Referat af bestyrelsesmøde nr

Transkript

1 Brøndby den 27. november 2014 Journal nr FS Referat af bestyrelsesmøde nr Lørdag d. 15. november 2014, kl på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen (PB), Carsten Grønmann Larsen (CGL), Per Sørensen (PS), Anker Nielsen (ANI), Sigurd Skovborg (SS), Ove Leegaard (OL), Jan Kampmann (JK), Mogens Mulle Johansen (MMJ), Tina Fensdal (TF), Jens Christensen (JC), Michael Sahl-Hansen (MSH), Henrik Jacobsen (HMJ), Morten Stig Christensen (MOC), Per Lauritsen (PL) og Frank Smith (FS) Afbud fra Birger Dahl, der blev remplaceret af Lars Dalsgaard (LD) Dagsorden Sager til beslutning Punkt 0 Beach Handball PB ønskede en diskussion samt evt. beslutninger truffet af bestyrelsen for at få et ensartet synspunkt og holdninger om beach handball. ANI fastslog, at tilskud fra DIF udbetales uagtet om DHF afholder eller det er et distriktsforbund, der afholder DM. HMJ nævnte, at tilskud på ca. 75 t. kr. er allokeret til internationale mesterskaber. MMJ fandt, at DHF skal bevare touren og skære på landsholdene, såfremt dette er nødvendigt. SS nævnte, at beach er en væsentlig faktor til fastholdelse og rekruttering af indendørs håndboldspillere. Der skal bakkes op om det lokale. Landsholdsaktiviteten må ses som en del af en samlet pakke, hvorunder der er mulighed for kommerciel indtægt. ANI fastslog, at Touren er en meget dyr aktivitet. Indtægten dækker alene kørselsudgifterne. TF nævnte, at Beach i HRØ er et breddeprodukt. Der er god ide i at kvalifikation til DM afholdes lokalt. Man kan godt vækste uden en tour. Finder derfor ikke at en DM-tour skal afvikles (til den pris, som den er budgetteret med). PB bemærkede, at det må være et spørgsmål om tro, da der ikke foreligger dokumentation for at beach handball skaber indendørs spillere.

2 HMJ fandt, at det må være vigtigt, at såfremt touren afvikles i distrikts- og regions niveau, skal sikres samme røde tråd og kvalitet, som havde det været et DHF set-up. PS oplyste, at JHF ønsker at drøfte udfordringen på deres kommende bestyrelsesmøde. Evt. afvikles jysk mesterskab, hvor man afleverer vinderne til DM-finalerne. Kan godt se, at der er et potentiale i beach handball; at dette bør sættes i faste rammer. JHF finder, at der bruges alt for mange penge på landsholdsdelen i beach handball. Kan foreslå, at DHF deltager i EHF mesterskaber hvert andet år, mens man så dropper IHF mesterskaberne. HMJ bemærkede, at det er vigtigt, at beach touren giver stor synlighed overfor medier m.v. Så skal det sættes i et fast koncept. Er også en forudsætning for at kunne sælge projektet kommercielt. CGL oplyste, at nettoudgiften til beach handball ifølge budgetmaterialet er 815 t.kr. Det gør lidt ondt, at man bruger næsten 1 mio kr. på eliten, når medregnes udgiften til beach konsulent. OL oplyste, at kreds 2 har mange baner, men ikke mange spillere. Kan tilslutte sig, at man skærer ned på udgifterne. Han havde kendskab til 8-10 nye indendørs spillere, der blev rekrutteret via beach. Han fandt at man burde spare udgiften til landsholdene helt. Så kan man altid genåbne landsholdene. MOC foreslog, at det vel ikke er umuligt at drosle eliten ned et par år og så evt. åbne op igen, hvis grundlaget ændrer sig positivt. Det er vel altid muligt, at skabe et par gode hold, der kan tituleres landshold. MMJ fandt ikke at man bare kan lukke hele landsholdsdelen nu pr omgående. Der er formentlig allerede bundet en del udgifter, der ikke kan spares i JK nævnte, at 727 t. kr. var for mange penge at bruge på ca. 30 landsholdsspillere. At der bør skæres ned. Herefter blev punktet afsluttet med henblik på fornyet debat under behandlingen af budget Punkt 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 d. 23. september 2014 Ingen bemærkninger. Punkt 2 Dommerkort

