Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 12. juni 2017 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Transkript

1 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 12. juni 2017 Mandag den 12. juni 2017 Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Carsten Koch, Klaus Nørskov, Anne Dorthe Hermansen, Michael Egelund, Agi Csonka, Gitte Funch, Kirsten Jensen, Katja Zarp, Winni Grosbøll, Ditte Charles, Niels Peter Møller, Kjartan Ørum Kristiansen, Bo Madsen Laust Joen Jakobsen, Anne H. Sørensen, Martin Dons Demsig, Lisbeth Harsvik, Tove Hvid, Ingemai Larsen (til pkt. 6) Daniel Kollberg, Else Sommer Carsten Koch Ulla Baarts Bestyrelsesformanden bød velkommen til to nye medlemmer af bestyrelsen: Bo Madsen, der er udpeget af Region Hovedstaden, samtidig er Bergur Løkke Rasmussen udtrådt af bestyrelsen, Kjartan Ørum Kristiansen, der er valgt af de studerende, samtidig er Amalie Kjærgaard Eybye udtrådt af bestyrelsen. Konklusion: Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2017 Konklusion: et blev godkendt. 3. Økonomi Fremlæggelse af økonomirapport pr. 30. april Regnskab pr. 30. april Periodens resultat viser et overskud på 17.2 mio. kr. Prognosen for hele året 2017 viser et driftsunderskud på -16,4 mio. kr., hvilket er 4,3 mio. kr. højere end forventet. Der blev redegjort for baggrunden for det forventede lavere resultat. Revideret Budget 2017 Der blev fremlagt forslag til revideret budget Budgettet var justeret med baggrund i periodiseringer fra samt til finansiering af nye behov i forbindelse med Campus Carlsberg, herunder til en række bygningsmæssige tiltag med henblik på at forbedre studie- og arbejdsmiljø og prioritering af midler til en styrket indsats på studieadministrationen, særligt med henblik på Side 1 af 9

2 skema- og eksamensforhold. Budgetændringen medfører et træk på egenkapitalen på 20 mio. kr. Bestyrelsen drøftede forslag til budgetændringer. Ledelsen forventer at den vanskelige situation med eksamen og skema efter et intenst arbejde og indførelse et ændret workflow vil/kan være løst til næste år. STÅ-opfølgning Der blev orienteret om STÅ-prognose for hele 2017 efter forårets indberetning. Den samlede STÅ-prognose er stort set uændret. Bevillingsreform Der var udarbejdet en oversigt over kendte elementer i reformen, der blev omdelt til bestyrelsen. Der blev redegjort for regeringens forslag til bevillingsreform og hvordan den vil påvirke UCC. Formanden oplyste, at Danske Professionshøjskoler har opmærksomhed på, at der ikke er afsat nye midler i bevillingsreformen. Danske Professionshøjskoler forbereder en kampagne til med henblik på at pege på professionshøjskolernes særlige behov. Konklusion: Bestyrelsen godkendte forslag til ændret budget for Bestyrelsen tog regnskab pr. 30. april 2016 samt STÅ-opfølgning for 2017 og orientering om bevillingsreform til efterretning. 4. Forslag og status vedrørende salg af ejendomme Til mødet var fremsendt statusnotat med forslag vedrørende salg af ejendomme. Der blev orienteret om status for salg af ejendomme. Der blev redegjort for baggrunden for forslag om nedslag i pris vedrørende Sydhavns Plads 4 / Scandia gade 12. Der blev redegjort for baggrunden for forslag om kompensation til Ballerup Kommune vedrørende Bybjergvej 25. Konklusion Bestyrelsen tog til efterretning, at UCC har indgået aftale om Nedslag i pris vedr. salget af Sydhavns Plads 4/ Scandia gade 12, København SV Kompensation til Ballerup Kommune vedr. salg af Bybjergvej 25, Ballerup Bestyrelsen tog orientering vedrørende Buddinge Hovedgade 74-80, Søborg Frederiksværksgade 150, Hillerød til efterretning. 5. UCC s strategiske grundlag i forhold til det Behandling af punktet tog udgangspunkt i det fremsendte statusnotat med bilag samt indstilling. Rektor fremlagde sagen i følgende orden: Side 2 af 9

