Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Transkript

1 Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Rådhuset, Lokale 428 Fraværende: Afbud: Louise Hvelplund, Peter Duetoft, Mai-Britt Beith Jensen Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Indledende om budgetproces Besøg af TUBA 4 3 SÆH Regnskab 2015, herunder drifts- og anlægsoverførsler 6 4 Prioritering af Vedligeholdelsesramme Ældre 12 5 Nøgletal 16 6 Det videre arbejde med Værdighedspolitikken 17 7 Udmøntning af Værdighedspuljen 19 8 Forslag til program for temadag vedrørende pilotprojektet for demenslandsbyen 22 9 Orientering om status på klippekortsordningen Forslag til indmelding til udviklingsstrategien for rammeaftale for 27 specialundervisning og det specialiserede socialområde 11 Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 32

2 Side S Indledende om budgetproces Resumé SÆH-udvalget skal påbegynde arbejdet med planlægning af Budget Sagsfremstilling Forslag til tids- og procesplan er vedlagt som bilag. Bilaget skal danne baggrund for en indledende drøftelse i SÆH-udvalget om den forestående budgetproces for Budget Desuden skal SÆH-udvalget beslutte dato for SÆH-udvalgets budgetseminar. Det anbefales, at der afsættes en hel dag til seminaret og det foreslås at aflyse SÆH-udvalgsmødet den 31. maj og i stedet arrangere budgetseminar den 31. maj eller den 2. juni. Lovgrundlag Loven om kommunernes styrelse. Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. Tids- og procesplan for B

3 Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at udvalget drøfter oplæg til tids- og procesplan for budget at udvalget træffer beslutning om dato for SÆH-udvalgets budgetseminar. Hjørring Kommune Side 3. Beslutning SÆH-udvalget godkendte tids- og procesplan for budet , herunder at budgetseminaret afholdes den 31. maj SÆH-udvalget besluttede endvidere, at budget med afsæt i Økonomiudvalges forventede rammeudmelding den 9. marts 2016 og drøftelserne på SÆH-mødet den sættes på dagsordenen for SÆH-møde den 15. marts Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

4 Side P Besøg af TUBA Resumé Jfr. SÆH-udvalgets møde den 15. december 2015, orienteres udvalget om TU- BAs overvejelser vedr. ventelister og ventetider. Punktet behandles kl. 13:30 Sagsfremstilling SÆH-udvalget behandlede på møde den 15. december 2015 status på venteliste vedr. TUBA. På mødet blev besluttet, at følge venteliste status på TUBA meget tæt, herunder at SÆH-udvalget går i dialog med TUBA vedr. ventelisteproblematikken. Som opfølgning på denne beslutning, er det aftalt at TUBA deltager på udvalgsmødet den kl Regionschef i TUBA, Henrik Prien, vil orientere om TUBA s overvejelser vedrørende ventelister og ventetider i TUBA Hjørring. Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

5 Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at SÆH-udvalget tager orienteringen til efterretning. Hjørring Kommune Side 5. Beslutning SÆH-udvalget tog orienteringen til efterretning. Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

6 Side S SÆH Regnskab 2015, herunder drifts- og anlægsoverførsler Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget fremlægger regnskabsresultatet for 2015, herunder drifts- og anlægsoverførsler fra budget 2015 til budget Sagsfremstilling Efter SÆH-udvalgets behandling skal regnskabet videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Efter Byrådets godkendelse skal regnskabet revideres af kommunens revisionsselskab BDO-kommunernes Revision. Driftsregnskab 2015 Regnskabsaflæggelsen på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område skal ses i lyset af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetstrategi for perioden Strategien tilsiger, at det er nødvendigt at investere for at imødegå strukturelle ubalancer i form af demografisk opdriftsudfordringer på såvel sundheds- og ældreområdet som handicapområdet. De overordnede sigtelinjer i budgetstrategien retter sig mod investeringer i selvhjulpenhed og mestringsevne, at kunne tilbyde botilbud i nærområdet på det specialiserede socialområde effektiv drift og ressourceanvendelse (herunder den decentrale % effektivisering) Som et led i Budgetstrategien blev der i budgettet for indarbejdet et forventet mindreforbrug på 11,353 mio. kr. i 2015, som modsvares af et tilsvarende forventet merforbrug i Denne budgetforudsætning indgår rent teknisk i forvaltningens oplæg til overførsler fra 2015 til Driftsregnskabsresultatet for 2015 på SÆH-udvalgets område udviser et nettoforbrug på 1.291,892 mio. kr. I forhold til det korrigerede driftsbudget på

