Social- og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget kl. 15:00 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune

2 Social- og Sundhedsudvalget Punkter på åbent møde: 136. Udmøntning af rammebesparelse budget 2009 for socialområdet Budgetopfølgning ultimo oktober Budgetopfølgning Aabybro Plejehjem/Birkelse Plejehjem - Danske Diakonhjem Kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsområdet Proces for etablering af Mad- og måltidsservice på Hjulmagervej 1 i Pandrup Forslag til kommissorium for udarbejdelse af demenspolitik Ombygning af Toftehøj Ombygning af Toftehøj - godkendelse af skema A Meddelelser fra udvalgets medlemmer Meddelelser fra Forvaltningen 17 Punkter på lukket møde: 146. Ansøgning om godkendelse som leverandør af praktisk hjælp Afbud: Susanne Hjorth Hansen (A)

3 Social- og Sundhedsudvalget Udmøntning af rammebesparelse budget 2009 for socialområdet / Jane Hvas Beslutningstema Udmøntning af rammebesparelse budget 2009 på 2,7 millioner kr. for socialområdet. Sagsbeskrivelse Kommunalbestyrelsen vedtog den 9.oktober 2008 budgettet for I budgettet indgår en rammebesparelse på 2,8 mill. kr. fordelt på Sundhedsområdet (politikområde 8) Socialpsykiatrien (politikområde 7) Voksen-Handicap (politikområde 7) kr kr kr. Ændring af distriktsinddeling fra foreslåede 3 til kr. I alt kr. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. november 2008 anbefalede udvalget den foreslåede udmøntning på Sundhedsområdet med kr. og på Toftehøj på kr. Der resterer således 2,7 millioner kr. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov Økonomi og finansiering En del af budget 2009 Høring/borger- og brugerinvolvering MED-udvalg på ældreområdet, socialpsykiatrien og Myndighedsafdelingen se vedlagte bilag. Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de mulige spareforslag med stillingtagen til udmøntning af 2,7 millioner kr. for Bilag: Bilag: Opsamling på spareforslag fra MED-udvalg på ældreområdet, socialpsykiatrien og Myndighedsafdelingen: Brugere af socialpsykiatrien vedr. besparelser 2009 Forslag til udmøntning af rammebesparelser t 2009 ældreområdet

4 Social- og Sundhedsudvalget 4 Socialpsyk.Forslag om udmøntning af besparelserne 2009 MEDmøde Social- og Sundhedsudvalget, den De beskrevne forslag blev drøftet. Udvalget ønsker uddybning af enkelte forslag En ledigbleven servicejobstilling i socialpsykiatrien genbesættes ikke. Der ønskes en objektiv beskrivelse af personalereduktionen på Det aftales, at der på mødet i januar laves en mere detaljeret gennemgang af udvalgets økonomi m.h.p. af finde de restende besparelser Fraværende: Tilbage til toppen

5 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning ultimo oktober / Jane Hvas Beslutningstema Forvaltningen har jvf. ønske fra udvalget foretaget opfølgning på funktion 5.32 Pleje og omsorg for ældre og handicappede månedligt i Vedlagt denne fremstilling er opfølgningen pr. ultimo oktober måned Sagsbeskrivelse Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det konstaterede forbrug pr. 31. oktober og det heraf forventede regnskab for På områdeniveau, hvor der styres efter BUM-modellens principper er udgifter sammenlignet med de indtægter som er afregnet til området fra myndighed. Der er i opfølgningen taget højde for om der mangler afregning af lønrefusioner, madkørsel o.lign. forhold som er individuelle for de enkelte områder. Opfølgningen er ligeledes justeret for at der i oktober restere 5 dage i en brudt uge, som endnu ikke er afregnet til udegrupperne. Det overordnede resultat af budgetopfølgningen er, at foregående måneds stagnation i udgifterne til eks. vikarer m.v. fortsætter. Desværre er de foregående måneders forbrug svære at rette op på nuværende tidspunkt, men opbremsningen tegner et lysere billede af mulighederne for næste år. De samlede forventningerne til det endelige resultat er derfor tilsvarende den foregående måned i alt 18 mio. kr. for hele funktion 5.32 incl. refusioner. Dette er 2,2 mio. kr. mindre end da forventningerne var "højest" og skyldes primært reduceret vikarforbrug, fælles planlægning for aften/nat og vigende belægningstal på plejecentrene. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi og finansiering Budgetopfølgningen viser samme merforbrug, som der i forlængelse af den overordnede budgetkontrol af 30. september 2008 er søgt tillægsbevillinger til jf. punkt 120 i udvalgets dagsorden vedr. mødet den 4. november Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling: Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og tager stilling til om de månedlige opfølgninger skal fortsættes i 2009.