3 igangsatte arbejde med fusion Rammeaftaler Rektor orienterede om de kommende rammekontrakter, der skal erstatte de hidtidige udviklingskontrakter for de videregående uddannelsesinstitutioner. Der forventes at skulle indgås rammekontrakter for professionshøjskolerne for perioden UCC og Metropol forventer at have to koordinerede parallelforløb med ministeriet for indgåelse af rammekontrakter, hvorefter de to kontrakter kan samordnes efter de to professionshøjskolers forventede fusion. Strategi På baggrund af det igangværende arbejde med at forberede fusion med Metropol, foreslås det, at den nuværende strategi for UCC forlænges for perioden Strategien er fortsat aktuel med sine fem fokusområder. I løbet af den kommende periode, vil drøftelse af en ny strategi for den fusionerede institution blive aktuel. Bestyrelsen drøftede forslag om forlængelse af UCC s strategi. UCC s strategi er meget værdibaseret, der bør derfor være en meget grundig drøftelse af om milepælene er nået. Det foreslås at strategien forlænges, men at det vælges at sætte særligt fokus på de punkter der særligt prioriterer et godt studiemiljø og et godt arbejdsmiljø. Det foreslås derfor at der sættes særligt fokus på strategiens punkter 2. Vi fremmer studieaktivitet og studiekompetencer 5. Vi styrker sammenhængskraften 6. Vi sikrer et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø Det svarer til de fokusområder der er udgangspunkt for arbejdet i campus: nærhed, fællesskab og sikker drift. Strategisk fokus 2016 Afrapportering af strategisk fokus 2016 var fremsendt som bilag. Afrapportering af strategisk fokus 2016 blev fremlagt. De gældende milepæle for strategisk fokus foreslås fastholdt for Fusion med Metropol: Der blev givet en status for arbejdet med at forberede det grundlag, der skal føre til en fusion mellem UCC og Metropol. Som beskrevet i beslutningsgrundlaget fra bestyrelsesmødet den 28. marts er fusionsarbejdet organiseret med en styregruppe bestående af de to rektorer og de to bestyrelsesformænd samt et fusionssekretariat. Der er desuden nedsat de forudsatte følgegrupper bestående af henholdsvis medarbejdere og studerende til at følge og rådgive styregruppen. Samtidig har et udbud været gennemført med henblik på at indgå aftale med et eksternt konsulenthus, der skal yde rådgivning og bistand under fusionsprocessen. Side 3 af 9

4 I den indeværende periode skal vision for fusionen drøftes og udfoldes nærmere. Der er etableret en kommunikationsplatform, hvor det vil være muligt at følge fusionsprocessen. UCC og Metropol er i øjeblikket i dialog med ministeriet med henblik på at få afklaret en række forhold, herunder hvilken fusionsform, der vil være hensigtsmæssig. Ved bestyrelsesmøder i henholdsvis Metropol og UCC i efteråret 2017 forventes et grundlag for fusion at blive fremlagt til beslutning. Bestyrelsen drøftede fusionsprocessen: Medarbejderne har modtaget beslutningen om fusion med stor opmærksomhed, ikke modstand, men med en forventning om, at der sikres et ordentligt, gennemarbejdet grundlag. Der er naturligvis en frygt blandt medarbejdere for, at der mistes arbejdspladser i fusionen. Bestyrelserne har lagt vægt på, at der ikke er forudsat et provenu ved fusionen, der ikke en spareøvelse. De studerende er afventende, mange vil ikke være i UCC, når fusionen træder i kraft, men de studerende har forventninger og håb til inddragelse m.v. og er glade for at deltage i følgegrupper. De to Studenterråd har allerede etableret et samarbejde. Generelt er der en positiv ånd i det samarbejde, der allerede er i gang. Bestyrelsen ønsker at være orienteret og deltage i drøftelser om vision og strategi inden fusionsgrundlaget for den fælles fremtidige institution fremlægges til beslutning på et bestyrelsesmøde. Der bør være en tydelig proces. Bestyrelsen vil gerne orienteres undervejs og have mulighed for at komme med kommentarer og input. Det foreslås, at UCC-bestyrelsen holder et ekstraordinært møde eller et seminar til drøftelse af vision og grundlag. Der vil blive taget initiativ til et sådant møde. I forbindelse med forberedelse af fusionen vil det være hensigtsmæssigt om bestyrelsens periode (pt. udløb pr ) kan forlænges indtil den endelige fusion træder i kraft. Drøftelse af UCC s uddannelsesportefølje Til brug for drøftelse af UCC s uddannelsesportefølje var bilagt et notat med bilag vedrørende scenarier for optag på UCC s professionsbacheloruddannelser Side 4 af 9

