Referat fra bestyrelsesmøde

Transkript

1 Ref.: JIJ Dok.nr.: Sag.nr.: 2018-SL211NJ Referat fra bestyrelsesmøde Dato: 25. januar 2019 Tid: Sted: Skansevej 90b, 9400 Nørresundby Indkaldte: Afbud: Peter, Lotte, Kathja, Rene, Lars, Thor, Mette, Hanne, Henrik, Per, Maria, Heine, Karen Marie, Finn, Hans, Cecillie (PLS) og Joan (referent) Maria, Heine, Hanne og Joan Dirigent/er: Lars & Hanne Referent: Kathja Praktisk ansvarlige: Karen Marie og Finn Til orientering: Dagen arrangeres således at behandlingspunktet Forstå kredsens budget og regnskabssammensætning er placeret sidst på dagsordenen. Forberedelsesgruppen vurderer det kan tage et stykke tid, og på denne måde er det muligt at vi bruger den resterende tid på dette punkt, så vi udnytter tiden bedst muligt. Omkring Folkemødet på Bornholm, så er der ikke noget presserende. Men ud fra de notater som er modtaget, vil vi kunne tage punkter på dagsordenen, som omhandler specifikke emner, eksempelvis udviklingen i pædagoguddannelsen sekretion i nybyggeri/renoveringer IT overvågning i et socialpædagogisk perspektiv blot for at nævne nogle af de emner man har drøftet på Folkemødet.

2 Side 2 af 9 Dagsorden: 1. Lukket møde 2. Sager til behandling/beslutning 2.1. Strategi og handleplan for Generalforsamlingens beslutninger og gruppearbejdet 2.2. Ytringsfrihed 2.3. Det private område en strategi 2.4. FTR barsel 2.5. Ligestillingsindsats 2.6. Medlemspanel (fast punkt) 3. Nyt fra HB 4. Sager til orientering 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden 6. Forstå kredsens budget og regnskabssammensætning 7. KB s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden) 8. Evt.

3 Side 3 af 9 Behandling og Referat: 1. Lukket møde 2. Sager til behandling/beslutning 2.1. Strategi og handleplan for Generalforsamlingens beslutninger og gruppearbejdet v/ Peter Emnet er arbejdet med medlemsinddragelse, og lokale aktiviteter, så tæt på arbejdspladserne som muligt. Vi har en del af rammen for arbejdet i den lokale beslutning, men det hænger sammen med kongressens fremtidige arbejde, som ikke er færdigbehandlet i Hovedbestyrelsen. På mødet i december drøftede vi den indstilling som lå til beslutning på mødet i Hovedbestyrelsen. Vi lavede et ændringsforslag, som blev indlagt i Hovedbestyrelsens behandling, således at der alene var en 1. behandling i Hovedbestyrelsen. Da beslutningen i Hovedbestyrelsen, samtidig er en del af det grundlag vi skal beslutte den fremtidig indsats på, kan punktet ikke behandles før efter Hovedbestyrelsen har taget en beslutning. På mødet vil der alene være tale om en mundtlig opfølgning, i forhold til den videre proces. Peter giver en grundig orientering under budget punktet Gruppen: Karen Marie, Rene, Mette og Peter aftaler nyt møde 2.2. Ytringsfrihed v. Peter Der er nu lavet forslag til kodeks, og en ramme for medlemmerne til at bruge os, når de ønsker at ytre sig. Dette forslag behandles i Kredsbestyrelsen. Generelt omkring en strategi for at sætte fokus på ytringsfriheden, så er det noget vi som organisation til stadighed, skal være opmærksomme på, ved at drøfte ytringsaspektet, hver gang vi arbejder med principielle sager, eller

4 Side 4 af 9 forhold på arbejdspladserne. Det skal være en integreret del af vore punkter, om hvordan og til hvem vi skal formidle vores arbejde. Omkring dette punkt, så er det hensigten at det færdige notat sendes til alle vore medlemmer, så alle gøres bekendt med kredsbestyrelsens arbejde. Punktet er til beslutning. Bilag: Kodeks omkring ytringsfrihed Drøftelse: Lars stiller spørgsmålstegn ved punktet ang. at bruge sin titel. Finn foreslår at vi tager punktet på igen, da der er en ny vejledning på vej ang. ytringsfrihed. Thor tænker at den formuleringer der hedder stå på skulderen af borgeren skal være lidt skarpere. Samt om persondataloven er tænkt ind i. Henrik påpeger at det er vigtigt at man også ytrer sig ind i organisationen, især på arbejdsplads-niveau. Lotte kunne godt tænke sig at der evt. kommer links på ift. vejledninger m.m. Karen Marie foreslår at vi tager en drøftelse af emnet i ledersektionen. Kodekset taget med som punkt i ledersektion. Kodekset tilrettes ift. bemærkninger og sender rundt til Kredsbestyrelsen til endelig godkendelse Det private område en strategi v. Peter Maria Hæstrup sender et skriftligt oplæg omkring strategi, særligt i forhold til opholdssteder. Peter vil fremlægge Marias oplæg, til efterfølgende debat i KB til en strategi i forhold til det private område. Kredsbestyrelsen drøfter det videre arbejde med det private område, og der vedtages videre arbejde med indsatsen. Punktet er til drøftelse og videre behandling Maria har ikke sendt et oplæg. Vi udskyder punktet til næste gang. Bestyrelsen drøftede i stedet nogle af de udfordringer der er med private

