Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 12. august 2015 kl. 17.30-19.00 Comwell Sorø. Abildvej 100, 4180 Sorø Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand Hanne Hermansen, FOA 3. Henrik Hvidesten, borgmester i Ringsted kommune 4. Susanne Lundvald regionsmedlem, Region Sjælland - Afbud 5. Dorte Saabye, direktør i Solrød kommune 6. Hanne Sveistrup Demant, vicedirektør i Region Sjælland 7. Kasper Sonne, centerchef i Faxe Kommune 8. Lissi Lund, afdelingsformand i FOA Sydsjælland 9. Lone Hansen, sektorformand i FOA i Roskilde - Afbud 10. Camilla Wang, rektor på University College Sjælland - Afbud 11. Kathrin Kok, SSA elev i afdeling Holbæk - Afbud 12. Mariann Hald, SSA elev i afdeling Næstved - Afbud 13. Michael Viese, medarbejder i afdeling Køge 14. Kirsten Dieckmann, medarbejder i afdeling Køge 15. Søren Clausen, direktør i SOSU Sjælland 16. Anders Sevelsted, vicedirektør i SOSU Sjælland Som referent Lizette Ramlyng, medarbejder i SOSU Sjælland Dagsorden
Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og evt. tilføjelser Dagsorden blev godkendt. 2. Vedtagelse af strategi v/formanden (bilag a) Forslaget til strategi har været drøftet på dagens forudgående bestyrelsesseminar, med beskrivelse af markedsudviklingen og forandringsbehov og tilhørende ny mission, vision samt strategi og målsætninger. Bestyrelsen skal godkende de konkrete formuleringer af mission, vision, strategi og målsætninger. Mission og vision som virksomme retningsvisere for resten af indeværende bestyrelsesperiode. Strategien som dynamisk redskab for handlingsanvisning fra år til år og målsætningerne som konkrete markører for den kommende resultatperiode frem til 30. juni 2016. Derudover kan bestyrelsen godkende hensigtserklæringer mv for bestyrelsens og ledelsens arbejde som opfølgning på strategiseminaret. Beslutning: Bestyrelsen besluttede at indarbejde det arbejdspapir der blev udarbejdet på bestyrelsesseminaret i det videre arbejde med skolens mission, vision og strategi. Formandsskab og direktion er ansvarlig for at der på bestyrelsesmødet i september forelægges et forslag til mission, vision og strategi. Bestyrelsen drøftede afsnittet om målsætninger. Bestyrelsen bad om et nyt oplæg der retter sig mod de forskellige funktioner som SOSU Sjælland har, og som er klarere i sit fokus på målbarhed. 3. Udmøntning af direktørens resultatkontrakt for 2014-2015 v/formanden (bilag b) Kontraktens indsatsområder er blevet drøftet på bestyrelsesmødet den 19. juni 2014 og godkendt på bestyrelsesmødet den 18. september 2014. Bestyrelsen skal drøfte resultatopfyldelse for resultatkontrakten efter dialog med direktøren og træffer, uden direktørens tilstedeværelse, beslutning om størrelsen af udbetaling. Den økonomiske ramme for denne kontrakt udgør 140.000 kr. fordelt på henholdsvis 80.000 på basisramme og 60.000 på ekstraramme
Indstilling: Formandsskabet indstiller at udmøntningen udgør 83,4 % af den samlede ramme, med en udmøntning på 78,5 % på basisrammen og 90 % på ekstrarammen. Direktionen deltog ikke i behandlingen af punktet. Indstillingen blev godkendt. 4. Indgåelse af direktørens resultatkontrakt for 2015 2016 v/formanden Direktørkontrakt/Resultatkontrakt indgås med reference til Ministeriet for Børn og Undervisnings bemyndigelse til bestyrelser, af 27. juni 2013. Resultatkontrakten med direktøren skal tjene følgende overordnede mål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater Kontraktens indsatsområder forventes drøftet på bestyrelsesseminaret og bestyrelsesmødet den 12. august 2015, og kan danne konkret grundlag for en bemyndigelse til bestyrelsesformanden om at indgå den egentlige kontrakt, jf. ministeriets bemyndigelse senest før d. 1. november 2015. Direktørkontrakten skal offentliggøres og vil blive lagt på skolens hjemmeside. Den økonomiske ramme for denne kontrakt udgør 140.000 kr., fordelt på henholdsvis 80.000 på basisramme og 60.000 på ekstraramme (niveau 1. april 2015), med baggrund i 1718 årselever i 2014. Basisrammens indsatsområder skal afspejle SOSU Sjællands udfordringer, kortsigtede som langsigtede, mens ekstrarammen indeholder krav om markante og synlige resultater herunder prioritering og planlægning af undervisernes arbejdstid samt en målrettet indsats mod elev frafald. Ledelsen har et ønske om at forenkle resultatkontrakten, så der kommer færre, men mere fokuserede indsatsområder. Det har gennem de seneste år vist sig svært, at fokusere alle indsatser.
