Social og Sundhedsudvalget. Mødedato: 7. januar 2019 Mødestart: 16:00 Mødested: Sorø Stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 sorø

Transkript

1 Dagsorden Social og Sundhedsudvalget Mødedato: 7. januar 2019 Mødestart: 16:00 Mødested: Sorø Stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, 4180 sorø

2 Indholdsfortegnelse: Bemærkninger til dagsordenen Side 65 Bemærkninger til dagsordenen 3 Meddelelsessager til behandling for åbne døre 66 Meddelelser 4 67 Orientering om audit af hjerneskadecentret Lundebo 5 68 Implementeringsplan for pejlemærker 7 69 Præsentation af årshjul 9 70 Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område 10 Afgørelsessager til behandling for åbne døre 71 Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst Ansøgninger om støtte jf. 18 vedrørende nye tiltag Beslutning om afholdelse af årlige dialogmøder med ledergruppe og tillidsfolk indenfor Sundhed og Omsorg 16 2

3 G Bemærkninger til dagsordenen Christina Knakkergaard Baggrund for sagens forelæggelse Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg. Sagens gang Social og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Ifølge Forretningsordenens 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen. Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at: 1. Dagsordenen drøftes. 3

4 G Meddelelser Christina Knakkergaard 4

5 K Orientering om audit af hjerneskadecentret Lundebo Lone Ulholm Baggrund for sagens forelæggelse Orientering om audit på Lundebo af en uvildig ekspertinstans med henblik på at løfte hjerneskadecenter Lundebo fra specialiseret til avanceret niveau. Sagens gang Social og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Lundebo Specialcenter har status som et specialiseret genoptræningstilbud og botilbud for personer med erhvervet hjerneskade og psykiatriske lidelser og/eller misbrug. Der er 58 pladser / selvstændige boliger. Nogle borgere er på Lundebo i en kortere periode med henblik på intensiv genoptræning, men hovedparten har permanent ophold på Lundebo. Lundebo er et af de eneste tilbud i regionen til den målgruppe, og hovedparten af beboerne kommer fra andre kommuner. Det er besluttet at indgå en aftale om gennemførelse af en ekstern audit af en uvildig ekspertinstans i foråret 2019 med henblik på at afdække, hvad vi skal styrke og udvikle for at løfte vores hjerneskadecenter fra specialiseret til avanceret niveau. Center for Hjerneskade forestår audit. Der indgår: Vurdering af normering og aktuelle personaleressourcer og kompetencer Drøftelser med alle personalegrupper med afklaring af arbejdsgange, træningsmetoder, anvendte tests Afdækning af aktiverings- og træningsmuligheder i dagligdagen. Resultater af ovenstående vil munde ud i nogle anbefalinger til, hvad der skal til for at løfte det nuværende specialiserede niveau til avanceret niveau indenfor håndtering og behandling af hjerneskadede borgere. Vi vil med baggrund i disse anbefalinger lægge en plan, som vil blive forelagt Social og Sundhedsudvalget i form af en udviklingsaftale, der skal bringe Lundebo på avanceret niveau. Høring - Økonomiske konsekvenser Lundebo afholder udgifter til ekstern audit. 5

6 Væsentlige afledte konsekvenser - Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at: 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning. 6

7 A Implementeringsplan for pejlemærker Sif Frederiksen Baggrund for sagens forelæggelse Fagcenter Social og Sundhed fremlægger implementeringsplan for udmøntning af pejlemærker. Sagens gang Social og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Social og Sundhedsudvalget blev på møde den 3. december 2018 præsenteret for startegioplæg og peljemærker for Fagcenter Social og Sundhed. Forvaltningen har efterfølgende beskrevet en overordnet implementeringsproces for 2019 der fremlægges til orientering. Implementeringsprocessen er udarbejdet på et niveau, som tager hensyn til den store forskellighed, der er i Fagcentrets enkelte centre, samt at der i de udførende decentrale enheder arbejdes på meget forskellig vis. De enkelte centre har i implementeringsprocessen stor indflydelse og metodefrihed i medarbejderinddragelsen og den konkrete implementering i de decentrale enheder. I forhold til implementeringsplan udarbejder forvaltningen redskaber og materiale, som de decentrale ledere kan anvende i præsentationen for medarbejderne og det videre implementeringsarbejde. Særligt lægges der vægt på følgende fælles informationsmateriale: Introduktionsvideo med Fagcenterchef Søren Wollesen Power-point med introduktion til pejlemærkerne Plakater til omdeling og opsætning på de decentrale enheder. Det er aftalt, at alle medarbejdere i Fagcenteret har fået en indledende orientering, omkring vores fælles strategi og pejlemærker ved nærmeste ledere, inden udgangen af februar. Implementeringsplanen indeholder løbende opsamling på hvorledes medarbejderne arbejder med pejlemærkerne samt fortælling af de gode historier omkring bl.a. øget fokus på tværgående opgaveløsninger i praksis. Udvalget vil blive bibragt en opfølgende orientering i august og december. Høring 7

