Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Boulevarden 13,

Transkript

1 Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Sundheds- og Kulturudvalget Mødet den kl Boulevarden 13,

2 Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Virksomhedsrapport ultimo september Oversigt over ændringer i budget for Sundheds- og Kulturforvaltningen 5 4 Orientering om reduktion i bogbustilbuddet 7 5 Godkendelse af supplerende sundhedsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland 6 Kulturpuljen ansøgningsrunde 13 7 Proces for ansøgning om status som regionalt spillested Godkendelse af Aalborg Kommunes Frivilligstrategi 18 9 Eventuelt Godkendelse af referat Orientering 24 9

3 Tid Onsdag 28. oktober 2015, kl Sted Boulevarden 13, Repræsentationslokale 1 Afbud Til stede Øvrige deltagere Daniel Nyboe Andersen Mads Sølver Pedersen, Anna Kirsten Olesen, Nuuradiin S. Hussein, Mads Duedahl Johansen, Lars Peter Frisk, Cæcilie Andersen Bente Graversen, Lis Rom Andersen, Mikkel Grimmeshave (referent), Thomas Engel Dejgaard (pkt. 2 og 3), Bodil Have (pkt. 4 og 11), Bettina Bisp Jensen (pkt. 5), Bramwell Flyckt (pkt. 6), Gitte Friis Therkildsen (pkt. 6), Anders Dalsgaard Hansen (pkt. 6 og 7) Øvrige oplysninger

4 Punkt 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 1 af 124

5 Punkt 2. Virksomhedsrapport ultimo september Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender virksomhedsrapporten ultimo september 2015, idet det bemærkes, at udvalgets driftsramme på serviceudgifter forventes overholdt, at der på udvalgets ikke rammebelagte driftsudgifter forventes en overskridelse på ca. 4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering som forudsættes finansieret af tilbagebetaling for 2014, og at der på anlægsområdet er et ikke disponeret anlægsbeløb på 5,95 mio. kr. vedr. momsrefusion af tilskud til Kunsten. Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 12 af 324

6 Sagsbeskrivelse Virksomhedsrapporten ultimo september 2015 indeholder budgetopfølgning for de første 9 måneder af året. Af driftsbudgettet er der samlet forbrugt 66,9 procent, mens der af anlægsbudgettet er forbrugt 59,2 procent. DRIFT Sektor Sundhed For sektorens ikke rammebelagte udgifter (aktivitetsbestemt medfinansiering) forventes der en merudgift i forhold til korrigeret budget på 4 mio. kr. Merudgiften forudsættes finansieret af de for meget indbetalte midler vedr. medfinansiering af sundhedsvæsnet i 2014 (23,7 mio. kr.), som kommunen modtager i forbindelse med DUT regulering i Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sektor Kollektiv Trafik Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sektor Bibliotek Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sektor Administration Der forventes ingen væsentlig afvigelse på sektoren, idet det bemærkes, at den forhøjede forbrugsprocent kan henføres til, at der er afholdt udgifter under sektoren, der skal fordeles på de øvrige sektorer, samt at der fejlagtigt er bogført vikarudgifter på sektoren, der vedrører andre områder. ANLÆG Sektor Sundhed Der er endnu ikke afregnet for telemedicinprojektet for Et eventuelt mindre forbrug på projektet vil blive søgt overført til den videre drift af telemedicin. Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Sektorens anlægsområde viser et ikke disponeret anlægsbeløb på 5,95 mio. kr. der stammer fra momsrefusion fra anlægstilskud til Kunsten. Sektor Kollektiv Trafik Der forventes ingen afvigelser på sektoren. Sektor Bibliotek Der forventes ingen afvigelser på sektoren. kl Side 23 af 324

7 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Virksomhedsrapport ult september 2015.docx kl Side 34 af 324

8 Punkt 3. Oversigt over ændringer i budget for Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om ændringer i budget til efterretning. Beslutning: Til orientering. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 15 af 24

9 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Budgetændringer DRIFT budget Investeringsoversigt budget kl Side 26 af 24

10 Punkt 4. Orientering om reduktion i bogbustilbuddet Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om reduktionen i bogbustilbuddet til efterretning. Beslutning: Til orientering. Det præciseres, at der for Egenses vedkommende er tale om lukning af stoppestedet ved friskolen. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 17 af 24

