BESLUTNINGSREFERAT HB /17

Transkript

1 BESLUTNINGSREFERAT HB /17 Lørdag d. 3. december 2016 Kl. 10:00-16:00 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Kristian Boye Nielsen, Økonomiansvarlig Karl Chr. Thomsen, Badminton Sønderjylland Karsten Westergård Hansen, Badminton Midtjylland Kurt Wiell, Badminton Lolland-Falster Martin Andersen, Badminton Fyn Lars Kofoed-Jensen, Badminton Nordjylland Jack Schytt, Badminton Sjælland Bo Jensen, direktør Afbud Morten Bilberg Rasmussen, Badminton København Referent Brian Bach Moesgaard/Anni Hansen Godkendelse af dagsorden Følgende punkter blev tilføjet: Orientering om TSS og Ligafinalens aflysning (forløb siden sidst) Koordinering Liga-, DH- og holdturneringsudvikling Årsmødet, status Sportschef orientering og diskussion. Dagsorden blev herefter godkendt.

2 00.01 Siden sidst Direktør Bo Jensen havde udsendt en skriftlig orientering forud for mødet, Derudover blev der orienteret om følgende punkter: Indgået aftale med TV2 Rapport fra WADA omkring dopingtests i badmintonsporten BWF integrety Committee besøger Danmark Forhandling med spillerforeningen om ny kollektiv landsholdsaftale Danisa-aftalen ift. Landholdsaftalens særaftale Forhandlingsforløbet med Yonex Samarbejdet med DGI Formand René Toft havde udsendt en skriftlig orientering forud for mødet. Derudover blev der orienteret om følgende punkter: Rapportering fra mødet I Nordic Camp Møde i styregruppen for Team Danmark/Badminton Danmark Ceremoni, hvor Poul Erik Nielsen modtog BWF s Lifetime Achievement Award. Ceremoni, hvor Erland Kops modtog BWF s Lifetime Achievement Award. Møde i styregruppen for BDFL Møde i BD s formandskab Dobbelt medlemsskab DGI Badminton og Badminton Danmark. Fase 1 og 2 er implementeret. BD ønsker at fase 3 implementeres nu. Status vedr. Ligaforeningen Økonomi Direktøren gav status omkring regnskabet pr. d.d. if. Bilag Direktøren fremlagde to forhold for Hovedbestyrelsen: 1) To indtægtsposter fra 2015 kunne betyde en åbning af regnskabet for 2. halvår ) Vedr. periodiseringer af kontingent og DH - indskud Beslutninger: Vedr. 1) HB beslutter, at de to poster indtægtsføres i 2016, og der laves en bemærkning/påtegning i regnskabet. Vedr. 2) HB beslutter, at regnskabspraksis ændres til at kontingenter og DH indskud ikke periodiseres fremadrettet Status regnskab 2016

3 Direktør Bo Jensen og økonomiansvarlig Kristian Boye Nielsen fremlagde status på regnskab Administrationen forventer at årsregnskabet vil komme ud med et overskud omkring kr. Regnskabsstatus blev taget til efterretning Takstbladet 2017 Navnet på Gebyroversigten ændres til Takstbladet. Gebyroversigten hedder for fremtiden TAKSTBLADET Takstbladet følger fremover kalenderåret. Takstbladet for 2017 blev vedtaget Budget 2017 Direktøren og den økonomiansvarlige fremlagde forslag til budget Budget og kommentarer for budget 2017 blev vedtaget Beslutningsdelen Badminton Danmarks Politiske strategi og valg af strategispor i forhold til DIF og DIF s politiske program for Direktøren gav en orientering om den hidtidige proces. BD s tre valgte strategispor er til behandling på DIF s bestyrelsesmøde d. 6. december 2016 (blev godkendt). Vores strategispor skal nu kvalificeres og beskrives i handlingsplaner med tilkoblet målbart budget. Beslutning Med baggrund i de valgte strategispor indstiller HB, at der p.t. arbejdes videre med BD s politiske strategi Administrationen og ad hoc gruppen tager en status på projektet vedr. det videre forløb.

4 02.02 Eventstrategi Hovedbestyrelsen fik en orientering om fremtidige Events og den tilhørende økonomi. HB tilslutter sig orienteringen og den fremlagte prioritering fra Eventchefen Almindelig drøftelse Indskuddenes størrelser ved godkendte åbne turneringer Hovedbestyrelsen havde en drøftelse omkring evt. regulering via et regelsæt om indskuddenes størrelser ved deltagelse i godkendte individuelle turneringer. Badminton Danmark og DGI Badminton har nedsat et udvalg, som skal kikke på mulige løsninger Drøftelse af ansvars- og funktionsbeskrivelser for HB medlemmerne Generel orientering og drøftelse. Ad hoc udvalget arbejder videre med beskrivelserne. Det enkelte hovedbestyrelsesmedlem kan komme med input til de enkelte områder. Sidste frist for at gøre dette er d. 17. december Orientering om TSS og Ligafinalens aflysning (forløb siden sidst) Generel orientering blev givet. Løsningen, som Formandsmødet d. 21. november 2016 var kommet frem til, var der opbakning til, og sagen betragtes herefter som afsluttet for Badminton Danmarks vedkommende Koordinering DH og holdturneringsudvikling Orientering fra Direktøren om strukturen for udviklingsgrupperne.

5 03.05 Repræsentantskabsmøde/Årsmøde/lederdag Orientering om status fra Næstformanden. Indholdet i og antallet af workshops i den fælles lederdag lørdag d. 10. juni 2017 med DGI Badminton aftales/laves af en nedsat arbejdsgruppe DGI/BD. Arbejdsgruppe skal udarbejde et budget for arrangementet Eventuelt/orientering Ingen bemærkninger.