REFERAT ØKONOMIUDVALGET

Transkript

1 REFERAT ØKONOMIUDVALGET den i Borgmesterens Mødeværelse

2 SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsordenen Evaluering af brugen af Det gamle Rådhus 2008/ Frigivelse af anlægsbevilling til udgifter på Sædding Fritidscenter til stisystem og boldbaner og etablering af baderum, omklædningsrum og klublokale til Sædding Boldklub af Erhvervsområde ved Storebæltsvej, Kjersing Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, renovering - projekteringsbevilling Informationer, forespørgsler, meddelelser PUNKTER PÅ LUKKET MØDE 7. Forkøbsret til naboejendom til Seem skole. 8. Informationer, forespørgsler, meddelelser Side 2 af 15

3 Sagsnr Godkendelse af dagsordenen Økonomiudvalget, den punkt nr. 1 Side 3 af 15

4 Sagsnr Evaluering af brugen af Det gamle Rådhus 2008/2009 Indledning Kultur & Fritidsudvalget har senest den 28. oktober 2008 drøftet brugen og priserne for benyttelse af Det gamle Rådhus i Ribe og traf i den forbindelse bl.a. beslutning om reducering af priserne for kommerciel benyttelse med 50 %. Resultatet af dette ønskede udvalget evalueret efter 1 år. Sagsfremstilling Det gamle Rådhus har nu været i drift siden den 15. april Den første evaluering af husets benyttelse - herunder priserne for benyttelse af huset - blev foretaget i oktober Evalueringen i 2008 viste, at der indtil udgangen af juni måned 2008 havde været 93 dage med arrangementer fordelt på følgende: Vielser Borgerservicekursus Eksterne udlejninger Øvrige interne arrangementer I alt 60 dage 16 dage 9 dage 8 dage 93 dage Heraf indtægtsgivende arrangementer kr Hertil kom, at huset var åben i tidsrummet 15. maj 15. september i tidsrummet fra kl begrundet i publikumsadgang til Rådhussamlingen. Til sammenligning ser tallene efter juli 2008 til d.d. således ud: 2. halvår halvår 2009 Vielser 72 dage 57 dage Internt brug 17 dage 7 dage Eksternt brug med betaling 4 dage 5 dage Eksternt brug uden betaling 8 dage 6 dage I alt 101 dage 75 dage Museumsåbent 15. maj 15. september Side 4 af 15

5 Antallet af gæster er opgjort til: 2. halvår halvår 2009 Vielser Ikke opgjort 1126 Internt brug Eksternt brug med betaling Eksternt brug uden betaling Museumsåbent I alt halvår halvår 2009 Indtægter: Salg af ydelser x) xx) Museumsindtægter I alt x) heraf interne arrangementer med omkontering kr xx) heraf interne arrangementer med omkontering kr Efter 1. juli 2009 har der været afholdt 5 arrangementer, og der er pt. reserveret 17 arrangementer for resten af 2009, heraf 8 kurser for Områdecenter Syd. Der er i 2010 pt. reserveret 30 arrangementer, heraf 24 kurser for Områdecenter Syd. Lovgrundlag, planer m.v. Ingen Økonomi Ingen Personaleforhold Ingen Planmæssige konsekvenser Ingen Konsekvenser for andre udvalg Ingen Høring Ingen Vurdering herunder alternativer Ingen Direktionen indstiller den til Økonomiudvalget, at evalueringen tages til efterretning Side 5 af 15

6 de nuværende priser fastholdes der fortsat arbejdes på yderligere udlejning gennem markedsføring mv. Økonomiudvalget, den punkt nr. 2 Evalueringen taget til efterretning. De faldne kommentarer indgår i de videre overvejelser. Side 6 af 15

