TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. januar 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan Jakobsen, Liv Gam, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Etablering af ny pavillon på Pilegårdsskolen Frigivelse af midler til planlagt ejendomsvedligehold Frigivelse af overarbejde 2019, brandvæsenet Bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud Frigivelse af puljemidler Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning A/S Ny kran - og stativløsning Kastrup Lystbådehavn - LUKKET SAG Personalesag - LUKKET SAG Klagesag LUKKET SAG Ansættelse af chef i Plan, Byg og Miljø - LUKKET SAG Ansættelse af leder til Plejehjemmet Tagenshus - LUKKET SAG Alkoholbevilling til Tårnby Torv Cantina - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling til Løjtehus - LUKKET SAG...22 Bilagsoversigt...23 Underskriftsside

3 Økonomiudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 18/25762 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. dagsordenen godkendes. 2

4 Økonomiudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 18/25762 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 3

5 Økonomiudvalget d Etablering af ny pavillon på Pilegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 18/24818 Sagsansvarlig: alo.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ På investeringsoversigten for 2019 er der afsat kr. til ny pavillon på Pilegårdsskolen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2015 blev der etableret en pavillon i den bagerste atriumgård. Den nye pavillon skal ligne denne pavillon og placeres i den forreste atriumgård. Pavillonen vil indeholde 2 stk. klasseværelser og toiletrum med et samlet areal på cirka 140 kvm. For at kunne placere pavillonen i den forreste atriumgård er det nødvendigt at fælde 4 stk træer. Disse træer skaber i forvejen store problemer og er årsagen til, at taget og vinduerne i denne del af skolen er meget nedslidt. Det er vurderet, at udgiften til etablering af pavillonen er kr., baseret på regnskabet for etablering af samme type pavillon i I forbindelse med at der senere sendes en projektsag frem til Bygge- og Ejendomsudvalget vil mulighederne for at gennemføre et vandafledningsprojekt afdækkes. Det vil sige at tagvandet fra den nye pavillon ledes frem til et nyetableret vandhul til nedsivning i stedet for at belaste afløbsledningerne. Forvaltningen vil ligeledes beskrive pavillonens CO 2 belastning. LOVGRUNDLAG ØKONOMI Der søges om frigivelse af midler på følgende bevillingsniveau: Folkeskoler kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 4

6 Økonomiudvalget d at der gives tilladelse til at fjerne de træer, der i dag er placeret, hvor pavillonen skal placeres, 2. at der frigives kr til projektet med etablering af pavillonen, 3. at der forelægges en sag til Bygge- og Ejendomsudvalget med hensyn til eventuelt vandafledningsprojekt og pavillonenes CO 2 belastning samt 4. at sagen fremlægges til orientering for Børne- og Skoleudvalget. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Placering af ny pavillon, Pilegårdsskolen 4377/19 2 Åben Foto af atriumgård og træer der skal fældes 5226/19 5

7 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til planlagt ejendomsvedligehold 2019 Åben sag Sagsnr.: 18/27163 Sagsansvarlig: pgy.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på kommunale bygninger i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen har udarbejdet en liste over registrerede udestående arbejder på kommunale bygninger, som ikke kan udføres inden for det afsatte driftsbudget. Forvaltningen har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret, fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver, og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge. Forvaltningen indstiller, at midlerne, afsat i budgettet til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Forvaltningen har angivet på listen hvilke opgaver, der kan forventes afholdt indenfor budgettet. Såfremt budgettet ikke forbruges ved udførelse af de listede opgaver, indstilles det, at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med opgaver fra den prioriterede liste inden for budgettet. ØKONOMI Der er i budget 2019 afsat en samlet anlægspulje på kr. til bygningsvedligeholdelse. Heraf er der ved separat indstilling til Økonomiudvalget ansøgt om frigivelse af kr. til puljer for løbende vedligehold af plejehjem og børneinstitutioner samt til akut vedligehold (udbedring). Restbeløbet på kr. søges nu frigivet til større vedligeholdelsesprojekter Anlægsbevilling søges frigivet på følgende funktion: Fælles formål kr. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, 6

8 Økonomiudvalget d at prioritering af større vedligeholdelsesprojekter godkendes, og at der frigives kr. i at Forvaltningen bemyndiges til at fortsætte med arbejder på den prioriterede liste inden for budgettet, såfremt der opstår mulighed herfor. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Prioriterede større vedligeholdelsesprojekter /18 2 Åben Dagsordenspunkt fra møde den i Økonomiudvalget - Frigivelse af midler /18 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. 2. Indstillingen tiltrådt, idet lysanlæggene på Vestamager og Kastrup idrætsanlæg undersøges med henblik på energibesparelser, eventuelt som ESCO-lignende projekt, og efterfølgende prioriteres. Indstillingen sendes frem til Økonomiudvalget. 7

9 Økonomiudvalget d Frigivelse af overarbejde 2019, brandvæsenet Åben sag Sagsnr.: 17/3764 Sagsansvarlig: hve.tb.tf Fraværende: Afbud: RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller, at der frigives midler til udbetaling af overarbejde i 2019 for brandvæsenet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Brandvæsenets overarbejde består af flere dele. Overarbejde fremkommer primært ved dækning af døgnvagter i forbindelse med sygdom, ferie, afspadsering mv. Alle udrykninger uden for normal arbejdstid (for fast mandskab) er desuden overarbejde, ligesom diverse brandvagter, teatervagter, øvelser m.v. også er det. ØKONOMI Der er afsat kr. i budgettet for 2019 til overarbejde. PÅTEGNING Den 11. januar 2019 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget med oplysning om, at der er afsat kr. til formålet. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til beredskabets lønkonto frigives det afsatte beløb på kr. til udbetaling af overarbejde i /BGR 8

