Dagsorden til Byrådets møde den 11. oktober 2018 kl. 16:00 i Byrådssalen

Transkript

1 Dagsorden til Byrådets møde den 11. oktober 2018 kl. 16:00 i Byrådssalen

2 Indholdsfortegnelse Indhold 159. Åbent - Godkendelse af dagsorden Åbent - Budget Samlet for hele kommunen Åbent - Års Golfklub - anmodning om fornyet aftale om gældsafvikling Åben Bevillling - Handel med fast ejendom, Aalestrup Åbent Forslag til udviklingsplan for Løgstør Underskriftsark

3 Medlemmer Allan Ritter Andersen Anders Kjær Kristensen Asger Andersen Brian Christensen Doris Lauritzen Henrik Dalgaard Inger Nielsen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Kurt Friis Jørgensen Lars Andresen Liselotte Lynge Jensen Morten Mejdahl Niels Heebøll Niels Krebs Hansen Palle Jensen Per Bach Laursen Per Bisgaard Per Jensen Per Nyborg Peter Harbo Pia Buus Pinstrup Rasmus Vetter Signe Nøhr Svend Jørgensen Theresa Berg Andersen Uffe Bro Fraværende Bemærkninger til dagsorden 419

4 159. Åbent - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Doknr.: Sagsbeh.: Eva Bach Baggrund Godkendelse af dagsorden er et fast punkt på møderne i Byrådet. Sagsfremstilling Godkendelse af dagsorden. Lovgrundlag Forretningsorden 5 stk. 2. Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgiftsneutral. Administrationen indstiller Byrådet godkender dagsorden. 420

5 160. Åbent - Budget Samlet for hele kommunen Sagsnr.: Doknr.: Sagsbeh.: Hans Jørgen Møller Baggrund Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2018 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2019 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag. Efter 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Byrådets 1. behandling sker på mødet den 20. september 2018 og Byrådets 2. behandling sker på mødet den 11. oktober Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 22. august Byrådet er orienteret om endelig budgetstatus i orienteringsmødet afholdt den 31. august Sagsfremstilling Til orienteringsmødet den 31. august 2018 blev der orienteret om de modtagne oplysninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om de endelige lånedispensationer og særtilskud, som er tildelt Vesthimmerlands Kommune for På baggrund af de udmeldte særtilskud og lånedispensationer er der opstillet følgende resultatbudget for 2019 og overslagsårene Resultatbudgettet er fremlagt for Byrådet ved budgetorienteringen den 31. august Resultatbudget Den Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt

6 Driftsudgifter Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Nedjustering af udgift til KMF Beskæftigelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger Råderum Nye driftsudgifter, - anlæg, tilbagekøb Driftsudgifter i alt Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Anlæg op til økonomisk politik Pris- og lønstigninger Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger 1) ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER ) Der er medtaget grundkapital på 4,5 mio. kr. i

7 Vesthimmerlands Kommune har til budgetlægningen for 2019 ansøgt om følgende særtilskud og lånedispensationer: Tilskud Ansøgt Bevilget Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 16 30,000 mio. kr. 12,996 mio.kr. Lånedispensationer Ansøgt Bevilget Ordinære lånepulje 30,000 mio. kr. 0 Puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder 90,000 mio. kr. 0 Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner I alt 25,000 mio. kr. 25,000 mio. kr. 145,000 mio. kr. Budgetåret 2019 er udarbejdet under følgende forudsætninger: Kommunal skatteprocent på 27,00 % Kirkeskat 1,18 % Grundskyldspromille landbrug 7,20 promille Grundskyldspromille øvrige 22,82 promille Dækningsafgift 0,00 promille Budgetterede indtægter Statsgaranti Særtilskud 16 Indregnet 13,0 mio. kr. Udvalgenes bilagsmateriale og øvrigt budgetmateriale er samlet i en budgetmappe, som er fremsendt til samtlige byrådsmedlemmer. Dette materiale vil løbende blive opdateret, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til ovenstående oversigt over ønsker til drift og anlæg. Lovgrundlag Styrelsesloven og kommunens økonomiske politik og drejebog for budgetlægningen Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Jfr. sagsfremstillingen Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2019 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 20. september at Beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering først træffes i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 11. oktober at Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 4. oktober 2018 kl Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret. 423

