Referat af Børneudvalgets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel

Transkript

1 Referat af Børneudvalgets møde den kl. 16:00 i Byrådsstue Niels Juel Tilstedeværende: Jacob Mark (F) formand Anette Simoni (V) udvalgsmedlem Ertugrul Vural (A) udvalgsmedlem Helle Poulsen (V) næstformand Jette W. Jørgensen (Ø) udvalgsmedlem Thomas Kielgast (U) udvalgsmedlem Afbud: Lene Møller Nielsen (A) udvalgsmedlem Punkter på åben dagsorden 45. Godkendelse af dagsorden 46. Ændring af møderække Børneudvalget 47. Kulturtjeneste Køge 48. Orientering om Ungepsykologen 49. Status på omlægning af 32 pladser og indsatsgruppepladser i Solstrålen 50. Status på brug af intranet på dagtilbudsområdet 51. Etablering af integreret tilbud i Alkereden 52. Legepladser på dagtilbudsområdet - sponsorater o.lign. 53. Evaluering af områdeledelse økonomiske redegørelse Børneudvalget 55. Evaluering af Børneudvalgets studietur til London 56. Meddelelser og spørgsmål - åben Punkter på lukket dagsorden 57. Meddelelser og spørgsmål - lukket

2 45. Godkendelse af dagsorden Børneudvalget :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr. Godkendt. Thomas Kielgast Side 1

3 46. Ændring af møderække Børneudvalget Børne- og Ungeforvaltningen indstiller: 1. at Børneudvalgets møde med FMU BUF B-siden holdes sammen med Skoleudvalget den 3. juni 2015, kl , 2. at dialogmøde mellem Børneudvalget, formændene for områdebestyrelserne, bestyrelsesformænd i andre driftsformer m.fl. holdes den 20. august 2015, kl Møde med FMU BUF: På Børneudvalgets møde den 4. marts 2015 blev mødet med FMU BUF B-siden fastlagt til den 6. maj Det fremgår af Byrådets godkendte budgetvejledning , at FMU'erne på deres møder i april måned drøfter behovet for at mødes med fagudvalget samt i givet fald fastlægger eventuel dato for, hvornår mødet afholdes. FMU BUF har på deres møde den 14. april 2015 givet udtryk for, at de gerne vil mødes med Børneudvalget den 3. juni Dialogmøde: Af styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud fremgår af 9, stk. 3, at der én gang årligt afholdes dialogmøde mellem repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget (nu Børneudvalget og Skoleudvalget) og formændene for områdeforældrebestyrelserne / bestyrelserne i andre driftsformer. Mødet ligger i august / september og omhandler budgettet for det kommende år. Af budgetvejledningen fremgår desuden, at udvalgene i august / september afholder møder med brugerbestyrelser, råd, nævn og andre interessenter efter behov. Økonomi De økonomiske konsekvenser i forbindelse med afholdelse af møderne holdes indenfor det afsatte budget. Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Ad. 1 og 2 godkendt. Thomas Kielgast Side 2