5 Der ønskedes en drøftelse af de vilkår og konjunkturer, der kan påvirke optaget på UCC s uddannelser. Bestyrelsen drøftede sagen kort. Der blev redegjort for særlige forhold på de enkelte uddannelser, der påvirker muligheden for optag i perioden Konklusion Bestyrelsen besluttede at den institutionelle strategi forlænges for perioden eller til fusionens ikrafttræden. Fokuspunkterne fastholdes med særligt fokus på strategiens punkter: 2. Vi fremmer studieaktivitet og studiekompetencer 5. Vi styrker sammenhængskraften 6. Vi sikrer et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø at UCC s forhandlinger om rammekontrakt med ministeriet koordineres med Metropol at de gældende milepæle for strategisk fokus fastholdes for Institutionsakkreditering, kvalitetsopfølgning Status vedrørende akkrediteringsprocessen, herunder afrapportering på møder med akkrediteringspanelet. Ingemai Larsen deltog i dette punkt og orienterede om Akkrediteringspanelets første besøg os UCC i uge 23. fremlagde dette punkt. På baggrund af UCC s selvevalueringsrapport, havde akkrediteringspanelet udarbejdet en besøgsplan med 13 møder med bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og studerende i UCC. Ultimo juni vil UCC modtage oplysning fra Akkrediteringsinstitutionen om, hvilke audit trails, der er udvalgt for UCC. I det følgende forløb bør UCC være opmærksom på, at der lægges meget vægt på opfølgning og konkret handling samt på at hele organisationen, inkl. praktiksteder, steder til studieophold m.fl. er involveret og har kendskab til kvalitetssystemet. På baggrund af møderne udarbejdes et årshjul for bestyrelsen med tidspunkter for beslutninger og opfølgning indarbejdet. Konklusion: Bestyrelsen tog orientering om institutionsakkreditering og kvalitetsopfølgning til efterretning. 7. Campus Carlsberg, status efter det første år i Campus Carlsberg Rektor orienterede om status vedrørende det første år i campus ved hjælp af en række slides, der sendes med referatet. Campus tilbyder nye rammer for læring Side 5 af 9

6 En af ambitionerne med Campus Carlsberg; at være nytænkende, at skabe en slags laboratorium. På CC kommer mange mennesker på besøg, fordi her sker udvikling, et godt eksempel er Future Classroom. At være studerende i campus Der skal være rum til fordybelse, læsning og udvikling i uddannelsen og i campus. Som studerende i campus skal man medvirke til at tænke på nye måder at skabe nærhed og fællesskab. Der findes allerede et mangfoldigt foreningsliv i campus. Men der skal er behov for en studiekultur, hvor studerende deltager mere aktivt i studie og undervisning. UCC vil drøfte mødepligt som en mulighed. Modulisering af uddannelserne har vist sig at medvirke til at modarbejde følelsen af fællesskab på studiet. Det var forventet, at valgfrihed (mellem mange moduler) ville være det optimale for de studerende. Men de unge søger campus for fællesskab og en del giver udtryk for at opleve ensomhed. Der arbejdes med, at det ikke modarbejder hinanden. UCC vil fortsat signalere, at vi prioriterer arbejdet med nærhed og fællesskab og sikker drift. At være medarbejder i Campus Carlsberg. Medarbejdere medvirker bl.a. til at bygge bro til det omgivende samfund og til at skabe det tværfaglige. Nabohood projektet er et eksempel. Her involveres man i det nære forløb i campus. Et eksempel er Folkekøkkenet. Der arbejdes med et forbedret arbejdsmiljø i den nye campus. Det er en opgave, der er højt prioriteret. Nærhed, fællesskab og sikker drift er nøgleord. Påbud fra Arbejdstilsynet vedrørende pædagoguddannelsen gør det ikke mindst højt prioriteret. De faglige miljøer er fortsat under udvikling, heri indgår en ændret seating, som et resultat af de erfaringer der er gjort i forbindelse med indflytning og igangsætning i campus. Det bærende element er fortsat faglige miljøer, men der er opmærksomhed på, at medarbejderne har behov for at være seatet sammen med de undervisere, de har det daglige samarbejde med. UCC s nye forskningsstrategi spiller en væsentlig og positiv rolle ind i de faglige miljøer. Indeklima UCC oplevede desværre udfordringer med skimmelsvamp i den nye campus i nogle lokaler i Warehouse. Udfordringen er ved at være løst. Åben campus. Campus skal være mest mulig åben. Flest mulige lokaler skal være tilgængelige for studie- og mødeaktivitet. Samtidig ønskes det at huset kan Side 6 af 9

