Referat. Byrådet. Byrådet Onsdag den 28. februar 2018 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Transkript

1 Referat Byrådet Byrådet Onsdag den 28. februar 2018 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Ole Bollesen (A) Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Michael Stegger Jensen (A) Laila Sortland (O) Riber Hog Anthonsen (V) Jan Fischer (A) Else Marie Høgh (V) Jan Kjær Madsen (B) Kim Lykke Jensen (F) Ole S. Hansen (A) Tommy Bøgehøj (C) Christoffer Pedersen (V) Morten Siig Henriksen (F) Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V) Michael Aakjær (A) Jesper Yde Knudsen (Ø) Per Dalgaard (O) Marianne Kirkegaard (V) Mette Foged (Å) Christian Haubuf (A) Gunnar Sørensen (V) Helle Røge (F) Niels Gyldenlund Mikkelsen (A) Michael Mikkelsen (O) Torben Therkelsen (V) Anita Søholm (A) Fraværende Ole Bollesen (A)

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 73. Spørgetid 28/ Forslag til ændret styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar Hornbjergvej i Hornslet. Forslag til lokalplan 410 for dagligvarebutik Kvalitetsstandard - Nødkald Kvalitetsstandard - personlig pleje og praktisk hjælp Madservice til hjemmeboende - kvalitetsstandard og pris- og leverandørkrav Ny vuggestueenhed ved Ågården, Hornslet Vest, finansiering efter udbud Løsning af forøget efterspørgsel på dagtilbud i Hornslet Ændring vedrørende politisk repræsentation i valgbestyrelse ved skolebestyrelsesvalget Resultater af momsanalyse Kassebeholdningsopgørelse: Likviditet pr. 31. december Kapitalforvaltning - afkast af aktier og obligationer Køb af ejendom i Tirstrup - Lukket sag Køb af ejendom i Mørke - Lukket sag...31

3 Side Spørgetid 28/ Sagsnr.: 18/3096 Sagen afgøres i: Byrådet Beslutning i Byrådet den Ingen spørgsmål. Fraværende: Ole Bollesen (A)

4 Side Forslag til ændret styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar 2018 Sagsnr.: 17/1522 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Forslag til ændringer i Styrelsesvedtægt for Syddjurs Byråd. Sagen har været drøftet indledningsvis i direktionens møde den 12. december Sagsfremstilling På baggrund af direktionens indledende drøftelse den 12. december og i samråd med Arne Gynther er der nu indarbejdet yderligere ændringsforslag i styrelsesvedtægten. Lovgrundlag 2, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, hvorefter de nærmere regler om kommunernes styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af Byrådet. Forslag til styrelsesvedtægt samt ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Ændringsforslagene angår hovedsageligt en udvidet generel beskrivelse af reglerne for stående udvalg samt en ændring i beskrivelsen af de enkelte udvalgs opgaver, især for Udvalget for natur, teknik og miljø og for det hidtidige Arbejdsmarkedsudvalg, nu Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Den foreslåede nye styrelsesvedtægt indeholder ændringsforslag til 2, stk. 2, 4, stk. 1, 6 til 8, 10 og 13 til 21. Indstilling Det indstilles, at direktionen drøfter de foreslåede ændringer Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstillede sagen til byrådets godkendelse med følgende bemærkninger: Integrationsopgaven skal beskrives anderledes, så det fremgår at hovedindsatsen hører under det nye E&B-udvalgs ressort Tilsvarende skal sociale pensioner flyttes til E&B-udvalget. 16, stk2 ændres til Ungdommens Uddannelsesvejledning / Den kommunale ungeindsats Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstillede sagen til byrådets godkendelse. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) 2018 den Med redaktionelle ændringer indstilles forslaget til Byrådets godkendelse. Beslutning i Byrådet den Tilbagesendes til forvaltningen med henblik på fornyet politisk behandling i februar 2018, således at udvalgsansvaret omkring nyanlæg præciseres. Supplerende Sagsfremstilling I Byrådets møde den 31. januar 2018 blev sagen tilbagesendt til forvaltningen med henblik på fornyet politisk behandling i februar 2018, således at udvalgsansvaret omkring nyanlæg præciseres.

5 Side 4 Forslaget til ændring af styrelsesvedtægten er på dette grundlag drøftet igen i forvaltningen og direktionen. Drøftelsen er mundet ud i det vedhæftede redigerede forslag, tilrettet 7. februar Samlet betyder det redigerede forslag af 7. februar 2018, at udvalgene har de samme beføjelser og budgetkompetencer i forhold til anlæg som i dag, men at disse kompetencer dog har en ramme i forhold til en bygnings- og energipolitik, der tillægges Natur, teknik og miljø-udvalgets ressort. På den måde sikres, at ejendomsområdet får en politisk-strategisk overbygning, det ikke har i dag, og at denne overbygning forankres i Udvalget for natur, teknik og miljø. Tilføjelsen i overensstemmelse med kommunens bygnings og energipolitik er derfor central i det nu foreliggende udkast til ændring af styrelsesvedtægten. Tilføjelsen lægger op til, at der skal være en sådan politik, og i en yderligere tilføjelse under Udvalget for natur, teknik og miljø er nu præciseret i en ny tredje bjælke under 13, stk.5, at Udvalget for natur, teknik og miljø udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om Bygnings- og energipolitik. Indstilling Det indstilles, at de vedhæftede tilrettede forslag af 7. februar 2018 til en ændring af styrelsesvedtægten drøftes i Økonomiudvalget og behandles i Byrådet 2 gange med mindst 6 dages mellemrum. Ankestyrelsen skal ifølge styrelseslovens 2, stk. 3, underrettes om de ændringer, der vedtages. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse, med den præcisering at Byrådet godkender bygnings- og energipolitikken, der efterfølgende tillægges natur, teknik og miljø-udvalgets resort. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Oversendes til Byrådets 2. behandling. Fraværende: Ole Bollesen (A) Bilag 1 Åben Styrelsesvedtægt som ændret ved byrådets beslutninger af 25. og 31. januar /17 2 Åben , tilrettet , Tilføjelser markeret med rød farve i forslag til ændret styrelselsvedtægt 26353/18