10 Økonomiudvalget d Bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud Åben sag Sagsnr.: 19/768 Sagsansvarlig: mrj.as Fraværende: Afbud: RESUMÉ I 17, stk 4. udvalgets afrapportering til kommunalbestyrelsen vedr. Åbenhed og Borgerinddragelse anbefaler udvalget at kommunen aktivt skal bidrage til etablering og facilitering af bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen orienterer her om eksisterende forretningsorden og vedtægter, samt netop iværksatte tiltag, og indstiller til, at der arbejdes videre, som beskrevet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der findes allerede vedtægter for bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem. Disse har i perioder fungeret godt og i andre perioder, har det været udfordrende at finde interesserede brugere og pårørende. Dette er årsagen til, at der på nuværende tidspunkt ikke er etableret bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene, men at pårørende inddrages på anden vis f.eks. ved afholdelse af informationsmøder o. lign. Etablering af bruger- og pårørenderåd blev, som en del af regeringens afbureaukratiseringsplan, i 2010 frivillig. I den forbindelse udarbejdede den daværende Sundhedsforvaltning en evaluering, som er vedlagt nærværende sag som bilag. På baggrund af 17, stk 4. udvalgets anbefaling, er plejehjemslederne gået i gang med aktivt at bidrage til etablering af bruger- og pårørenderåd på plejehjemmene jf. forretningsgange og vedtægter (vedlagt som bilag). På baggrund af tidligere erfaringer med bruger- og pårørenderåd, vil den eksisterende vedtægt blive evalueret i første halvår af 2019 efter konstituering af rådene. Evaluering og eventuelle forslag til ændringer forelægges efterfølgende Sundheds- og Omsorgsudvalget. På kommunens sociale botilbud inddrages brugere og pårørende aktivt, men der er ikke nedsat et egentligt bruger- og pårørenderåd, ligesom der ikke er udarbejdet forretningsorden og vedtægter. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vil evaluere den nuværende form, og inddrage nuværende brugere og pårørende i dialogen omkring etablering af et formelt bruger- og pårørenderåd. BORGERINDDRAGELSE På kommunens plejehjem inddrages bruger- og pårørenderådene i evalueringen af en eventuel forretningsorden og vedtægt. På kommunens sociale botilbud inddrages brugere og pårørende i dialog omkring etablering af et formelt bruger- og pårørenderåd. 9

11 Økonomiudvalget d INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at godkende, at der arbejdes videre, som beskrevet med etablering og facilitering, samt evaluering af bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Evaluring bruger- og pårørenderåd /19 2 Åben Vedtægter for brugere- og pårørenderåd i Tårnby kommune 6292/19 3 Åben Folder fra Ministeriel om bruger-pårørende råd 6240/19 10

12 Økonomiudvalget d Frigivelse af puljemidler Åben sag Sagsnr.: 18/31258 Sagsansvarlig: CIV.SF Fraværende: Afbud: RESUMÉ Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har den 19. december 2018 fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på ansøgning om puljemidler til projektet Bedre match, hurtigere i job. Projektetperioden er 12. december 2018 til 31. december På baggrund af dette indstiller Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at der godkendes en indtægts- og udgiftsbevilling til puljemidlerne, samt godkendelse af frigivelse af de stillinger, som projektet indebærer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Puljemidlerne er øremærket til at sikre et bedre og hurtigere match mellem ledige og virksomheder. Der var i alt afsat 17 mio. kr. til denne pulje på landsplan. Heraf har Tårnby Kommune fået tilsagn på cirka 2 mio. kr. Formålet med projektet er at sikre virksomhederne mere kvalificeret arbejdskraft og skabe bedre og hurtigere match mellem borgere og virksomheder. Dette skal ske via udvikling af nye matchningsmetoder, kompetenceløft af medarbejderne, styrkelse af interne samarbejder samt bedre samarbejde med a-kasserne. Da Tårnby Kommune har et forpligtende samarbejde med Dragør Kommune på beskæftigelsesområdet med samme serviceniveau for borgere i begge kommuner, er projektet gældende for begge kommuner. Det skal bemærkes, at da det er øremærkede midler direkte fra STAR, vil det ikke have effekt på betalingsaftalen. ØKONOMI Tårnby Kommune har fået tilsagn på i alt kr. dækkende for hele perioden. Beløbet finansierer de ekstra personaleressourcer, der skal anvendes på projektet, udgifter til en ekstern leverandør, materialer, transport, evaluering, udgifter til revision og øvrige udgifter. Fordelingen af beløbene er kr. i 2019, heraf kr. til lønudgifter, og kr. i 2020, heraf kr. til lønudgifter. Lønudgifterne svarer til 1 projektleder på fuld tid, samt 0,250 fuldtidsstilling af medarbejdere til forankring af projektet i Jobcenteret fra marts 2019, således at metoden kan videreføres efter endt projekt. Derfor vil opnormeringen i 2019 være på 1,209 fuldtidsstilling, mens den i 2020 vil være på 1,250 fuldtidsstilling. PÅTEGNING Den 10. januar

13 Økonomiudvalget d Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at godkende et indtægts- og udgiftsbudget på funktion på i 2019, indeholdende en opnormering på 1,209 fuldtidsstillinger og kr. i 2020 indeholdende en opnormering på 1,250 fuldtidsstillinger. 2. At stillingerne frigives. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilsagn på bedre match /18 12

14 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet Åben sag Sagsnr.: 17/21364 Sagsansvarlig: msb.bk Fraværende: Afbud: RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af økonomiske midler til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2018 godkendte Økonomiudvalget IT-strategien for Tårnby Kommunes skolevæsen incl. SFO-området. Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever skal have egen chromebook for at følge med den digitale udvikling. I den forbindelse har Økonomiudvalget indarbejdet midler på budgettet i 2019 samt overslagsår til indkøb af chromebook til eleverne. ØKONOMI I anlægsbudgettet 2019 er der afsat kr ,00 til skole IT. Projekt XA Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af beløbet til Chromebooks til Folkeskoleområdet. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, /MSV 1. at der frigives kr til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet. 2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. 13