11 Sagsbeskrivelse I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016 blev det vedtaget at reducere bogbustilbuddet, primært i form af implementering af selvbetjening og mindre bemanding. Der har samtidig været behov for at revidere køreplanen. Dens grundstamme er helt tilbage fra strukturreformen i Siden er den løbende blevet småjusteret den største ændring har været i forbindelse med lukningen af Kongerslev bibliotek. Aalborg Bibliotekerne har derfor arbejdet med et nyt grundlag for køreplanen for de 3 bogbusser. Det er en stor logistisk opgave at lave køreplan, fordi der både skal tages hensyn til befolkningstal, behov, benyttelse, tidspunkt, geografi, køretid og afstande. Fremover vil den ene af de 3 bogbusser være en delvist selvbetjent bogbus. Det betyder, at den køres af en chauffør, der i holdetiden hjælper brugerne med at udlåne og aflevere materialer. Princippet bag selvbetjeningen har været, at intet stoppested kun skal have selvbetjening. Det betyder, at de 19 stoppesteder, der får selvbetjening, også bliver besøgt af en bogbus med bibliotekar. 12 af de 19 selvbetjente stoppesteder er store stoppesteder med 3-5 stop pr. uge. Justering af køreplanen indebærer desuden flytning og reduktion af åbningstider samt nedlæggelse af stoppesteder. Her har princippet været, at det først og fremmest er landdistrikterne, der skal bogbusbetjenes. Følgende lokaliteter berøres af reduktion og nedlæggelse: reduktion/nedlæggelse bemærkninger Egense reduceret åbningstid (- 1 time) lukning af friskole Gudumholm nedlægges (- ½ time) faldende benyttelse Hou reduceret åbningstid (- 1 ¼ time) kommunens yderkant, tæt på Hals bibliotek Kærby nedlægges (- 4 timer) bynært stoppested, faldende benyttelse kort afstand til åbne biblioteker Skalborg reduceret åbningstid (- 1 time) bynært stoppested, faldende benyttelse Vaarst reduceret åbningstid (- 1 ¼ time) lukning af friskole I mindre omfang reduceres åbningstiden i større byområder med flere stoppesteder. I alt reduceres åbningstiden med 15 ½ time om ugen (fra 78,25 timer til 62,75 timer). Bogbuspersonalet reduceres med ca. 55 bibliotekartimer og ca. 12 chaufførtimer i alt en besparelse på kr. Den nye køreplan vil være mere fremadrettet og mindre sårbar end den nuværende. Desuden vil der være luft til booking af en bogbus, kampagner o.lign. kl Side 28 af 24

12 Punkt 5. Godkendelse af supplerende sundhedsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland Ældre - og Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget godkender udkast til supplerende sundhedsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 19 af 424

13 Sagsbeskrivelse Byrådet godkendte 15. december 2014 Sundhedsaftalen , som indgås mellem Regionsrådet og de nordjyske kommunalbestyrelser. Sundhedsaftalen er gældende for alle kommunerne og Region Nordjylland og er godkendt i Sundhedsstyrelsen. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner. Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser har mulighed for at indgå supplerende sundhedsaftaler som supplement til den generelle sundhedsaftale. Supplerende aftaler er af frivillig karakter og kan indgås løbende. For Aalborg Kommune foreligger der nu et udkast til en supplerende aftale. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med Region Nordjylland, og udkastet er administrativt godkendt. Internt i Aalborg Kommune er aftalen udarbejdet af en arbejdsgruppe på tværs af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen. Udkastet er udarbejdet bl.a. med udgangspunkt i de tidligere bilaterale sundhedsaftaler, som Aalborg Kommune har indgået med Region Nordjylland under forrige sundhedsaftale. Udkastet til den supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland er struktureret indenfor områderne Forebyggelse, Behandling og Pleje, Genoptræning og rehabilitering og Øvrige aftaler. Herunder ses i overskriftsform hvilke områder, der er indgået eller vil blive indgået aftaler på. Forebyggelse: Supplerende aftale om behandlingstilbud til overvægtige børn (SUN) Supplerende aftale om samarbejde om borgere med arbejdsrelateret stress (SUN) Supplerende aftale om forældrekurser (FB) Supplerende aftale om Nordlet (projekt for overvægtige børn på Aalborg Universitetshospital) (SUN) Supplerende aftale om projekt Kom godt i gang (Cafe Babystart) (FB) Supplerende aftale om Projektkoncept for systematisk inddragelse af pårørende (ÆH) Behandling og Pleje Supplerende aftale om Aalborg Kommunes udskrivningsenhed på Aalborg Universitetshospital (ÆH) Supplerende aftale om mobilblodprøvetagning (stadig under udarbejdelse i samarbejde med Region Nordjylland) (ÆH) Supplerende aftale om Ph.D om Klinisk sygepleje (ÆH) Supplerende aftale mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien og Aalborg Kommune om samarbejde på ledelsesniveau og hotline i særlige akutte tilfælde (FB) Supplerende aftale om Akutboligerne på Henning Smithsvej (ÆH) Supplerende aftale om kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder (psykiatri på børne og voksenområdet) (FB) Konkretisering af Sundhedsaftalen om Indlæggelse og Udskrivning (ift. Psykiatrien) (ÆH) Supplerende aftale om møder på tværs mellem Psykiatrien i Region Nordjylland og Aalborg Kommune (FB og ÆH). kl Side 210 af af 424