Den nye resultatkontrakt foreslås opbygget så at basisrammen indeholder de indsatser bestyrelsen beslutter som strategiske indsatser denne gang fire i forslag. Ekstrarammen forbeholdes bestyrelsens stadige fokus på bundlinjen, og de centralt stillede indsatser omkring undervisernes arbejdstid og den målrettede indsats mod frafald, som ministeriet har bestemt. Indstilling: Bestyrelsesformanden bemyndiges til at indgå resultatkontrakt med direktøren i overensstemmelse med de drøftede og besluttede strategiske indsatsområder og deres mål samt videreførelse af indsatsområderne bundlinjefokus, undervisernes arbejdstid og målrettet indsats mod frafald. Sagen udsættes. Ny resultatkontrakt forelægges bestyrelsen sammen med revideret mission, vision og strategi på bestyrelsesmødet i september. 5. Skolens medlemskab af Danske SOSU skoler og DE-L v/formanden SOSU Sjælland er i dag medlem af ledernes skoleforening Danske SOSU-Skoler og bestyrelsernes B-SOSU. Danske SOSU Skoler har drøftet om man i stedet for at være en selvstændig forening, i stedet skulle fusionere med den store skoleforening Danske Erhvervsskoler Lederne (DE-L). DE-L organiserer handelsskoler, tekniske skoler, landbrugsskoler og enkelte gymnasier samt såkaldte konglomerat-skoler med alle de forskellige skoletyper indfusioneret. Fusionsbestræbelserne mellem de to skoleforeninger var begrundet i en oplevelse af, at social- og sundhedsskolernes vilkår er blevet de samme som de andre erhvervsskoler og det særlige SOSU -perspektiv kunne varetages af en underudvalgsstruktur i DE-L. Samtidigt var oplevelsen at én samlet skoleforening ville have flere muskler i forhold til direkte indflydelse og påvirkningskraft af politiske niveauer, indirekte gennem f.eks. pressen. Fusionen blev skrinlagt efter at særligt B-SOSU s bestyrelse lagde kræfter i at forhindre den, og gjorde ledernes beslutning om fusion til et bestyrelsesspørgsmål. Flere bestyrelser valgte at pålægge deres direktør at stemme mod en fusion, hvorfor forslaget blev trukket tilbage af Danske SOSU-skoler. SOSU Sjælland kan vælge at søge medlemskab af DE-L som enkelt institution. Et valg en anden social- og sundhedsskole har truffet. Ledelsen har brug for en stærk skoleforening SOSU Sjællands ledelse skønner, at vi har brug for at være medlem af en stærk skoleforening, som har den nødvendige volumen til at følge de mange nye tiltag og til at rådgive ledelsen. De mange tiltag omkring kvalitet, fortolkning af EUD-reform,
udbudsrunde etc. kræver en stærk skoleforening, som har en kontinuerlig dialog med Undervisningsministeriet (UVM). Den skønner vi DE-L har i højere grad end Danske SOSU Skoler. Påvirkning af landets uddannelsespolitik De seneste år har vi set den ene reform efter den anden, og alle har til opgave at få de unge, så hurtigt igennem ungdomsuddannelserne som muligt, for så få penge som muligt. Vi har brug for at være klædt på til fremtiden og være med der, hvor de store uddannelsespolitiske drøftelser finder sted, så vi som skole kan placere os rigtigt i forhold til nye tiltag. EUD-reformen har vist, at Undervisningsministeriet (UVM) tænker sammenhængende løsninger med flere institutioner på banen samtidig. Ledelsen i SOSU Sjælland finder det derfor nødvendigt at være med i et fællesskab med andre erhvervsskoler, så vi hele tiden bliver tænkt med som skole. Skolen vil nemlig gerne være med til at sætte dagsordenen og ikke kun inviteres med, når menuen er besluttet af andre. Foreningslandskabet i fremtiden At enkelte social- og sundhedsskoler melder sig ind i anden skoleforening, og det gælder både ledelse og bestyrelse, vil formentlig betyde at Danske SOSU skoler og B-SOSU ad åre tvinges til fusion eller nedlæggelse. DE-L vil allerede nu begynde at udtale sig