4 47. Kulturtjeneste Køge Fælles- og Kulturforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget, at orienteringen om projektet Kulturtjeneste Køge tages til efterretning. Kulturministeriets offentliggjorde i efteråret 2014 en pulje til etablering af lokale kulturtjenester. Formålet er at sikre en ramme for, at børn og skolebørn i højere grad møder kunst og kultur i deres dagligdag. Puljen understøtter ministeriets strategier vedr. børn og skolebørns møde med kunst og kultur. En undersøgelse fra foretaget af Kulturafdelingen - viser, at Køge kommune har et mangfoldigt udbud af kulturtilbud og velfungerende kulturinstitutioner, som samarbejder med dagtilbud og skoler. Det er imidlertid langt fra alle børn, som gennem pasningstilbud og skole stifter bekendtskab med mulighederne. Deltagelse er i høj grad afhængig af, om pædagoger og lærere kender til tilbuddene, og derudover har det stor betydning, om der er skabt gode samarbejdsrelationer på tværs af skoler og kulturinstitutioner. Med skolereformen kom målsætningen om åben skole og dermed bl.a. et fokus på etablering af samarbejder mellem kultur-, forenings- og skoleområdet. I Køge kommune er erfaringerne efter knap et år med skolereformen at enkelte skoler er kommet godt igang, mens andre stadig er i den spæde start. Der vurderes at være et generelt ønske hos skolelederne om at styrke åben skole målsætningen. Flere angiver at økonomi er en barriere for etablering af samarbejder. I forhold til dagtilbudsområdet er der en forventning om, at der er en lang række synergieffekter ift. samarbejde mellem dagtilbud og kulturinstitutioner, som ikke udnyttes i dag. På den baggrund ansøgte Fælles- og Kulturforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen i januar 2015 Kulturstyrelsen om tilskud til projektet Kulturtjeneste Køge. Ansøgningen er udarbejdet i tæt samarbejde mellem forvaltningerne og de involverede parter, og der har været stor opbakning til projektet i den indledende fase. Kulturstyrelsen meddelte i april 2015, at de ønsker at støtte projektet med kr. Kort om projektet - Projektbeskrivelse vedhæftet Projektet er forankret med en styregruppe og en projektgruppe på tværs af Fælles- og Kulturforvaltningen og Børne- og Ungeforvaltningen. Projektledelse varetages af Kulturafdelingen og Køgebibliotekerne. Projektperioden løber fra august 2015 til december Kulturtjenesten har overvejende fokus på kulturinstitutioner som aktører, men der vil ligeledes blive sat kompetencer på forenings- og idrætsområdet i spil, hvor det giver mening. Kulturtjenestens indsatser tager udgangspunkt i, at kommunens skoler og dagtilbud ved projektets start har vidt forskellige forudsætninger for at samarbejde med kulturaktører. Nogle skoler og dagtilbud har begrænset erfaring og er på niveau 1, mens andre er klar til niveau 4 (noveuaer beskrives nedenfor). Kulturtjenesten har til formål at flytte skoler og dagtilbud til et højere kompetenceniveau gennem en struktureret indsats, som er tilpasset den enkeltes niveau. Hermed sikres, at alle kan udvikle kompetencer i eget tempo. Der arbejdes derfor med udfordringen på fire niveauer: Niveau 4 - Kulturtjenestepartnere Side 3

5 Opstart af tre modelprojekter ml. én kulturaktør og én skole/dagtilbud med henblik på at de udvikler og gennemfører nye typer af kulturelle læringsforløb i fællesskab. Der tages udgangspunkt i allerede etablerede samarbejder, hvor aktørerne har vist vilje og lyst til at løfte samarbejdet til et højere niveau. Der er afsat en økonomisk ramme. De tre partnere er: KØS Museum for kunst i det offentlige rum og Sct. Nicolai skole; Køge Musikskole og Borup skole; KøgeBibliotekerne og dagtilbudsområdet Køge Nord. Niveau 3 - Kulturtjenesten rykker ud med coachende samtaler Brobygning mellem kultur og skole/dagtilbudsområdet. Struktureret forløb af samtaler mellem Kulturafdelingens konsulenter (idræt og kultur) og hver enkelt leder (14 skoler og seks dagtilbudsområder), som tjener til at afdække udfordringer, interesser, behov og muligheder hos den enkelte skole/institution ift. at etablere samarbejde med det omkringliggende lokalsamfunds kultur-, forenings- og idrætsliv. Niveau 2 - Etablering af to Kulturtjeneste-netværk Der etableres to netværk et for skoleområdet og et for dagtilbudsområdet. Der afholdes to møder årligt i hvert netværk. Hver skole eller dagtilbud udpeger en repræsentant (lærer eller pædagog), som er fast kontaktperson. Kontaktpersonen er forpligtet til at videreformilde indhold fra netværksmøder og Kulturtjenesten til relevante kollegaer. Relevante kulturaktører - herunder foreninger deltager i netværk. Niveau 1 - Formidling af eksisterende tilbud gennem Kulturtjenesten Det skal være nemmere for skoler og dagtilbud at orientere sig om eksisterende tilbud. Alle eksisterende kultur-, natur- og foreningstilbud formidles bredt til skoler og dagtilbud via katalog og hjemmeside. Der afholdes ét årligt seminar for alle interesserede, hvor aktiviteterne præsenteres af aktørerne. Vurdering Det er forvaltningernes vurdering, at Kulturtjeneste Køge er en struktureret indsats, som forventes at understøtte, styrke og forankre samarbejdsrelationer mellem skole/dagtilbud og kulturaktører på forskellige niveauer. Det forventes ligeledes at få stor betydning for udvikling af åben skole samarbejder inden for dette område. I projektet vil der løbende blive arbejdet med dokumentation og afrapportering efter Kulturstyrelsens principper. Dette vil sikre fremdrift og udvikling i projektet samt skarpt fokus på effektmål, videndeling og forankring. Økonomi Projektets samlede budget er kr. Kulturstyrelsen har tildelt Køge Kommune kr. i støtte til projektet. Køge Kommunes egenfinansiering udgør kr., som indbefatter forbrugte løntimer (konsulenter, ledere, lærere, pædagoger) samt aktivitetsmidler fra Børne- og Ungekulturpuljen. Bilag Projektbeskrivelse KULTURTJENESTE KØGE Børneudvalget : :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr Orienteringen taget til efterretning. Thomas Kielgast Side 4

