Åbent møde for Handicapråds møde den 12. september 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, K2

Transkript

1 Åbent møde for Handicapråds møde den 12. september 2012 kl. 08:30 i Farsø administrationsbygning, K2

2 Indholdsfortegnelse 031. Budget for Sundhedsudvalgets område Budget Børne- og Skoleudvalget Budget Teknik- og Miljøudvalg Budget Kultur- og Fritidsudvalget Rammeaftale Specialundervisningsområdet Rammeaftale udkast til Styringsaftale Møde mellem Handicaprådet og fagudvalg Tilgænelighedspris

3 Medlemmer Dorte Vejs Ella Holm Hansen Inger Houmøller Lisbeth Nielsen Dorthe Jende Hanne Madsen Pia Buus Pinstrup Inger Lynge Fraværende Hanne Madsen Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 031. Budget for Sundhedsudvalgets område Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget anlægsønsker /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Ændring af Kornblomsten og Valmuen på Åglimt Plejecenter /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Hjælpemiddeldepotet - Vaskemaskine til hjælpemidler /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Indgangsparti /12Åben ved Plejecentret Ulstruplund Levering montering 2 stk. komplette skydedøre plejecenter Ulstruplund /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Kontorarbejdspladser bofællesskaberne Bøgevej /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - CARE Home Touch-skærme i plejehjemsboliger Budgetalternativ - anlæg - pleje og seniorservice - Etablering af sygeplejeklinik på plejecentre Budgetalternativ - anlæg - Solafskærmning ved Plejecentret Højgaarden Budgetalternativ - anlæg - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret Overslag udskiftning af vinduer i Sundhedscentret - budget 2013.pdf Budgetalternativ - anlæg - Nyt It-system til understøttelse af ny voksenudredningsmetode samt lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - Tilbygning af boligarealer - Plejecenter Østermarken /12Åben Tegning Plejecenter Østermarken /12Åben Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - anlægsønsker /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Driftsønsker

5 156778/12Åben Budgetalternativ - drift - Opbygning af egne hjerneskadetilbud på avanceret niveau /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Helhedstilbud bofællesskaberne Bøgevej /12Åben Budgetalternativ - drift - Sundhedscentret - Styrke forebyggelse og hverdagsrehabilitering /12Åben Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - Driftsønsker /12Åben Oversigt - Sundhedsudvalget -Budgetalternativer (besparelser) budget /12Åben Budgetalternativ - dirft - Pleje og seniorservice - Doseringsæsker til medicin - og sygeplejeartikler /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Anvendelse af anden leverandør til borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Leverandørskift på vikarbureau samt optimeret planlægning /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Sygeplejeklinik og centersygeplejersker på alle plejecentre /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på satellitter/beskyttet beskæftigelse /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på støtteteam /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Medarbejderkørsel med borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Selvstændig udførelse af rengøringsopgaven /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Udbud af ydelsen rengøring /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/visitation - Personlig hjælp til + 65 årige - sammenligning med regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Budgetalternativ - dirft - Myndighed/visitation - Personlig hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige 5

6 der modtager personlig pleje til regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/Visitation - Praktisk hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der udelukkende modtager praktisk hjælp /12Åben Budgetalternativer - drift - Sundhedscentret - Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi /12Åben Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Effektivisering /12Åben Effektivitering - Myndighed - Indkøb /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Fællesfunktioner i Sundhedsforvaltningen /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Ændret servicetilbud og opgaver i hjælpemiddeldepotet /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Effektivisering af genoptræningsopgaverne via udlicitering/konkurrence udsættelse af afgrænset områder /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Flytning af opgaver fra borgerens hjem til sygeplejeklinikkerne /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Udbetaling af overarbejde, tillæg m.v. ctr. afspadsering samt indmødetider Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget: Udvalg Foreløbig Lovgivning Tidligere Tekniske Ny budget-ra byråds- korrektioner budget-ra mme beslutninger mme Økonomi Social

7 Sundhed Beskæftigelse Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2013 yderligere skal tilpasses således: 7 Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen

8 Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgetbesparelser, en oversigt over ønsker til nye aktiviteter på driftsområdet i 2013 og en oversigt over ønsker til anlæg i Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag kan fremsendes til Byrådets behandling. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget indstiller et prioriteringskatalog med budgetbesparelser i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 9,5 mio. kr., til byrådets behandling - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke driftsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke anlægsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Sundhedsudvalget fremsender til budget 2013: Prioriterede anlægsønsker for kr (2013) Driftsønsker for kr. 3,1 mio (2013) Besparelsesforslag (2013) De enkelte besparelsesforslag fremsendes med følgende forbehold: Sundhedsudvalget ændrer besparelsesforslag nr. SUND-019 til i 2013 og 1 mio i overslagsårene. 8

9 Pia Buus Pinstrup kan ikke anbefale budgetalternativ SUND Inger Lynge og Herdis Brix kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-021. Inger Lynge kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-024 og SUND-025.a. For yderligere oplysninger henvises til bilag: Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område anlægsønsker. Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område Driftsønsker. Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 Bilag SUND-025.a blev udleveret på mødet. Sundhedsudvalget fik forelagt forvaltningens effektiviseringsforslag, fremsendt til og godkendt i Økonomiudvalget den 15. august Sundhedsudvalget kan ikke godkende forslag nr. SUND-028 og indstiller til Økonomiudvalget at forslaget bortfalder og at der ikke udformes kompenserende effektiviseringsforslag. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet fremsender sine høringssvar af vedlagte bilag. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den Handicaprådet fremsender sine høringssvar af vedlagte bilag. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 9

10 10

11 032. Budget Børne- og Skoleudvalget Sagsnr.: 12/26741 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: /12Åben Høring - driftsbesparelser Børne- og skoleudvalget - Budget 2013.PDF /12Åben Høring - effektiviseringer Børne- og skoleudvalget - Budget 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Nyborg Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget Udvalg (Beløb i kr.) 11 Foreløbig budgetramm e Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninge r Tekniske korrektioner Ny budgetramm Økonomi Social Sundhed Beskæftigels e Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift e I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag.

12 For Børne- og skoleudvalget udgør beløbet 2,615 mio. kr. Fordelingen fremgår af vedhæftede bilag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2012 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september Udvalg 12 Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgettilpasninger. Bilag med besparelsesforslag er vedhæftet. Administrationen har udarbejdet en oversigt over ønsker til nye aktiviteter i 2013 for i alt 12,261 mio. kr. på drift og 137,308 mio. kr. til anlæg. Forvaltningen indstiller følgende ønsker til drift Bedre kvalitet i dagtilbud 0-5 årige kr. 10. Klassecenter Vesthimmerland G-klassen kr. (virkning i overslagsårene kr.) Blære Skole, leje/drift af Multihal kr. (virkning i overslagsårene

13 kr.) Ønsker til anlæg Østermarkskolen, totalrenovering af skolen Bh. Kridthuset Kommunale tandpleje, udbygning i Aars Indeklima (Masterplan skoler) 40,000 mio. kr. 10,000 mio. kr. 3,581 mio. kr. 10,000 mio. kr. Sagen afgøres i Økonomiudvalget Administrationen indstiller - at udvalget indstiller et katalog med budgettilpasninger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 17,5 mio. kr. - at udvalget indstiller, at der imødekommes driftsønsker for 3,717 mio. kr. - at udvalget indstiller, at der imødekommes anlægsprojekter for 63,581 mio. kr. Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler indstillingen til godkendelse, dog kan driftsønsker til Blære skole ikke godkendes. Ninni Gjessing var fraværende. Supplerende sagsfremstilling Børne- og skoleudvalget har fremsendt besparelsesforslag til høring i Handicaprådet. Beslutning i Handicapråd den BS-001 BS-008 BS-009 BS Handicaprådet har ingen betænkeligheder da der ingen venteliste er til området Ingen kommentarer Handicaprådet efterspørger konkrete udmeldinger på hvorledes serviceniveauet vil se ud? Det er vanskeligt ud fra forslaget at gennemskue konsekvenserne for servicen? Handicaprådet efterspørger konkrete udmeldinger på hvorledes serviceniveauet vil se ud? Det er vanskeligt ud fra forslaget at gennemskue konsekvenserne

14 for servicen? Øvrigt forslag henhører ikke under Handicaprådets høringsfelt. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 14

