Følgende sager behandles på mødet

Transkript

1 Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde :00 Tirsdag kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Børne- og skoleudvalgets 1. budgetmøde - Budget Budget 2009: Budgetrevision 2 på Børne- og Skoleudvalget 5 Anvendelse af en del af driftsmidlerne til Sciencehuset i Tids- og procesplan for en ungepolitik 10 KL-partnerskabet 12 Frigivelse af anlægsmidler - Renovering og modernisering af Rungstedvej 23 til ADHD-klasser 14 Orientering om det disponerede forbrug på politikområde Byggeprogram for ny klimavenlig børneinstitution for 0-6 årige på Breeltetrekanten kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for perioden 2010 og frem 27 Bilagsoversigt 28 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 34 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Michael Medom Hansen orienterede om, at han har inviteret repræsentanter fra forældrebestyrelserne og forældrerådene til et dialogmøde d. 10. juni kl , hvor BSU naturligvis også er velkommen. Administrationen orienterede om, at man ikke længere ser sig nødsaget til at lukke for det frie valg af daginstitutioner over kommunegrænsen af hensyn til overholdelse af pladsgarantien. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 2

3 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 35 Acadre sagsnr.: 08/26152 Journalnr.: S02 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Marianne Caglayan Børne- og skoleudvalgets 1. budgetmøde - Budget Resume På to budgetmøder skal børne- og skoleudvalget drøfte, konkretisere og prioritere de mål, som udvalget ønsker videresendt til kommunalbestyrelsens Augustkonference. Forslag Administrationen foreslår, at børne- og skoleudvalget: drøfter og prioriterer forslagene til nye mål på udvalgets område og arbejder videre med konkretiseringen af de prioriterede nye mål drøfter og prioriterer finansieringen udvælger de forslag, som udvalget ønsker, at administrationen analysere nærmere frem mod 2. budgetmøde Sagsfremstilling Børne- og skoleudvalgets budgetlægning finder sted i perioden 26. maj til 16. juni Fagudvalget skal drøfte og prioritere, hvilke nye mål udvalget ønsker at arbejde videre med. De prioriterede mål skal konkretiseres i forhold til målets indhold og målets økonomiske konsekvenser, inden de fremsendes til Augustkonferencen. Fagudvalget skal også drøfte og prioritere finansieringen af de nye mål. Der er vedlagt en oversigt med budgetønsker for budgetperioden incl. budgetbeløb og finansiering, som afdelingscheferne har udarbejdet. Der kan videre findes inspiration i materialet fra Aprilkonferencen. Den videre proces: Frem til børne og skoleudvalgets 2. budgetmøde vil administrationen foretage konsekvensberegninger på de budgetønsker og finansieringsforslag, som udvalget ønsker nærmere belyst. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 3

4 Børne- og skoleudvalget afholder 2. budgetmøde den 16. juni Mødets formål er at drøfte budgetønsker og finansiering bl.a. på baggrund af de ønskede konsekvensberegninger fra administrationen. Drøftelserne skal munde ud i, at udvalget fremsender følgende materiale til kommunalbestyrelsens Augustkonference: en prioriteret liste over konkretiserede budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger og forslag til finansiering Augustkonferencen om budget afholdes den august Bilag - Budgetønsker, Børne- og Skoleudvalget, Børn og Unge, Budget Budgetønsker, Børne- og Skoleudvalget, Skole og Institution, Budget Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU godkendte følgende budgetønsker til augustkonferencen: Renovering af bade- og omklædningsrum på skolerne til 5 mio. kr. Etablering af 4-5 ungdomsboliger til en anslået etableringspris på 0,2 mio. kr. BSU ønskede til sit junimøde en uddybning af følgende budgetønsker: Baggrunden for en øget bevilling til støttepædagoger i dagtilbud og SFO-området En vurdering af om ønsket om etablering af en kompetenceudviklingspulje for SKIN kan tilgodeses via andre kommunale puljer En detaljering af scenarierne for modernisering af bygning A Baggrund for etablering af ventilation/komfortanlæg på Vallerødskolen, herunder om der er et tilsvarende behov på de andre skoler BSU prioriterer forslag til budgetønsker og finansieringsforslag til næste møde i juni. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 4

5 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 36 Acadre sagsnr.: 09/5724 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Budget 2009: Budgetrevision 2 på Børne- og Skoleudvalget Resume Der er gennemført budgetrevision 2 på Børne- og Skoleudvalgets område. Administrationen vurderer, at der vil være behov for en forøgelse af bevillingerne på 1,4 mio. kr. Udviklingen i forbruget følges nøje, og til budgetrevision 3 i august måned vil administrationen forelægge en ny status. Forslag Administrationen foreslår at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægsbevillingen på 4,0 mio. kr. i 2009 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer i 2009 på - 2,6 mio. kr. godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efterretning. Disse budgeteffekter indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2009 som tekniske korrektioner Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 3 budgetrevisioner i løbet af Formålet med budgetrevisionerne er bl.a. at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2009 opgjort ultimo marts måned, med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2009 og forbruget. Disse afvigelser er nærmere gennemgået i bilag 1. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 5

