Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Beslutningsreferat. af møde den 2. februar 2011 kl i Udvalgsværelset

Transkript

1 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Beslutningsreferat af møde den kl i Udvalgsværelset

2 Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 127 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING 128 ORIENTERING FRA FORMANDEN OG OMRÅDET REDEGØRELSE VEDRØRENDE AKTIVITETSHUSENE PARAPLYEN OG GIMLE POLITISK ØKONOMIOPFØLGNING DECEMBER UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI... 9 SAGER TIL BEHANDLING 131 LEDELSESINFORMATIONSSYSTEMET (LIS) - UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI ØKONOMISK BEREDSKAB UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI VIRKSOMHEDSAFTALER 2011 FOR UDVALGET FOR KULTUR, FRITID OG NÆRDEMOKRATI DIALOGMØDER GENHUSNING AF RADIO HALSNÆS OG UDMØNTNING AF KOMMUNALT DRIFTSTILSKUD TIL LOKALRADIOERNE RADIO HALSNÆS OG RADIO 10FM FREDERIKSVÆRK MUSIKFESTIVAL - ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL AFHOLDELSE AF MUSIKFESTIVAL I ANSØGNINGER OM STØTTE FRA UDVIKLINGSPULJEN Side 2 af 29

3 Medlemmer: Helle Vibeke Lunderød (A) formand Bertil Nyenstad (A) næstformand Annette Westh (A) Jørgen L. Hansen (F) Ole S. Nielsen (O) Bent Andreasen (V) Lars C. K. Frederiksen (V) Øvrige deltagere: Svend-Erik Nielsen, direktør Steen Thomsen, kultur- og fritidschef Side 3 af 29

4 Åben dagsorden 127. Godkendelse af dagsorden Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 127 Godkendt. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Side 4 af 29

5 Sager til efterretning A /00259 Orientering fra formanden og området Sagens kerne 1. Kommende sager i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra området for Kultur og Fritid Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager orienteringen til efterretning. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 128 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling 1. Kommende sager i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati (se bilag 1) 2. Orientering fra formanden 3. Orientering fra området for Kultur og Fritid Høringscafé om kultur- og fritidspolitikken den 5. februar 2011 Orientering om Halsnæs Kommunes deltagelse i projektgrupper i forbindelse med samarbejdsaftale 2011 for etablering af en kulturaftale i Hovedstadsområdet Nordsjællandsk museumssamarbejde med Gribskov, Hillerød og Helsingør kommuner Projekt Kongedage med Gribskov, Hillerød, Helsingør og Fredensborg kommuner Beretning fra Frederiksværk Musikfestival 2010 Lov- og plangrundlag Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Side 5 af 29

6 Konsekvenser for kulturarven Det nordsjællandske museumssamarbejde samt projekt Kongedage, som knytter an til Nationalpark Kongernes Nordsjælland, har positive konsekvenser i forhold til formidling og synliggørelse af kulturarven. Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager orienteringen til efterretning. Bilag 1. Kommende sager i Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati af 27. januar 2011 (1 side). 2. Notat vedrørende Halsnæs Kommunes deltagelse i projektgrupper i forbindelse med samarbejdsaftale 2011 for etablering af en kulturaftale i Hovedstadsområdet af 26. januar 2011 (2 sider). 3. Beretning fra Frederiksværk Musikfestival 2010 af 28. oktober 2010 (5 sider). Side 6 af 29

7 A /14621 Redegørelse vedrørende Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle Sagens kerne Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati har ønsket en redegørelse vedrørende Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager redegørelsen vedrørende Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle til efterretning. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 129 Direktionens indstilling taget til efterretning, idet det anbefales, at vedtægten revideres. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling Aktivitetshusene Paraplyen i Frederiksværk og Gimle i Hundested er aktivitetscentre for selvhjulpne borgere fra 60 år og opefter samt for førtidspensionister. Aktivitetshusene er en kommunal virksomhed i Halsnæs Kommune, og er bl.a. organiseret med en brugerbestyrelse, jævnfør vedtægterne for Aktivitetshusene (bilag 2). Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati har ønsket en status på, hvordan Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle administreres. Lederen af Aktivitetshusene har på den baggrund udarbejdet et notat, som redegør for Aktivitetshusenes idégrundlag, økonomi, medlemsantal, personale og brugerindflydelse. Endvidere redegøres for de aktiviteter og tilbud, som gives til brugerne i henholdsvis Aktivitetshuset Paraplyen og Aktivitetshuset Gimle. Lov- og plangrundlag Budget Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Konsekvenser for kulturarven I relation til kulturarven er Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle bl.a. medvirkende til at skabe et stærkt fællesskab og udvikle lokal identitet. Aktivitetshusene er desuden, med sit tilbud om kreative, kulturelle og sociale aktiviteter for borgere fra 60 år og opefter, samt for førtidspensionister, en vigtig aktør i Halsnæs Kommunes kultur- og fritidsliv. Side 7 af 29

