BESLUTNINGSPROTOKOL. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : 19.
|
|
- Jacob Mikkelsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 02/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 22. februar 2011 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester) (A) x Hans Fisker Jensen (Løsgænger) x Else S. Søjmark (A) x Inger K. Andersen (O) x Valdemar Haumand (A) x Jørgen Vest Rasmussen (L) x Pia Bjerregaard (A) x Berit Byskov (L) x Niels Erik Iversen (A) x Olaf Krogh Madsen (L) x Bente Hedegaard (A) x Torben Jensen (L) x Tom Bytoft (A) x Benny Hammer (C) x Niels Basballe (A) x Kirsten Jensen (V) x John Saaby Jensen (A) x Lars Østergaard (V) x Allan Gjersbøl Jørgensen (A) x Lars Sørensen (V) x Lars Møller (A) x Eigil Henriksen (V) x Jytte Schmidt (F) x Jens Meilvang (V) x Jytte Dalgaard (F) x Hans Erik Husum (V) x Mads Nikolajsen (F) x Norddjurs Kommune
2 Indholdsfortegnelse: 1. Inddragelse af borgere, medarbejdere og chefer i budget Overførsel af ikke afsluttede anlæg fra 2010 til Etiske retningslinjer vedr. investeringer Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. december Forsøg med frikommuner fra Ny organisation 2011 organisering af velfærdsområdet Øget digitalisering af møder i kommunalbestyrelse, udvalg, direktion og lederforum Udbud af økonomi- og lønsystem Udbud af ESDH Regnskab 2009/2010, Den Erhvervsdrivende Fond Bønnerup Havn Ændring af vedtægten for Reno Djurs I/S Ændring af Vedtægter for Grenaa Lystbådehavns Fond samt Regulativ Organisationsændring på Norddjurs Biblioteker Scenarier for Grenaa Vandrerhjems fremtid Banestien Allingåbro Ryomgård Struktur og organisering på skole- og dagtilbudsområdet sammensætning og valg af fællesbestyrelserne Pris- og kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp under fritvalgsordningen Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem Kvalitetsstandard for kontaktpersonordning for døvblinde Kvalitetsstandard for ledsageordning Kvalitetsstandard for plejecentre Norddjurs Kommune
3 22. Endelig vedtagelse af lokalplan for institutionsområde i Dalstrup med kommuneplantillæg nr Forslag til lokalplan for område til offentlige formål i Gjerrild med kommuneplantillæg nr Tillæg nr. 1 til Norddjurs Kommunes spildevandsplan, justering af linjeføringer Salg af byggegrund til sammenlægning med tilgrænsende ejendom Byggemodning Åbyen, anlæg af parkeringsareal øst Ombygning af Vestervang Revisionsregulativ Norddjurs Kommune
4 1. Inddragelse af borgere, medarbejdere og chefer i budget Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. januar 2011 budgetprocessen for budgetlægningen I budget 2011 var der stor fokus på information til borgerne og dialog med borgere samt medarbejdere om prioriteringerne i budgettet. Denne linje fortsættes og udbygges i budget Formålet er, at starte dialogprocessen om prioriteringerne i budgettet, samt sikre et højt informationsniveau om budgetlægningen i Norddjurs Kommune. Frem mod sommerferien skal der efter tidsplanen udarbejdes et administrativt omprioriteringskatalog med forslag til mulige reduktioner og udvidelser inden for de forskellige udvalgsområder. Direktionen udarbejder kataloget på baggrund af de input, som kommer fra borgere, medarbejdere og ledere. Omprioriteringskataloget fungerer som inspiration for kommunalbestyrelsen, når der senere skal skabes balance mellem udgifter og indtægter i budget I efteråret, efter 1. behandlingen af budget 2012 og midt i høringsperioden, afholdes der 3 borgermøder henholdsvis d. 12., 14. og 19. september 2011, hvor kommunalbestyrelsen har mulighed for dialog med borgerne om prioriteringerne i budget 2012 og hvorledes der skabes balance i årets budget. Forslag til inddragelsen af borgere I årets budgetlægning ønskes yderligere dialog med borgerne om prioriteringer i budget herunder input til omprioriteringskataloget. Denne inddragelse skal ske af flere kanaler f.eks.: Borgermøder Inspiration fra brugerbestyrelser og pårørende råd Via hjemmesiden / internettet Borgermøder I forbindelse med budget 2012 ønsker Norddjurs Kommune, at afprøve en ny vej til inddragelse af borgerne. Således foreslås det, at der på borgermøderne i foråret gennemføres cafédrøftelser hvor 1
