Vedtægter for BRANCHEFÆLLESSKAB FOR INTELLIGENT ENERGI

Transkript

1 Dok. ansvarlig: HJV Sekretær: Sagsnr: Doknr: Vedtægter for BRANCHEFÆLLESSKAB FOR INTELLIGENT ENERGI 1. Navn, selskabsform og hjemsted 1.1. Branchefællesskab for Intelligent Energi er en forening Foreningen har hjemsted i Frederiksberg kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at samle et bredt spektrum af centrale aktører i og omkring energisektoren til sikring af en effektiv og konkret udrulning af fremtidens intelligente energisystem. Foreningen arbejder bl.a. for 1. at Danmark bliver blandt de første lande til at gennemføre en omstilling til et intelligent energisystem, herunder smartgrid, ved at gøre det attraktivt at investere i energiløsninger i Danmark, og herigennem åbne op for nye forretningsmuligheder for medlemmerne både nationalt og internationalt, 2. at understøtte energieffektivisering som et vigtigt vækstområde, 3. at opbygge en solid teknisk platform med veldefinerede standarder, herunder at omsætte og nyttiggøre international viden og erfaring, således at der skabes grundlag for, at der blandt medlemmerne kan udvikles strategier, planer og road maps for udvikling af løsninger til brug i energisystemet, inden for energieffektivisering, og hos kunderne, 4. at etablere en samarbejdsplatform, der muliggør nye forretningsmæssige partnerskaber om udvikling, kommercialisering og udrulning af nye produkter og løsninger til brug i energisystemet, inden for energieffektivisering og hos kunderne, 5. at bidrage til udvikling af konsistente og sammenhængende løsninger, der kan gøre energisystemet og koblingen til kunder og central og decentral produktion (kraftværker, varmepumper, solceller, elbiler etc.) smidig og intelligent,

2 6. at fremme medlemmernes interesser ved at opbygge legitimitet, øve indflydelse på de regulatoriske rammer og vilkår, og skabe politisk lydhørhed om foreningens aktiviteter ved udførelse af en løbende medie- og kommunikationsindsats. Ovenstående formål søges varetaget, bl.a., ved afholdelse af mødevirksomhed, konferencer og workshops inden for udviklingen af tekniske og kommercielle platforme og markeder for intelligent energi, herunder internationale aktiviteter Medlemmer 3.1. Alle virksomheder og institutioner mv. med kommerciel, teknisk og/eller samfundsmæssig interesse i energisektoren, energieffektivitet og udvikling og udrulning af fremtidens intelligente energisystemer i Danmark kan søge om optagelse i foreningen Medlemmerne optages i følgende kategorier: a. Virksomheder og institutioner med mellem 0-10 ansatte i Danmark samt kommuner og regioner b. Virksomheder og institutioner med mellem ansatte i Danmark samt universiteter og andre forskningsinstitutioner c. Virksomheder og institutioner med mere end 50 ansatte i Danmark 3.3. Danske energiselskaber, herunder kommunale energivirksomheder, der kan optages som medlem i Dansk Energi, kan ikke være medlem af foreningen uden samtidig at være medlem af Dansk Energi Anmodning om optagelse i foreningen rettes til sekretariatet, jf. pkt Bestyrelsen træffer afgørelse om medlemskab En ansøger, der af bestyrelsen får afslag på optagelse i foreningen, kan fremsætte ansøgning om optagelse på førstkommende ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen tager stilling til ansøgningen Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med et skriftligt varsel på seks måneder til udløbet af et kalenderår. Opsigelsen kan tidligst afgives i året efter det år, hvor optagelse er sket Koncernforbundne selskaber kan vælge, at moderselskabet er medlem med tilhørende selskaber, eller at de enkelte selskaber er selvstændige medlemmer. Koncernforbundne selskaber defineres som selskaber, hvor moderselskabet har en ejerandel på over 50 % eller anden form for bestemmende indflydelse, jf. selskabslovens Generalforsamling 4.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

3 4.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år tidligt på året og senest ved udgangen af april. Indkaldelse, der kan ske ved brev eller ved mail, skal indeholde dagsorden og skal tilgå hvert medlem senest tre uger før generalforsamlingen afholdes. På generalforsamlingen skal minimum behandles følgende: 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer 4. Repræsentation i udvalg og arbejdsgrupper mv. 5. Valg af bestyrelse 6. Fremlæggelse af foreningens økonomi a. Fastsættelse af medlemskontingenter b. Godkendelse af budget 7. Eventuelt 4.3. Bestyrelsen skal senest et ½ år før årets generalforsamling annoncere datoen herfor Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sekretariatet i hænde senest en måned før generalforsamlingen, jf. dog pkt Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder formanden herom med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling på medlemmernes anmodning skal afholdes senest fire uger efter anmodning herom er afgivet til formanden På generalforsamlingen har medlemmerne følgende stemmer, jf. pkt. 3.2: Medlemmer tilhørende kategori a har en stemme. Medlemmer tilhørende kategori b har to stemmer. Medlemmer tilhørende kategori c har tre stemmer På generalforsamlingen afgøres sager, hvor intet andet er nævnt i vedtægterne, ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er et forslag forkastet Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt Forslag til vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget Alle afstemninger foregår skriftligt, medmindre ordstyreren med overvejende tilslutning fra forsamlingen bestemmer andet Bestyrelse 5.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af i alt 11 medlemmer.

