Børne- og Skoleudvalget

Transkript

1 Published on Ballerup.dk ( Hjem > Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget kl. 08:00 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Peter Als (A) - Deltog Bjarne Rasmussen (A) - Deltog Deltog ikke under punkterne 1-5 Jan Møller (A) - Deltog Kim Schulz Larsen (V) - Deltog Martin Jonassen (C) - Deltog Mette Hedegaard (Ø) - Deltog Anne Vang Rasmussen (direktør) - Deltog Ulla Blom Kristensen (centerchef for Skoler og Institutioner) - Deltog Lone Junge Marcussen (konst. centerchef for Børne- og Ungerådgivning) - Deltog AFBUD/FRAVÆRENDE Maria Lundahl Assov (A) - Afbud Åben dagsorden Punkt 1 Meddelelser 1. Center for Ejendomme gav status på byggeprojekterne i forbindelse med ændret skolestruktur. 2. Skolebestyrelsens repræsentanter i Skoleforum fortsætter som i foregående skoleår. Beslutning Taget til efterretning Punkt 2 Takster for 2016 på Børne- og Skoleudvalgets område Indhold

2 Sammendrag Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen de takster, der gælder for det kommende budgetår. Denne kompetence kan ikke delegeres til det enkelte udvalg. Baggrund I henhold til styrelsesvedtægten er det Kommunalbestyrelsen, der hvert år fastsætter taksterne i forbindelse med budgetvedtagelsen for de kommende år. Sagsfremstilling Via den generelle prisfremskrivning (løn 1,21 pct. og øvrig drift mellem 0,4 og 1,6 pct.) er taksterne fremskrevet. På Børne- og Skoleudvalgets område er der udarbejdet forslag til takster for 2016, som indeholder nedenstående ændringer. Taksterne er baseret på de gældende budgetter, struktur og børnetal. Foretages der efterfølgende politiske omprioriteringer i budgetterne, kan det betyde, at taksterne skal opdateres. Dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet skal taksterne fastsættes efter dagtilbudslovens 31 41, hvor beskriver forældrebetaling på dagtilbud og dagpleje, beskriver tilskud til privatinstitutioner og beskriver reglerne for tilskud til valg af dagtilbud i en anden kommune. I Ballerup Kommune er forældrebetalingen på dagtilbudsområdet fastsat til 25 pct. af de budgetterede udgifter, hvilket er den maksimale grænse. Daginstitutioner: Taksterne for daginstitutionerne er for 2015 og tidligere beregnet som et samlet gennemsnit for 0-5 års-området, jævnfør politisk beslutning. I 2015 er der kommet en opdateret dagtilbudslov og tilhørende vejledning, der betyder, at taksterne skal beregnes opdelt på aldersgrupperne 0-2 år (vuggestue) og 3-5 år (børnehave). Dette betyder, at taksterne for børn i vuggestue stiger, og taksten for børnehave falder i 2016.

3 Ændringerne i forældrebetalingen kan ses i nedenstående tabel. Kr. pr måned Takst 2015 Takst 2016 Forskel 0-2 årige Frokostmåltid 0-2-årige årige i alt årige For forældre, der har børn i daginstitution i både vuggestue og børnehave (0-5 år), vil den samlede udgift til forældrebetaling ikke ændres, men det vil blive fordelt anderledes. Dagplejen: Forældrebetalingen på Dagplejen er fastsat udfra en politisk fastsat normering på 88 pladser. I løbet af 2014 og 2015 har man konstateret, at der ikke er efterspørgsel efter de pladser, der tilbydes. Der er i dag 68 pladser besat. Budgettet til indtægter fra forældrebetalinger er ca. 0,7 mio. kr. større end de forældrebetalinger, som Ballerup Kommune kan forvente at modtage Ballerup Fritidsordninger (BFO) Forældrebetalingen er beregnet i henhold til folkeskolelovens 50. I Ballerup Kommune er taksterne til forældrebetalingen fastsat til 28 pct. af de budgetterede udgifter plus 284 kr. pr. måned. Forældrebetalingen for 2016 er baseret på forventninger til antallet af børn, der vælger BFO, løn- og prisfremskrivninger i henhold til KL's prisfremskrivningstakster og de budgettilpasninger, der er vedtaget i tidligere års budgetter. I 2016 er taksterne påvirket af folkeskolereformen, der betyder, at åbningstiden for BFO reduceres, og dermed bliver BFO'ernes budgetter også reduceret. Et reduceret bruttobudget medfører reduktion af forældrebetalingen. Bøtø Strandpark I forbindelse med ansættelsen af et nyt bestyrerpar er der foretaget en justering af