6 48. Orientering om Ungepsykologen Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orienteringen til efterretning. Byrådet har med budget vedtaget at afsætte årligt kr. til ansættelse af en psykolog til unge. Psykologen skal tilbyde op til fem gratis anonyme samtaler til unge i alderen år, der er bosat i Køge Kommune. På den baggrund har Børne- og Ungeforvaltningen pr. 1. februar 2015 ansat autoriseret psykolog Sofie Balloli, der har 10 års psykologerfaring med børn, unge og voksne, bl.a. som skolepsykolog og indenfor psykiatrien. Der er tale om et anonymt tilbud, hvor unge mellem 15 og 25 år tilbydes op til 5 psykologsamtaler á max. 1 times varighed. For at skabe størst mulig tilgængelighed kan de unge henvende sig personligt direkte fra gaden indenfor kommunens almindelige åbningstid eller ringe eller maile til ungepsykologen for at aftale en tid. På sigt forventes det af ressourcemæssige hensyn at blive nødvendigt at oprette en venteliste, men således at det fortsat sker uden forudgående visitation eller henvisning. Der stilles som udgangspunkt ikke krav til, hvilke typer udfordringer den unge søger hjælp til at få løst. I stedet vurderer psykologen ved henvendelsen, om den psykologiske rådgivning er relevant i forhold til de konkrete udfordringer, som den unge har, eller om den unge bør henvises til et andet relevant tilbud. Fra den 1. marts 2015 til den 15. april 2015 har 22 unge haft samtaler med ungepsykologen. Der føres statistik i form af bl.a. køn, alder, beskæftigelse/uddannelse/andet, problemtype, hvor de har hørt om tilbuddet, hvad den unge ønsker at få ud af samtalerne, hvad de ved afslutning har fået ud af samtaleforløbet, datoer for samtalerne, afbud og udeblivelser. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser i forbindelse med orientering om tilbuddet. Kommunikation Tilbuddet er beskrevet på Køge Kommunes hjemmeside. Der er udarbejdet en folder og en plakat til omdeling og ophængning på relevante steder, hvor unge færdes. Ungepsykologen mødes desuden med relevante samarbejdsparter for at orientere dem om tilbuddet, ligesom tilbuddet løbende omtales i lokale, regionale og landsdækkende medier og fagblade via bl.a. pressemeddelelser og interviews. Børneudvalget : :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr Orienteringen taget til efterretning. Thomas Kielgast Side 5

7 49. Status på omlægning af 32 pladser og indsatsgruppepladser i Solstrålen Børne- og Ungeforvaltningen orienterer om status på ny organisering af almen pladser, indsatsgruppepladser og 32 pladser i Børnehuset Solstrålen Børneudvalget vedtog i 2014 en ny organisering af 32 pladserne i Solstrålen, Ændringen indebærer, at der pr. 1. august 2015 vil være fem 32 pladser, 4 indsatsgruppepladser, 35 børnehavepladser og 15 vuggestuepladser i Børnehuset Solstrålen. Børnehuset Solstrålen har udarbejdet en beskrivelse af den kommende organisering (bilag), som beskriver fordelingen af børn, anvendelsen af de 4 grupperum, medarbejdernes tilknytning til de foskellige børnegrupper, forældresamarbejdet, program for dagligdagen samt opstart af den nye organisering. Der er valgt en organisering, som i videst muligt omfang bidrager til at skabe en sammenhængende institution, hvor alle er en del af det samme fællesskab. Det er i den forbindelse Solstrålens forhåbning, at der med tiden vil blive mulighed for at etablere en fælles indgang for børnehuset. I dag bliver den fælles indgang brudt af en glasdør, som ikke kan fjernes af hensyn til brandsikkerheden. Økonomi Der er ikke økonomiske konsekvenser ved orienteringen. Bilag Beskrivelse af organisering af almen pladser, indsatsgruppepladser, 32 pladser i Solstrålen.doc Børneudvalget : :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr Orienteringen taget til efterretning. Side 6

