Dagsorden og referat bestyrelsesmøde den 8. april 2019

Transkript

1 Dagsorden og referat bestyrelsesmøde den 8. april 2019 Tidspunkt: 8/ kl. 9:00-10:30. Mødested: Skype, Mødedeltagere: Bo Fristed, Søren Ladefoged, Henrik Brix, Michel van der Linden og Rasmus Frey Afbud: Leon Johansen, Jens Kjellerup Referent: Rasmus Frey Indhold Indhold... 1 Dagsordenpunkt 1, Godkendelse af sidste referat [Beslutning]... 1 Dagsordenpunkt 2, Årsmøde og Generalforsamling [Status 10 min]... 1 Dagsordenpunkt 3, Udvidelse af bestyrelsen [Drøftelse og beslutning 15 min]... 3 Dagsordenpunkt 4, Licensformer i OS2 [Drøftelse og beslutning 30 min]... 4 Dagsordenpunkt 5, Projektidé fra KOMBITS idébank [Drøftelse og beslutning 30 min]... 4 Dagsordenpunkt 6, Eventuelt [5 min]... 5 Dagsordenpunkt 1, Godkendelse af sidste referat [Beslutning] Det indstilles at referat fra sidste bestyrelsesmøde samt bestyrelsesseminar godkendes. Referat sidste bestyrelsesmøde kan findes her: Dagsordenpunkt 2, Årsmøde og Generalforsamling [Status 10 min] Programmet for årsmødet og generalforsamling er fastlagt. Til orientering er det som følger: 09:30-10:00 Ankomst & networking 10:00 Velkomst v/ Michel van der Linden Side: 1

2 10:10 Ordinær generalforsamling Valg af dirigent og referent Bestyrelsen beretning v/ formand Michel van der Linden Valg af bestyrelsesmedlemmer Fremlægning af regnskab og budget v/kassér Bo Fristed Forslag til vedtægtsændring Indkomne forslag 11:00 Tech og Trends v/ Asger Laursen (IT-arkitekt, Novicell) Vi halser afsted for at følge med de nye trends, blive bevidste om de nye buzzwords og være lige præcis der, hvor brugerne er. Men det føles nogle gange som om, vi altid er et skridt bagefter den hastige udvikling. Tag med på en rejse både ind i nogle af de nye og hotte tech-trends, men også ind i det bagvedliggende mønster som er med til at drive udviklingen fremad. For kan vi lære at forstå, hvor udviklingen er på vej hen, kan vi måske også lære at være et skridt foran i stedet for bagved. 11:30-12:30 Frokost & networking 12:30 3 x Pitch sessions a 10 min. 13:15 Hvordan får vi forretningen med - en case fra Region Midtjylland v/ Claus Wegener Kofoed (it-direktør i Region Midtjylland) 13:45-14:00 Pause 14:00 At lave forretning på open source v/ Christian Villum (Director of Digital & Future Thinking, Dansk Design Center) 14:45 Afrunding v/ Michel van der Linden 15:00 Færdig Dirigent på generalforsamlingen bliver: Martin Albertsen som er Stabschef og Borgerservicechef i Middelfart Kommune. Regnskab, budget og forslag er klar. Beretning er i kladdeform. Følgende medlemmer er pt. repræsenteret: 1. Aarhus 2. Ballerup 3. Favrskov 4. Holstebro 5. Horsens Side: 2

3 6. Hvidovre 7. Kalundborg 8. København 9. Middelfart 10. Norddjurs 11. Odense 12. Sønderborg 13. Svendborg 14. Syddjurs 15. Vest Himmerland 16. Viborg 17. SKI Følgende leverandører er pt. tilmeldt: 1. Miracle 2. Bellcom 3. Magenta 4. Systematic 5. Taxon 6. Artogis 7. Ciklum 8. id connect Programmet tages til efterretning. Der efterspørges et kort over hvem der deltager på generalforsamling. Et kort som også tydeliggør hvem som er medlem og ikke. Yderligere efterspørges en liste med navne på alle som deltager. Dagsordenpunkt 3, Udvidelse af bestyrelsen [Drøftelse og beslutning 15 min] Vi mangler en beslutning om udvidelse af bestyrelsen. Søren har stillet et forslag om Marie som er IT- og digitaliseringschef i Vallensbæk Kommune og så har vi pt. Lars Faurholt valgt som suppleant. Det indstilles at bestyrelsen tager en beslutning vedr. kandidat til udvidelse af bestyrelsen. Det besluttes at bestyrelsen foreslår at Marie eller Lars vælges til bestyrelsen. Michel tager kontakt og aftaler endeligt kandidatur. Side: 3