4 sammensætningen af de pakker og tilhørende priser, der tilbydes på Bøtø. Priserne er fortsat sammensat med det mål at dække omkostningerne. Lejeprisen for Bøtø er ændret, så prisen er ens hele året. Derudover er prisen sammensat på en ny måde, det vil sige en grundleje for kolonien plus 50 kr. pr. lejet værelse. Denne omlægning sker for at få dækket udgifterne til rengøring. Det specialiserede børneområde Taksterne for 2016 er baseret på forventninger til antallet af børn, der bliver visiteret til tilbuddene (fra Ballerup Kommune og andre kommuner) og løn- og prisfremskrivninger i henhold til KL's prisfremskrivningstakster og effekten af Hovedstadsregionens styringsaftaler på det specialiserede område. I styringsaftalen på det specialiserede område blev der i 2015 vedtaget en begræsning på stigningen i taksterne. Aftalen betyder, at taksten for 2016 er fastsat til taksten for prisog lønfremskrivning minus 1 pct. Styringsaftalen på det specialiserede område betyder, at: Budgettet til ADHD-klasser skal reduceres med kr., for at taksten kan overholde reglerne i styringsaftalen. Årsagen til at budgettet skal reduceres er, at der er færre børn, der visiteres til tilbuddet Budgettet til autisme-klasser skal reduceres med kr., for at taksten kan overholde reglerne i styringsaftalen. Årsagen til, at budgettet skal reduceres, er, at der er færre børn, der visiteres til tilbuddet. I styringsaftalen på det specialiserede område for 2016 er det vedtaget, at taktstillægget for overhead skal ændres for taksterne i Overhead-procenten skal reduceres fra 7 pct. til 6 pct. af de budgetterede udgifter. Styringsaftalen betyder således, at det må forventes, at der fra 2017 vil være en reduceret indtægt fra det specialiserede børneområde. Denne reduktion vil medføre, at specialinstitutionernes udgiftsbudgetter skal reduceres tilsvarende, men først fra Mellemkommunale takster Taksterne er beregnet ud fra de direkte udgifter på det enkelte tilbud tillagt 2 pct. til bygningsvedligeholdelse og 7 pct. til overhead-udgifter samt forrentning og afskrivning vedrørende bygningsværdien. Økonomiske konsekvenser og finansiering Indgår i budgetforslaget.

5 Det skal bemærkes, at taksterne i dette bilag er baseret på det kendte budget, og der tages derfor forbehold for ændringer, der kan tilskrives senere ændringer af budgettet. Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Centrene for Skoler og Institutioner, Børne- og Ungerådgivning samt Social og Sundhed indstiller, at 1. Orientering om ny dagtilbudslovgivning betyder, at forældrebetalingerne på dagtilbudsområdet ikke længere kan beregnes som et gennemsnit for aldersgruppen 0-5 år, men skal opdeles på aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år tages til efterretning. 2. Forslaget til takster for 2016 for Børne- og Skoleudvalgets område indgår i det samlede takstbilag som en del af budgetbehandlingen, der godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 3 Årsregnskab 2014 Center for Tandregulering I/S Indhold Sammendrag Det Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Deloitte har revideret årsregnskab 2014 for Center for Tandregulering I/S, uden at det har givet anledning til forbehold. Deloitte vurderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver samt finansielle stilling pr. den 31. december Baggrund Årsregnskabet er blevet godkendt af bestyrelsen i Center for Tandregulering I/S den 22. april 2015.