8 50. Status på brug af intranet på dagtilbudsområdet Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget tager orientering om status på brugen af intranettet INFOBA til efterretning. Køge Kommunes digitaliseringsstrategi for Børn og Unge samt delstrategi for dagtilbud lægger op til, at dagtilbudsområdet skal have et fælles intranet, som giver mulighed for digital kommunikation mellem forvaltning, dagtilbud og forældre. I december 2014 godkendte Børneudvalget et nyt fælles intranet, INFOBA for kommunale dagtilbud, og herunder at selvejende eller puljestyrede institutioner, der vælger andre systemer kan få et økonomisk tilskud svarende til udgiften til INFOBA under forudsætning af, at det valgte system lever op til digitaliseringsstrategien. Målsætningerne i digitaliseringsstrategien er skabe sammenhæng imellem dagtilbud skriftlig kommunikation foregår digitalt og kan tilgås hjemmefra formidle praktiske informationer samt give indblik i dagtilbuddets didaktiske overvejelser over pædagogiske aktiviteter medarbejdere kan anvende digitale medier til at søge viden og dele erfaringer på tværs af dagtilbud Infoba er blevet implementeret i alle de kommunale dagtilbud i foråret På nuværende tidspunkt har puljeinstitutionen Gemsevejens Børnehus samt de selvejende institutioner Sct. Georgs Gårdens Børnehus og Ølsemagle Børnegård også valgt systemet. Alle medarbejdere har i første kvartal af 2015 fået undervisning i at bruge intranettet, og 1-2 personer fra hvert dagtilbud samt områdelederne har været på workshop, hvor de har udarbejdet deres nye offentlige hjemmesider. I de kommende tre måneder vil dagtilbuddene i Område Midt som pilotprojekt afprøve INFOBAs modul pædagogiske læreplaner, som er et pædagogisk modul, der kan tilkøbes. Modulet indebærer, at processen omkring de pædagogiske læreplaner bliver systematiseret og digitaliseret med pædagogiske analysemetoder, modeller og handleplaner. Forvaltningen og områdelederne er i løbende dialog med firmaet INFOBA om udvikling af systemet, så det modsvarer behovene i Køge Kommune. Økonomi Der er ikke nogen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune ved orienteringen. Børneudvalget : :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr Orienteringen taget til efterretning. Side 7

9 51. Etablering af integreret tilbud i Alkereden Børne- og Ungeforvaltningen indstiller til Børneudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalg og Byråd at træffe beslutning om etablering af integreret dagtilbud i Algestrup pr. 1. april Område Syd ønsker at etablere en vuggestuegruppe i den nuværende Alkestrup Børnehave og nedlægge dagplejen. Baggrunden er en generel nedgang i børnetallet i Algestrup, som har gjort dagplejen og børnehaven sårbare i forhold til at opretholde en robust drift. Ændringen fra børnehave til integreret dagtilbud samt nedlæggelse af dagplejen forventes at kunne ske 1. april Børnehaven Alkereden er gået fra en 60 børns-børnehave til at have et årsgennemsnit på mellem 35 og 40 børn. Dette årsgennemsnit vil i 2016 falde yderligere med et lavpunkt i april med 22 indskrevne børn. Det lave antal børn i dagpleje og børnehave gør tilbuddene meget sårbare. For dagplejens vedkommende handler det om, at det er svært at opretholde et godt gæstedagplejesystem samtidig med, at der er meget få dagplejere at sparre med i forhold til faglig udvikling. I børnehaven betyder det lave antal børn at bemandingen er tilsvarende lav. Det kan have konsekvens for muligheden for at opretholde en robust drift og en god pædagogisk hverdag. Det er usikkert, om der vil være børn til en dagplejegruppe i fremtiden. For at kunne opretholde en dagplejegruppe i Algestrup er det nødvendigt, at der er mindst 4 dagplejere ansat. På nuværende tidspunkt er der ansat 3 dagplejere og 1 vikar til i alt 14 børn. 1 af de 3 dagplejere har netop opsagt sin stilling, og der skal derfor findes en løsning. Hvis dagplejegruppen i Algestrup besluttes videreført i uændret form, skal der derfor ansættes 2 nye dagplejere. Processen Områdeleder og dagtilbudsleder for børnehaven og dagplejen har drøftet forslaget med dagplejerne, som kan se intentionen med at etablere et integreret dagtilbud i Alkereden for at sikre robusthed i området. Forældregruppen i Algestrup dagpleje er blevet orienteret om bekymringen for det faldende børnetal, og hvilken betydning det kan have for dagplejen i Algestrup. Som udgangspunkt synes ingen, at det er optimalt at nedlægge dagplejen, men der er forståelse for et behov for et integreret dagtilbud. Både forældre og dagplejere har accepteret, at der forelægges en sag for Børneudvalget om at etablere et integreret dagtilbud i Alkereden. Tillidsrepræsentant for dagplejen ønsker en hurtig proces, så der kan komme klarhed og ro på dagplejernes arbejdssituation. Tillidsrepræsentanten peger desuden på, at forældrene bør have mulighed for at vælge dagpleje i andre områder, hvis dagplejen forsvinder i Algestrup. Dette kan imødekommes i det omfang det harmonerer med den vedtagne kapacitet, og i den udstrækning det kan håndteres indenfor de almindelige opskrivningsregler. Økonomi Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et programoplæg, som tager højde for, at bygningen fremover også skal rumme ca. 15 børn i alderen 0 3 år. Den samlede omkostning til hele projektet anslås at andrage i alt kr. ekskl. moms. Etablering af et produktionskøkken er ikke medregnet, idet forældrene har fravalgt frokostordning. Det vurderes, at der stilles krav om bl.a. ABA-anlæg i hele bygningen som følge af Side 8