6 Social- og Sundhedsudvalget 6 Bilag: Bilag: Budgetopfølgning kto.5.32 ultimo oktober 2008 Social- og Sundhedsudvalget, den Opfølgning tages til efterretning - der ønskes fortsat månedlige opfølgninger i 2009 Fraværende: Tilbage til toppen

7 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning Aabybro Plejehjem/Birkelse Plejehjem - Danske Diakonhjem / Jane Hvas Beslutningstema Budgetopfølgning og stillingtagen til evt. tillægsbevilling vedr. plejehjem drevet af Danske Diakonhjem Sagsbeskrivelse Danske Diakonhjem driver efter driftsoverenskomst med Jammerbugt Kommune Aabybro og Birkelse plejecentre. Driften af selve plejecentrene afregnes månedsvis til Danske Diakoner, og plejecentrene har derfor ikke været omfattet af kommunens budgetopfølgninger. Der har den 18. november været afholdt møde med Danske Diakonhjem, og herunder blev budgetopfølgning for 2008 drøftet. Aabybro Plejehjem. Der forventes en overskridelse på i Overskridelsen skyldes især lange opsigelsesvarsler, opsigelser hvor store feriegodtgørelsessummer er udbetalt, samt opsigelser med fritstilling, hvor der stadig betales løn. Aabybro Plejehjem skulle i 2008 spare i forbindelse med harmoniseringen af hele plejehjemsdriften i Jammerbugt Kommune Forvaltningen bemærker, at Aabybro Plejehjem ikke overførte hverken overeller underskud fra 2007 til 2008 Birkelse Plejehjem. Forventer at budgettet for 2008 holder. Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. november, at give kommunens plejecentre tillægsbevillinger i 2008, så de ikke skal overføre underskud til Aabybro og Birkelse plejehjem er omfattet af samme regler som kommunens egne plejehjem, og der skal således tages stilling til, om Aabybro Plejehjem ligeledes skal have en tillægsbevilling i 2008 til at dække årets underskud. Retsgrundlag Styrelsesloven Økonomi og finansiering

8 Social- og Sundhedsudvalget 8 Eventuel tillægsbevilling på kr. til Aabybro Plejehjem. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling: Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og foretager konkret indstilling vedrørende den ønskede tillægsbevilling. Social- og Sundhedsudvalget, den Budgetopfølgningen tages tilefterretning. Udvalget ønsker yderligere uddybning vedr. evt. tillægsbevilling Fraværende: Tilbage til toppen

9 Social- og Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder på Social- og Sundhedsområdet / Jannie Sommer Beslutningstema Godkendelse af nye kvalitetsstandarder og revidering af eksisterende kvalitetsstandarder indenfor myndighedsområdet Sagsbeskrivelse Kommunerne er i henhold til Lov om social service 91 forpligtet til at offentliggøre de kvalitetskrav der stilles til leverandører af personlig og praktisk hjælp efter 83. I medfør af 139 i lov om social service og bek. om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør er fastsat, at kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter lovens 83 og 86 mindst én gang årligt skal følges op af kommunalbestyrelsen. Med udgangspunkt i servicelovens 139 er der tillige fastsat retningslinjer for udarbejdelse af kvalitetsstandard vedrørende botilbud efter 108, som skal revideres mindst hver andet år. Kvalitetsstandarderne indeholder informationer til borgerne om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne. Standarderne skal medvirke til at gøre det gennemskueligt, hvad borgerne kan forvente ud fra de politiske beslutninger, der er truffet. Standarderne kan desuden bruges til fastlæggelse af sagsbehandlingsrutiner. På sundhedsområdet er der udarbejdet tre kvalitetsstandarder og to ydelseskataloger (alle nye). På ældreområdet er der udarbejdet syv kvalitetsstandarder (heraf 1 ny) og tre ydelseskataloger. På madserviceområdet er der udarbejdet to kvalitetsstandarder. På socialpsykiatriområdet er der udarbejdet syv kvalitetsstandarder (heraf 3 nye). Oversigt over kvalitetsstandarderne/ydelseskataloger med oplysninger om ændringer i forhold til tidligere godkendte standarder er vedhæftet som bilag. Retsgrundlag Lov om social service 91 og 139. Økonomi og finansiering Det er tilstræbt, at serviceniveau i kvalitetsstandarderne stemmer overens med det vedtagne budget.