6 Årsregnskabet er efterfølgende blevet sendt til Statsforvaltningen Hovedstaden. Sagsfremstilling Jævnfør vedtægterne aflægger Center for Tandregulering regnskab efter årsregnskabsloven, hvilket indebærer, at regnskabet er omkostningsbaseret. For at se sammenhængen i forhold til det traditionelle udgiftsbaserede regnskab, er der i note 6 i årsrapporten vist sammenhængen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede regnskab. Det samlede resultat for regnskabsperioden udgør: Omkostningsbaserede regnskab: Udgiftsbaserede regnskab: kr kr. Egenkapitalen er reduceret med kr. i 2014 og udgør 9,7 mio. kr., hvilket svarer til niveauet for Overskuddet på det udgiftsbaserede regnskab, der består af planlagte henlæggelser ( kr.), overskud på drift ( kr.) og renter kr., har således opvejet af- og nedskrivninger på aktiver såsom klinikudstyr og inventar. De planlagte henlæggelser er ønsket og gennemført af bestyrelsen, for at sikre selskabets egenkapital og dermed midler til fremtidige nødvendige investeringer. Processen er påbegyndt i 2011 ved at undlade genbesættelse af ledig stilling som ledende klinikassistent. Provenuet indgår i den årlige henlæggelse af midler til sikring af fremtidige nødvendige investeringer. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 3 bilag Beslutningen træffes af Økonomiudvalget Indstilling Center for Social og Sundhed indstiller, at 1. Årsregnskab 2014 for Center for Tandregulering I/S godkendes. Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 4 Nedsættelse af udvalg til bedømmelse af

7 totalrådgivertilbud for nyt børnehus i Skovlunde Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 26. maj 2015 Punkt 21 Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2015 Punkt 7 Indhold Sammendrag Projektet for nybyggeri af et børnehus på Lundebjerggårdsvej i Skovlunde skal sendes i totalrådgiverudbud i løbet af efteråret. Når det vindende totalrådgiverteam skal udpeges, er der brug for et bedømmelsesudvalg. Forslag til udvalgets sammensætning forelægges til godkendelse. Baggrund Projekt nyt børnehus i Skovlunde er af en størrelsesorden, hvor tjenesteydelsen i form af totalrådgivning skal udbydes efter EU-direktivet. Evalueringen af tilbuddene er planlagt til at finde sted i december. Tilbudsgiverne vil blive bedt om tilbud, der inkluderer et skitseforslag til det kommende børnehus. Der er derfor brug for nedsættelse af et bedømmelsesudvalg, der skal evaluere de indkomne tilbud og vælge totalrådgiveren for projektet. Sagsfremstilling Det kommende udbud af totalrådgivningsydelsen har karakter af en arkitektkonkurrence, idet tilbudsgiverne bliver bedt om at fremsende skitseforslag. Til at træffe valget mellem totalrådgivere skal der nedsættes et bedømmelsesudvalg bestående af både politikere og repræsentanter fra administrationen. Disse skal udpeges nu af hensyn til den igangværende planlægning og gennemførelse af projektet. Det anbefales, at udvalget består af borgmesteren (formand), udvalgsformanden for Børneog Skoleudvalget samt yderlige to medlemmer fra Børne- og Skoleudvalget. Som repræsentanter for administrationen anbefales følgende medlemmer af bedømmelsesudvalget: Direktør Anne Vang, centerchef Ulla Blom Kristensen fra Center for Skole og Institutioner, centerchef Mads Bo Bojesen fra Center for Ejendomme, institutionsleder i Børnehuset Lundebjerg Jette Meyer Borggård, institutionsleder i Børnehuset Sol og Mudder Pia Nielsen. Der tilknyttes desuden en uvildig fagdommer.