15 Økonomiudvalget d Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning A/S Åben sag Sagsnr.: 18/31621 Sagsansvarlig: heh.of Fraværende: Afbud: RESUMÉ Økonomi- og Planlægningsafdelingen har modtaget vedlagte ansøgninger fra TÅRNBYFORSYNING A/S med ønske om, at kommunen garanterer for byggekredit på følgende områder: TÅRNBYFORSYNING Vand A/S: 10,2 mill. kr. TÅRNBYFORSYNING Varme A/S: 56,3 mill. kr. Byggekreditterne vil efterfølgende blive konverteret til endelig finansiering på de endeligt afholdte beløb. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Gældende retspraksis betyder, at kommuner som yder sådanne garantier, som udgangspunkt skal opkræve en garantiprovision på markedsvilkår, hvilket betyder, at der ved stillelse af nye garantier skal foretages en individuel vurdering af selskaberne, og at denne vurdering skal indgå i den kommunale sagsfremstilling i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen godkender, at der kan stilles garanti for lånet. Der er således, i forbindelse med ansøgningerne, foretaget risikovurdering af TårnbyForsyning Vand A/S og TårnbyForsyning Varme A/S. Begge selskaber opnår højeste kreditkvalitet på samtlige parametre og på baggrund af EU-kommissionens årlige minimumssatser for garantiprovision for små og mellemstore virksomheder, fører denne vurdering til en årlig garantiprovision på 0,4 % af restgælden. Risikovurderingerne er vedlagt dagsordenspunktet som bilag. LOVGRUNDLAG Vand og spildevand: Jf. Vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Jf. Lånebekendtgørelsens 3 stk. 3 henregnes sådanne garantier ikke til kommunens låntagning (holdes ude af kommunens låneramme). Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk Jf. Kommuner kan dog stille garanti for lån med en løbetid på op til 40 år optaget af et vandselskab til formål omfattet af 16 i vandsektorloven, for investeringsudgifter fra og med regnskabsåret 2013, jf. 12, stk

16 Økonomiudvalget d Varme: Jf. Lånebekendtgørelsens 3, stk. 1 nr. 8, skal garantier for lån som udgangspunkt henregnes til kommunens låntagning, såfremt lånet anvendes til finansiering af udgifter, der kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave. Garantier for lån henregnes dog ikke til kommunens låntagning, hvis der er tale om formål som kommunen automatisk kan låne til, bl.a. investeringsudgiften ved produktion og distribution af gas (dog ikke naturgas) og varme, herunder udgiften ved investering i affaldsforbrændingsanlæg med varmeudnyttelse jf. Lånebekendtgørelsens 2, stk. 1 nr. 3. Jf. 12 skal lånet opfylde de for kommunal låntagning gældende vilkår, jf. 10 stk INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at der stilles de ønskede garantier til byggelån på i alt 66,5 mill. kr., som efterfølgende konverteres til endelig finansiering med kommunegaranti på de afholdte beløb, dog maksimalt 66,5 mill. kr. totalt samt 2. at der opkræves løbende garantiprovision på 0,4 % årligt, af lånenes restgæld. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Låneforslag-TK-2019-Vand.pdf /18 2 Åben Låneforslag-TK-2019-Varme.pdf /18 3 Åben Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Vand /18 A/S 4 Åben Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING /18 Varme A/S 5 Åben Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Vand.docx 11202/19 6 Åben Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Varme 11278/19 7 Åben Overblik over stillede garantier - til dagsordenspunkt 14783/19 15

17 Økonomiudvalget d Ny kran - og stativløsning Kastrup Lystbådehavn - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 17/8298 Sagsansvarlig: lna.id.tf Fraværende: Afbud: 16

18 Økonomiudvalget d Personalesag - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/33938 Sagsansvarlig: rle.of Fraværende: Afbud: 17

19 Økonomiudvalget d Klagesag LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/31436 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: 18

20 Økonomiudvalget d Ansættelse af chef i Plan, Byg og Miljø - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/1590 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: 19

21 Økonomiudvalget d Ansættelse af leder til Plejehjemmet Tagenshus - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 19/1610 Sagsansvarlig: msk.of Fraværende: Afbud: 20

22 Økonomiudvalget d Alkoholbevilling til Tårnby Torv Cantina - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/32954 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 21

23 Økonomiudvalget d Fornyelse af alkoholbevilling til Løjtehus - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 18/31451 Sagsansvarlig: cel.of Fraværende: Afbud: 22

24 Økonomiudvalget d Bilagsoversigt 3. Etablering af ny pavillon på Pilegårdsskolen 1. Placering af ny pavillon, Pilegårdsskolen (4377/19) 2. Foto af atriumgård og træer der skal fældes (5226/19) 4. Frigivelse af midler til planlagt ejendomsvedligehold Prioriterede større vedligeholdelsesprojekter 2019 (298583/18) 2. Dagsordenspunkt fra møde den i Økonomiudvalget - Frigivelse af midler (283485/18) 6. Bruger- og pårørenderåd på kommunens plejehjem og sociale botilbud 1. Evaluring bruger- og pårørenderåd 2010 (6049/19) 2. Vedtægter for brugere- og pårørenderåd i Tårnby kommune (6292/19) 3. Folder fra Ministeriel om bruger-pårørende råd (6240/19) 7. Frigivelse af puljemidler 1. Tilsagn på bedre match (310374/18) 9. Ansøgning om garantistillelse fra TårnbyForsyning A/S 1. Låneforslag-TK-2019-Vand.pdf (298282/18) 2. Låneforslag-TK-2019-Varme.pdf (298278/18) 3. Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S (298157/18) 4. Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S (298147/18) 5. Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Vand.docx (11202/19) 6. Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Varme (11278/19) 7. Overblik over stillede garantier - til dagsordenspunkt (14783/19) 23

