Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 090. Budget for Sundhedsudvalgets område Korttidspladser i Pleje og Seniorservice Uddybning af økonomien for satellitterne på aktivitets- og beskæftigelsesområdet 230 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 090. Budget for Sundhedsudvalgets område Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Bilag: /12Åben Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - anlægsønsker /12Åben Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - Driftsønsker /12Åben Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget /12Åben Høringssvar - Budget MED-Forvaltning /12Åben Høringssvar - Budget MED lokaludvalg Visitationen og sekretariatet /12Åben Høringssvar - Budget Fælles MED i psykiatri og handicap /12Åben Høringssvar - Budget Psykiatri og handicap Afdeling (Myndighed og Bofællesskaber) - (SUND-021) /12Åben Høringssvar - Budget Psykiatri og handicap Afdeling (Myndighed og Bofællesskaber) (SUND-022) /12Åben Høringssvar - Budget LokalMED Bofællesskaberne Bøgevej - SUND /12Åben Høringssvar - Budget LokalMED Bofællesskaberne Bøgevej - SUND /12Åben Høringssvar - Budget LokalMED Bofællesskaberne Bøgevej - SUND /12Åben Høringssvar - Budget Beskyttet værksted Vesthimmerland /12Åben Høringssvar - Budget FællesMED Pleje og Seniorservice /12Åben Høringssvar - Budget LokalMED sygeplejen /12Åben Høringssvar - Budget Lokal MED Hjemmeplejen /12Åben Høringssvar oversigt - Sundhedsudvalget - Budget Effektivisering /12Åben Sundhedsudvalget - reguleret budgetramme for /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget anlægsønsker /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Ændring af Kornblomsten og Valmuen på Åglimt Plejecenter 4

5 153952/12Åben Budgetalternativ - anlæg - Energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Hjælpemiddeldepotet - Vaskemaskine til hjælpemidler /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Indgangsparti /12Åben ved Plejecentret Ulstruplund Levering montering 2 stk. komplette skydedøre plejecenter Ulstruplund /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Kontorarbejdspladser bofællesskaberne Bøgevej /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - CARE Home Touch-skærme i plejehjemsboliger Budgetalternativ - anlæg - pleje og seniorservice - Etablering af sygeplejeklinik på plejecentre Budgetalternativ - anlæg - Solafskærmning ved Plejecentret Højgaarden Budgetalternativ - anlæg - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret Overslag udskiftning af vinduer i Sundhedscentret - budget 2013.pdf Budgetalternativ - anlæg - Nyt It-system til understøttelse af ny voksenudredningsmetode samt lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - Tilbygning af boligarealer - Plejecenter Østermarken /12Åben Tegning Plejecenter Østermarken /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Driftsønsker /12Åben Budgetalternativ - drift - Opbygning af egne hjerneskadetilbud på avanceret niveau /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Helhedstilbud bofællesskaberne Bøgevej /12Åben Budgetalternativ - drift - Sundhedscentret - Styrke forebyggelse og hverdagsrehabilitering /12Åben Oversigt - Sundhedsudvalget -Budgetalternativer (besparelser) budget

6 127212/12Åben Budgetalternativ - dirft - Pleje og seniorservice - Doseringsæsker til medicin - og sygeplejeartikler /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Anvendelse af anden leverandør til borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Leverandørskift på vikarbureau samt optimeret planlægning /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Sygeplejeklinik og centersygeplejersker på alle plejecentre /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på satellitter/beskyttet beskæftigelse /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på støtteteam /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Medarbejderkørsel med borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Selvstændig udførelse af rengøringsopgaven /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Udbud af ydelsen rengøring /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/visitation - Personlig hjælp til + 65 årige - sammenligning med regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/Visitation - Praktisk hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der udelukkende modtager praktisk hjælp /12Åben Budgetalternativer - drift - Sundhedscentret - Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Effektivisering /12Åben Effektivitering - Myndighed - Indkøb /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Fællesfunktioner i Sundhedsforvaltningen /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Ændret servicetilbud og opgaver i hjælpemiddeldepotet /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og 6

7 rehabilitering - Effektivisering af genoptræningsopgaverne via udlicitering/konkurrence udsættelse af afgrænset områder /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Flytning af opgaver fra borgerens hjem til sygeplejeklinikkerne /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Udbetaling af overarbejde, tillæg m.v. ctr. afspadsering samt indmødetider /12Åben Budgetalternativ - dirft - Myndighed/visitation - Personlig hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der modtager personlig pleje til regionsgennemsnit/landsgennemsnit Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget: Udvalg Foreløbig Lovgivning Tidligere Tekniske Ny budget-ra byråds- korrektioner budget-ra mme beslutninger mme Økonomi Social Sundhed Beskæftigelse Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl

8 8 forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2013 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgetbesparelser, en oversigt over ønsker til nye aktiviteter på driftsområdet i 2013 og en oversigt over ønsker til anlæg i Lovgrundlag Styrelsesloven.