8 Herudover er den bygning, som Aktivitetshuset Paraplyen befinder sig i, at kategorisere som en bevaringsværdig bygning og er hermed en del af kommunens kulturarv. Økonomi og afledt drift Økonomiske forhold er nærmere beskrevet i bilag 1. Personaleforhold Personaleforhold er nærmere beskrevet i bilag 1. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager redegørelsen vedrørende Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle til efterretning. Bilag 1. Notat vedrørende Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle af 16. januar 2011 (3 sider). 2. Vedtægter for Aktivitetshusene Paraplyen og Havlit af 30. maj 2007 (5 sider). Side 8 af 29

9 Ø /00918 Politisk Økonomiopfølgning december Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagens kerne Der fremsendes politisk økonomiopfølgning med baggrund i forbrugs- og aktivitetstal ultimo december Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager rapporteringen vedrørende politisk økonomiopfølgning ultimo december 2010 til efterretning. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 130 Direktionens indstilling taget til efterretning. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling Kommunens nye ledelsesinformationssystem (LIS) indebærer, at der til hvert udvalgsmøde udarbejdes en ukommenteret LIS-rapport, der giver et opdateret overblik over udviklingen i økonomi og sygefravær inden for udvalgets område. Såfremt der er fastsat aktivitetsbaserede nøgletal inden for udvalgets område, indgår de ukommenteret i bilagsmaterialet. Bilagsmaterialet indeholder desuden en kommentarrapport, hvor administrationen på baggrund af LIS-rapporten og eventuelle aktivitetsbaserede nøgletal giver en vurdering af: - Forbrugsudviklingen sammenholdt med budget - Baggrunden for den hidtidige udvikling i aktivitetsniveau og en vurdering af de fremtidige forventninger - Sammenholder aktivitets- og forbrugsudviklingen - Forventninger til årets resultat Lov- og plangrundlag Budget Vedtaget af Byrådet den 6. oktober Politisk økonomiopfølgning. Drøftet på mødet for Kultur, Fritid og Turisme den 26. november Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Side 9 af 29

10 Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati tager rapporteringen vedrørende politisk økonomiopfølgning ultimo december 2010 til efterretning. Bilag 1. LIS-rapport december 2010 (4 sider). 2. Politisk økonomiopfølgning ultimo december kommentarrapport (3 sider). Side 10 af 29

11 Sager til behandling A /00693 Ledelsesinformationssystemet (LIS) Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Sagens kerne I Halsnæs kommune tilgår der en månedlig økonomisk afrapportering til hvert af de stående politiske udvalg, der beskriver den økonomiske udvikling indenfor udvalgte politikområder og fokusområder. I afrapporteringen til Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati indgår på nuværende tidspunkt to fokusområder; Kulturskolen og Industrimuseet Frederiks Værk. Udvalget skal vurdere om der ønskes ændringer af fokusområderne for den fremadrettede afrapportering. Indstilling Direktionen indstiller overfor Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati: at Kulturskolen og Industrimuseet Frederiks Værk udgår som fokusområder. at Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle samt Ungdomsskolen tilføjes som fokusområder i den fremadrettede afrapportering. at kun forklaringsnotaterne fremover fremsendes til efterretning for udvalgene, idet der med hensyn til selve LIS-rapporterne henvises til løbende advis om opdatering på Personalenettet. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 131 Direktionens indstilling godkendt, idet både Kulturskolen og Industrimuseet Frederiks Værk fastholdes som fokusområde. Ole S. Nielsen stemte imod, idet han ønsker at følge direktionens indstilling. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling Kulturskolen har i regnskabsåret 2010 afviklet det store merforbrug fra tidligere år, og er i stand til at tilbagebetale tillægsaftalen fra 2010 på kr. Industrimuseet Frederiks Værk har ligeledes i regnskabsåret 2010 afviklet det store merforbrug fra tidligere år. Kulturskolens og Industrimuseet Frederiks Værks økonomi vurderes at være så stabiliserede, at der derfor ikke længere er behov for at foretage en særlig opfølgning på de to virksomheder. Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle er blevet pålagt besparelser på ca. 1,0 mio. kr. i budget Besparelserne medfører at økonomien for aktivitetshusene er særdeles sårbar, hvorfor Side 11 af 29

12 der er behov for en tæt opfølgning. Ungdomsskolen er ligeledes blevet pålagt store besparelser i budget 2011, og sammenholdt med den nye klubstruktur, er der behov for en særlig opfølgning på udviklingen i ungdomsskolens økonomi. Lov- og plangrundlag Den kommunale styrelseslov. Mål- og rammestyringskonceptet. Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Direktionen indstiller overfor Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati: at Kulturskolen og Industrimuseet Frederiks Værk udgår som fokusområder. at Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle samt Ungdomsskolen tilføjes som fokusområder i den fremadrettede afrapportering. at kun forklaringsnotaterne fremover fremsendes til efterretning for udvalgene, idet der med hensyn til selve LIS-rapporterne henvises til løbende advis om opdatering på Personalenettet. Bilag Ingen bilag. Side 12 af 29