25 Økonomiudvalget d Underskriftsside Allan S. Andersen Jan Jakobsen Carsten Fuhr Winnie Sørensen Paw Karslund Liv Gam Dorthe Hecht 24

26 Bilag: 3.1. Placering af ny pavillon, Pilegårdsskolen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 4377/19

27

28 Bilag: 3.2. Foto af atriumgård og træer der skal fældes Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 5226/19

29 TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning ALO.TF Billed af atriumgård og træer der skal fældes

30 Bilag: 4.1. Prioriterede større vedligeholdelsesprojekter 2019 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

31 Anvendelse Udvalg Sagsb. Ejendom Overskrift 2019 opsum Priorit. Idrætsområdet KF DMN Amagerhallen, Løjtegårdsvej Nymaling af skorsten Plejehjem SO MSO Plejehjem, Pyrus Alle 15 Inddækninger over kviste på hovedbygning A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Flytning af køle og fryserum til gl. produktionskøkken A Idræt KF DMN Korsvejsbadet, Tårnbyvej 3 Tagrenovering inkl. isolering og vindplader A Idræt KF DMN Vestamager Idrætsanlæg, Ugandavej Reparation af bærende limtræsbjælker A Administrationsbygning TMU KAK Politistation, Kamillevej 3 Malerrenovering, vinduer A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Udskiftning af vaskemaskiner A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Løbende opdatering af kaldeanlæg A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Pyrus Alle 15 Renovering af elevator A Bibliotek KF BHO Hovedbiblioteket, Kamillevej 10 renover dampspærrer over mødesektion A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Pyrus Alle 15 Udskiftning af glasparti A Administrationsbygning ØK BHO Rådhuset, Amager Landevej 76 Etape 2 Tagrenovering af A med efterisolering op til dagens standard A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Renovering af elevator A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Udskiftning af telefoner til kaldeanlæg A Udlejning - Erhverv KF BHO Restaurant, Kastrup Strandpark 1 løse gulvklinker 2 toiletter 1 sal A Idræt KF DMN Skøjtehal og curlinghal, Røllikevej 1 Udskiftning af billetautomat (Ingen Nuværende reservedelsmuligheder) A Driftsområde TMU KAK Vandtårnet, Oliefabriksvej 102 Nye gående partier i vinduer, 2. sal A Idræt KF DMN Skøjtehal og curlinghal, Røllikevej 1 Renovering af kompressor A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Irlandsvej 122 Udskiftning af tag over skur + lettere indvendig opretning - er i meget i m A Budget: Kr /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Bibliotek KF BHO Hovedbiblioteket, Kamillevej 10 ny tagpap over mødesektion A Idræt KF DMN Kastrup Gymnastikhal, Kamillevej 5 Slibning og oliering af vinduer A Idræt KF DMN Pilegårdsbadet Nye fuger i baderum A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Løbende ændring af brugsvandsrør til synlig installation A Idræt TMU KAK Brandstation, Gammel Kirkevej 100 Udskiftning af gulv i garage A Udlejning - Boliger ØK KAK Bolig, udlejet, Brønderslev Allé 5 Bygningsgruppe "Udlejningsvillaer": Malerrenov. sterne, vinduer og døre (et A Idræt KF DMN Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget 21 Facadebehandling i stueetage A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Udskiftning af varmtvandsbeholder A Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Renovering af køkkener i dobbeltboliger B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Pyrus Alle 15 Løbende rep. af gulve i badeværelser B Dagcenter SO MSO Solgården - ældrecenter, Nordmarksvej 90 Nye automatiske døre i vindfang B Administrationsbygning BS KAK Familiehus, Amager Landevej 61 Efterisolering af kældervæg B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Gennemgang af utætte tagrender B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Etablering af CTS B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Udskiftning af plexiglas på altaner B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Opretning af fortov B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Opretning af fliser ved boliger B Udlejning - Erhverv KF BHO Restaurant, Kastrup Strandpark 1 makeover på 4 kundetoiletter stueetagen B Idræt KF DMN Tårnby Stadion - Klubhus, Gemmas Alle 41 Rep./Udskiftning af tagplader B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Gennemgang af udv. trævinduer og døre B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Udskiftning af termoruder B Skolebygning ØK KAK Tårnby Skole, Sneserevej 2 Ny asfalt i skolegård B Idræt KF DMN Søbadet Renovering af træværk B Kommunale botilbud SO MSO Bolig, Kastruplundgade 26 Nye kældervinduer B Ældreboliger SO MSO Pensionistboliger, Kastruplundgade 18 Nye kældervinduer B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Pyrus Alle 15 Etablering af stikkontakter på gangarealer på fløj B B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Pyrus Alle 15 Etablering af CTS på fløj B B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Gennemgang og rensning af dræn B Udlejning - Erhverv KF BHO Restaurant, Kastrup Strandpark 1 4 nye gasfyr B