5 Side 5 af 9 opholdssteder ift. indgåelse af overenskomster, hvor der ikke er en og pædagogiske tilgange og personalesammensætning, på steder hvor der er overenskomst FTR barsel v. Kathja I forbindelse med at en FTR skal på barsel, skal kredsbestyrelsen tage stilling til hvordan vi håndterer det konkret. Der er ikke FTR suppleanter, og derfor er der ikke valgt en som kan indtræde i funktionen. Politisk Ledelse fremlægger forslag til hvordan det kan løses, så der både tages hensyn til opgavevaretagelsen, samt ligestillingsaspektet i forbindelse med orlov fra funktionen. Punktet er til beslutning Behandling: PL foreslog at der i FTR s barselsperiode, af PL, udpeges en suppleant fra TR kredsen i Vesthimmerland, samt at FTR s valg periode forlænges tilsvarende den tid hun er på barsel. Det vil sige - alt i alt - får FTR en valgperiode på 4år. Drøftelse: Der blev drøftet flere forskellige aspekter bl.a. i henhold til den generalforsamlings beslutning fra 2006 angående FTR struktur. Inden FTR går på barsel skal der af og blandt de øvrige TR e vælges en suppleant som dækker FTR's hverv i hendes barselsperiode. Beslutningen er truffet i henhold til MED rammeaftalens 13. Valg af suppleant er kun gældende i dette konkrete tilfælde indtil generalforsamlingen evt. tager en anden beslutning. Derudover udskydes FTRs valgperiode med alt i alt 2 år Beslutningen er en flertalsbeslutning v/håndsoprækning 2.5. Ligestillingsindsats v. Kathja Arbejdsgruppen omkring ligestillingsindsats har holdt møde d vedrørende emnet og vil fremlægge deres betragtninger

6 Side 6 af 9 Punktet er til drøftelse. Bilag Godkendt ligestillingsregnskab 2018 Handleplan for Ligestilling i kredsene Indstilling: Ligestillingsgruppen foreslår at der til næste KB afsættes tid til en temadrøftelse angående ligestilling. Drøftelsen skal tage udgangspunkt i forbundets ligestillingsrapport, suppleret med konkret statistik for Nordjylland ift. alle medlemmer, TR, AMR, ledere. Ligestillingsgruppen kommer med et oplæg. Meningen er at drøftelsen munder ud i at kredsbestyrelsen laver en handleplan for ligestilling i kreds Nordjylland. Forslaget er vedtaget Medlemspanel (fast punkt) v. Peter Der vil være en orientering om ny undersøgelse, samt evt. nyt fra tidligere undersøgelser. KB drøfter og beslutter evt. yderligere emner og handlinger i forhold til medlemsundersøgelser. Bilag Medlemspanelets historie og status Behandling/konklusion Kredsen har desværre ikke fået den seneste rapport angående kompetenceudvikling. Derudover skal der laves en undersøgelse bl.a. ledere ift. vilkår. Undersøgelsen skal bruges til at vi i kredsen kan få et overblik over hvilken indsats vi fremadrettet skal prioritere ift. ledere. 3. Nyt fra HB 4. Sager til orientering Der orienteres om deltid på viften og Søparken. Rene orienterede om status på sagen om de afskediget tillidsvalgte i Mariagerfjord. Der er ikke socialpædagoger blandt de afskediget, men som