6 Det samlede resultat i budgetrevision 2 er netto merudgifter på 1,4 mio. kr. i Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Budget Budgetrevision 2: Opgørelse af merudgifter (+) Hele kr. Merudgifter Udgiftsneutrale budgetomplaceringer I alt Drift Politikområde 30 Politikområde 31 Politikområde 33 Politikområde I alt De udgiftsneutrale budgetomplaceringer er udgiftsneutrale for kommunen samlet set, men går ikke nødvendigvis i 0 for det enkelte udvalg. Budgetkorrektioner: Ikke-budgetterede merudgifter Administrationen har opgjort de ikke budgetterede merudgifter til 4,0 mio. kr. på politikområde 34 Børn og unge med særlige behov. På BSU mødet d. 28/ blev punktet: Politikområde 34 Forslag til reduktion forelagt. Bevillingen på 4,0 mio., samt de udgiftsbesparende tiltag der peges på i dagsordenpunktet, tilstræber tilsammen at skabe et budget i balance. Der henvises til særskilt bilag. Udgiftsneutrale budgetomplaceringer Der flyttes 2,8 mio. kr. fra udgiftsprespuljen på ØU s område til hhv. daginstitutions- og skole området. Budgettet til tjenestemandspensioner flyttes fra de forskellige politikområder og samles under ØU s område. For BSU er dette 1,6 mio. kr. Budgettet til huslejeudgifter på 3,8 mio. kr. flyttes til TMU s område, som følge af ny kontoplan til ESI (ejendom, service og indkøb). Budgeteffekter til årene Forhøjelse af kontanthjælpen på 1,4 mio. kr. videreføres i 2010 og frem (jf. særskilt bilag) De udgiftsneutrale budgetomplaceringer vedr. tjenestemandspension, huslejeudgifter og udgiftspres konsekvensrettes i 2010 og frem. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 6

7 Økonomi/personale Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v politikområde 30 Drift politikområde 31 Drift politikområde 33 Drift politikområde 34 Drift Total Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene til en samlet fremstilling i ØU. Bilag - BSU budgetændringer budgetrevision 2, Redegørelse vedrørende politikområde 34 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Godkendt. Fraværende: Jens Frederiksen (C), Lars Høgh Hansen (T) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 7

8 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 37 Acadre sagsnr.: 09/8661 Journalnr.: A00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Karina Lakjer Carlsen Anvendelse af en del af driftsmidlerne til Sciencehuset i 2009 Resume Til brug for ansøgning om yderligere fondsmidler og sponsorstøtte til bygning af Sciencehuset er der behov for et dispositionsforslag, der kan udarbejdes for kr. Dispositionsforslaget finansieres af de afsatte driftsmidler i Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager anvendelsen af en del af de afsatte driftsmidler i 2009 til Sciencehuset til efterretning. Sagsfremstilling Skolebestyrelsen på Rungsted Skole arbejder på at søge yderligere fondsmidler og skaffe sponsorstøtte til bygning af et moderne sciencehus til støtte for undervisningen i de naturvidenskabelige fag på kommunens skoler, idet en fond har udtrykt interesse for en delvis finansiering af anlægsprojektet. I den forbindelse er der behov for at få udarbejdet et dispositionsforslag og et økonomisk overslag på projektet. Arkitektfirmaet Dissing og Weitling har derfor udarbejdet et honorarudkast på kr. for dispositionsforslaget. Ydelserne fremgår af bilag 1. Økonomi/personale Der er afsat kr. i 2009 som driftsmidler til Sciencehuset. Herudover er der afsat kr. pr. år i perioden til drift af Sciencehuset. Der anvendes kr. af de afsatte driftsmidler i 2009 til udarbejdelse af et dispositionsforslag. Bilag - Honorarudkast og dispositionsforslag vedr. Sciencehus Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 8

9 Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Godkendt. Fraværende: Lars Høgh Hansen (T) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 9

10 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 38 Acadre sagsnr.: 09/8762 Journalnr.: P00 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mia Michaelsen Tids- og procesplan for en ungepolitik Resume Der har været fremsat ønske om udarbejdelse af en ungepolitik senest aktualiseret ved den afholdte Ungekonference i marts Der foreslås her en samlet tids- og procesplan for arbejdet med politikken. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender tids- og procesplanen. Sagsfremstilling Der foreslås en tids- og procesplan frem mod vedtagelsen af en politik for ungeområdet. Maj 2009: Udsendelse af invitationer til ungeaktører: Ungeaktører inviteres til et møde, hvor de får mulighed for at få indflydelse og komme med input til ungepolitikken. Desuden inviteres de unge fra ungekonferencen til et opsamlingsmøde, hvor de får mulighed for at prioritere deres ønsker fremsat på konferencen. Møderne lægges i forlængelse af hinanden. Invitationen formidles til de unge via Fritids- og ungdomsklubber, folkeskoler, ungdomsskolen, Rungsted Gymnasium, musikskolen, biblioteket, idrætsforeninger og andre relevante foreninger. Desuden vil invitationerne blive synliggjort udvalgte steder i byen, - dér hvor de unge færdes - og der vil blive benyttet relevante medier som eksempelvis elevintra og lectio. Juni 2009: Brainstormingsmøde (to timers varighed): På mødet vil de unge blive introduceret til hvad en ungepolitik er og formålet med formuleringen heraf. Via gruppediskussioner inden for en overordnet ramme vil de unge få mulighed for at komme med input til ungepolitikken. Inden mødets afslutning dannes nogle arbejdsgrupper bestående af de unge, som fortsat har lyst til at sætte deres præg på den nye ungepolitik. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 10