13 Ø /15161 Økonomisk beredskab Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagens kerne Med henblik på at sikre overholdelse af budget 2011 er det nødvendigt, at alle kommunens politiske udvalg etablerer et økonomisk beredskab indenfor deres respektive områder. Beredskabet skal sikre muligheden for en hurtig reaktion i tilfælde af forventninger om budgetoverskridelser indenfor udvalgets områder. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati prioriterer og anbefaler forslagene til etablering af økonomisk beredskab overfor Økonomiudvalget og Byrådet Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 132 Direktionens indstilling anbefales, idet beløbet vedrørende ungdomsskolen udgår, og det foreslåede beløb til tilbagehold af udlodning af puljemidler reduceres til kr. (udviklingspuljen). Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling Det økonomiske beredskab skal sikre, at forudsætningerne i Budget omkring overholdelse af servicedriftsudgifterne og en styrkelse af kommunens likviditet med henblik på opnåelse af en likviditetsbeholdning ved udgangen af 2014 på minimum 30 mio. kr., opretholdes. Fokus på sikring af budgetoverholdelse i 2011 er skærpet set i lyset af, at det betingede bloktilskud i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 blev forhøjet fra 1 til 3 mia. kr. og justeret således, at det betinges af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Det betingede balancetilskud sanktionerer kommunernes budget- og regnskabsoverholdelse således, at hvis kommunerne under ét ikke overholder de aftalte økonomiske rammer, vil der blive foretaget en modregning i kommunernes bloktilskud op til 3 mia. kr. for budgetåret Der er i finanslovsaftalen for 2011 indbygget en skærpet individuel sanktion, således at den enkelte kommune, såfremt kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme, vil blive pålagt en individuel modregning på 60 % af den eventuelle overskridelse. De resterende 40 % modregnes kollektivt for alle kommuner. Modregningen vil ske på basis af den aftalte servicedriftsramme i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Kommunernes budgetter for 2011 lå sammenlagt ca. 1,2 mia. kr. under det aftalte niveau. Såfremt kommunernes regnskaber for 2011 under ét overskrider det aftalte niveau, vil den individuelle sanktion blive udmålt i forhold til de budgetterede servicedriftsudgifter i de enkelte kommuner. Side 13 af 29

14 Der er i Budget etableret en bufferpulje på 8 mio. kr. i 2011, 7 mio. kr. i 2012, 5 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014 til imødegåelse af uforudsete merudgifter på det specialiserede socialområde anbringelser af børn og unge, botilbud og støtte- foranstaltninger for handicappede samt specialundervisning. Dermed er det forhåbningen, at de senere års budgetoverskridelser på disse områder kan undgås eller at der er skabt finansiering til et eventuelt merforbrug. Set i lyset af de senere års udfordringer med at sikre budgetoverholdelse på områder uden for virksomhedsaftalerne er det dog direktionens vurdering, at der er behov for etablering af et yderligere økonomisk beredskab. Byrådet godkendte på mødet den 11. januar 2011 følgende ramme for etablering og anvendelse af et økonomisk beredskab i Halsnæs Kommune: Alle politiske udvalg skal senest på møderne i marts 2011 etablere et økonomisk beredskab for 2011 svarende til minimum 1 % af udvalgets samlede servicedriftsudgifter, svarende til 14,3 mio. kr. i alt. Beredskabet skal bestå af tiltag, som kan medføre besparelser i 2011, idet der kan være tale om både engangsbesparelser og varige reduktionsforslag, som også vil kunne indgå i Budget Såfremt der inden for udvalgets område opstår økonomiske udfordringer, skal der umiddelbart og løbende fremsendes sager til Økonomiudvalget og Byrådet med finansieringsforslag på grundlag af udvalgenes beredskaber. Der vil ske en samlet vurdering af forventningerne til budget 2011 i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. maj 2011, hvor det økonomiske beredskab samlet kan indgå i forbindelse med finansiering af eventuelle budgetændringer. Kommunen fulgte en lignende procedure i forbindelse med etableringen af økonomiske beredskaber i budget 2009, hvoraf en del af beredskabet blev anvendt i forbindelse med revision af budget Administrationen har udarbejdet en oversigt over mulige emner for et økonomisk beredskab samt konsekvenserne heraf. For at sikre det økonomiske beredskab skal udvalget drøfte og prioritere materialet. Der er en del af forslagene, der har karakter af en teknisk korrektion. Det betyder, at såfremt det økonomiske beredskabet ikke iværksættes, vil forslagene senest blive taget op til vurdering ved budgetrevisionen pr. 31. maj Beredskab for Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne inden for udvalgets område Forslag Beskrivelse Beløb Kulturskolen Forslag til beredskabet fra Kulturskolen, vil være justering af rammen. Ungdomsskolen Forslag til beredskabet fra ungdomsskolen er reduktion i sæson for Gade-team fra 7 måneder til 5 måneder kr kr kr. Side 14 af 29