14 Supplerende aftale om henvisning til Sundhedscenter Aalborgs rehabiliteringstilbud til mennesker med psykisk sygdom og somatisk sygdom (SUN) Supplerende aftale om samarbejde om helhedsorienteret indsats for mennesker med psykisk sygdom (SUN, FB og ÆH) Supplerende aftale om udskrivning fra medicinsk afsnit (ÆH) Supplerende aftale om osteoporose (SUN) Genoptræning og rehabilitering Supplerende aftale om kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) (SUN) Supplerende aftale om Hjerte-karlidelser (delestilling) (SUN) Øvrige aftaler Supplerende aftale om Tværgående analyse af borgere med særligt stort ressourcetræk (SUN, FB og ÆH) Tidsplan Sundheds- og Kulturudvalget Ældre- og Handicapudvalget Beskæftigelsesudvalget Familie- og Socialudvalget 28. oktober 28. oktober 27. oktober 23. oktober kl Side 311 af af 424

15 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Supplerende aftaler Aalborg Kommune.docx kl Side 412 af af 424

16 Punkt 6. Kulturpuljen ansøgningsrunde Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender indstillingerne om støtte fra Kulturpuljen - 2. ansøgningsrunde 2015 Beslutning: Godkendt. Sundheds- og Kulturudvalget ønsker fokus på, hvordan omfanget af kulturelle arrangementer uden for Aalborg centrum kan øges. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 13 af af 324

17 Sagsbeskrivelse Forvaltningen har til Kulturpuljens 2. ansøgningsrunde i 2015 med ansøgningsfrist den 1. september behandlet i alt 16 ansøgninger. Der er samlet ansøgt for i alt kr kr. Kulturpuljens midler i 2015 er alle blevet uddelt. Ansøgningerne i 2. ansøgningsrunde vedrører derfor 2016 budgettet, hvor der til Kulturpuljen er afsat et beløb på i alt kr kr. Af det på budgettet afsatte beløb er der foreløbigt disponeret for i alt kr. ( kr. til WEEART og kr. til Nothern Winther Beat). Det er ensbetydende med, at der i 2016 er et disponibelt beløb på kr. Såfremt Sundheds- og Kulturudvalget følger Forvaltningens indstillinger om at bevilge kr. fordelt på 16 ansøgninger, vil der i 2016 efterfølgende være et disponibelt beløb på kr. Næste ansøgningsfrist til Kulturpuljen for ansøgninger over kr. er den 1. februar Der kan løbende søges om tilskud til projekter op til og med kr. (rådmandsansøgninger). De indkomne ansøgninger er listet op i nedenstående skema: Journalnummer/sagsbehandler Ansøger Titel Ansøgte beløb Indstilling /GFT Bogforlaget Frydenlund Bogudgivelse /ADH Ensemble LYDENSKAB Midsommermøder /ADH Jazzclub Satchmo Koncertrække /ADH JazzSelskabet Aalborg Koncertrække /ADH Niels Thygesen Musik på plejecentre m.fl /CRP Jonas Westergaard Christiansen/Foreningen Urban Art Festival 2016 for kulturelle fremskridt /ADH Finn Elias Svit Guitarfestival /GFT Helle Nystrup lund Street Improvisations /ADH Papaya Koncertrække /GFT Teater Nord Teaterforestilling /ADH Danish Vaishyas Koncertrække /TMP Mayday Film og Biffen Filmkraft /BF Foreningen Nordkraftudstillingen Udstilling /GFT Musicaliber Musical /ADH Jonas Westergaard Christiansen Chill i Parken Kammermusik Foreningen Koncertrække ansøgninger I alt kl Side 214 af af 324

18 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget 2. ansøgningsrunde 2015 til Kulturpuljen Anøgninger Kulturpuljen, 2. ansøgningsrunde, nr. 1-8 Ansøgninger Kulturpuljen, 2. ansøgningsrunde, nr kl Side 315 af af 324

19 Punkt 7. Proces for ansøgning om status som regionalt spillested Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget tager orienteringen om tidsplan for proces vedrørende ansøgning om status som regionale spillesteder til efterretning. Beslutning: Til orientering. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 16 af af 224

20 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Tidsplan for processen i Aalborg Kommune Indkaldelse af ansøgninger kl Side 217 af af 224

21 Punkt 8. Godkendelse af Aalborg Kommunes Frivilligstrategi Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget anbefaler, at Byrådet godkender udkast til Aalborg Kommunes Frivilligstrategi. Beslutning: Anbefales. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 18 af af 424