15 033. Budget Teknik- og Miljøudvalg Sagsnr.: 12/17492 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: /12Åben Oversigt T&M driftsønsker /12Åben Budgetalternativer drift T&M (ønsker) /12Åben Naturvejlederfunktion (suppler. notat til driftsønske) /12Åben Oversigt T&M budgetalternativer anlæg /12Åben T&M budgetalternativer anlæg, beskrivelser /12Åben Ny sydlig omfartsvej Aars, 4. etaper Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Larsen I henhold til drejebog for budgetlægningen skal de enkelte udvalg i de første møder i september måned gennemgå budgetoplægget og prioritere dette inden for egen ramme. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalg og Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Administrativt oplæg til driftsbudget Forvaltningen har udarbejdet oplæg til driftsbudget for Teknik- og Miljø-udvalgets område baseret på uændret serviceniveau, herunder bl.a. fremskrivning for forventede løn- og prisstigninger. Hovedtallene er følgende (nettobudget i kr.): 15 Budgetår Budgetoplæg før reguleringer Forslag til reguleringer Forslag til ny budgetramme Ændringerne skyldes i væsentlighed følgende forhold (beløb i kr.): Område/konto Ændringsårsag Merudgift 2013 Natur og Miljø Vandplan, Natura2000planer og Grøn + 721

16 Vækst samlelov. Lovbestemt indsats med kompensation via forhøjet bloktilskud. Veje Vejafvandingsbidrag Bidrag forhøjes i takt med investerings-niveau hos Vesthimmerlands Vand. Kollektiv trafik Tilskud til NT Forhøjelse afledt af prisstigninger ved seneste udbud af NT-kørsel, revurderet passagergrundlag samt efterregulering vedr Grunde Vedligeholdelse af godt 30 grunde erhvervet via indsatspuljen. Andet Øvrige mindre korrektioner Detaljer fremgår af bilag. Regulering (reduktion) af budgetramme før Økonomiudvalgets møde 15. august 2012 Chefgruppen har forud for Økonomiudvalget beslutning om endelige budgetrammer gennemgået forvaltningernes oplæg. Oplæggene er her reduceret med i alt netto 25,183 mio. kr. idet en række af administrationens forslag til regulering er udtaget. På Teknik- og Miljøudvalgets område er følgende reguleringsønsker udtaget: - Bloktilskuds-kompensation til opgaver i.f.m. vandog naturplaner. Denne kompensation har Byrådet formentligt ret til at disponere til anden side. - Drift af grunde erhvervet via indsatspuljen. Her indføres en passus om, at de afholdte udgifter skal dækkes af provenuet fra (forventet) salg af grundene kr kr. Oplægget er endvidere udbygget sådan, at effektiviseringer for i alt 17,5 mio. kr. indarbejdes. På Teknik- og Miljøudvalgets område er følgende effektiviseringer forudsat iværksat (årlig budgeteffekt er anført): 16 - Tilsyn med svømmebade kr. - Slukning af gadelys kr. - Intelligent styring af gadelys (har kun 50% effekt kr. i 2013) - Rabatklipning kr. - 80/20-ordningen (energipulje) ophører, hvorefter alle besparelser afledt af energibesparende foranstaltninger fremover tilføres kassen kr.

17 Sparekrav fra Økonomiudvalget Økonomiudvalget godkendte den 15. august 2012 chefgruppens ovennævnte forslag til effektiviseringer samt regulering (reduktion) af budgetrammer. Til eliminering af den herefter resterende ubalance i budgettet godkendte Økonomiudvalget følgende finansieringsforslag: Reduktion af afsat lønpulje på 11,5 mio. kr. til lokalløn og omstilling Reduktion (delvis tilbageførsel) af løn- og prisfremskrivninger på oprindeligt 36,1 mio. kr. Nedsættelse af råderum til politisk prioritering fra 16,5 til 10,0 mio. kr. Ramme til udvalgsbesparelser - 5,7 mio. kr. - 8,0 mio. kr. - 6,5 mio. kr. - 25,0 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalgets besparelseskrav blev fastsat til netto 1,0 mio. kr. Kravet blev dog udmeldt sådan, at udvalget skal præsentere besparelser for 1,5 mio. kr., hvorved der gives mulighed for en samlet politisk prioritering af besparelsesforslagene. Forslag til besparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område Forvaltningen har udarbejdet forslag til besparelser for i alt 1,5 mio. kr. Af disse forventes forslag for 1,0 mio. kr. at skulle realiseres. Forslagene vil blive eftersendt eller fremlagt på mødet. Ønsker til driftsbudget Administrationen har udarbejdet forslag til budgetalternativer (ønsker) til driftsbudget. Ønskerne udgør for 2012 i alt 1,897 mio. kr., jf. vedlagte bilag. Ønsker til anlægsbudget I budgetoplægget er foreløbig indarbejdet følgende udgifter og indtægter for hvert af årene (beløb i kr.): 17 Emne / konto Udgifter Indtægter Byggemodning Udvendig bygningsvedligehold Veje Sum Administrationen har udarbejdet yderligere ønsker til anlægsbudget for Ønskerne fordeler sig således (beløb i kr.): Område / år Faste ejendomme Fritidsområder Vej, nyanlæg Vejforbedringer m.v Kollektiv trafik