7 være åbent for andre, herunder Københavns Kommune til brug for idræt m.v. om aftenen. Synlighed Et af målene med at få UCC samlet i campusser var at blive synlige og mere tydelige. UCC kort fortalt vidner om, at UCC i løbet af de 10 måneder i Campus Carlsberg er blevet mere tydelig plads og mere omtale i medier m.v. Samtidig har mange udvalg og delegationer været på besøg. Konklusion Bestyrelsen tog status til efterretning. Bestyrelsen ønsker en tilsvarende opfølgning på fremtidige bestyrelsesmøder vedrørende progression/fremdrift i Campus Carlsberg. 8. Ansættelse Anne Hasling Sørensen forlod mødet under behandlingen af dette punkt. Til bestyrelsen var fremsendt en indstilling vedrørende ansættelse af ressourcedirektør. Det blev på forespørgsel oplyst, at forslag om ansættelse af en direktør er koordineret med Metropol. Konklusion Bestyrelsen tilsluttede sig enstemmigt at følge indstillingen om at ansætte Anne Hasling Sørensen som ressourcedirektør med virkning pr. 1. august (rettes til ) 9. Meddelelser Formand Danske Professionshøjskolen Carsten Koch er genvalgt for en to-årig periode som formand for bestyrelsesforeningen i Danske Professionshøjskoler. Årsmøde 2017, Danske Professionshøjskoler Overskrift: Det 21. århundredes kompetencer i en dansk uddannelseskontekst. Mødet behandlede blandt andet oplæg om - Betydning af digitalisering og automatisering for samfund, arbejdsliv og privatliv som afsæt for at identificere professionsuddannelsernes udfordringer. Studenterforum UC: Nyoprettet studenterforum, der samler de studerende i professionshøjskolesektoren på tværs. Grunduddannelse af skoleledere Fremtidige kompetencebehov og uddannelsestilbud Rapport, der er udgivet af KL marts 2017 indeholder kortlægning og anbefalinger til et fremtidig samlet uddannelsestilbud til skoleledere. Regeringen og KL s udvalg blev nedsat i september leledere.pdf Side 7 af 9

8 Regeringens udspil til dagtilbudsreform April 2017 udkom Børne og Socialministeriets rapport Stærke dagtilbud alle børn skal med i fællesskabet. Regeringen vil med sit udspil bl.a. sætte fokus på centrale temaer for stærkere dagtilbud og mere fleksibilitet for børnefamilier. UCC kort fortalt Om UCC i pressen særskilt bilag sendt til bestyrelsen med mødematerialet. Udleveret UCC Magasin nr. 20 juni 2017 om dagtilbud Den bedste start Profviden Professionshøjskolernes videnregnskab om forskning og udvikling Eventuelt Der blev udtrykt tilfredshed med notatet Kort fortalt til UCC. Der blev opfordret til, at bestyrelsesmaterialer og ændrede tidspunkter for møder sendes og meddeles i god tid. Der udsendes en Doodle vedrørende møde om vision m.v. Side 8 af 9

9 et af bestyrelsesmøde den 12. juni 2017 er godkendt den Carsten Koch, bestyrelsesformand Klaus Nørskov, næstformand Agi Csonka Anne Dorthe Hermansen Michael Egelund Kirsten Jensen Niels Peter Møller Else Sommer Bo Madsen Daniel Kollberg Winni Grosbøll Ditte Charles Kjartan Ørum Kristiansen Katja Zarp Gitte Funch Side 9 af 9