4 4 Hvert bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges Fem bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt medlemmer, der tillige er medlemmer af Dansk Energi. I lige år er tre medlemmer på valg, og i ulige år er to medlemmer på valg. Herudover vælges for en et-årig periode én suppleant af og blandt medlemmer, der tillige er medlemmer af Dansk Energi Seks bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt foreningens øvrige medlemmer. I lige år er tre medlemmer på valg, og i ulige år er tre medlemmer på valg. Herudover vælges for en et-årig periode to suppleanter af og blandt foreningens øvrige medlemmer Der vælges endvidere en 1. suppleant til bestyrelsen blandt de medlemmer, der tillige er medlem af Dansk Energi. Der vælges endvidere en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen blandt de medlemmer, der ikke tillige er medlem af Dansk Energi. Suppleanter modtager bestyrelsesmateriale på lige fod med bestyrelsesmedlemmer. En suppleant for dennes gruppe indkaldes til bestyrelsesmøde ved afbud fra ordinære bestyrelsesmedlemmer i dennes gruppe og indtræder permanent som bestyrelsesmedlem, hvis et bestyrelsesmedlem fra en given gruppe udtræder af bestyrelsen i bestyrelsesmedlemmets valgperiode. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vælges nyt bestyrelsesmedlem. Valg sker for et år, såfremt der resterer et år af det oprindeligt udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode. 5.5 Medlemmer, der ønsker at opstille til valg, bør underrette sekretariatet herom senest en måned inden den ordinære generalforsamling henholdsvis to uger inden ekstraordinær generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker ved en fælles, skriftlig afstemning. Hvert medlem skal skrive så mange navne på stemmesedlen, som medlemmet ønsker at pege på, dog maksimalt det antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges for den givne gruppe. En kandidats navn må kun anføres én gang. Valgt til bestyrelsen er de kandidater, der opnår flest stemmer. Valgt til suppleanter er kandidater, der opnår flest stemmer efter de valgte bestyrelsesmedlemmer, således at valg til bestyrelse og suppleanter foregår i samme valghandling og afgøres ved antal af stemmer til den enkelte kandidat.

5 Såfremt flere kandidater har opnået lige mange stemmer, og stemmeligheden har betydning for, om kandidaten har opnået valg, foretages omvalg mellem de pågældende kandidater. Såfremt der herefter er stemmelighed, trækkes der lod mellem de pågældende kandidater Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand, senest på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen Bestyrelsen har under ansvar for generalforsamlingen den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen holder minimum fire møder om året og i øvrigt efter behov. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 6. Økonomi og kontingent 6.1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Det af bestyrelsen godkendte, underskrevne regnskab præsenteres ved generalforsamlingen Medlemskontingenter for det kommende forenings år besluttes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen Ved optagelse i foreningen betales forholdsmæssigt kontingent i indmeldelsesåret Budget for det efterfølgende år godkendes af generalforsamlingen. 7. Sekretariat 7.1. Dansk Energi er foreningens sekretariat. 8. Opløsning 8.1. Opløsning af foreningen kan besluttes efter reglerne for vedtægtsændringer. 5

6 6 9. Ikrafttræden 9.1. Disse vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. marts 2012 og ændret på generalforsamlingerne den 19. november 2013 samt den 18. november Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. marts 2012 og ændret på generalforsamlingerne 19. november 2013 og 18. november Bestyrelsen: Claus Madsen, adm. Direktør ABB A/S _ Henrik Schurmann, VP Danfoss Cooling Segment Food Retail Knud Pedersen, Vice President DONG Energy A/S _ Klaus Winther, teknisk direktør EnergiFyn A/S Hans-Martin Friis Møller, direktør Kalundborg Forsyning _ Jens Bredning, salgsdirektør Robert Bosch A/S, Termoteknik Jes B. Christensen Head of Public Affairs & Intl. Relations SE _ Henrik Wej Petersen, netdirektør SEAS-NVE Holding A/S Claus Møller, divisionsdirektør Siemens A/S _ Frank Elefsen, teknologichef Teknologisk Institut Charles Nielsen, direktør el-net, vand og varme TREFOR A/S Dirigent: Underskrift: