Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Transkript

1 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

2 Indholdsfortegnelse 080. Budget for Sundhedsudvalgets område Halvårsregnskab 2012 Sundhedsudvalget Dialogbaseret aftalestyring for Plejecentret Ulstruplund Økonomi ved etablering af korttidspladser ved Plejecenter Hesselvang, Hvalpsund Ophævelse af tværkommunal samarbejde vedr. kronikerrehabilitering Præsentation af Aflastningshuset Kærbo Visitationskriterier/Kvalitetsstandard - dagcentertilbud Revisionsberetning nr. 10 årsregnskabet Rammeaftale udkast til Styringsaftale Lukket - Opsigelse af lejekontrakt 218 2

3 Medlemmer Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 080. Budget for Sundhedsudvalgets område Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Bilag: /12Åben Sundhedsudvalget - reguleret budgetramme for /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget anlægsønsker /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Ændring af Kornblomsten og Valmuen på Åglimt Plejecenter /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Hjælpemiddeldepotet - Vaskemaskine til hjælpemidler /12Åben /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Indgangsparti ved Plejecentret Ulstruplund Levering montering 2 stk. komplette skydedøre plejecenter Ulstruplund /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Kontorarbejdspladser bofællesskaberne Bøgevej /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben /12Åben Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - CARE Home Touch-skærme i plejehjemsboliger Budgetalternativ - anlæg - pleje og seniorservice - Etablering af sygeplejeklinik på plejecentre Budgetalternativ - anlæg - Solafskærmning ved Plejecentret Højgaarden Budgetalternativ - anlæg - Udskiftning af vinduer i Sundhedscentret Overslag udskiftning af vinduer i Sundhedscentret - budget 2013.pdf Budgetalternativ - anlæg - Nyt It-system til understøttelse af ny voksenudredningsmetode samt lovpligtig indberetning til Danmarks Statistik Budgetalternativ - anlæg - Pleje og seniorservice - Tilbygning af boligarealer - Plejecenter Østermarken /12Åben Tegning Plejecenter Østermarken /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Driftsønsker

5 156778/12Åben Budgetalternativ - drift - Opbygning af egne hjerneskadetilbud på avanceret niveau /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Helhedstilbud bofællesskaberne Bøgevej /12Åben Budgetalternativ - drift - Sundhedscentret - Styrke forebyggelse og hverdagsrehabilitering /12Åben Oversigt - Sundhedsudvalget -Budgetalternativer (besparelser) budget /12Åben Budgetalternativ - dirft - Pleje og seniorservice - Doseringsæsker til medicin - og sygeplejeartikler /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Rengøring fra hver 3 uge til hver 4 uge /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Anvendelse af anden leverandør til borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Leverandørskift på vikarbureau samt optimeret planlægning /12Åben Budgetalternativ - drift - Pleje og seniorservice - Sygeplejeklinik og centersygeplejersker på alle plejecentre /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på satellitter/beskyttet beskæftigelse /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Besparelse på støtteteam /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Medarbejderkørsel med borgere /12Åben Budgetalternativ - drift - Psykiatri og handicap - Selvstændig udførelse af rengøringsopgaven /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed - Udbud af ydelsen rengøring /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/visitation - Personlig hjælp til + 65 årige - sammenligning med regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Budgetalternativ - drift - Myndighed/Visitation - Praktisk hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der udelukkende modtager praktisk hjælp /12Åben Budgetalternativer - drift - Sundhedscentret 5

6 - Etablering af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi /12Åben Oversigt Sundhedsudvalget - Budget Effektivisering /12Åben Effektivitering - Myndighed - Indkøb /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Fællesfunktioner i Sundhedsforvaltningen /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Ændret servicetilbud og opgaver i hjælpemiddeldepotet /12Åben Effektivisering - Sundhedsfremme og rehabilitering - Effektivisering af genoptræningsopgaverne via udlicitering/konkurrence udsættelse af afgrænset områder /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Flytning af opgaver fra borgerens hjem til sygeplejeklinikkerne /12Åben Effektivisering - Sundhedsforvaltningen - Udbetaling af overarbejde, tillæg m.v. ctr. afspadsering samt indmødetider /12Åben Budgetalternativ - dirft - Myndighed/visitation - Personlig hjælp nedgang i andel af borgere + 65 årige der modtager personlig pleje til regionsgennemsnit/landsgennemsnit /12Åben Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - anlægsønsker /12Åben Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område - Driftsønsker /12Åben Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Økonomiudvalget har i mødet den 15. august 2012 behandlet administrationens forslag til budget for Forvaltningernes ændringer til budgetrammen fra 19. april 2012 medførte følgende driftsbudget: 6 Udvalg Foreløbig budget-ra mme Lovgivning Tidligere byrådsbeslutninger Tekniske korrektioner Ny budget-ra mme

