Åbent møde for Ældrerådets møde den 11. september 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale S1

Transkript

1 Åbent møde for Ældrerådets møde den 11. september 2012 kl. 09:00 i Farsø administrationsbygning, lokale S1

2 Indholdsfortegnelse 051. Meddelelser fra Ældrerådets formand til mødet den 11. september Budget for Sundhedsudvalgets område Budget Teknik- og Miljøudvalg Budget Kultur- og Fritidsudvalget Visitationskriterier/Kvalitetsstandard - dagcentertilbud Dialogbaseret aftalestyring for Plejecentret Ulstruplund 144 2

3 Medlemmer Erik Stagsted Minna Sørensen Leif Thomsen Gudrun Pedersen Lis Svendsen Michell Jensen Hans Jørgen Lau Jeppesen Egon Andersen Søren Byrjalsen Doris Jakobsen Ida Østergaard Fraværende Erik Stagsted Minna Sørensen Egon Andersen Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 051. Meddelelser fra Ældrerådets formand til mødet den 11. september 2013 Sagsnr.: 12/1392 Fraværende: Erik Stagsted, Minna Sørensen, Hans Jørgen Lau Jeppesen Bilag: Sagsfremstilling a) Deltagelse i kursus på Vingsted Centret d. 20.november 2012 under temaet Før livet bliver ubærligt b) Danske Ældreråds møde i Tylstrup d. 8. oktober 2012 om det kommende valg til ældrerådet - formandskabet deltager c) Spørgeskemaundersøgelse om mad på plejecentrene Beslutning i Ældrerådet den Ad.a Ad. b Ad.c Udsat til næste møde Omtalt Orientering givet Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

5 052. Budget for Sundhedsudvalgets område Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Erik Stagsted, Minna Sørensen, Egon Andersen Bilag: /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget anlægsønsker /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Ændring af Kornblomsten og Valmuen på Åglimt Plejecenter /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Hjælpemiddeldepotet - Vaskemaskine til hjælpemidler /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Indgangsparti /12Åben ved Plejecentret Ulstruplund Levering montering 2 stk. komplette skydedøre plejecenter Ulstruplund /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Kontorarbejdspladser bofællesskaberne Bøgevej /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - CARE Home Touch-skærme i plejehjemsboliger Budgetalternativ - anlæg - pleje og seniorservice - Etablering af sygeplejeklinik på plejecentre Budgetalternativ - anlæg - Solafskærmning ved Plejecentret Højgaarden Budgetalternativ - anlæg - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret Overslag udskiftning af vinduer i Sundhedscentret - budget 2013.pdf Budgetalternativ - anlæg - Nyt It-system til understøttelse af ny voksenudredningsmetode samt lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - Tilbygning af boligarealer - Plejecenter Østermarken /12Åben Tegning Plejecenter Østermarken /12Åben Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - anlægsønsker

6 158592/12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Driftsønsker /12Åben Budgetalternativ - drift - Opbygning af egne hjerneskadetilbud på avanceret niveau /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Helhedstilbud bofællesskaberne Bøgevej /12Åben Budgetalternativ - drift - Sundhedscentret - Styrke forebyggelse og hverdagsrehabilitering /12Åben Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - Driftsønsker /12Åben Oversigt - Sundhedsudvalget -Budgetalternativer (besparelser) budget /12Åben Budgetalternativ - dirft - Pleje og seniorservice - Doseringsæsker til medicin - og sygeplejeartikler /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Anvendelse af anden leverandør til borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Leverandørskift på vikarbureau samt optimeret planlægning /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Sygeplejeklinik og centersygeplejersker på alle plejecentre /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på satellitter/beskyttet beskæftigelse /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på støtteteam /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Medarbejderkørsel med borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Selvstændig udførelse af rengøringsopgaven /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Udbud af ydelsen rengøring /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/visitation - Personlig hjælp til + 65 årige - sammenligning med regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Budgetalternativ - dirft - 6