11 Opfølgningsmøde (en times varighed) De unge får mulighed for at prioritere ungekonferencens output. August 2009: Output fra brainstormingsmødet tematiseres. September 2009: Der afholdes to halve temadage primo september for henholdsvis ungeaktører (unge fra brainstormingsmødet) og voksenaktører eksempelvis klubmedarbejdere, SSP-konsulenter, skolefolk og andre vokseninteressenter eksempelvis fra foreningslivet. De temaer, som brainstormingsmødet afstedkommer, bliver omdrejningspunktet for arbejdsgrupperne af henholdsvis ungeaktører og voksenaktører. I arbejdsgrupperne konkretiseres temaerne yderligere. Første udkast til den nye politik udarbejdes i Skole og Institution på baggrund af arbejdsgruppernes arbejde med politikkens forskellige temaer. Oktober 2009: Primo oktober: Forældreråd, bestyrelser samt unge- og voksenaktører anmodes om tilkendegivelser på 1. udkast. Ultimo oktober: 1. udkast til den nye politik behandles på BSU November 2009: Primo november: Skole og Institution indarbejder input fra Børne- og Skoleudvalget og politikken sendes i høring. Der afsættes 1 måned hertil. Svarfrist Primo december. December 2009: Endelig udgave samt høringssvar forelægges BSU. Det bør overvejes, om der i forbindelse med enten høringsprocessen eller præsentationen af den færdige politik skal afholdes et åbent møde for bestyrelser, medarbejdere og andre interesserede med debat og evt. indlæg fra relevante fagpersoner samt Børne- og Skoleudvalget. Kommunikation Sagen behandles i BSU, videresendes til ØU og til endelig behandling i KB. Bilag - Oversigt over tids- og procesplan for en ungepolitik Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Godkendt. Fraværende: Lars Høgh Hansen (T) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 11

12 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 39 Acadre sagsnr.: 09/9071 Journalnr.: I08 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lone Skovsbøl KL-partnerskabet Resume Der har været fremsat ønske om en orientering om kvalitetsprojektet og KL-partnerskabets status. Dette orienteringspunkt beskriver kvalitetsprojektets mål og indsatsområde, samt KL-partnerskabets formål. Endvidere gives et overblik over hvilke projekter og indsatser som er sat i værk indenfor denne ramme i Hørsholm Kommune, samt projekter/indsatser som i fremtiden ønskes sat i værk i forhold til kvalitetsprojektet. Dertil skitseres hvordan daginstitutionerne involveres i kvalitetsprojektet. Forslag Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringspunktet til efterretning Sagsfremstilling I forbindelse med kvalitetsreformen deltager Hørsholm Kommune i kvalitetsprojektet God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud iværksat af KL. Formålet med projektet er at fremme børns trivsel, udvikling og læring. Hørsholm Kommune deltager i denne sammenhæng i en KL-partnerskabsgruppe hvor Egedal, Furesø, Herlev og Fredensborg kommuner deltager. Formålet med KLpartnerskabet er at videndele og videre- og nyudvikle i forhold til kvalitetsprojektets 3 indsatsområder. Hørsholm kommune deltager i alle 3 indsatsområder, som er: Sociale kompetencer og sprog Udviklings- og læringsmiljøer Ledelse I kvalitetsprojektet har KL i samarbejde med samtlige deltagende kommuner udarbejdet en række mål og tegn (indikatorer) inden for hvert indsatsområde. De skal forstås som udtryk for kvalitet i daginstitutionerne, og disse mål og tegn danner baggrunden for en interviewunder-søgelse (også kaldet temperaturmålingen), som vil foregå i juni måned. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 12

13 Temperaturmålingen består af spørgeskemaer, som skal udfyldes indenfor de i alt 5 temaer, som indsatsområderne i alt omfatter. Informanterne som skal udfylde spørgeskemaerne er henholdsvis forældre, daginstitutionsledere og pædagoger. Temperaturmålingen vil give en pejling om status inden for de valgte områder, men ved valg af målepunkter og indikatorer er samtidig fravalgt andre, hvilket er relevant ved valg af kommende initiativer. Skole og Institution har valgt, at alle ledere, pædagoger og forældre omkring alle daginstitutioner i Hørsholm Kommune skal deltage i undersøgelsen. Det vil give den største viden om kvaliteten i Hørsholm daginstitutioner overordnet, ligesom der herved skabes et mere nuanceret billede af kvaliteten i alle institutionstyper: vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner, og det svarer også til anbefalingen for en mindre kommune med begrænset datagrundlag. Kvalitetsprojektet er også en ramme for en række projekter/indsatsområder, som allerede er sat i gang i kommunen, herunder sprog og områdeledelse. Samtidig vil kvalitetsprojektet være udgangspunkt for en række nye projekter i kommunen, herunder udarbejdelsen af en dagtilbudspolitik. Temperaturmålingen/interviewundersøgelsen vil være en del af grundlaget for kommende initiativer inden for kvalitetsprojektet. Organisatorisk: Styregruppen for kvalitetsprojektet består af 4 deltager: Skole- og Institutionschef Dorte Seistrup, pædagogisk konsulent Birgitte Munk, udviklingskonsulent Lone Skovsbøll og områdeleder Karin Møller. Styregruppen deltager i partnerskabsmøder i KL og videndeler med partnerskabskommunerne. Samtidig er gruppen ansvarlig for styring, koordinering og implementering af igangsatte projekter indenfor kvalitetsprojektet samt initiativtager til dialogen omkring iværksættelse af nye. Under styregruppen er netværksgruppen, hvor områdeledere og netværksrepræsentanter er repræsenteret. Netværksgruppen deltager ad hoc i netværksmøderne med repræsentanterne fra de andre kommuner og er med til at implementere indsatser og initiativer i deres område/netværk. På Fællesmøder, hvor alle institutionsledere og områdeledere deltager, drøftes indholdet i kvalitetsprojektet, og styregruppen informerer institutionslederne om status i projektet. Kommunikation Skole- og Institution iværksætter en skriftlig formidling om Kvalitetsudvikling i Hørsholms daginstitutioner fra maj/juni Der udsendes et Nyhedsbrev 4 gange årligt til samtlige daginstitutioner med henblik på dels at sikre, at kendskabet til kvalitetsarbejdet når ud til den enkelte medarbejder i den enkelte institution på samme måde overalt, og at det samtidig formidles videre til forældrene og forældreråd/bestyrelser, derudover sættes der på denne måde spotlight på kvalitet og videreudvikling heraf i det daglige arbejde. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 13