32 Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Løbende renovering/udskiftning af trægulve B Administrationsbygning ØK KAK Plyssen - Saltværksvej 2 Udskiftning af resterende vinduer, stueetage B Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Udskiftning af gelændere på gange B Kulturinstitutioner KF BHO Kulturzonen Nøragersmindevej 90 zink og bue over port ved PC rum B Administrationsbygning ØK KAK Plyssen - Saltværksvej 2 Udskiftning af vinduer, 1. sal C Plejehjem SO MSO Plejehjem, Løjtegårdsvej Reetablering af udelys i gårdhaver C Udlejning - Boliger ØK KAK Beboelse, Skøjtevej 15 Udskiftning af vinduer C Idræt KF DMN Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4 Demontering af gammel styretavle til vandbehandling C Driftsområde TMU KAK Materielgården, Ved Lergravene 2 Ny tagdækning C Idræt KF DMN Kastrup Idrætsanlæg, Røllikevej 5 Tagdækning C Idræt KF DMN Vestamager Idrætsanlæg, Ugandavej Udskiftning af vinduer C Idræt KF DMN Vestamager Idrætsanlæg, Ugandavej Nyt vandingsanlæg til fodboldbaner C Idræt KF DMN Søbadet Maling af indvendige Toiletbygning C Kulturinstitutioner KF KAK Foreningscenter, Amager Landevej 71 Ny tagbelægning (utætte vingetegl -> falstagsten) Idræt KF DMN Amagerhallen, Løjtegårdsvej Lydpaneler i bordtennislokale C Idræt KF DMN Kastrup Idrætsanlæg, Røllikevej 5 Nyt vandingsanlæg til fodboldbanerne C Idræt KF DMN Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4 Etablering af udgangsmølle C Dagcenter ØK MSO Daghjem, Blåklokkevej 4 Etablering af gårdhave mod nord C Plejehjem SO MSO Plejehjem, Ugandavej 149 Behandling af træfacade C Idræt KF DMN Tårnby Stadion - Klubhus, Gemmas Alle 41 Nyt vandingsanlæg fodboldbaner C Idræt KF DMN Kastrup Svømmehal, Røllikevej 4 Rensning af ventilationskanaler C Skolebygning ØK KAK Tårnby Skole, Sneserevej 2 Udbedringer af murværk C Idræt KF DMN Vestamager Idrætsanlæg, Ugandavej Etablering af belysning på sti til boldbaner op den lille kunstgræsbane C Idræt KF DMN Tårnby Stadion - Klubhus, Gemmas Alle 41 Belægning på stadion - løbebanen C Idræt KF DMN Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget 21 Ny LED belysning om kunstgræsbanen C Idræt KF DMN Vestamager Idrætsanlæg, Ugandavej Ny LED belysning kunstgræsbane C Idræt KF DMN Amagerhallen, Løjtegårdsvej Opstilling af handicaplift C Idræt KF DMN Amagerhallen, Løjtegårdsvej Ombyg toilet til badefacilitet C Idræt KF DMN Amagerhallen, Løjtegårdsvej Udskiftning af elevator C Plejehjem SO MSO Plejehjem, Pyrus Alle 15 Nyt plejehjemsleder kontor C

33 Bilag: 4.2. Dagsordenspunkt fra møde den i Økonomiudvalget - Frigivelse af midler Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

34 Økonomiudvalget d Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutions- og plejehjemsområdet Åben sag Sagsnr.: 10/11798 Sagsansvarlig: mso.tf Fraværende: Afbud: Resumé: Midlerne til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem er samlet i en pulje. For at have midler til akut vedligehold af bygninger, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem i 2019 søges der frigivelse af kr. Uddybende bemærkninger: Den samlede anlægspulje for 2019 til akut og planlagt vedligehold, samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem, er på kr. og indstilles fordelt således: - Daginstitutionspulje: kr. - Plejehjemspulje: kr. - Akut vedligehold: kr. - Planlagt vedligehold: kr. Opgaver under planlagt vedligehold bliver fremsendt til godkendelse senere. Økonomi: Der søges om frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende drift af børneinstitutioner og plejehjem under følgende bevillingsniveau i 2019: Fælles formål kr. Påtegning: Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der i budget 2019 frigives kr. til løbende vedligehold af børneinstitutioner. 2. at der i budget 2019 frigives kr. til løbende vedligehold af plejehjem. 3. at der i budget 2019 frigives kr. til akut vedligehold. /BGR Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstillingen tiltrådt. BILAGSFORTEGNELSE:

35 Bilag: 6.1. Evaluring bruger- og pårørenderåd 2010 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6049/19

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Bilag: 6.2. Vedtægter for brugere- og pårørenderåd i Tårnby kommune Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6292/19

46 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Tårnby Kommune 1 Formål a. Bruger- og pårørenderåd er nedsat i forhold til Lov om Social Service 112 A. Rådet fungerer som et forum for dialog mellem beboerne på plejehjem, deres pårørende og kommunen om tilrettelæggelse af hverdagen på plejehjemmet. b. Vedtægterne danner ramme for rådets virksomhed. 2 Rådets sammensætning Rådet består af mindst 1 højst 2 beboere, mindst 1 højst 2 pårørende fra hver plejeafdeling. Derudover 1 daghjemsbruger, 1 pårørende fra daghjem. Fra kommunens side deltager plejehjemsleder (formand) og 2 medarbejdere. Plejehjemmets beboere og pårørende skal udgøre flertallet af rådet. 3 Valg Valgperiode for beboere og pårørende er 2 år fra en 1.januar. Plejehjemmet arrangerer valg hvert andet år i november måned. Der anvendes skriftlig afstemning. Valgbar er beboere og daghjemsgæster samt pårørende til beboere og daghjemsgæster. Der afholdes særskilte valg af beboere og daghjemsgæster samt pårørende. Ikke valgte kandidater er suppleanter i forhold til stemmetal. Suppleanter indkaldes ved afbud. 4 Funktion Rådet fungerer i kvartalsvise møder, der arrangeres af plejehjemmet med 14 dages varsel. 5 Opgaver a. Rådets opgave er at repræsentere beboernes interesser i tilrettelæggelsen af plejehjemmets dagligdag. b. Rådet drøfter blandt andet: Kostplaner Medarbejdernes arbejdsrutiner Aktivitetsmuligheder og socialt samvær Budgetforhold 6292/19 Side 1 af 2

47 TÅRNBY KOMMUNE Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 6 Kompetence 7 Frivillig 8 Forretningsorden Tilsynsrapporter fra kommunale og sundhedsfaglige tilsyn. Bruger- og pårørenderåd har ikke selvstændig kompetence, men kan Fremsætte forslag over for plejehjemmet. Deltagelse i bruger- og pårørenderåd er frivilligt og ulønnet. Bruger- og pårørenderåd fastsætter selv sin forretningsorden 6292/19 Side 2 af 2