7 Sagsnr Frigivelse af anlægsbevilling til udgifter på Sædding Fritidscenter til stisystem og boldbaner og etablering af baderum, omklædningsrum og klublokale til Sædding Boldklub af 1994 Indledning Ved budgetlægningen for blev der afsat kr til udgifter til diverse tiltag for det eksisterende foreningsliv på Sædding Fritidscenter grundet bygning af Specialcenter. Beløbet udgør fremskrevet til 2009 priser kr Dette anlægsbeløb søges nu frigivet. Sagsfremstilling Anlægsbevillingen dækker 2 projekter. Det ene projekt er etablering af nye fodboldbaner til SGI-fodbold, som bevirker at der skal etableres ny vejadgang for brugerne på Sædding Fritidscenter, og at cykelstien skal forlægges. Det andet projekt er etablering af baderum, omklædningsrum og klublokale til Sædding Boldklub af 1994 i stueplan i de tidligere børnehavelokaler. Nogle af tingene på Sædding Fritidscenter, som var beskrevet ved budgetlægningen for har Kultur & Fritid finansieret via budgetbeløb til lokaler til fritidsformål f.eks. leje af sanitetsvogn med 4 baderum og 4 toiletter til Sædding Boldklub af 1994 og indkøb af rugbymål til Guldager Idrætscenter til brug for Esbjerg Rugby Klub, da klubben nu træner her. Johansson & Kalstrup er ansat som rådgiver for projektet med etablering af stisystem og boldbaner, da Vej & Park ikke kunne påtage sig opgaven. Der blev ikke afsat penge til honorarbistand, da beløbet blev afsat, da Kultur & Fritid havde en forventning om, at Teknik & Miljø kunne påtage sig opgaven som rådgiver. Frits Nielsen & Jørn Juul Christensen er ansat til opgaven med etablering af baderum, omklædningsrum og klublokale til Sædding Boldklub af 1994, da Ejendomme ikke kunne påtage sig opgaven. Der var afsat kr i honorar til rådgiver, da bevillingen blev givet, og dette beløb dækker firmaets honorar. Anlægsbevillingen dækker som nævnt 2 projekter. For at kende den totale økonomi, har forvaltningen afventet udbud af opgaven med baderum, omklædningsrum og klublokale, inden der blev søgt om frigivelse af bevillingen, da den er givet som et samlet beløb. Projektet vedr. stisystem og boldbaner er således igangsat, da banerne skulle være færdige primo oktober 2009, for at de kan tages i brug medio august 2010 til fodbold for børn. Etablering af ny vejadgang, forlægning af cykelsti og anlæggelse af tre 5-mands foldboldbaner koster kr. Hertil kommer honorar til rådgiver, som er kr kr. Pris for etablering af baderum, omklædningsrum og klublokale til Sædding Boldklub af 1994 beløber sig til kr inkl. rådgiverhonorar. Alle beløbene er ekskl. moms. Johansson & Kalstrup er ansat som rådgiver for projektet med etablering af stisystem Side 7 af 15

