Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 10. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00

Transkript

1 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 10 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen akio Fleischer Kristian Broberg Ole I. Frederiksen Jens Immanuelsen Jørgen Kruse Jens Kr. Therkelsen Jens Vetterlain Peter Olsen Hans Aronsen Bendt Broberg Kristiansen Ane Hansen Karl Markussen Masauna Peary Naja Petersen IA IA IA IA A A A Tilstede: Mødt/Tlf./tedfortræder Referent: Tilforordnede: Afholdt: Hans Eriksen Direktionen, Karl Jørgen Geisler, Thomas Wiemann Pr. telefon KOM EMNE Bilag Budgetopfølgning I Kanukokas fremtidige struktur Børne- og ungepolitik Tillægsbevilling konto 53 til 56, Levende boplads Qasigiannguit 004 Orienteringssager Lukkede punkter Emne Godkendelse af dagsorden Beslutning:

2 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 2 af 10 ag nr. KOM Bilag nr. 001 Journal nr Emne Budgetopfølgning I-2015 Resume: Der skal som minimum foretages 3 budgetopfølgninger hvert år. Den første budgetopfølgning viser, at der på en del områder vil ske overskridelser på det vedtagne budget. Det vurderes, at der ikke umiddelbart kan findes tilsvarende besparelser. Det er derfor nødvendigt, at der straks igangsættes en gennemgang af hele budgettet incl. budgetforudsætninger med henblik på finde de nødvendige besparelser. Af det oprindelige budget fremgår at kassebeholdningen ultimo er beregnet til 45 mio. kr. Det er administrationens vurdering at kassebeholdningen mindst skal være på 45 mio. kr. for at kommunen til enhver tid kan betale løbende udgifter. agsfremstilling: Økonomiudvalget søges om - Godkendelse af omplaceringer for konto 3 og 5 i henhold til vedlagte bilag. - Godkendelse af tillægsbevillinger, der skal fremsendes til kommunalbestyrelsen. BUDGETREVIION NR ADMINITRATION Budget Tillægsbev. NYT BUDGET m/tillægbev. ansøgninger BR Udgifter til folkevalgte Den kommunale forvaltning Kantinedrift IT Tværgående aktiviteter ADMINITRATION I alt DET TEKNIKE OMRÅDE 20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v Renholdelse incl. snerydning Levende ressourcer Forskellige kommunale virksomheder Brandvæsen Øvrige tekniske virksomheder DET TEKNIKE OMRÅDE I alt ARBEJDMARKED- OG ERHV.OMRÅDET 30 Bilag til anvisning - konto Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Revalidering Erhvervsejendomme 0 0 0

3 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 3 af Kommunalt erhvervsengagement Piareersarfiit Arbejdsmarkedsydelser ARBEJDMARKED- OG ERHVERVOMRÅDET I 3 alt OCIALOMRÅDET 40 Fripladser på daginstitutionsområdet Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Førtidspension Underholdsbidrag Offentlig hjælp Andre sociale ydelser Ældreforsorg Handicapområdet Andre sociale udgifter OCIALOMRÅDET I alt UNDERVINING OG KULTUR 50 Daginstitutionsområdet for børn og unge kolevæsenet Fritidsvirksomhed Biblioteksvæsen Museer Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål UNDERVINING OG KULTUR I alt FORYNINGVIRKOMHEDER 60 Bilag til anvisning - konto Varmeforsyning Renovation m.v Øvrige forsyningsvirksomheder FORYNINGVIRKOMHEDER I alt DRIFTUDGIFTER I alt ANLÆGUDGIFTER 70 Anlægsudgifter vedrørende boligområdet Anlægsudgifter vedrørende administrationen Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds Anlægsudgifter vedrørende det sociale område Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed Anlægsudgifter vedrørende byggemodning ANLÆGUDGIFTER I alt INDTÆGTER 80 Personlig indkomstskat elskabsskat Generelle tilskud og udligning Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst Andre indtægter

4 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 4 af Afskrivninger Årets driftsresultat INDTÆGTER I alt DRIFT I alt TATU 90 AKTIVER 91 Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Uomsættelige aktiver AKTIVER I alt PAIVER 96 Kortfristet gæld Langfristet gæld Regulerende passiver Kapitalkonto PAIVER I alt TATU I alt BALANCE I alt Likvide midler Primo Likvide midler Ultimo pecifikationer og begrundelser fremgår af vedhæftede underbilag. Det betyder, at det allerede i indeværende år er nødvendigt at finde besparelser på kr. for at opretholde en kassebeholdning på 45 mio. kr. ultimo En kassebeholdning i størrelsesorden 45 mio. kr. vurderes at være nødvendig for at kommunen er i stand til at betale løbende udgifter. Indstilling: - Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen tages til efterretning. - At Kommunalbestyrelsen godkender følgende tillægsbevillinger: o Under konto 4 overflyttes 2,5 mio kr. fra konto 46 til konto 45 o Under konto 4 overflyttes fra konto 49 til konto 48 (handicapområdet) - At kommunalbestyrelsen ikke godkender tillægsbevilling vedr. konto 18, på kr At øvrige tillægsbevillinger oversendes til Kommunalbestyrelsen til prioritering. - Fagudvalgene pålægges snarest at igangsætte en gennemgang af deres budget incl. Budgetforudsætninger. Beslutning:

