Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk. Medlemmer.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk. Medlemmer."

Magnus Christoffersen
8 år siden
Visninger:

1 Referat OS2-bestyrelsemøde Mandag den 16. juni 2014 Kl. 10:00 Lyngby-Taarbæk Medlemmer Henrik Brix Jytte Møller Christensen Bjarke Eriksen Fraværende Jens Kjellerup Leon K. Johansen Jon Badstue Pedersen Bjarke Eriksen

Møller Christensen Bjarke Eriksen Fraværende Jens

2 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Konstituering af bestyrelsen Referat fra ordinær generalforsamling Koordinering og korte orienteringer Fastsættelse af kontingent og indkrævning af samme Valg af OS2-leverandør til udvikling OS2webscanner Domænenavn Digitaliseringsmessen vores deltagelse på fællesstanden og messemateriale Overdragelse af kodeejerskab og implementering af licens Oversættelse af aftaler og standarder til engelsk Governance Generalforsamling KITOS Drøftelse af open source jura... 14

Domænenavn... 7 7. Digitaliseringsmessen 2014 - vores deltagelse på fællesstanden og messemateriale... 8 8.

3 Side 2 1. Konstituering af bestyrelsen På første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med en kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. Bjarke fra Sønderborg meldte afbud til mødet. Bestyrelsen konstituerede sig med Jon Badstue Pedersen som sekretær og Leon K. Johansen som kasserer.

og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4 Side 3 2. Referat fra ordinær generalforsamling /38542 Referat fra ordinær generalforsamling vedlagt. Er der opgaver til bestyrelsen? Referat fra den ordinære generalforsamling udvides med en liste over deltagende kommuner inden offentliggørelse. Der er en opgave med at bede leverandørpartnere og offentlige partnere underskrive en de nye aftaler der blev vedtaget af generalforsamlingen. Henvendelsen kobles med orientering om kontingentbetaling. Bestyrelsen ønskede en synliggørelse af hvilke OS2-leverandører der vil levere på den af generalforsamlingen vedtagne service- og supportaftale. Bestyrelsen ønskede en oversigt over hvilke kommuner der har hvilke projekter/løsninger i drift eller overvejer at tage et givent projekt/løsning i drift. Bilag 1 Åben OS2 Referat ordinær generalforsamling /14

Der er en opgave med at bede leverandørpartnere og offentlige partnere underskrive en de nye aftaler der blev vedtaget af generalforsamlingen.

5 Side 4 3. Koordinering og korte orienteringer Projekter: - OS2web (evt. forberedelse til Drupal 8?) - OS2cprbroker (Magentas nye initiativ) - Valghalla - OS2Talk -OS2skoleintra Vores kontakt med andre digitale fællesskaber - Jens har haft kontakt med Jørgen fra SBSYS om vi ikke skulle blive bedre til at understøtte hinandens produkter. OS2skoleintra: Jytte regner med at der kommer et skriv efter ferien. Jytte holder hånd i hanke med projektet og annoncerer via Linkedin og OS2web: Der var en diskussion. Den kommende sekretariatsfunktion indkalder til udvikler-erfa møder. CPR Broker: Magenta prøver med et no cure no pay -initiativ, hvor der er gratis installation og 3 måneders drift. Herefter er der så en serviceaftale, der giver mulighed for at sikre videreudvikling. Jens og Jon tager et dialogmøde med Magenta efter ferien. Valghalla: Jens og Jon tager et møde med København efter ferien mhp. at få dem aktiveret positivt i projektet. OS2talk: Projektet står stille. Der mangler funding på ca. 1,8 mill og der arbejdes pt. på forskellige fronter, herunder hos KL og Digitaliseringsstyrelsen. Jens skriver inden sommerferien til de 27 kommuner der sagt ok til at bidrage til OS2talk fase 2. OS2 s kontakt med andre digitale fællesskaber: Jens har en dialog med Jørgen fra SBSYS om vi ikke skulle blive bedre til at understøtte hinandens produkter.

til at understøtte hinandens produkter. OS2skoleintra: Jytte regner med at der kommer et skriv efter ferien. Jytte holder hånd i hanke med projektet og annoncerer via Linkedin og www.os2web.