8 Lovgrundlag, planer m.v. Intet. Økonomi De 2 projekter beløber sig til kr Der resterer herefter et beløb på kr De udførte arbejder vedr. ny vejadgang, forlægning af cykelsti og anlæggelse af flere boldbaner har givet området et løft, således at området virker mere som en helhed og er åbent og indbydende. Derfor er det forvaltningens ønske at have mulighed for inden for rimelighedens grænser at udføre de ekstra arbejder, der måtte dukke op, således at områdets udearealer fremstår færdiggjorte, så der ikke mangler f.eks. græs eller asfalt- og flisebelægning nogle steder. Det vides allerede nu, at der vil komme merudgifter vedr. projektet stisystem og boldbaner til nedenfor anførte arbejder Opsætning af byggehegn i 3/4 år rundt om nyanlagte boldbaner for at undgå færdsel over arealet. Pris kr. ekskl. moms. Etablering af ny adskillelse mellem FDF s have og nyanlagt vej. Pris kendes ikke p.t., men er under udarbejdelse. Den gamle beplantning er fjernet i forbindelse med anlæggelse af vejen. Etablering af 11 p-pladser og cykelparkering. Pris kr I forbindelse med projektet er der rykket 3 ubenyttede garager ned ud mod p-plads ved West Swim. Der er i stedet etableret depotrum med porte ind mod lille gård til modsat side, da det overdækkede areal blev benyttet som tilholdssted for unge som forøvede hærværk m.v. Dette arbejde er finansieret af budgetbeløb til lokaler til fritidsformål. Nedrykning af garagerne giver mulighed for etablering af ca. 11 p-pladser og cykelparkering. Da der ikke er ret mange p-pladser til området, vil det være en god udnyttelse af et ubenyttet areal, så der bliver bedre forhold for foreningslivet som benytter Sædding Fritidscenter. Det anbefales, at det fulde beløb frigives. Udgifter ud over det bevilgede beløb foreslås finansieret inden for Kultur & Fritids egen ramme. Da det ikke vides p.t. om der kommer yderligere uforudsete udgifter, anbefales det, at der gives bemyndigelse til Kultur & Fritidsudvalget til at træffe beslutning om, hvor evt. overskridelse skal finansieres inden for egen ramme. Når begge projekter er færdiggjorte, vil anlægsregnskab blive sendt til godkendelse i Kultur & Fritidsudvalget. Der er afsat kr i 2008-priser til fremtidig driftsudgifter fra 2009 til de 2 projekter. Det foreslås, at beløbet for 2009 indgår i finansieringen af ekstraudgifterne til de 2 projekter. Af høringssvar fra Økonomi fremgår, at der ved ekstraarbejder i princippet bør foreligge en ny anlægsbevilling. Det er dog hovedsageligt ekstraarbejder, der er affødt af det bevilgede projekt, så forvaltningen anser det for forsvarligt at se bort fra det i dette tilfælde. Personaleforhold Intet Side 8 af 15

9 Planmæssige konsekvenser Intet Konsekvenser for andre udvalg Intet Høring Bemærkninger er indarbejdet i punktet. Vurdering herunder alternativer Intet INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådets godkendelse, at rådighedsbeløbet på kr frigives til forvaltningen der gives bemyndigelse til Kultur & Fritidsudvalget til at træffe beslutning om, hvor evt. overskridelse skal finansieres inden for egen ramme beløbet til driftsudgifter for 2009 indgår i finansieringen af ekstraudgifterne til de 2 projekter. Kultur & Fritidsudvalget, den punkt nr. 6 Afbud Jørn Schultz (V) Økonomiudvalget, den punkt nr. 3 Side 9 af 15

10 Sagsnr Erhvervsområde ved Storebæltsvej, Kjersing Indledning Teknik og Miljø har udarbejdet en ny lokalplan som vil erstatte lokalplan 386. Den nye lokalplan skal skabe grundlag for salg af erhvervsgrunde. Sagsfremstilling Lokalplanen muliggør udstykning af grunde på under m² og der angives én adgangsvej fra Storebæltsvej. Lokalplanen har til hensigt at forskønne indfaldsvejene samt fordelingsveje i Kjersing. Lokalplanen indeholder to illustrationsplaner så der bliver mulighed for enten mindre erhvervsgrunde eller større erhvervsgrunde til pladskrævende virksomheder. Området skal fremstå som et åbent erhvervsområde med et parkagtigt grønt præg, hvor facadeerhverv vil være synlig. Side 10 af 15

11 Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Lokalplan 386 aflyses ved denne lokalplans vedtagelse. Del af lokalplan 242 tillægges denne lokalplan. Konsekvenser for andre udvalg Høring Lokalplanen har været i intern høring. Vurdering herunder alternativer Lokalplanen åbner både for muligheden for enten mindre grunde eller større grunde til pladskrævende erhverv. Lokalplanen sikre udformning af erhvervsområde med beplantning, så området får et grønt præg. Delområde B i lokalplanen er en kildepladszone med flere vandboringer. Hele lokalplanområdet ligger indenfor et vandbeskyttelsesområde, hvor der er interesse for disponering af areal til fremtid vandværk. INDSTILLING Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Forslag til lokalplan 515, Erhvervsområde ved Storebæltsvej, Kjersing, vedtages med henblik på fremlæggelse til offentlig høring. Plan & Miljøudvalget, den punkt nr. 6 Bilag Forslag til lokalplan 515_okt Økonomiudvalget, den punkt nr. 4 Side 11 af 15