48 Bilag: 6.3. Folder fra Ministeriel om bruger-pårørende råd Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 6240/19

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Bilag: 7.1. Tilsagn på bedre match Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

69 Tårnby Kommune Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T E star@star.dk Tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje Virksomhedsservice CVR Ansøgningen om tilskud til projekt Bedre match, hurtigere i job er imødekommet. Tilskuddet udgør i alt ,00 kr. Vurdering af ansøgningen Det vurderes, at projektet lever op til kriterierne for støtte. I vurderingen af ansøgningen blev der særligt lagt vægt på følgende forhold: Anna Møbjerg Stevnhoved AREK At ansøger har beskrevet hvordan projektet konkret vil arbejde med at styrke virksomhedsservice med fokus på samarbejde med a-kasser. At projektet arbejder med to eller flere kerneelementer der styrker jobcentrenes virksomhedsservice og har beskrevet konkrete succeskriterier. Tilskudsperioden Tilskuddet skal anvendes i perioden og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget. Betingelser for tilskuddets anvendelse Der er knyttet en række betingelser til tilsagnet, som fremgår af vedlagte bekendtgørelse. Det gælder bl.a.: - At det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale, resultater mv., der er udviklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for STAR. - At STAR straks skal underrettes, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår, hvorunder tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes.

70 - At STAR under særlige omstændigheder kan nedsætte et tilskud helt eller delvis eller kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt - At STAR har adgang til at indhente dokumentation for afholdte udgifter i op til 5 år efter projektets afslutning. Af vedlagte bilag til tilsagnsbrevet fremgår retningslinjer for anvendelse af tilskuddet. Udbetaling Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af regnskaber, som skal indsendes halvårligt. Delregnskaberne skal være ledelsespåtegnet. Det endelige regnskab skal være revisionspåtegnet og omfatte det samlede tilskud for hele projektperioden. Krav til regnskab og revision Kravene til opstilling af regnskabet og kravene til revision af det endelige projektregnskab fremgår af kapitel 4 og 5 i den vedlagte bekendtgørelse. Heraf fremgår bl.a.: - At projektregnskabet skal dateres og underskrives af projektets ledelse - At revisor i forbindelse med det endelige regnskab skal efterprøve, om tilskudsbetingelserne er opfyldt, dvs. om bestemmelserne i vedlagte bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under STAR og vilkårene i tilsagnsskrivelsen er opfyldt. - At revisor skal forsyne det reviderede projektregnskab med en påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen. Revisors vurdering og konklusion vedrørende forvaltningsrevision skal fremgå af revisionsberetningen. Det skal fremgå, at revisor har efterprøvet, at tilskuddet er anvendt til formålet, og at tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed. Hvilke frister skal overholdes? Fristerne for indsendelse af ledelsespåtegnede delregnskaber og statusrapporter er hhv , og Det revisionspåtegnede regnskab for det samlede tilskud skal indsendes senest sammen med en slutrapport Skabelonerne for status- og slutrapport findes på star.dk. Regnskab og afrapportering skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen.

71 Underskrift og bekræftelse Tilsagnet er bindende, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget accept af tilsagnet via tilskudsportalen. Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre projektet i overensstemmelse med den godkendte aktivitetsbeskrivelse, tilsagnsbrevet og de betingelser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, herunder vedlagte bekendtgørelse og bilag. Spørgsmål Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Anna M. Stevnhoved på telefonnummer eller til anh@star.dk. Med venlig hilsen Louise Seidler Johansen Kontorchef, Kontor For Arbejdsmarkedsrekruttering

72 Bilag: 9.1. Låneforslag-TK-2019-Vand.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

73 Tårnbyforsyning Vand A/S Gemmas Alle Tårnby 27. november 2018 J.nr. G-4301/BHP Vejledende låneberegning Efter aftale med Thor Galland fremsendes hermed en vejledende beregning for lån med et provenu på DKK ,00 til finansiering af anlægsudgifter. Vi gør opmærksom på, at låneberegningen er vejledende og ikke er et bindende tilbud om lån. KommuneKredit har dermed ikke godkendt lånet eller lånets formål. Kontaktperson: Bettina Hedegaard Petersen direkte tlf. nr Hvis I på baggrund af denne vejledende låneberegning beslutter jer for at ansøge om et lån i KommuneKredit, skal jeres ansøgning fremsendes via til kunde@kommunekredit.dk. Kredit med variabel rente (KUR-Kredit) Valuta: Nettobeløb: Lånetype: DKK DKK ,00 Byggekredit med variabel rente. Rente: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt. 0,05% p.a. Efter aftale Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: Første rentebetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: I rater efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Opsigelse: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100. Ingen 0,00 procent. p.a. af restgælden Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: KommuneKredit Kultorvet København K - Telefon Telefax kk@kommunekredit.dk CVR-nr.: EAN-nr.: Side 1 /2

74 -> For at vi kan behandle låneansøgningen, er det nødvendigt, at vi modtager følgende dokumentation: 1. Selskabets navn, adresse og CVR-nr. 2. Selskabets gældende vedtægter herunder dokumentation for tegningsret, hvis den er delegeret 3. Dokumentation for de tegningsberettigede, f.eks. i form af referat fra et konstituerende bestyrelsesmøde 4. Selskabets beslutning om lånoptagelse, f.eks. i form af referat fra en generalforsamling eller et bestyrelsesmøde 5. Kommunal eller regional beslutning om at stille garanti for lånet, herunder dokumentation af kommunens eller regionens behandling af sagen 6. En beskrivelse af låneformålet, dvs. hvilke anlæg, der skal finansieres 7. Selskabets bankoplysninger Det er en forudsætning for lån i KommuneKredit, at både selskabet og kommunen eller regionen underskriver gældsbrevet i overensstemmelse med gældende tegningsregler. Derfor anbefaler vi, at I fremsender låneansøgningen i god tid inden, at lånet ønskes udbetalt. Etablering af både variabelt og fastforrentede lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne. Denne vejledende låneberegning er udarbejdet på baggrund af rentesatser og relevante kurser pr. den oplyste dato. Der vil derfor sandsynligvis forekomme ændringer i rentesatser, ydelser m.v. i forhold til den vejledende beregning. Vi ser frem til at høre fra jer og står til rådighed, hvis I har spørgsmål til ovenstående. Med venlig hilsen Ole Ellyton Dyhr Bettina Hedegaard Petersen - > Side 2 /2 -

