REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Ingen. REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget Kultur- og Fritidsudvalget Budget opfølgning i BU-udvalget behandling af budget Administrativ struktur og opgavefordeling Takstblad budget Lukket - Personaleforhold Fejl! Bogmær Underskriftsside

3 1. Budget Kultur- og Fritidsudvalget J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/5163 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forlængelse af byrådets 1. behandling af budgettet d. 23. september anmodes udvalget om at konkretisere udmøntningen af de på 1. behandlingen besluttede besparelser og øvrige forhold vedrørende budget Der vil snarest efter byrådets behandling blive eftersendt materiale til udvalget til sagens behandling. Indstilling: Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes med henblik på konkret udmøntning. Beslutning i Kultur og Fritidsudvalget den : Efter budgettets vedtagelse rettes henvendelse til RKI med henblik på dialog om udmøntning af reduktion i lokaletilskuddet. Lene Aalestrup indstiller at reduktionen på kr. til kulturelle formål udmøntes således: kr. vedrørende kulturtilskud (bloktilskud) kr. i reduktion til Haverslev Medborgerhus kr. i tilskud til venskabsbysamarbejdet kr. reduktion i Kulturrådets udviklingspulje kr. i reduktion i tilskud til Rebild Festen Søren Konnerup indstiller at reduktionen på kr. til kulturelle formål udmøntes således: kr. vedrørende kulturtilskud (bloktilskud) kr. i reduktion til Haverslev Medborgerhus kr. i tilskud til venskabsbysamarbejdet kr. reduktion i Kulturrådets udviklingspulje Søren Søe-Larsen indstiller, at reduktionen på kr. kulturelle formål udmøntes således: kr. vedrørende kulturtilskud (bloktilskud) kr. i reduktion i tilskud til Rebild Festen kr. reduktion i Kulturrådets udviklingspulje kr. fordelt forholdsmæssigt mellem kultur- og medborgerhuse. Bertil Mortensen indstiller, at reduktionen på 0,9 mio. kr. (som udmøntet af ØK den ) i stedet udmøntes således: kr. vedrørende kulturtilskud (bloktilskud) kr. i reduktion i tilskud til Rebild Festen kr. i reduktion til Haverslev Medborgerhus kr. i tilskud til venskabsbysamarbejdet 728

4 kr. vedrørende lokaletilskud Der afholdes dialogmøde med borgerne i Haverslev med henblik på afklaring af fremtiden for medborgerhuset. Sagen oversendes til. Fraværende: Henrik Christensen med afbud Beslutning i den : 3 Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre indstiller at de kr. udmøntes således: kr. i reduktion vedr. kulturtilskud kr. i reduktion fordelt mellem kultur og medborgerhuse kr. i reduktion i tilskud til venskabsbysamarbejde kr. i reduktion i tilskud til Rebildfesten kr. i reduktion i Kulturrådets udviklingspulje 3 Venstre - indstiller at de kr. udmøntes således: kr. i reduktion vedr. kulturtilskud kr. i reduktion vedr. Haverslev Medborgerhus og øvrige medborgerhuse kr. i reduktion vedrørende tilskud til venskabsbysamarbejde kr. i reduktion i Kulturrådets udviklingspulje. 1 Oplandslisten fastholder indstillingen fra KF. Bilag: Åben Budget KFU pkt