5 budgettet opdeles i temaer. Et af temaerne bør vare Vækst i Norddjurs, derved kan der indsamles inspiration og gode ideer, som kan indgå i arbejdet med planstrategien for Norddjurs Kommune. For at sikre høj deltagelse i forårets borgermøder tages der i 2011 flere informationskanaler i brug. Antallet af borgermøder, for at sikre en god inddragelse af borgerne i forbindelse med input til omprioriteringer, i foråret bør drøftes. Tidspunktet for borgermøderne i foråret bør foregå i starten af april, derved sikres bedst mulig koordination med den overordnede budgetproces. Inddragelse af borgere via brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. Der er i Norddjurs Kommune en lang tradition for inddragelse af brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. i forbindelse med budgetlægningen og de er alle høringsberettigede i forbindelse med høringen vedr. 1. behandlingsbudgettet. Denne inddragelse kan udvides ved at opfordre alle brugerbestyrelser og pårørenderåd m.v. til at drøfte og indsende omprioriteringsforslag til budget 2012 i foråret Inddragelse af borgere via hjemmesiden / internettet Hjemmesiden har i en del år været benyttet aktivt i efteråret i forbindelse med høringssvar til budgetforslag fra høringsberettigede og andre borgere, som har ønsket at kommenterer budgetforslaget. Inddragelsen af borgerne via hjemmesiden udvides i år til hele budgetperioden. Borgerne gives således mulighed for at give deres mening om budget 2012 og eventuelle ideer til effektiviseringer til kende allerede i foråret. Det vil blive undersøgt, om de nye sociale medier kan anvendes, f.eks. Facebook, hvor formen er mere dialogpræget, og der er større mulighed for, at kommentere hinandens indlæg. Dette giver også politikerne mulighed for at svare på spørgsmål og give udtryk deres holdninger til budgettet. Forslag til inddragelse af medarbejdere I de senere år har der udviklet sig nye metoder og tidspunkter for inddragelse af medarbejderne. Grundlæggende kan inddragelsen i foråret 2011 opdeles på følgende typer: Inddragelse via MED-organisationen 2
6 Mere direkte inddragelse af medarbejdere Inddragelse af medarbejdere via MED-udvalgene Der er i Norddjurs Kommune en lang tradition for inddragelse af medarbejderne i forbindelse med budgetlægningen. Inddragelsen er typisk sket via MED-organisationen, og alle områdeudvalg er høringsberettigede i forbindelse med høringen vedr. 1. behandlingsbudgettet. Det foreslås, at inddrage hovedudvalget ved at indbyde næstformanden til at deltage i kommunalbestyrelsens temadage om budget i august og september. Dette vil betyde, at næstformanden er fuldt opdateret på alle de informationer, som kommunalbestyrelsen præsenteres for om den økonomiske situation og omprioriteringsforslagene. I forbindelse med evalueringen af budgetprocessen for 2011 budgettet blev der fra hovedudvalgets side udtrykt ønske om, at blive inddraget / hørt i forbindelse med udarbejdelse af forslag til omprioriteringskataloget. Alle niveauer i MED-organisationen opfordres derfor til at drøfte og indsende omprioriteringsforslag til budget 2012 i foråret Mere direkte inddragelse af medarbejdere Som et supplement til inddragelsen af medarbejdere i budgetprocessen via MED-organisationen, har en del kommuner igennem de senere år forsøgt sig med andre metoder til inddragelse af medarbejdere i budgetprocessen. Nogle kommuner har således forsøgt forskellige kreative metoder til at inddrage forslag til effektiviseringer og omprioriteringer fra medarbejderne. En mulighed er en kreativ proces, hvor udvalgte medarbejdere gives mulighed og støtte til at udarbejde forslag. Det foreslås, at Hovedudvalget på førstkommende møde drøfter muligheder for yderligere inddragelse i forbindelse med udarbejdelse af omprioriteringsforslag. Forslag til inddragelse af chefer Arbejdet med budgettet har typisk været forankret og koordineret i direktionen indtil nu. Dog således at den enkelte direktør i høj grad har udarbejdet forslagene i samarbejde med cheferne inden for 3