75 Bilag: 9.2. Låneforslag-TK-2019-Varme.pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

76 Tårnbyforsyning Varme A/S Gemmas Alle Tårnby 27. november 2018 J.nr. G-4302/BHP Vejledende låneberegning Efter aftale med Thor Galland fremsendes hermed en vejledende beregning for lån med et provenu på DKK ,00 til finansiering af anlægsudgifter. Vi gør opmærksom på, at låneberegningen er vejledende og ikke er et bindende tilbud om lån. KommuneKredit har dermed ikke godkendt lånet eller lånets formål. Kontaktperson: Bettina Hedegaard Petersen direkte tlf. nr Hvis I på baggrund af denne vejledende låneberegning beslutter jer for at ansøge om et lån i KommuneKredit, skal jeres ansøgning fremsendes via til kunde@kommunekredit.dk. Kredit med variabel rente (KUR-Kredit) Valuta: Nettobeløb: Lånetype: DKK DKK ,00 Byggekredit med variabel rente. Rente: Rentefastsættelsen kan tilbydes til KommuneKredits Udlåns Rente (KUR). Renten fastsættes af KommuneKredit dagligt. % p.a. Efter aftale Renten beregnes som et simpelt gennemsnit af de daglige fastsatte renter i renteperioden med rentekonventionen Aktuelle dage/360 dage pr. år Rente pr : Rentebetalinger: Renteberegningsmetode: Udbetaling: Første rentebetaling: Sidste aftalte rentebetaling: Afdragstype: Første afdrag: Sidste afdrag: I rater efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Efter aftale Opsigelse: Kreditten kan med 5 bankdages varsel opsiges til fuld indfrielse til kurs 100. Ingen 0,00 procent. p.a. af restgælden Etableringsomkostninger: Administrationsbidrag: KommuneKredit Kultorvet København K - Telefon Telefax kk@kommunekredit.dk CVR-nr.: EAN-nr.: Side 1 /2

77 -> For at vi kan behandle låneansøgningen, er det nødvendigt, at vi modtager følgende dokumentation: 1. Selskabets navn, adresse og CVR-nr. 2. Selskabets gældende vedtægter herunder dokumentation for tegningsret, hvis den er delegeret 3. Dokumentation for de tegningsberettigede, f.eks. i form af referat fra et konstituerende bestyrelsesmøde 4. Selskabets beslutning om lånoptagelse, f.eks. i form af referat fra en generalforsamling eller et bestyrelsesmøde 5. Kommunal eller regional beslutning om at stille garanti for lånet, herunder dokumentation af kommunens eller regionens behandling af sagen 6. En beskrivelse af låneformålet, dvs. hvilke anlæg, der skal finansieres 7. Selskabets bankoplysninger Det er en forudsætning for lån i KommuneKredit, at både selskabet og kommunen eller regionen underskriver gældsbrevet i overensstemmelse med gældende tegningsregler. Derfor anbefaler vi, at I fremsender låneansøgningen i god tid inden, at lånet ønskes udbetalt. Etablering af både variabelt og fastforrentede lån og andre finansielle instrumenter er afhængig af udviklingen på kapitalmarkederne. Denne vejledende låneberegning er udarbejdet på baggrund af rentesatser og relevante kurser pr. den oplyste dato. Der vil derfor sandsynligvis forekomme ændringer i rentesatser, ydelser m.v. i forhold til den vejledende beregning. Vi ser frem til at høre fra jer og står til rådighed, hvis I har spørgsmål til ovenstående. Med venlig hilsen Bettina Hedegaard Petersen Ole Ellyton Dyhr - > Side 2 /2 -

78 Bilag: 9.3. Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

79 HANSEN, HANS-CARL E Fra: ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN Sendt: 29. november :37 Til: SELL, JOHNNY; VEISTRUP, PETER; ELLACOTT, LISA Emne: VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S - SAG Vedhæftede filer: Beslutningsprotokol+fra+bestyrelsesmøde pdf; Låneforslag-TK-2019-Vand.pdf Venlig hilsen Hans-Carl Evers Hansen Økonom TÅRNBY KOMMUNE ØKONOMI-OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN AMAGER LANDEVEJ KASTRUP TLF. DIR MAIL HEH.OF@TAARNBY.DK Fra: TÅRNBY KOMMUNE Sendt: 29. november :29 Til: ØKONOMI OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN <OP@Taarnby.dk> Emne: VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S SAG Fra: Thor Finn Børsting Galland <tga@taarnbyforsyning.dk> Sendt: 29. november :24 Til: KOMMUNEN <kommunen@taarnby.dk>; SELL, JOHNNY <jse.of@taarnby.dk> Cc: Raymond Skaarup <ras@taarnbyforsyning.dk> Emne: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S SAG [Side #]