7 1.294,729 mio. kr. er der således tale om en mindreudgift/merindtægt på kr. 2,837 mio. kr. Afvigelsen svarer til 0,22% af budgettet. På sektorniveau er budgetter, regnskab og afvigelse fordelt som herunder: Hjørring Kommune Side 7. Mio. kr. Vedtaget Ompl. + Till.bev. + Afvigelse korrigeret budget Korrigeret Regnskab (+)=merforbrug Budget Gen.bev. budget 2015 (-)=min.forbrug Heraf overføres til 2016 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Sikringsområdet 55,177 3,464 58,641 58,242-0,399 0,000 Sundheds- og Ældreområdet 861,184-7, , ,684-5,116-1,161 Handicapområdet 350,074 33, , ,720 1,459-1,930 Social tilsyn Nord 0,000-0,972-0,972 0,247 1,219 0,254 Budgetstrategi 11,353-11,353 0,000 0,000 0,000 0,000 Udvalget i alt 1.277,788 16, , ,892-2,837-2,837 Det overordnede mål for økonomien på SÆH-området har været at sikre budgetmæssig balance i budgetperioden, selvom SÆH-området oplever en demografisk opdrift på Ældreområdet og især det Specialiserede Socialområde (Voksenhandicap) med deraf følgende øgede udgifter. For så vidt angår 2015 er opgaven samlet set udført med et regnskabsresultat, der i al væsentlig er i balance med budgettet for Selvom det samlede resultat er tæt på at balancere ses det, at der er modsatrettede afvigelser på de enkelte sektorer. Samtidig fremgår det, at budgetterne i løbet af året er blevet tilpasset, således at der er overført budgetmidler fra Sundheds- og Ældeområdet til Handicapområdet. Der er i de vedlagte regnskabsbemærkninger nærmere redegjort for de væsentligste afvigelser på sektorniveau (bilag 1).

8 Overførsel til 2015 Ved fastlæggelse af overførsler af mindreudgifter/merudgifter fra budget 2015 til budget 2016 er indgået følgende overvejelser, - en vurdering af om overførslen opfylder de formelle betingelser for overførsel af budgetbeløb, og - en vurdering af om en overførsel vil understøtte SÆH-udvalgets budgetstrategi, som skal give budgetbalance i perioden Hjørring Kommune Side 8. Der søges om en samlet overførsel af netto 2,837 mio. kr. Heraf udgør overførsler vedr. eksternt finansierede projekter 0,472 mio. kr. Oversigt over overførsler fra 2015 til 2016: (Minusfortegn = negativ tillægsbevilling) Velfærdsteknologi og digitalisering - indkøb af ITsystem og EKJ-modul ,064 0,064 Sundhedspulje - det nære sundhedsvæsen -0,872 0,872 Politisk Sundhedskoordinationsudvalg - pulje -0,181 0,181 Borgersundhed -0,250 0,250 Køkkenområdet -0,400 0,400 Træningsenheden -0,250 0,250 Klippekortordning -0,803 0,803 Ældredistrikterne -0,200 0,200 Frivillighedens Huse -0,072 0, pulje -0,128 0,128 Aktivitetsbestemt medfinansiering - merforbrug 2,030-2,030 Socialpsykiatri og udsatte grupper - merforbrug 0,320-0,320 Specialiserede socialområde -2,249 2,249 Hjælpemidler - merforbrug 0,500-0,500 Socialtilsyn Nord - merforbrug 0,254-0,254 Eksternt finansierede projekter* -0,472 0,472 I alt -2,837 2,837 *) Eksternt finansierede projekter udgøres af Livskvalitet/demensafsnittet (Vendelbocentret) - mindreforbrug: 0,018 mio. kr. Fælles sang og erindringsdans (Vendelbocentret) - mindreforbrug: 0,017 mio. kr.

9 Projekt Samfund, Unge og Alkohol (SUA) - mindreforbrug: 0,051 mio. kr. Sundt Samspil i Vestbyen - mindreforbrug: 0,142 mio. kr. Tidlig indsats - mindreforbrug: 0,167 mio. kr. Hjælp til rygestop for storrygere - mindreforbrug: 0,075 mio. kr. Familieorienteret alkohol - mindreforbrug: 0,001 mio. kr. Hjørring Kommune Side 9. Overførslen af et mindreforbrug på 2,837 mio. kr. skal ses i sammenhæng med den overførsel, der blev gennemført ved Økonomirapport 3, Her blev overført et mindreforbrug på 5,623 mio. kr. og der overføres således i alt 8,460 mio. kr. fra 2015 til Hvis man ser bort fra overførslen af mindreforbruget på 11,353 mio. kr. fra 2015 til 2016 i henhold til budgetstrategien, er der tale om en overførsel af et merforbrug på 2,893 mio. kr. Alle overførsler understøtter SÆH-områdets budgetstrategi. Handleplaner for håndteringen af de enkelte overførsler fremgår af bilag 3. Anlægsregnskab I henhold til Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabsvejledning kan anlægsregnskaber på under 2 mio. kr. aflægges og godkendes som en del af årsregnskabet på udvalgsniveau. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets anlægsregnskab omfatter både den del, der vedrører kommunale ejendomme og servicearealer og den del, der vedrører beboerdelen af pleje- og handicapboligerne. Det samlede regnskabsresultat viser et forbrug på 20,670 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 29,979 mio. kr. er der således tale om et mindreforbrug på 9,309 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at en række anlægsprojekter er afsluttet med mindreforbrug og dels, at en række anlægsprojekter endnu ikke er afsluttet, hvorfor de respektive restbudgetter foreslås overført til Mindreforbruget på de afsluttede projekter udgør i alt 1,140 mio. kr. Mindreforbruget på de ikke-afsluttede projekter, som overføres til 2016, udgør i alt 8,169 mio. kr.