15 Lokaletilskud Reduktionsforslaget vil ikke påvirke foreningslivet, da der erfaringsmæssigt altid er et mindreforbrug på denne konto. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati har gennem årene ved flere lejligheder anvendt dette mindreforbrug til at støtte projekter, der ikke har kunnet indpasses under regelsættene i de allerede eksisterende puljer eller til at understøtte akut opståede økonomiske problemstillinger under udvalgets ressort. Med dette reduktionsforslag har udvalget ikke længere denne handlemulighed kr. Idrætshallerne Generel rammebesparelse kr. Puljer Biblioteket I alt Tilbagehold af udlodning af puljemidler til det er vurderet, om udlodning er forsvarlig under hensyntagen til Halsnæs kommunes samlede økonomi. Henstand med besættelse af vakant stilling kr kr kr. Lov- og plangrundlag Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2011 (indgået den 12. juni 2010). Halsnæs Kommunes Budget (vedtaget i Byrådet den 12. oktober 2010). Finansloven for 2011 (vedtaget den 8. november 2010). Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Fremgår af oversigten og skemaerne til de enkelte forslag. Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget prioriterer og anbefaler forslagene til etablering af økonomisk beredskab overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Side 15 af 29

16 Bilag Forslag til økonomisk beredskab Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati (7 sider). Side 16 af 29

17 A /14407 Virksomhedsaftaler 2011 for Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagens kerne Der foreligger nu udkast til virksomhedsaftaler for 2011 for virksomhederne inden for udvalgets område. Virksomhedsaftalerne for 2011 har den samme grundstruktur som de gældende virksomhedsaftaler for Der er dog sket indholdsmæssige ændringer i virksomhedernes resultatkrav og budget. Virksomhedsaftalerne angiver sammenkoblingen mellem virksomhedens mål og virksomhedens budget. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at vedlagte udkast til virksomhedsaftaler 2011 godkendes. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 133 Formanden stillede forslag om, at direktionens indstilling anbefales, idet resultatkrav vedrørende sygefravær for virksomhederne Idrætshallerne, Aktivitetshusene, Paraplyen og Gimle justeres, således at det tilpasses kommunens generelle målsætning om nedbringelse af sygefraværet. For stemte: Helle Vibeke Lunderød, A, Bertil Nyenstad, A og Annette Westh, A. Imod stemte: Ole S. Nielsen, O, Bent Andreasen, V og Lars C. K. Frederiksen, V, idet mål- og resultatkrav ikke er specifikke nok. Forslaget bortfaldt. Helle Vibeke Lunderød, A, begærede sagen i byrådet. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling Den grundlæggende tankegang bag mål- og rammestyring er centralt at udstikke de overordnede rammer og retningslinjer for virksomhedernes drift kombineret med en indirekte styring af virksomhederne ved at opstille mål og resultatkrav for virksomhederne. Disse rammer er opstillet i virksomhedsaftalerne indgået mellem Byrådet og den enkelte virksomhed. Side 17 af 29

18 Arbejdet med virksomhedernes resultatkrav for 2011 startede i efteråret 2010 på grundlag af de politiske mål, som blev godkendt på udvalgsmøderne i juni Undervejs i forløbet har området sammen med virksomhederne vurderet behovet for at justere virksomhedernes egne resultatkrav og afstemt formuleringerne efter de økonomiske rammer i det vedtagne budget Dette er indarbejdet i vedlagte virksomhedsaftaler. Sideløbende med udformningen af virksomhedernes decentrale (egne) resultatkrav, er der udarbejdet tværgående resultatkrav, som gælder for alle kommunens virksomheder. Disse er også indarbejdet i de vedlagte virksomhedsaftaler. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Konsekvenser for miljø og sundhed Et af de fælles resultatkrav omhandler, at kommunen systematisk arbejder med at nedbringe sygefravær sådan, at dette ved udgangen af 2014 er på niveau med landsgennemsnittet, dog max. 4,9%, svarende til en reduktion på 20% i forhold til ultimo Høring, dialog og formidling Virksomhederne har bidraget med emner til resultatkrav og har været med i formuleringen af resultatkravene. Økonomi og afledt drift Virksomhedernes budgetter er indarbejdet i virksomhedsaftalerne. Herudover omhandler et af de fælles resultatkrav budgetoverholdelse, og det er præciseret, at virksomhederne forventes at overholde deres budgetter for 2011, og at merforbrug ikke kan overføres fra 2011 til Personaleforhold Ingen Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at vedlagte udkast til virksomhedsaftaler 2011 godkendes. Bilag 1. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati - liste over resultatkrav 2011 (6 sider). 2. Virksomhedsaftale 2011 for Kulturskolen (9 sider). 3. Virksomhedsaftale 2011 for Industrimuseet Frederiks Værk (9 sider). 4. Virksomhedsaftale 2011 for Idrætshallerne (8 sider). 5. Virksomhedsaftale 2011 for Bibliotekerne (9 sider). 6. Virksomhedsaftale 2011 for Aktivitetshusene Paraplyen og Gimle (9 sider). Side 18 af 29