7 Myndighed/visitation - Personlig hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der modtager personlig pleje til regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/Visitation - Praktisk hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der udelukkende modtager praktisk hjælp /12Åben Budgetalternativer - drift - Sundhedscentret - Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi /12Åben Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Effektivisering /12Åben Effektivitering - Myndighed - Indkøb /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Fællesfunktioner i Sundhedsforvaltningen /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Ændret servicetilbud og opgaver i hjælpemiddeldepotet /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Effektivisering af genoptræningsopgaverne via udlicitering/konkurrence udsættelse af afgrænset områder /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Flytning af opgaver fra borgerens hjem til sygeplejeklinikkerne /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Udbetaling af overarbejde, tillæg m.v. ctr. afspadsering samt indmødetider Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget: Udvalg Foreløbig budget-ra mme Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninger Tekniske korrektioner Ny budget-ra mme 7

8 Økonomi Social Sundhed Beskæftigelse Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2013 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september

9 Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgetbesparelser, en oversigt over ønsker til nye aktiviteter på driftsområdet i 2013 og en oversigt over ønsker til anlæg i Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag kan fremsendes til Byrådets behandling. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget indstiller et prioriteringskatalog med budgetbesparelser i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 9,5 mio. kr., til byrådets behandling - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke driftsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke anlægsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Sundhedsudvalget fremsender til budget 2013: Prioriterede anlægsønsker for kr (2013) Driftsønsker for kr. 3,1 mio (2013) Besparelsesforslag (2013) De enkelte besparelsesforslag fremsendes med følgende forbehold: 9

10 Sundhedsudvalget ændrer besparelsesforslag nr. SUND-019 til i 2013 og 1 mio i overslagsårene. Pia Buus Pinstrup kan ikke anbefale budgetalternativ SUND Inger Lynge og Herdis Brix kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-021. Inger Lynge kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-024 og SUND-025.a. For yderligere oplysninger henvises til bilag: Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område anlægsønsker. Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område Driftsønsker. Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 Bilag SUND-025.a blev udleveret på mødet. Sundhedsudvalget fik forelagt forvaltningens effektiviseringsforslag, fremsendt til og godkendt i Økonomiudvalget den 15. august Sundhedsudvalget kan ikke godkende forslag nr. SUND-028 og indstiller til Økonomiudvalget at forslaget bortfalder og at der ikke udformes kompenserende effektiviseringsforslag. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet fremsender sine høringssvar af vedlagte bilag. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 053. Budget Teknik- og Miljøudvalg Sagsnr.: 12/17492 Fraværende: Erik Stagsted, Minna Sørensen, Egon Andersen Bilag: /12Åben Ændringer til TMU budgetramme (pr ) /12Åben Oversigt T&M driftsønsker /12Åben Budgetalternativer drift T&M (ønsker) /12Åben Naturvejlederfunktion (suppler. notat til driftsønske) /12Åben Oversigt T&M budgetalternativer anlæg /12Åben T&M budgetalternativer anlæg, beskrivelser /12Åben Ny sydlig omfartsvej Aars, 4. etaper /12Åben Orientering om gadebelysning - Budget Teknik- og miljøudvalget.pdf Sagsfremstilling Sagsbehandler: Per Larsen I henhold til drejebog for budgetlægningen skal de enkelte udvalg i de første møder i september måned gennemgå budgetoplægget og prioritere dette inden for egen ramme. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalg og Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Administrativt oplæg til driftsbudget Forvaltningen har udarbejdet oplæg til driftsbudget for Teknik- og Miljø-udvalgets område baseret på uændret serviceniveau, herunder bl.a. fremskrivning for forventede løn- og prisstigninger. Hovedtallene er følgende (nettobudget i kr.): 11 Budgetår Budgetoplæg før reguleringer Forslag til reguleringer Forslag til ny budgetramme Ændringerne skyldes i væsentlighed følgende forhold (beløb i kr.):