9 Sagen afgøres i fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag kan fremsendes til Byrådets behandling. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget indstiller et prioriteringskatalog med budgetbesparelser i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 9,5 mio. kr., til byrådets behandling - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke driftsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke anlægsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Sundhedsudvalget fremsender til budget 2013: Prioriterede anlægsønsker for kr (2013) Driftsønsker for kr. 3,1 mio (2013) Besparelsesforslag (2013) De enkelte besparelsesforslag fremsendes med følgende forbehold: Sundhedsudvalget ændrer besparelsesforslag nr. SUND-019 til i 2013 og 1 mio i overslagsårene. Pia Buus Pinstrup kan ikke anbefale budgetalternativ SUND Inger Lynge og Herdis Brix kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-021. Inger Lynge kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-024 og SUND-025.a. For yderligere oplysninger henvises til bilag: Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område anlægsønsker. Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område Driftsønsker. Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 Bilag SUND-025.a blev udleveret på mødet. 9

10 Sundhedsudvalget fik forelagt forvaltningens effektiviseringsforslag, fremsendt til og godkendt i Økonomiudvalget den 15. august Sundhedsudvalget kan ikke godkende forslag nr. SUND-028 og indstiller til Økonomiudvalget at forslaget bortfalder og at der ikke udformes kompenserende effektiviseringsforslag. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen. Beslutning i Ældrerådet den Ældrerådet fremsender sine høringssvar af vedlagte bilag. Erik Stagsted, Minna Sørensen og Egon Andersen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 Beslutning i Handicapråd den Handicaprådet fremsender sine høringssvar af vedlagte bilag. Hanne Madsen var fraværende med afbud, og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på møde den 12. september 2012: - at Fagudvalgenes indstilling til budgetreduktioner anbefales godkendt - dog forhøjes sundhedsudvalgets indstilling med en rammebesparelse på kr., så de samlede budgetreduktioner herefter udgør 37,5 mio. kr. Derudover har budgetalternativerne været udsendt til høring i Sundhedsforvaltningens MED-udvalg, disse er vedhæftet som bilag. Beslutning i Sundhedsudvalget den Sundhedsudvalget forventer at sundhedsforvaltningen udarbejder effektiviseringsforslag svarende til 1,7 mio. kr., som erstatning for udbud af indkøbsaftalen. Sundhedsudvalget gennemgik de indkomne høringssvar og takker medarbejdere, ledere og høringsparter for det flotte arbejde. 11

12 091. Korttidspladser i Pleje og Seniorservice Sagsnr.: 12/29219 Fraværende: Bilag: /12Lukket Hesselvang Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Baggrund I forbindelse med plejeboliganalysen bad Sundhedsudvalget om et oplæg samt beregning på etablering af 9 korttidspladser på Hesselvang. Sundhedsudvalget behandlede sagen herom på deres møde den 4. september På mødet blev Sundhedsudvalget forelagt den økonomiske ramme på etablering af 9 korttidspladser med driftsudgifter i alt pr. år 5.1 mio. kr. Sundhedsudvalget bad efterfølgende forvaltningen om at se på andre muligheder i forhold til etablering af yderligere korttidspladser. Forvaltningen har set på følgende alternativer: Østermarken - nedlæggelse af 8 permanente boliger og etablering af 8 korttidspladser i disse boliger Solvang - etablering af 3 korttidspladser Hesselvang videreførelse af de nuværende 9 permanente plejeboliger (drift) I dette notat er der fokus på etableringen af korttidspladser på Plejecenter Solvang eller Plejecenter Østermarken, for i stedet at oprette permanente pladser på Hesselvang. Korttidspladser på Plejecenter Østermarken Ændring af 8 nuværende permanente plejeboliger til 8 korttidspladser på Plejecenter Østermarken i afdeling 13. Der er tale om mindre boliger, som ifald disse vælges anvendt til korttidspladser, skal udtages af det fremsendte anlægsønske om tilbygning af Plejecenter Østermarken. Ved etablering af korttidspladser på Plejecenter Østermarken vil der blive nedlagt tilsvarende 8 permanente plejeboliger samme steds. Lovgrundlag Lov om social service. Kommunalt selvstyre. 12

13 Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi: Ved etablering af korttidspladser på Plejecenter Østermarken vil der være ekstra driftsudgifter til udvidelse af normering svarende til 3.23 fuldtidsstillinger svarende til ca. 1.5 mio. kr. Ved etablering af korttidspladser på Plejecenter Østermarken vil der være udgift til betaling af husleje for 8 boliger svarende til 0,576 mio. kr. Samlet driftsudgift: 2,076 mio. kr. Korttidspladser på Plejecenter Solvang Ved etablering af yderligere tre pladser på Plejecentret Solvang vil der være følgende affødte driftsudgifter: Økonomi Ekstra driftsudgifter til udvidelse af normering svarende til 3.77 fuldtidsstillinger svarende til ca. 1.5 mio. kr. Anlægsudgifter til etablering af 3 bad/toilet på 12 m2 af kr ,- pr. m2 i alt 0,720 mio. kr.,- og uforudsete udgifter ca. 0,150 mio. kr. samlet mio. kr. Samlet driftsudgift 1.5 mio. kr. Samlet anlægsudgift mio. kr. Plejecenter 13 Antal Korttidspladser Drift årligt mio. Anlæg Heraf Huslejetab mio. Hesselvang , Østermarke n , Solvang , Korttidspladse r anbefales jf. plejebolig-anal yse * I plejeboliganalysen anbefales at der løbende foretages omdefinition af de eksisterende permanente plejeboliger til 5 korttidspladser eks. til rehabilitering, akutpladser mv. Hesselvang permanente plejeboliger: Sundhedsudvalget bad om at få den økonomiske ramme på etablering af 9 permanente plejeboliger med driftsudgifter i alt pr. år 3.8 mio. kr. Der er ikke afsat driftsmidler til disse pladser, idet Hesselvangs driftsbudget