7 eget område, i såvel budgetlægning som udarbejdelse af forslag til omprioriteringskataloget. Dette fortsættes naturligvis. Oprettelsen af Lederforum giver nye muligheder for, at chefgruppen også kan inddrages på nye måder i den tværgående budgetlægning generelt og mere specifikt i udarbejdelse og koordinering af årets omprioriteringskatalog. Således drøftes budgetlægningen for Lederforum i flere omgange gennem hele budgetprocessen. Direktører og afdelingschefer er i lighed med tidligere år løbende i dialog med decentrale og centrale ledere om input i forbindelse med forslag til omprioriteringskataloget. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. processen med inddragelsen af borgere i forbindelse med budget 2012 i foråret 2011, herunder antallet af borgermøder drøftes 2. processen med inddragelse af medarbejdere og chefer i foråret tages til efterretning. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og indstiller følgende: Ad 1) at der afholdes 1. borgermøde i foråret 2011 og 3 møder i efteråret at der indbydes 2 medarbejderrepræsentanter fra hovedudvalget til at deltage i kommunalbestyrelsens temadage om budget i august og september. Beslutning om eventuel anvendelse af facebook i budgetfasen udsættes, idet mulig anvendelse belyses yderligere. Ad 2) Økonomiudvalget tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 4
8 2. Overførsel af ikke afsluttede anlæg fra 2010 til S05 11/1906 Flere anlægsprojekter fra 2010 er blevet forsinket, primært pga. af vintervejret, og bliver derfor ikke afsluttet i 2010 som planlagt. En del af disse vil skulle overføres til I tidsplanen for regnskab 2010 er det vedtaget, at overførsler fra 2010 til 2011 på både anlæg og drift bliver behandlet i kommunalbestyrelsen i april måned Flere af de igangværende sager kan imidlertid ikke stilles i bero indtil april. Det er eksempelvis de anlæg, der næsten er færdige, og hvor regningerne forfalder i februar og marts Derfor indstilles, at nedennævnte anlægsprojekter fra 2010 overføres til De resterende anlægsprojekter fra 2010 medtages i den samlede sag i april For de nævnte anlægsprojekter gælder, at der er givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb i 2010, og at projekterne er igangværende. Hovedparten af projekterne finansieres endvidere via lånepuljer, og der er den 10. januar 2011 søgt om overførsel af lånedispensationen fra 2010 til 2011 ved ministeriet. Udvalg Anlægsprojekt Korr. budget Forbrug Voksen- og plejeudvalget Voksen- og plejeudvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Miljø- og Teknik udvalget Restkorr. budget XA Etablering af nyt storkøkken XA Renovering serviceareal Bakkely XA Energibesparende foranstaltninger XA Energibesparende foranstaltninger Grenaa bibliotek XA Stiprojekt Allingåbro-Ørsted XA Naturforvaltningspulje Kultur- og udviklingsudvalgeturhuset XA Kul- Pavillonen I alt Overføres pga. Forsinket pga. vejret. De sidste regninger forfalder i 1. kvartal Forsinket pga. vejret. Udskiftning af fyret så snart vejret tillader det. Forsinket pga. vejret. Færdiggøres så snart vejret tillader det. Forsinket pga. vejret. Færdiggøres i jan/feb. Blev stillet i bero i nov. pga. vejret. Igangsættes så snart vejret tillader det. Moralsk forpligtelse overfor lodsejere. Arbejdet er meget presserende. Arbejdet er igangsat, men forsinket pga. vejret. Forventes færdig i løbet af jan/feb. De sidste regninger forfalder i 1. kvartal
9 Kommunaldirektøren indstiller, at der meddeles bevilling til rådighedsbeløb på i alt 11,1 mio. kr. i 2011 på anlæg. De 11 mio. kr. er dels finansieret af lånepuljer fra 2010 med 6,9 mio. kr. og dels med 4,2 mio. kr. via kassebeholdningen, hvor ej forbrugt rådighedsbeløb i 2010 er lagt i. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 6
10 3. Etiske retningslinjer vedr. investeringer 11/1308 Sammen med en række andre kommuner blev Norddjurs Kommune den 7. december 2010, nævnt i en artikel i Kommunen i forbindelse med investeringer i højrentelande i bl.a. Pakistan og DR Congo../. Norddjurs Kommune har i alt ca. 97,0 mio. kr. af den likvide beholdning anbragt i porteføljeaftaler i henholdsvis Djurslands Bank (via Sydinvest) og Danske Capital (en del af Danske bank). De etiske retningslinjer for kommunens nuværende porteføljeforvaltere fremgår af vedlagte bilag. Om anbringelse af overskudslikviditet fremgår det af kommunens økonomiske og finansielle politik bl.a. følgende: For at sikre en stærk faglig håndtering af kommunens overskudslikviditet likviditet som ikke anvendes i den daglige drift kan en del af sådan overskudslikviditet udliciteres til banker der investerer beholdningerne i obligationer eller investeringsforeninger. På nuværende tidspunkt er der ikke vedtaget etiske retningslinjer for porteføljeplejen../. Med henblik på at sikre at kommunens placering af likviditet fremover