6 Side Hornbjergvej i Hornslet. Forslag til lokalplan 410 for dagligvarebutik Sagsnr.: 17/17137 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Udvalget for plan, udvikling og kultur vedtog på møde den 7. december 2016, at igangsætte udarbejdelse af en lokalplan for et centerområde i Hornslet. Baggrunden for dette var et konkret ønske om, at etablering af en ny dagligvarebutik. Byrådet skal træffe beslutning om vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 410 med tilhørende kommuneplantillæg. Udvalget for plan, udvikling og kultur skal træffe beslutning om dato for eventuel afholdelse af borgermøde. Offentlighedsfasen forventes at forløbe fra den 6. februar 3. april Sagsfremstilling Kommuneplantillæg Der er udarbejdet et kommuneplantillæg for kommuneplanramme 2.1.C8 Lokalcenterområde langs Løgtenvej, som ændrer rammebestemmelserne så der kan etableres butikker med maks. butiksstørrelse på 1200 m2. Dette er i overensstemmelse med de muligheder der er givet med den seneste revision af Planloven. Lokalplanen Lokalplanområdet er beliggende i den sydlige del af Hornslet, tæt på et større erhvervsområde, samt nye og ældre boligområder. Mod vest ligger et eksisterende byggemarked, som har facade mod Løgtenvej. Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 som udgøres af følgende matrikler: 4fa og 4fb, Hornslet By, Hornslet. Trafikale forhold Der er tilkørsel til lokalplanområdet i grundens syd-vestlige hjørne. Indkørslen anvendes af et eksisterende byggemarked beliggende umiddelbart øst for lokalplanområdet. Fra indkørslen skal der desuden sikres adgang til bagvedliggende arealer, som er udlagt til større pladskrævende varegrupper. Tankanlæg Rådgiver har indplaceret tankanlægget jf. gældende lovgivning herom. Der har bl.a. været fokus på at adskille trafikken til tankanlægget fra trafikken til dagligvarebutikken, samt på, at tankvogne kan servicere anlægget uden at skulle bakke på parkeringspladsen. Håndtering af regnvand Rådgiver har udarbejdet en vandforvaltningsstrategi, hvori principperne for regnvandshåndtering beskrives. I dokumentet redegøres der ikke for en konkret regnvandsløsning, men det bestemmes, at regnvandet skal neddrosles i faskine, forud for udledning til den offentlige regnvandsledning. Der er desuden redegjort for principperne for, hvordan parkeringsarealerne skal indrettes med kantsten, hældninger på belægninger samt opsamlingspunkter, således at regnvand ved skybruds hændelser ikke skaber udfordringer på naboarealerne. Arkitektur Den nye bebyggelse skal opføres med facader i teglsten. Dele af facaden kan udføres i andre materialer end tegl. Det er hensigten, at taget skal udformes med fladt tag, men lokalplanen åbner mulighed for, at der også kan anvendes andre tagformer på byggeriet. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om skiltning, som sikrer at skiltning på facaderne passer til byggeriets dimensioner. Der er desuden mulighed for at opsætte én pylon indenfor lokalplanens område. Hvis der på pylonen både skiltes til dagligvarebutikken samt til tankanlægget, kan pylonen etableres med en højde på maksimalt seks meter. Såfremt pylonen kun udgør skiltning til enten dagligvarebutikken eller tankanlægget, må pylonen maksimalt gives en højde på fire meter.

7 Side 6 Gældende lokalplan nr. 14 Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan nr. 14 for et erhvervs og boligområde m.v. i Hornslet syd, som er vedtaget endeligt 13. maj Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af Lokalplan 410 ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Screening for miljøvurdering Der er udarbejdet en screening for miljøvurdering, som er vedlagt som bilag. Team Natur og Miljø har endnu ikke truffet afgørelse om miljøvurderingspligt. Det forventes, at afgørelsen foreligger hurtigst muligt og senest inden byrådsbehandlingen. Lovgrundlag Lov om planlægning. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at lokalplan nr.410 og kommuneplantillæg nr. 7 til Syddjurs Kommuneplan 2017 vedtages som forslag 2. at lokalplan nr. 410 og kommuneplantillæg nr. 7 til Syddjurs Kommuneplan 2017 fremlægges i otte ugers offentlig høring, og 3. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, som forventes at forløbe fra den 6. februar - 3. april 2018, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) 2018 den Udsættes Supplerende Sagsfremstilling På baggrund af beslutningen i Udvalget for plan, udvikling og kultur er følgende vedlagt som bilag Redegørelse vedr. grundvandsforhold, Benzinstationsbekendtgørelsen, Brev fra Hornslet Vandværk. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at det indarbejdes i lokalplanforslagets redegørelse og at der tilføjes bestemmelser der sikrer, at der forud for, at der kan meddeles byggetilladelse, stilles krav om, at der udarbejdes et detailprojekt med tilhørende risikovurdering for, hvilket der kan tages stilling til evt. skærpede vilkår jf. redegørelse fra Miljø og Klima 2. at lokalplan nr.410 og kommuneplantillæg nr. 7 til Syddjurs Kommuneplan 2017 vedtages som forslag 3. at lokalplan nr. 410 og kommuneplantillæg nr. 7 til Syddjurs Kommuneplan 2017 fremlægges i otte ugers offentlig høring, og 4. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, som forventes at forløbe fra den 6. februar - 3. april 2018, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt. Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den præcisering at detailprojektet med tilhørende risikovurdering refererer til det planlagte tankanlæg, hvorfor lokalplanforslaget fremsendes i offentlig høring i 8 uger på dette grundlag.. Der afholdes et offentligt møde om lokalplanforslaget i høringsperioden.