12 Sagsnr Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, renovering - projekteringsbevilling Indledning Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter er etableret efter servicelovens 109, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. I 2008 påbegyndte en opkvalificering af Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, der betyder, at der er indgået en driftsoverenskomst med Esbjerg Kommune og, at der er blevet tilført ressourcer, således at personalegruppen er udvidet fra 3,0 til 6,25. I forbindelse med budgetlægningen i 2009, blev der afsat kr. 3,0 mio. i 2010 til renovering og opkvalificeringen af Kvindernes Krise- og Aktivitetscenterets fysiske rammer. Sagsfremstilling Ejendomme har i samarbejde med Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter udarbejdet forslag til nyindretning og renovering af Borgergade 6, så de opfylder de ønsker og behov der er stillet i ideoplægget. Da det er en mindre opgave er der ikke lavet et byggeprogram, men ideoplægget lægges til grund for opgaven og udarbejdes efter de retningslinjer Teknik & Forsyningsudvalget har godkendt i beskrivelsen for Nybyggeri og større ændringer Renoveringsplanen omfatter bl.a. en væsentlig renovering af kælderetagen, for at tilgodese behovet for øget plads til lege-, samtale- og samværsrum til børnene. I den forbindelse er det nødvendigt at kælderen skal graves ud, for at overholde kravet til rumhøjde. Herudover forventes det at husets toilet- og badefaciliteter skal udbygges og renoveres. Der er i anlægsbudgettet for 2010 indarbejdet et rådighedsbeløb kr. 3.1 mio. til renovering af de fysiske rammer på Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter, som et led i opkvalificeringen af centeret. For at byggeriet kan komme i gang så hurtigt som muligt i 2010, er det Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter ønske, at tegninger og udbudsmaterialet allerede nu kan udarbejdes, således at der allerede i starten af 2010 kan indhentes priser på håndværkerarbejderne. Efter tilbudsindhentningen vil sagen blive forelagt Borger & Sundhedsudvalget og Teknik & Forsyningsudvalget for frigivelse af rest rådighedsbeløbet. Foreløbig tidsplan: Godkendelse af projekteringsbevilling 16. november 2009 Byrådet. December2009/januar 2010 Udarbejdelse af udbudsmaterialet og indhentning af tilbud: Side 12 af 15

13 Februar/marts 2010 Politisk sagsbehandling af anlægsbevilling April 2010 Byggestart Juli 2010 byggeslut. Lovgrundlag, planer m.v. Økonomi Der er i budget 2010 afsat kr (2010 priser) til projektet. Der søges nu frigivelse af projekteringsbevilling på kr i 2009 finansieret af det i 2010 afsatte rådighedsbeløb. Ejendomme forventer, at den samlede renovering af Borgergade 6 kan holdes indenfor den afsatte ramme. Personaleforhold Planmæssige konsekvenser Konsekvenser for andre udvalg Høring Vurdering herunder alternativer INDSTILLING Direktionen indstiller, at ideoplægget godkendes som byggeprogram. Det indstilles til byrådet, at der meddeles en projekteringsbevilling på kr i 2009 finansieret af det i 2010 afsatte rådighedsbeløb. Borger & Sundhedsudvalget, den punkt nr. 3 Ideoplægget godkendes. Teknik & Forsyningsudvalget anmodes om at søge projekteringsbevilling på kr i 2009, finansieret af rådighedsbeløb afsat Jakob Lose deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet. Side 13 af 15

14 Teknik & Forsyningsudvalget, den punkt nr. 6 Økonomiudvalget, den punkt nr. 5 Side 14 af 15

15 Sagsnr Informationer, forespørgsler, meddelelser Vedståelse af tidligere givet kommunegaranti til Ungdomsbos afdeling 2, Hermodsvej 19-49, 6705 Esbjerg Ø, matr.nr. 4fs Jerne, Esbjerg Jorder. Økonomiudvalget, den punkt nr. 6 Side 15 af 15