5 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 5 af 10 ag nr. KOM Bilag nr. 002 Journal nr Emne Kanukokas fremtidige struktur Resume: Kanukokas fremtidige struktur var anmodet optaget på udkast til dagsorden til Kommunalbestyrelsen den 30. april. Materialet blev imidlertid først modtaget og rundsent umiddelbart før mødet, og punktet blev derfor udsat. Punktet behandles nu på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde. agsfremstilling fra Kanukoka: iden ændringerne i den kommunale struktur i forbindelse med opstarten af strukturreformen har kommunerne ønsket en ændret struktur i den fælleskommunale organisation. Ønsket har fra kommunerne har været, at KANUKOKA s struktur og arbejdsform samt opgaver skal afspejle sammenlægningen af kommunerne fra 18 til 4 kommuner. Dette ønske har været udtrykt på flere delegeretforsamlinger samt af bestyrelsen siden Efter valget til kommunalbestyrelserne i 2013 blev ønsket om en ændret struktur igen fremført. Ønsket om en tilpasning af landsforeningens struktur har i perioden frem til 2014 primært koncentreret sig om ændringer i sammensætningen af bestyrelsen, uden dette har medført en grundlæggende evaluering af KANUKOKA s formål og virke. For at kunne udarbejde en ny strategi for KANUKOKA har det været nødvendigt at få analyseret landsforeningens overordnede struktur og konsekvenserne af denne. Hensigten med analyserne har været at identificere en mulig struktur, der tilgodeser en mere direkte indflydelse på KANUKOKA fra kommunalbestyrelserne samt et mere klart mandat for KANUKOKA og dermed bestyrelsen. Arbejdet med en ny struktur for KANUKOKA har siden sommeren 2014 i hovedpunkter været som følger (se bilag): - Først har medarbejderne på landsforeningens sekretariat fulgt op på ønskerne om ny struktur i det kommunale samvirke, dets opgaveløsning og den overordnede organisation i henhold til den nye kommunestruktur og dens målsætninger. Et udkast herom blev sammenskrevet. - Derefter var udkastet til drøftelse i bestyrelsen som anmodede om at en videreudvikling af forslaget skulle ske i samarbejde med kommunaldirektørerne fra alle de fire kommuner. Resultatet af drøftelserne på denne plan resulterede i et notat, som koncentrerede sig om forskellige modeller til politisk styring, herunder bestyrelse i forskellige variationer og spørgsmålet om delegeretforsamlingens eksistens. - Inden notatets indhold blev præsenteret for KANUKOKA s samlede bestyrelse, blev det af formanden taget op i et telefonisk samråd med borgmestergruppen den 12. marts Her blev det kommenteret. Og på baggrund af disse kommentarer blev der udarbejdet et notat til bestyrelsen med anbefalinger, der i sidste ende skal til drøftes i kommunalbestyrelserne. Notatet blev præsenteret for bestyrelsen på dennes møde den 14. april. Her anmodede bestyrelsen KANUKOKA s ledelse om at fremsende forslaget til drøftelse i de enkelte