8 Center for Ejendomme varetager sekretariatsfunktionen for bedømmelsesudvalget. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Ejendomme indstiller, at 1. Der nedsættes et udvalg til bedømmelse af udbuddet af totalrådgivning, nyt børnehus i Skovlunde, med følgende medlemmer: Borgmesteren, som formand Formanden for Børne- og Skoleudvalget To medlemmer valgt af og blandt Børne- og Skoleudvalget Direktør Anne Vang Centerchef i Center for Skole og Institutioner Ulla Blom Kristensen Centerchef i Center for Ejendomme Mads Bo Bojesen Institutionsleder i Børnehuset Lundebjerg Jette Meyer Borggård Institutionsleder i Børnehuset Sol og Mudder Pia Nielsen En fagdommer udpeget af Center for Ejendomme. 2. Børne- og Skoleudvalget udpeger på mødet den 1. september 2015 to af udvalgets medlemmer, som indtræder i bedømmelsesudvalget, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender nedsættelsen af bedømmelsesudvalget og den foreslåede sammensætning. 3. Bedømmelsesudvalget vælger totalrådgiveren for projektet. Beslutning

9 Indstilles til godkendelse Indstillingspunkt 2) Børne- og Skoleudvalget udpeger Mette Hedegaard (Ø) og Jan Møller (A) til at deltage i bedømmelsesudvalget. Punkt 5 Udvikling i antal indskrevne børn i Ballerup Fritidsordninger pr. juli 2015 Tidligere behandling Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2015 Punkt 11 Indhold Sammendrag Der orienteres om børnetallet i Ballerup Fritidsordninger (BFO) pr. 1. august Statistikkerne viser, at der er 21 børn færre i BFO end året før. Det ser ud som om udviklingen i børnetallet ikke er påvirket af den kortere åbningstid i BFO. Baggrund Folkeskolereformen har betydet en kortere åbningstid i BFO. Det giver grund til at følge op på, om børn/unge udskrives af BFO'erne. Denne orientering er en opfølgning på Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 25. november 2014 om fortsat opmærksomhed på udviklingen i børnetallet i BFO. Sagsfremstilling Nedenstående tabeller viser udviklingen i børnetal i BFO'erne. For at give et billede af udviklingen er børnetallet vist i en sammenhængende periode på syv måneder. Sammenligningsperioderne er januar til juli 2014 og januar til juli I tabellerne vises udviklingen for hver enkelt BFO og for alle BFO'er samlet. Børnetallet i juli 2015 er på samme niveau som januar Denne udvikling dækker over udsving mellem institutioner, hvor nogle enkelte har et stigende børnetal og andre et faldende.

10 Børnetallet er i perioden januar til juni 2015 steget med 0,1 pct. I samme periode i 2014 steg børnetallet 0,4 pct. Dækningsprocenten viser andelen af elever i klasse, der går i BFO. I nedenstående beregninger sammenholdes BFO-børn med antallet af elever, der er indmeldt i skole pr. 1. august Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Ændring i pct. 1) Samlet ,4 Egebjergskolen ,7 Grantofteskolen ,4 Hedegårdsskolen ,8 Højagerskolen ,1 Lundebjergskolen ,2 Måløv Skole ,3 Rosenlundskolen ,7 Rugvængets Skole ,8 Østerhøjskolen , Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Ændring i Dæknin pct. 1) 2) Samlet ,1 Egebjergskolen ,6 Grantofteskolen ,8 Hedegårdsskolen ,8 Højagerskolen ,2 Lundebjergskolen ,0 Måløv Skole ,5 Rosenlundskolen ,4 Rugvængets Skole ,7 Østerhøjskolen ,1