10 Side 10. Ikke-afsluttede projekter som overføres mio. kr. Bispecentret - ombygning 3,521 Vedligeholdelsesramme Ældre - servicearealer ,292 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap ,406 Lynggården - ombygning 0,106 Omstrukturering af midlertidige plejeboligpladser 0,112 Vedligeholdelsesramme Ældre, - servicearealer ,104 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap ,084 Tandplejen - reinvestering i udstyr 0,104 Indretning af Sundhedscenter 0,558 Vedligeholdelsesramme - Ældre boligdel 0,767 Vedligeholdelsesramme - Sundhed og Handicap boligdel 0,165 Vedligeholdelsesramme - Ældre boligdel 0,132 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr 0,594 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring -0,381 Masterplan voksenhandicapområdet - puljemidler 0,605 I alt 8,169 For bemærkninger til de enkelte projekter henvises til bilag 4. Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 86 af 17. januar 2011 LBK nr. 581 af 24. juni 2009 om kommunernes styrelse. Økonomi Ingen bemærkninger Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

11 Side 11. Bilag: 1. Regnkabsbemærkninger 2. SÆH Driftsregnskab 3. Driftsoverførsler og handleplaner 4. SÆH Anlægsregnskab med bemærkninger Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at SÆH-udvalget over Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at regnskabet for 2015 godkendes, at der på driftsområdet overføres et nettomindreforbrug på 2,837 mio. kr. fra budget 2015 til budget 2016, som beskrevet i sagsfremstillingen. at der på anlægsområdet overføres et mindreforbrug på 8,169 mio. kr. fra budget 2015 til budget 2016, som beskrevet i sagsfremstillingen. Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

12 Side Ø Prioritering af Vedligeholdelsesramme Ældre Resumé Der fremlægges forslag til prioritering af Vedligeholdelsesramme Ældre (servicearealer) for Sagsfremstilling Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget frigav november 2015 et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til Vedligeholdelsesramme Ældre (servicearealer) for En række vedligeholdelsesprojekter rummer både servicearealer, der finansieres af SÆH-områdets vedligeholdelsesramme, og en boligdel, som finansieres via beboernes husleje. Af den grund er der behov for Byrådets frigivelse af rådighedsbeløb for så vidt angår den del, der skal finansieres af boligdelen. På baggrund af vedligeholdelsesplaner udarbejdet af Teknik- & Miljøområdet, der beskriver behovet for vedligeholdelse af bygninger på ældrecentrene, samt ældreområdets egne inputs til istandsættelser og udbedringer foreslås nedenstående prioritering: Bålhøjcentret: - skydedør og hoveddør - seperationkloakering - indretning af personalelokaler Fynsgadecentret: - udskiftning til LED-lys i fællesarealer Havbakken: - renovering af træterrasser - reparation af loftsvinduer (krav fra brandinspektion) - maling af 2 aflastningsboliger Havgården: - maling af vægge og døre - reparation af vandskade i ovenlys - udskiftning til LED-lys Boligdel Serviceareal (mio.kr.) (mio.kr.) 0,306 0,203 0,157 0,021 0,128 0,064 0,053 0,068

13 - opsætning af skillevæg Korshøjvænget (ældrebolig): 0,038 - udvendig maling af vinduer Lundgården: 0,106 0,035 - seperationkloakering Lynggården: 0,243 - hygiejne loft i genoptræningskøkken (påbud fra levnedsmiddelkontrollen) - digitale tegninger - renovering af brodæk Mariebo: 0,082 0,005 - nedtagning af elektronisk udstyr pga. strømafbrydelser - ABA sikring af to fritliggende huse Skovgården: 0,030 0,508 - nye vinduer i administrationsbygningen - ekstern rådgivning ift. ny rørføring - nyt linoleum på kældergulv Smedegården: 0,066 0,037 - reparation af hængsler og utætte vinduer - reparation af gavl Svanelundsbakken: 0,022 0,116 - styring af ventilation og tagvindue (påbud fra arbejdsmiljø) Tværvej (ældrebolig): 0,183 - seperationkloakering - udvendig maling Valmuevej (ældrebolig): 0,024 - maling af skur og stern Vendelbocentret: 0,030 - flytning af rackskabe til netværk Vikingebanke: 0,030 0,018 - ridser i gulv - maling af væg og terrasse Alle plejecentre: 0,118 0,032 - montering af rottespærrer (lovbestemt fra 2016) Pulje til akutte og uforudsete udgifter på ældrecentrene 0,500 Hjørring Kommune Side 13. 1,343 1,880