3 FS fremlagde et notat, der beskriver tid og handling vedr. dommerkort i den kommende periode. Notatets konklusioner blev vedtaget. Punkt 3 Legitimationskort VM 2015 Listen over udstedte legitimationskort var udsendt til bestyrelsen. PB fandt, at der var rigtig mange kortholdere, hvilket i en vis grad belaster såvel DHF med hensyn til billetter til landskampe, som klubber i relation til gratis adgang til klubkampe. Adskillelse af Guld VIP og VIP er aldrig blevet implementeret af hensyn til de fysiske rammer i de haller, hvor DHF afvikler landskampe. Der var enighed om at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af ANI, JK og FS, der fremkommer med et forslag til billetregulativ gældende for Punkt 4 Udpegning af nyt medlem til dommerudvalget Jørgen Svane Sørensen er indstillet som afløser for Jens Henriksen Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og udpegede Jørgen Svane Sørensen. SS bad bestyrelsen om at acceptere, at faggruppen for breddedommere blev udvidet med en person. Jørgen Svane Sørensen indtræder i breddedommergruppen som DU s repræsentant. SS anbefalede, at Jens Carl Nielsen bevarer sin plads i gruppen og at han fortsætter som formand for gruppen. Bestyrelsen tiltrådte denne anmodning. Punkt 5 Håndboldens rejselegat Foranlediget af diskussion om tildeling af et tidligere rejselegat, bad PB bestyrelsen om at drøfte, hvorvidt det fremover skal være et rejselegat på kr.; eller hvorvidt det skal tituleres et rejsegavekort på kr. Under alle omstændigheder skal den pågældende selv betale differencen mellem beløbet og den faktiske pris på turen. AN bemærkede, at der kan forudses skattemæssige konsekvenser for modtageren, såfremt betegnelsen ændres til gavekort på kr. CGL fandt, at man fremover ikke skal dele et rejselegat i to dele. HMJ advarede mod at kalde det et rejselegat uden at der samtidig er tilføjet et maksimalt beløb, da der ellers kan opleves forskel i værdien af et sådant legat.

4 Bestyrelsen konkluderede, at det fastholdes, at der uddeles et rejselegat, samt at beløbet udgør kr. Et beløb der ikke kan deles i flere legater. Punkt 6 Indstilling fra BRUD Aalborg Universitet om årgangsinddeling Beløbet søges som et beløb på kr. til forskningsprojekt for bredden om fastholdelse og årgangsinddeling og beløbet ansøges fra foreningen EM Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og anbefaler tildelingen fra foreningen EM Det forudsættes for tildelingen, at bestyrelsen skal have forskningsrapporten samt faggruppernes anbefalinger inden udgangen af Punkt 7 Indstilling fra BRUD Center for holdspil og sundhed Der søges om et beløb på 400 t. kr. fra foreningen EM 2014 og beløbet skal anvendes til et forskningsprojekt i 3 delprojekter. Projekt 1 skal færdiggøres i 2015 og omhandler arbejdsform og intensitet i Håndboldfitness. Projekt 2 a omhandler sundhedseffekten af Håndboldfitness for utrænede kvinder i aldersgruppen Projekt 2 b omhandler fitness- og sundhedseffekter for utrænede mænd i alderen år. Projekt 2 skal være afsluttet medio Projektet har nær sammenhæng med projektet. Såfremt der ikke modtages ansøgte tilskud fra andre fonde, skal projektet reduceres dog kun delprojekt 2 B. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og anbefaler tildelingen fra foreningen EM En forudsætning for bestyrelsens anbefaling er dog, at de fra øvrige ansøgte midler fra fonde opnås. Alternativt må BRUD fremsende fornyet ansøgning tilrettet med disse forhold. PB nævnte, at der kan søges midler til projektet fra Team Danmark. Bestyrelsen fandt, at projektet skal være endeligt afsluttet ultimo 2016, samt at der skal forelægges halvårlige afrapporteringer. Punkt 8 Indstilling fra BRUD Håndboldskoler Udvalget anmoder bestyrelsen om at beslutte, DHF s håndboldskoler alene afholdes i sommerferien. Men at man lokalt kan understøtte aktiviteter i andre perioder. HMJ anbefalede, at man ikke udhuler sommerdelen, da der kommercielt er stor interesse. Der er to hovedsponsorer på produktet og flere på vej. Alternativt kan man overveje hvorvidt