8 Beslutning i Økonomiudvalget den 12. september 2018 Fraværende: Ingen Vedrørende administrationens indstilling (bullet 1 og bullet 2) besluttede et flertal (Per Bach Laursen, Theresa Berg Andersen, Kurt Friis Jørgensen, Doris Lauritsen, Palle Jensen), at indstille det på mødet fremsatte ændringsforslag fra borgmesteren, svarende til den budgetaftale der blev indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og VestHimmerlandsListen på budgetseminaret den 6. og 7. september Budgetaftalen indeholder følgende hovedtal: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 12,996 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 33,816 mio. kr. i En skatteprocent på 27,0 % i årene Uændret grundskyld i forhold til 2018 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Afdrag på lån med 54,423 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18 %. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 20,061 mio. kr. Anlægsudgifterne er på 92,097 mio. kr. Låneoptagelsen er på 25,332 mio. kr. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 0,056 mio. kr. Budgetaftalen vedlægges referatet. Svend Jørgensen og Allan Ritter kan ikke godkende ændringsforslaget. Vedrørende administrationens indstilling (bullet 3) godkender Økonomiudvalget administrationens indstilling. 424

9 Beslutning i Byrådet den 20. september 2018 Fraværende: Brian Christensen, Uffe Bro Byrådet oversender budgetaftalen, et budget i balance for 2019 og overslagsårene , til Byrådets 2. behandling den 11. oktober Fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 4. oktober 2018 kl Ændringsforslag skal indsendes til Byrådssekretariatet. Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. oktober 2018 Vedrørende administrationens indstilling (bullet 1 og bullet 2) besluttede et flertal (Per Bach Laursen, Theresa Berg Andersen, Kurt Friis Jørgensen, Doris Lauritsen, Palle Jensen), at indstille det på mødet fremsatte ændringsforslag fra borgmesteren, svarende til den budgetaftale der blev indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og VestHimmerlandsListen på budgetseminaret den 6. og 7. september Budgetaftalen indeholder følgende hovedtal: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 12,996 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 33,816 mio. kr. i En skatteprocent på 27,0 % i årene Uændret grundskyld i forhold til 2018 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Afdrag på lån med 54,423 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18 %. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 20,061 mio. kr. Anlægsudgifterne er på 92,097 mio. kr. Låneoptagelsen er på 25,332 mio. kr. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 0,056 mio. kr. Budgetaftalen vedlægges referatet. Svend Jørgensen og Allan Ritter kan ikke godkende ændringsforslaget. Vedrørende administrationens indstilling (bullet 3) godkender Økonomiudvalget administrationens indstilling. 425

10 Supplerende sagsfremstilling De Konservative har den 3. oktober 2018 kl fremsendt et ændringsforslag til budget Ændringsforslaget er udarbejdet som en ændring til det indgåede budgetforlig mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Vesthimmerlands Listen den 7. september De Konservative anfører: I forhold til budgetaftalen af 7. september 2018 er der følgende ændringer (markeret med gult): Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er netto forøget med 1,856 mio. kr. Anlægsudgifterne er reduceret med 2,097 mio. kr. Der indfries lån for 8,3 mio. kr. i 2019 og yderligere 8,3 mio. kr. i Beløbene på i alt 16,6 mio. kr. tages af kassebeholdningen, som herefter skønnes at være på 90 mio. kr. og således i overensstemmelse med den økonomiske politik. En skattenedsættelse med 0,1 procentpoint til 26,9 % i årene Ændringsforslaget er i overensstemmelse med den økonomiske politik. Ændringsforslaget er vedlagt. Bilag Budgetaftale 2019 Ændringsforslag fra De Konservative 426

11 161. Åbent - Års Golfklub - anmodning om fornyet aftale om gældsafvikling Sagsnr.: Doknr.: Sagsbeh.: Ole Helk Baggrund Efter Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 18. maj 2016 blev gældsbrev underskrevet af Aars Golfklub og Vesthimmerlands Kommune på baggrund af et rentefrit lån på 3,0 mio. kr. der skal afvikles over 30 år med ét årligt afdrag på kr. Første afdrag blev betalt med først kr. og derefter med de resterende kr., således at der i 2017 blev indbetalt i alt kr. Golfklubben henvendte sig i efteråret 2017 med forslag lempelse med ændret gældsafvikling. Økonomiudvalget behandledes anmodningen i mødet den 8. november 2017 og besluttede, at der indbydes til møde mellem Jutlander Bank, evt. andre kreditorer, Aars Golfklub, borgmester og viceborgmester. Sagsfremstilling I foråret 2018 afholdtes møde med deltagelse af Jutlander bank, Aars Golfklub og Vesthimmerlands Kommune. Bankdirektør Per Sønderrup, Formand for Aars Goldklub Søren Friis, Borgmester Per Bach Laursen, 1. Vicebordmester Theresa Berg Andersen og Kommunaldirektør Henrik Kruuse deltog i mødet. På mødet gav Aars Golfklub udtryk for, at klubben ikke så sig i stand til at betale alle kr. om året i starten af gældsafviklingen. Aars Golfklub ønskede, at betale et mindre beløb i en årrække for derefter at indbetale mere, således at den samlede gæld på 3,0 mio. kr. ville blive afviklet indenfor de aftalte 30 år. Forslaget fra Aars Golfklub vedrørende forslag til gældsafvikling er vedlagt, jf. bilag Låneoversigt VHK. Borgmesteren lyttede til forslaget men fastholdte, at der var indgået en aftale om gældsafvikling, men at forslaget ville blive forelagt økonomiudvalgets til behandling, såfremt beløbet på kr. ikke blev indbetalt fuld ud i Beløbet er delvist blevet indbetalt i Lovgrundlag Ikke aktuelt Sagen afgøres i Økonomiudvalget 427