8 Økonomiske konsekvenser Væsentlige afledte konsekvenser Bilag Tidslinje Fagcenter Social og Sundhed strategi og pejlemærker Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at: 1. Implementeringsplanen tages til efterretning. 8

9 A Præsentation af årshjul Sif Frederiksen Baggrund for sagens forelæggelse Fagcenter Social og Sundhed fremlægger årshjul 2019 for Social og Sundhedsudvalget. Sagens gang Social og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Forvaltningen fremlægger årshjul 2019 til orientering for udvalget. Årshjulet synliggør de politiske opgaver, vi på nuværende tidspunkt kender for 2019, samt giver bud på i hvilket kvartal de forskellige sager forventes fremlagt for udvalget. Høring Sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet. Økonomiske konsekvenser Væsentlige afledte konsekvenser Bilag Årshjul 2019 Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at: 1. Årshjul 2019 tages til efterretning. 9

10 G Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område Jan Drachmann Baggrund for sagens forelæggelse I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår det, at såfremt der forventes en budgetoverskridelse, skal der forelægges en sag politisk, hvor der redegøres for den økonomiske udfordring samt angives korrigerende handlinger for at forsøge at bringe balance i budgettet. Udvalget har siden september måned 2018 fået forelagt tre budgetopfølgninger, der har beskrevet de områder, der på udvalgets område har været og er udfordret. På møde den 3. september blev økonomisk redegørelse pr forelagt, på møde den 5. november blev sagen "Økonomiske udfordringer på Social og Sundhedsudvalgets område" forelagt, og endelig er der den 3. december blevet forelagt den økonomiske redegørelse pr Udvalget besluttede på deres møde den 3. december, at der skulle forelægges en fornyet budgetopfølgning på det første møde i 2019, hvilket hermed gøres. Udgangspunktet for denne budgetopfølgning er forbrug frem til 10. december 2018 og et skøn over udgiftsmønstret frem til og med nedlukning af regnskabet. Sagens gang Social og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Byrådet. Sagsfremstilling Ved denne budgetopfølgning vurderes det, at der fortsat er områder, der er udfordret, og hvor der vil være budgetoverskridelse når regnskabet for 2018 lukkes. Hvordan disse budgetoverskridelser efterfølgende håndteres vil blive forelagt politisk i forbindelse med overførselssagen, fra 2018 til 2019, der forelægges i foråret Igennem året er der foretaget forskellige initiativer for enten at neutralisere eller nedbringe budgetoverskridelserne, men det har ikke været muligt at nå helt i mål. Nedenfor er de enkelte områder beskrevet. Sundhed og Omsorg På ældreområdet har aktivitetsniveauet for hjemmeplejen siden sommerferien været fluktuerende. Efter en periode med faldende aktivitet gennem fem uger, viser tallene, at der de sidste to uger har været et stigende aktivitetsniveau. Dog har der på andre områder været en gunstig udvikling gennem den seneste tid hvilket gør, at den samlede vurdering af budgetoverskridelsen i 2018 beregnes til 3,5 mio. kr. Dette er en forbedring på 0,5 mio. kr. i 10