14 Alle midlerne i Vedligeholdelsesrammen Ældre er ikke blevet prioriteret, da der er flere projekter, der skal undersøges nærmere før en prioritering kan ske. Af den grund vil SÆH-udvalget blive forelagt en ny prioriteringsrunde i 2. kvartal Hjørring Kommune Side 14. Lovgrundlag Lov om kommuners styrelse. Økonomi For så vidt angår ældreområdets servicearealer udgør Vedligeholdelsesrammen Ældre for 2016 fra årets start 3,5 mio. kr. Godkendes nærværende forslag til prioritering for i alt 1,880 mio. kr. vil restbevillingen herefter udgøre 1,620 mio. kr. Denne restbevilling vil blive prioriteret i en ny prioriteringsrunde i 2. kvartal For så vidt angår boligdelen sker finansieringen via huslejens henlagte midler. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 1,343 mio. kr. til beboerdelen af ovennævnte projekter, at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af beboernes henlagte midler svarende til 1,343 mio. kr. at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget prioriterer nævnte vedligeholdelsesprojekter, idet rådighedsbeløbet til Vedligeholdelsesramme Ældre tidligere er frigivet af Byrådet.

15 Side 15. Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

16 Side S Nøgletal Resumé Der fremlægges nøgletal for SÆH-udvalget pr. 31. januar 2016 Sagsfremstilling Der fremlægges nøgletal for SÆH-udvalget pr. 31. januar 2016 Lovgrundlag Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. Forbrugsrapport 2. Nøgletal Beslutning SÆH-udvalget tog nøgletallene til efterretning Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

17 Side P Det videre arbejde med Værdighedspolitikken Resumé Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om samt efterfølgende offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje senest den 1. juli Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tager stilling til forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af værdighedspolitik samt forslag til program for temamøde om værdighedspolitik. Sagsfremstilling Sundheds- og Ældreministreriet har udsendt et lovforslag, der forventes at træde i kraft den. Med lovforslaget forpligtes kommunalbestyrelsen til at træffe beslutning om samt efterfølgende offentliggøre en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Værdighedspolitikken skal beskrive de overordnede værdier og prioriteringer for personlig hjælp, omsorg og pleje m.v., som gives efter Serviceloven til personer over folkepensionsalderen. Værdighedspolitikken skal være godkendt af kommunalbestyrelsen og offentliggjort på kommunens hjemmeside senest den 1. juli På møde i Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) den 9. februar 2016 blev det besluttet, at processen med at udvikle en værdighedspolitik startes op med et temamøde den 30. marts Forvaltningen har udarbejdet forslag til program for temamøde om værdighedspolitik (bilag 1), som SÆHudvalget skal tage stilling til. På temamødet vil der blive uddelt et notat udarbejdet af forvaltningen, som kan bruges som inspiration ved drøftelserne om værdighedspolitikken. Notatet indeholder en lang række udsagn fra politisk vedtagne strategier og politikker i Hjørring Kommune, der harmonerer godt med områderne, som værdighedspolitikken skal forholde sig til (bilag 2). Deltagerkredsen for temamødet er Ældreråd, Byråd, medarbejderrepræsentanter samt repræsentanter for ældre der modtager ældreydelser. Forvaltningen har udarbejdet forslag til en tids- og procesplan for udarbejdelse af værdighedspolitik for ældreplejen (bilag 3), som SÆH-udvalget skal drøfte og træffe beslutning omkring.

18 Lovgrundlag Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Finansloven for 2016 Hjørring Kommune Side 18. Økonomi Hjørring Kommune modtager et tilskud fra værdighedspuljen på mio. kr. i Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Forslag til program for temamøde om værdighedspolitik 2. Udsagn fra politisk vedtagne strategier og politikker 3. Forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af værdighedspolitik for ældreplejen Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af værdighedspolitik og forslag til program for temamøde. Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen med den bemærkning, at udvalget har præference for en kombination af gruppearbejde og plenumdrøftelser, og at repræsentanter fra de praktiserende læger indbydes til konferencen Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

19 Side P Udmøntning af Værdighedspuljen Resumé Der orienteres om formalia vedrørende udmøntning af Værdighedspuljen. Sagsfremstilling Med Finansloven for 2016 blev det vedtaget, at der skal afsættes 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje. Heri ligger det, at kommunen skal udarbejde en Værdighedspolitik, hvor Ældrerådet skal inddrages. Desuden skal der laves en redegørelse for, hvordan kommunen påtænker at anvende midlerne. Indsendelse af redegørelsen er en forudsætning for at få udbetalt puljepengene. Kort om Værdighedspolitikken SÆH-forvaltningen har iværksat udarbejdelsen af Værdighedspolitikken. Den skal være godkendt at Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på kommunens hjemmeside senest den 1. juli Sundheds- og ældreministeriet har defineret fem områder som Værdighedspolitikken skal favne. De er : 1)livskvalitet 2)selvbestemmelse 3)kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed 4)mad og ernæring 5)en værdig død. Der skal udarbejdes en ny værdighedspolitik det første år af hver byrådsperiode. Udmøntning af Værdighedspuljen Den 10. februar 2016 modtog kommunen en skrivelse fra Sundheds- og ældreministeriet vedrørende formalia omkring udmøntningen af Værdighedspuljen. De modtagne materialer er vedlagt i bilag 1-6. Det fremgår, at Hjørring Kommunes andel af Værdighedspuljen udgør mio. kr. i Ministeriet ønskede fremsendelse af en acceptskrivelse fra Hjørring Kommune på, at kommunens ønsker at gøre brug af det foreløbige tilsagn med de dertil knyttede krav. SÆH-forvaltningen har fremsendt acceptskrivelsen, og tilsagnet er dermed administrativt på plads. De krav der er forbundet med at få midlerne udbetalt er, at der senest den 1. juli er udarbejdet en værdighedspolitik, der er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Udgifter til selve udarbejdelsen af politikken må ikke overstige kr.