8 Side 7 Ole Hansen (A) og Michael Mikkelsen (O) kan ikke tiltræde indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Udvalget for plan udvikling og kulturs beslutning indstilles til Byrådets godkendelse. Michael Stegger Jensen (A) og Tommy Bøgehøj (C) tager forbehold. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Socialdemokraterne (A), Dansk Folkeparti (O), Alternativet (Å) og Enhedslisten (Ø) stiller følgende ændringsforslag: Muligheden for indplacering af tankanlæg fjernes fra lokalplanforslag 410. Ændringsforslaget faldt med stemmerne 12 for og 14 imod. For stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F) og Helle Røge (F). Undlod at stemme: Ingen. Indstilling fra Udvalget for plan, udvikling og kultur godkendes med stemmerne 21 for og 5 der stemmer imod. Forslaget udsendes dermed i 8 ugers høring. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Morten Siig Henriksen (F) og Helle Røge (F). Imod stemte: Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Undlod at stemme: Ingen. Fraværende: Ole Bollesen (A) Bilag 1 Åben LP410_RASA_ pdf 5645/18 2 Åben VVM anmeldelse af dagligvarebutik, Hornslet /17 3 Åben Bilag til vvm anmeldelse_dagligvarebutik i Hornslet.pdf /17 4 Åben Projektbeskrivelse Dagligvarebutil Hornbjergvej pdf /17 5 Åben Vandforvaltningsstrategi til lokalplan N_01 - Vandforvaltningsstrategi for regnvand, Hornbjergvej, Hornslet.pdf 5670/18

9 Side 8 6 Åben LP410 - redegørelse til PUK vedr. grundvandsforhold.pdf 23669/18 7 Åben LP410 - Benzinstationsbekendtgørelsen nr. 555.pdf 23671/18 8 Åben Tankanlæg ved ny Netto - Tankanlaeg_ved_Tendrup_Vandvaerk_0001.pdf 19063/18

10 Side Kvalitetsstandard - Nødkald Sagsnr.: 18/1428 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet er beskrevet og politisk vedtaget i en række kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne gennemgås årligt i overensstemmelse med det vedtagne budget. Efter ændret lovgivning og bevillingskompetence fremlægges der i denne sag den reviderede kvalitetsstandard for nødkald til videre godkendelse i SÆ-udvalg og byrådet. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Syddjurs Kommune. Kvalitetsstandardernes beskrivelser af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. De væsentligste ændringer i den reviderede kvalitetsstandard er affødt af lovændringer og ændring af bevillingskompetencer. Det betyder følgende ændringer i kvalitetsstandarden for nødkald: Benævnelsen tryghedskald er erstattet af nødkald Bevillingskompetencen er ændret således det er kommunens Visitations- og Hjælpemiddelafdeling, der bevilger Målgruppen der kan modtage nødkald er hjemmeboende borgere Der er derudover tale om en forbedring af beskrivelse af indholdet og redaktionelle ændringer. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. kvalitetstandarden for nødkald indstilles til godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet. 2. kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældrerådet inden behandling i Byrådet. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles godkendt. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet godkender med følgende bemærkninger: Tryghedskald ændres til nødopkald i linie 1 og linie 7. Fraværende: Tove Jytte Schnell Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Ole Bollesen (A)

11 Side 10 Bilag 1 Åben Nødkald 23214/18 2 Åben Ældrerådet - Ældrerådets høringssvar vedr. kv.standarderne madservice, personlig pleje og praktisk hjælp, nødkald og leverandørkrav 43767/18

12 Side Kvalitetsstandard - personlig pleje og praktisk hjælp Sagsnr.: 18/1428 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Serviceniveauet på ældre- og sundhedsområdet er beskrevet og politisk vedtaget i en række kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne gennemgås årligt i overensstemmelse med det vedtagne budget. Med budget 2018 fik Sundhed og Omsorg tildelt kr. til bedre understøttelse ved overgang fra sygehus til hjemmehjælp. I den forbindelse fremlægges i denne sag den reviderede kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 83. Sagsfremstilling Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger for indsatsen på ældre- og sundhedsområdet i Syddjurs Kommune. Kvalitetsstandardernes beskrivelser af indholdet, omfanget og udførelsen af de kommunale ydelser skal sikre sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen. Med budget 2018 fik Sundhed og Omsorg tildelt kr. til bedre understøttelse af overgangene fra sygehus til hjemmehjælp, der vil kunne give bedre koordination og sammenhæng i indsatsene for borgerne og medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. De væsentligste ændringer i den reviderede kvalitetsstandard er affødt af Syddjurs Kommunes budgetaftale for Det betyder følgende ændringer i kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp: Ved personlig pleje tilføjes: ved udskrivelse fra sygehus tildeles ekstra tid til at modtage borgeren og justere indsatsen, såfremt hjælpen skal øges eller ændres betydeligt Der er indskrevet præciseringer jf. afgørelser fra Ankestyrelsen Borgeren kan anmode visitationsafdelingen om skift til anden leverandør, hvilket derefter sker med højst 1 måneds varsel Der er derudover tale om en forbedring af beskrivelse af indholdet og redaktionelle ændringer. Indstilling Direktøren indstiller, at 1. kvalitetstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp indstilles til godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet. 2. kvalitetsstandarden sendes til høring i Ældrerådet inden behandling i Byrådet. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles godkendt. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådets høringssvar vedlagt. Kvalitetstandarden tilføjes: Det vil være muligt, at hjemmeplejen er tilstede ved hjemkomst for den borger, der har et omfattende behov for personlig pleje og som bor alene, såfremt pårørende ikke kan være tilstede. Fraværende: Tove Jytte Schnell

13 Side 12 Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Ole Bollesen (A) Bilag 1 Åben Personlig pleje og praktisk hjælp /18 2 Åben Ældrerådet - Ældrerådets høringssvar vedr. kv.standarderne madservice, personlig pleje og praktisk hjælp, nødkald og leverandørkrav 43767/18