5 2. Budget opfølgning i BU-udvalget J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/5163 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: I forlængelse af Byrådets 1. behandling af budgettet den 23. september anmodes udvalget om en drøftelse af den tidligere konkretisering af udmøntningen af de på 1. behandlingen besluttede besparelser og øvrige forhold vedrørende budget I forbindelse med udvalgets budgetdrøftelse på udvalgsmødet den 8. september 2010 forventede udvalget inden for egen ramme at kunne realisere en genopretning inden for området udsatte børn og unge på 3 mio. på baggrund af iværksatte tiltag samt 2,5 mio. inden for specialundervisningsområdet på baggrund af de aktuelt kendte visiterede elever i skoleåret 2010/11. Samtidig anmodede udvalget om en budgetgenopretning på henholdsvis 15 mio. på området udsatte børn og unge og på 2 mio. på specialundervisningsområdet. I forbindelse med Byrådets 1. behandling af budget blev det i forhold til fordelingen af den samlede genopretningspulje på 17 mio. besluttet at tildele BUudvalget 13 mio. til det specialiserede socialområde. I forhold til udvalgets indstilling mangler der således en stillingtagen til en manglende genopretning i forhold til det forventede forbrug på 2 mio. på specialundervisningsområdet og 2 mio. på det specialiserede socialområde. På specialundervisningsområdet er der ikke indikationer af, at budgetbehovet for 2011 har ændret sig. På området udsatte børn og unge er der foretaget en gennemgang af, hvilke foranstaltninger der fortsætter ind i 2011 og til hvilken forventet pris. Hertil er lagt et forventet antal nye foranstaltninger i løbet af Denne forventning er funderet i erfaringer fra 2010, men samtidig er der forudsat et fald i antallet af foranstaltninger vedr. familiebehandling og støtte-/kontaktperson. Samtidig er der vedrørende familiebehandling indlagt en forventning om, at gennemsnitsprisen på familiebehandling er faldende i takt med større anvendelse/udvidelse af eget familiebehandlingstilbud. Af vedlagte bilag fremgår - som anbefalet af KL i forhold til etablering af budgetgrundlag for området - forventningen til antal foranstaltninger og tilsvarende gennemsnitspris. Der forventes et samlet antal foranstaltninger i 2011 på 584 med en samlet udgift i niveau på 72 mio. Da budgettet for området er på 56 mio. betyder dette, at der forventes et samlet genopretningsbehov inden for området udsatte børn og unge på 16 mio. kr. Heri er indregnet den oven for beskrevne handling vedrørende familiebehandling. Udvalget forventer at kunne realisere en genopretning inden for eget område på 3 mio. Heraf udgør serviceniveau på anbringelser ( ) og øget samarbejde vedr. handicappede ( ) ca. 1-2 mio. I forhold til vedtagelse af besparelsesforslaget om fjernelse af tilskud til pasning af egne børn ( ) har forvaltningen fra august 2010 sørget for, at nye bevillinger kun blev 730

6 givet året ud, til trods for at gældende praksis har været, at bevillinger gives for et år ad gangen. Når der ses på de bevillinger, der tidligere i 2010 har været givet og som derfor rækker ind i 2011, er der tale om en udgift på ca kr. Forvaltningen anbefaler, at dette beløb budgetteres på området i Med henblik på at fastholde den samlede besparelsesramme inden for Børne- og Ungdomsudvalget kan der peges på muligheden for at lukke af Krudtuglen i Kirketerp pr. 1. april 2011 i forbindelse med at førskolebørnene flyttes til SFO. (Se i øvrigt sag 10 på denne dagsorden.) Ud over prioritering inden for det fremlagte reduktionskatalog er der tidligere nævnt muligheden for at undlade fremskrivning af varekøbskonti inden for udvalgets område. I forbindelse med etablering af basisbudgettet for 2011 blev varekøbskontiene på udvalgets område fremskrevet med ca kr. I forbindelse med budgettets 1. behandling er fremskrivningen på disse varekøbskonti reduceret med ca kr. på baggrund af tværgående besparelsesforslag. Resultatet af udvalgets behandling af denne dagsordens punkt 7 vedr. Troldehaven kompetenceinstitution samt punkt 10 vedr. tidligere optag i børnehave og SFO have konsekvens i forhold til udvalgets behandling af budget Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Det er en forudsætning for etablering af økonomisk råderum og genopretning af den kommunale driftsøkonomi, at de fastsatte rammer overholdes. Indstilling: Til behandling. Bilag: Der henvises iøvrigt til tidligere udleveret materiale vedrørende budget 2011 og overslagsårene. Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den : Forvaltningen orienterede om, at finansieringsreglerne for unge kriminelles anbringelse på sikrede institutioner er ændret pr. 1. juli Danske Regioner har til brug for kommunernes budgetlægning udarbejdet et notat som beskriver de forventede økonomiske konsekvenser af ændringen fra objektiv finansiering til en takst på 1,25 mio. (2010-niveau) + resten objektivt finansieret. For Rebild Kommune forventes den objektive finansiering i 2011 at blive på ca. 0,9 mio. (2010-niveau). Budgettet for 2011 er på ca. 1,9 mio. svarende til udgiftsforventningen ved den hidtidige model med fuld objektiv finansiering. Udvalget tog denne orientering til efterretning uden budgetmæssige konsekvenser. Bilag udleveret: Forskellige modeller i forhold til besparelser på Indskolingsmodellen. Et flertal af udvalget bestående af Anders Norup, Birgitte Juel Nielsen, Mikkel Hoffmann Andersen og Thøger Elmelund Kristensen indstiller i forhold til Byrådets 1. behandling af budgettet, at 731

7 - Området Tilskud til pasning af egne børn budgetteres med kr. finansieret af en lukning af Krudtuglen i Kirketerp 1. april 2011 i forbindelse med at førskolebør nene flyttes til SFO. - Besparelsen på indskolingsmodellen i 2011 nedskrives fra 1,5 mio. til 1,19 mio. finansieret af en beskæring af tildelingen til indskolingsårgangene fra nuværende niveau til vejledende timetal svarende til 0,31 mio. i 2011 og 0,43 mio. i Besparelsen på 0,43 i 2012 indstilles at blive i folkeskolen. Per Vilsbøll fastholder sin indstilling fra udvalgsmødet den 8. september. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet af flertallet i BU med bemærkning - at udgiften til Tilskud til pasning af egne børn indarbejdes i budgetforslaget. - at nedskrivningen af besparelsen på indskolingsmodellen indgår i de videre budgetforhandlinger. Oplysningerne vedr. finansiering mv. for unge kriminelles anbringelse blev taget til efterretning. Bilag: Åben "E" Budgetgrundlag BUU Åben Forskellige modeller i forhold til besparelse på Indskolingsmodellen - udleveret på BUU-møde

8 3. 2. behandling af budget J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/5163 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Den 23. september 2010 første behandlede Byrådet budgettet for 2011 og overslagsårene Budgettet blev oversendt til 2. behandling med en budgetbalance i 2011 på 21,7 mio. kr., svarende til de oprindelige 29,9 mio. kr. fratrukket ansøgt skattestigning på 7,9 mio. kr., da ansøgningen ikke er imødekommet. Budgetprocessen har været tilrettelagt med henblik på at Rebild Kommune kan overholde aftalerne mellem regeringen og KL omkring den kommunale økonomi. Særlig opmærksomhed har der været på genopretning af den langsigtede økonomiske balance. Selvom aftalen mellem regeringen og KL skal betragtes på landsplan kan det konstateres, at de fremlagte budgetforslag ved 1. behandlingen overholder aftalen lokalt i Rebild Kommune. Som et resultat af initiativerne for at genoprette den økonomiske balance er serviceudgifterne i 2012 faldet med ca. 2%. Et særligt element i aftalen mellem regeringen og KL er et betinget bloktilskud på 3 mia. kr., der forudsætter både aftaleoverholdelse på budgetniveau og efterfølgende på regnskabsniveau. Efter budgettets vedtagelse vurderes kommunens budgetoverholdelse i forhold til det vedtagne budget og ikke i forhold til kommunens oprindelige serviceramme. Det kan derfor overvejes at afsætte en budgetpulje eksempelvis til afdækning af forbrug af opsparede budgetmidler m.v. Denne pulje vil senere kunne disponeres efter beslutning i Byrådet. Der har været afholdt borgermødet om budgettet den 30. september Budgettet har i uge 39 været i høring ved MED-udvalg, institutioner og andre høringsberettigede parter. Høringssvarerne er blevet drøftet på Byrådets budgetaften den 6. oktober Den 7. oktober 2010 kl. 12 var der frist for indlevering af politiske ændringsforslag til budgettet. De indkomne forslag vil i givet fald blive forelagt med henblik på stillingtagen i forhold til indstilling til Byrådet. Der er vedlagt justeret hovedoversigt med resultatet efter 1. behandlingen. Forvaltningen har modtaget de endelige elevtal for efterskoler og privatskoler, samt mellemkommunale betalinger på Børn- og Ungeområdet. De økonomiske konsekvenser heraf er, at der skal indarbejdes 0,5 mio. kr. ekstra vedr. efterskoler og privatskoler samt 1,5 mio. kr. vedr. mellemkommunale betalinger. Der er modtaget budget fra kirken, der er udarbejdet med udgangspunkt i en uændret kirkelig ligningsprocent på 1,20. I forhold til 1. Behandlingen af budgettet giver det en 733