20 er udarbejdet en redegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af Værdighedspuljen. Midlerne ligger ud over kommunens vedtagne budget og skal gå til nye eller en udvidelse af allerede eksisterende initiativer i ældreplejen. Hjørring Kommune Side 20. Foruden beskrivelse af anvendelsen af midlerne skal redegørelsen også indeholde et link til den offentliggjorte Værdighedspolitik. Midlerne bliver udbetalt når ministeriet har behandlet redegørelsen og senest den 1. august Kommunen modtager i 2016 det fulde beløb på mio. kr udbetalt i 2 rater. Det fremgår af det fremsendte materiale, at midler, der ikke anvendes skal tilbagebetales til Sundheds- og Ældreministeriet. I 2017, 2018 og 2019 vil det foregå sådan, at der senest den 15. november i det foregående år indsendes en redegørelse for anvendelsen af midlerne til ministeriet. I de tre år, vil det årlige beløb blive udbetalt fordelt på 4 rater. 1. rate vil falde i januar. Efter foråret 2019 vil der gøres endelig status for ordningen. Herefter forventes det, at midlerne vil indgå i bloktilskuddet udregnet efter en fordelingsnøgle. Kommunen skal efter hvert afsluttet regnskabsår indsende et revisorpåtegnet regnskab, der dokumenterer, at midlerne er anvendt som forudsat. Lovgrundlag Lov om Social Service (Lov om værdighedspolitikker for ældreplejen forventes at træde i kraft pr. ) Økonomi Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag: 1. Foreløbigt tilsagnsbrev Hjørring Kommune en værdig ældrepleje 2016

21 2. Redegørelse for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Elementer i en værdighedspolitik 4. Grundlag for ydelse af tilskud til gennemførelsen af en mere værdig ældrepleje 5. Acceptskrivelse vedr. tilskud til en mere værdig ældrepleje 6. Regnskabsinstruks og revisionsinstruks for tilskud til en mere værdig ældrepleje Hjørring Kommune Side 21. Direktionen indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd indstiller at der ydes en udgiftstillægsbevilling på 13,464 mio. kr. til SÆH-udvalgets område at udgiftstillægsbevillingen finansieres af en tilsvarende indtægt fra staten at SÆH-udvalget bemyndiges til at udmønte puljen for 2016 i henhold til de udmeldte betingelser, da de er en forudsætning for at modtage puljen at puljen for 2017 og frem indgår i Byrådets og SÆH-udvalgets budgetarbejde at de økonomiske konsekvenser i øvrigt drøftes i forbindelse med Byrådets behandling af Økonomirapport 1. Herunder påvirkningen af den samlede serviceramme for Hjørring Kommune. Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

22 Side A Forslag til program for temadag vedrørende pilotprojektet for demenslandsbyen Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges udkast til program for temadag omkring etablering af et pilotprojekt i forbindelse med Hjørring Kommunes fremtidige demenslandsby. Sagsfremstilling Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget (SÆH-udvalget) har besluttet, at der skal etableres et pilotprojekt for en demenslandsby i Hjørring Kommune. I denne forbindelse inviteres SÆH-udvalget, Ældrerådet samt relevante ledere og medarbejdere på Sundheds- og Ældreområdet til en temadag, hvor visionen for pilotprojektet skal drøftes, og rammerne for pilotprojektets fysiske placering skal afklares. Forvaltningen har udarbejdet forslag til invitation og program for temadagen (bilag 1). Deltagerkredsen på temadagen er SÆH-udvalget, Ældrerådet, demenskonsulenter, ældrecenterledere samt relevante ledere og medarbejdere fra forvaltningen. Organisations- og udviklingskonsulent Vibeke Drevsen Bach vil inspirere deltagerne og sætte gang i debatten på temadagen. Vibeke Drevsen Bach ejer og driver en konsulentvirksomhed, hvorfra hun rådgiver og sparrer med politikere og topledelser, der eksempelvis ønsker at skabe demenspolitikker, demensvenlige samfund eller "byer" for mennesker med demens. På temamødet vil Vibeke Drevsen Bach sætte den hollandske demenslandsby De Hogeweyk i en dansk kontekst og fokusere på relevante opmærksomhedspunkter i forbindelse med etableringen af en demenslandsby. Demenskonsulenterne og lederen af aktivitetstilbuddene, herunder SADtilbuddene, i Hjørring Kommune vil på temadagen også komme med deres betragtninger omkring borgernes behov og ønsker.