11 1) Procentsatsen beskriver udviklingen i børnetallet i perioden januar til juli. Et negativt tal beskriver således et fald i børnetallet. 2) Dækningsprocenten beskriver, hvor stor en andel af børnene i indskolingen, der faktisk benytter BFO-tilbuddet. Beregningen er foretaget ved at sammenligne antallet af elever i indskolingen med det antal børn, der har været i den tilhørende BFO (BFO-tal fra juli måned). Er tallet over 100 pct., betyder det, at der er flere børn, der benytter BFO-tilbuddet, end der er elever i klasse. Dette kan tilskrives, at børn fra private skoler og/eller børn fra andre kommunale folkeskoler benytter BFO. Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 0 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 1. Orienteringen om udviklingen i børnetallet i Ballerup Kommunes BFO'er tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 6 Proces frem mod ændret ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet Tidligere behandling Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2015 Punkt 16 Indhold Sammendrag Med afsæt i de aktuelle udfordringer på dagtilbudsområdet foreslår Center for Skoler og Institutioner, at det godkendes, at der tilrettelægges en proces, der fører frem mod en ændret daginstitutionsstruktur. Punktet genfremsættes efter behandling på udvalgets møde den 18.

12 august Baggrund Dagtilbudsområdet i Ballerup Kommune har en række udfordringer, som ikke løses optimalt indenfor den eksisterende struktur. Der er brug for at kunne håndtere kapacitetsudsving i de enkelte distrikter på en mere fleksibel og smidig måde. Ballerup Kommune har et vigende børnetal i nogle dele af byen og et stigende børnetal i andre dele af byen. Det giver udfordringer i forhold til at opretholde et økonomisk og fagligt bæredygtigt tilbud de steder, hvor børnegrundlaget er spinkelt. Skal institutionssammenlægninger foregå indenfor rammerne af de eksisterende distrikter, er mulighederne begrænsede. Sagen om kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet på denne dagsorden foreslår derfor institutionssammenlægninger på tværs af de eksisterende distrikter. Denne sag vedrører behovet for fremadrettet at kunne håndtere befolkningsudsving i en struktur med større distrikter, der har en mere robust økonomi og personalemæssig volumen Den nuværende ledelsesstruktur giver ikke alle steder mulighed for ledelse tæt på kerneopgaven, idet nogle ledere varetager både strategisk og pædagogisk ledelse. Den nyligt udarbejdede analyse af ledelse og administration i Ballerup Kommune (BDOrapporten, bilag 1) anbefaler at sikre, at en mindre del af den decentrale ledelsestid bruges på strategisk ledelse og en større del på ledelse tæt på opgaven. Det understøtter en omstrukturering af ledelsesstrukturen, hvor den nære institutionsledelse får mulighed for at bruge mere tid på personaleledelse og pædagogisk kvalitetsudvikling. Administrationen skal samtidig påpege, at den nuværende struktur er uensartet for daginstitutioner, skoler, klubber, PPR og øvrige støttefunktioner. Ballerup Kommunes 0-25 års strategi insisterer på et helhedssyn på barnet, og samarbejde på tværs af faggrupper og alderskategorier. En større harmoni mellem strukturer på tværs vil smidiggøre samarbejdet. Det gælder særligt samarbejdet om sårbare og udsatte børn i overgangene mellem tilbud, hvor få og tydelige samarbejdspartnere er en fordel. Sagsfremstilling Der er behov for en proces, der kan arbejde med at strukturere området. Derfor foreslås det, at der igangsættes et projekt med følgende organisering og plan: Projektets styregruppe: Direktør (projektejer), centerchef og afsnitsleder fra Center for Skoler og Institutioner, en leder fra hvert af de nuværende ledernetværk (i alt tre, som udpeges af Center for Skoler og Institutioner), en økonomimedarbejder, en pædagogisk skoleleder for indskolingen, en leder fra Center for Beskæftigelse og Borgerservice, BUPL og projektlederen.