80 Tårnby Kommune Att.: Johnny Sell - Jse.of@taarnby.dk Kastrup 29. november 2018 Ansøgning om garanti for byggekredit 2019 for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S TÅRNBYFORSYNING Vand A/S er i gang med planlægning af årets aktiviteter. Til dette formål ansøges kommunen om garanti for en byggekredit på 10,2 mio. kr. Aktiviteterne i 2019 omfatter følgende: Nye ultralydsmålere Sektionering af ledningsnettet Akutte ledningsarbejder Planlagt udskiftning af ledninger Renovering af vandtårn Løft af boringer Skydeport til Gemmas Alle Byggekreditten vil efterfølgende i 2020 blive konverteret til egentlige lån på det aktuelt afholdte beløb. Det skal oplyses, at Bestyrelsen har godkendt en byggekredit indenfor disse rammer på bestyrelsesmødet i november 2017 Vedlagt: Tilbud af 28. november 2018 fra Kommunekredit på en byggekredit. Bestyrelsesbeslutning fra 14. november Eventuel henvendelse herom kan rettes til Raymond Skaarup eller undertegnede. Med venlig hilsen Thor Galland Økonomi- & administrationschef Tlf.: [Side #]

81 TÅRNBYFORSYNING A/S Gemmas Alle Kastrup [Side #]

82 Bilag: 9.4. Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /18

83 HANSEN, HANS-CARL E Fra: ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN Sendt: 29. november :37 Til: SELL, JOHNNY; VEISTRUP, PETER; ELLACOTT, LISA Emne: VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S - SAG Vedhæftede filer: Beslutningsprotokol+fra+bestyrelsesmøde pdf; Beslutningsprotokol+fra+bestyrelsesmøde pdf; Låneforslag-TK Varme.pdf Venlig hilsen Hans-Carl Evers Hansen Økonom TÅRNBY KOMMUNE ØKONOMI-OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN AMAGER LANDEVEJ KASTRUP TLF. DIR MAIL HEH.OF@TAARNBY.DK Fra: TÅRNBY KOMMUNE Sendt: 29. november :29 Til: ØKONOMI OG PLANLÆGNINGSAFDELINGEN <OP@Taarnby.dk> Emne: VS: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S SAG Fra: Thor Finn Børsting Galland <tga@taarnbyforsyning.dk> Sendt: 29. november :24 Til: KOMMUNEN <kommunen@taarnby.dk>; SELL, JOHNNY <jse.of@taarnby.dk> Cc: Raymond Skaarup <ras@taarnbyforsyning.dk> Emne: Ansøgning om garanti for byggekredit til TÅRNBYFORSYNING Varme A/S SAG [Side #]

84 Tårnby Kommune Att.: Johnny Sell - Jse.of@taarnby.dk Kastrup 29. november 2018 Ansøgning om garanti for byggekredit 2019 for TÅRNBYFORSYNING Varme A/S TÅRNBYFORSYNING Varme A/S er i gang med planlægning af årets aktiviteter. Til dette formål ansøges kommunen om garanti for en byggekredit på 56,3 mio. kr. De 6,3 mio. kr. blev tiltrådt på bestyrelsesmødet den 14. november, mens 50,0 mio. kr. blev tiltrådt den 20. juni. Aktiviteterne i 2019 omfatter følgende: Tilslutninger af nye kunder, herunder Bryggergården, Ferring, Glamsbjergvej / Knarreborgvej og mindre kunder, herunder børneinstitutioner Anlæg distribution Varmepumper til energicentralen. Dette dækker alene varmes andel af energicentralen i det køledelen finansieres fra anden side i TÅRNBYFORSYNING Køl, da Kommunekredit ikke kan finansiere køleaktiviteter. Byggekreditten vil efterfølgende i 2020 blive konverteret til egentlige lån på det aktuelt afholdte beløb. Det skal oplyses, at Bestyrelsen har godkendt en byggekredit indenfor disse rammer på bestyrelsesmøderne i juni og november 2018 Vedlagt: Tilbud af 28. november 2018 fra Kommunekredit på en byggekredit. Bestyrelsesbeslutning fra 14. november 2018 og 20. juni Eventuel henvendelse herom kan rettes til Raymond Skaarup eller undertegnede. Med venlig hilsen Thor Galland Økonomi- & administrationschef Tlf.: TÅRNBYFORSYNING A/S [Side #]

85 Gemmas Alle Kastrup [Side #]

86 Bilag: 9.5. Risikovurdering af Tårnby Forsyning - Vand.docx Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 23. januar Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 11202/19

87 TÅRNBY KOMMUNE NOTAT DATO: SAGS NR.: 18/31621 DOK. NR.: 11202/19 SAGSBEH.: Peter Veistrup VEDRØRENDE: Risikovurdering af TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Indledning Kommunen skal som bekendt tage garantiprovisionen ud fra en risikovurdering af forsyningsvirksomhederne vedrørende hver enkelt lånegaranti. Der er den 29. november 2018 modtaget ansøgning om garanti for byggekredit på 10,2 mill. kr. til TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. EU-Kommissionen har fastsat årlige minimumssatser for selvejende institutioner og Amba er for garantiprovision - afhængig af virksomhedens kreditkvalitet. For kommunalt ejede virksomheder kan de anvendes som rettesnor: Højeste kreditkvalitet: 0,4 % Meget stærk betalingsevne: 0,4 % Stærk betalingsevne: 0,55 % Tilfredsstillende betalingsevne: 0,8 % Betalingsevnen er sårbar overfor negative forhold: 2,0 % Sandsynligt, at betalingsevnen forringes af negative forhold: 3,8 6,3 % Denne risikovurdering er lavet med udgangspunkt i model til risikovurdering fra Langelands Kommune. Risikovurdering Grad af naturligt monopol TÅRNBYFORSYNING Vand A/S har naturligt monopol og er uden konkurrenceudsættelse, og opnår derfor højeste kreditkvalitet. Udvikling i kundeunderlag over tid Nedenfor er vist Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Tårnby Kommune: Som det ses, forventes der markant stigende kundegrundlag for forsyningsområdet i takt med garantiens løbetid. Der gives derfor højeste kreditkvalitet. 1