14 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 40 Acadre sagsnr.: 09/9028 Journalnr.: S05 Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rie Rasmussen Frigivelse af anlægsmidler - Renovering og modernisering af Rungstedvej 23 til ADHD-klasser Resume Til etablering af ADHD-klasser i stueetagen på Rungstedvej 23 søges frigivet 2,5 mill. kr. Forslag Administrationen foreslår Børne- og Skoleudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at frigive kr af rådighedsbeløbet på Politikområde 34 Anlæg, til etablering af ADHD-klasser på Rungstedvej 23 Sagsfremstilling Der er afsat kr i 2009 til etablering af tre ADHD klasser under Børne- og Skoleudvalget. Det er i budgetaftalen fra 2008 aftalt, at spørgsmålet om etablering af 2 klasser yderligere tages op i forbindelse med budgetlægningen for Administrationen vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for etablering af yderligere klasser. Der er for nuværende visiteret 11 børn, hvor forældrene har ønsket, at deres barn starter i ADHD klasserne. Udgifter til inventar har ikke har været indregnet i det afsatte beløb på 2,5 mio.kr., som der er afsat til de 3 første ADHD-klasser. Der er ligeledes afsat 1,7 mio. kr. til renovering af klimaskærm og udearealer på Rungstedvej 23. Disse 1,7 mio.kr. søges frigivet via Teknik- og Miljøudvalget. Gennem en omprioritering i det samlede projekt med renovering af det tidligere menighedshus er udgifter til inventar inddraget, og der er nu et sammenhængende projekt for de 3 klasser. Etableringen af ADHD-klasserne skal ske i det tidligere Menighedshus, Rungstedvej 23. Indretning af lokaler Behovet for antallet af potentielle elever i ADHD-klasser er baseret på oplysninger fra PPR. Der må maximalt være 7 elever i hver ADHD-klasse. Det betyder, at det øjeblikkelige behov vurderes til 2-3 klasser Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 14

15 Med det som udgangspunkt skal der etableres 3 klasser i 1. etape. En klasse rummer 7 elever. Alle elever skal langs væggen have separate arbejdspladser. I midten af lokalet skal der være stort fællesbord til de 7 elever og deres 2 lærere/pædagoger. Der skal være vægplads til Smartboard og tavler. I tilknytning til klasseværelserne bør der være et 1 mindre fællesrum pr. 2 klasser, hvor eleverne kan opholde sig i pauser, mens de andre stadig har undervisning. Ved 3 klasser anbefales 2 fællesrum. Der skal etableres køkkenfaciliteter i forbindelse med depot og derudover skal der være tilsvarende fællesrum til personalet. Endelig skal der være 1 separat personaletoilet samt elevtoiletter. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 15

16 Indretning af ADHD-lokaler Byggeplads kr Nedrivning kr Kloak kr Murerarbejder (Gulve i toiletrum og diverse murerreparationer) kr Tømrerarbejder (Skillevægge, foldedør, nyt køkken m.m.) kr VVS-arbejder (Ny vandinstallation, ny ventilationsanlæg m.m.) kr El-arbejder (Nye elinstall., grundbelysning, ABA-anlæg m.m.) kr Gulvarbejder (Linoleum på gulve) kr Malerarbejder kr IP-telefoni kr Inventar kr Tekniske undersøgelser, honorar og uforudsete udgifter kr I alt kr Budget kr Diff. kr Der forelægges sideløbende en sag for TMU vedrørende udearealerne og frigivelse af et beløb til dette på kr Renovering af klimaskærm og udearealer. Fundamenter (Ekstra fundering, krybekælder m.m.) kr Facade kr Vinduer kr Tag kr Terræn (Belægning, handicap ramper, belysning, hegn m.m.) kr Tekniske undersøgelser, honorar og uforudsete udgifter kr I alt kr Budget kr Diff kr Total forbrug kr Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 16

17 Økonomi/personale Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde: Politikområde: Drift/anlæg m.v Indeværende år Beløb Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 I alt Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) Politikområde: 13 Anlæg Politikområde: 34 Anlæg I alt Kommunikation Der udsendes pressemeddelse om frigivelse af midler til etablering af ADHD-klasser i det tidligere meninghedshus, når kommunalbestyrelsen har godkendt dette. Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU kan anbefale frigivelse af 2,5 mio. kr. af anlægssummen på politikområde 34. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 17

18 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 41 Acadre sagsnr.: 09/6550 Journalnr.: Ø09 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Hanne Deichmann Orientering om det disponerede forbrug på politikområde 34 Resume Administrationen fremlægger en orientering om budget, regnskab og disponeret regnskab for politikområde 34 Forslag Administrationen foreslår at orienteringen tages til efterretning. Sagsfremstilling Der fremlægges budget, regnskab og disponeret regnskab for 2009 Økonomi/personale Bilag økonomi 2009 pr Bilag - bilag 1 disponeringsark maj 2009.pdf - Bilag 2 Børn og unge budget-forbrug-antal fam.pdf Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU tog orienteringen til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 18