er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens etiske holdninger, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til etiske retningslinjer på området. I arbejdet med at fastlægge etisk ansvarlighed i praksis tages der udgangspunkt i FN s seks etiske principper (UNPRI), (se bilag). Norddjurs Kommune ønsker at sikre, at kommunens finansielle dispositioner ikke krænker bredt anerkendte internationale konventioner og normer, som de bl.a. kommer til udtryk i FN regi. Specifikt ønsker kommunen ikke at investere i selskaber, som sælger eller producerer særligt kontroversielle våben som for eksempel atombomber, klyngebomber, antipersonelminer samt biologiske og kemiske våben. Herudover er det Norddjurs Kommunes holdning, at der ikke må investeres i virksomheder eller lande, der forbryder sig mod menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse eller benytter sig af børnearbejde eller korruption. 7
11 Kommunens porteføljeforvaltere forventes at anlægge en etisk vurdering i forhold til kommunens investeringer. Retningslinjerne for ansvarlige investeringer skal indarbejdes i kommunens kontrakter med porteføljeforvalterne. Norddjurs Kommune porteføljeforvaltere skal sikre at investeringerne løbende screenes. I det omfang forvalteren får kendskab til, at de etiske krav ikke måtte være opfyldt, skal forvalteren med det samme oplyse kommunen herom, og tilrette investeringen med henblik på snarest muligt at opfylde Norddjurs Kommunes krav. En tilslutning til ovenstående etiske retningslinjer vil have den konsekvens at investeringerne i Sydinvest skal afvikles, da de på nuværende tidspunkt ikke overholder kravene til den løbende screening. Kommunaldirektøren indstiller, at Norddjurs Kommunes investeringer skal følge de ovenstående etiske retningslinjer som tager udgangspunkt i FN s etiske principper. der i aftalerne med porteføljeforvalterne indarbejdes kontrol med overholdelsen af de etiske retningslinjer. de etiske retningslinjer indarbejdes i Norddjurs Kommunes økonomiske og finansielle politik. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 8
12 4. Oversigt vedrørende det specialiserede socialområde pr. 31. december Ø00 10/8112 I den kommunale økonomiaftale for 2010 mellem regeringen og KL, indgår det specialiserede socialområde, dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Økonomiaftalen for 2010 indebærer, at der hvert kvartal, henholdsvis ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december, skal udarbejdes en økonomisk oversigt på det specialiserede socialområde. Oversigten skal forelægges for medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. Oversigten skal som minimum indeholde områdets oprindelige budget, korrigeret budget, samt det forventede regnskab. Oversigten baseres på nettodriftsudgifter, hvilket vil sige udgifterne fratrukket indtægterne, dog eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning (dyre enkelt sager). Kolonnen forventet regnskab, indeholder de bindende dispositioner, som er indgået på området. Indberetningen skal ses i sammenhæng med de samlede budgetter på udvalgsområderne. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være et afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde, med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Opgørelsen skal derfor tillige indberettes til Indenrigs- og sundhedsministeriet. 9
13 Børn og unge med særlige behov Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge I alt Udsatte voksne og handicappede , gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede , grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , gr , 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) I alt Total det specialiserede socialområde Udgifter der både vedrører ældre og handicappede (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (ex grp , 008 og 091) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