14 Side Madservice til hjemmeboende - kvalitetsstandard og pris- og leverandørkrav Sagsnr.: 18/1428 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet vedtog den 20. december 2017 pris- og kvalitetskrav til leverandører af madservice. Fra og med den 1. februar 2018 overtager Køkken Syddjurs rollen som kommunal leverandør af madservice fra Djurs Mad I/S, herved ændres priskravene til leverandørerne sig. Serviceniveauet for madservice til hjemmeboende borgere er beskrevet i den vedlagte og nye kvalitetsstandard til videre godkendelse i Udvalget for sundhed, ældre og social og Byrådet. Sagsfremstilling Pris og leverandørkrav Byrådet vedtog kvalitets- og priskrav for leverandørerne af madservice på mødet den 20. december Fra og med den 1. februar 2018 overgår opgaven som kommunal leverandør fra Djurs mad I/S til Køkken Syddjurs. Hermed ændres priskravene til de private leverandører sig. Priskravet skal udtrykke de reelle omkostninger, som den kommunale leverandørvirksomhed har ved levering af madservice i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetskrav. Priskravet fastsættes ud fra en beregning af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Beregningen skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af ydelserne. Priskravet udgør det afregningsgrundlag, som kommunen skal anvende ved betaling af alle godkendte leverandører, der er indgået kontrakt med. Priskravet gælder for både private leverandører og den kommunale leverandør. De væsentligste ændringer i priskravene er, at Køkken Syddjurs modsat Djurs Mad I/S ikke har forskellige produktionsomkostninger for henholdsvis normale og diæt måltider. De ændrede priskrav til leverandørerne indebærer ikke ændringer i taksterne, som opkræves ved visiterede borgere. I beregningen af den vedtagne egenbetaling for 2018 er indarbejdet leverandørskift, og egenbetalingen er i øvrigt delvis reguleret af Sundheds- og Ældreministeriets lofter for egenbetalingen. Kvalitetsstandard for madservice til hjemmeboende Kvalitetsstandarden for madservice til hjemmeboende borgere er med til at skabe gennemsigtighed om sammenhængen mellem det politiske fastsatte serviceniveau for madservice, og de ydelser borgerne modtager. Nedenfor gennemgås den vedhæftede kvalitetsstandard: Målgruppe Målgruppen for tilbud om madservice er borgere i eget hjem, der efter gældende regler visiteres til kommunens madservice. Pensionister og efterlønsmodtagere kan i øvrigt benytte sig af kommunens madservice i forbindelse med cafétilbud. Formål Formålet med madservice til hjemmeboende er at sikre, at borgeren, der ikke selv kan tilberede mad, kan få sit ernæringsbehov dækket.

15 Side 14 Ydelsens omfang, hyppighed og varighed Med Syddjurs Kommunes madservice til hjemmeboende borgere får den enkelte borger mulighed for valg af hhv. hovedrettet og bi-retter. Borgeren skal som udgangspunkt bestille mindst fire hovedrettet pr. uge for at kunne visiteres til madservice. I særlige tilfælde kan kombinationen af hovedrettet og bi-retter hen over ugen berettige til visitation. Kommunens madservice kan have flere kostformer og kan dermed også være målrettet den enkelte borger. Det kan eksempelvis være ved diæter, kost der tager hensyn til ernæringstilstande samt hvis borgeren er småt spisende. Der er fastsat kvalitetsmål, som der følges op på. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Priskrav til leverandører Ydelse Eksisterende priskrav Ekskl. moms (kr.) Priskrav pr. 1. februar 2018 Ekskl. moms (kr.) Madservice med udbringning (pris pr. leveret portion) Hovedret 52,25 49,26 Biret 14,00 14,39 Hoveret diæt 69,50 49,26 Biret diæt 14,00 14,39 Madservice uden udbringning (pris pr. portion) Hovedret 50,00 43,17 Biret 13,25 14,39 Hovedret diæt 66,50 43,17 Biret diæt 13,25 14,39 Indstilling Direktøren indstiller, 1. at priskravene for 2018 til leverandører af madservice indstilles til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet. 2. at kvalitetsstandarden for madservice til hjemmeboende indstilles til Udvalget for sundhed, ældre og social, Økonomiudvalget og Byrådet. 3. at sagen sendes i høring i Ældrerådet inden behandling i Byrådet. Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den Indstilles godkendt, med bemærkning om, at der i menuvalget for juleaften skal indgå flæskesteg. Beslutning i Ældrerådet den Flæskesteg indgår i menuvalget til juleaften jf. Ældrerådets høringssvar. Høringssvaret vedhæftet. Ældrerådets kommentarer til leverandørkrav er taget til efterretning. Fraværende: Tove Jytte Schnell Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Økonomiudvalget indstiller forvaltningens indstilling til Byrådets godkendelse, med den tilføjelse at det er op til de enkelte køkkener at vælge menuen, også til højtider. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V)

16 Side 15 Beslutning i Byrådet den Indstilling fra Udvalget for sundhed, ældre og social blev sendt til afstemning. Forslaget blev godkendt med 19 stemmer for, 4 imod og 3 undlod at stemme. For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Per Dalgaard (O), Michael Mikkelsen (O), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), og Helle Røge (F). Imod stemte: Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å). Undlod at stemme: Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F) og Morten Siig Henriksen (F). Fraværende: Ole Bollesen (A) Bilag 1 Åben Mad Hjemmeboende 23207/18 2 Åben Krav til leverandør af madservice i Syddjurs Kommune 24066/18 3 Åben Ældrerådet - Ældrerådets høringssvar vedr. kv.standarderne madservice, personlig pleje og praktisk hjælp, nødkald og leverandørkrav 43767/18