12 Område/konto Ændringsårsag Merudgift 2013 Natur og Miljø Vandplan, Natura2000planer og Grøn Vækst samlelov. Lovbestemt indsats med kompensation via forhøjet bloktilskud. Veje Vejafvandingsbidrag Bidrag forhøjes i takt med investerings-niveau hos Vesthimmerlands Vand. Kollektiv trafik Tilskud til NT Forhøjelse afledt af prisstigninger ved seneste udbud af NT-kørsel, revurderet passagergrundlag samt efterregulering vedr Grunde Vedligeholdelse af godt 30 grunde erhvervet via indsatspuljen. Andet Øvrige mindre korrektioner Detaljer fremgår af bilag. Regulering (reduktion) af budgetramme før Økonomiudvalgets møde 15. august 2012 Chefgruppen har forud for Økonomiudvalget beslutning om endelige budgetrammer gennemgået forvaltningernes oplæg. Oplæggene er her reduceret med i alt netto 25,183 mio. kr. idet en række af administrationens forslag til regulering er udtaget. På Teknik- og Miljøudvalgets område er følgende reguleringsønsker udtaget: - Bloktilskuds-kompensation til opgaver i.f.m. vandog naturplaner. Denne kompensation har Byrådet formentligt ret til at disponere til anden side. - Drift af grunde erhvervet via indsatspuljen. Her indføres en passus om, at de afholdte udgifter skal dækkes af provenuet fra (forventet) salg af grundene kr kr. Oplægget er endvidere udbygget sådan, at effektiviseringer for i alt 17,5 mio. kr. indarbejdes. På Teknik- og Miljøudvalgets område er følgende effektiviseringer forudsat iværksat (årlig budgeteffekt er anført): 12 - Tilsyn med svømmebade kr. - Slukning af gadelys kr. - Intelligent styring af gadelys (har kun 50% effekt i 2013) kr.

13 - Rabatklipning kr. - 80/20-ordningen (energipulje) ophører, hvorefter alle besparelser afledt af energibesparende foranstaltninger fremover tilføres kassen kr. Sparekrav fra Økonomiudvalget Økonomiudvalget godkendte den 15. august 2012 chefgruppens ovennævnte forslag til effektiviseringer samt regulering (reduktion) af budgetrammer. Til eliminering af den herefter resterende ubalance i budgettet godkendte Økonomiudvalget følgende finansieringsforslag: Reduktion af afsat lønpulje på 11,5 mio. kr. til lokalløn og omstilling Reduktion (delvis tilbageførsel) af løn- og prisfremskrivninger på oprindeligt 36,1 mio. kr. Nedsættelse af råderum til politisk prioritering fra 16,5 til 10,0 mio. kr. Ramme til udvalgsbesparelser - 5,7 mio. kr. - 8,0 mio. kr. - 6,5 mio. kr. - 25,0 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalgets besparelseskrav blev fastsat til netto 1,0 mio. kr. Kravet blev dog udmeldt sådan, at udvalget skal præsentere besparelser for 1,5 mio. kr., hvorved der gives mulighed for en samlet politisk prioritering af besparelsesforslagene. Forslag til besparelser på Teknik- og Miljøudvalgets område Forvaltningen har udarbejdet forslag til besparelser for i alt 1,5 mio. kr. Af disse forventes forslag for 1,0 mio. kr. at skulle realiseres. Forslagene vil blive eftersendt eller fremlagt på mødet. Ønsker til driftsbudget Administrationen har udarbejdet forslag til budgetalternativer (ønsker) til driftsbudget. Ønskerne udgør for 2012 i alt 1,897 mio. kr., jf. vedlagte bilag. Ønsker til anlægsbudget I budgetoplægget er foreløbig indarbejdet følgende udgifter og indtægter for hvert af årene (beløb i kr.): Emne / konto Udgifter Indtægter Byggemodning Udvendig bygningsvedligehold Veje Sum Administrationen har udarbejdet yderligere ønsker til anlægsbudget for Ønskerne fordeler sig således (beløb i kr.): Område / år

14 Faste ejendomme Fritidsområder Vej, nyanlæg Vejforbedringer m.v Kollektiv trafik Havne Administration Sum Ønskerne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. Forslagene prioriteres i Teknik- og Miljøudvalget, hvorefter udvalgets budgetforslag indgår i det samlede budgetforslag for Administrationen indstiller - at forslagene til besparelser drøftes og prioriteres inden fremsendelse til Økonomiudvalget - at ønskerne fra administrationen til drifts- og anlægsbudgetter drøftes med henblik på prioritering og eventuel fremsendelse til den videre budgetbehandling. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget besluttede at oversende følgende forslag til budgetbesparelser: 2013 prisniveau - i hele kr. Nr. Overskrift mio. kr. s pulje budgetforlig andel ej disponeret Digitalt byggesagsarkiv, weblager Byggesagsgebyr hæves/tilpasses NT buskørsel - reduktion i skolers hjemkørsler NT buskørsel - nedlæggelse af diverse ture Park & Vej, udnyttelse af stordriftsfordele Vintertjeneste - genforhandling af lokalaftale Lapning af slaghuller - nedsat behov