10 ombygningen. Teknik- og Miljøforvaltningen anslår, at den årlige drift af anlægget beløber sig til kr. For så vidt angår inventar er der behov for at anskaffe 12 krybber og 5 høje stole. Den samlede omkostning hertil andrager kr. Udgiften til inventar kan finansieres inden for Børneudvalgets driftsramme i 2016 af puljen til ændring af institutionstyper". Ændring af Alkereden til integreret institution indgår som forslag til anlægsplan Kommunikation Der udarbejdes en pressemeddelelse. Bilag Programoplæg Børnehaven Alkereden Ændring til 0-6 års integreret børnehus.pdf Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Økonomiudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Køge Byråd : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Side 9

11 52. Legepladser på dagtilbudsområdet - sponsorater o.lign. Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget drøfter om og hvorledes, og i hvilken grad sponsorater o.lign. kan indgå som finasiering i forbindelse med etablering af legepladser på dagtilbudsområdet. Børneudvalget drøftede på mødet den 8. april 2015 legepladser på dagtilbudsområdet, herunder de økonomiske udfordringer i forhold til at opretholde en standard for legepladser i de kommunale dagtilbud, som gør at uderummet kan understøtte børnenes læring og leg. Forvaltningen har modtaget enslydende tilkendegivelser fra de øvrige driftsformer på dagtilbudsområdet. Forvaltningen har foreslået, at der afsættes en pulje på 1-2 millioner kroner årligt, der kan anvendes til genetablering af legepladser, herunder opsætning af nye legeredskaber. Udvalget besluttede på mødet den 8. april 2015, at midler til legepladser på dagtilbudsområdet indgår i budgetforhandlingerne samt at der udarbejdes et statusnotat for standarden på dagtilbuddenes legepladser. Formanden og næstformanden for Børneudvalget ønsker, at udvalget tillige drøfter muligheder for finansiering via sponsorater o.lign. Til brug for udvalgets drøftelse af finansieringsmuligheder for legepladser henvises til vedlagte 'Retningslinjer for bidrag og donationer fra loger, fonde, stiftelser, legater, foreninger m.v. til institutioner og afdelinger' og 'Reklamer mv. på kommunens bygninger og løsøre - retningslinjer'. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med drøftelsen. Bilag Retningslinier for bidrag og donationer fra loger fonde stiftelser legater foreninger m v til institutioner og afdelinger.doc Reklamer mv. på kommunens bygninger og løsøre - retningslinjer.docx Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Drøftet og et flertal i udvalget (Jacob Mark (F), Helle Poulsen (V), Anette Simoni (V) og Thomas Kielgast (U)) anmoder forvaltningen om at indhente oplysninger til brug for yderligere afklaring af mulighederne for, at sponsorater o.lign. kan indgå som finansiering i forbindelse med etablering af legepladser. Jette W. Jørgensen (Ø) bakker ikke op om, at der skal indhentes yderligere oplysninger. Ertugrul Vural (A) afventer stillingtagen. Side 10

