgangen af 2010, skal der meget snart træffes politisk beslutning, om en evt. kontraktforlængelse og længden af forlængelsesperioden. Det er aftalt i styregruppen, at Regionen træffer beslutning omkring scenarierne hjemtagning, busalternativ og/eller forlængelse i regionsrådsmødet den 1. marts 2010. Direktør Mogens Sehested Kristensen fra Region Syddanmark meddeler imidlertid i mail den 11. februar 2010: I udvalget for ny regional udviklingsplan blev man orienteret om hele forløbet og status vedrørende Vestbanen. 10
Fra mødet er protokolleret nedenstående: 5. Vestbanen - Baggrund og status. Udvalget anbefaler over for regionsrådet, at der indgås en tidsbegrænset aftale med Arriva med henblik på en videre drøftelse og beslutning vedr. den kollektive trafikbetjening af Nr. Nebel og Oksbøl, der i dag betjenes af Vestbanen, herunder drøftelse med Varde Kommune. Samtidig tilrettelægges tidsplanen således, at der kan træffes endelig politisk beslutning om Vestbanen i løbet af første halvår 2010 På grund af mødeplanlægningen i f.m. bl.a. vinterferie (og RUP-udvalgets ønsker til processen) kan sagen ikke nå et forretningsudvalgsmøde inden regionsrådsmødet den 1. marts. Næste møde i Regionsrådet er derfor den 22. marts. Og en behandling forinden i forretningsudvalget den 10. marts. I Arriva Togs A/S tilbud er der en vedståelsesdato 9. marts 2010, hvorfor såvel Vestbanen A/S som Sydtrafik skal have taget stilling til tilbuddet under forudsætning af Regionens finansiering. Vedståelsesdatoen skal på den baggrund drøftes med Arriva Tog A/S. Lovgivningen I henhold til Lov om Trafikselskaber har Sydtrafik det administrative og økonomiske tilsyn med Vestbanen. Sydtrafik har kontraktforholdet til operatøren og infrastrukturforvalteren medens Regionen finansierer såvel drift som infrastruktur- og materielinvesteringer. Vestbanen A/S stiller infrastruktur og materiel til rådighed for operatøren under Sydtrafiks kontrakt. Økonomi Driften på Vestbanen incl. infrastrukturforvaltning sker i dag i kontrakten med Arriva Tog A/S til en pris på ca. 10 mio. kr. årligt (brutto). Hertil kommer en indtægt på ca. 3 mio. kr. årligt som kompenseres efter passagerkilometeraftale (udgift ca. 3,8 mio. kr. årligt) De indkomne tilbud ved første udbudsrunde havde en økonomi incl. infrastrukturforvaltning på størrelsesordenen 21 25 mio. kr. netto afhængig af valg af optioner i tilbuddene. Arriva Tog A/S tilbud af 24. januar 2010 for kontraktforlængelse er: Driftstilskud Indtægtskompens. Samlet betaling 20,275 mio. kr. 4,150 mio. kr. 24,425 mio. kr. Indtægter til Sydtrafik 3,0 mio. kr. Netto udgift 21,425 mio. kr. 11
samt infrastrukturafgift. Regionen stiller følgende finansiering til rådighed - årligt: Nuv. Nettobetaling 7 mio. kr. Ekstra tilskud 10 mio. kr. Samlet tilskud 17 mio. kr. Underfinansiering 4,4 mio. kr. Infrastrukturafgiften vil blive modregnet i Regionens betaling, da der er tale om en indtægt for Vestbanen A/S og en tilsvarende (excl. moms) kompensationsudgift for Regionen. Såfremt der skal findes en kompensation af denne underfinansiering over Regionens samlede bidrag til Sydtrafik, skal der på busdriften foretages en reduktion svarende til de 4,4 mio. kr. allerede fra Budget 2011. (I styregruppemødet den 22. januar 2010 tilkendegav Regionen, at underfinansieringen skal findes ved reduktioner i buskørslen). Konsekvenserne af en sådan reduktion, som først kan ske fra sommerkøreplanskiftet 2011, vil indebære en kørselsmæssig reduktion på de regionale ruter svarende til 27.000 køreplantimer i 2011. Da reduktionen skal ske på et ½ år svarer det til en helårseffekt på 54.000 køreplantimer eller ca. 20 % af den regionale kørsel. Ved denne beregning forudsættes, at underfinansieringen skal kompenseres via besparelser på busdriften, at alle pengene skal findes