17 Side Ny vuggestueenhed ved Ågården, Hornslet Vest, finansiering efter udbud. Sagsnr.: 18/2409 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet har afsat midler til en ny vuggestuegruppe i afdeling Ågården under Hornslet Vest. Der er afsat kr. 1,75 mio. kr. Imidlertid viser licitationen at prisen er 2,45 mio. kr. Der er således et ekstra behov for kr ,-. Finansiering kan ske gennem overførte midler indenfor FI s område eller gennem tillægsbevilling. Sagsfremstilling I budget 2018 er der afsat midler til bygning af lokaler til en ny vuggestuegruppe ved afdeling Ågården under Hornslet Vest. Dette skal ses i lyset af en meget stor efterspørgsel på vuggestuepladser i Hornslet området, samt at dagtilbudsområdet arbejder efter, at alle institutioner skal være integrerede (0-6 år, både vuggestue og børnehave) som beskrevet i sektorplan for området. Afdeling Ågården har således ikke tidligere inkluderet vuggestuegrupper. Der er i budgettet afsat kr. 1,75 mio., men licitationen har vist et økonomisk behov på kr. 2,45 mio. kr. til etablering af tilbygningen. Grunden til den højere pris er dels prisstigninger, dels praktiske udfordringer i forhold til lokalplan for området, som bevirker begrænsninger i forhold til at opføre et traditionelt pavillonbyggeri på grunden. Et snævert byggefelt gør, at det nye skal bygges sammen med den eksisterende børnehave, hvilket er medvirkende til at fordyre projektet. Hertil kommer krav om særlige beklædningstyper og udtryk, der ligeledes gælder ved opførsel af krybberum. Demografi Hornslet Befolkningstal 0-5 årige i Hornslet skoledistrikt pr. 1. januar 2018 Hornslet skoledistrikt fordelt på antal personer pr. årgang. Årstal Antal 0-5 årige er tal fra befolkningsprognosen, mens 2018 er egne foreløbige tal Hornslet skoledistrikt fordelt på antal personer pr. årgang. Årgang I alt Hornslet Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der kan anvises finansiering indenfor området Børn og Læring. Beløbet på 0,7 mio. kr. kan finansieres af en forventet overførsel af mindreforbrug på skoleområdet i 2017, idet der er brugt mindre på befordring end forventet. Beløbet kan således finansieres af uforbrugte midler i 2017 under skoler, befordring. Alternativt kan beløbet søges finansieret af kassebeholdning. Forvaltningen indstiller at der anvises finansiering ved overførte midler. Indstilling Direktøren indstiller,

18 Side At der gives en tillægsbevilling til Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) (bevilling ) på kr. i At der gives en negativ tillægsbevilling til Skoleområdet (bevilling ) på kr. i At der indstilles til Økonomiudvalget og Byrådet, at anlægsbevillingen til Vuggestuegruppe Hornslet Vest (Ågården) (bevilling ) forhøjes med kr. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Jesper Yde Knudsen (Ø) og Kirstine Bille (F) tager forbehold med bemærkning om, at kørsel sparet på skoleområdet skal forblive på skoleområdet. Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Kirstine Bille (F) og Jan Kjær Madsen (B) tager forbehold med bemærkning om, at kørsel sparet på skoleområdet skal forblive på skoleområdet. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Ændringsforslag stillet af Enhedslisten: Ekstrabehovet til finansiering af ny vuggestueenhed ved Ågården i Hornslet tages af kassen og ikke fra skoleområdet. Således, at de kr., der er mindre i forbrug på skoleområdet stadig indgår i beregningen af, hvor mange penge der i skoleåret 18/19 skal føres tilbage til de enkelte skoler Ændringsforslaget blev godkendt. Fraværende: Ole Bollesen (A)

19 Side Løsning af forøget efterspørgsel på dagtilbud i Hornslet Sagsnr.: 18/2486 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Tilflytningen til Hornslet med familier med børn i 0-6 års alderen øger efterspørgslen efter daginstitutionspladser i Hornslet og overstiger dermed forventningerne i den demografiske fremskrivning vedtaget af Byrådet for Derfor vil der fra sommeren 2018 og frem mangle ca. 50 pladser i Hornslet. Der foreslås enten at fastholde afstandskriterie og tilbyde pladser indenfor 15 km, eller udbygge med 50 ekstra pladser til børn i alderen 2-6 år i op til 3 år ved afdeling Mosegården under Hornslet Vest. Omkostninger for en midlertidig bygning i 3 år på 2,455 mio. kr. foreslås finansieret af kassen. Sagsfremstilling Byrådet har over de kommende 4 år budgetteret med udbygning af service faciliteter til borgerne i Hornslet området, herunder også en forøgelse af dagtilbudskapaciteten. Denne udbygning skal baseres på en overordnet planlægning ifm. Byrådets arbejde med planstrategi og forberedelse af opdatering af kommuneplan for Syddjurs Kommune. Midler hertil er budgetteret fra 2019 og fremad. Imidlertid er efterspørgslen efter daginstitutionspladser i Hornslet stærkt stigende pga. et stort salg af grunde, og heraf følgende tilflytning af borgere. Som vist nedenfor overstiger efterspørgslen på pladser i vuggestuer og børnehaver nu forventningen i den demografiske fremskrivning og dermed udbuddet i 2018 og de kommende år. På baggrund af den stigende efterspørgsel foreslås der, enten at holde fast i afstandskriteriet på 15 km, og anvise pladser i omkringliggende dagtilbud (Mørke, Ådalen og Uglebølle) eller oprette 50 ekstra pladser til børn i alderen 2-6 år i op til 3 år ved afdeling Mosegården under Hornslet Vest. Mens antallet af 0-6 årige de seneste 7 år generelt for Syddjurs Kommune har været på et meget lavt niveau, er dette ikke gældende for Hornslet området. At Hornslet området ikke har oplevet samme fald som øvrige områder, skyldes tilflytning af børnefamilier. Demografi Hornslet Befolkningstal 0-5 årige i Hornslet skoledistrikt pr. 1. januar 2018 Hornslet skoledistrikt fordelt på antal personer pr. årgang. Årstal Antal 0-5 årige er tal fra befolkningsprognosen, mens 2018 er egne foreløbige tal Hornslet skoledistrikt fordelt på antal personer pr. årgang. Årgang I alt Hornslet Tendensen viser, at børnefamilier næsten udelukkende flytter, mens deres børn er under skolealderen. Årgangene som er 0-6 år vokser således år for år og altså forholdsmæssigt meget i Hornslet området. Der vil fra maj 2018 til april 2019 mangle daginstitutionspladser. Der vil være mindst 35 børnehavebørn (3-6 år), som ikke kan tilbydes plads i Hornslet. Og der er ingen tegn på, at underkapaciteten ikke også gælder årene fremad. Ekstra kapacitet er nødvendig fra juni/august 2018, hvis ikke forældre i Hornslet skal tilbydes pladser i Ådalen/Mørke/Ugelbølle i stedet.

