Konklusion: Dagsorden blev godkendt. Konklusion: Referatet blev godkendt.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 1. juni 2016 Onsdag den 1. juni 2016 Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund Til stede: Afbud: Uden afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Carsten Koch, Klaus Nørskov, Else Sommer, Jesper Würtzen, Anne Dorthe Hermansen, Michael Egelund, Agi Csonka, Niels Peter Møller, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Katja Zarp, Ditte Charles, Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Tove Hvid Persson, Lisbeth Harsvik, kvalitetschef Ingemai Larsen Amalie Kjærgaard Eybye, Niels Peter Møller, Kirsten Jensen Bergur Løkke Rasmussen, Daniel Kollberg Carsten Koch Ulla Baarts Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 3. februar 2016 et blev godkendt. 3. Meddelelser Nyt medlem af bestyrelsen Velkommen til Ditte Charles, studerende ved Læreruddannelsen Zahles, nyt medlem af bestyrelsen valgt af og blandt de studerende. Ditte erstatter Helene. UCC s forskningschef, Lise Tingleff er stoppet i UCC UCC har indgået aftale med Jørgen Thorslund om en midlertidig ansættelse som forskningschef for UCC frem til årsskiftet 2016/17. Lise Tingleff er ansat i EVA. UCC s udviklingskontrakt Tillæg til udviklingskontrakten er nu godkendt af ministeren med en enkelt redaktionel ændring. Udviklingskontrakten underskrives af formanden. (fremsendes til bestyrelsen med referatet) Årsmøde i Danske Professionshøjskoler Der er afholdt årsmøde og generalforsamling i Danske Professionshøjskoler den 12. maj Årsmødet havde videnspredning som tema. På generalforsamlingen drøftedes processen i forhold til formandskabets udmeldinger omkring SU. Der vil fortsat ske en debat om SU i regi af professionshøjskolerne med henblik på undervisningens kvalitet. Side 1 af 7

2 Dialogmøder Danske Professionshøjskolers formandskab har taget initiativ til dialogmøder med organisationer med relation til sektoren med henblik på drøftelse af aktuelle temaer og udfordringer. Seneste møde var med Danmarks Lærerforening, ved Anders Bondo m.fl. Læreruddannelse i Nordsjælland UCC præsenterede på borgmestermøde i Nordsjælland den 27. maj 2016 perspektiver for partnerskaber om folkeskolen med henblik på etablering af læreruddannelse i Campus Nordsjælland. Forud for dette møde havde UCC på en række møder i styregruppen for Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland (SUF) fremlagt analyser og drøftet muligheder og udfordringer i forhold til at imødekomme behovet for uddannede lærere i Nordsjælland. Der var på borgmestermødet stor interesse for et samarbejde. Kommunerne i Nordsjælland og Professionshøjskolen UCC har en fælles interesse i at sikre kompetente lærere, ledere og andre faggrupper til skoleområdet, styrke professionerne og udvikle folkeskolen. Et udbud af læreruddannelse I Nordsjælland vil kunne bidrage til den regionale udvikling og attraktivitet. Genvej til Viden Genvej til Viden afholdes den 17. november 2016 i Campus Carlsberg Trykt materiale udkommer til august. UCC Magasinet Magasinet med tema om sprog blev udleveret. 4. Økonomi Økonomirapport med forslag til ændring af budget 2016 samt regnskab pr. 31. marts 2016 blev fremlagt. Der blev kort redegjort for forslag til ændring af budget: Bestyrelsen besluttede 31. marts 2016 overførsler fra 2015 på 17.9 mio. kr., som nu er indarbejdet i budgettet. Derudover foreslås en række yderligere ændringer, der tilsammen betyder en forbedring af resultatet med 4.5 mio.kr. Samlet betyder ændringerne, at underskuddet øges med 13,3 mio. kr. i forhold til budget 2016 som bestyrelsen vedtog i Ministeriet har netop udmeldt en besparelse på 0,6 mio. kr. med henvisning til Statens indkøbsprograms fase 10, som blev varslet i forbindelse med vedtagelsen af Finanslov Besparelsen er ikke indarbejdet i det foreliggende reviderede budget. Besparelsen vil blive udmøntet snarest. Fremlæggelse af regnskab pr. 31. marts 2016: Periodens resultat udviser et overskud på 14,9 mio. kr. På trods af driftsoverskuddet for kvartalet er der med reguleringerne en forventning om et driftsunderskud for hele året på 72,1 mio. kr. Side 2 af 7