4 Dagsordenpunkt 4, Licensformer i OS2 [Drøftelse og beslutning 30 min] Punktet har været udskudt fra tidligere møder. Nu nærmer generalforsamlingen sig og vi skal have taget en beslutning. Vi modtager mange henvendelser fra leverandører der ønsker at lægge et produkt i OS2. Vores ensretning på MPL 2.0 licensen er ofte en forhindring fordi virksomhederne ønsker at sikre at produktet og afledte værker er og forbliver Open Source. Derfor fremsættes ofte et ønske om at anvende GPL som licens. Grundet det strenge copy-left krav der ligger i GPL. Det efterlader os med mulighederne: 1. Vi holder fast i MPL 2.0 kravet og dermed afviser leverandører som måtte ønske produktet frigivet under den mere restriktive GPL licensform. 2. Vi åbner op for anvendelse af andre OS licensformer i de tilfælde et produkt doneres til OS2. Dette vil afføde et ændringsforslag til vedtægter. Bestyrelsen bedes drøftelse om MPL 2.0 licensen er den eneste gangbare licens for kode i OS2- fællesskabet. Eller om f.eks. GPL og AGPL også kan benyttes. Se vedhæftet bilag for uddybning. Bestyrelsen drøfter emnet og det besluttes at stille forslag om en vedtægtsændring som skal gøre følgende scenarie muligt: Hvis en leverandør henvender sig og vil stille et produkt til rådighed som open source i OS2-fællesskabet kan bestyrelsen godkende at at produktet tages ind under andre vilkår (GPL) og lave en aftale herom. Det besluttes endvidere at sekretariatet skal drøfte sagen med Jens da han besidder størst viden om OS-licenser. Sekretariatet udarbejder et forslag til vedtægtsændring. Ændringsforslaget skal være en tilføjelse til 3. Det er vigtigt at vi ikke ændre ved at vi som udgangspunkt altid anvender MPL 2.0 licensen. Dagsordenpunkt 5, Projektidé fra KOMBITS idébank [Drøftelse og beslutning 30 min] Der ligger en ide i KOMBITs idébank som ville være oplagt at løse med OS2datascanner og eventuelt en kommende OS2gdpr klassifikation (Hvis den bliver til noget, (vedlagt som bilag) Side: 4

5 Jeg har talt med Rasmus Vedel (KOMBIT) om overlappet til en fungerende løsning i OS2. Jeg har også fået bekræftet hos Magentas udvikler at OS2datascanner vil kunne bruges. Der er nemlig en API som kan kaldes og derved kan regelbaseret scanning ske ad-hoc når der f.eks. trykkes gem i et fagsystem. Min tanke er at det måske kunne være det første af mange projekter der kan løses i samarbejdet KOMBIT & OS2. Men det kræver selvfølgelig noget lobbyarbejde og noget støtte fra kommuner før der er tale om et projekt. Bestyrelsen bedes drøfte og beslutte om vi skal yde en indsats for at skabe opbakning til idéen så den måske kan blive til noget. Såfremt det er aktuelt bedes bestyrelsen også drøfte hvilke tiltag der kan tages for at påvirke fremdriften af idé og eventuelt projekt. Bestyrelsen drøfter emnet og der er opbakning til at vi skal gøre en indsats og arbejde for et fælles projekt. Det besluttes at Henrik tager en snak med Inge med henblik på at vurdere om der er basis for at gå videre. Herefter tages initiativ til en workshop hvor en arbejdsgruppe kan arbejdere videre med idéen. Her skal både OS2, KOMBIT, leverandør og Vejle deltage. Det noteres yderligere at en Pitch på generalforsamling kunne være en mulighed. Endvidere et Århus vært for en KOMBIT Hackathon. Dagsordenpunkt 6, Eventuelt [5 min] Her behandles punkter til eventuelt. Under eventuelt drøfter bestyrelsen leverandørsituationen i OS2. Der er en bekymring i forhold til at leverancer er samlet på meget få. Vi hører også fra medlemmer at de oplever uklarhed om priser. Det besluttes at Michel og Rasmus tager et møde med Morten Kjærsgaard. Det besluttes også at vi skal gøre mere for at sikre koordinering, evt. ved at der betales så ressourcer kan frikøbes. Det er også vigtigt at bruge ressourcer de rigtige steder, prioritering er vigtigt og ikke alle projekter er lige vigtige. Side: 5

6 Det noteres at vi i fremtiden måske skal have koordinationsgrupper som står for flere produkter. Bo efterspørger en tegning -> hvor i det kommunale IT-landskab kan de forskellige ting i OS2 spille ind. Henrik er i besiddelse af en sådan og eftersender pr. mail. Side: 6