12 53. Evaluering af områdeledelse Børne- og Ungeforvaltningen orienterer om evaluering af områdeledelse og indstiller til Børneudvalget at træffe beslutning om: 1. at der arbejdes videre med centrale spørgsmål i arbejdsgrupper, 2. at områdestrukturen ændres fra 6 til 5 områder. I 2011 blev strukturen på dagtilbudsområdet ændret med indførelsen af områdeledelse. Børne - og Ungeforvaltningen har nu evalueret strukturen med udgangspunkt i de mål, som Køge Kommune opstillede for strukturændringen, dvs. effektivitet, fleksibilitet og robusthed, at opretholde en god pædagogisk kvalitet og at have en struktur, der er meningsfuld. Formålet med evalueringen har desuden været at undersøge på hvilke områder, der er mulighed for yderligere udvikling med henblik på at højne kvaliteten på de pågældende områder. Herunder områdernes størrelse, antal og organisering samt tilpasning af arbejdsgange og opgavefordeling. Evalueringen er gennemført i perioden fra efteråret 2014 til foråret 2015 ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser, fokusgruppeinterviews og en temadag for alle områdeledere og dagtilbudsledere. Samlet set viser evalueringen, at områdeledelsesstrukturen fire år efter sin indførelse fungerer, men også at strukturen stadig er i sin udvikling og på nogle punkter har brug for at blive justeret. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der nedsættes et antal arbejdsgrupper, som skal arbejde med følgende temaer; dagplejens organisering den pædagogiske ledelsesopgave arbejdsgange og opgavefordelinger, herunder lettelse af administrative opgaver Arbejdsgrupperne skal tage udgangspunkt i evalueringen samt de ideer, der fremkom på temadagen. Produktet af arbejdsgruppernes arbejde kan dels bestå af skriftlig eller mundtlig videndeling fx i form af artikler og oplæg eller bestå af udformningen af nye arbejdsgange og strukturer. Herudover anbefaler forvaltningen, at områdestrukturen tilpasses fra 6 til 5 områder. Evalueringen viser, at det vurderes mest optimalt med 5-6 dagtilbud i hvert område, men som følge af lukning af dagtilbud er nogle områder blevet væsentligt mindre. På nuværende tidspunkt er der en ubesat områdelederstilling, og dagtilbuddene i dette område er midlertidigt blevet lagt ind under to andre områder. Forvaltningens anbefalinger er forelagt FMU BUF til drøftelse, ligesom forslagene efterfølgende er drøftet med fællestillidsrepræsentanten. Der er generel opbakning til forslagene, og medarbejderrepræsentanterne støtter forslaget om, at reducere antallet af ledere og samtidigt styrke dagligdagen med flere personaletimer. Medarbejderrepræsentanterne foreslår, at differencen mellem lønnen for en områdeleder og en pædagog medgår i oplæg til effektivisering på dagtilbudsområdet. Det konkrete oplæg til ny områdestruktur udsendes til relevante interessenter til orientering. Økonomi Ændringer af områdestrukturen fra 6 til 5 vil indebære en besparelse svarende til Side 11

13 differencen mellem lønnen for en områdeleder og en pædagog. I forbindelse med effektiviseringskravet på dagtilbudsområdet udarbejder forvaltningen et samlet forslag til budgetprocessen, hvor denne løn difference vil indgå. Bilag Evaluering_områdeledelse2015.docx Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Ad. 1 og 2 godkendt. Side 12