7 Økonomi Social Sundhed Beskæftigelse Børne- og skole Kultur- og Fritid Teknik- og miljø Overførte anlægsmidler til drift I alt Chefgruppen har den 7. august gennemgået materialet, og har udtaget forslag for i alt 25,183 mio. kr. Bilag vedlægges med beskrivelse af disse korrektioner. Forvaltningernes korrigerede forslag til driftsbudget excl forsyning Afdrag på gæld til forsyningsvirksomhederne (renovation) Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning I Økonomiudvalgets budgetforslag indgår en fælles ramme, hvor budgettet reduceres med 17,5 mio. kr. som effektiviseringsforslag. Økonomiudvalget godkendte i mødet den 15. august 2012 at driftsbudgettet for 2013 yderligere skal tilpasses således: Forvaltningernes korrigerede budgetforslag incl. forsyning Reduktion af den afsatte lønpulje til ny løn m.v Reduktion af pris- og lønfremskrivning Nedsættelse af råderummet til politisk prioritering Ramme til udvalgsbesparelser Ny driftsramme Hver enkelt udvalgsområde har således del i de fælles budgettilpasninger på de 25,183 mio. kr. som forvaltningernes budgetforslag er nedskrevet med, de 17,5 mio. kr. som er fremsendt som effektiviseringsforslag og økonomiudvalgets melding den 15. august 2012 om reduktion af pris- og lønfremskrivning, lønpulje og ramme til udvalgsbesparelser. (Endelig fordeling heraf er ikke udmøntet på de enkelte udvalgsområder). Økonomiudvalget har endvidere fastsat, at de 25 mio. kr. i ramme til udvalgsbesparelser skal ske ved en politisk prioritering inden for en samlet spareramme på 37,5 mio. kr. Økonomiudvalget har udmeldt følgende sparerammer, som de enkelte udvalg skal finde, og fremsende forslag om til Økonomiudvalgets møde den 12. september

8 Udvalg Spareforslag svarende til 150 % af sparerammen Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Spareramme i alt Administrationen har udarbejdet katalog med mulige budgetbesparelser, en oversigt over ønsker til nye aktiviteter på driftsområdet i 2013 og en oversigt over ønsker til anlæg i Lovgrundlag Styrelsesloven. Sagen afgøres i fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på at Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag kan fremsendes til Byrådets behandling. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget indstiller et prioriteringskatalog med budgetbesparelser i overensstemmelse med Økonomiudvalgets krav på 9,5 mio. kr., til byrådets behandling - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke driftsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet - at sundhedsudvalget indstiller, hvilke anlægsønsker udvalget prioriterer og anbefaler imødekommet Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. Sundhedsudvalget fremsender til budget 2013: Prioriterede anlægsønsker for kr (2013) Driftsønsker for kr. 3,1 mio (2013) Besparelsesforslag (2013) De enkelte besparelsesforslag fremsendes med følgende forbehold: 8

9 Sundhedsudvalget ændrer besparelsesforslag nr. SUND-019 til i 2013 og 1 mio i overslagsårene. Pia Buus Pinstrup kan ikke anbefale budgetalternativ SUND Inger Lynge og Herdis Brix kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-021. Inger Lynge kan ikke anbefale besparelsesforslag nr. SUND-024 og SUND-025.a. For yderligere oplysninger henvises til bilag: Oversigt høringssvar budget Sundhedsudvalgets område anlægsønsker. Oversigt Høringssvar budget Sundhedsudvalgets område Driftsønsker. Oversigt Høringssvar - Sundhedsudvalget - Budgetalternativer (besparelser) budget 2013 Bilag SUND-025.a blev udleveret på mødet. Sundhedsudvalget fik forelagt forvaltningens effektiviseringsforslag, fremsendt til og godkendt i Økonomiudvalget den 15. august Sundhedsudvalget kan ikke godkende forslag nr. SUND-028 og indstiller til Økonomiudvalget at forslaget bortfalder og at der ikke udformes kompenserende effektiviseringsforslag. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet, Handicaprådet og MED-organisationen. 9