20 Side 19 Der gælder lovgivningsmæssigt en pladsgaranti, således at kommunen skal tilbyde en plads til forældre når de efterspørger den. Forældre kan også vælge privatinstitutioner og private pasningsordninger for de mindste (0-3 år). De kommunale tilbud inkluderer Dagpleje og Vuggestuepladser for de mindste og børnehave, når børnene er 2 år og 9 måneder. Der kan med sagen peges på 2 alternative veje til løsning af den forøgede efterspørgsel: 1. Det søges løst ud fra afstandskriterier, det vil sige, at der anvises børnehavepladser indenfor en radius af 15 km fra Hornslet. Syddjurs Kommune har tidligere vedtaget et maksimalt afstandskriterie på 15 km i forhold til den plads der tilbydes. Imidlertid er det yderst sjældent, at der er forældre, der tilbydes plads så langt fra deres hjem. I Syddjurs Kommunes byer er der således en forventning om, at der tilbydes plads i den/de nærmeste institutioner. En oversigt over kapaciteten i dagtilbuddene i Mørke, Ugelbølle og Ådalen eftersendes forud for udvalgsmødet. 2. Der opføres en midlertidig træbygning ved Mosegården. Der samarbejdes med Team ejendomme om en placering af pavillon lokaler ved Mosegården, som kan stå klar til sommer. Etableringsomkostningerne udgør kr ,- ifølge overslag. Finansiering foreslås af kassen. Driften forventes at kunne afholdes under nuværende budget i 2018, da børnetal samlet i kommunen ikke forventes på et væsentligt højere antal end budgetteret samlet for hele kommunen. Forvaltningen anbefaler i indstillingen at forøge kapaciteten i Hornslet med midlertidig bygning ved Mosegården Indstilling Direktøren indstiller at: 1. At der etableres 50 ekstra børnehavepladser, som foreslået i Hornslet. 2. At der gives en anlægsbevilling og en tillægsbevilling til rådighedsbeløb til Hornslet Øst (Mosegården) (bevilling ) på kr. i 2018, som finansieres af kassen. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Else Marie Høgh (V) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Ole Bollesen (A) Bilag 1 Åben budget overslag - midlertidig udvidelse af Mosegården, Hornslet - Budgetoverslag for etablering af midlertidig udvidelse af Mosegården.pdf 22130/18

21 Side Ændring vedrørende politisk repræsentation i valgbestyrelse ved skolebestyrelsesvalget Sagsnr.: 18/2850 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Byrådet sidder repræsenteret i folkeskolernes valgbestyrelser ved skolebestyrelsesvalg med henvisning til en gammel bekendtgørelse, der ikke længere er gældende. Men henvisning til de gældende regler om Byrådets repræsentation i institutionsbestyrelser og en harmonisering hermed samt den gældende bekendtgørelse for valg til skolebestyrelser, foreslås en ophævelse af Byrådets repræsentation i valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg gældende ved det kommende skolebestyrelsesvalg i foråret Sagsfremstilling Det har tidligere været lovpligtigt at have Byrådsmedlemmer repræsenteret ved skolebestyrelsesvalg som formænd for skolernes valgbestyrelser (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen, nr. 114 af 26/01/2010, 10 stk. 2). Denne bestemmelse blev ophævet i Den gældende lovgivning for skolebestyrelsesvalg lader det være op til den enkelte kommune at fastsætte sammensætningen af valgbestyrelsen. I 2013 besluttede Byrådet at vælge repræsentanter til valgbestyrelsen til skolebestyrelsesvalget i 2014 med henvisning til det, der er i dag ikke er en gældende bekendtgørelse. Det er denne bestemmelse, der ligger til grund for, at Byrådsrepræsentanter også i dag skal sidde som formænd for valgbestyrelserne ved skolebestyrelsesvalg. Valgbestyrelsen består af: Repræsentant fra Byrådet (formand) Skolens leder Den siddende skolebestyrelsesformand Byrådet var tidligere repræsenteret i enkelte institutionsbestyrelser, men dette er siden 2013 blevet ophævet. Senest blev Byrådets repræsentation i ungdomsskolebestyrelsen i 2017 skrevet ud af vedtægterne for Syddjurs Ungdomsskole bestyrelsesvedtægter, således at der fra næste valg ikke længere sidder Byrådsrepræsentanter i ungdomsskolebestyrelsen (jf. Byrådets beslutning fra 29. november 2017). Dette valg harmoniserede Byrådets repræsentation i ungdomsskolen med den i andre kommunale institutioner, da Byrådet, jf. den gældende lovgivning for folkeskolen, dagtilbud, fritids- og klubtilbud, ikke sidder repræsenteret i institutionsbestyrelserne. Styrelsesvedtægterne for skolevæsnet skal opdateres i Afhængigt at afgørelsen på forhåndenværende sag, vil Byrådets repræsentation i valgbestyrelsen til skolebestyrelsen blandt andet blive skrevet ud af. Herefter vil skolerne selv vil have ansvaret for valgbestyrelserne. Denne løsning ønskes taget i brug allerede ved det kommende skolebestyrelsesvalg i foråret Det foreslås derfor at ophæve Byrådets repræsentation i valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg. Lovgrundlag Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, BEK nr 1074 af 14/09/2017

22 Side 21 Indstilling Direktøren indstiller ophævelsen af Byrådets repræsentation i valgbestyrelsen ved skolebestyrelsesvalg til godkendelse i Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. Fraværende: Else Marie Høgh (V) Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Ole Bollesen (A)