14 overføres til de nye 10 plejepladser v. Højgården. Økonomi: Forskellen i de to beregninger ( henholdsvis anvendelse af Hesselvang til korttidspladser henholdsvis permanente plejeboliger ) skal ses ved huslejeindtægt og en tilpasning af normering fra fuldtidsstillinger ved etablering af korttidspladser til 9.76 fuldtidsstillinger ved etablering af permanente plejeboliger. Hertil vil der være ekstra hjælp ved eks. løft m.v. og det må forventes, at den kørende aftenvagt i gennemsnit bruger en time pr. dag, hvilket svaret til 0.40 stilling svarende til kr ,-. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget overfor byrådet indstiller sit forslag til a) om der ønskes etableret korttidspladser ud over de ny åbnede i Ranum b) i bekræftende fald hvor disse ønskes etableret c) afhængig af sundhedsudvalgets ønske, indstilles finansiering af pladserne d) Hesselvangs fremtidige anvendelse og finansiering Beslutning i Sundhedsudvalget den Supplerende oplysning: Driftsudgiften på plejecenter Østermarken skal rettes til 1,2 mio. kr. Det samlede udgiftsniveau er herefter 1,776 mio. kr. Sundhedsudvalget ønsker at der planlægges med etablering af yderligere korttidspladser med plejecenter Østermarken som prioritet 1 og plejecenter Solvang som prioritet 2. P.g.a. den driftsmæssige udgift ses det imidlertid ikke at være muligt, at sætte disse tiltag i værk for nuværende. Afgørelsen omkring Hesselvangs fremtids medtages til budgetforhandlingerne til

15 092. Uddybning af økonomien for satellitterne på aktivitetsog beskæftigelsesområdet Sagsnr.: 12/29059 Fraværende: Bilag: /12Åben Økonomi- og bemandingsark Sagsfremstilling Sagsbehandler: Britta Bruun-Schmidt I det der henvises til budgetalternativ Sund-020 og beslutning på sundhedsudvalgets møde den om at udsætte stillingtagen til dette punkt med henblik på yderligere uddybning, fremsendes hermed økonomi og bemanding fordelt på de i SUND-020 omhandlende satellitter. Til sammenligning med økonomi og bemanding er medtaget økonomien på B.V. Løgstør, hvor ud fra Vilsted Bed & Breakfast og Gundersted Købmandsgård er vokset ud af, og som også er det værksted som i givet fald ville skulle give tilbud. Det beskyttede værksted vil ikke kunne rumme 33 nye brugere pladsmæssigt, så der ville skulle bygges til, eller lejes andre lokaler. Det vil dog ikke helt være aktuelt for 33 brugere, da der for mange af brugerne er en god grund til deres satellit-beskæftigelse. De skal have albuerum, så de ikke er for tæt på andre brugere, og de kan ikke honorere en produktionscyklus, men skal have egne strukturerede aktiviteter. Rutebilstationen i Aalestrup er vokset ud af B.V. i Aalestrup, det tidligere Rosengården. Her gjaldt det omvendte, hvilket vil sige at brugerne på Rutebilstationen havde brug for nye udfordringer, idet Rosengården kun kunne tilbyde aktiviteter. De 7 tilknyttede brugere (5,5 helårspersoner) på Rutebilstationen ville igen skulle have tilbud på Dalgårdsvej, hvilket ikke er umuligt pladsmæssigt. Økonomien for Dalgårdsvej er ikke medtaget, da tilbuddet er under opbygning og er således ikke egnet for sammenligning. Økonomien på Rutebilstationen er heller ikke helt retvisende i forhold til normal drift, da tilbuddet har været under ombygning i ca. 3 måneder i år. Desuden er der foretaget fælles indkøb mellem Tank og Rutebilstation som kan sløre billedet. Sammenfattende er det således, at økonomiarket afspejler forskellige aktiviteter på de forskellige beskæftigelsessteder, men de afspejler som nævnt også forskellige brugergrupper. Lovgrundlag Serviceloven 103 og

16 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Jævnfør budgetalternativ SUND-020. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget prioriterer og træffer beslutning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Administrationen udarbejder nærmere analyse af udgifterne til diverse lejemål samt øvrige udgifter indenfor afdelingen aktivitet og beskæftigelsestilbud i Handicap- og psykiatri. Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix 16

17 Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 17