3 Bestyrelsen drøftede kort økonomirapporten, og havde enkelte opklarende spørgsmål Bestyrelsen godkendte forslag til ændret budget for 2016 Bestyrelsen tog regnskab pr. 31. marts 2016 til efterretning. 5. Status og forslag vedr. salg af ejendomme Til mødet var fremsendt Status og forslag vedrørende salg af ejendomme Jesper Würtzen forlod mødet under dette punkt. Status og forslag blev kort uddybet. Følgende fremhæves: Bybjergvej 25, Ballerup Der er indgået aftale om salg af ejendommen Bybjergvej 25 til Ballerup Kommune. Hovedbetingelserne for salget fremgår af det udsendte bilag Status og forslag vedrørende salg af ejendomme. Endelig aftale er under udarbejdelse. Det indstilles, at bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at underskrive den endelige salgsaftale på de angivne vilkår. Buddinge Hovedgade 80, Søborg Gladsaxe Kommune har, på foranledning af UCC og en ejendomsudvikler, godkendt en ansøgning om at igangsætte en lokalplanproces med henblik på at ændre benyttelse af ejendommen til boliger. En aftale med den pågældende ejendomsudvikler vil have som konsekvens, at bestyrelsen skal godkende, at ejendommen låses i den periode lokalplanen udvikles. Da vilkårene fortsat er under forhandling, kan det blive nødvendigt med en skriftlig behandling af sagen i bestyrelsen. Det blev bemærket, at UCC s ejendomssalg samlet set ser ud til at leve op til forudsætningerne i aktstykket. Bestyrelsen tog orientering vedrørende Mørkhøj Parkalle 5-7, Søborg, Sydhavns Plads 4 / Scandia gade 12, Kbh. SV, Strandvejen 93, København Ø til efterretning Bestyrelsen bemyndigede formanden og rektor til at underskrive købsaftale med Ballerup Kommune vedrørende Bybjergvej 25, Ballerup inden for de nævnte hovedvilkår og betingelser. Bestyrelsen godkendte, at UCC kan arbejde videre med en købsaftale vedrørende Buddinge Hovedgade 80 som kan indebære, at ejendommen låses for anden salgsaktivitet i en længere periode. Såfremt en aftale forhandles på plads inden næstkommende bestyrelsesmøde, vil sagen blive forelagt bestyrelsen skriftligt. Side 3 af 7

4 6. Status vedr. Campus Carlsberg byggeri og proces Der blev kort orienteret om datoer for væsentligste begivenheder i forbindelse med indflytning i Camus Carlsberg: 1. juli 2016: UCC får overdraget nøglen til byggeriet 3. juli 2016: Carlsberg Station åbner 7. juli 2016: Møde med bestyrelsen for Campus Byen A/S, det selskab som ejer bygningen, i den periode UCC lejer den (30 år). Bestyrelsesformand Per Bendix Juli måned møbler leveres 15. august 2016: Medarbejdernes første arbejdsdag 2. september 2016 kl : Campus Carlsberg indvielse for medarbejdere og eksterne gæster 5. september 2016: Studiestart 7. oktober 2016: Fest for de studerende UCC har mange aktiviteter i løbet af sommeren samtidig med færdiggørelse og ibrugtagning af campus. En del aktiviteter vil fortsætte på Blaagaard og Buddinge Hovedgade 80. Derudover er det blevet muligt for UCC at have aktiviteter på Frøbel frem til den 5. september, hvor bygningen skal fjernes. Frøbel vil midlertidigt huse PAU, der har undervisning i sommerperioden. Der blev orienteret om to sager, der afventer at kunne afsluttes: Klagesag vedr. indkøb af møbler, som bestyrelsen tidligere er orienteret om. Sag vedrørende obligationssalg i forbindelse med belåning af campus UCC overvejer sin stilling i forhold til det regnestykke der er opstillet, inkl. omkostninger m.v. Der er stor travlhed i campusbyggeriet. Håndværkerne skal færdiggøre bygningen indvendigt, der skal asfalteres og ryddes op. UCC giver p.t. ikke flere rundvisninger i campus efter aftale med NCC. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Status vedrørende kvalitetsarbejdet Bestyrelsen har på sit møde i juni 2015 udtrykt ønske om løbende at blive orienteret om UCC s kvalitetsarbejde samt drøfte opgaver og eventuelle udfordringer i processen frem mod UCC s forventede institutionsakkreditering i Kvalitetschef Ingemai Larsen orienterede bestyrelsen om status for UCC s kvalitetssikringsarbejde og orienterede om kvalitetssikringssystemet der danner baggrund for arbejdet og som omfatter samtlige uddannelses- og forskningsaktiviteter i UCC. Til orienteringen blev anvendt en Powerpoint præsentation, der sendes til bestyrelsen med referatet. Af præsentationen fremgår UCC s kvalitetssystem, herunder de syv kvalitetsområder, som UCC har valgt at have særligt fokus på. Orienteringen tog udgangspunkt i 5 cases, der blev kort beskrevet. Side 4 af 7