5 håndboldskoler på andre tidspunkter end i sommerferien, skal indeholde både trøjer og bolde. PB konkluderede, at bestyrelsen ikke ønsker at ændre den tidligere trufne beslutning. Hvorefter håndboldskoler kan afholdes også på andre tidspunkter, samt at pakken principielt bør indeholde det samme. Men at afvigelser på pakkens indhold dog kan forekomme. Prisen på håndboldskoler på andre tidspunkter end sommerferien, må ikke stige. Bestyrelsen tiltrådte PB s konklusion, hvorefter BRUD s indstilling blev afvist. Punkt 9 Behandling og evt. vedtagelse af budget 2015 PL redegjorde for budgetprocessen og gennemgik dernæst de foreliggende hovedposter i det udsendte budgetforslag. Der var enighed om at lægge til grund for budget 2015, at udgangspunktet var sølvmedaljer til såvel herrer som til damer. Det blev drøftet, hvorvidt sølvmedaljer som udgangspunkt for begge hold skal være et fremtidigt budgetprincip. ØU må medtænke dette ved kommende budgetudkast. PB bemærkede, at bestyrelsen tidligere har truffet en beslutning om at DHF hvert år skal have et overskud på driften på 1.5 mio kr. for at udligne den tabte egenkapital over nogle år. Bestyrelsen fastholdt denne beslutning. Efter drøftelse af de enkelte poster, vedtog bestyrelsen budget 2015, der vedhæftes dette referat til bestyrelsens orientering. Punkt 10 Indstilling fra ØU om nedlæggelse af DES AHMS Fondet samt indstilling EU om anvendelse af midlerne. Sager til orientering/drøftelse ANI uddybede indstillingen om nedlæggelse af fondet samt tildeling af alle midlerne til EU. Bestyrelsen vedtog (enstemmigt) indstillingen. Punkt 11 Økonomi, herunder budgetopfølgning a. Tema fra ØU (Beach Handball) ANI gennemgik kort den udsendte budgetopfølgning, og henviste til to væsentlige afvigelser, som PL har gennemgået under budget 2015 oplægget. ØU har en særdeles stærk og tæt opfølgning på budgettet. ØU kan røre de variable omkostninger, medens de faste omkostninger er bestyrelsens område.

6 Resultatet er med udgangen af 3. kvartal ud til at ende med et overskud på 863 t. kr. mod budgetteret 1.5 mio kr. Der er dog stadig mulighed for yderligere positiv afvigelse, idet kommerciel afdeling endnu ikke har helt udsolgt af bander m.v. til DA EM ØU s tema udgår. Punkt 12 Orientering om status på Ligalicens (CGL) CGL nævnte, at der nu er sat gang i sammenskrivningen af reglementerne på eliteområdet. Herudover er der sat gang i nærmere beskrivelse og udfyldelse af rammerne i ligalicens området. Punkt 13 Status på elektroniske holdkort HRØ er klar til at gå 100 % med på elektroniske holdkort pr. 1. januar og øvrige er helt kørende. Der er stor tilfredshed med systemet. Punkt 14 Punkt 15 Status på DIF projekt 25/50/75 og disses konsekvenser for DHF (MOC) Drøftet på mødet d. 14. november med udvalgsformænd. Flere kvinder i DHF s udvalg Punkt udsættes på ubestemt tid. Punkt 16 Meddelelser fra a. Formand PB har netop aflagt besøg hos det polske forbund for at få afklaret fremtidige samarbejdsrelationer. Det blev et godt og konstruktivt møde. Der er grundlag for at udforme en samarbejdsaftale med det polske forbund. Sagen om VM puljerne kører i IHF-regi. b. Næstformand Ingen bemærkninger. c. Bredde- og Udviklingsansvarlig SS gennemgik kort projektstatus på Knæk Kurven. Der er nu fundet 16 foreningskonsulenter, der er blevet uddannet i denne weekend. Mentoruddannelsen er klar til udrulning i februar Klub building er i gang. Præsentationen er vedhæftet dette referat. d. Divisionsforeningen Håndbold

7 Ingen bemærkninger til den fremsendte information. e. Håndboldspillerforeningen Har afholdt et godt møde med DF-H om standardkontrakten. Er i gang med at hjælpe klubberne med en dagpengeudfordring i relation til skadede spillere. f. Administrationen MOC oplyste, at IDAN afholder stor konference, hvor der bl.a. diskuteres forsknings resultat. Søren Simonsen repræsenterer DHF. MOC opfordrede til at bestyrelsen kunne deltage. Punkt 17 Evt. Intet. FS