22 Sagsbeskrivelse Baggrund Direktørgruppen har igangsat arbejdet med at udarbejde en Frivilligstrategi gældende for hele Aalborg Kommune. På den baggrund blev der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra alle forvaltninger, der skulle udarbejde udkast til en strategi. Der blev blandt andet holdt en konference, hvor frivillige og kommunale repræsentanter kunne komme med input til strategien. På den baggrund blev der udarbejdet udkast til Frivilligstrategi. Høringssvar Udkastet til Aalborg Kommunes Frivilligstrategi har nu været i høring i alle politiske udvalg og alle forvaltningers centrale MED-udvalg. Samtlige høringssvar kan ses i bilag sammen med de kommentarer forvaltningen har til høringssvaret, samt om de har ført til ændringer i strategien. De fleste tilslutter sig strategien, men overordnet set der er følgende temaer for høringssvarene: Strategien er teksttung og kan med fordel gennemskrives Der bør laves lokale aftaler og politikker for områder, hvor der er meget samarbejde med frivillige Frivillige skal ikke erstatte ansatte Det ikke-organiserede frivillige arbejde skal anerkendes Strategien bør gøres mere konkret På baggrund af høringssvarene er strategien forkortet betragteligt, og flere afsnit er skrevet sammen. I strategien opfordres der til, at der laves aftaler/politikker for de områder, hvor det findes relevant. Det er tydeliggjort i strategien, at frivillige ikke kan og skal erstatte ansatte medarbejdere, og at de relevante MED-udvalg og faglige organisationer inddrages i at skabe rammerne og rolleafklaring for samarbejdet med de frivillige. Strategien er en ramme for Aalborg Kommunes samarbejde med frivillige. Derfor omhandler den ikke det ikke-organiserede frivillige arbejde og frivilligt arbejde i andre sammenhænge end kommunen. Aalborg Kommune samarbejder med frivillige på mange forskellige områder og måder. Derfor er strategien udelukkende en ramme og kan ikke gøres meget konkret, men bør udmøntes i andre aftaler og politikker. Der har på baggrund af Frivilligrådets høringssvar efterfølgende været dialog med Rådet. Fokus fra Rådets side har især været på visionerne med strategien samt den konkrete opfølgning på den. På baggrund af nedenstående forslag til opfølgning støtter Rådet, at strategien godkendes i sin nuværende form. Opfølgning på Frivilligstrategien Efter Strategiens behandling i Byrådet vurderer hver forvaltning behovet for at lave en handleplan/lokale aftaler i forhold til samarbejdet med frivillige. Desuden igangsættes en række tværgående initiativer: 1. Det skal være nemt at være frivillig a. Klare og udmeldte rammer for at arbejde som frivillig i Aalborg Kommune b. Let tilgængelig info om frivilligt arbejde via én indgang på Aalborg Kommunes hjemmeside c. Fokus på hvordan Aalborg Kommunes institutioner samarbejder med frivillige 2. Forsikringsspørgsmål kl Side 219 af af 424

23 a. Det er p.t. ikke muligt for kommuner at forsikre frivillige på baggrund af en udtalelse fra Statsforvaltningen. Aalborg Kommune vil afklare udsigterne til ændringer og rejse spørgsmålet i relevante sammenhænge. 3. Fortsat udvikling af Frivilligområdet i samarbejde med Aalborg Frivilligråd a. Sundheds- og Kulturudvalget har aftalt den videre proces for videreudvikling af frivilligområdet med Frivilligrådet, bl.a. med årlige temadage/dialogmøder. 4. Opfølgning på strategien på tværs af Aalborg Kommune a. Sundheds- og Kulturforvaltningen vil tage initiativ til netværksdannelse indenfor frivilligområdet på tværs af Aalborg Kommune Tidsplan for behandling Sundheds- og Kulturudvalget 28. oktober 2015 Magistraten 9. november 2015 Aalborg Byråd 23. november 2015 kl Side 320 af af 424

24 Bilag: Sundheds- og Kulturudvalget Høringssvar Frivilligstrategi Udkast til Aalborg Kommunes Frivilligstrategi kl Side 421 af af 424

25 Punkt 9. Eventuelt Beslutning: Intet. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 122 af af 124

26 Punkt 10. Godkendelse af referat Beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 123 af af 124

27 Punkt 11. Orientering Anna Kirsten Olesen orienterede om møde i Dialogforum og kommende møde i porteføljestyregruppen. Direktøren orienterede om afvikling af regionsklinik. Lis Rom Andersen orienterede om konsekvenserne af finanslovsforslaget for kulturinstitutioner. Bodil Have orienterede om status for Løvvangens Bibliotek. Mikkel Grimmeshave orienterede om arbejdet med en strategi for hjertestartere i Aalborg Kommune. Beslutning: Til orientering. Daniel Nyboe Andersen var fraværende. kl Side 124 af af 124