10 Social- og Sundhedsudvalget 10 Høring/borger- og brugerinvolvering Ældrerådet : Vedhæftet som bilag Hanciaprådet.11.08: Vedhæftet som bilag Høringssvarene har ikke konsekvens for formuleringen af kvalitetsstandarderne. Der er ikke ske ændringer i ydelseskatalogene. Indstilling Myndighedschefen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsstandarderne og ydelseskatalogerne. Bilag: Bilag : Handicaprådets høringssvar Bilag :Høringssvar fra Ældrerådet Bilag: Madservice - Samlede kvalitetsstandarder Bilag: Oversigt - kvalitetsstandarder 2009 Bilag: Socialpsykiatri området - Samlede kvalitetsstandarder Bilag: Sundhedsområdet -Samlede kvalitetsstandarder og ydelseskataloger Bilag: Ældreområdet - Samlede kvalitetsstandarder og ydelseskataloger Social- og Sundhedsudvalget, den Der ønskes en række redaktionelle ændringer anbefales herefter godkendt Fraværende: Tilbage til toppen

11 Social- og Sundhedsudvalget Proces for etablering af Mad- og måltidsservice på Hjulmagervej 1 i Pandrup /Mary-Ann Sørensen Beslutningsgrundlag Proces for etablering af Mad- og måltidsservice på Hjulmagervej 1 i Pandrup Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. november 2008 at købe og etablere et storkøkken på Hjulmagervej 1 i Pandrup. For at sætte processen i gang foreslås følgende tidsplan for den første del af processen: 2. december 2008 Social- og Sundhedsudvalget godkender planen 15. december 2008 Der indhenes tilbud på rådgivningsopvagen hos Ingeniørfirmaerne JPH-Rådgivning og Harde-Larsen A/S. Rådgivningsopgaven skal bl.a. omfatte krav og ønsker i bygherreprogram i forbindelse med udbudsmaterialet. Tilbud indhentes fra 3 storkøkkenleverandører, der er omfattet af SKI-aftalen. 3. februar 2009 Det udarbejdede tilbudsmateriale godkendes af Social- og Sundhedsudvalget inden udsendelse. Efter 3. februar 2009 Der indhentes tilbud fra de respektive storkøkkenleverandører. Marts 2009 Der udarbejdes endelig tidsplan for ombygning, samt køb af inventar og indflytning. Retsgrundlag: Økonomi- og finansiering: Høring/borger-brugerinddragelse: Indstilling

12 Social- og Sundhedsudvalget 12 Socialdirektøren indstiller at Socialudvalget godkender processen Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt; idet udvalget ønsker, at der indhentes tilbud fra 3-4 rådgivere Fraværende: Tilbage til toppen

13 Social- og Sundhedsudvalget Forslag til kommissorium for udarbejdelse af demenspolitik / Kai Møller Beslutningstema Godkendelse af forslag til kommissorium for udarbejdelse af demenspolitik for Jammerbugt Kommune. Sagsfremstilling: Der skal udarbejdes en demenspolitik for borgerne i Jammerbugt kommune. Det gælder både de borgere med demens, som er hjemmeboende, og de borgere, der har ophold på et af kommunens plejecentre. Baggrunden er, at der i forbindelse med budget 2007 blev tilkendegivet, at der skulle fokus på demensområdet. Status er, at der findes demensafsnit på nogle af kommunens plejecentre, samt at der er et ikke ubetydeligt antal hjemmeboende demente borgere i Jammerbugt Kommune. Derudover er demens et af de nye indsatsområder i Sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne. Der er tale om én af de 9 kronikerområder, som kommunerne i region Nord kan indgå bilaterale med Regionen om. Der ønskes en god og fremtidsorienteret demenspolitik, som kan medvirke til at der skabes sammenhæng mellem sundhedsaftalen og Jammerbugt Kommunes tilbud på området. Prognoserne viser, at der i de kommende år vil ske en forøgelse i antallet af mennesker, der rammes af demens og at behovet for særlige foranstaltninger i den forbindelse vil blive væsentligt større. For øjeblikket er tilbuddene på demensområdet i kommunen vidt forskellige. For at opnå harmonisering og gode, relevante tilbud, udarbejdes udkast til en demenspolitik samt forslag til, hvordan denne skal udmøntes på både kortere og længere sigt. Forslagene forventes beskrevet i form af et tillæg til ydelseskataloget samt i kvalitetsstandard. Der skal endvidere udarbejdes implementeringsplan. Arbejdsgruppens opgaver består således i at: Beskrive et forslag til hvordan en samlet demenspolitik kan tilrettelægges og organiseres i Jammerbugt Kommune. Opstille en plan for hvordan forslaget/forslagene kan