19 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 42 Acadre sagsnr.: 08/23482 Journalnr.: P20 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Justesen Byggeprogram for ny klimavenlig børneinstitution for 0-6 årige på Breeltetrekanten Resume Administrationen har udarbejdet byggeprogram og udbudsbetingelser for etablering af ny klimavenlig børneinstitution på Breeltetrekanten til godkendelse i BSU og TMU. Endelig skitseres den videre proces for etablering af institutionen. Forslag Administrationen skal hermed bede Børne- og Skoleudvalget om, at godkende byggeprogram (bilag 2) og udbudsbetingelser (bilag 3) for etablering af ny klimavenlig børneinstitution på Breeltetrekanten at den videre proces for etablering af institutionen tages til efterretning Sagsfremstilling Hørsholm Kommune skal etablere en ny klimavenlig integreret vuggestue og børnehave på Breeltevej i Hørsholm. Ambitionen er, at den integrerede vuggestue og børnehave bliver den fremmeste miljø- og klimainstitution i Danmark. Den skal have et godt arkitektonisk niveau, hvor energi- og miljøudstyr integreres i byggeriet. Den klima-, miljø- og energivenlige daginstitution vil udgøre ca kvm med plads til 124 enheder og 20 enheder til VKR-Holdings anvendelse. Det kommunale behov for enheder er ændret fra 144 til 124 enheder med baggrund i den seneste befolkningsprognose fra marts Af denne fremgår, at der i perioden fra sker et samlet fald på ca. 100 børn svarende til ca. 120 enheder. Beslutningen er blevet en realitet på baggrund af et samarbejde mellem Hørsholm Kommune og virksomheden VKR Holding A/S. Energi- og miljøløsningerne er en gave til Hørsholm Kommune fra VKR Holding A/S, der også stiller know how til rådighed i projekterings- og byggefasen. Løsningerne vil bl.a. bestå i ovenlys- og facadevinduer, ventilationsudstyr, solvarmeanlæg og sol-afskærmning. Institutionen bygges efter de nyeste aktivhus-principper, hvilket bl.a. betyder, at Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 19

20 institutionen selv producerer el og varme ved hjælp af solvarme og på den måde kan blive selvforsynende med energi. Huset skal rumme de pladser som i dag er til rådighed i Løvehuset og Breeltegården, da disse institutioner nedlægges. Mål for institutionen: - Institutionen skal som udgangspunkt have plads til enheder (Vuggestuebørn og Børnehavebørn) - Institutionen skal have et godt arkitektonisk niveau, hvor energi- og miljøudstyret integreres i byggeriet. - Institutionen skal bygges efter konceptet Det aktive hus, hvilket bl.a. betyder, at institutionen selv producerer energi ved hjælp af solvarme, solceller m.v. og på den måde kan blive selvforsynende med energi. - Institutionen skal etableres med løsninger fra VKR holdning i form af bl.a. ovenlys- og facadevinduer, ventilationsudstyr, solvarmeanlæg og sol-afskærmning. - Institutionen skal indrettes med stor fokus på klima, energi og miljø (Miljørigtig projektering, energiforbrug, materialevalg, vand og afløb, udendørsarealer, affald, støj, indeklima, byggepladsen) - Institutionen skal have en pædagogisk linje hvor klima, energi og miljø indgår. - Instituionen skal når den er i brug anvendes af VKR Holding A/S som skal forske i og teste indeklimaet, uden at det er til gene for børn og personale. Organisering af projektet Bilag 1 For styring, koordinering og planlægning af projektet er der etableret en administrativ projektorganisation bestående af en styregruppe, en projektgruppe og mindre arbejdsgrupper, samt en følgegruppe. Styregruppens opgave er, at godkende oplæg fra projektgruppen primært vedr. byggeprogram, projektforslag og regnskabsafslutning m.m. Projektgruppen (Byggeudvalget) står for hele processen. Under projektgruppen etableres nødvendige arbejdsgrupper med et medlem af projektgruppen som tovholder, samt andre nødvendige faglige medarbejdere i organisationen. Følgegruppen (Direktionen) orienteres løbende om fremdriften i projektet Planmæssige aspekter (Bilag 2) Breeltetrekanten er omfattet af lokalplan 120. Trekanten udgør delområde A2 på kvm., som er udlagt til offentlige formål, institutions- og undervisningsformål. Indenfor område A må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30%, hvilket svarer til, at der kan bygges kvm på arealet. Bygningerne må ikke opføres i mere end en etage med udnyttelig tagetage og ingen del af en bygning må være hævet mere end 8½ meter over terræn. Indenfor området skal der udlægges parkeringsareal svarende til mindst 1 plads pr. 50 kvm. Ledningsforhold (Bilag 2) Langs den østlige del på trekanten løber et ledningstrace med bl.a. fjernvarme og vandforsyningsledninger. Dette ledningsområde er pålagt deklarationer som beskytter ledningerne. På dette areal kan der ikke bygges, men der kan anlægges veje og parkeringspladser, hvis der foretages ekstra bundsikring som beskytter ledningerne mod Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 20