10 081. Halvårsregnskab 2012 Sundhedsudvalget Sagsnr.: 12/24585 Fraværende: Bilag: /12Åben Sundhedsudvalget - Halvårsregnskab /12Åben Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Kommunerne skal udarbejde halvårsregnskaber, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen og samtidigt giver en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal forelægges og godkendes af byrådet senest på byrådets 1. møde i september måned, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år. Der udarbejdes i forbindelse hermed en regnskabsoversigt for hvert fagudvalg og Økonomiudvalget. Oversigten ledsages af bemærkninger vedrørende afvigelser mellem det korrigerede budget og forventet regnskab. Halvårsregnskabet for Sundhedsudvalget viser følgende resultat: Beløb i kr. Oprindelig Korrigere F o r b r u g Forventet + merudgift t budget t budget pr. 30. regnskab - mindreudgift * juni Forvente t afvigelse ** Drift og refusion Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Særligt dyre enkeltsager (refusion) Anlæg Resultat i alt *Korrigeret budget er oprindeligt budget for 2012 tillagt nye bevillinger i 2012 som er overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2011 samt evt. bevillinger fra byrådsbeslutninger i ** Den forventede afvigelse er forskellen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. Der henvises til vedlagte regnskabsoversigt, hvor afvigelser på de enkelte kontoområder er beskrevet. 10

11 Udover ovenstående forventede bevillingsmæssige afvigelse forventes et yderligere regnskabsmæssigt overskud svarende til de midler, som institutioner m.fl. forventes at ville overføre til 2013 som ikke anvendte drifts- og anlægsmidler. Beløbet er også i overensstemmelse med tidligere års overførsler. Funktion 3. niveau / drift Beløb i kr. Eks Folkeskoler Eks Plejecentre Beløb i alt til forventet overførsel til Funktion 3. niveau / anlæg Beløb i kr. Kvalitetsfondsområdet Anlægsprojekt 0 Andre anlæg Anlægsprojekt 0 Beløb i alt til forventet overførsel til Der forventes at skulle ske overførsler til 2013 vedrørende anlægsmidler til ældreboliger, beløbet kendes dog ikke for nuværende. Lovgrundlag Budget- og regnskabssystem for kommuner afsnit Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Se ovenfor. Administrationen indstiller - at halvårsregnskabet og skønnet over det forventede regnskab for 2012 tages til efterretning. - at sagen oversendes til Økonomiudvalget til yderligere behandling / samling med henblik på en samlet fremstilling overfor Byrådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 11

12 082. Dialogbaseret aftalestyring for Plejecentret Ulstruplund Sagsnr.: 12/26311 Fraværende: Bilag: /12Åben Aftale mellem Plejecenter Ulstruplund og Sundhedsudvalget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Sundhedsforvaltningens plejecentre har siden januar 2010 været en aktiv medspiller i forhold til indførelse af dialogbaseret aftalestyring på plejecentre. Den 8. november 2011 præsenterede centerlederen deres DBA på Sundhedsudvalgets møde. Plejecentret Ulstruplund præsenterede ligeledes deres DBA, men har i 2012 haft ledelsesskift, hvorfor den nye centerleder og medarbejdere på Plejecentret Ulstruplund har arbejdet med en tilpasset DBA for Tildelingsmodellen på Plejecentret Ulstruplund har haft stor succes og accept af ledelse og medarbejdere, hvor der mellem budget 2011 og 2012 har været mulighed for overførselsadgang på +/-5 % af godkendt budget. Aftalens tilblivelse på Plejecentre I 2011 har Sundhedsforvaltningens plejecentre arbejdet med udarbejdelse af DBA - aftale for deres plejecentre, hvor aftalens formål, aftalevilkår og en præsentation af plejecentret herunder nøgletal samt daglig ledelse præsenteres. Hvert plejecentre har taget afsæt i : De overordnede politiske mål Egne mål for Plejecentrer Ulstruplund Plejecentret Ulstruplund har arbejdet ihærdigt med målfastsættelse, hvor ledelsen har afviklet dialogmøder med plejecentrets medarbejdergruppe. Efterfølgende har der været en sammenskrivning, og igen har der været afholdt et dialogmøde med medarbejderne, så de har været med i udvælgelsen af målene for Afslutningsvis i aftalen er de økonomiske vilkår og ressourcer indsat, hvor Plejecentret Ulstruplund præsenterer deres økonomiske vilkår. Økonomien er sammensat på baggrund af den godkendte tildelingsmodel for plejecentre. Lovgrundlag Lov om kommunalt selvstyre. 12

