Velkommen. Københavns Golf Klub Ekstraordinær generalforsamling 25. November 2007

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Velkommen. Københavns Golf Klub Ekstraordinær generalforsamling 25. November 2007"

Joachim Holmberg
8 år siden
Visninger:

1 Velkommen Københavns Golf Klub Ekstraordinær generalforsamling 25. November 2007

2 Program Velkomst Valg af dirigent Københavns Golf Klub Formål Vision for banen Udfordringer Økonomi Bestyrelsens forslag om genopretning af banen Afstemningens ordlyd Projektplan og Budget Økonomiske principper Financiering Spørgsmål og svar Afstemning Mødet slut

genopretning af banen Afstemningens ordlyd Projektplan og Budget

3 Ad Hoc gruppe: Jan Andersen, Peter Michael Bjerglund-Andersen, Søren Brøndholt Nielsen, Morten Findsen Schou, Lars Honore, Nicolaj Ipsen, Frederik Ipsen, Lars Larsen Martin Nilsson, Birgit Peitersen, Klaus Thorsen, OleVagtborg, Hans Victor, Mari Anne Woll

Nicolaj Ipsen, Frederik Ipsen, Lars Larsen Martin Nilsson,

4 Historien McK skitse 18 huller McK tegning 3 huller Stansfield plejerapport McK 18 hullers genopretningsplan Steen Tinning møde 1/ Ideer Udvikling Planlægning 1/ / Generalforsamling Generalforsamling Bane vision og strategi Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling Ad-hoc gruppe dannet Banens Dag 1 Banens Dag 2

Planlægning 1/1 2006 1/1 2007 Generalforsamling Generalforsamling Bane vision og

5 Københavns Golf Klubs love Revideret pr. 28. marts 2004 Klubbens formål er at udbrede og fremme kendskabet til og færdighed i golf og herunder at give dens medlemmer de bedst mulige vilkår for at dyrke golfspillet 2 stk 1

kendskabet til og færdighed i golf og herunder at give

6 Banen Tendenser Medlemmerne rejser oftere til udlandet og standarden ønskes hævet Medlemmernes ambitioner steget Vision En bane der genkendes på kvaliteten af det klassiske linksinspirerede anlæg og den storartede tilstand En bane der styres udfra en natur- og miljøvenlig drift af en golfbane En bane i harmoni med omgivelserne der giver stor nydelse for handicap golferen og tester den bedste En bane der sætter lighedstegn mellem den unikke ramme i Dyrehaven og den naturlige forpligtelse for KGK som Skandinaviens ældste golfklub

miljøvenlig drift af en golfbane En bane i harmoni med omgivelserne der giver stor nydelse for handicap golferen og tester den bedste

7 Banen Udfordringer At leve op til medlemmernes ambitioner Teesteder og bunkers ikke i en storartet tilstand Give større nydelse for handicap golferen Teste den bedste Nye krav til natur- og miljøvenlig drift af golfbanen

tilstand Give større nydelse for handicap golferen

8 Program Velkomst Valg af dirigent Københavns Golf Klub Formål Vision for banen Udfordringer Økonomi Bestyrelsens forslag om genopretning af banen Afstemningens ordlyd Projektplan og Budget Økonomiske principper Financiering Spørgsmål og svar Afstemning Mødet slut

9 KGK i tal Res. Før afskr. Og renter KGK målsætning Res. Før afskr. Og renter Res. Før afskr. Og renter

10 KGK i tal ,0 % p.a. 5,6% p.a Indtægter i alt Udgifter i alt

000 Indtægter i alt Udgifter i alt 3.000 2.

11 KGK i tal: Indtægter Kontingenter + 3,8% p.a Kontingenter Indskud Skabe Træningsmedl. Venteliste gebyr Greenfee Sponsorer Offentlige tilskud

000 500 Kontingenter Indskud Skabe Træningsmedl.

12 KGK i tal: Kontingenter Fulltime kontingent +3,0% p.a Fulltime Ugedag Ungsenior Junior+prøvemedlem Passiv Træningskort

6000 5000 4000 3000 2000 Fulltime Ugedag Ungsenior

13 KGK i tal: Udgifter Lønudgifter +5,5% p.a Lønninger Banedrift Baneleje Klubhusdrift Adm. Omk. Kontingenter Turneringsprogram Klubblad Elite Turneringer Juniorer

000 500 Lønninger Banedrift Baneleje Klubhusdrift Adm. Omk.