9 finansforskydning på 0,2 mio.kr., som påvirker bundlinjen som en udgift. Heri er medtaget en restafregning på 1,1 mio. kr. vedr. selvbudgettering for Som følge af beslutningen om en ekstra låneoptagelse i forhold til basisbudget 2011 på 5 mio. kr. er der beregnet en forventet øget renteudgift i 2011 på 0,2 mio. kr. Det bemærkes at der er forudsat første afdrag i januar 2012 for lån optaget i 2011 i lighed med tidligere, således at afdragene ikke ændres i forhold til 1. behandlingen af budgettet Foranlediget at bemærkning i brev fra ISM den vedrørende afslag på Rebild Kommunes ønske om at hæve skatten med 0,2 %, hvoraf det fremgår, at Rebild Kommune kan forhøje skatten med 0,03 procent svarende til et provenu på 1,17 mio. kr. uden sanktioner, har der været taget kontakt til ISM. Meldingen herpå er at udskrivningsprocenten skal angives med 1 decimal og der er derfor ikke mulighed for at hæve skatten med 0,03 procent. Derimod bekræftes fra IM det, at det er muligt at hæve grundskyldspromillen således at der opnås det samme provenu. Forudsætningerne for grundskyld i budget 2011 er en grundskyldspromille på 24,14 hvilket giver et provenu på 57,7 mio.kr. Skal indtægten hæves med 1,17 mio. kr. til 58,8 mio.kr. skal grundskyldspromillen hæves til 24,60, dvs. en stigning på 0,46 promille. Denne stigning er indregnet i ny budgetbalance. Samlet set giver det en ny budgetbalance på 20,9 mio.kr. inklusive ovenstående ændringer. I overslagsårene er skøn omkring skat og udligning indarbejdet. Det bemærkes, at der er et væsentligt budgetunderskud i 2012, hvilket bl.a. skyldes tilbagebetaling vedr. kommunens selvbudgettering i I modsætning til tidligere år kompenseres Rebild Kommune ikke via øget kommunal udligning for manglende skatteindtægter. Derimod ses det, at Kommunen via udligningssystemet udover at skulle tilbagebetale for meget skat også skal betale til den kommunale udligning. Dette er et fænomen, der har ramt de få kommuner, der har selvbudgetteret i 2009 og KL har sat sig i spidsen for en udredning heraf. Det bemærkes, at forvaltningen fortsat anbefaler, at der vælges statsgaranti for så vidst angår befolkningstal, udskrivningsgrundlag m.v. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At budgettet for 2011 og overslagsårene godkendes som indstillet i forbindelse med 1. behandlingen samt med følgende ændringer og/eller forudsætninger behandles: A. Drift og anlæg m.v. A.1. Opfølgning på budgetaften/høringssvar A.2. Indkomne ændringsforslag A.3. Opfølgning på budgetbehandlingen B. Skatter og udligning m.v at udskrivningsgrundlaget fastlægges i henhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 3,931 mia. kr. 734

10 at udskrivningsprocenten i 2011 fastlægges at der tages stilling til om muligheden for et merprovenu på grundskyld udnyttes via at udskrivningspromillen hæves fra de nuværende 24,14 til 24,60 promille at dækningsafgift fastsættes svarende til 2010 niveau til henholdsvis 24,14 promille for grundværdien af de statslige ejendomme og 12,07 promille for andre offentlige ejendomme og til 5 promille af offentlige ejendommes forskelsværdi. at der anvendes statsgaranti af udskrivningsgrundlag, udligning og generelle tilskud. at det nye budget for kirken indarbejdes og balanceres over kassen, svarende til et mindre budgetbalance på 0,2 mio. kr.. at Kirkeskatteprocenten fastholdes på 1,20 % i forhold til et udskrivningsgrundlag på 3,498 mia. kr.. c. Lån og afdrag at der i 2011 optages lån for 20 mio. kr. at der indregnes en øget rentebetaling på 0,2 mio. kr. som følge af merlåneoptagelse på 5 mio. kr. i forhold til oprindelig forudsæt. D. Budgettekniske reguleringer at ændringer vedrørende privat- og efterskoler samt mellemkommunale betalinger for folkeskoleelever på samlet 2,0 mio. kr. indarbejdes i budget 2011 E. bemyndigelse at forvaltningen gives bemyndigelse til at indarbejde de ændringer Byrådet har godkendt mellem 1 og 2. behandlingen samt foretage den nødvendige afbalancering af budgettet, som er en nødvendig følge af Byrådets vedtagelser ved 2. behandlingen, over forskydninger i de likvide midler. Beslutning i den : Ad A Drift og Anlæg mv. A.1 Opfølgning på budgetaften/høringssvar Der blev udtrykt anerkendelse for de mange høringssvar. I øvrigt blev aftenens forløb taget til efterretning. A.2 Indkomne ændringsforslag Der er indkommet ændringsforslag fra henhv. - Venstre og Det Konservative Folkeparti - Socialdemokraterne, SF, Det Radikale Venstre, Oplandslisten og Mogens Schou Andersen. 735