19 P /15101 Dialogmøder 2011 Sagens kerne I henhold til den af Byrådet godkendte tidsplan og rammer for budgetlægningen vedrørende Budget , skal udvalgene tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes dialogmøder inden for udvalgets område, hvem deltagerne skal være og hvad formålet/dagsordenen for dialogmødet skal være samt hvornår dialogmødet/-møderne skal afholdes. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati afholder dialogmøder onsdag den 11. maj 2011 med Bibliotekerne, Kulturskolen, Aktivitetshusene, Idrætshallerne, Industrimuseet Frederiks Værk og Ungdomsskolen, samt interessenterne på kultur- og fritidsområdet: Kulturelt Samråd, Idrætsrådet, BUS og kulturhuset Gjethusets bestyrelse. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 134 Direktionens indstilling godkendt. Sagsfremstilling I henhold til den af Byrådet godkendte tidsplan og rammer for budgetlægningen vedrørende Budget , skal udvalgene tage stilling til, hvorvidt der skal afholdes dialogmøder inden for udvalgets område, hvem deltagerne skal være og hvad formålet/dagsordenen for dialogmødet skal være samt hvornår dialogmødet/-møderne skal afholdes. Der bliver således ikke fastlagt en ensartet ramme for dialogmøderne i alle udvalg, idet behovet og dagsordenen for dialogmøderne har vist sig forskelligt fra udvalg til udvalg. Overordnet set tjener dialogmøderne forskellige formål. Fra politikernes synsvinkel kan dialogen have til formål at tilvejebringe en del af den viden, der er nødvendig for at formulere politiske mål og foretage budgetmæssige prioriteringer. Set fra virksomheders og øvrige interessenters side giver dialogen mulighed for at fremføre synspunkter, afstemme forventninger til service- og aktivitetsniveauet i virksomheden og kvalificere de politiske beslutninger. Dialogmøderne kan herudover tjene flere formål, afhængigt af målgruppen: De kan give mulighed for at få en direkte dialog mellem politikerne og virksomhedsrepræsentanter (ledere, medarbejdere og/eller brugerrepræsentanter) om virksomhedernes hverdag og udfordringer og deres ønsker og udviklingsmuligheder. De kan give input til politiske målformuleringer eller temaer, som indgår i budgetlægningen. De kan give brugergrupper i øvrigt mulighed for at udveksle synspunkter med politikerne i relation til vigtige temaer, som indgår i budgetlægningen. Side 19 af 29

20 Dialogmøderne kan med fordel placeres på et tidspunkt, hvor der er foretaget årsrapportering, og hvor der så småt begynder at udkrystalliseres forslag til politiske mål. Begge dele forventes at foregå på udvalgsmøderne i marts/april Der er på den baggrund reserveret tid i den politiske mødekalender til afholdelse af dialogmøder i uge 19 (den maj 2011). Administrationen foreslår, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati afholder dialogmøder onsdag den 11. maj 2011 med følgende deltagere: Bibliotekerne, Kulturskolen, Aktivitetshusene, Idrætshallerne, Industrimuseet Frederiks Værk og Ungdomsskolen, samt interessenterne på kultur- og fritidsområdet: Kulturelt Samråd, Idrætsrådet, BUS og kulturhuset Gjethusets bestyrelse. Dagsorden for dialogmøderne vil naturligt være fremtidens økonomi på områderne og implementeringen af den netop vedtagne kultur- og fritidspolitik. Herudover vil der være mere specifikke spørgsmål fra og til områdets interessenter. Administrationen vil udarbejde program og tidsplan for dialogmøderne. Lov- og plangrundlag Koncept for mål- og rammestyring i Halsnæs Kommune. Tidsplan og rammer for Budget (godkendt af Byrådet den 7. december 2010). Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Budgetprocessen har i henhold til mål- og rammestyringskonceptet som en vigtig præmis, at der foregår en dialog mellem politikere, ledere, medarbejdere, brugere og borgere om målene og de økonomiske rammer, der dels sikrer en kvalificering af det politiske beslutningsgrundlag og dels et ejerskab til og en forståelse for rammer og mål. Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati afholder dialogmøder onsdag den 11. maj 2011 med Bibliotekerne, Kulturskolen, Aktivitetshusene, Idrætshallerne, Industrimuseet Frederiks Værk og Ungdomsskolen, samt interessenterne på kultur- og fritidsområdet: Kulturelt Samråd, Idrætsrådet, BUS og kulturhuset Gjethusets bestyrelse. Bilag Ingen. Side 20 af 29