12 Økonomi Jf. sagsfremstillingen Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget tager stilling til gældsafviklingsforslaget fra Aars Golfklub. Beslutning i Økonomiudvalget den 23. maj 2018 Fraværende: Ingen Udsat. Supplerende sagsfremstilling Borgmesteren har haft fornyet dialog med Aars Golfklub. Situationen er uændret, men der er fortsat behov for, at Økonomiudvalget tager stilling til gældsafviklingen. Beslutning i Økonomiudvalget, den 4. oktober 2018 Forslaget til gældsafvikling Låneoversigt VHK blev godkendt af et flertal i Økonomiudvalget (Per Bach Laursen, Svend Jørgensen, Allan Ritter Andersen og Kurt Friis Jørgensen). Der udarbejdes ny låneaftale på baggrund heraf. Palle Jensen, Doris Lauritzen og Theresa Berg Andersen henholder sig til den allerede indgåede aftale om gældsafvikling. Palle Jensen ønsker punktet behandlet i Byrådet. Supplerende sagsfremstilling Bilag Låneoversigt VHK Dagsorden og referat fra Økonomiudvalgets møde den november vedrørende forslag til gældsafvikling 428

13 162. Åben Bevillling - Handel med fast ejendom, Aalestrup Sagsnr.: Doknr.: Sagsbeh.: Ole Helk Baggrund I forbindelse med etablering af sundhedshus i Aalestrup er der fra givet tilsagn om støtte fra ny sundhedspulje. Støtten er på kr. Det er nu muligt at gennemføre en del af projektet med henblik på at opføre sundhedshuset. Vesthimmerlands Kommune har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018, givet tilsagn om at købe en grund til opførsel af bygning til sundhedshus. Sagsfremstilling I henhold til kommunens kasse- og regnskabsregulativ skal alle bevillinger godkendes i Byrådet. Købet af grunden skal således godkendes i Byrådet. Økonomiudvalgets har tidligere besluttet: I Økonomiudvalgets møde den 20. juni 2018 godkendte Økonomiudvalget, at der søges om bevilling kr. til køb af grund inkl. omkostninger. I Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2018 godkendte Økonomiudvalget, at søges om bevilling yderligere kr. til byggemodning, vejareal, jordarbejder og byggestyring. Frigivelse skal dog afvente ministeriets accept af det samlede projekt. Lovgrundlag Kommunestyrelsesloven Sagen afgøres i Byrådet Økonomi Udgifterne kr. ekskl. moms Pengene finansieres af kassebeholdningen. Administrationen indstiller - at der bevilges kr. med finansiering af kassebeholdningen til grundkøb og byggemodning m.v. 429