11 Behandlingen af de 2 ændringsforslag samt indstillingerne fra ØK. d pkt. 1 og 2 (budgetforslag for BU og KF) overgår til ekstraordinært ØK-møde onsdag d. 13. oktober kl m.h.p. udarbejdelse af indstilling til budgettets 2. behandling i BY. A.3 Opfølgning på budgetbehandlingen Ingen bemærkninger Ad B. Skatter og udligning mv. Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning - at udskrivningsprocenten fastholdes på 25,1 pct. - at grundskyldspromillen øges med 1.33 promille til i alt 25,47. Ad C. Lån og afdrag Indstilles godkendt som indstillet. Ad. D. Budgettekniske reguleringer Indstilles godkendt som indstillet. Ad. E. Bemyndigelse Indstilles godkendt som indstillet. Bilag: Åben Borgmesterbrev - borgmesterbrev ØK Åben Hovedoversigt behandling - ØK Åben Notat om forbruget ultimo september - BY

12 4. Administrativ struktur og opgavefordeling J.nr.: A00. Sagsnr.: 08/11945 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: behandlede på mødet d. 20. august spørgsmålet om ny administrativ struktur og opgavefordeling, og fremkom her med en række tilkendegivelser som grundlag for det videre arbejde. I forlængelse heraf har konsulenter fra KL efter dialog med politikere, ledere og medarbejderrepræsentanter - udarbejdet et sammenfattende forslag Rebild Kommune Forslag til ny organisation, 16. september Et foreløbigt oplæg har været drøftet i styregruppen for arbejdet ( og kommunaldirektør). Det fremlagte forslag indeholder bl.a. Oplæg til ny administrativ struktur med tilhørende opgave- (oversigtlig) og ansvarsfordeling. Plan for implementering med angivelse af bl.a.ansættelses-/omplaceringsprocesser mv. Forslaget i sin helhed fremgår af vedhæftede bilag. Af implementeringsplanen fremgår at forslaget efter behandling i og Byrådet sendes i høring i Hovedudvalget og Rådhusudvalget. I forhold til de involverede chefer og ledere kan oplyses, at spørgsmålet om, hvordan kommunens organisation skal indrettes henhører under ledelsesretten, men ifølge det kommunale tjenestemandsregulativ har cheforganisationerne krav på en forhandling om påtænkte organisationsændringer inden Byrådet træffer endelig beslutning. Efter høring kan forslaget efter planen endelig behandles i Økonomiudvalg og Byråd i oktober. Såfremt der i oplægget optræder faktuelle fejl eller viser sig behov for særlige sproglige justeringer eller præciseringer, vil disse så vidt muligt blive afdækket inden endelig vedtagelse bl.a. gennem dialog i chefgruppen og andre ledere om forslagets indhold og processen for gennemførelse. Det bemærkes at der i forlængelse af forslaget bl.a. vil blive udarbejdet job- og personprofiler for direktørstillinger m.h.p. politisk stillingtagen hertil i oktober. Sideløbende vil forvaltningen i samarbejde med KLK udarbejde en mere detaljeret procesplan for besættelse af direktørstillinger indenfor de tidsrammer der fremgår af forslaget. Det foreslås herunder, at der nedsættes et ansættelsesudvalg bestående af suppleret med personalerepræsentanter og kommunaldirektøren. 737