23 Slutteligt vil ledere af de ældrecentre, der findes relevante til etablering af pilotprojektet, præsentere deltagerkredsen for muligheder og faldgrupper ved at placere pilotprojektet på de pågældende ældrecentre. Hjørring Kommune Side 23. Resultatet af temamødet skal gerne være nogle konkrete, overordnede visioner for pilotprojektet. Endvidere skabes grundlaget for, at SÆH-udvalget på det førstkommende styregruppemøde efter temadagen kan fastlægge den fysiske placering af pilotprojektet. Lovgrundlag Ingen bemærkning. Økonomi Ingen bemærkning. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkning. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkning. Bilag 1. Forslag til program for temadag om etablering af pilotprojekt for demenslandsbyen Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkender forslag til invitation og program for temadag Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

24 Side Ø Orientering om status på klippekortsordningen Resumé Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forelægges status på klippekortordningen samt præsenteres for handlemuligheder i forhold til at bruge de resterende puljemidler inden projektperiodens udløb. Sagsfremstilling Hjørring Kommune har siden 1. juli 2015 tilbudt hjemmehjælpsmodtagere, der modtager en indsatspakke D3 (personlig pleje), 30 minutters ekstra valgfri hjemmehjælp om ugen i form af et klippekort. Indholdet i klippekortordningen blev godkendt af SÆH-udvalget 19. maj Pr. 1. februar 2016 udgjorde forbruget blot 39 % af den samlede visiterede tid til klippekortsordningen. 61 % af den forudsatte tid er således ikke brugt. I bilag 1 er der vedlagt en analyse af status på klippekortsordningen. De ubrugte midler fra 2015 udgør kr.. Disse er blevet overført til 2016, således at det samlede budget for ordningen i 2016 lyder på kr. Der blev i 2015 desuden ikke brugt af de afsatte midler til at dække medarbejderens udgifter ved ledsagelse til fx transport og entré. I 2015 udgjorde dette beløb sammenlagt kr. Forklaring på den lave brug af klippekortsordningen Det er ikke muligt at give en entydig forklaring på, hvorfor klippekortsordningen ikke har været brugt i større omfang. Den manglende udnyttelse af klippekortet skyldes blandt andet, at: Borgerne fravælger klippekortsordningen Borgerne kan ikke beslutte sig for, hvad klippekortet skal bruges til Borgerne opsparer tid til at kunne have en ledsager med ved eventuelt kommende sygehusbesøg Flere borgere visiteres til rehabilitering (SEL 83 a) frem for til en indsatspakke D3 (SEL 83)

25 Der har i efteråret 2015 været fokus på forbruget af klippekortsordningen, hvilket har medført en stigning i andelen af brugt klippekortstid. I uge blev der således leveret 80 % af de visiterede timer på tværs af leverandørerne (bilag 2). Forvaltningen forventer, at der med fortsat fokus på klippekortsordningen kan opnås en gennemsnitlig leveringsprocent på 75 %. Dette vil betyde, at udgifterne for 2016 vil være på kr. Hjørring Kommune Side 25. Forslag til handlemuligheder For at nå at bruge både de overførte og de bevilgede midler inden projektperiodens udløb 31. december 2016, har forvaltningen opstillet en række handlemuligheder. Overordnet drejer det sig om henholdsvis øget fokus på klippekortsordningen, udvidelse af den visiterede tid samt udvidelse af klippekortsordningens målgruppe. Forvaltningen vurderer, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udvide målgruppen for klippekortsordningen til også at omfatte borgere, der er visiteret til en indsatspakke D2. Med de overførte puljemidler fra 2015 vil det i 2016 være muligt at opnå en leveringsprocent på 82 % til de borgere, der modtager en indsatspakke D2 udover den forventede leveringsprocent på 75 % til borgere, der modtager en indsatspakke D3. Forvaltningen gør opmærksom på, at når midlerne overgår til kommunernes bloktilskud i 2017, falder Hjørring Kommunes andel, og videreførelse af ordningen for borgere, der modtager indsatspakkerne D2 og D3 med den forventede leveringsandel, vil således overstige puljemidlerne med ca mio. kr. Det bliver med overgangen til bloktilskud i 2017 muligt for SÆH-udvalget at beslutte at bruge midlerne til andet end en videreførelse af klippekortsordningen. Da en evt. udvidelse af målgruppen bør træde i kraft hurtigst muligt, orienteres Ældrerådet om beslutningen på næstkommende møde. Lovgrundlag Finansloven for Økonomi Hjørring Kommune er tildelt 1,03 mio. kr. i 2015 og 2,06 mio. kr. i Der blev overført ca. 0,8 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2015 til Det forventes ikke sandsynligt, at ministeriet vil godkende en overførsel fra 2016 til 2017, da midlerne jævnfør vejledningen til klippekortsordningen er udmøntet som en to-årig bevilling og skal anvendes i 2015 og Herefter vil midlerne overgå til kommunernes bloktilskud.