6 Side 5 4. Fastsættelse af kontingent og indkrævning af samme Nye partnerskabsaftaler - hvordan og hvad stiller vi op hvis nogle kommuner ikke reagerer. Bestyrelsen sender en mail med en ny partnerskabsaftale samt oplysning om kontingentbetaling. Der bedes om et EAN. Bestyrelsen fastsatte kontingent for 2014 og 2015 til kr per år og besluttede at der opkræves halv kontingentbetaling, kr , for Bestyrelsen besluttede at søge om godkendelse i KomDir, blive momsregistreret, erhverve sig et CVRnr. og oprette en konto i et pengeinstitut. Formanden fik mandat til at træffe de nødvendige beslutninger.

Bestyrelsen fastsatte kontingent for 2014 og 2015 til kr. 8.000 per år og besluttede at der opkræves halv kontingentbetaling, kr. 4.000, for 2014.

7 Side 6 5. Valg af OS2-leverandør til udvikling OS2webscanner 14/19447 Vedlagt er tilbud fra Bellcom, Magenta og Headnet på udvikling og hosting af OS2webscanner. Ligeledes en kort vurdering af fordele og ulemper ved de tre løsningsforslag fra Aarhus Kommune. Bestyrelsen skal tage stilling til hvilken leverandør der skal have opgaven og hvordan løsningen skal finansieres. Bestyrelsen valgte Magenta som samarbejdspartner. Jens sender en fundingmail med tidslinje. Specificering og funding indtil 1. juli. Start af udvikling fra 1. august og forventet driftstart 15. september. Udgangspunktet er at der indgås direkte aftaler med Magenta og de enkelte kommuner om hosting, drift og vedligehold. OS2 forhandler en pris for ydelsen. Bilag 1 Åben Tilbud på webscanner - Tilbud på udvikling og hosting af OS2webscanner 98539/14 2 Åben Tilbud på Webscanner - Løsningsbeskrivelse og budget for OS2Webscanner 98537/14 3 Åben OS2webscanner 98530/14 4 Åben OS2webscanner - AarhusTekniskVurdering /14 5 Åben Hosting-tilbud fra Headnet og T26 Datacenter /14 6 Åben OS2webscanner hosting og support - Fælles_OS2webscanner_Hosting_SLAaftale /14

Bestyrelsen skal tage stilling til hvilken leverandør der skal have opgaven og hvordan løsningen skal finansieres. Bestyrelsen valgte Magenta som samarbejdspartner.

8 Side 7 6. Domænenavn Diskussion og evt. beslutning vedr. nye domænenavn. På generalforsamlingen var der røster der nævnte at vi måske burde have et mere mundret domænenavn. Eksempler på muligheder: (for det er vi) (for det laver vi) (for at vise vores ambitionsniveau :P) Der tages kontakt til ejerne af for at høre om vi kan få overdraget domænet. Jens (ltk) køber

dk www.os-2.org www.os2home.dk www.os2hjem.dk www.os2forside.dk www.os2community.dk www.os2.cool (for det er vi) www.os2.technology (for det laver vi) www.

9 Side 8 7. Digitaliseringsmessen vores deltagelse på fællesstanden og messemateriale OS2 står på KITA-standen med ØS og SBSYS. Skriftligt materiale kan sendes til Ballerup til review. OS2 står på KITA-standen med ØS og SBSYS. Skriftligt materiale kan sendes til Ballerup til review.

10 Side 9 8. Overdragelse af kodeejerskab og implementering af licens Sikring af licenser på produkter og samling på OS2 s github, herunder lynvejledning til kontrakter for projektejere - lidt ala den omkring licenser. Eks. på tekst og licens på OS2dagsorden (som skal ændres jf. beslutning på generalforsamlingen): Mathias generelle vejledning til GitHub Eksempler på overdragelser der skal håndteres: KITOS (fra Roskilde) MO (fra Odense) Valghalla (fra Aarhus) CPR Broker frem til version 2.0 (fra Digitaliseringsstyrelsen) CPR Broker efter version 2.0 (fra Magenta) Udskudt til efter A-2 s arbejde er tilendebragt.

ala den omkring licenser. Eks. på tekst og licens på OS2dagsorden (som skal ændres jf. beslutning på generalforsamlingen): https://github.com/os2web/os2dagsorden/blob/dev/readme.

11 Side Oversættelse af aftaler og standarder til engelsk Efter ønske fra Odense Kommune bedes bestyrelsen tage stilling til om vi skal oversætte vores service/supportaftale til engelsk. Efter ønske fra Odense Kommune bedes bestyrelsen tage stilling til om vi skal oversætte dokumentationen for standarder (eks. Klassifikation) til engelsk. Udskudt

bestyrelsen tage stilling til om vi skal oversætte vores service/supportaftale til

12 Side Governance Fortsættelse af arbejdet fra den ordinære generalforsamling. Der var en kort diskussion. Genoptages på næste møde.

13 Side Generalforsamling 2015 Valg af vært-kommune, dag, varighed og form. Udskudt

14 Side KITOS Brian Andersen, Ole Bech og Flemming Hartwich deltager på dette punkt. og indstilling vedlagt i pdf. Der var en diskussion af governance-model. Roskilde løfter forvaltningen det første år. KITOS præsenteres bl.a. på OS2 s stand på Digitaliseringsmessen. Der skal udarbejdes et tilslutningsdokument, indeholdende en max-pris. Bilag 1 Åben BM den 16 juni KITOS /14

Roskilde løfter forvaltningen det første år. KITOS præsenteres bl.a. på OS2 s stand på Digitaliseringsmessen.

15 Side Drøftelse af open source jura Drøftelse af OpenSource jura (rettigheder) med udgangspunkt i erfaringer gjort med overdragelsen af Axapoint/Apos til KMD. A-2 deltager på dette punkt, der forventes at starte kl Der var en diskussion af udfordringer og problemstillinger. Det er vigtigt i kontrakten/aftalen både at få ejerskabet og ophavsretten, samt at det udpindes hvad man har ret til. Eks. immaterielle rettigheder og at man (eks. OS2) må anvende eks. en MPL 2.0-licens. Det skal altså være eksplicit hvilke rettigheder man erhverver sig og hvad man må/vil anvende de erhvervede rettigheder til. Bestyrelsen ønsker nogle aftaletekster der giver det udfaldsrum at OS2 har ophavsret og alle tænkelige rettigheder til kode og dokumentation. Dokumenter som bestyrelsen ønsker udarbejdet: _Tillæg til ansættelseskontrakt (i en offentlig myndighed) hvor ejerskab, ophavsret og immaterielle/intellektuelle rettigheder overgår fra eks. en kommunal udvikler til den offentlige myndighed. _Standardkontrakt der sikrer det udfaldsrum at OS2 har ophavsret og alle tænkelige rettigheder (herunder immaterielle/intellektuelle rettigheder) til kode og dokumentation. _ Klippekortsaftale der sikrer det udfaldsrum at OS2 har ophavsret og alle tænkelige rettigheder (herunder immaterielle/intellektuelle rettigheder) til kode og dokumentation. _Overdragelsesdokument der sikrer det udfaldsrum at OS2 har ophavsret og alle tænkelige rettigheder (herunder immaterielle/intellektuelle rettigheder) til kode og dokumentation. Eks. Valghalla eller OS2web-features. De tre sidste kan muligvis klares med et sæt standardvilkår. Her skal det huskes at også leverandører skal have styr på rettighederne til det udviklede ift. deres egne medarbejdere og eventuelle underleverandører. Der bør også laves et hvorfor -dokument. Jens skriver en side omhandlende udfaldsrummet og Jytte (og Jon) tager dialogen med A-2. Favrskov viste villighed til at finansierer.

Det er vigtigt i kontrakten/aftalen både at få ejerskabet og ophavsretten, samt at det udpindes hvad man har ret til. Eks. immaterielle rettigheder og at man (eks. OS2) må anvende eks. en MPL 2.

16 Side 15 Underskriftsside Henrik Brix Jens Kjellerup Jytte Møller Christensen Leon K. Johansen Bjarke Eriksen Jon Badstue Pedersen

Relaterede dokumenter

Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2-bestyrelsemøde Tirsdag den 26. august 2014 Kl. 15:00 Lync. Medlemmer.

Referat. OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab. OS2-bestyrelsemøde Tirsdag den 26. august 2014 Kl. 15:00 Lync. Medlemmer. Referat OS2-bestyrelsemøde Tirsdag den 26. august 2014 Kl. 15:00 Lync Medlemmer Henrik Brix Jytte Møller Christensen Bjarke Eriksen Fraværende Jens Kjellerup Leon K. Johansen Jon Badstue Pedersen Side