13 Indstilling: Det indstilles: At det fremlagte forslag bilagt evt. bemærkninger fra den politiske behandling godkendes til fremlæggelse i høring i Hovedudvalget og Rådhusudvalget. At forslag til ændring af organisationen fremsendes til cheforganisationerne således at deres eventuelle bemærkninger kan foreligge inden Byrådet træffer endelig beslutning. At forslaget bilagt høringssvar (og evt. faktuelle justeringer mv.) fremlægges til endelig behandling i d. 7. oktober og Byrådet d. 14. oktober At der til behandlingen i oktober fremlægges job- og personprofiler for direktørstillinger samt nærmere procesbeskrivelse for ansættelsen. Beslutning i den : Indstilles godkendt. Beslutning i Byrådet den : Godkendt. SF begærede følgende tilføjet protokollen i forhold til sagens videre behandling: SF ønsker at Sundhedsplejen flyttes fra Center for sundhedsfremme og Støttekorpset fra Center for Familie og handicap begge til Center for Børn og Ungdom. Supplerende sagsbeskrivelse: Administrativ struktur og opgavefordeling. Efter Byrådets behandling på mødet d. 23. september har sagen været sendt i høring, ligesom der er sket orientering af de forhandlingsberettigede cheforganisationer om de påtænkte ændringer. Herudover er der på møder for chefer, afdelingsledere og medarbejderrepræsentanter i Hovedudvalget og Rådhusudvalget givet nærmere orientering om oplægget, samtidig med at disse er opfordret til at give evt. kommentarer til faktuelle fejl og uklarheder. Der i samarbejde med KLK udarbejdet oplæg til job- og personprofiler for direktionsmedlemmer/direktører samt en procesbeskrivelse for ansættelsen. Endelig er der som ønsket af udarbejdet alternative forslag til grafisk fremstilling af den nye struktur. Høringssvar: Der er indkommet høringssvar fra Hovedudvalget og Rådhusudvalget som formelt høringsberettigede, og herudover er der fremsendt kommentarer til forslaget fra sektormed Pleje og omsorg samt sektormed- Skoler. 738

14 Indholdet i høringssvarene spænder vidt fra betragtninger om processen, over forslagets hovedindhold og til en lang række konkrete kommentarer til det mere specifikke indhold. Af høringssvarene fremgår ligeledes en lang række kommentarer i forhold til faktuelle fejl og uklarheder. I høringssvarene anbefales det bl.a. - i forhold til modellen - at der nu sker en politisk godkendelse af det overordnede styringsprincip og antallet af centre med tilhørende overordnet opgavefordeling, mens ansvaret for fastlæggelse af en mere detaljeret opgaveplacering og snitfladeafgrænsning overdrages til direktionen, med nødvendig inddragelse af personalet. Høringssvarene er i deres helhed udsendt som bilag. Herudover er modtaget skrivelse fra de forhandlingsberettigede cheforganisationer, der bl.a. oplyser at de principielt ikke deltager i drøftelser af strukturen. Indstilling Det indstilles - At de indkomne høringssvar mv. behandles m.h.p. indarbejdelse af evt. justeringer i det fremlagte strukturforslag. - At strukturforslaget med evt. justeringer godkendes som samlet grundlag for ændring af den administrative struktur. - At kommunaldirektøren bemyndiges til i nødvendigt omfang at foretage rettelser af faktuel og evt. juridisk karakter i strukturforslaget, dog således at rettelser der ændrer på forslagets hovedindhold forelægges til behandling. - At kommunaldirektøren i samarbejde med en ny direktion bemyndiges til at foretage den videre implementering af ny struktur som beskrevet herunder bl.a. forestå udpegning af centerchefer, fastlægge en mere detaljeret opgaveplacering, tilrettelægge medarbejderfordelinger og fysisk placering af funktioner alt sammen med inddragelse af personalet i henhold til gældende regler og aftaler. - At de fremlagte job-og personprofiler for direktionsmedlemmer/direktører godkendes. - At den fremlagte procesplan med bl.a. forslag til ansættelsesudvalg i forhold til direktørstillinger godkendes. Beslutning i den : Indstilles godkendt som indstillet med bemærkning - at job- og personprofilen gøres mere åben i forhold til ansøgerfelt. - at den grafiske fremstilling af organisationsmodellen ændres. Bilag: Åben Forslag til ny organisation - Forslag til nu organisation ØK 739