23 Side Resultater af momsanalyse Sagsnr.: 18/816 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Økonomisk Sekretariat har med bistand fra Syddjurs Kommunes revisor BDO gennemgået kommunens konteringer fra 2013 til Analysen viste, at Syddjurs Kommune kan hente ca. 3,1 mio. kr. ekstra ind i momsrefusion for denne periode. Korrektionen skyldes hovedsageligt ændrede momsregler, men også korrektion af manuelle bogføringsfejl. Gennemførelse af analysen har samlet set givet nettogevinst for Syddjurs Kommune på 1,8 mio. kr. Hertil kommer, at bogføringspraksis fremadrettet tilrettes, så kommunen fremover får hjemtaget korrekt momsrefusion. Syddjurs Kommune har tilkøbt adgang til BDOs kontrolværktøj, som fremover giver mulighed for kontrol af fakturabetalinger. Sagsfremstilling Økonomisk Sekretariat bad i foråret 2017 Syddjurs Kommunes revisionsfirma BDO om at lave en gennemgang af samtlige betalte fakturaer i perioden 2013 til 2016 med henblik på at kontrollere korrekt registreret moms. BDOs erfaringer fra andre kommuner gav anledning til at vurdere, at en sådan gennemgang ville betyde, at Syddjurs Kommune kunne hente mere ind i den kommunale momsudligningsordning. I Syddjurs Kommune betales der hver år ca fakturaer i administrationen og ved institutionerne. Refusion af moms via den kommunale momsudligningsordning sker på baggrund af regler fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Disse regler ændres løbende af ny lovgivning eller af domme omkring implementering af lovgivningen i praksis. Resultatet af gennemgangen af viste, at Syddjurs Kommune kan hente 3,1 mio. kr. yderligere ind fra momsudligningsordningen. De største korrektioner (1,8 mio. kr. ) er på ældreområdet grundet ændrede momsregler omkring forbrugsgoder (F.eks. bandager, ortopædisk fodtøj m.m.), hvor der delvist kan afløftes moms. Den gennemførte momsanalyse har også den afledte effekt, at de forskellige områders konteringspraksis er blevet tilrettet fra 2017, så mere moms fremadrettet bliver refunderet. Hermed frigives midler bredt i hele den kommunale virksomhed. Økonomisk Sekretariat vurderer på baggrund af den gennemførte analyse, at det også fremover er fordelagtigt at lave disse tilbageskuende kontroller af kommunens konteringer og momsrefusion. Økonomisk Sekretariat har derfor indkøbt licenser til det momsanalyseværktøj, som BDO har benyttet til analysen for årene Hermed vil det være muligt for Økonomisk Sekretariat at gennemføre samme analyse af kontering i 2017 og fremover. Det foreslås derfor, at der også afsættes personaleressourcer til gennemførelse af de samme analyser fremadrettet. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Resultatet af momsanalysen har betydet, at Syddjurs Kommune kan hjemtage 3,1 mio. kr. ekstra i momsudligning for perioden Midlerne indhentes i 2017 og tilgår kommunekassen. Omkostningerne til BDO er på samlet set 0,8 mio. kr. for både momsgennemgangen samt adgang til værktøjet inkl. undervisning af personale. Økonomisk Sekretariat har i 2017 brugt ca. 600 timer på gennemgangen af fakturaer vedr , dialog med BDO og introduktion til værktøjet. Tabel 1. Økonomiske konsekvenser af momsanalyse

24 Side kr Samlet Krav på ekstra momsrefusion BDO konsulentbidrag og licenser Personaleomkostninger Samlet (-= gevinst) Note: Indtægten i 2017 er vedr Momsgennemgangen har samlet set givet en positiv nettogevinst for Syddjurs Kommune på 1,8 mio. kr., som tilgår kommunekassen. Der er her ikke medregnet en endnu ukendt gevinst ved gennemgangen af 2017, som først foretages i Syddjurs Kommune har tidligere engageret BDO til at gennemføre disse gennemgange af moms senest i 2012, hvor der også blev fundet et større ekstra momsrefusionsbeløb. Med indkøb af licenser til værktøjet til momsanalyse overgår BDO til at varetage en rådgivende opgave omkring lovgivning, mens Økonomisk Sekretariat selv er mere udførende på selve analysen og databehandlingen. Kommende gennemgange via det indkøbte værktøj vurderes til at medføre en personaleudgift på ca. 300 timer årlig. Gevinsten ved korrekt hjemtagning af momsrefusion vil styrke købekraften i hele Syddjurs Kommune. Det anbefales derfor, at det gives en tillægsbevilling på kr. årligt til at finansiere personaleomkostningerne til gennemførelse af momsanalyserne fremadrettet. Lovgrundlag Lovgrundlaget for momsudligningsordningen er specificeret i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budgetog Regnskabssystem for Kommuner. Momsudligningsordningen sikrer, at kommuner kan afløfte købsmomsen på momsbelagte varer. Dette sker typisk med 25 pct. moms, men på en række områder er der delvis momsrefusion specificeret af den såkaldte positivliste. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller: At kassebeholdningen tilføres 3,1 mio. kr. i 2017 vedr. korrektion af købsmoms. At udgifterne til BDO i 2016 og 2017 på samlet 0,4 mio. kr. finansieres af indtægterne fra momsanalysen. At personaleomkostningerne til den gennemførte momsanalyse på 0,3 mio. kr. i 2017 finansieres af indtægterne fra momsanalysen. At der gives en tillægsbevilling i 2018 på 0,4 mio. kr. til finansiering af betalingen til BDO. At der gives en årlig tillægsbevilling fra 2018 og frem på 0,15 mio. kr. til øget kontrol af momsrefusion fremadrettet. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller sagen til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets godkendelse. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Godkendt. Fraværende: Ole Bollesen (A)