i Budget 2011 (over det sidste ½ år) og videreføres i efterfølgende år, at der sker et indtægtstab på 100 % af de berørte (nedlagte) ruter og at beregningerne er foretaget ud fra en gennemsnitlig omkostning og indtægt for de regionale ruter. I hjemtagningsscenariet, hvor Vestbanen opbygger egen driftsorganisation, med eksisterende renoveret togmateriel skønnes den årlige nettoomkostning til ca. 15 mio. kr. Ved hjemtagningen vil der som udgangspunkt alene blive drift på strækningen Varde Oksbøl Nr. Nebel. Ved drift ud over en kortere årrække skal påregnes større investeringer i nyt/nyere togmateriel, signalanlæg, nedlægning af overkørsler og radioanlæg. En investering i størrelsesordenen 80 90 mio. kr. I busscenariet er opstillet 2 scenarier. Scenarie I er en fuld buserstatning af Vestbanestrækningen, med bus svarende til kørsel langs banen og med en køreplan svarende til den nuværende togkøreplan. 12
Den samlede bruttoomkostning til en sådan løsning skønnes til 11,4 mio. kr. årligt. Indtægterne skønnes fastholdt på tog-niveau til ca. 2,8 3 mio. kr. årligt. Med dette alternativ skal desuden opretholdes drift på andre busruter fra Oksbøl til Esbjerg (rute 40) og fra Varde til Esbjerg (rute 41). Bruttoomkostningen hertil skønnes til ca. 6,2 mio. kr. årligt. Netto skønnes udgiften til 3,7 mio. kr. årligt Den samlede løsning skønnes til ca. 17,6 mio. kr. årligt. Netto ca. 12 mio. kr. Scenarie II en er busløsning, hvor Nr. Nebel og Oksbøl betjenes i et bus - Y med direkte busser til Esbjerg. Med denne løsning vil den tidligere opstillede togvision, med drift mellem Nr. Nebel Oksbøl Varde og Esbjerg delvis kunne opfyldes. I scenariet er alene indregnet kørsel i pendlings- og uddannelsestrafik og ikke i aften og weekends. Dette alternativ skønne at koste ca. 3,6 mio. kr. netto årligt Hertil kommer opretholdelse af andre busforbindelser fra Oksbøl til Esbjerg (rute 40) og fra Varde til Esbjerg (rute 41) til en bruttoomkostning på ca. 6,2 mio. kr. (årligt netto ca. 3,7 mio. kr.). Den regionale omkostning ved dette scenarie skønnes til 7,3 mio. kr. netto. Varde Kommune skal i dette scenarie supplere driften med lokal busbetjening. Omkostningen hertil skønnes til netto 2,5 mio. kr. årligt Begge scenarier er nærmere beskrevet i de bilagte notater. HCB 13
08/10 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rejseplan A/S J. nr. Dato: 6. februar 2010 Direktøren fortsætter i bestyrelsen med afdelingsleder Jørgen Præst som suppleant. Sagsresume Rejseplan A/S afholder generalforsamling i april 2010. Et af punkterne på dagsordenen er udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Der er indgået aktionæroverenskomst, hvor samtlige ejere bliver repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen er en arbejdende embedsmandsbestyrelse. Repræsentationen i bestyrelsen i Rejseplan A/S består af 2 medlemmer fra DSB, 2 medlemmer fra Movia, 1 medlem fra hvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik og Metro (tidl. Ørestadsselskabet). Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktøren med afdelingsleder Jørgen Præst som suppleant. I henhold til vedtægten for Sydtrafik 24 punkt 12) træffer Sydtrafiks bestyrelse beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber. Lovgivningen Sydtrafiks vedtægt er udarbejdet ud fra Transportministeriets standardvedtægt, som er en del af Lov om Trafikselskaber. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber er et punkt under Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:, som er indeholdt i standardvedtægten. Økonomi Intet. 14
09/10 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Rejsekort A/S J. nr. Dato: 6. februar 2010 Direktøren fortsætter i bestyrelsen med afdelingsleder Troels Keilgaard som suppleant. Sagsresume Rejsekort A/S afholder generalforsamling i april 2010. Et af punkterne på dagsordenen er udpegning af medlemmer til bestyrelsen. Der er indgået aktionæroverenskomst, hvor samtlige ejere bliver repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen er en arbejdende embedsmandsbestyrelse. Repræsentationen i bestyrelsen i Rejsekort A/S består af 2 medlemmer fra DSB, 2 medlemmer fra Movia, 1 medlem fra hvert af selskaberne NT, Midttrafik, Sydtrafik og Metro (tidl. Ørestadsselskabet). Sydtrafik er repræsenteret i bestyrelsen ved direktøren med afdelingsleder Troels Keilgaard som suppleant. I henhold til vedtægten for Sydtrafiks 24 punkt 12) træffer Sydtrafiks bestyrelse beslutning om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber. Lovgivningen Sydtrafiks vedtægt er udarbejdet ud fra Transportministeriets standardvedtægt, som er en del af Lov om Trafikselskaber. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber er et punkt under Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om:, som er indeholdt i standardvedtægten. Økonomi Intet. 15
10/10 Cross border leasing J. nr.: 73-01-6-10 Dato: 11. februar 2010 Til orientering. Sagsresume Foranlediget af et EU-direktiv er momslovgivningen i Danmark pr. 1. januar 2010 ændret således, at momsforpligtelsen udløses på forbrugsstedet, hvor det tidligere har været på købsstedet. Det betyder, at mange busvognmænd får øget deres omkostninger, fordi leasede busser i udlandet fra 1. januar 2010 udløser moms i Danmark, der er forbrugsstedet. Omkostningsstigninger grundet ændret lovgivning giver vognmændene ret til kompensation med mindre andet er bestemt. Det indebærer, at Sydtrafik skal kompensere for stigningen i en række ældre kontrakter. Der er mellem vognmændenes brancheorganisationer og Trafikselskaberne i Danmark aftalt en procedure for fastlæggelse af kompensation og dokumentation herfor. Se endvidere bilag 1 Cross border leasing. Lovgivningen Lov om merværdiafgift (momsloven) er ændret pr. 1. januar 2010 vedrørende leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, momsgodtgørelse inden for EU m.v. Økonomi Busvognmændene, der kører for Sydtrafik, forventes at skulle have en kompensation fra Sydtrafik på 25,7 mio. kr. jf. budget 2010. Region Syddanmark og kommunerne i Sydtrafiks område er for 2010 blevet kompenseret med 41,4 mio. kr. via bloktilskud (DUT). JF 16
11/10 Oversigt over tilkendte puljemidler 2. ansøgningsrunde J. nr. 70-02-2-09 Dato: 12. februar 2010 Til orientering. Sagsresume Den 1. oktober 2009 var der frist for ansøgning til regeringens 2 puljer vedr. bustrafik og d. 15. januar kom der besked fra Trafikstyrelsen om hvilke projekter der havde fået tilkendt puljemidler. På landsplan blev der indsendt 28 ansøgninger til fremkommelighedspuljen og 29 ansøgninger til passagerpuljen. Samlet set for de 2 puljer er der på landsplan tilkendt puljemidler for 95 mio. Kr. Heraf støtter passagerpuljen 19 projekter med i alt 41 mio. kr. og fremkommelighedspuljen støtter 24 projekter med 54 mio. Der blev sendt i alt 11 ansøgninger af sted der vedrører Sydtrafiks område og der blev søgt om et samlet beløb på 60.389.875 kr. Der er givet tilskud til i alt 7 af de 11 projekter. Det samlede bevilgede puljebeløb andrager 23.759.875 mio. kr. Heraf støtter passagerpuljen 2 projekter med i alt 8.899.875 mio. kr. og fremkommelighedspuljen støtter 5 projekter med 14.860.000 mio. Vejle Kommune tegner sig for den største del af kagen med et samlet puljebeløb fra fremkommelighedspuljen på 14.270.000 kr. fordelt på i alt 3 projekter. Projekterne omhandler etablering af busprioritering i stærkt trafikerede lyskryds, etablering af busbane på Nørrebrogade og realtidsinformation ved Vejle Busterminal. Esbjerg Kommune har fået tilkendt midler til et forprojekt der skal belyse mulighederne for fornyelse af Esbjerg Banegård hvorved der kan skabes bedre integration mellem forskellige transportsystemer. Desuden er der givet midler til en landsdækkende erhvervskortportal samt en forundersøgelse der skal afdække mulighederne for at udvikle værktøjer, der kan sammenkoble forskellige transportformer. Endelig har Rejseplanen fået tilkendt midler til forbedring af informationsværktøjer i det offentlige rum. 17
Sydtrafik sendte én ansøgning af sted til passagerpuljen. Der blev søgt om midler til indkøb af bagage- /cykeltrailere således ønsket fra passagerer i turistområder om at kunne medbringe større mængder bagage kunne imødekommes. Desværre blev ansøgningen ikke imødekommet. Afslaget blev givet med begrundelse i at tiltaget ikke ville kunne forventes at give et varigt løft i passagerantallet på trods af det ellers innovative forslag. Desuden blev det tillagt negativ betydning, at vi ikke havde valgt at bidrage med medfinansiering. Vi arbejder i øjeblikket på at få sendt en ansøgning af sted vedr. en sms-tjeneste, der kan give borgere informationer ved stoppestedet om planlagte afgange. Der er ikke tale om realtid, men nærmere en elektronisk stoppestedstavle som kan ses på borgerens mobil. Vi har haft kontakt til alle vores bestillere på nær Varde Kommune og det ser ikke ud som om der indsendes ansøgninger fra deres side. Lovgivningen Som led i Aftale om grøn transportpolitik af 29. januar 2009 er der etableret to puljer til forbedringer af den kollektive bustrafik mv. Trafikstyrelsen administrerer de to puljer med midler til at støtte projekter, som styrker bustrafikken mv. inden for de nærmere fastsatte formål for puljerne. Pulje for bedre fremkommelighed for busser (Fremkommelighedspuljen) med 200 mio. kr. pr. år i perioden 2009-2013 og Pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen) med 100 mio. kr. pr. år i perioden 2009-2011. Økonomi Ingen. CVA 18
12/10 Mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse 2010 J. nr. 00-01-05-1-10 Dato: 2. september 2008 Godkendelse af mødedatoer Sagsresume Der forelægges et forslag til mødeplan for Sydtrafiks bestyrelse i 2010. Forslaget går på, at fast mødedato er den sidste torsdag i måneden. UG 13/10 Orientering om Iversens konkurs J. nr. 73-01-10-08 Dato: 11. februar 2010 Til orientering. Sagsresume Foranlediget af, at Iversen Busser ikke var i stand til at gennemføre kontrakterne med Sydtrafik, blev al Iversens kørsel for Sydtrafik i foråret 2009 udbudt på ny. Resultatet heraf blev én kontrakt med Tide Bus Danmark A/S, der overtog hele Iversens kørsel for Sydtrafik pr. 28. juni 2009. 19
3. juli 2009 gik Iversen-selskaberne Ribe Rutebiler A/S og Bække Buslinier ApS konkurs. De foreløbige opgørelser fra kurator viser, at hele egenkapitalen i selskaberne er tabt og udsigterne til dividende for simple kreditorer er meget begrænset. Sydtrafiks udeståender begrænser sig til krav i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af personale til Tide Bus Danmark, i det øvrige forhold modregnes i forbindelse med slutafregning. Krav mod Sydtrafik i forbindelse med personaleoverdragelse er sikret med garantier stillet af Nordea og Vestjysk Bank på tilsammen 3,0 mio. kr. Garantierne var oprindeligt på 16,0 mio. kr. med udløb i september hhv. december 2009, men Sydtrafik har som en del af afviklingsaftalen accepteret, at garantiforpligtelsen nu er nedskrevet til 3,0 mio. kr. og forlænget til december 2010, idet der nu foreligger en tilfredsstillende erklæring fra Iversens revisor om indbetalte feriepenge, pensionsforpligtelser m.v. Se endvidere vedlagte Revideret notat angående status på Iversen-sagen. Lovgivningen Ingen. Økonomi Sydtrafiks økonomi forventes ikke påvirket ud over de merudgifter, der fulgte af udbuddet og kontraktskiftet pr. 28. juni 2009 ca. 10,0 % inkl. cross border leasing. JF 20