21 A /12681 Genhusning af Radio Halsnæs og udmøntning af kommunalt driftstilskud til lokalradioerne Radio Halsnæs og Radio 10FM Sagens kerne I forbindelse med salget af Lodsens Minde, Nørregade 7, Hundested, skal der findes en løsning vedrørende genhusning af Radio Halsnæs. Endvidere skal der tages stilling til, hvordan de kommunale driftstilskud til lokalradioerne Radio Halsnæs og Radio 10FM fremover skal udmøntes. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati beslutter: at tilbyde Radio Halsnæs genhusning i Hundested. at Radio Halsnæs og Radio 10FM i 2011 tildeles et kommunalt driftstilskud på kr. fordelt mellem de to lokalradioer med kr. til Radio Halsnæs og kr. til Radio 10FM. at tilskuddet til Radio Halsnæs og Radio 10FM fordeles ligeligt fra 2012 og fremover med kr. (2011 niveau) til hver. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 135 Direktionens indstilling godkendt. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling I forbindelse med salget af Lodsens Minde, Nørregade 7, Hundested, skal der findes en løsning vedrørende genhusning af Radio Halsnæs. For både Radio Halsnæs og Radio 10FM gælder det, at de har til huse i kommunalt ejede lokaler, som kommunen stiller gratis til rådighed. Lokalerne er anvist i henhold til Folkeoplysningslovens Kapitel 6, Administrationen har i efteråret 2010 afholdt møder med Radio Halsnæs og Radio 10FM for bl.a. at drøfte mulighederne for et eventuelt lokalesamarbejde radioerne imellem. De to lokalradioer har i den forbindelse også været i dialog med hinanden, men har ikke kunnet finde en fælles løsning for et lokalesamarbejde. Radio Halsnæs har oplyst, at deres ønske fortsat er at drive lokalradiovirksomhed i og fra Hundested, mens Radio 10FM har oplyst, at de ønsker at forblive i deres nuværende lokaler i Nørregade 10, Frederiksværk. Side 21 af 29

22 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati besluttede på udvalgets møde den 10. november 2010 at udsætte behandlingen af sagen vedrørende genhusning af Radio Halsnæs, idet udvalget ønskede, at formanden og næstformanden for Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati skulle afholde et fælles møde med Radio Halsnæs og Radio 10FM for at drøfte de aktuelle udfordringer. Dette fællesmøde fandt sted den 20. januar På mødet var der enighed om, at foreslå Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati, at Radio Halsnæs genhuses i Hundested. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev der ikke taget stilling til lokalradioernes fremtidige driftstilskud, hvorfor disse fortsatte på samme vilkår som før kommunesammenlægningen. Efter kommunesammenlægningen har Radio10FM fortsat modtaget et årligt budgetlagt driftstilskud fra Halsnæs Kommune, svarende til kr. i budgetåret Radio Halsnæs har ikke modtaget et egentligt budgetlagt driftstilskud fra Halsnæs Kommune efter kommunesammenlægningen. Dog har administrationen siden 2008, indenfor udvalgets samlede ramme, betalt visse af radioens årlige omkostninger til bl.a. IT- og Telestyrelsen og DONG. Der er tale om en samlet årlig udgift på ca kr. Radio Halsnæs har gjort opmærksom på, at de forventer ens økonomiske vilkår for lokalradioerne fremover, nemlig at få et årligt driftstilskud på lige fod med Radio 10FM. Såvel Radio Halsnæs som Radio 10FMs drift af programudsendelser dækkes af det programtilskud, de årligt bevilges i henhold til gældende lovgivning på lokalradioområdet via Styrelsen for Bibliotek og Medier. Endvidere eksisterer i Halsnæs Kommune en tredje lokalradio, HLR (Hundested Lokal Radio), som er oprettet efter kommunesammenlægningen. HLR modtager ikke og har heller ikke ansøgt om driftstilskud fra Halsnæs Kommune. Lokalradioen drives udelukkende for de midler, radioen årligt bevilges i henhold til gældende lovgivning på lokalradioområdet via Styrelsen for Bibliotek og Medier. Lov- og plangrundlag Folkeoplysningslovens Kapitel 6, (Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010). Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Radio Halsnæs og Radio 10FM har deltaget i flere møder med administrationen, ligesom begge lokalradioer har været i dialog med hinanden. Konsekvenser for kulturarven Halsnæs har som Kulturarvskommune valgt at lægge særlig vægt på kulturarven. Lokalradioer kan som medier medvirke til udviklingen af lokal identitet samt til at skabe opmærksomhed omkring kulturarven. Herudover spiller lokalradioer en væsentlig rolle i forhold til at skabe sammenhold, fremme fællesskaber og bevare den kulturelle og sproglige mangfoldighed. Økonomi og afledt drift Der er på det kommunale budget for 2011 afsat kr. som driftstilskud til Radio 10FM. Side 22 af 29

23 Administrationen foreslår, at Radio Halsnæs og Radio 10FM i 2011 tildeles et kommunalt driftstilskud på kr. fordelt mellem de to lokalradioer med kr. til Radio Halsnæs og kr. til Radio 10FM. Endvidere foreslås, at tilskud til Radio Halsnæs og Radio 10FM fordeles ligeligt fra 2012 og fremover med kr. (2011-niveau) til hver. Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati beslutter: at tilbyde Radio Halsnæs genhusning i Hundested. at Radio Halsnæs og Radio 10FM i 2011 tildeles et kommunalt driftstilskud på kr. fordelt mellem de to lokalradioer med kr. til Radio Halsnæs og kr. til Radio 10FM. at tilskuddet til Radio Halsnæs og Radio 10FM fordeles ligeligt fra 2012 og fremover med kr. (2011 niveau) til hver. Bilag Ingen bilag. Side 23 af 29