25 Side Kassebeholdningsopgørelse: Likviditet pr. 31. december 2017 Sagsnr.: 18/417 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Kommunen skal kvartalsvist indberette likviditetsoversigt til Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal efterfølgende have forelagt likviditetsoversigten. Sagsfremstilling Kommunen skal kvartalsvist indberette en likviditetsoversigt til Økonomi- og Indenrigsministeriet opgjort efter kassekreditreglen, som er udtryk for den gennemsnitlige likvide beholdning for de seneste 365 dage opgjort den sidste dag i hver måned. Syddjurs Kommunes likviditet opgøres som summen af kommunens beholdninger på bankkonti samt værdien af de værdipapirer, som Syddjurs Kommune har ved kapitalforvaltere ved Sydbank og Djurslands Bank. Likviditeten kan i løbet af en måned have udsving med ca. 200 mio. kr., hvor den typisk falder i slutningen af måneden med lønudbetalingen og stiger igen, når skatteindtægterne bogføres. For at give et nøgletal renset for disse udsving benyttes derfor et gennemsnit over 30 eller 365 dage. Syddjurs Kommunes gennemsnitlige likviditet ved udgangen af måneden udgør de seneste 13 måneder: Tabel 1. Gennemsnitlig likviditet over 365 dage opgjort pr. måned. Pr. Beløb i Kr I bilaget Kassebeholdning 1. januar december 2017 er vist en grafisk fremstilling over likviditetsudviklingen i Syddjurs Kommune. Der vedlægges endvidere en likviditetsprognose for de kommende år, der er udarbejdet i forbindelse med budgetlægningen for Den gennemsnitlige likviditet i 2017 er på 221,4 mio. kr. Den mindre stigning er i tråd med prognosen præsenteret ved budgetlægningen. Den gennemsnitlige likviditet er hermed vokset med 11,9 mio. kr. i Forbedringen i likviditeten skyldes dels, at overførselsudgifterne under Arbejdsmarkedsudvalgets bevillingsområde i 2017 er faldet i forhold til det oprindelige budget Mindreudgifterne er indarbejdet i budget Ydermere ses i 2017 et relativt lavt anlægsforbrug i forhold til budgettet, hvilket giver et mindre træk på likviditetsbeholdningen. Anlægsforbruget var pr. 31/ ,5 mio. kr. Anlægsaktiviteten har været

26 Side 25 særlig høj her i 4. kvartal, og det forventes, at en betydelig del af disse udgifter først vil blive bogført i supplementsperioden i januar En del af anlægsforbruget finansieres gennem låntagning. Det gælder særligt det store anlægsarbejde i Rønde/Kolind. Et øget forbrug vil derfor også delvist medføre en øget låntagning. Det bemærkes, at stigningen i likviditeten er relativt lav på trods af, at store anlægsudgifter ikke er blevet afholdt i 4 kvartal Det forventes derfor fortsat, at likviditeten vil falde over de kommende år, jf. vedlagte likviditetsprognose, så Syddjurs Kommune igen har en likviditet tættere på målsætningen i den finansielle strategi med en likviditet på 150 mio. kr. opgjort efter kassekredit-reglen. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Lovgrundlag Bekendtgørelse nr af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., jf. 9 om kassekreditreglen. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at likviditetsopgørelsen pr. 31. december 2017 tages til efterretning. Beslutning i Direktionsmøde den Direktionen indstiller sagen til efterretning i Økonomiudvalg og Byråd. Fraværende: Jesper Hosbond Jensen Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den Indstilles til Byrådets efterretning. Fraværende: Ole Bollesen (A), Claus Wistoft (V) Beslutning i Byrådet den Til efterretning. Fraværende: Ole Bollesen (A) Bilag 1 Åben Likviditetsprognose /18 2 Åben Kassebeholdning 1. januar december /18

27 Side Kapitalforvaltning - afkast af aktier og obligationer Sagsnr.: 18/3710 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Syddjurs Kommune har i 2017 haft ca. 190 mio. kr. af kommunens overskydende driftslikviditet placeret i obligationer og aktier i henhold til kommunens finansielle strategi. Midlerne har i 2017 givet et afkast på 3,2 mio. kr., hvilket svarer til det forventede, budgetlagte afkast på 3,0 mio. kr. Sagsfremstilling Syddjurs Kommunes forbedrede likviditet over de seneste år har betydet, at kommunen i dag har ca. 194 mio. kr. placeret i obligationer og aktier. Djurslands Bank og Sydbank har siden hhv. medio 2016 og primo 2017 været kapitalforvaltere på disse midler. Sydbank forvalter i udgangspunktet et mandat på 110 mio. kr., Djurslands Bank forvalter et mandat på i udgangspunktet op til 80 mio. kr. Retningslinjerne for Syddjurs Kommunes placering i aktier og obligationer er beskrevet i afsnittet om investeringsrammer i kommunens finansielle strategi. Tabel 1: Investeringsrammer, jf. finansiel strategi Kontant 0-2% Danske stats- og realkreditobligationer % Kreditobligationer 0-15% Aktier i udbyttegivende investeringsforeninger 0-15% Både Djurslands Bank og Sydbank opererer på baggrund af disse retningslinjer. For Djurslands Bank gælder dog, at porteføljen indtil medio 2017 var næsten udelukkende placeret i obligationer. Tabel 2: Fordeling af porteføljen Djurslands Bank Sydbank Samlet Andel Aktier ,1% Stats- og realkreditobl ,8% Andre obligationer ,2% Kontanter ,9% I alt ,0% Note: Den relative store beholdning i kontanter skyldes udtrukne obligationer. Disse midler geninvesteres løbende. Det fremgår af tabel 2, at 80 pct. af beholdningen er placeret i stats- og realkreditobligationer. Lidt over 10 pct. er placeret i kreditobligationer og emerging markets obligationer, mens ca. 7 pct. står i aktier. Syddjurs Kommunes midler er dermed investeret jf. investeringsrammerne udstukket af den finansielle strategi. Tabel 3: Afkast i 2017 i kr. Kursværdi primo 2017 Kursværdi ultimo 2017 Afkast Pct. Sydbank ,96% Djurslands Bank ,21% Samlet ,65% I den finansielle strategi er beskrevet, at man i 2017 sigter på et afkast på 3,0 mio. kr. svarende til 2 pct. af 150 mio. kr. Indtægtsmålet nås for 2017 grundet især gode resultater ved Sydbank.