13 Derudover nedsættes der mindre arbejdsgrupper med relevante deltagere. Dagtilbudsledergruppen og forældrebestyrelserne inddrages løbende. Projektets faser: 1. september 2015: Børne- og Skoleudvalget forelægges projektet 1. december 2015: Børne- og Skoleudvalget sender oplæg til ny struktur i høring 8 ugers høring 1. marts 2016: Børne- og Skoleudvalget træffer beslutning 29. marts 2016: Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning Forår 2016: Forberedelse af implementering 1. august 2016: Ny ledelsesstruktur træder i kraft. Med denne indstilling bortfalder sagen "Pejlemærker for daginstitutionsområdet" fra mødet i Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2015, idet udvalget tager stilling til det eventuelle behov for at supplere visionen for dagtilbudsområdet "Dagtilbud med Mening" med pejlemærker for strukturarbejdet i forbindelse med dialogen i styregruppen og høringsprocessen. Økonomiske konsekvenser og finansiering Igangsættelse af proces har ingen økonomiske konsekvenser. Evt. økonomiske konsekvenser af implementering vil blive forelagt i senere sager. Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 1. Det godkendes, at der igangsættes en proces med henblik på en ændring af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 7 Sammenlægning af dagtilbud Indhold Sammendrag

14 Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet har især i områderne Østerhøj/Måløv og Egebjerg vist et vigende børnetal. Derfor anbefaler administrationen at igangsætte en proces førende til institutionssammenlægninger eller reduktion i bygningsmassen i de to områder. Der er en økonomisk gevinst forbundet med institutionssammenlægninger. Kommunalbestyrelsen fik den 12. august 2015 forelagt de økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune af dels kommunens egen demografiske udfordring, dels kommuneaftalens sparekrav. På den baggrund foreslår Center for Skoler og Institutioner, at besparelsen ved sammenlægning af dagtilbud undersøges frem mod budgetprocessen, så den kan indgå som supplement til omprioriteringspuljen til budget Baggrund Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet har især i områderne Østerhøj/Måløv og Egebjerg vist, at et vigende børnetal giver store udfordringer. Kapacitetsanalysens hovedkonklusioner er vedlagt som bilag. Den er udarbejdet i foråret Sagsfremstilling I september 2014 viste en kapacitetsanalyse første gang, at der ville opstå store udfordringer i form af vigende børnetal i særligt to områder i Ballerup Kommune. Center for Skoler og Institutioner har løbende fulgt udviklingen, som har vist at følge prognoserne. Prognoser og analyser har løbende været forelagt Børne- og Skoleudvalget, dagtilbudslederne, bestyrelsesformænd i dagtilbud og har været gjort til genstand for drøftelser i forskellige workshops med henblik på at finde alternative og fleksible løsninger. Der er nu behov for en løsning i de mest pressede områder. Center for Skoler og Institutioner foreslår, at der i områderne Østerhøj/Måløv (Distrikt Østerhøj, Børnehuset Måløv By, Børnehuset Søndergården, Børnehuset Kærlodden) og Egebjergområdet (Børnehuset Lundegården, Børnehuset Nord og Sydpolen, Børnehuset Valhalla, Børnehuset ved Skoven) igangsættes en proces, der har til formål at sammenlægge institutioner eller reducere i bygningsmassen i områderne. Afhændelse af for Ballerup Kommune dyre lejemål samt grunde med særligt høje driftsudgifter for kommunen bør medtænkes, idet lavere driftsudgifter til bygninger giver Ballerup Kommune mulighed for at overholde serviceudgifterne. Økonomiske konsekvenser og finansiering