26 Side 26. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Bilag 1. Status på klippekortsordningen Nøgletal uge 6 klippekortsordning Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at Sundheds-. Ældre- og Handicapudvalget tager status på klippekortsordningen til efterretning godkender udvidelse af klippekortsordningen til omfattelse af borgere, der er visiteret til en indsatspakke D2 i resten af 2016 i forbindelse med budgetarbejdet for budget 2017 tager stilling til, hvorvidt ordningen skal videreføres, og hvilken målgruppen den evt. skal tilbydes Beslutning SÆH-udvalget besluttede at udsætte stillingtagen på en nærmere undersøgelse af muligheden for at udvide målgruppen med brugere med særlige ensomhedsproblemer Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

27 Side A Forslag til indmelding til udviklingsstrategien for rammeaftale for specialundervisning og det specialiserede socialområde Resumé Som led i rammeaftalen for specialundervisningsområdet og det specialiserede socialområde skal kommunerne hvert år indberette forventede behov og udviklingstendenser. Hermed forelægges henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalget, Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget forslag til indberetning for Hjørring Kommune for Sagsfremstilling Kommunerne har siden 2011 haft ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, og siden 2012 også for specialundervisningsområdet. Koordineringen af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er et redskab for kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet til, på tværs, at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Udviklingsstrategien er en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig. Udviklingsstrategien skal give et samlet skøn over behovet for regulering af pladser, samt sætte fokus på behovet for koordination og faglig udvikling af tilbud indenfor såvel social- som specialundervisningsområdet. Som en del af udviklingsstrategien fastlægger Socialstyrelsen et eller flere fokusområder, som kommuner og regioner skal have særligt fokus på i det kommende år. Fokusområdet i 2017 er borgere med svære spiseforstyrrelser. Hjørring Kommunes indmelding til fokusområdet skulle meldes ind senest 19. februar Dette er gjort med forbehold for politisk godkendelse. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af regionens og de nordjyske kommuners indberetninger om det forventede behov for tilbud på socialområdet og overvejelser om tilbudsviften det kommende år. Den endelige udviklingsstrategi vedtages hvert år senest den 15. oktober af kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

28 Side 28. Forvaltningerne indenfor Arbejdsmarkedsområdet, Børne- og Undervisningsområdet samt Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet har udarbejdet følgende forslag til indmelding til udviklingsstrategien Arbejdsmarkedsområdet Specialskolen for Voksne blev i 2014 en del af Arbejdsmarkedsområdets ansvarsområde. Specialskolen for Voksne varetager undervisning af voksne med erhvervet hjerneskade herunder voksne med afasi, sindslidelse, ADHD og udviklingshæmning. Arbejdsmarkedsområdet oplever, at der er sammenhæng mellem kommunens behov for specialiserede tilbud til borgere med hjerneskade og det samlede udbud af specialiserede tilbud til denne målgruppe. I forhold til borgere med syn- eller hørenedsættelse ønsker forvaltningen i videst mulig omfang selv at varetage undervisningen af voksne på Teknologiområdet. Forvaltningen ønsker desuden, at neuropsykologiske undersøgelser på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland fremadrettet kan gennemføres som en særskilt indsats. Forvaltningen afholdte den 14. januar 2016 et møde med Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland herom, hvor der blev forventningsafstemt med henblik på opgaveløsning og samarbejde i Børne- og Undervisningsområdet Børne- og Undervisningsområdet er ansvarlig for, at børn- og unge med handicap har adgang til de nødvendige tilbud indenfor det specialiserede socialområde. I henhold til målgrupperne oplever Hjørring Kommune, at der er sammenhæng mellem udbuddet af og behovet for specialiserede tilbud i regionen. Der synes dog at tegne sig et billede af, at antallet af børn og unge i døgntilbud på længere sigt vil være faldende. Forvaltningen anser imidlertid ikke, at der er faktuelle tendenser for, at dette giver anledning til ændring i kapaciteten i forhold til målgrupperne. Udviklingsmæssigt forventer Hjørring Kommune fremadrettet at arbejde mere med forebyggelse i forhold til at give børn og unge med nedsatte funktionsevner mulighed for at forblive i hjemmet så længe som muligt. Aktuelt forventes dette ikke at have betydelig indvirkning på behovet for tilbud omfattet af rammeaftalen, men det forebyggende arbejde vil blive fulgt tæt i forhold til, om det fremadrettet kommer til at betyde ændringer i behovet.