15 Åben Høringssvar fra Hovedudvalget af 4. oktober ØK Åben Kommentarer fra sektormed - skoler - september ØK Åben Kommentarer fra sektormed - Pleje og Omsorg september ØK Åben Skrivelse fra KC af 28. september ØK Åben Proces for besættelse af direktørstillinger - oktober ØK Åben Alternative grafiske fremstillinger af ny administrativ struktur - ØK Åben Høringssvar fra Rådhusudvalget af 1. oktober 2010 med underbilag - ØK Åben Job- og personprofil for direktionsmedlem med særligt ansvar for Teknik og Miljø, Kultur og Fritid, Borgerservice samt Teknologi - ØK Åben Job- og personprofil for direktionsmedlem med særligt ansvar for Børn og Unge, Familie og Handicap samt HR - ØK Åben Job- og personprofil for direktionsmedlem med særligt ansvar for Arbejdsmarked, Sundhedsfremme, Pleje- og Omsorg samt Organisationsservice - ØK

16 5. Takstblad budget 2011 J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/5163 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsfremstilling: Byrådet skal årligt træffe beslutning om fastsættelse af de kommunale takter for det følgende år. Det drejer sig om takster for betaling fra borgere for ydelser fra de kommunale forsyningsvirksomheder, byggetilladelser, for benyttelse af institutioner og sociale ordninger, skolefritidsordninger m.v. De opstillede takster er fra forvaltningens side beregnet med udgangspunkt i gældende regler og allerede vedtagne beslutninger i Byrådet om budgettets prioriteringer. På andre områder er taksterne beregnede med udgangspunkt i de forventede indtægter og de omkostninger, der er forbundet med aktiviteterne og leveringen af den pågældende ydelse. Endelig er særlovgivning i enkelte tilfælde bestemmende for de kommunale takster. Såfremt Byrådet ved 2. behandlingen vedtager initiativer eller besparelser, der væsentligt ændrer grundlaget for takstberegningerne vil der kunne blive tale om, at enkelte takster skal genfremsættes til godkendelse i Byrådet. Ligeledes henledes opmærksomheden på, at der indenfor enkelte sektorområder kan være igangsat undersøgelser og budgetanalyser, hvis resultat vil nødvendiggøre en efterfølgende genoptagelse af takster indenfor netop disse områder. Taksterne til budget 2011 fremgår af vedlagte takstkatalog. I forhold til økonomiudvalgets beslutning om øgede gebyrindtægter med 0,2 mio. kr. er taksterne gennemgået for at finde muligheder for forhøjelser svarende til beslutningen. Flertallet af takster er fastsat i henhold til gældende lovgivning og set i lyset af, at mange takstområder i forhold til et provenu på 0,2 mio. kr. er yderst begrænsede volumenmæssigt, er det forvaltningens vurdering, at takstforhøjelsen bør ske på byggesagsbehandlingen. På den baggrund er taksterne generelt hævet med 20% på byggesagsbehandlingen. Derudover er der sket en specifikation af taksten for vindmøller og antennemaster, hvor der er beregnet en takst til mini-projekter. På det administrative område har der tidligere været en forskel på rykkegebyr, hvor enten restancen var under eller over kr. I det foreliggende forslag opereres der med det samme rykkegebyr uanset restancen størrelse. Takstkataloget indeholder endvidere forslag om, at opgørelsen af hvor meget det enkelte opholdsted/botilbud skal betale i tilsynstakst ændres fra budget Ændringen har betydning for det enkelte tilbud, men ikke for den samlede indtægt vedrørende tilsyn. Den nye opgørelse skal i større grad tage højde for størrelsen af de enkelte tilbud i og med at taksten foreslås til en grundtakst, samt et tillæg, der er afhængig af de enkelte tilbuds bruttobudget. 741

17 Endeligt skal det bemærkes, at vurderingen for gebyrer på det administrative område ikke forventes at kunne realiseres for 2010, blandt andet på grund af afmatningen på eksempelvis boligmarkedet, hvoraf resultatet er færre indtægter for byggesagsbehandling. For at realisere beslutningen for 2011 omkring et øget gebyrniveau, er det derfor en forudsætning at byggesagsbehandlingen kommer op på et højere niveau. Indstilling: Forvaltningen indstiller: At taksterne i takstbladet godkendes til de anførte beløb og indarbejdes i budget Beslutning i den : Revideret takstblad blev udleveret på mødet. Det reviderede takstblad indstilles godkendt. Fremadrettet ønskes takstbladet behandlet i fagudvalgene. Bilag: Åben Takstkataloget forslag - ØK

18 Underskriftsside Anny Winther - Formand Helle Astrup - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Thøger E. Kristensen - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Søren Søe-Larsen - Medlem Morten V. Nielsen - Medlem 743