14 Kontingenter i Nordsjællandske klubber år 2006 Hørsholm Rungsted Simons Fredensborg Gilleleje) Asserbo Furesø Søllerød Kokkedal Værløse Nivå Hillerød Helsingør København Skovlunde-Herlev Mølleåen Hornbæk

Værløse Nivå Hillerød Helsingør København Skovlunde-Herlev

15 Kontingentstigningstakt i Nordsjællandske klubber 2006 til 2007 % Hillerød 10,0 Asserbo 9,4 Rungsted 9,1 Skovlunde-Herlev 8,9 Nivå 6,4 Fredensborg 4,1 Simons 4,0 Værløse 3,8 Mølleåen 3,4 Gilleleje 3,2 Furesø 3,0 København 2,4 Hornbæk 2,0 Kokkedal 1,8 Hørsholm 1,5

6,4 Fredensborg 4,1 Simons 4,0 Værløse 3,8 Mølleåen 3,4 Gilleleje

16 Opsummering Banen Teesteder og bunkers ikke i en storartet tilstand Skabe større nydelse for handicap golferen Teste den bedste Nye krav til natur- og miljøvenlig drift af golfbanen Økonomien Indtægterne steget mere end udgifterne (6,0% vs 5,6%) Kontingenterne steget i gennemsnit med 3,8% (fulltime 3,0%) Lønudgifterne steget med 5,5% i gennemsnit Kontingentet i KGK under middel i forhold til de Nordsjællandske klubber vi sammenligner os med Kontingentstigningstakten i KGK under gennemsnittet i forhold til de Nordsjællandske klubber vi sammenligner os med

gennemsnit med 3,8% (fulltime 3,0%) Lønudgifterne steget med 5,5% i gennemsnit Kontingentet i KGK under middel i forhold til de

17 Bestyrelsens forslag om genopretning af banen Til Afstemning: Bestyrelsen stiller forslag om genopretning af klubbens bane, som nærmere beskrevet i folderen Genopretning af banen, Københavns Golf Klub November Forslaget indebærer en skønnet omkostning på kr. 6 millioner

nærmere beskrevet i folderen Genopretning af banen, Københavns Golf

18 Program Velkomst Valg af dirigent Københavns Golf Klub Formål Vision for banen Udfordringer Økonomi Bestyrelsens forslag om genopretning af banen Afstemningens ordlyd Projektplan og Budget Økonomiske principper Financiering Spørgsmål og svar Afstemning Mødet slut

19 Hvilke anlægsarbejder kan vi selv udføre? Eksempel: 1. hul Kan vi selv udføre Opgave Rebuild tee Total Rebuild tee Aktivitet Remove Existing Grass and Remove To Tip Strip topsoil to full depth Shape Tee and Tee Banks By Cut and Fill Bring In Imported Sandy Topsoil To Lay 200mm On Tee Surface Replace 150mm of Topsoil Trench For Irrigation Pipes Turf Tee Surface and Surrounds with Imported Turf t. Dkk Right greenside bunker Total Right greenside bunker Strip Old Turf, Store For Re-use if Possible Strip Topsoil To Full Depth Shape Bunkers Spread 150mm min. of Topsoil Install internal bunker drainage, incl accessories Excavate Soakaway Sand bunkers Turf Bunker Surrounds Green extension Strip Old Turf, Store For Re-use if Possible 4

Imported Sandy Topsoil To Lay 200mm On Tee Surface Replace 150mm of Topsoil Trench For Irrigation Pipes Turf Tee Surface and Surrounds with Imported Turf t.