14 Budget 2010 Nettodriftsudgifter Korr. Budget 2010 Forventet regnskab Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Total for det indrapporterede Ekskl. dr. 2 grp kvartalsoversigt viser, at der forventes et merforbrug på de specialiserede områder i forhold til det oprindelige budget på 5,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget (hvilket svarer til merforbruget som det var ved budgetopfølgning pr. september) forventes nu et merforbrug på det samlede specialiserede socialområde på 1,3 mio. kr. I forhold til det forventede regnskab fra indberetningen for 3. kvartal, er der tale om en stigning på 3,6 mio. kr. på børn og unge området og et fald på -7,3 mio. kr. på voksen og handicapområdet. Forklaringer om særlige fokusområder På børne- og ungeområdet skyldes stigningen bl.a., at der er afregnet mellemkommunale betalinger vedr. særlige dagtilbud på 1,8 mio. kr. mere end forventet. På voksen- og handicapområdet skyldes mindreforbruget bl.a., at Norddjurs Kommune har modtaget en tilbagebetaling fra Region Midtjylland i forbindelse med den endelige opgørelse af udgiften til en tidsbegrænset anbringelse af to meget dyre borgere i særlige enkeltmandsprojekter. Endvidere er der efter indkøringen af det nye børn- og voksensystem, samt det nye økonomisystem vist sig en mulighed for, at opnå yderligere indtægter fra fremmede kommuner i sager vedrørende bostøtte og plejefamilier. Endelige er omkostningerne vedr. tilbagebetaling af udgifterne til rengøring, overfor beboerne i botilbud på handicap- og psykiatriområdet blevet lavere end forventet. Årsagen hertil skyldes muligheden for at afløfte momsen af de erstatningsbeløb der er udbetalt. Kommunaldirektøren indstiller, at oversigten drøftes. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og tiltræder indstillingen. 11
15 Kommunalbestyrelsen tager oversigten til efterretning. 12
16 5. Forsøg med frikommuner fra 2012 I forbindelse med finansloven for 2011 vedtaget, at der skal ske en udvidelse af afbureaukratiseringsindsatsen i kommunerne. Derfor er det foreslået, at der skal gennemføres forsøg med fem frikommuner fra 1. januar Det er målet med forsøget at frigøre ressourcer, der i dag går til administration, så de i stedet kan anvendes fleksibelt til mere service til borgerne. Frikommuneforsøget skal sikre udvikling og afprøvning af helt nye måder at styre og tilrettelægge den borgernære service på. Forsøget skal gøre op med unødvendige proceskrav og dokumentation baseret på sædvane. Den kommunale kerneydelse skal være i centrum for styringen og skabe øget fagligt rum i opgaveløsningen. Det skal give borgerne en bedre kvalitet i den offentlige service. Formålet med frikommuneforsøget er at komme unødvendig proces- og dokumentationskrav baseret på sædvane til livs ved at løsne op for de statslige bindinger af kommunerne. Målet er en bedre ressourceanvendelse, hvor de ansatte får mere tid til de kommunale kerneopgaver. Det er tanken at frikommuneforsøget skal resultere i færre krav og mere frie rammer for kommunerne. Det indgår derfor som ét aspekt i frikommuneforsøget at skabe forøget rum for politisk ledelse, hvor fokus er på borgernes behov og høj faglig kvalitet. Det gælder eksempelvis i ældreplejen, hvor hverdagen bedre skal kunne tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte ældres behov, ønsker og livssituation. Forsøget skal også inspirere kommunerne til nye interne organiserings- og ledelsesformer. Frikommunerne kan fx gøre op med en topstyret organisering med mange ledelseslag, der indskrænker den enkelte leders rum for ledelse. Samtidig kan den enkelte pædagog, sosuassistent og lærers mulighed for at iværksætte innovative og effektive indsatser i samarbejdet med borgerne styrkes. Frikommuneforsøgene kan indebære vidtgående fravigelser fra de krav, der via statslige regler stilles til kommunerne. Der gives mulighed for, at frikommunerne kan opfylde lovgivningens formål ved at gøre tingene anderledes end det, der i dag kræves, ligesom der gives mulighed for at frikommunerne kan fravige lovgivningens indholdsmæssige krav. Der er ansøgningsfrist d. 9. marts
17 Ansøgningen om deltagelse i frikommuneforsøget skal skitsere forsøgene. Efter udvælgelsen af frikommunerne konkretiseres de konkrete forsøg nærmere. I udvælgelsen af frikommunerne lægges der vægt på forsøgenes landsdækkende perspektiv og ambitionsniveau med fokus på beskrivelsen af målsætninger for og forventede resultater ved deltagelse i frikommuneforsøget. Endvidere lægges der vægt på variation i geografisk placering og størrelse. Kommunaldirektøren indstiller sagen til drøftelse. Økonomiudvalget har behandlet sagen i sit møde den 8. februar 2011 og indstiller, at der ikke ansøges om deltagelse i frikommuneforsøget. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen. 14