15 Det skønnes, at reduktion af bygningsmassen i Østerhøj/Måløv kan bidrage med cirka 1,9 mio. kr. i 2017 og frem. Det er ikke realistisk, at der kan bespares i Sammenlægning/reduktion af bygningsmassen i Egebjergområdet kan bidrage med besparelser fra 2017, men det kan også betyde, at der skal investeres i nyindretning af lokaler. Driftsbesparelse og investering afhænger af den konkrete løsning. Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Kommunalbestyrelsen Indstilling Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 1. Forslaget om sammenlægning af dagtilbud eller reduktion i bygningsmassen indgår i budget Beslutning Indstilles til godkendelse Punkt 8 Ny visitationspraksis på det specialiserede undervisningsområde - skole og fritid Tidligere behandling Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015 Punkt 12 Indhold Sammendrag Der er på baggrund af indførelse af ny økonomimodel på specialområdet udarbejdet en ny visitationspraksis på det specialiserede undervisningsområde. Der orienteres om den nye procedure. Baggrund Specialundervisning, dvs. tilbud i mere end 9 ugentlige timer (12 lektioner), kræver ifølge folkeskoleloven en ansøgning og en afgørelse af et beslutningsdygtig forum - et visitationsudvalg. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand sætter rammerne for denne praksis.

16 Sagsfremstilling Omlægningen af økonomien på det specialiserede undervisningsområde, som blev godkendt i Kommunalbestyrelsen i juni 2015, nødvendiggjorde en ændret visitationspraksis og dermed en ændret procedure. Derfor er der, med det formål at synliggøre og forenkle visitationer til specialiserede undervisnings- og fritidstilbud 6-18 år, udarbejdet en ny visitationsprocedure. Rammen for arbejdet er udarbejdet med afsæt i: De 10 pejlemærker for skoleområdet, der er opstillet i forbindelse med den nye skolestruktur i Ballerup Kommune Folkeskolereformens målsætning om en styrket inklusionsindsats Målsætning om samspillet mellem PPR og indsatsen på almenområdet og specialområdet. Den ændrede procedure betyder, at de tidligere seks visitationsudvalg bliver til ét samlet visitationsudvalg. Det betyder samtidig, at alle afgørelser om tilbud til børn om specialundervisning eller støtte i fritidstilbuddet alene træffes af visitationsudvalget. Ansøgning om praktisk medhjælp ansøges og afgøres i samme udvalg - på den måde sikres et samlet overblik over antal visitationer og økonomien på området. Visitationsudvalget består af: Centerchef, Center for Skole og Institutioner PPR leder, Center for Børne- og Ungerådgivning En økonomisk konsulent (administrativ procedure) En administrativ medarbejder (administrativ procedure) En specialkonsulent med ansvar for området En distriktsskoleleder. Ændringen er trådt i kraft den 1. august Økonomiske konsekvenser og finansiering Ingen økonomiske konsekvenser Bilag 1 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Center for Skoler og institutioner indstiller, at

17 1. Orientering om ny visitationspraksis i forhold til specialundervisning og støtte i fritidstilbud tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning Punkt 9 Status på disponering af den strategiske pulje til specialundervisning Indhold Sammendrag I den vedtagne økonomimodel på det specialiserede område er det aftalt, at der skal ske en politisk prioritering af den strategiske pulje til specialundervisning. Den samlede pulje udgør i /12 af 15,5 mio. kr. ( i alt 6,4 mio. kr.) Heraf er 4,1 mio. kr. prioriteret til andre områder. Baggrund I henhold til den vedtagne økonomimodel på det specialiserede område, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2015, skal der foretages en disponering af den strategiske pulje. I Økonomimodellen opdeles det samlede budget til specialundervisning i tre puljer: Specialundervisning tildelt folkeskolerne, pulje til centralt indkøb af specialundervisning og den strategiske pulje. Sagsfremstilling Fra den strategiske pulje leveres 5 mio. kr. til omprioriteringspuljen i budget Denne sag omhandler udelukkende forslag til anvendelse af den strategiske pulje for Beskrivelse Beløb (i mio. kr.) Strategiske pulje 6,4 Disponeringer til andre områder (1) Besparelse på grund af pres på servicerammen -0,5