13 Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at Sundhedsudvalget godkender Plejecentret Ulstruplund DBA - aftaler for Beslutning i Sundhedsudvalget den Godkendt. Punktet fremsendes til høring i Ældrerådet. 13

14 083. Økonomi ved etablering af korttidspladser ved Plejecenter Hesselvang, Hvalpsund Sagsnr.: 12/26485 Fraværende: Bilag: /12Åben Udvidelsen af korttidspladser Hesselvang - aflastningspladser /12Åben Udvidelsen af korttidspladser Hesselvang - åbning som aflastning - 9 pladser - budget Sagsfremstilling Sagsbehandler: Finn Bernhard Etablering af aflastningsboliger ved Plejecenter Kærbo BDO Kommunernes Revision har færdiggjort plejeboliganalysen, som blev præsenteret på Sundhedsudvalgets møde den 7. august Sundhedsudvalget anbefaler, at der udover de nuværende korttidspladser i Ranum og på Solvang også etableres korttidspladser på Plejecentret Hesselvang. Baggrund: Korttidspladserne skal understøtte de igangværende tiltag i Region Nordjylland i form af åbningen af AMA, Hobro februar 2012 og senere fra januar 2013 FAM på Sygehus Vendsyssel, Thy - Mors Sygehus samt Aalborg Sygehus, så borgerne fremover vil blive udredt og diagnosticeret i et mere strømlinet forløb end i dag. Dette betyder, at behandling kan iværksættes hurtigere, samt at indlæggelse i flere tilfælde vil kunne undgås. Disse forandringer gælder grundlæggende for alle akutte henvendelser til sygehusvæsenet. Ændringerne vil opleves i takt med at AMA og FAM implementeres. For kommunerne vil etableringen af AMA og FAM have tre afgørende konsekvenser: Krav om øget tilgængelighed, idet udskrivningsvinduet over 365 dage bliver fra kl Opgradering af sundhedspersonalet og tilførelse af ny viden Behov for fleksible løsninger for især svage ældre medicinske patienter Plejeboliganalyse anbefaler, at der udvides med yderligere 5 korttidspladser i Vesthimmerland Kommune, som anbefales placeres på de tre plejecentre Ranum, Solvang og Hesselvang. Sundhedsudvalget har bedt forvaltningen om udarbejdelse af økonomisk overslag over etablering af et døgndækket tilbud med 9 korttidspladser på Plejecentret Hesselvang. 14

15 Lovgrundlag Lov om social service. Lov om almene boliger. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Driftsudgifter i alt pr. år udgør mio. kr. jf. vedlagte bilag. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget drøfter sagen og fremsender denne til behandling ved budgetforhandlingerne Beslutning i Sundhedsudvalget den Udsat til næste møde i Sundhedsudvalget den 24. september

16 084. Ophævelse af tværkommunal samarbejde vedr. kronikerrehabilitering Sagsnr.: 12/25085 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Sagsbehandler: Bente Bach Poulsen Rehabiliteringstilbud til patienter med hjerte-kar sygdomme og KOL opstartedes 2009 via et tværkommunalt samarbejde mellem Vesthimmerland g Mariagerfjord kommune. Kronikerrehabiliteringen var det første knap 1½ år finansieret via projektmidler, og da rehabiliteringen overgik il drift , blev der indgået en to-årig kontrakt mellem de to kommuner om fortsættelse af samarbejdet, samtidig med at kommunerne implementerede diabetesrehabilitering. På baggrund af tværkommunale drøftelser og evalueringer af indsatsen er indstillingen i begge kommuner, at samarbejdet indstilles til at ophøre ved kontraktens udløb Begrundelsen er, at kommunerne fremadrettet skal tilbyde rehabiliteringsforløb til flere kronikergrupper såsom patienter med kræft og patienter med muskel-skelet lidelser. Derfor får kommunerne i højere grad brug for at kunne anvende de nuværende kompetencer og fagligheder mere fleksibelt i forhold til nuværende og kommende tilbud. En daglig tilstedeværelse i de respektive kommuner vil betyde nye muligheder i forhold til den daglige arbejdstilrettelæggelse, således det bliver til gavn for en endnu bredere gruppe af patienter, der er lægehenvist til kronikerrehabilitering. Lovgrundlag Sundhedsloven 119 stk. 2. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi udgiftsneutral. Administrationen indstiller - at det tværkommunale samarbejde med Mariagerfjord Kommune omkring kronikerrehabilitering ophører pr