5 Med henblik på processen for UCC s institutionsakkreditering blev der samtidig orienteret om nye tiltag samt status vedrørende opfyldelse af de fem akkrediteringskriterier, som beskrevet i det notat, der var fremsendt som bilag til mødet. UCC arbejder på en ny politik og strategi for kvalitetsikringsarbejdet, der vil blive fremlagt på bestyrelsens første møde efter sommerferien. Der blev orienteret om, at fysioterapeutuddannelsen er blevet positivt akkrediteret, med en meget flot rapport. Bestyrelsen drøftede kvalitetsarbejdet: Det vil være en stor gevinst for UCC at blive positivt institutionsakkrediteret, idet det herefter bl.a. vil være langt enklere udbyde nye uddannelser. Det blev bemærket, at det forekommer at være et bureaukratisk system UCC anvender. - Enig, at det er tidskrævende, men samtidig er der enighed om, at det skaber en sammenhæng mellem videngrundlag og hvordan vi tilrettelægger og udfører kvalitetsarbejdet i hele UCC. Det systematiske kvalitetsikringsarbejde giver god anledning til refleksioner over, hvorfor vi gør, som vi gør. Der blev spurgt til kvalitetshåndbøgerne skaber de værdi. -Kvalitetshåndbøgerne er skabt med henblik på understøtte det systematiske kvalitetsarbejde gennem enkle procedurer. Set fra en uddannelsesvinkel er det klart ressourcekrævende, men uddannelserne oplever det ikke som kontrol og som eksternt formulerede standarder, men som internt formuleret og kvalitetsskabende. Det opfattes meningsfuldt. Man får øje på nye problemstillinger. Det er en anden og mere systematisk måde at arbejde på. Det gavner de studerende, medarbejderne og uddannelserne. Fra medarbejdersynspunkt vurderes kvalitetsarbejdet også at være tidskrævende, men det giver medindflydelse og opfattes som meningsfuldt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 8. Orientering om revision af studieordninger for UCC s sundhedsuddannelser. Forslag om bemyndigelse af rektor til t godkende studieordningerne På baggrund af udviklingsprojekt om videreudvikling af landets sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser i regi af Styrelsen for videregående uddannelser, er der arbejdet med at udvikle nye bekendtgørelser for uddannelserne. Som resultat af nye bekendtgørelser skal der udarbejdes nye studieordninger for UCC s tre sundhedsfaglige uddannelser, sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og uddannelsen til psykomotorisk terapeut. UCC har afventet de nye Side 5 af 7

6 bekendtgørelser, i forbindelse med færdiggørelsen af udkast til studieordninger. De nye bekendtgørelser blev offentliggjort den 31. maj 2016, dagen før nærværende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen blev nærmere orienteret om arbejdet med nye studieordninger på landsplan og om fokuspunkter og det forventede indhold til den lokale del af UCC s nye studieordninger for sundhedsuddannelserne, der skal færdiggøres og godkendes til brug for studiestart 1. september Studieordninger drøftes løbende i uddannelsesudvalgene, der har til opgave at indstille nye eller reviderede studieordninger til godkendelse hos bestyrelsen eller rektor. Bestyrelsen drøftede muligheden for at behandle studieordningerne ved et ekstraordinært møde. Samtidig blev der peget på, at studieordninger er et meget teknisk og set som ikke fagperson et meget kompliceret værktøj, der er vanskeligt at drøfte. Bestyrelsens rolle må være at godkende på baggrund af indstilling fra uddannelsesudvalgene. På baggrund af det ekstraordinære tidspres, uddelegeres godkendelsen til rektor. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at godkende nye studieordninger for UCC s tre sundhedsuddannelser; sygeplejerskeuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og uddannelsen til psykomotorisk terapeut. De nye bekendtgørelser for UCC s sundhedsuddannelser sendes til bestyrelsen til orientering. 9. Forslag om udpegning af et bestyrelsesmedlem til VEU Centerråd Der blev fremlagt forslag om udpegning af et nyt medlem af bestyrelsen til Centerrådet for VEU som beskrevet i den fremlagte indstilling. Michael Egelund, der har varetaget medlemskabet i perioden fra juni 2014, ønsker at trække sig fra posten. Bestyrelsen anmodes om at udpeget et nyt medlem for den resterende del af perioden, der varer til maj Bestyrelsen udpegede Klaus Nørskov til medlem af Centerrådet for VEU- Center Hovedstaden og Bornholm. 10. Eventuelt Der blev orienteret om, at der har været afholdt dialogmøde på Læreruddannelsen med deltagelse af bestyrelsesformanden, UCC-ledelsen og undervisere fra læreruddannelsen med henblik på at drøfte henvendelser fra underviserne vedrørende prioriteringer i forbindelse med afskedigelser, pengestrømme m.fl. Side 6 af 7

7 et af bestyrelsesmøde den 1. juni 2016 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg Jesper Würtzen Ditte Charles Amalie Kjærgaard Eybye Katja Zarp Gitte Funch Side 7 af 7