24 A /23055 Frederiksværk Musikfestival - ansøgning om økonomisk støtte til afholdelse af musikfestival i 2011 Sagens kerne Frederiksværk Musikfestival søger om økonomisk støtte til afholdelse af den årlige musikfestival i Gjethuset i Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati bevilger kr. i økonomisk støtte til afholdelse af Frederiksværk Musikfestival 2011 finansieret af udvalgets Kulturpulje. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 136 Direktionens indstilling godkendt, idet der bevilges kr.. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling Frederiksværk Musikfestival planlægger at afholde den 20. sæsons koncertrække i kulturhuset Gjethuset i juli Musikfestivalen sætter fokus på den klassiske kammermusiks mesterværker og der planlægges afholdt i alt 17 koncerter. Festivalen byder på 9 aftenkoncerter, hvor publikum kan møde både etablerede top-navne og nye og talentfulde unge ensembler fra den klassiske musikverden. Herudover omfatter festivalen en række lørdagsmatinéer, hvor publikum vil kunne opleve fire ensemble-konstellationer med højaktuelle danske musikere, som alle har mindst én dansk uropførelse på deres program. Dette koncept har siden 2009 dannet en platform for de progressive tiltag i dansk musikliv. På serien Friday Five O clock præsenteres tillige en række fremtrædende sangere ledsaget af en række af landets førende instrumentalister. Frederiksværk Musikfestival tilbyder i samarbejde med Gjethuset billed- og madkunst i forbindelse med koncerterne. De samlede udgifter til afholdelse af musikfestivalen i 2010 udgør kr. Der kalkuleres med forventede indtægter på billetsalg på kr. og indtægter på annoncering/programbog på kr. De resterende kr. forventes finansieret af sponsorer og fonde. Udvalgets Kulturpulje ansøges om et hvilket som helst beløb ud af de kr. Intentionen med Kulturpuljen i Halsnæs Kommune er at give udvalget på området mulighed for at fremme og tiltrække større markante kulturelle arrangementer, som har kreativ, økonomisk, oplevelses-, turist- eller PR-mæssig værdi for kommunen. I 2010 modtog Frederiksværk Musikfestival kr. i økonomisk støtte fra Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Årsagen til at administrationen nu foreslår et lidt lavere beløb skal ses i relation til kommunens aktuelle økonomiske situation. Side 24 af 29

25 Frederiksværk Musikfestival er generelt en yderst velbesøgt kulturel begivenhed i juli måned. Festivalen blev i 2009 besøgt af ca gæster og i 2010 af ca gæster trods uregelmæssigheder i togdrift samt vejarbejde. Lov- og plangrundlag Budget Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Frederiksværk Musikfestival varetager selv al annoncering og markedsføring, herunder grafisk opsætning og tryk af sæsonprogram, plakater og annoncer, distribution af PR-materiale, webside/opdatering m.m. Konsekvenser for kulturarven Frederiksværk Musikfestival har i 20 år afholdt kammermusikfestival i Gjethuset i Frederiksværk, og er en af største klassiske musikfestivaler i Danmark. Festivalen er med til at synliggøre Halsnæs Kommune, og i særdeleshed Gjethuset (støberihuset), som er Frederiksværks, hvis ikke Danmarks, mest bemærkelsesværdige industribygning opført i 1760 erne og genåbnet i I Nationalmuseets registrant over de historiske huse i Frederiksværk betegnes Gjethuset således som et unikum indenfor dansk industribyggeri. Hertil kommer, at Gjethuset har en uovertruffen akustik, som Frederiksværk Musikfestival kan profitere af. Frederiksværk Musikfestival spiller således på flere planer en vigtig rolle i forhold til formidling og synliggørelse af kulturarven. Økonomi og afledt drift I 2011 er der kr. i udvalgets Kulturpulje. Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati bevilger kr. i økonomisk støtte til afholdelse af Frederiksværk Musikfestival 2011 finansieret af udvalgets Kulturpulje. Handlemulighed 2 Udvalget bevilger et hvilket som helst andet beløb fra udvalgets Kulturpulje til afholdelse af Frederiksværk Musikfestival Bilag 1. Ansøgning om støtte til afholdelse af Frederiksværk Musikfestival 2011 af 17. december 2010 (9 sider). Side 25 af 29