18 ??Disponeringer til specialområdet Praktisk medhjælp (2) -1,5 Ekstra visiteringer (3) -2,1??Disponeringer til specialområdet i alt -4,1??Rest til disponering 2,3 (1) Disponeringer til andre områder. Disponeringen af 0,5 mio. kr. til reduktion af udgiftspres på servicerammen sker kun i (2) Praktisk medhjælp. I budgetmodellen er praktisk medhjælp ikke medtaget i den pulje, som skolerne har fået tildelt til egne indsatser. Udgifterne hertil skal derfor betales af den strategiske pulje. Praktisk medhjælp er praktisk støtte til elever, der har et fysisk handicap. Antallet af visitationer til praktisk medhjælp er steget. (3) Ekstra visiteringer Der har været sene visiteringer, som har givet anledning til køb af ekstra pladser. Restpuljen: Center for Skoler og Institutioner foreslår, at restpuljen på 2,3 mio. kr. anvendes til videreførelse af Kompetencecenteret og til kompetenceudvikling i forhold til Inklusion. Kompetencecenteret løser opgaver på almenområdet. Det er dygtige lærere fra Kasperskolen og fra Ordblindeinstituttet, der løser opgaver sammen med lærere i klasserne. Ønsket er kr. til denne indsats. Inklusion og fokus på alle børns udvikling, læring og trivsel kalder på kompetenceudvikling. De resterende midler anvendes til dette formål. Økonomiske konsekvenser og finansiering

19 De foretagne disponeringer indikerer, at der vil være et overskud på 2,3 mio. kr. på specialundervisning (ramme PPR). Ønskede anvendelser: Bilag Kompetencecenter kr. Kompetenceudvikling Inklusion 1,5 mio. kr. 0 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Center for Skoler og Institutioner indstiller, at 1. De resterende midler fra den strategiske pulje til specialundervisning anvendes til Kompetencecenter og kompetenceudvikling Inklusion. Beslutning Indstillingen godkendt Punkt 10 Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning Indhold Sammendrag Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftalerne udarbejdes hvert år og behandles først i Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) og sendes efterfølgende til politisk godkendelse i den enkelte kommune. Kommunernes frist for behandling af "Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016" er den 1. oktober Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler og Institutioner anbefaler, at "Rammeaftale 2016" godkendes af Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget. Baggrund

20 Kommunerne overtog i 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede social- og undervisningsområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender "Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016". Kommunernes frist for behandling af "Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016" er den 1. oktober Rammeaftale 2016 skal være fastsat senest den 15. oktober Sagsfremstilling "Udviklingsstrategi 2016" Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne samt mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper, der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning mv. "Udviklingsstrategi 2016" består af tre dele: En analysedel, en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 samt en del, der beskriver øvrig tværkommunal koordination. Analysedelen afdækker på baggrund af indberetninger fra kommunerne i hvilket omfang, der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for de højt specialiserede tilbud og tilbuddenes udbud af pladser, samt kortlægger udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud. Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen vurderes der således ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af "Udviklingsstrategi 2016". Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet

21 anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi. De fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi i udviklingsstrategien er: 1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre 2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD 3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene 4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres. Fokusområderne 1 og 2 vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen i Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor bl.a. sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen vil være et centralt element. KKR s selvvalgte særlige tema i "Udviklingsstrategi 2016" er følgende: Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området. "Styringsaftale 2016" "Styringsaftale 2016" består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud. Der er foretaget følgende justeringer i "Styringsaftale 2016" i forhold til "Styringsaftale 2015": Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i "Styringsaftale 2016": Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014 Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende syv procent arbejdes hen imod seks procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar 2015: Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelse indeholder en række nye

22 muligheder, som er indarbejdet i Styringsaftalen: Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen. Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende "Rammeaftale 2016" er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser og finansiering "Rammeaftale 2016" har ingen økonomiske konsekvenser for Ballerup Kommune, men den indeholdte takstreduktion i styringsaftalen har økonomiske konsekvenser for det enkelte tilbud. Bilag 4 bilag Beslutningen træffes af Børne- og Skoleudvalget Indstilling Centrene for Social og Sundhed, Børne- og Ungerådgivning samt Skoler og Institutioner indstiller, at 1. Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt