Mødereferat Dato: 11. december 2014 Sted: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Deltagere: Kent Falkenvig Anders Madsen Erling Petersen Christen Dam Larsen Per Winther Rasmussen Tina Mousten Hansen Inger Vejlgaard Jess KF AM EP CDL PWR TMH IVJ NMJ Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Afbud: Gert Jensen EP Referent: 1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2014 1.1 Formål Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 11. december 2014. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Holding, og Herning Rens. 2. Dagsorden 2.1 Godkendelse af mødereferat Referat af mødet den 27. oktober 2014 er udsendt pr. mail 28. oktober 2014. Referatet godkendes og underskrives. 2.2 Orientering ved formanden Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag. 2.3 Orientering ved direktionen Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag. 2.4 Revision af betalingsvedtægt TMU har behandlet den reviderede udgave af betalingsvedtægten. Revisionen betyder ændringer på 3 områder; indførelse af fast bidrag på vandafledning, indførelse af Naturstyrelsens standard tekst vedr. beregning af særbidrag samt ændringer af betalingsregel for vejbidrag. Der henvises til den reviderede betalingsvedtægten, som er vedlagt som bilag 1. (bemærk, at datoen 1. december 2014 vil blive ændret til 11. december 2014, når bestyrelsen har godkendt betalingsvedtægten) 1
Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede betalingsvedtægt, som herefter dateres 11. december 2014. 2.5 Særbidrag Orientering om status på særbidrags beregningerne jf. den reviderede betalingsvedtægt. Der er ikke lovkrav om, at beregning af særbidrag skal legalitetgodkendes hos Herning Kommune. Advokat Pernille Aagaard fra Advokatfirmaet Energi & Miljø anbefaler, at bestyrelse godkender grænseværdierne, som ligger til grund for den standardiserede beregning af særbidraget. Der er løbende dialog mellem de berørte kunder, Myndighed samt Herning Vand. vil formulere en skriftlig procedure for beregning af særbidrag, herunder fastsættelse af grænseværdier for husholdningsspildevand. Indstilling: Direktionen ønsker at bestyrelsen godkender de relevante grænseværdier. En sådan godkendelse vil på baggrund af den kommende procedure kunne ske på mødet den 19. marts 2015. 2.6 Revision af betalingsloven - trappemodel Naturstyrelsen har udsendt en rettet bekendtgørelse om trappemodellen, som giver vandselskaberne mulighed for at indfase trappemodellen med fuld effekt fra 1. januar 2015. Konkret giver bekendtgørelsen mulighed for at øge rabatten på trin 2 og 3 jf. trappemodellen til henholdsvis 20 og 60 % allerede fra 2015 (fuld implementeret fra 1. januar 2015). En forudsætning er dog, at stigningen på det variable trin 1 ikke udgør mere end 3 %. indfører fra 1. januar 2015 et fast bidrag, som betyder at mange af vore kunder på trin 1 oplever en prisstigning på langt over 3 % - det sker dog uden, at den variable takst på trin 1 stiger. Såfremt indfører en 3 % stigning på trin 1 fra 1. januar 2015 vil fuld indførelse af trappemodellens rabatsatser for trin 2 og 3 betyde en samlet mindreindtægt på ca. 800.000 kr. Indføres rabatten uden stigning for trin 1 vil mindre indtægten udgøre ca. 3,3 mio. kr. Taksten fastholdes og der træffes en beslutning om at behandle spørgsmålet om fuld indførelse af trappemodellens rabatsatser i 1. halvår 2015, så det evt. kan få virkning fra 1. januar 2016. 2
2.7 Indførelse af fjernaflæste målere 2 store serier af målere er faldet for kontrollen. Det betyder, at skal udskifte ca. 2500 målere inden 1 år fra nu. Det giver anledning til at overveje indførelse af fjerneaflæste målere. På den baggrund vil direktionen udarbejde et beslutningsgrundlag til mødet 19. marts 2015. Oplægget vil belyse mulighederne for at indføre den forøgende service uden at hæve vandprisen. Bestyrelsens principielle holdning til spørgsmålet ønskes drøftet. Bestyrelsen ønsker en fremtid med fjernaflæsning. Et beslutningsgrundlag fremlægges i 2015, således, at udskiftningen kan påbegyndes i 2016. 2.8 Eventuelt Ingen bemærkninger. Herning den 11. december 2014 For Holding A/S, Herning Rens A/S samt A/S Kent Falkenvig Erling Petersen Anders Madsen Gert N. S. Jensen For Holding A/S Tina Mousten Hansen Inger Vejlgaard Jess For Herning Rens A/S samt A/S Chr. Dam Larsen Per Winther Rasmussen 3
Notat Dato: 11. december 2014 Emne: Orientering på bestyrelsesmødet den 11. december 2014 Til: Bestyrelsen Fra: A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Kopi: Ingen 1. Formål Formålet med dette notat er at referer formandens og direktionens orientering til bestyrelsesmødet den 11. december 2014. Notatet udsendes sammen med referatet fra mødet og benævnes som bilag 1. Bilaget offentliggøres ikke på selskabets hjemmeside. 2. Orientering ved formanden Formanden udtrykte tilfredshed med udviklingen i samarbejdet både internt i bestyrelsen og med direktionen samt eksternt i samspillet mellem selskab og kommune, både som myndighed og ejer. 3. Orientering ved direktionen 3.1 Status på revision af Vandsektorloven Prislofterne kommer formentlig til at gælde 2 år fra 2016 derefter udvides til 4 årige prislofter. Teknologiudvikling ønskes hvem gør det? primært de store, dvs. et pres for konsolidering, men ingen tvang i denne omgang. Klima- og kystsikring kommer ikke med i denne omgang. De borgerlige har forladt forhandlingerne grundet uenighed om spørgsmålet om skattebetaling. 3.2 Ændring af betalingsregler Den 27. november 2014 har Miljøministeren fremsat forslag som behandler følgende: Afdragsordninger, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering. Forslaget indeholder bl.a. mulighed for frivillige abonnementsordninger på stikledninger. Vi forventer at kunne komme med en nærmere orientering om betydningen for os og vore kunder på det næste bestyrelsesmøde. Ordningen skal hvile i sig selv. 3.3 Struvit Phosphorcare Kort orientering om konflikter i mellem Vandsektorloven og regeringens ressourcestrategi. Spørgsmål afklares inden igangsætning af projektet. 3.4 Afregning KMD har atter en gang overrasket os negativt afregning for Danish Crown har ikke taget hensyn til rabatten fra trappemodellen. Kontakt på direktørniveau har givet følgende svar: Vi arbejder på at rette fejlen og undersøger også, hvad der er sket for at kunne undgå dette fremover. Jeg beklager de gener, som det har for Danish Crown og. Samtidig laver vi et ekstra tjek på de øvrige storkunder. Vi følger sagen meget tæt. 1
Fællesmødet med de lidt større vandselskaber i Herning kommune er afholdt den 3. december 2014. Der er enighed at styrke samarbejdet, da vi på spildevandsområdet er 100 % afhængige af data om flytninger og afregningsmængder. Selskaberne gav tilsagn om at indsende data for årsafregningerne senest den 27. januar 2015, det giver os mulighed for at afregne boligselskaberne i marts, dvs. en måned tidligere end sidste år. 3.5 Skat Som ventet trækker en afgørelse i sagen ud. I mellemtiden skal selskaberne betale skat, derfor er dette indregnet i budgettet for 2015-2018. Vi har kontaktet EY med henblik på at få en ny vurdering af teksten fra Årsrapporten 2013, hvor det i ledelsesberetningen efter revisionens anbefaling hedder: Såfremt sagen ved endelig upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT s fordel, medfører dette, at der skal indregnes en hensat udskudt skat på 375 mio. kr. for koncernen, en hensat udskudt på mindre end 1 mio. kr. for selskabet og en skyldig skat på 0 mio. kr. EY oplyser, at FSR har behandlet spørgsmålet og er enige om at praksis fra 2013 fastholdes. I praksis betyder det, at såfremt risikoen øges vil posten i modsætning til nu skulle optages i regnskabet som en gældsforpligtigelse. 3.6 Audit af ISO 22000 Fødevaresikkerhed Tilfredsstillende audit gennemført den 17. november 2014 se nyhedsbrev af 1. december 2014. 3.7 Byggeri og helhedsplan Byggeriet følger nu tidsplanen. Rejsegilde afholdes til foråret. På mødet blev der givet en kort orientering om omfanget af ændringer vedr. adgangsveje, p- pladser, garager og skiltninger. 3.8 Forretningsorden for bestyrelserne Bestyrelsen har på sit møde den 11. september 2014 godkendt ny forretningsorden for selskaberne i. Den planlagte ekstraordinære generalforsamling 10. december 2014 er udskudt til januar 2015, idet sagen skal behandles politisk. 3.9 Fejlkoblinger - kontrolordning På vores initiativ deltager Danva, Dansk Byggeri, Aarhus Vand samt Furesø-Egedal Forsyning sammen med i et projekt, som skal reducere fejlkoblingerne og på den måde spare kunderne penge. 3.10 Afvanding fra omfangsdræn Kort orientering af svar modtaget fra Danva den 10. december 2014. Klimatilpasning og ny spildevandsplan vil skulle give bedre svar på udfordringerne. 3.11 Nedbrud på trykledninger fra Kølkær-Fasterholt Kort orientering om nedbrud, herunder balancen mellem forsatte punktløsninger og en samlet udskiftning af ledningen. 3.12 Boringerne ved Nordre Vandværk Kort orientering om måling af pesticidrester under detektionsgrænsen. 3.13 Nyhedsbreve Spørgsmål til udsendte nyhedsbreve? 2