26 A /00167 Ansøgninger om støtte fra Udviklingspuljen. Sagens kerne Udvalget under Udviklingspuljen indstiller 3 ansøgninger om støtte på i alt kr. til 3 forskellige projekter. En ansøgning fra Frederiksværk Fodbold Klub, en ansøgning fra DDS Frederiksværk Gruppe og en ansøgning fra Frederiksværk Skytteforening. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati følger indstillingen fra udvalget under Udviklingspuljen og bevilger tilskud på i alt kr. til følgende projekter finansieret af Udviklingspuljen. 1. Frederiksværk Fodbold Klub, inklusionsprojekt for beboerne i Røde Kors Center Auderød med kr. 2. DDS Frederiksværk Gruppe, Pinselejr 2011 med kr. 3. Frederiksværk Skytteforening, etablering af skydning med luftriffel og luftpistol med kr. under forudsætning af, at Frederiksværk Skytteforening økonomisk realiserer projektet som beskrevet i ansøgningen. Beslutning: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati 2010, den, punkt 137 Direktionens indstilling godkendt, idet - Frederiksværk Fodbold Klub bevilges kr. - DDS Frederiksværk Gruppe bevilges kr. - Frederiksværk Skytteforening bevilges kr. Ole S. Nielsen stemte imod, da han ønsker, at punkt 1 udgår. Han begærede sagen i Byrådet. Fraværende uden afbud: Jørgen L. Hansen Sagsfremstilling Frederiksværk Fodbold Klub, inklusionsprojekt for beboerne i Røde Kors Center Auderød med kr. Frederiksværk Fodbold Klub har i samarbejde med Dansk Boldspil Union (DBU) og Røde Kors Center Auderød tilrettelagt et inklusionsprojekt for de midlertidige beboere i Røde Kors Center Auderød. Projektet går ud på, at etablere fodboldaktiviteter for de midlertidige flygtninge, der er interneret i Røde Kors Center Auderød ved gennem fodboldaktiviteter, at skabe indhold i deres hverdag samt at introducere dem til den danske foreningskultur. DBU yder alene støtte til projektet i form af gratis træneruddannelse til de trænere, der tilknyttes projektet mens Røde Kors har meddelt at de ikke har økonomi til, at understøtte projektet. Side 26 af 29

27 Oprindelig blev der ansøgt om kr. til projektet, men da Udviklingspuljen er dedikeret frivilligt arbejde og dermed ikke understøtter udgifter til løn, indstiller Udvalget under Udviklingspuljen udelukkende at yde støtte til de direkte omkostninger, der er forbundet med projektet ( kr.). Hertil skal lægges omkostningsgodtgørelse (3 x kr.) til de 3 personer, der fra fodboldklubben vil blive tilknyttet projektet. Således indstilles projektet til støtte på i alt kr. DDS Frederiksværk Gruppe, Pinselejr 2011 med kr. DDS Frederiksværk Gruppe planlægger i pinsen 2011, at afholde en tværkorpslig spejderlejr ved deres hytte på Carlsvej 20 i Frederiksværk. Spejderlejren vil indeholde en lang række aktiviteter, der også involverer bylivet i Frederiksværk med en march gennem byen med Søværnets Tambourkorps ligesom det er aftalt, at borgmesteren vil holde en tale ved lejren. Det unikke ved denne aktivitet er det forhold, at lejren afvikles på tværs af spejderkorpsene, der hidtil har haft stærke traditioner for, at afholde aktiviteter inden for eget korps. Der er i alt ansøgt om kr. til projektet, som dækker en lang række udgifter forbundet med dette. Udvalget under Udviklingspuljen indstiller, at ansøgningen imødekommes fuldstændigt og at der ydes støtte på kr. til projektet. Frederiksværk Skytteforening, etablering af skydning med luftriffel og luftpistol med kr. Frederiksværk Skytteforening har ansøgt Udviklingspuljen om støtte til etablering af luftskydning med luftriffel og luftpistol for børn og unge. Denne disciplin inden for skydning har ifølge ansøgningen haft en stor fremgang og er en olympisk disciplin. Foreningen ansøger om kr. til projektet idet pengene skal anvendes til pistoler, rifler samt en kompressor. Udvalget under Udviklingspuljen indstiller, at projektet støttes med kr. under forudsætning af, at Frederiksværk Skytteforening økonomisk realiserer projektet som beskrevet i ansøgningen idet udvalget anbefaler, at ansøger søger ekstern støtte, sponsorater eller andet til det resterende beløb under ansøgningen. Lov- og plangrundlag Konsekvenser for miljø og sundhed Høring, dialog og formidling Konsekvenser for kulturarven Økonomi og afledt drift Udviklingspuljens budget for 2011 udgør kr. Forbruget pr. 11. januar 2011 udgør 0 kr. Side 27 af 29

28 Personaleforhold Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati følger indstillingen fra udvalget under Udviklingspuljen og bevilger tilskud på i alt kr. til følgende projekter finansieret af Udviklingspuljen. 1. Frederiksværk Fodbold Klub, inklusionsprojekt for beboerne i Røde Kors Center Auderød med kr. 2. DDS Frederiksværk Gruppe, Pinselejr 2011 med kr. 3. Frederiksværk Skytteforening, etablering af skydning med luftriffel og luftpistol med kr. under forudsætning af, at Frederiksværk Skytteforening økonomisk realiserer projektet som beskrevet i ansøgningen. Bilag: 1. Projektbeskrivelse fra Frederiksværk Fodbold Klub om Projekt flygtninge-bold, modtaget den 6. oktober 2010 (2 sider). 2. Ansøgning fra DDS, Frederiksværk Gruppe om støtte til Pinselejr modtaget den 8. november 2010 (2 sider). 3. Ansøgning fra Frederiksværk Skytteforening om støtte til luftskydning af 13. oktober 2010 (1 side). Side 28 af 29

29 Underskriftsark Protokollen godkendt. Helle Vibeke Lunderød (A) formand Bertil Nyenstad (A) næstformand Annette Westh (A) Jørgen L. Hansen (F) Ole S. Nielsen (O) Bent Andreasen (V) Lars C. K. Frederiksen (V) Side 29 af 29