20 Projektplan og budget for genopretning af banen Hul Beløb (tusinde DKK) (tusinde DKK) Fase Total Fase Fase Total Fase Fase Total Fase Anlægsudgifter Diverse (20%) 580 Total anlægsudgifter Vandingsanlæg 601 Materialer 920 Total genopretning Reservefond Budget genopretning Sep08- April09

303 Fase 2 1 95 2 216 3 78 16 121 17 94 18 130 Total Fase 2 734 Fase 3 5 90 6 80 7 216 8 110 9 243 10 124 Total

21 Projektplan og budget for genopretning af banen Hul Beløb (tusinde DKK) (tusinde DKK) Fase Total Fase Fase Total Fase Fase Total Fase Anlægsudgifter Diverse (20%) 580 Total anlægsudgifter Vandingsanlæg 601 Materialer 920 Total genopretning Reservefond Budget genopretning Sep08- April09

22 Projektplan og budget for genopretning af banen Hul Beløb (tusinde DKK) (tusinde DKK) Fase Total Fase Fase Total Fase Fase Total Fase Anlægsudgifter Diverse (20%) 580 Total anlægsudgifter Vandingsanlæg 601 Materialer 920 Total genopretning Reservefond Budget genopretning Sep08- April09 Sep09- April10

23 Projektplan og budget for genopretning af banen Hul Beløb (tusinde DKK) (tusinde DKK) Fase Total Fase Fase Total Fase Fase Total Fase Anlægsudgifter Diverse (20%) 580 Total anlægsudgifter Vandingsanlæg 601 Materialer 920 Total genopretning Reservefond Budget genopretning Sep08- April09 Sep09- April10 Sep10- April11

24 Projektplan og budget for genopretning af banen Hul Beløb (tusinde DKK) (tusinde DKK) Fase Total Fase Fase Total Fase Fase Total Fase Anlægsudgifter Diverse (20%) 580 Total anlægsudgifter Vandingsanlæg 601 Materialer 920 Total genopretning Uforudseelige udgifter Budget genopretning Sep08- April09 Sep09- April10 Sep10- April11

25 Bestyrelsens økonomiske principper Alle indtægtsniveauer skal kunne være med Kontingentstigninger på samme niveau som de sidste 10 år Fastholde kontingent under middel i forhold til Nordsjællandske klubber Størst mulig sikkerhed for at prognoserne holder Indtægts- og udgiftsstigningstakterne ens i fremskrivningerne Lav risiko og stor fleksibilitet Fastforrentet kassekredit Lån indfriet inden udløb af lejeaftale

26 Forudsætninger for likviditetsbudget Se venligst udleveret budgetmateriale Indtægter Kontingent fulltime Stigningstakst 2009 og fremefter 3,00% Antal fulltime (2007) Specifikation indtægter - t.kr. Indtægter fulltime medlemmer Stigningstakst øvrige indtægter 4% 3% Øvrige indtægter I alt Udgifter Udgifter Stigningstakst 2009 og fremefter 2% 3% Investeringer (ikke banegenopretning) Investeringer Stigningstakst 2009 og fremefter 0% 3% Tabt omsætning i byggeperiode - t.kr Nye medlemer i 2008 Pris Antal I alt Indskud Øget kontingent Sponsor medlemmer Nye medlemmer i 2009 Ugedag til Fultidsmedlemmer Investering banegenopretning Investeringssum: Banegenopretning Køkken - Greenkeepergård - Investeringssum i alt Fordelt således pr. år Lån til investering Hovedstol Lånets løbetid 10 år Rente 6% anslået niveau for et fastforrentet lån Årlig ydelse Rente indestående 2%

27 Likviditetsbudget for Københavns Golf Klub Se venligst udleveret budgetmateriale for detaljer Bestyrelsen foreslår en fastforrentet kassekredit for en skønnet omkostning på kr. 6 millioner der giver følgende resultater Fastholde kontingentstigning på samme niveau som de sidste 10 år Fulltime 2008: 5.250,- dkk (+5% - besluttet marts 2007) Fulltime 2009: 5.750,- dkk (+ 500 DKK) Fulltime 2010: 5.923,- dkk (+3,0%) Derefter +3,0% p.a. Indtægt og udgiftsstigning sættes begge til 3% fra 2010 Positiv likviditet ultimo 2021

28 Tak for opmærksomheden Københavns Golf Klub Ekstraordinær generalforsamling 25. November 2007

29 Tak for opmærksomheden

Relaterede dokumenter

Generalforsamling 14. marts Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub

Generalforsamling 14. marts Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub Generalforsamling 14. marts 2016 Velkommen til Ordinær generalforsamling i Hjortespring Golfklub 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af