18 Havne Administration Sum Ønskerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Forslagene prioriteres i Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter udvalgets budgetforslag indgår i det samlede budgetforslag for Administrationen indstiller - at forslagene til besparelser drøftes og prioriteres inden fremsendelse til Økonomiudvalget - at ønskerne fra administrationen til drifts- og anlægsbudgetter drøftes med henblik på prioritering og eventuel fremsendelse til den videre budgetbehandling. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget besluttede at oversende følgende forslag til budgetbesparelser: 2013 prisniveau - i hele kr. Nr. Overskrift mio. kr. s pulje budgetforlig andel ej disponeret Digitalt byggesagsarkiv, weblager Byggesagsgebyr hæves/tilpasses NT buskørsel - reduktion i skolers hjemkørsler NT buskørsel - nedlæggelse af diverse ture Park & Vej, udnyttelse af stordriftsfordele Vintertjeneste - genforhandling af lokalaftale Lapning af slaghuller - nedsat behov Naturpleje/skove Bygningsudlejning og salg - vurdering af aftaler

19 Besparelser i alt Udvalget tiltrådte ønskerne fra administrationen til drifts- og anlægsbudgetter til fremsendelse til den videre budgetbehandling og jf. bilagene /12, /12, /12 samt /12. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet udtaler, at forslaget om slukning af gadelys ikke kan anbefales. Ældrerådet ønsker, at Teknik og miljøudvalget i deres overvejelser tager hensyn til ældre og gangbesværets tryghed og trafiksikkerheds. Det er vigtigt, at mørke pletter undgås og at lysstyrken ikke sænkes uforsvarligt. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den Handicaprådets bakker op om Ældrerådets høringssvar vedrørende gadebelysning. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 034. Budget Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 12/20758 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: /12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker /12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker /12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Besparelser /12Åben Opgørelse over effektiviseringer /12Åben Budget Budgetalternativ - drift - markedsføring turisme /12Åben Budget Budgetalternativ - besparelse - lokaletilskud Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget Udvalg 20 Foreløbig budget-ra mme Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninger Tekniske korrektioner Ny budget-ram me Økonomi Social Sundhed Beskæftigelse Børne- og Skole Kultur- og Fritid Teknik- og Miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. forsyning

21 Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2012 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Budgetoplægget for Kultur- og Fritidsudvalgets område er tilrettet tidligere Byrådsbeslutninger vedrørende driftstilskud til Lanternen, Vestrup Minihal og Blære Multihus med i alt kr. samt tekniske korrektioner på , kr. som er en flytning/overdragelse af Hornum Hallen til Børne- og Skoleudvalget. Nedenfor er oplistet ønsker til drift og anlæg på udvalgets område: 21

22 2013 (hele kr.) Driftsønsker: Limfjordsmuseet, driftstilskud 443 Vesthimmerlands Museum, leje af lokale 65 Vesthimmerlands Biblioteker 70 Vesthimmerlands Musikhus Alfa, driftstilskud 420 Aars Turistforening, driftstilskud 120 Landsbyudvalget 500 Vesthimmerlands Kulturskole 493 Stenaldercentret Ertebølle 855 Driftsønsker i alt Anlægsønsker: Projekt Bro over Vilsted Sø 100 Idrætscenter Østermarken Aalestrup Idrætscenter Hornum Hallen? Lanternen Bibliotekerne, RFID 300 Bibliotekerne, Nationalt bibliotekssystem 150 Løgstør Bio Vegger Idræts- og Kulturhus Anlægsønsker i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgettilpasninger på i alt 1 mio. kr. svarende til udmeldt spareramme fra Økonomiudvalget. Ønsker samt budgettilpasninger er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag. Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget. Administrationen indstiller - at udvalget indstiller et katalog med budgettilpasninger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 1 mio. kr. - at drifts- og anlægsønsker prioriteres Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget følgende prioriteringer der fremsendes til budgetforhandlingerne. 22