18 6. Ny organisation 2011 organisering af velfærdsområdet A21 10/27050 Økonomiudvalget har på møde den 14. december 2011 behandlet sag om ny organisation Økonomiudvalget besluttede, at forslag til organisering af velfærdsområdet sendes i høring. I forbindelse med vedtagelsen af budget har kommunalbestyrelsen samtidig godkendt de overordnede rammer for en ny organisation for Norddjurs Kommune gældende fra Den nye organisationsstruktur indeholder i hovedtræk følgende: Direktionen består i den nye organisation af kommunaldirektør og 3 direktører, og opgaverne fordeles mellem de eksisterende medlemmer: kommunaldirektør velfærdsdirektør (nuværende socialdirektør) servicedirektør (nuværende miljø- og teknikdirektør) økonomidirektør De kommende direktør-/forvaltningsområder har arbejdet med at tilrettelægge den nye organisation, således at den kan træde i kraft i 2011, herunder er der arbejdes med organisering af velfærdsdirektørens område. I det forslag som har været i høring omfatter velfærdsområdet således følgende 6 chefområder: Myndighedsafdelingen: Myndighedsopgaverne på både børn- og unge- samt voksenområdet Socialområdet: På udførersiden etableres der et samlet socialområde med de nuværende, specialiserede servicetilbud for børn og voksne Skole- og dagtilbudsområdet: Børnebyer, overbygningsskole, 10 klassecenter, ungdomsskole, dagtilbud, PPR, pladsanvisning m.m. Ældreområdet videreføres uændret Sundhedsafdelingen videreføres og indeholder også indsatsen overfor udsatte grupper. 15
19 Sekretariat Velfærdsområdet organiseres bl.a. også med en teamorganisering på myndighedsområdet, der skal medvirke til at sikre en sammenhængende indsats for unge mellem 13 og 25 år. I forhold til den nye organisering af velfærdsområdet skal det bemærkes, at det foreslås, at UU flyttes til arbejdsmarkedsområdet på servicedirektørens område. Unghuse er i den nye organisation placeret i socialområdet i sammenhæng med de øvrige specialiserede tilbud for børn, unge og voksne. På baggrund af økonomiudvalgets beslutning har forslaget om den nærmere organisering af velfærdsforvaltningen været sendt til høring hos handicaprådet, ældrerådet, integrationsrådet og LBR samt berørte bestyrelser, område MED-udvalg og lokaludvalg. Som optakt til høringsperioden blev der den 21. december 2010 afholdt en temadag, hvor ca. 50 ledere og medarbejdere fra de mange forskellige dele af velfærdsforvaltningen indgik i en række cafédrøftelser om den nye organisationsstruktur. I løbet af høringsperioden, der udløb den 31. januar 2011, er der indkommet 35 høringssvar. De indkomne høringssvar udtrykker generelt stor vilje til at medvirke til at styrke samarbejdet i organisationen, skabe mere sammenhængende sagsforløb samt udvikle nye tværgående institutioner og servicetilbud. Hertil kommer, at høringssvarene generelt ikke stiller spørgsmål ved den grundlæggende opbygning af en velfærdsforvaltning med 6 hovedenheder: Myndighedsafdelingen Socialområdet Skole- og dagtilbudsområdet Ældreområdet 16
20 Sundhedsafdelingen Sekretariat. Det skal dog bemærkes, at der i enkelte høringssvar gives udtryk for, at det vil være hensigtsmæssigt allerede på nuværende tidspunkt at samle myndighedsafdelingen og socialområdet under en fælles ledelse i stedet for på længere sigt, som der lægges op til i organisationsforslaget. De indkomne høringssvar fokuserer især på følgende 4 forhold: Opdeling af myndighedsafdelingen i 3 teams (team 0-12 år, team år, team 26 år og derover) Flytning af UU til serviceforvaltningen. Placering af Djurslandsskolen på socialområdet. Placering af nye døgninstitutioner for unge på socialområdet. I forhold til myndighedsafdelingen er der i høringssvarene opbakning til at samle den nuværende familierådgivning og socialafdelingen i én organisationsenhed. På nuværende tidspunkt er det ikke praktisk muligt at opdele myndighedsafdelingen i 3 teams, og der er heller ikke enighed blandt høringsparterne om hensigtsmæssigheden af dette. Det fremgår imidlertid af høringssvarene, at alle ønsker at optimere indsatsen og skabe mere sammenhængende sagsforløb for unge, og der udtrykkes positiv interesse for at indgå i det videre arbejde med den nærmere organisering af myndighedsafdelingen. På arbejdsmarkedsområdet udtrykker LBR og Jobcenter Norddjurs et klart ønske om, at UU flyttes til serviceforvaltningen, mens ledelse og medarbejdere i UU samt en række af folkeskolerne ønsker en placering på skole- og dagtilbudsområdet i velfærdsforvaltningen. Et stort antal af de indkomne høringssvar har kommenteret forslaget om at placere Djurslandsskolen på socialområdet. Høringssvarene er meget entydige og anbefaler i stedet, at Djurslandsskolen placeres på skole- og dagtilbudsområdet. 17