21 tryk. Det kræver særlige tilladelser, som søges i forbindelse med den videre behandling af sagen. Jordbundsforhold (Bilag 2) Der er udarbejdet en geoteknisk undersøgelse som konkludere følgende: I de udførte boringer er der fundet 02, a 0,7 m fyld, muld og overjord, som er underlejret af vekslende aflejringer af moræneler og sand. Moræneleren er generelt slap. I bunden af de to boringer træffes aflejringer af smeltevandssand. Vandspejlet er ved pejling registreret ca. 2 m under terræn i de tre østligste boringer mens de øvrige boringer er tørre. I rapport anvises hhv. funderingsniveauer samt afrømningsniveauer for bygning samt parkeringsarealer. Endelig er der udarbejdet en miljørapport, der konkludere følgende: Der er foretaget PID-målinger, som indikerer flygtige forbindelser, men ikke arten heraf ( F.eks. opløsningsmidler). I de udførte boringer konstateres i 2 af de udførte boringer et let forhøjet indhold af benz (a) pyren, der overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterium. Benz(A)Pyren er et opløsningsmiddel. Jorden er klassificeret som klasse 2 jord svarende til lettere forurenet jord. Denne jord skal enten deponeres på grunden eller bortkøres. I programmet er den forurenede jord beskrevet til at blive bortkørt. Arkitektur, materialer og konstruktioner (Bilag 2) Den nye børneinstitution ønskes opført som et markant og nutidigt stykke arkitektur, der af brugere opleves som åbent og imødekommende i sit udtryk. Der ønskes en bygning med en spændende og utraditionel arkitektur med kant, med skæve vinkler og farverige overflader, som er inspirerende for børn i leg. Bygningen skal både indenfor og udenfor henvende sig til omgivelserne på en sådan måde, at den bliver et inspirerende samlingssted, der fungerer, og afspejler de aktiviteter, den danner rammen om. Der ønskes en bygning som udformes i harmonisk samspil med de landskabelige omgivelser, herunder indpasser sig til de på grunden beliggende træer og beplantning. Bygningen skal respektere de eksisterende stiforløb. Fleksibilitet og åbenhed er grundlæggende krav til funktion og arkitektur. Med fleksibilitet menes både fleksible bygninger, der kan anvendes på flere måder samt også opdeles og indrettes fleksibelt i forhold til bygningens fremtidige anvendelse. Med åbenhed menes lys, luft, lethed og gennemsigtighed i relation til bygningens udtryk samt til dens indre liv og funktion. Det skal være let at orientere sig i bygningen, og der skal være sammenhæng mellem bygningens indre og de omkringliggende arealer. Huset skal være lyst og indbydende og give børn lyst til at gå på oplevelse. Huset skal indeholde plads til store og vilde aktiviteter og samtidig give plads til nærvær og hyggelige oplevelser. Dette kan f.eks. gøres ved at etablere tagvinduer og glaspartier i stort omfang. Miljøhensyn og bygningens udformning som aktivhus (Bilag 2) Hørsholm Kommune har besluttet at opføre en ny bæredygtig daginstitution (vuggestue og børnehave) efter konceptet det aktive hus. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 21

22 Det er endvidere kommunens intention, at den pædagogiske linje for den kommende institution skal være særligt rettet mod energi, klima og miljø forhold til børnene. En bygning efter konceptet det aktive hus henter energien i naturen ved hjælp af solvarme, solceller og andre bæredygtige energikilder f.eks. jordvarmeanlæg. Det i en sådan grad, at der skabes balance mellem energibehov og energiforbrug samtidig med, at der opnås et godt indeklima med rigeligt dagslys og god luftkvalitet. Det aktive hus giver mulighed for at skabe optimale rammer for det liv, der leves i og omkring bygningen. Med udstrakt brug af dagslys skabes en naturlig sammenhæng mellem energioptimering, sundhed og komfort. Husets beboere får en oplevelse af nærhed med omgivelserne, der skabes gennem samspillet mellem bygningen, dets materialer samt den omkringliggende natur og bygninger. Overordnet har Hørsholm følgende succeskriterier for byggeriet (opstillet i uprioriteret) rækkefølge: Det skal være selvforsynende med energi og C02 neutralt i dets livscyklus. Energiforbruget skal beregningsmæssigt opfylde krav angivet i Energiklasse 1. Der skal være en god planløsning både inde og ude. Det skal være arkitektonisk gennemført Materiale om projektet skal kunne forelægges til klimakonferencen i december Hørsholm Kommune lægger stor vægt på, at miljørigtig projektering er en integreret del af byggeprocessen, hvor miljøaspektet skal finde sin plads, side om side med andre centrale krav til byggeriet som funktion, æstetik, kvalitet, materialevalg, teknik og økonomi. Der skal anlægges en totaløkonomisk betragtning i et livscyklusperspektiv i projekteringen med henblik på valg af konstruktioner, installationer og materialer. Endvidere skal der gives dokumentation for overholdelse af lovkrav og regulativer og der skal foretages en miljømæssig vurdering af projektet i bred forstand. Vurderingen skal omfatte: - Sikring af et højt arkitektonisk kvalitetsniveau og tilpasning til det bestående miljø - Sikring af god funktionalitet og fleksibilitet, så de brugsmæssige kvaliteter og levetid forlænges - Valg af konstruktioner og materialer med udgangspunkt i optimeret holdbarhed, begrænsning af behov for vedligeholdelse samt genanvendelsesmuligheder - Overvejelser om bebyggelsesstruktur med hensyn til energioptimeret bebyggelsesform (volumen/overflade) og orientering i forhold til sol og fremherskende vinde - Fremtidssikring af byggeriet i størst mulig udstrækning med energibesparende foranstaltninger ved valg af konstruktionsmåde, faste installationer og anlæg for vedvarende energi samt til forventede følger af klimaændringer - Sikring af, at installationers drifts- og virkemåde løbende kan overvåges og ajourføres Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 22