23 Prioritering af driftsønsker: Udvalget prioriterer som samlet første prioritering. - ansøgning om øget driftstilskud til Limfjordsmuseet - leje af lokale til midlertidigt museumsmagasin for Vesthimmerlands Museum - midler til Danskernes Digitale Bibliotek Øvrige driftsønsker videresendes i uprioriteret rækkefølge. Der tilføjes ønske om 1 mio. kr. til markedsføring. Prioritering af anlægsønsker: Udvalget prioriterer som samlet første prioritering. - projekt Bro over Vilsted Sø - ny tagkonstruktion vedr. Aalestrup Idrætscenter - RFID/chip teknologi - nationalt bibliotekssystem Øvrige anlægsønsker videresendes i uprioriteret rækkefølge. Besparelsesforslagene vedrørende nedlæggelse af kulturfag i Vesthimmerlands Kulturskole samt turistsamarbejdet i Farsø og Aars udgår. Der tilføjes et besparelsesforslag 2 om nedsættelse af lokaletilskud på kr., hvorved udvalget har udarbejdet besparelsesforslag for 1 mio. kr. til budgetforhandlingerne som ønsket. De indarbejdede effektiviseringer på udvalgets område tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Ingen bemærkninger. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Handicapråd den Ingen høringssvar. 23

24 24

25 035. Rammeaftale Specialundervisningsområdet 2013 Sagsnr.: 12/26689 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: /12Åben Oplæg til rammeaftale for specialundervisningsområdet 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Lone Hestvang Rammeaftalen på specialundervisningsområdet er indført som et centralt planlægnings- og udviklingsværktøj. Rammeaftalen indgås årligt mellem kommunerne i regionen og Region Nordjylland og har som hovedmål at sikre, at der er en sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af tilbud til borgerne samt sikre faglig kvalitet. Oplæg til Rammeaftalen for 2013 er udarbejdet gennem et samarbejde mellem kommunerne og Regionen med afsæt i de 11 kommuners tilbagemeldinger om det forventede behov for tilbud på specialundervisningsområdet, samt på baggrund af de ændringer, som Region Nordjylland som driftsherre har indmeldt til rammeaftalen for Regionen har efter anmodning fra Kontaktudvalget varetaget koordineringen af rammeaftalen. Rammeaftalen for specialundervisningsområdet har virkning fra den 1. januar 2013 og omfatter Region Nordjyllands tilbud på specialundervisningsområdet, herunder: Center på Døvblindhed og Høretab Institut for Syn og Hørelse Taleinstituttet Som led i de kommunale indmeldinger har kommunerne tilkendegivet forventninger om en uændret efterspørgsel på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse i For Taleinstituttet forventes fortsat et fald i efterspørgslen. I 2012 er der på den baggrund påbegyndt en afklaringsproces med henblik på indgåelse af en fælles aftale om det fremtidige Taleinstitut, således at instituttet fremadrettet er i stand til at levere de aftalte ydelser på en fagligt og økonomisk bæredygtig måde. I det andet halvår af 2012 indgås der en aftale om, hvordan afklaringsprocessen fortsættes i 2013, samt hvilke vilkår der skal være gældende for Taleinstituttet i Aftalen udarbejdes som et tillæg til rammeaftalen for Indtil der er indgået nye aftalevilkår for Taleinstituttet gælder de aftalevilkår, der fremgår af rammeaftalen for specialundervisningsområdet. 25

26 KKR Nordjylland behandler sagen på møde den 31/ Vesthimmerland kommune har deltaget i processen i forbindelse med formuleringen af oplæg til rammeaftale Lovgrundlag Lov nr. 378 af 28. april 2012 om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne (forenkling af rammeaftaler m.v. for de regionale undervisningstilbud) Lov om folkeskolen 47 stk. 3 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 998 af 16.august 2010 Lov om specialundervisning for voksne 6 stk. 3, jævnfør lovbekendtgørelse nr h stk. 3 jævnfør lovbekendtgørelse nr. 929 af 25. august 2011 Lovbekendtgørelse nr. 381 af 28. april 2012 (bekendtgørelse om rammeaftaler på specialundervisningsområdet). Sagen afgøres i byrådet, efter behandling i Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget samt forelæggelse i Handicaprådet. Økonomi Administrationen indstiller - at Rammeaftalen anbefales godkendt Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler, at rammeaftalen godkendes. Beslutning i Handicapråd den Rammeaftalen godkendes. Handicaprådet ønsker, at Børne og skoleforvaltningen på et senere møde orienterer om serviceniveauet, brug af tilbud og udviklingen de seneste år på specialundervisningsområdet herunder rammeaftalen. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 26