21 I forhold til placeringen af de nye døgninstitutioner for unge på socialområdet udtrykkes der fra ungdomsskolens side et ønske om fortsat at få ansvaret for denne opgave. Det betones i den sammenhæng, at ungdomsskolen også spiller en central rolle i den forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Samtidig udtrykker de nuværende institutioner på voksenområdet et ønske om mere helhedstænkning i forhold til tilbuddene for unge og at der skabes større sammenhæng i overgangen fra ung til voksen. På baggrund af de indkomne høringssvar har kommunaldirektøren og velfærdsdirektøren revurderet det fremlagte forslag til velfærdsforvaltningens organisering. Det vurderes, at høringssvarene giver anledning til at flytte Djurslandsskolen fra socialområdet til skole- og dagtilbudsområdet. Derimod fastholdes forslaget om at flytte UU til serviceforvaltningen og forslaget om at placere de nye døgninstitutioner for unge på socialområdet. Ved at placere de nye døgninstitutioner på socialområdet sikres det, at de kommer ind i en større faglig og ressourcemæssig sammenhæng, der giver væsentlig bedre muligheder, dels for nyudvikling af servicetilbuddene og dels for at skabe et veltilrettelagt og koordineret forløb for de unge, der efterfølgende skal modtage et voksentilbud. Ved besøg i ungdomsskolen er det fra institutionens ledelse blevet betonet, at en væsentlig del af aktiviteterne vedrører det forebyggende arbejde for socialt udsatte børn og unge. For at understøtte dette arbejde og skabe en større sammenhæng til de øvrige aktører i den forebyggende indsats foreslås det, at hele ungdomsskolen placeres på socialområdet. Det anerkendes samtidig, at der fortsat er en vigtig undervisningsdel i ungdomsskolen og at der derfor fortsat skal sikres et tæt samarbejde med de øvrige aktører på skole- og dagstilbudsområdet. Kommunaldirektøren indstiller, at 1. velfærdsforvaltningen opdeles i de 6 foreslåede hovedenheder 18
Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 11-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet John Weibel Back Regnskabskonsulent
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereBESLUTNINGSREFERAT. Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.
BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 03/2011 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 23. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet
Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/04362 Dato: 12-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet Annette Espenhain I henhold til aftalen mellem
Læs mereUdkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Læs mereÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL
Voksen- og plejeudvalget ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 13/2010 Sted : Mødet afholdes i gæstekantinen på rådhuset i Grenaa Dato : 19. august 2010 Start kl. : 14:00 Slut kl. : 18:30 Medlemmer Niels
Læs mereBudgetproces for Budget 2020
Budgetproces for Budget 2020 December 2018 Budgetproces for Budget 2020 Godkendt i Byrådet d. 19-12-2018 2 Indhold 1. Fokus for budget 2020...4 1.1 Den økonomiske politik...4 1.2 Situationsbillede...5
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereKommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL
Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereKommunalbestyrelsen DAGSORDEN
Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereHaderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732
Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereKommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL
Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. juni 2017 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 21:10 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A)
Læs mereTakstanalyse 2011, regnskab region sjælland
Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af
Læs mereDet kommunale budget
INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af
Læs mereDAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.
Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør
Læs mereINDSTILLING OG BESLUTNING
Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Fredag den 6. april 2018 Start kl.: 11:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereDAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs
DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring
Læs mereHaderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereKommunalbestyrelsen REFERAT
Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 22. december 2016 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen
Læs mereVelfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur
Norddjurs Kommune 21. december 2010 KKN Velfærdsforvaltningen forslag til organisationsstruktur Baggrund og målsætning I forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 blev det besluttet at etablere en ny,
Læs mereBESLUTNINGSREFERAT. Direktionen. Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : Slut kl. : 13.
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 11/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 18. maj 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 13.00 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 14. december 2016 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereDAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask
Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65
Læs mereBudgetstrategi Budget Januar 2018
Budgetstrategi Budget 2019-22 Januar 2018 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2019-22 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Forårsseminar den 20-21. april 2018 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 5
Læs mereREFERAT. Direktionen. Mødelokale 250, rådhuset. Dato: Onsdag den 4. marts Start kl.: 9:00. Slut kl.: 12:00
Direktionen REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. marts 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør Kenneth Koed
Læs mereBudgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
Læs merePrincipper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011
Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne
Læs mereBESLUTNINGSREFERAT. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask. Tina Olsen
Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 01/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset i Grenaa Dato : 12. januar 2012 Start kl. : 15:30 Slut kl. : 17:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereSagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår
Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereIndstilling. Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. september 2011 Aarhus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og Omsorg Forventet årsregnskab på det specialiserede socialområde pr. 2. kvartal 2011 1.
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereÆldrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune
Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereDAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.
Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 34/2009 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 25. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.30 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-
Læs mereForslag til organisationsændring i høring
Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse
Læs mereBørne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard
Læs mereIndstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mereVoksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. juni 2016 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: Olaf Krogh Madsen (L) Lars Sørensen (V) Inger K. Andersen
Læs mereJanuar Budgetnotat 1: Budgetstrategi
Januar 2019 Budgetnotat 1: Budgetstrategi 2020-27 0 Indholdsfortegnelse Budgetstrategi 2020-27 2 Fase 1: Forberedelse og idégenerering 3 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces 4 Fase 3: Borgmesterens budgetoplæg
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereDAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10
Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 36 Sted : Allingåbro Dato : 9. december 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.10 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne- og ungedirektør Finn Byrialsen
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Onsdag den 7. maj 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereEkstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt
Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereØkonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018
Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 31. august 2016 Start kl.: 9:30 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereRoller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur
Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation
Læs mere87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.
Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele
Læs mereBestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol
Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet 20-2016 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets
Læs mereside 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen
side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget. Fra: Finn G. Johansen. Genopretningsplan Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres.
Notat Til: Økonomiudvalget Fra: Finn G. Johansen Sags id: 18/14241 Den 20.08.2018 Genopretningsplan 2018 Indledning Økonomien i Assens Kommune er under pres. Regnskab 2017 udviste et kasseforbrug på 22,5
Læs mereReferat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev
Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i
Læs mereHandicaprådet DAGSORDEN
Handicaprådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 16. januar 2019 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 17:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie Joan Åkesson Kåre Lehmann
Læs mereDirektionen BESLUTNINGSREFERAT
Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 9. januar 2019 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Christian Bertelsen (formand) Velfærdsdirektør
Læs mereNotat. Strategi og Organisation. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Sagsnr.: 2010/14376 Dato: Udkast - Effektiviseringsstrategi.
Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Sagsnr.: 2010/14376 Dato: 29-04-2011 Sag: Sagsbehandler: Udkast - Effektiviseringsstrategi Signe Friis Direktionskonsulent 1. Baggrund og
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereGodkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar
Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet
Læs mereDAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.
Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 32 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 4. november 2009 Start kl. : 9.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Børne-
Læs mere