23 Ligeledes lægges meget stor vægt på, at kravene til materialevalg overholdes og helt overordnet, at der opnås et godt og velfungerende indeklima i byggeriet. En del af indsatsen skal rettes mod de tekniske anlæg som el-, varme-, vand- og ventilationsanlæg, som tilpasses bygningens udformning som aktivhus, idet samtlige energi- og miljømæssige tiltag skal indgå som en integreret og naturlig del af bygningen og dens arkitektur. Bygningsdisposition (Bilag 2) Der ønskes et fleksibelt hus med mulighed for fordybelse (stillerum/ fordybelsesrum) for aktivitet og kreativitet (larmerum/ aktivitetsrum/ kreative fag og værksted). Huset skal udformes, så det er muligt løbende at placere hhv. vuggestuebørn og børnehavebørn i husets grupperum (stuer). Der skal være forskellige læringsmuligheder f.eks. være aktiv, bruge sanser, fordybe sig. Generelt ønskes bygningen disponeret således, at børn og medarbejdere bevæger sig mest muligt i løbet af dagen. Et mål for institutionen er, at børnene skal gå/løbe 5 km om dagen. Fællesrum ønskes placeres således i huset, at rummet ikke bliver et vejkryds for fordelingen/ trafikken mellem rummene. Garderober kan ligeledes anvendes til at binde bygningen sammen og skabe fordelingsareal uden unødige, døde kvm. Ved udformning af garderober skal der tages hensyn til, at det enkelte barn oplever et tilhørsforhold til sin garderobe samtidig med at der skabes et naturligt flow igennem bygning, f.eks. når en gruppe skal på tur. Grupperum (stuer) placeres mod legeplads og med mulighed for at åbne op mod garderober og fællesrum. Der ønskes forslag til fleksibel rumopdeling, f.eks. via skydedøre. Aktivitetsrummenes placering skal understøtte grupperummenes muligheder for fordybelse, aktivitet og kreativitet. Rummene placeres i naturlig sammenhæng med grupperum. Ved placering af bygningen på grunden lægges der vægt på, at der opnås en god helhed mellem ude og inde, således at legen kan foregå ubesværet begge steder. Bygningen ønskes etableret i et plan, der er dog mulighed for yderligere at udføre udnyttelig tagetage (1 ½ plan). Udearealer (Bilag 2) Indretningen af udearealerne skal overordnet hænge sammen med bygningen og indretningen heraf, hvor klima, energi og miljø er gennemgående temaer. Indretningen skal udfordre og inspirere børnene i de forskellige aldersgrupper, de har og gennemgår, mens de er i institutionen, og der skal gives muligheder for leg i både små og store grupper, på større arealer og i mindre eksempelvis afgrænset ved beplantning. Der skal være mulighed for stille lege eksempelvis i sandkasser, små hytter af pileflet, små kroge med mulighed for forskellige lege, og på samme måde skal der være mulighed for mere kraftfulde udfoldelser eksempelvis baner til mooncars, cykler, træer til at klatre i. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 23

24 Landskabet må gerne i sin udformning være medvirkende til at udfordre børnenes motoriske udvikling, eksempelvis etablering af små bakker, man skal lære at bevæge sig både opad og nedad. En indhegnet bålplads kunne være et godt eksempel på aktivitet, der både rummer læring og sociale samvær. Fælles for alle aktiviteter og udfoldelsesmulighederne skal være, at der skal skabes muligheder for og motivation til masser af bevægelse og motion svarende til Hørsholm kommunes sundhedsprogram. Materialevalget skal sikkerheds- og miljømæssigt være af høj kvalitet og overensstemmende med materialevalget for bygningen og inventaret. Der skal m.h.t. underlaget tænkes i flere alternative muligheder. Placeringsmæssigt af legeområder og legeredskaber bør overvejelserne også hænge sammen med bygningsindretningen, herunder liggehallens placering. Endelig bør der indtænkes, hvordan det samlede område indhegnes, herunder materialevalget. Der henvises i øvrigt til BUPL: Den sikre legeplads samt Udearealer for alle. Såfremt udearealer kræver faldunderlag skal dette udføres i henhold til BUPL s retningslinjer. Den videre proces (Bilag 3) Med godkendelse af byggeprogram m.v. forestår der en budopfordring, udarbejdelse af tilbud, afholdelse af licitation, vurdering af de indkomne tilbud samt afholdelse af præsentationsrunde, hvor de bydende præsenterer deres tilbud. Opgaven udbydes til de 5 prækvalificerede teams, som en enig styregruppe og projektgruppe har fundet blandt 36 teams som har ønsket prækvalifikation, til at give bud på opgaven. De 5 teams (Bilag 5) vil på baggrund af det vedtagende byggeprogram udfører hver sit forslag til byggerigets udformning, ydre fremtræden og indretning. Tilbuddene vil omfatte tegninger af det foreslåede byggeri, der viser bygningernes disponering på grunden, den yder fremtræden ved facadeopstalter, planløsninger for etageplaner og møbleringsplaner samt en omfangs- og kvalitetsbeskrivelse for samtlige byggearbejder. Der angives endvidere en pris på de samlede byggeudgifter. Ordren tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud og nedenstående kriterier bliver lagt til grund for bedømmelsen. 1. Tilbudt projekt. Dette kriterium vægtes med 50 % Det arkitektoniske udtryk (vægt 25 %) Samspillet med omkringliggende arealer og bygninger (vægt 20 %) Planudformning og funktionalitet (vægt 25 %) Teknik (vægt 15 %) Arealer (vægt 15 %) Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 24