7 Side 7 af 9 faglig organisation bakker vi op og har deltaget i demonstration sammen med de andre faglige organisationer. Peter orienterede om det spørgeskema der er sendt fra forbundet ift. fordeling af opgaver og ressourcer mellem Forbund og kredse. Peter orienterede om, at der er nogle i Ankestyrelsen der mener at vi gerne må være bisidder hele vejen under en forhandling vedr. familieplejer også den del der handle om det enkelte barn. Vi arbejder på at få det på skrift 5. Forberedelse af næste mødes dagsorden Bestyrelsen skal udpege en repræsentant til planlægning af næste mødes dagsorden sammen med kredskontoret. Dato og tid er reserveret til den 7. marts kl Finn 6. Forstå kredsens budget og regnskabssammensætning v. Rene Dette punkt er en 1. behandling, i forhold til at lave budget 2020, som er i balance. Kredsbestyrelsen får præsenteret budget, aktivitetskonto, samt en oversigt over udgiftsposter. Formålet med dette er at sikre at kredsbestyrelsen har et fælles billede af hvordan det regnskabsteknisk hænger sammen, og hvor man kan finde de forskellige oplysninger. Efter præsentationen, drøfter kredsbestyrelsen hvor man ser muligt potentiale for besparelse, eller prioriterer en besparelse i budgettet. Der tages ikke beslutning om konkrete besparelsesforslag til budget 2020, på dette møde, da Forretningsudvalget efterfølgende må konkretisere spareforslag, med de konsekvenser der vil følge med en besparelse. Konkrete forslag behandles tidlist på 2. behandlingen, afhængig af om vi kommer gennem hele budgettet på dette møde. Punktet er til 1. behandling. Bilag: - Budget 2019 med noter

8 Side 8 af 9 - Aktivitetsplan for budgettet - Internt notat vedr. forbrug opdelt på specifikke områder. - Internt notat om hovedtal - Kongresdokument om fordeling af økonomi - Vejledende fordeling økonomi 2019 Behandling: Udover de forslag som PL har præsenteret er der flg. ønsker til næste møde. - Finn ønsker at næste gang kan få et større overblik over hvad der ligger af udgifter i de enkelte poster. - puljen på de kr. ift. løn og arbejdspladsforhold skal foldes ud. - forslaget i forhold til justeringen af AMR intro puljen skal specificeres. - Per foreslår at vi generelt giver 7,4 time i frikøb for dagsmøder i stedet for 8 timer. Der ønskes en beregning til næste KB hvad det vil give af besparelse i kroner. - Tr netværk: der ønskes en specifikation til, hvad beløbet bliver brugt til. - Forslag: der skal kigges på alternative steder til afholdelse af møder med henblik på at spare på kostprisen pr. deltager. - Der skal forelægge en beskrivelse for hvilke konsekvenser forslaget om at reducere beløbet på kr på posten vedr. FTR giver. Dette skal selvfølgelig også drøftes med FTR gruppen. - Posten vedr. lokalblad mv. skal generealt foldes ud - Kredsbestyrelsen: kan der spares på forplejning - Kredsbestyrelsen: kan det undlades at afholde 2-dages møde de år hvor vi ikke er en ny bestyrelse. - Punktet i ang. PL specificeres. - Punktet ang. organisatorisk arbejde specificeres. - Punktet ang. medlems-arrangementer skal specificeres Thor foreslår at der specifikt kigges på julearrangementer Karen Marie foreslår vi kigger på familieplejerne. - Punktet ang. lokaler og husleje skal specificeres især i forhold til forsikringer, viceværet og husleje. - Punktet ang. kontordrift. Der er fra flere ønske om at der kigges på puljerne til supervision, sundhedsfremmende tiltag, personaledag og personale arrangementer. Punktet skal generelt specificeres mere ud. - Lønudgifter: Finn ønsker at lønfremskrivningerne indskrives. Derudover ønsker Finn at der kommer en analyse af hvilke opgaver der skal op og ned prioriteres ift. de nye projekter som er besluttet af kongressen i Vi er enige om at vi tilstræber at vores formue er på mindst 10 % Hvis man som KB medlem har flere konkrete forslag inden næste møde i

9 Side 9 af 9 marts er man velkommen til at sende til Joan så det kan komme på som forslag på næste dagsorden. 7. KB s synlighed (Fastpunkt sidst på dagsorden) Bestyrelsen vurdere mødets emner som vil være informative, nærværende og interessante for medlemmerne at kunne læse om på hjemmesiden, Facebook og Indsigt. Behandling: Det foreslås at vi ved hvert møde vælger/udpeger et medlem af KB der er særlig OBS ift hvad der kan være relevant at sætte fokus på ift. synlighed fra KB. Forslaget er vedtaget og Lotte vælges allerede nu til næste gang. Derudover laver vi et opslag på Facebook ang. kodeks ift. ytringsfrihed samt en tak til Cecilie og hendes engegement i kredsbestyrelsen. 8. Evt. Der kommer sandsynligvis en invitation i forhold til at hjælpe med at aktivere frivillige i forbindelse med el Lykkeliga arrangement. Lars kunne godt tænke sig at der er en suppleant til dirigent posten, hvis den ene af de to dirigenter har forfald. der foreslås Mette. Punkt til et fremtidigt KB møde: prioritering af deltagelse i møder hvor der er transport inkluderet set i et miljøperspektiv.