6 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 6 af 10 kommunalbestyrelser, således at kommunalbestyrelsernes beslutninger kan danne grundlag for drøftelser på de delegeredes midtvejs-seminar den 2. og 3. juni Det skal understreges, at der skal udarbejdes helt nye vedtægter samt forretningsorden, såfremt kommunalbestyrelserne godkender anbefalingerne. amtidig skal der udarbejdes strategier de forskellige sagsområder, således disse afspejler en ny struktur. De administrative anbefalinger til drøftelser i kommunalbestyrelserne er følgende: o At forslag til vision godkendes. o At forslag til mission godkendes. o At KANUKOKA fortsat skal have en fast formand og at denne vælges blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne i medlemskommunerne, samt at formanden i fremtiden søger orlov fra kommunalbestyrelsen i forbindelse med formandshvervet. o Hvorvidt bestyrelsen ud over formanden skal bestå af borgmestrene fra medlemskommunerne samt 2. viceborgmestrene/gruppeformanden for mindretalsgruppen i de enkelte kommunalbestyrelser i medlemskommunerne. o Hvorvidt 2. viceborgmestre/gruppeformænd for mindretalsgruppen skal være tilforordnede bestyrelsesmedlemmer med taleret eller fuldgyldige medlemmer. o At delegeretforsamlingen nedlægges og at KANUKOKA i fremtiden arrangerer et årligt kommunalt topmøde med deltagelse af medlemskommunernes økonomiudvalg. o At kommunalbestyrelsernes beslutninger danner udgangspunkt for drøftelserne vedrørende KANUKOKA s fremtidige struktur på midtvejs-seminaret den 2. og 3. juni upplerende bemærkninger: Til orientering kan supplerende oplyses, at Økonomiudvalget i Kommune Kujalleq er fremkommet med følgende bemærkninger: Direktionens indstilling: Der er flere ting der virker besynderlige i oplægget: 1. KANUKOKA s struktur bør tage udgangspunkt i den økonomiske virkelighed, nemlig med afsæt af de tre medlemskommuners kontingenter for KANUKOKA s administrative struktur har ikke ændret sig efter at de 18 kommuner er blevet til Bør den administrative struktur være departemental eller en driftsstruktur. 4. Hvorfor skal Kommuneqarfik ermersooq være med til at afgøre fremtidig struktur, når de udtræder ved årets udgang. 5. pørgsmål om Landsforeningens fremtidige geografiske placering. Indstilling: Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen følgende: 1. Kanukoka skal være alles sammenslutning. 2. Hvad skal Kanukoka s arbejdsopgaver være fremover?

7 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 7 af Hvilke indsatsområder skal prioriteres? 4. Hvordan skal strukturen se ud fra indsatsområder? 5. Der sættes spørgsmålstegn ved om Kanukoka skal styres politisk. 6. kiftende formandskab skiftende mellem medlemmerne i 1-2 årig periode. Betænkelighed over at oplægget kun bygger op ud fra 3 kommuner. Bilag: - Bilag 1: Notat af den 3. februar 2015 til bestyrelsen: trategi for politisk styring af KANUKOKA - Bilag 2: Referat bestyrelsesmødet den 10. februar Bilag 3: Notat af den 10. marts 2015 til formanden og borgmestrene: Ny struktur for politisk styring af KANUKOKA - Bilag 4: Notat af den 13. marts 2015 med sammendrag af formandens samråd med borgmestrene - Bilag 5: Notat af den 25. marts 2015 til bestyrelsen: Ny struktur for politisk styring af KANUKOKA - Bilag 6: Referat af bestyrelsesmødet den 14. april 2015 Beslutning:

8 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 8 af 10 ag nr. KOM Bilag nr. 003 Journal nr Emne Børne- og ungepolitik Resumé: Udvalg for Børn og Kultur, samt Udvalget for ociale anliggender, har behandlet udkast til børn og unge politik. agsfremstilling: Der henvises til vedlagte sagsfremstillinger med beslutninger fra de to fagudvalg, idet bemærkes, at Udvalget for sociale anliggender har bemærkninger, der ønskes tilføjet Børne og Unge politikken. Indstilling: Kommunalbestyrelse bedes godkende Børn og Unge politik, herunder overveje Udvalget for ociale Anliggenders bemærkninger. Bilag: - Udkast til Børn og Unge politik - Beslutningsreferat Udvalg for Kultur og Fritid - Beslutningsreferat Udvalg for ociale anliggender Beslutning:

9 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 9 af 10 ag nr. KOM Bilag nr. 004 Journal nr Emne Tillægsbevilling konto 53 til 56, Levende boplads, Qasigiannguit agsfremstilling: Økonomiudvalget har på møde 04/15 som punkt behandlet ansøgning om tillægsbevilling (omplacering) fra Udvalget for kultur, undervisning og fritid.. Ansøgning Til Konto Kontonavn Finansiering Beløb (1000 kr.) Nr Personaleomkostning ,0 Indstilling: Økonomiudvalget indstiller, - At økonomiudvalget godkender ansøgningen. Bilagsmateriale: 1. agsfremstilling og ansøgning fra Udvalget for Kultur, undervisning og fritid Beslutning:

10 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 10 af 10 Underskriftsblad: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen Kristian Broberg akio Fleischer Ole InûsutoK' Frederiksen Jens Immanuelsen Jørgen Kruse Jens Kristian Therkelsen Bendt Broberg Kristiansen Peter Olsen Hans Aronsen Ane Hansen Jens Vetterlain Masauna Peary Karl Markussen Naja Petersen