11 forhold til sidste afrapporteirng og 1,5 mio. kr. i forhold til afrapporteringen tilbage fra november måned Hvis der foretages en sammenligning af antal borgere og antal timer for de første 11 måneder af 2018 i forhold til gennemsnittet for hele 2017, så har der været følgende stigninger: 4,0 pct. flere borgere (ændret fra 4,2% ved seneste afrapportering) 8,8 pct. flere timer (ændret fra 8,7 % ved seneste afrapportering). På sygepleje- og rehabiliteringsområdet er der stadig et stort pres, og der har i nogle perioder været mangel på rehabiliteringspladser. På sygeplejeområdet har der de seneste uger været et mindre fald i aktiviteten. I forhold til demensafsnit og plejecentrene er der fuld belægning. Fagcenteret har med kendskab til opdriften arbejdet med at nedbringe merforbruget på området for pleje og omsorg med diverse effektiviserings- og optimeringsopgaver for herved at frigøre ressourcer, såvel inde på plejecenterområdet som ude på fritvalgsområdet og i sygeplejen. På sygeplejeområdet er der etableret ny sygeplejeklinik og der arbejdes med at optimere planlægningen samt at sikre en optimal koordinering af indsatserne. Hjemmeplejen har effektiviseret tidsanvendelsen ved ændring i arbejdstilrettelæggelsen, og derudover er der fokus på udvalgte ydelser hvor der, ved at omlægge ydelsen eller løse den på en mere effektiv måde, kan optimeres i opgavevaretagelsen og herved frigøre ressourcer. På trods af den løbende optimering og effektivisering må det konstateres, at der er et højere aktivitetsniveau, end der kan rummes indenfor budgettet. Social Service Voksen og Handicapområdet: I forbindelse med den orientering udvalget fik på sit møde den 5. november, blev det besluttet at overføre 4,9 mio. kr. til området, som var anvist via et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering (KMF). Udvalget har den 3. december fået forelagt den økonomiske redegørelse pr , hvor der blev påpeget en budgetudfordring på 1,7 mio. kr. Den seneste gennemgang af området viser nu, at området samlet set er udfordret med 2,3 mio. kr. hvilket er det der forventes, at være af overskridelse, når regnskabet for 2018 nedlukkes. Begrundelsen for at udfordringen er steget med 0,6 mio. kr. skal alene ses som en konsekvens af de bevillinger, der er givet ved sidste visitationsudvalgsmøde, hvor der var 15 sager oppe til behandling, og som omhandler følgende: 2 døgntilbud efter 107 med indflytning medio november. Beregnet udgift i 2018 på 0,175 mio. kr. 4 nye dagtilbud hvor udgiften er beregnet til 0,060 mio. kr. i ung visiteret til aflastning med en forventet udgift på 0,037 mio. kr. i

12 1 borger som er visiteret op i takstniveau, og en borger er bevilget løbende ekstra støtte. Begge i egne tilbud 1 borger i midlertidigt botilbud hvor der er bevilget betaling af nattevagt i en kortere periode og hvor udgiften forventes at løbe op i 0,050 mio. kr. i borgere på krisecentre og 3 borgere på forsorgshjem primo december borger i eget tilbud hvor det har været nødvendigt med døgnbemanding, forventet udgift på 0,190 mio. kr. i 2018 (der arbejdes på nyt botilbud). Der er fortsat et pres på området, og specielt borgere på forsorgshjem og krisecentre er med til at presse udgiftsniveauet op. Hjælpemiddelområdet: Der forventes budgetoverholdelse på hjælpemiddelområdet for For området er der et korrigerende budget på 18,377 mio. kr., hvoraf der er forbugt 16,522 mio. kr. ultimo november måned, svarende til en forbrugsprocent på 89,9 %. Kommunal Medfinansiering og Vederlagsfri Fysioterapi: Der forventes budgetoverholdelse. Ved de seneste budgetopfølgninger blev der foretaget en nedjustering af budgetgrundlaget som følge af et forventet mindreforbrug. Først blev der budgetomplaceret 3,1 mio. kr. til ældreområdet og ved opfølgningen tilbage i november, blev der flyttet yderligere 4,9 mio. kr. til voksen og handicapområdet. I forhold til den kommunale medfinansiering har aktiviteten ligget væsentligt under budgettet gennem hele året, hvilket gælder for mange kommuner i Region Sjælland. I lyset af den aktuelle situation i Region Sjælland kan der være en lille usikkerhed i forhold til, hvordan aktiviteten vil udvikle sig i årets sidste måneder. På baggrund af den lavere aktivitet i Region Sjælland må der forventes en større tilbagebetaling i Hvis aktiviteten ikke stiger væsentlig i forhold til niveauet for 2017 og 2018, vil størstedelen af tilbagebetalingen kunne rummes indenfor budgettet i Budgettet for området udgør 125,9 mio. kr. Forbruget for de første 10 måneder udgør 106,3 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 84,4 %. Høring Sagen har ikke været forelagt til høring. Økonomiske konsekvenser Fremgår af ovenstående. Væsentlige afledte konsekvenser - Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at: 1. Orienteringen tages til efterretning. 12