27 036. Rammeaftale udkast til Styringsaftale Sagsnr.: 11/32026 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: /12Åben Oversigt over foreløbige takster /12Åben Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser /12Åben Specifikation til Styringsaftalen for /12Åben Udkast til styringsaftale 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorte Jende Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest den 15. oktober Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region. De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i styringsaftalen sigter efter: Incitament til effektiv drift både ift. driftsherre og myndighed Retvisende og omkostningsbaserede takster ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind Udviklingstiltag driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende udvikling. Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende: Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen Som led i den aftale KL indgik med Regeringen i december 2011 i forhold til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (f.eks. Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev indgået Der skal arbejdes et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af 27

28 ramme-aftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen. I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om overvejelser i forhold til at overtage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er beliggende i kommunen: Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang Thisted: Daghus Thisted Morsø: Daghus Morsø Lovgrundlag Bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område: BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagen afgøres i Byrådet efter behandling i Socialudvalget, Børne- og skoleudvalget, Sundhedsudvalget og forelægges Handicaprådet til høring. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Styringsaftalen for 2013 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Socialudvalget godkender Styringsaftalen for 2013 for så vidt angår de områder, som vedrører socialudvalgets politikområder. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Rammeaftalen indstilles godkendt, dog ønsker Sundhedsudvalget at Byrådet overfor Region Nordjylland meddeler, at man ikke er interesseret i overtagelse af den regionale institution Skovvænget i Aalestrup. Samtidig med meddeles at eventuel overtagelse af Vestervang i Løgstør fortsat afventer den igangværende analyse af psykiatri- og handicaprområdet. 28

29 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler, at styringsaftalen godkendes. Beslutning i Handicapråd den Handicaprådet kan tilslutte sig Sundhedsudvalgets beslutning. 29

30 037. Møde mellem Handicaprådet og fagudvalg Sagsnr.: 12/27614 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: Sagsfremstilling Formandsskabet ønsker drøftet om der er interesse i at afholde møder mellem relevante fagudvalg og handicaprådet. Møderne foreslås afholdt med sundhedsudvalget, beskæftigelsesudvalget, socialudvalget og teknik og miljøudvalget. Forud for evt. planlægning af disse møder drøfter handicaprådet: Ønskes møderne afholdt Hvilke fagudvalg ønskes og i hvilken rækkefølge Hvilke temaer er på dagsordnen Hvorledes forbereder handicaprådet sig Beslutning i Handicapråd den Handicaprådet ønsker at starte op med et møde med Sundhedsudvalget. På mødet vil Handicaprådet orientere om de handicaps som handicaprådet repræsentere, hvordan det er at være handicappet i Vesthimmerlands Kommune og arbejdet i Handicaprådet. Mødet forsøges afholdt i efteråret Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 30

31 038. Tilgænelighedspris 2012 Sagsnr.: 12/27616 Fraværende: Hanne Madsen Bilag: 49009/09Åben Tilgængelighedspris: Nybyggeri og ombygninger Sagsfremstilling Handicaprådet besluttede i juni 2009 at uddele en tilgængelighedspris. Tildelingskritereier for prisen blev besluttede og kan læses af vedhæftede bilag. Handicaprådet drøfter om tildelingskriterierne er de ønskede. Handicaprådet fastsætter dato for uddeling af pris og frist for indsendelse af forslag. Beslutning i Handicapråd den Prisen ændres til Handicapris. Inden uddeling af prisen skal der ses på kriterier og formål for tildeling af prisen. Dato for overrækkelse udmeldes senere. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 31

32 Underskrifter Dorte Vejs Ella Holm Hansen Inger Houmøller Lisbeth Nielsen Dorthe Jende Hanne Madsen Pia Buus Pinstrup Inger Lynge 32