14 økonomiske redegørelse Børneudvalget Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at 1. Børneudvalget drøfter og godkender budgetredegørelsen pr. 31. marts 2015, hvoraf det fremgår, at budget 2015 forventes at udvise et netto merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. på Familierådgivningen under området foranstaltninger for børn og unge, et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Tandplejen og et merforbrug på 0-6 års området på ca. 2,22 mio. kr., 2. Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler afgivelse af rammekorrektion på 2,22 mio. kr. til ufravigelig merudgiftspost på 0-6 års området omfattende poisitv demografiudvikling primært i aldersgruppen 0-2 år, 3. Børneudvalget, under henvisning til flere usikkerhedsfaktorer, afventer budgetopfølgningen ved 3. økonomiske redegørelse og i den forbindelse stillingtagen til handlemulighed, såfremt merudgiftsposterne på Familierådgivningen og på Tandplejen udviser samme forventning, 4. Børneudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler følgende korrektioner: a) Overførsel af kr. fra Ejendoms- og Driftsudvalget til finansiering af vintervedligeholdelse i den selvejende institution Troldehøjen, b) Overførsel af kr. fra Ejendoms- og Driftsudvalget til finansiering af vintervedligehodlelse i den selvejende institution Lyngens Børnehave, c) Overførsel af kr. fra Ejendoms- og Driftsudvalget til finansiering af ændring af institutionstyper på dagtilbudsområdet, 5. Børneudvalget tager til efterretning, at Direktionen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at der sker en nedjustering af lønbudgetterne i overensstemmelse med den budgetårsvirkning, som overenskomstforliget har i 2015, at midlerne indefryses på en central pulje under det enkelte aktivitetsområde og afventer stillingtagen ved 3. økonomiske redegørelse. Byrådet har som led i at få tættere opfølgning på budgettet besluttet, at der skal laves fire årlige budgetredegørelser, som skal drøftes i de enkelte fagudvalg inden, den samlede budgetredegørelse drøftes i Økonomiudvalget og Byrådet. Børne- og Ungeforvaltningen har foretaget en budgetopfølgning pr. 31. marts Budgetopfølgningen er gennemført på centralt styrede driftsområder, idet det forudsættes, at de decentrale institutioners rammer overholdes med de muligheder for overførsel af over-/underskud, som Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ giver. Det samlede korrigerede nettobudget på 0-6 års området er 226,2 mio. kr. og forventes ikke overholdt. Årsagen hertil skal ses i lyset af, at den reviderede befolkningsprognose viser en stigning i børnetallet i aldersgruppen 0-5 år på 56 i forhold til befolkningsprognosen, der er anvendt til estimering af årspladstallet på budgetlægningstidspunktet. Ved anvendelse af de beregnede dækningsgrader forventes behov for 30 yderligere årspladser i aldersgruppen 0-2 år og 1 færre årsplads i aldersgruppen 3 år til skolestart. Det samlede korrigerede nettobudget på foranstaltninger for børn og unge inklusiv indkomstoverførsler og central refusionsordning er 179,0 mio. kr. På baggrund af registrerede disponeringer på Familierådgivningens områder i sidste halvdel af regnskabsår 2014 forventes et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. På tandplejeområdet forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. I budgetforliget indgik en besparelse på 0,7 mio. kr. ved hjemtagelse af patienter, der er tilknyttet en aftaleklinik og dobbeltbooking af patientaftaler på kommunale klinikker. Fastprisaftalens opsigelsesvarsel på 7 måneder indebærer imidlertid, at besparelsen i 2015 bliver på 0, 4 mio. kr. Side 13

15 Økonomi Notat vedlagt. Bilag 2. økonomiske redegørelse - Børneudvalget Børneudvalget : :00 Til behandling Børneudvalget Sagsnr Ad. 1 - Drøftet og godkendt. Ad. 2 - Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Ad. 3 - Godkendt. Ad. 4 - Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd. Ad. 5 - Orienteringen taget til efterretning. Side 14

16 55. Evaluering af Børneudvalgets studietur til London Børne- og Ungeforvaltningen indstiller, at Børneudvalget evaluerer studieturen til London i dagene den april Børneudvalget var i dagene den april 2015 på studietur til London, hvor Council Children's and Adults' Services Department, Neighbourhood Centre, 1st Place Children and Parets' Centre, Jessop Children's Centre og Liz Atkinson Children's Centre blev besøgt. Økonomi Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med evalueringen. Børneudvalget : :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr Studieturen blev evalueret. Side 15

17 56. Meddelelser og spørgsmål - åben Børneudvalget :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr. Jacob Mark orienterede om: - besøg i Solsikken, der er blevet idrætscertificeret, - Frie Børnehaver (paraplyorganisationen) er gået konkurs, - henvendelse om kapacitet i Bjæverskov (dagtilbud). Direktøren orienterede om: - Køge Kommune har modtaget midler fra børnemilliarden, - Køge Kommune har modtaget ca kr. til Sommerskole, så forældretaksten bliver lavere. Side 16

18 57. Meddelelser og spørgsmål - lukket Lukket dagsorden Børneudvalget :00 Til orientering Børneudvalget Sagsnr. Intet. Side 17