29 Side 29. I forhold til udviklingsstrategiens fokusområde på borgere med svære spiseforstyrrelser, har Børne- og Ungeforvaltningen ikke benyttet højt specialiserede indsatser. Det skyldes, at de børn og unge der har svære spiseforstyrrelser, har været tilknyttet børnepsykiatrisk afdeling, da de også har haft andre diagnoser. Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet Hjørring Kommune har en bred vifte af tilbud til borgere med handicap og sindslidelse. Borgere med et mere omfattende behov for støtte end bostøtte i eget hjem, visiteres om muligt til midlertidige tilbud, med mulighed for at vende tilbage til et så selvstændigt og selvhjulpet liv som muligt. Når Hjørring Kommune efterspørger pladser udenfor kommunen, er de derfor i højere grad målrettet borgere, der har behov for et specialiseret til et højt specialiseret helhedstilbud af enten midlertidig eller længerevarende karakter, herunder eksempelvis tilbud til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, massiv udadreagerende adfærd, dom til anbringelser samt tilbud til døve og synshandicappede. Udviklingsmæssigt oplever Hjørring Kommune en stigende efterspørgsel på døgntilbud til borgere med dobbeltdiagnoser. Desuden efterspørges tilbud til ældre borgere med funktionsnedsættelser som følge af eksempelvis misbrug og/eller sindslidelser, der har behov for at blive skærmet og ikke umiddelbart kan rummes i de almindelige ældrecentre. Endvidere oplever kommunen en stigning i antallet af yngre borgere med komplekse problemstillinger, eksempelvis hjerneskadede med misbrugsproblemer, samt i antallet af udviklingshæmmede med en dom. Kommunen gør desuden opmærksom på, at der fremadrettet kan være behov for fokus på borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Hjørring Kommune ønsker fortsat at løse en større andel af opgaverne selv. Det skyldes dels, at kommunen er underlagt et stort udgiftspres sammenholdt med, at taksterne på tilbud er stigende, og dels for at give borgerne mulighed for at få et relevant tilbud i nærmiljøet. Af udviklingstiltag planlægger Hjørring Kommune at etablere et nyt botilbud uden døgndækning for borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser i lettere grad på St. Kirkestræde i Hjørring. Kommunen påtænker desuden at gennemføre en undersøgelse af, hvorvidt ydelser af socialpædagogisk bostøtte, jf. Servicelovens 85, i aften- og nattetimer eventuelt kan mindske behovet for botilbud.

30 I forhold til udviklingsstrategiens fokusområde på borgere med svære spiseforstyrrelser, har Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen ikke benyttet højt specialiserede indsatser. Det skyldes, at den støtte der i den konkrete sag har været behov for, har kunnet ydes af bostøtte-medarbejdere i borgers eget hjem. Hjørring Kommune Side 30. Hjørring Kommune har ingen planer om etablering af nye tilbud under det forstærkede samarbejde. Forslag til indmelding til udviklingsstrategien parallelbehandles i Arbejdsmarkedsudvalget, Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget samt Sundheds-, Ældreog Handicapudvalget. Høring Handicaprådet den 18. februar 2016: Handicaprådet finder Hjørring Kommunes indmeldinger relevante og dækkende for borgernes behov, herunder at der også er fokus på borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Handicaprådet er enig i tendensen i, at kommunen etablerer egne tilbud, og finder samtidig, at det er en god idé, at kommunen i relevant omfang anvender de specialiserede tilbud i rammeaftale-regi. Lovgrundlag Lov om social service 6 (LBK nr. 254 af 20/03/2014) Lov om folkeskolen 47 (LBK nr. 521 af 27/05/2013) Lov om specialundervisning for voksne 6 h (LOV nr. 378 af 28/04/2012) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr 1156 af 29/10/2014) Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på specialundervisningsområdet (BEK nr 760 af 24/06/2014) Økonomi Ingen bemærkning. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkning.

31 Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkning. Hjørring Kommune Side 31. Bilag 1. Forslag til Hjørring Kommunes indmelding til Udviklingsstrategien Forslag til Hjørring Kommunes indmelding til det forstærkede samarbejde Forslag til Hjørring Kommunes indmelding til den centrale udmelding vedr spiseforstyrrelse Handicaprådets høringssvar Direktionen indstiller at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at Sundheds-, Ældre- og Handicapområdets forslag til indmelding til udviklingsstrategien godkendes. Beslutning SÆH-udvalget godkendte indstillingen Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

32 Side G Orientering for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Udvalgsformanden SÆH-udvalget ønsker en status for ventetider på træningsområdet på et af de kommende udvalgsmøder Udvalgsmedlemmerne Direktøren Status på antal sager og ventetid i Myndighed Ældre Marianne Carlsen orienterede Program for Social- og Sundhedspolitisk Forum den maj blev udleveret Louise Hvelplund, Peter Duetoft og Mai-Britt Beith Jensen deltog ikke i mødet.

33 Side 33. Underskrifter Lilli Damsgård Christensen Mai-Britt Beith Jensen Erik Vadsager Louise Bilde Hvelplund Peter Duetoft Birthe Andersen Per Folden Hyldig