13 K Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst Sif Frederiksen Baggrund for sagens forelæggelse Socialtilsyn Øst har fremsendt tilsynsrapport for Lundebo som forelægges til godkendelse. Sagens gang Social og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Tilsynsrapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet forsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. Udover den samlede vurdering af kvaliteten på Lundebo indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for Socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddets kvalitet. Kvalitetsmodellen er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Omdrejningspunket for tilsynet har været de syv temaer med særlig vægt på tema 1, 2 og 3: 1. Uddannelse og beskæftigelse 2. Selvstændighed og relationer 3. Målgruppe, metoder og resultater 4. Sundhed og trivsel 5. Organisation og ledelse 6. Kompetencer 7. Fysiske rammer. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier- og indikatorer og vurderet ud fra en 5 trinsskala fra 1: I meget lav grad opfyldt til 5: I meget høj grad opfyldt. Bedømmelsen af kriterier og indikatorer skal understøtte Socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornødne kvalitet. Derudover har der være fokus på Lundebos ansøgning om væsentlige ændringer fra 107 og 108 pladser i relation til tidligere, til de nye boliger, som nu er oprettet efter Almenboligloven 105, stk.2. Lundebo har plads til 58 borgere mellem 18 og 85 år med erhvervet hjerneskade, kommunikationsnedsættelser, udadreagerende adfærd eller anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse. Beboerne bor i ældre/handicapvenlige boliger efter Almenboligloven 105, stk. 2. Derudover tilbyder Lundebo også aktivitets- og samværstilbud efter Servicelovens 104. Socialtilsynet har godkendt ændring i boligernes lovgivningsmæssige status og i forhold til det gennemførte tilsyn konkluderes det, at Lundebo i meget høj grad besidder den kvalitet, der skal til for at sikre at beboerne i tilbuddet ydes en indsats, der er i overenstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter Lov om social service. Socialtilsynets samlede vurdering er, at Lundebo fortsat er et yderst kompetent, solidt og veldrevet tilbud, 13

14 der formår at møde borgerne i tilbuddet både individuelt og som samlet gruppe. Socialtilsynet vurderer, at Lundebo fortsat arbejder målrettet og aktivt med løbende at udvikle og justere fagligheden og indsatsen med henblik på at sikre, at den indsats der ydes i tilbuddet er af høj faglig kvalitet, og at den fører til positive resultater for borgerne. Ligeledes vurderer Socialtilsynet, at Lundebo ledes af en yderst kompetent ledelse, der i høj grad formår at sætte tydelig retning for tilbuddets værdier og den faglige indsats, der ydes til beboerne i tilbuddet. Dette, fremhæver Socialstyrelsen, ses i en tværfaglig og meget kompetent medarbejdergruppe, der dagligt yder en indsats til den enkelte beboer, der vurderes at være af meget høj faglig kvalitet. Lundebos samlede score udgør 4,93 ud af 5.0. Høring Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Øst sendes til orientering i Ældre og Handicaprådet. Økonomiske konsekvenser Væsentlige afledte konsekvenser Bilag Tilsynsrapport endelig efter høring 2018 Afgørelse - ændring af godkendelse med fuldt medhold Lundebo Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at: 1. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst godkendes. 14

15 G Ansøgninger om støtte jf. 18 vedrørende nye tiltag Lone Ulholm Baggrund for sagens forelæggelse Social og Sundhedsudvalget beslutter årligt uddeling af 18-midler til støtte til frivilligt socialt arbejde. For 2019 blev dette behandlet på udvalgets møde den 3. december På dette møde blev der ligeledes gemt et beløb til eventuelle nye tiltag. Der er kommet 2 ansøgninger om støtte til helt nye foreninger / tiltag. Sagens gang Social og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Der er indkommet 2 ansøgninger om helt nye tiltag: Foreningen "Sejtatsigenej" Netværksgruppe vedrørende type 2 diabetes. Foreningen "Sejtatsigenej" er stiftet i november 2018 på baggrund af dødsfald hos en ung lokal teenager. Formålet er at oplyse og skabe netværk med henblik på at understøtte forebyggelse af brug af stoffer. 30 har p.t engageret sig i foreningen. De søger om kr til opstart og oplysning om foreningen. Netværksgruppen vedrørende diabetes er ligeledes nystartet. Den består p.t. af 12 deltagere, der mødes ugentligt og motionerer og laver sund kost sammen. De søger om kr. til indkøb af kogebøger og mindre motionsredskaber. Høring Økonomiske konsekvenser - Væsentlige afledte konsekvenser - Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at: 1. Udvalget drøfter ansøgninger og beslutter eventuelt støtte for

16 P Beslutning om afholdelse af årlige dialogmøder med ledergruppe og tillidsfolk indenfor Sundhed og Omsorg Lone Ulholm Baggrund for sagens forelæggelse Efter drøftelse i udvalget ønskes sagen på dagsordenen med henblik på beslutning. Sagens gang Social og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling Ledergruppen og fællestillidsfolkene fremsendte i oktober 2018 en skrivelse til udvalget. På baggrund heraf har udvalget haft et dialogmøde med gruppen. Efter mødet har udvalget drøftet, hvorvidt der skal holdes årlige dialogmøder med ledergruppen i Social og Omsorg. Høring Økonomiske konsekvenser Væsentlige afledte konsekvenser Fagcenter Social og Sundhed indstiller, at: 1. Udvalget drøfter og beslutter, hvorvidt der skal holdes årlige dialogmøder. 16

17 Underskrifter Lars Schmidt Jens Nygaard Mogens Schwensen Bo Christensen Annette Raaschou van der Star Rikke Bach Nielsen Preben Lund 17