på hele erhvervsskole sektorens vegne og DE-L vil give de indmeldte social- og sundhedsskoler direkte indflydelse på foreningens arbejde og ikke via Danske SOSU-skoler. B-SOSU undersøger modeller for fortsat at holde liv i en SOSU-skoleforening, bl.a. gennem en fusion af Danske SOSU-skoler og B-SOSU. Men en sådan foreningskonstruktion ændrer ikke grundlæggende på de ovenstående synspunkter; der vil stadig være 16 social- og sundhedsskoler og 64 øvrige erhvervsskoler. Helt overordnet vil Social og Sundhedsskolerne fortsat have meget at samarbejde om, og det ændrer sig ikke af hvilken skoleforening SOSU Sjælland er medlem af. Og det er et samarbejde ledelsen prioriterer og qua sin størrelse har meget at bidrage til. Der kan være uddannelsesfaglige argumenter for at bibeholde et medlemskab af Danske SOSU-skoler også parallelt med et medlemsskab af DE-L, så længe Danske SOSU-skoler opretholder et stærkt fagligt ben. Hvorvidt SOSU Sjællands bestyrelse fortsat bør være medlem af B-SOSU, med enten den ene eller anden konstruktion, er sværere at sige entydigt. Den tilsvarende forening i regi af Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne (DE-B) er præget af organisationsinteresser (arbejdsmarkedets parter) og giver kun indirekte indflydelse for den enkelte skoles bestyrelse. Til gengæld er DE-B fokuseret på de institutionspolitiske spørgsmål, da
foreningen rummer institutioner der udbyder alle de resterende 110 erhvervsuddannelser til hele arbejdsmarkedet. For både Danske SOSU-skoler og B-SOSU gælder at opsigelsesvarslet er 1 år fra ultimo året altså i givet fald tidligste udtræden 1. januar 2017. Indstilling: Formand og næstformand indstiller til bestyrelsen, at direktøren stilles frit med hensyn til at melde skolens ledelse ind i DE-L, og opretholde medlemskab af Danske SOSU Skoler så længe det vurderes fagligt udbytterigt og økonomisk foreneligt med skolens økonomiske situation. Derudover indstiller formand og næstformand, at formandskabet går i dialog med Danske Erhvervsskoler Bestyrelserne for at få afklaret et eventuelt medlemskab heraf. Beslutning om eventuel udmeldelse af B-SOSU afventer formandskabets arbejde. Indstillingen blev godkendt. 6. Dispositionsbegrænsning v/formanden På grund af markant lavere pris- og lønudvikling end forudsat i Finanslov 2015 udmøntes en dispositionsbegrænsning for Undervisningsministeriets institutioner svarende til ca. 1 % af Finanslovens bevilling. Udmeldt 18. maj og udmøntet efter den nye regerings tiltrædelse. Konkret betyder det for SOSU Sjælland en begrænsning i udbetalte og fremtidige taxametre i 2015 på samlet 1.399.936 kr. Idet dispositionsbegrænsningen er begrundet i både pris- og lønudviklingen, vurderer SOSU Sjællands ledelse at mulige effektiviseringer og/eller besparelser skal findes bredt, og ikke alene på enten løn eller materielle indkøb. Da udmeldingen kom så sent på året vil det for ledelsen være vanskeligt at finde effektiviseringer / besparelser svarende til det fulde beløb hvilket har været drøftet med formandsskabet. Indstilling: Formandsskabet indstiller at halvdelen af dispositionsbegrænsningen vil kunne bæres af et reduceret økonomisk resultat; budgettet forudsiger et positivt resultat på 1.261.000 kr., men efter denne indstilling et positivt resultat på 561.000 kr. Den anden halvdel finder ledelsen ved effektiviseringer / besparelser i driften. Indstillingen blev godkendt.
7. Orientering v/formanden 8. Orientering v/direktøren Verserende sag med entreprenøren, der har bygget vores nye bygning i Køge direktøren orienterer mundtligt på mødet. Svar fra Undervisningsministeriet på Skolens Handlingsplan for Øget Gennemførelse (bilag c) Orienteringen blev taget til efterretning. 9. Orientering v/andre 10. Eventuelt