14 Social- og Sundhedsudvalget Retsgrundlag Økonomi og finansiering implementeres. Udarbejde forslag til kvalitetsstandard og ydelseskatalog for tilbud til demente i Jammerbugt Kommune. Høring/borger- og brugerinvolvering Indstilling Sundhedschefen indstiller, at kommissoriet godkendes. Bilag: Bilag :Kommissorium/tidsplan for udarbejdelse af demenspolitik Social- og Sundhedsudvalget, den Godkendt - der ønskes også inddragelse af de praktiserende læger Fraværende: Tilbage til toppen

15 Social- og Sundhedsudvalget Ombygning af Toftehøj / Jane Hvas Beslutningstema BDO og Christensen & Rotbøll fremsender udkast til skema A vedr. ombygning af Toftehøj. Sagsbeskrivelse På baggrund af tidligere godkendt skitseforslag og tidsplan er der udarbejdet skema A, der er det endelige budget for ombygningen. Ombygningsudgift: Andel af bygningsværdi Håndværkerudgifter incl.moms Omkostninger incl. moms kr kr kr. Samlet anskaffelsessum kr. Serviceareal Tilskuddet til servicearealer udgør kr. pr. bolig, dog maksimalt 60 pct. af anskaffelses-summen for servicearealet. Tilskuddet ydes som et engangstilskud, der udbetales, når anskaffelsessummen er endeligt godkendt for såvel servicearealerne som for de boliger, servicearealerne etableres i tilknytning til. Tilsagn om tilskud kan kun bevilges, såfremt de arbejder, hvortil der ønskes støtte, ikke er påbegyndt. Tilskud til serviceareal i alt 32 boliger á kr. = kr. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Finansiering: 91% realkreditlån kr. 7% kommunal grundkapital kr. 2% beboerindskud kr. Samlet anskaffelsessum kr. Likviditetsmæssig virkning: Salg af bygning kr. - kommunal grundkapital kr. - andel af beboerindskud ekskl. moms kr kr. + servicearealtilskud kr.

16 Social- og Sundhedsudvalget 16 Likviditetsmæssigt overskud kr. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler godkendelse af skema A. Bilag: Bilag - Notat vedr.etablering af 32 plejeboliger på Toftehøj (BDO) Social- og Sundhedsudvalget, den Anbefales godkendt. Fraværende: Tilbage til toppen

17 Social- og Sundhedsudvalget Ombygning af Toftehøj - godkendelse af skema A / Jane Hvas Beslutningstema BDO og Christensen & Rotbøll fremsender skema A vedr. ombygning af Toftehøj. Sagsbeskrivelse På baggrund af tidligere godkendt skitseforslag og tidsplan er der udarbejdet skema A, der er det endelige budget for ombygningen. Yderligere oplysninger vil foreligge til mødet. Retsgrundlag Økonomi og finansiering Foreligger til ødet Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant Indstilling Socialdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler godkendelse af skema A. Bilag: Bilag - Ideoplæg April Toftehøj Bilag - Planlægningstidsplan Toftehøj Social- og Sundhedsudvalget, den Sagsbeskrivelse er erstattet af beskrivelse i pkt. 142 og er behandlet der. Fraværende: Tilbage til toppen

18 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra udvalgets medlemmer / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra udvalgets medlemmer. Sagsbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget, den Helle Bak Andreasen vil gerne have evalueret / vurderet servicen vedr. lægekørsel Fraværende: Tilbage til toppen

19 Social- og Sundhedsudvalget Meddelelser fra Forvaltningen / Jane Hvas Beslutningstema Meddelelser fra Forvaltningen Sagsbeskrivelse Social- og Sundhedsudvalget, den Orientering vedr. Frivillighuset Fraværende: Tilbage til toppen

20 Social- og Sundhedsudvalget 20 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V)