15 Naturpleje/skove Bygningsudlejning og salg - vurdering af aftaler Besparelser i alt Udvalget tiltrådte ønskerne fra administrationen til drifts- og anlægsbudgetter til fremsendelse til den videre budgetbehandling og jf. bilagene /12, /12, /12 samt /12. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet udtaler, at forslaget om slukning af gadelys ikke kan anbefales. Ældrerådet ønsker, at Teknik og miljøudvalget i deres overvejelser tager hensyn til ældre og gangbesværets tryghed og trafiksikkerheds. Det er vigtigt, at mørke pletter undgås og at lysstyrken ikke sænkes uforsvarligt. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 15

16 054. Budget Kultur- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 12/20758 Fraværende: Erik Stagsted, Minna Sørensen, Egon Andersen Bilag: /12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Driftsønsker /12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsønsker /12Åben Kultur- og Fritidsudvalget - Besparelser /12Åben Opgørelse over effektiviseringer /12Åben Budget Budgetalternativ - besparelse - lokaletilskud /12Åben Budget Budgetalternativ - drift - markedsføring turisme Sagsfremstilling Sagsbehandler: Else Berntsen Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget Udvalg 16 Foreløbig budget-ra mme Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninger Tekniske korrektioner Ny budget-ram me Økonomi Social Sundhed Beskæftigelse Børne- og Skole Kultur- og Fritid Teknik- og Miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl. forsyning

17 Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2012 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Budgetoplægget for Kultur- og Fritidsudvalgets område er tilrettet tidligere Byrådsbeslutninger vedrørende driftstilskud til Lanternen, Vestrup Minihal og Blære Multihus med i alt kr. samt tekniske korrektioner på , kr. som er en flytning/overdragelse af Hornum Hallen til Børne- og Skoleudvalget. Nedenfor er oplistet ønsker til drift og anlæg på udvalgets område: 17

18 2013 (hele kr.) Driftsønsker: Limfjordsmuseet, driftstilskud 443 Vesthimmerlands Museum, leje af lokale 65 Vesthimmerlands Biblioteker 70 Vesthimmerlands Musikhus Alfa, driftstilskud 420 Aars Turistforening, driftstilskud 120 Landsbyudvalget 500 Vesthimmerlands Kulturskole 493 Stenaldercentret Ertebølle 855 Driftsønsker i alt Anlægsønsker: Projekt Bro over Vilsted Sø 100 Idrætscenter Østermarken Aalestrup Idrætscenter Hornum Hallen? Lanternen Bibliotekerne, RFID 300 Bibliotekerne, Nationalt bibliotekssystem 150 Løgstør Bio Vegger Idræts- og Kulturhus Anlægsønsker i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgettilpasninger på i alt 1 mio. kr. svarende til udmeldt spareramme fra Økonomiudvalget. Ønsker samt budgettilpasninger er nærmere beskrevet i de vedlagte bilag. Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget Administrationen indstiller - at udvalget indstiller et katalog med budgettilpasninger i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 1 mio. kr. - at drifts- og anlægsønsker prioriteres Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den