17 Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 17

18 085. Præsentation af Aflastningshuset Kærbo Sagsnr.: 12/26417 Fraværende: Bilag: /12Åben Status på aflastningspladser på plejecenter Kærbo Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorthe Jende Centerleder Lene Brandhøj og afdelingschef Finn Bernhard præsenterer sundhedsudvalget for det ny oprettede Aflastninghus Kærbo. Aflastningshuset har hjemme i de til Kærbo sammenbyggede ældreboliger og råder over 8 boliger. På mødet vil sundhedsudvalget blive orienteret om: Målgruppe Servicetilbud Ind og udskrivningshistorik Lovgrundlag Lov om social service og sundhedsloven. Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at sundhedsudvalget tager præsentationen til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Lene Brandhøj gav en grundig orientering. 18

19 086. Visitationskriterier/Kvalitetsstandard - dagcentertilbud Sagsnr.: 12/26043 Fraværende: Bilag: /12Åben Udkast til kvalitetsstandard - Dagcentertilbud - hjemmeboende borgere Sagsfremstilling Sagsbehandler: Tina Kjær-Christensen I forlængelse af de skete omlægninger på dagcenterområdet, er der udarbejdet visitationskriterier/kvalitetsstandard for tilbuddet. Lovgrundlag Lov om social service 79 og Sagen afgøres i Sundhedsudvalget. Økonomi Serviceniveau kan rummes indenfor den vedtagne normering/økonomi i Dagcenterområdet. Administrationen indstiller - at kvalitetsstandarden tages til efterretning og udsendes i høring i MED-fællesudvalg for Pleje- og Seniorservice, MED-lokaludvalg for visitationen og sekretariatet samt Ældrerådet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Indstillingen godkendt. 19

20 087. Revisionsberetning nr. 10 årsregnskabet 2011 Sagsnr.: 12/24850 Fraværende: Bilag: /12Åben Revisionsberetning nr Årsregnskab /12Åben Revisionspåtegning Regnskab /12Åben Bilag 2-4 til revisionsberetning nr. 10 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller/Dorthe Jende Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers har afsluttet revisionen af kommunens regnskab for I forhold til tidligere år, hvor der blev afgivet særskilt revisionsberetning for det sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige område er denne fra 2011 integreret i en samlet revisionsberetning for regnskabsåret Af revisionspåtegningen fremgår: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Vesthimmerlands Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af Vesthimmerlands Kommunes aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011, opgjort i henhold til kommunens regnskabspraksis i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Af selve revisionsberetningen fremgår: 1.2 Bemærkninger, der skal besvares over for tilsynsmyndigheden. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget, regnskab, revision mv. skal revisionen gøre bemærkninger, hvis den mener, at regnskabet ikke er rigtigt, eller at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, ikke er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige 20

21 beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, jf. 42, stk. 2, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. Revisionen skal tillige gøre bemærkning, hvis den mener, at udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, jf. 42, stk. 2, 3. pkt. i lov om kommunernes styrelse. Revisionens bemærkninger efter 2. pkt. og 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen. Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger, som skal besvares over for tilsynsmyndigheden: Kontanthjælp, sagsrevision Vi har konstateret et højt fejlniveau på området. Det drejer sig især om rettidighed i forhold til det individuelle kontaktforløb samt jobplansarbejdet. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i bilag Ledighedsydelse til fleksjobvisiterede efter Aktivlovens kap. 7., sagsrevision Vi har konstaterede et højt fejlniveau på området. Det drejer sig om manglende revurdering. For nærmere beskrivelse henvises til pkt i bilag 2. Revisionsrapporten har på Sundhedsudvalgets område ikke givet anledning til bemærkninger. Lovgrundlag Styrelseslovens 42c. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser. Administrationen indstiller - at beretning nr. 10 tages til efterretning. Beslutning i Sundhedsudvalget den Tages til efterretning. 21