25 2. Tilbudt økonomi. Dette kriterium vægtes med 40 % Den samlede tilbudssum for udførelse af det fremsendte tilbudsprojekt med alle forbundne ydelser inkl. Teknikerhonorarer (vægt 20 %) Entreprenørudgifter (vægt 40 %) Kostpriser-opdelt (Vægt 40 %) 3. Organisering og sagens gennemførelse. Dette kriterium vægtes med 10 % Tilbudsgivers beskrivelse af sagens samlede gennemførelse med redegørelse vedrørende sagens organisation og redegørelse for samarbejdet i partnering med åbne kalkulationer og incitamentsaftale Tilbuddene vil blive vurderet af styregruppen. Styregruppen anbefaler, en prioriteringsrækkefølge for valg af de bydende til politikerne med begrundelse for prioriteringsrækkefølgen. Prioritering bygger på tildelingskriterierne som vil blive styret via skabelon og pointsystem. Styregruppens anbefaling af prioriteringsrækkefølge forelægges politisk for BSU og TMU. Overordnet tidsplan Udsendelse af udbudsmateriale ultimo maj Tilbud afleveres i august Tilbud vurderes i august/september Politisk behandling oktober Projektering november og december Byggeriet påbegyndes november Ibrugtagning november/december Økonomi/personale Der skal ikke tages stilling til økonomi, i dette dagsordenspunkt I budgetaftalen for er det aftalt, at der i 2009 afsættes 20 mio. kr. til opførelse af daginstitution på Breeltetrekanten, der til kommer bidrag fra VKR-Holding A/S. Kommunikation Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. juni 2008, punkt 90/08 Principbeslutning om etablering af ny permanent klima- og miljøvenlig daginstitution. Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. november 2008, punkt 162/08 Etablering af ny daginstitution på Breeltetrekanten. Kommunalbestyrelsesmøde d. 27. april 2009, punkt 60/09 Godkendelse af udbudsmaterialet for ny klimainstitution. Der planlægges afholdt et orienterings- og dialogmøde om klimainstitutionen i juni 2009 for naboerne. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 25

26 Bilag - Bilag 1 - Organisering af projektet - Danmarks mest klimavenlige daginstitution - Bilag 2 - Byggeprogram - Bilag 3 - Udbudsbetingelser - Bilag 4 - Situationsplan fra landinspektør.pdf - Bilag 5 - Prækvalifikation Beslutning Børne- og Skoleudvalget den BSU godkendte forslag til byggeprogram og udbudsbetingelser med følgende ændringer: tilbudsgiverne skal anvise hvorledes eventuelle støjgener fra institutionen til Omsorgscentret kan reduceres (placering på grunden, støjdæmpende foranstaltninger m.v.) der skal etableres mere end 1 indgang til institutionen indenfor de angivne aktivitetsrum skal der på børnenes niveau være mulighed for at arbejde fysisk med klima og energi BSU ønskede ligeledes, at der etableres en hjemmeside under byggeprocessen til illustration af byggeriets fremdrift. BSU tog til efterretning, at institutionen får egen indkørsel fra Breeltevej. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 26

27 Børne- og Skoleudvalget Punkt: 43 Acadre sagsnr.: 09/7862 Journalnr.: P10 Sagsforløb: BSU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen 1. kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for perioden 2010 og frem Resume Administrationen har udarbejdet kvartalsopfølgning på befolkningsprognosen for perioden 2010 og frem. Forslag Der foreslås at kvartalsopfølgningen tages til efterretning. Sagsfremstilling Kvartalsopfølgningen viser, at antallet af fødsler i 1. kvartal af 2009 har været 43. De kommende to kvartaler forventes henholdsvis 50 og 55 fødsler. På baggrund af denne forventning, samt udviklingen i antallet af kvinder og fertilitetskvotienten i løbet af det sidste kvartal, forventer administrationen, at antallet af nul-årige 1. januar 2010 vil være på niveau med det den vedtagne befolkningsprognose viser. For de øvrige aldersgrupper ser antallet med udgangen af 1. kvartal 2009 også ud til at bevæge sig i retningen af de prognosticerede antal (se bilag 1). Der er foretaget en række justeringer af boligudbygningsplanen i forhold til den plan, der lå til grund for den vedtagne befolkningsprognose. Ændringerne fremgår af bilag 2. Effekterne af ændringerne på det samlede befolkningstal er relativt ubetydelige. Økonomi/personale Administrationen har vurderet at det på nuværende tidspunkt ikker er nødvendigt at genberegne det udgiftspres, der indgår i budget Bilag - Bilag 1_ _Notat om 1 kvartalsopgørelse for befolkningsprognosen 2010 og frem - Bilag 2_ _boligudbygningsplan revideret ved 1. kvartalspofølgning Beslutning Børne- og Skoleudvalget den Kvartalsopfølgningen blev taget til efterretning. Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 27

28 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. Budgetønsker, Børne- og Skoleudvalget, Børn og Unge, Budget 35 Åben Budgetønsker, Børne- og Skoleudvalget, Skole og Institution, 35 Åben Budget Åben BSU budgetændringer budgetrevision 2, Åben Redegørelse vedrørende politikområde Åben Honorarudkast og dispositionsforslag vedr. Sciencehus Åben Oversigt over tids- og procesplan for en ungepolitik Åben bilag 1 disponeringsark maj 2009.pdf Åben Bilag 2 Børn og unge budget-forbrug-antal fam.pdf Bilag 1 - Organisering af projektet - Danmarks mest klimavenlige 42 Åben daginstitution Åben Bilag 2 - Byggeprogram Åben Bilag 3 - Udbudsbetingelser Åben Bilag 4 - Situationsplan fra landinspektør.pdf Åben Bilag 5 - Prækvalifikation Bilag 1_ _Notat om 1 kvartalsopgørelse for 43 Åben befolkningsprognosen 2010 og frem Bilag 2_ _boligudbygningsplan revideret ved Åben kvartalspofølgning Børne- og Skoleudvalget Tirsdag den Side 28

29 Børne- og Skoleudvalgets møde Michael Medom Hansen (V) Formand Jens Frederiksen (C) Næstformand Camilla Kann Fjeldsøe (C) Anders Borgen (C) Lars Høgh Hansen (T) Børne- og Skoleudvalget Side 29