14 163. Åbent Forslag til udviklingsplan for Løgstør Sagsnr.: Sagsbeh.: Kristin Engerstrøm Baggrund På Økonomiudvalgets møde 25. oktober 2017 blev det besluttet at revurdere byudviklingsplanen for Løgstør i Siden foråret er der arbejdet med byudviklingsplanen, hvor der har været afholdt 2 borgermøder samt 4 møder i en lokal arbejdsgruppe med repræsentanter fra foreningslivet i byen. Undervejs er der også afholdt temamøder for Udvalg og Byråd. Et forslag til byudviklingsplan for Løgstør ligger nu klar til politisk behandling inden planen sendes i høring. Sagsfremstilling Forslaget til udviklingsplan for Løgstør er inddelt i Købstadsbyen og kanalen, Industribyen, samt Villabyen. Derudover er Løgstørs boligudbud beskrevet, både det eksisterende og det, som udviklingsplanen giver mulighed for. Købstadsbyen og Kanalen I Købstadsbyen og kanalen spiller kulturarven en meget stor og markant rolle, hvor en åbning af kanalen skal spille sammen med de projektforslag, som ligger i nærheden af kanalen, så disse er med til at højne oplevelsen af kulturarven. Projektforslagene er her knyttet op på kulturarven og oplevelsen af byen - både som borger og som turist. Hvordan man kan få de forskellige interesser knyttet sammen, så helheden styrkes? Én af bydelens helt store problematikker er den manglende sammenhæng mellem havn og butiksgade. Udviklingsplanen indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med at knytte de to vigtige elementer sammen og skabe en ny forbindelse. Det kan dels ske gennem en udvidelse af lystbådehavnen, som kan lokke mennesker til at bevæge sig hen mod kunsttorvet, dels gennem nedrivning af en bygning, og dermed skabe en ny passage fra kunsttorvet til handelsgaden. I alt er der 21 konkrete projektforslag i området. Industribyen Industribyen har fokuseret på idéer til, hvordan virksomhederne kan udvikle sig, og hvordan man i fremtiden ville kunne styrke Løgstør som erhvervsby. Her har idéerne mere karakter af muligheder fremfor konkrete projektforslag. Dette område indeholder en beskrivelse af 7 forskellige muligheder. Villabyen Villabyen indeholder forslag og idéer til, hvordan man kan udvikle parcelhuskvarterene i Løgstør. Lanternen og skolen har et stort fokus i området, hvor blandt andet trafiksikkerheden ved Sdr. Ringvej og de nye boldbaner, samt stisystemerne vil være med til at udvikle boligområderne. Der peges også på, at det er vigtigt at udvikle det nye boligområde ved de gamle boldbaner, da man mener, der er efterspørgsel på disse. Dette område indeholder 12 forskellige projektforslag. 430

15 Løgstørs boligudbud Løgstørs boligudbud er en beskrivelse af nuværende muligheder, og ønsker til fremtidige muligheder. Der peges blandt andet på flere boliger til seniorer, både som ejerboliger men også som lejeboliger, og eventuelt seniorbofællesskaber. Processen I arbejdet med den nye udviklingsplan for Løgstør har der været en bred inddragelse af borgere og interessenter, dels gennem borgermøder, møder i arbejdsgruppen bestående af lokale interessenter og ved interviews med forskellige mennesker med forskellige interesser i byen. Processen startede med et internt opstartsmøde, hvor punkterne i udviklingsplanen for 2011 blev gennemgået for at samle op på, hvor meget der er blevet realiseret, og hvor meget, der er arbejdet med, uden at det af forskellige grunde har været muligt at realisere. Det interne opstartsmøde skulle også afdække, hvad der fandtes af planer og viden omkring Løgstør, og hvad der sker i byen. I forhold til borgerinddragelsen blev denne del indledt med et meget velbesøgt borgermøde på Lanternen. På dette møde havde borgerne mulighed for at komme med ideer og projektforslag til byudviklingsplanen. Der blev herefter udpeget en lokal arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige foreninger i Løgstør. Arbejdsgruppen har i hele forløbet arbejdet med de forskellige projektideer i byudviklingsplanen. I processen har der også været interviews med forskellige nøglepersoner i Løgstør. Deres betragtninger er blevet behandlet af arbejdsgruppen. Endelig er der afholdt et afsluttende borgermøde, hvor byudviklingsplanen blev præsenteret for borgerne i Løgstør. Overordnet set var der positive tilkendegivelser fra borgerne overfor idéerne og projektforslagene i udviklingsplanen. Lovgrundlag - Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutral Administrationen indstiller - at forslag til byudviklingsplan for Løgstør sendes i offentlig høring i 8 uger fra 5. november til 30. december Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 8. oktober 2018 Fraværende: Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på møde den 3. oktober 2018, at afholde ekstraordinært møde torsdag den 11. oktober 2018 for at behandle sagen, med henblik på at udsende planen i høring, da de politiske møder i oktober ligger usædvanligt således at høringen dermed ellers først kan foregå efter 1. november. 431

16 Beslutning i Økonomiudvalget den 11. oktober 2018 Fraværende: Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet. Bilag Forslag til udviklingsplan Løgstør 432

17 Mødet afsluttet kl. xx:xx Underskriftsark Allan Ritter Andersen Anders Kjær Kristensen Asger Andersen Brian Christensen Doris Lauritzen Henrik Dalgaard Inger Nielsen Jens Lauritzen Kirsten Moesgaard Kurt Friis Jørgensen Lars Andresen Liselotte Lynge Jensen Morten Mejdahl Niels Heebøll Niels Krebs Hansen Palle Jensen Per Bach Laursen Per Bisgaard Per Jensen Per Nyborg Peter Harbo Pia Buus Pinstrup Rasmus Vetter Signe Nøhr Svend Jørgensen Theresa Berg Andersen Uffe Bro 433