19 Kultur- og Fritidsudvalget har foretaget følgende prioriteringer der fremsendes til budgetforhandlingerne. Prioritering af driftsønsker: Udvalget prioriterer som samlet første prioritering. - ansøgning om øget driftstilskud til Limfjordsmuseet - leje af lokale til midlertidigt museumsmagasin for Vesthimmerlands Museum - midler til Danskernes Digitale Bibliotek Øvrige driftsønsker videresendes i uprioriteret rækkefølge. Der tilføjes ønske om 1 mio. kr. til markedsføring. Prioritering af anlægsønsker: Udvalget prioriterer som samlet første prioritering. - projekt Bro over Vilsted Sø - ny tagkonstruktion vedr. Aalestrup Idrætscenter - RFID/chip teknologi - nationalt bibliotekssystem Øvrige anlægsønsker videresendes i uprioriteret rækkefølge. Besparelsesforslagene vedrørende nedlæggelse af kulturfag i Vesthimmerlands Kulturskole samt turistsamarbejdet i Farsø og Aars udgår. Der tilføjes et besparelsesforslag 2 om nedsættelse af lokaletilskud på kr., hvorved udvalget har udarbejdet besparelsesforslag for 1 mio. kr. til budgetforhandlingerne som ønsket. De indarbejdede effektiviseringer på udvalgets område tages til efterretning. Beslutning i Ældrerådet den Ingen bemærkninger. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 19

20 055. Visitationskriterier/Kvalitetsstandard - dagcentertilbud Sagsnr.: 12/26043 Fraværende: Erik Stagsted, Minna Sørensen, Egon Andersen Bilag: /12Åben Udkast til kvalitetsstandard - Dagcentertilbud - hjemmeboende borgere Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen I forlængelse af de skete omlægninger på dagcenterområdet, er der udarbejdet visitationskriterier/kvalitetsstandard for tilbuddet. Lovgrundlag Lov om social service 79 og Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Serviceniveau kan rummes indenfor den vedtagne normering/økonomi i Dagcenterområdet. Administrationen indstiller - at kvalitetsstandarden tages til efterretning og udsendes i høring i MED-fællesudvalg for Pleje- og Seniorservice, MED-lokaludvalg for visitationen og sekretariatet samt Ældrerådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 20

21 21

22 056. Dialogbaseret aftalestyring for Plejecentret Ulstruplund Sagsnr.: 12/26311 Fraværende: Erik Stagsted, Minna Sørensen, Egon Andersen Bilag: /12Åben Aftale mellem Plejecenter Ulstruplund og Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsforvaltningens plejecentre har siden januar 2010 været en aktiv medspiller i forhold til indførelse af dialogbaseret aftalestyring på plejecentre. Den 8. november 2011 præsenterede centerlederen deres DBA på Sundhedsudvalgets møde. Plejecentret Ulstruplund præsenterede ligeledes deres DBA, men har i 2012 haft ledelsesskift, hvorfor den nye centerleder og medarbejdere på Plejecentret Ulstruplund har arbejdet med en tilpasset DBA for Tildelingsmodellen på Plejecentret Ulstruplund har haft stor succes og accept af ledelse og medarbejdere, hvor der mellem budget 2011 og 2012 har været mulighed for overførselsadgang på +/-5 % af godkendt budget. Aftalens tilblivelse på Plejecentre I 2011 har Sundhedsforvaltningens plejecentre arbejdet med udarbejdelse af DBA - aftale for deres plejecentre, hvor aftalens formål, aftalevilkår og en præsentation af plejecentret herunder nøgletal samt daglig ledelse præsenteres. Hvert plejecentre har taget afsæt i : De overordnede politiske mål Egne mål for Plejecentrer Ulstruplund Plejecentret Ulstruplund har arbejdet ihærdigt med målfastsættelse, hvor ledelsen har afviklet dialogmøder med plejecentrets medarbejdergruppe. Efterfølgende har der været en sammenskrivning, og igen har der været afholdt et dialogmøde med medarbejderne, så de har været med i udvælgelsen af målene for Afslutningsvis i aftalen er de økonomiske vilkår og ressourcer indsat, hvor Plejecentret Ulstruplund præsenterer deres økonomiske vilkår. Økonomien er sammensat på baggrund af den godkendte tildelingsmodel for plejecentre. Lovgrundlag Lov om kommunalt selvstyre. 22

23 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender Plejecentret Ulstruplund DBA - aftaler for Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet. Beslutning i Ældrerådet den Godkendt. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 23

24 Underskrifter Erik Stagsted Minna Sørensen Leif Thomsen Gudrun Pedersen Lis Svendsen Michell Jensen Hans Jørgen Lau Jeppesen Egon Andersen Søren Byrjalsen Doris Jakobsen Ida Østergaard 24