22 22 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012

23 088. Rammeaftale udkast til Styringsaftale Sagsnr.: 11/32026 Fraværende: Bilag: /12Åben Oversigt over foreløbige takster /12Åben Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser /12Åben Specifikation til Styringsaftalen for /12Åben Udkast til styringsaftale 2013 Sagsfremstilling Sagsbehandler: Dorte Jende Rammeaftalen på det specialiserede socialområde består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Det følger af lovgivningen at de to dele ikke skal behandles samtidigt politisk. Udkast til den økonomiske styringsaftale, som blev drøftet og godkendt - på KKR mødet den 14. juni 2012 skal være godkendt i kommunalbestyrelserne og regionsrådet senest den 15. oktober Den økonomiske styringsaftale fastlægger retningslinjer for kommunernes handel med pladser på det sociale område i den nordjyske region. De grundlæggende principper for styringsaftalen er følgende fire elementer, som alt indholdet i styringsaftalen sigter efter: Incitament til effektiv drift både ift. driftsherre og myndighed Retvisende og omkostningsbaserede takster ydelser skal kunne sammenlignes og priser udregnes efter samme principper Budgetsikkerhed for kommunerne og Regionen risiko for uforudsete udsving i økonomien skal dækkes ind Udviklingstiltag driftsherren skal sikre finansiel mulighed for løbende udvikling. Styringsaftalen vil i 2013 have et særligt fokus på følgende: Retningslinjer for køb og salg af pladser / ydelser over regionsgrænsen Som led i den aftale KL indgik med Regeringen i december 2011 i forhold til bedre og sammenhængende dokumentation på handicapområdet, vil der i styringsaftalen arbejdes med et fælles begrebsapparat (f.eks. Voksenudredningsmetoden, VUM), som er en del af den aftale, som blev indgået Der skal arbejdes et oplæg til ny kategoriseringsmodel. Det er erfaret, at der i Nordjylland er relativt mange tilbud omfattet af 23

24 ramme-aftalen. Derfor igangsættes et arbejde, hvor tilbuddenes specialiseringsgrad indgår i kategoriseringen. I henhold til lovgivningen på området skal det desuden fremgå, hvis en kommune ønsker at overtage et regionalt drevet tilbud. Følgende kommuner har meldt ind om overvejelser i forhold til at overtage et tilbud drevet af Region Nordjylland, som er beliggende i kommunen: Vesthimmerland: Skovvænget og Vestervang Thisted: Daghus Thisted Morsø: Daghus Morsø Lovgrundlag Bekendtgørelse om rammeaftale på det sociale område: BEK nr. 205 af 13/03/2011. Sagen afgøres i Byrådet efter behandling i Socialudvalget, Børne- og skoleudvalget, Sundhedsudvalget og forelægges Handicaprådet til høring. Økonomi Ingen oplysninger. Administrationen indstiller - at Styringsaftalen for 2013 godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Socialudvalget godkender Styringsaftalen for 2013 for så vidt angår de områder, som vedrører socialudvalgets politikområder. Klaus Bojsen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Sundhedsudvalget den Rammeaftalen indstilles godkendt, dog ønsker Sundhedsudvalget at Byrådet overfor Region Nordjylland meddeler, at man ikke er interesseret i overtagelse af den regionale institution Skovvænget i Aalestrup. Samtidig med meddeles at eventuel overtagelse af Vestervang i Løgstør fortsat afventer den igangværende analyse af psykiatri- og handicaprområdet. 24

25 Beslutning i Børne- og skoleudvalget den Børne- og skoleudvalget anbefaler, at styringsaftalen godkendes. 25

26 089. Lukket - Opsigelse af lejekontrakt Sagsnr.: 12/26369 Fraværende: Bilag: Underskrifter Kirsten Moesgaard Herdis Brix Inger Lynge Morten Mejdahl Pia Buus Pinstrup 26

27 27 Vesthimmerlands Kommune, Sundhedsudvalgets møde den 04. september 2012