Orientering om årsregnskaber for KUNSTEN, Nordjyllands Historiske Museum og Springeren

Transkript

1 Punkt 6. Orientering om årsregnskaber for KUNSTEN, Nordjyllands Historiske Museum og Springeren Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalget orientering om regnskaber og beretninger 2014 for KUNSTEN, Nordjyllands Historiske Museum og Springeren. Beslutning: Til orientering. Mads Sølver Pedersen var fraværende kl Side 1 af 6

2 Sagsbeskrivelse Der er i regi af Sundheds- og Kulturforvaltningen 13 selvejende/private kulturinstitutioner, der årligt modtager et kommunalt tilskud på kr. eller derover. Her følger en orientering om årsregnskaber og -beretninger fra KUNSTEN, Nordjyllands Historiske Museum og Springeren for Hovedtallene i regnskaberne ser således ud (opgjort i 1000 kr.): Udgifter Indtægter Inkl. tilskud Over- /underskud = underskud Samlet tilskud Kommunalt tilskud, brutto Kommunalt tilskud, netto Kunsten Nordjyllands Historiske Museum Springeren Samlet tilskud kan ud over offentlige tilskud være tilskud fra private (fonde, sponsorer og lignende). Overskud/underskud er overført til status i henhold til reglerne om overførsel mellem årene. Skemaet nedenfor viser tilskud fra staten, Den Regionale Kulturaftale og Aalborg Kommune til hhv. KUNSTEN og Nordjyllands Historiske Museum: KUNSTEN Tilskud, staten Tilskud, Den Regionale Kulturaftale Tilskud, Aalborg Kommune, brutto Tilskud, tilbageløb Rådighedsbeløb til indkøb af kunst samt formidling Driftstilskud Driftstilskud Aalborg Kommune Puljetilskud Aalborg Kommune NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Tilskud, staten Tilskud, Den Regionale Kulturaftale Tilskud, Aalborg Kommune, brutto Statstilskud NHM tilskud (udgravninger) Driftstilskud, Aalborg Kommune Driftstilskud, Mariagerfjord Kommune Driftstilskud, Rebild Kommune Institutionernes årsegnskaber/-beretninger medbringes til mødet. Såfremt der ønskes kopi af disse, kan der rettes henvendelse til afdelingen for Kultur, Landdistrikter og Fritid. kl Side 2 af 6

3 Årsberetning fra KUNSTEN De samlede udgifter for KUNSTEN var i 2014 på kr. og der var indtægter for kr. Skemaet nedenfor uddyber indtægtsgrundlaget. KUNSTEN - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune, driftstilskud Aalborg Kommune, puljetilskud Den Regionale Kulturaftale Statstilskud Statstilskud, pulje Ikke-offentlige tilskud, entre, café, omvisninger mm Anden kulturformidling Diverse KUNSTENs besøgstal i 2014 var naturligvis påvirket af byggeriet. Besøgstallet for perioden er (inkl. fribilletter/eksl. sæsonkort) var et turbulent år for KUNSTEN, med et væld af aktiviteter og en museumsbygning lukket på grund af byggeri. Kunsten valgte at markere udflytningen med en lang række arrangementer og gratis entré til publikum i weekenden 31. maj - 1. juni Inden da havde museet i første halvår 2014 vist udstillingen Drømmeland, der med museets samling, en lang række indlån og iscenesættelser af stof fra Kvadrat viste drømmescenarier på tværs af kunstens historie. En række mindre udstillinger samt udstillinger med Julie Nord og Jacob Martin Strid, der var åbnet i 2013, prægede også 1. halvdel af Efter 1. juni startede en ny fase for KUNSTEN med helt nye initiativer under overskriften KUNSTEN to go og KUNSTEN fik base i det tidligere billetkontor på Aalborg Banegård fra september Her har man kunnet møde en række udstillinger og arrangementer for både børn og voksne. KUN- STEN to go spreder sig til hele byen, regionen og landet - som et museum uden vægge. I august blev museet på Kong Christians Allé omdannet til en byggeplads. Restaureringen og revitaliseringen af Alvar Aaltos berømte bygning er et krævende arbejde. Projektet er udbudt som ni fagentrepriser, og dette kræver både nænsomhed og stor koordinering. Trods enkelte udfordringer er byggeriet forløbet planmæssigt i Det omfattende byggeri handler både om at bevare en bygning og ikke mindst - at revitalisere museet som institution. KUNSTEN har 2014 har derfor også arbejdet intensivt på at eksperimentere med formidling, udvikle publikumstilbud, styrke samlingen og skærpe forskningen. I november kl Side 3 af 6

4 lykkedes det KUNSTEN med Ny Carlsbergfondets hjælp at erhverve Asger Jorns hovedværk fra 1969, L'offre et la Demande, på auktion i Amsterdam. Og i december 2014 lykkedes det ligeledes at få tilsagn fra Ny Carlsbergfondet om en bevilling til et postdoc-forløb i kunst i det offentlige rum i samarbejde med Aalborg Universitet. I løbet af 2014 har KUNSTEN også arbejdet på at kunne overtage ledelsen af Utzon Center på Aalborgs havnefront, og i oktober lå en endelig samarbejds- og managementsaftale. Der er fokus på, at KUNSTEN og Utzon Center kan styrke hinanden fagligt og organisatorisk og samtidig bevare hver sin selvstændige profil. Årsberetning fra Nordjyllands Historiske Museum Nordjyllands Historiske Museum havde i 2014 udgifter på kr. og indtægter på kr., og museets reserver kunne således tilføres kr. Museet finder stadig over 40% af sin omsætning fra andre kilder end offentlige tilskud. Skemaet uddyber indtægtsgrundlaget. NHM - tilskud og indtægter Beløb Aalborg Kommune Mariagerfjord Kommune Rebild Kommune Staten Entre og salgsindtægter Fonde og arkæologi Indtægtsdækket virksomhed Nordjyllands Historiske Museum (NHM) havde i 2014 i alt besøgende, hvilket er en stigning på næsten 9 % i forhold til Besøgstallet afspejler forskellige tendenser, således havde Hals Museum og Vikingecenter fin fremgang, mens der på de resterende museer under NHM ikke var de store forskydninger. I 2014 var der beskæftiget 100 personer svarende til 52 fuldtidsstillinger. Bestyrelsen består af 12 personer, der dels er foreningsvalgte og dels repræsenterer Aalborg, Mariagerfjord og Rebild Kommuner. NHM brugte i 2014 megen tid og ressourcer på at udarbejde et projekt om at skabe nye rammer for udstillinger og formidling i den gamle museumsbygning, der huser Aalborg Historiske Museum. Dette har været et stort ønske i flere generationer, og nu står museet med et spændende projekt, der støttes af Aalborg Kommune, og som museet i løbet af de kommende år søger finansieret via fonde. Af andre større udviklingsprojekter kan nævnes: Helhedsplan for Møllehistorisk Samling og Hadsund Egnssamling, Renovering af Hals Skanse og Nyt Museum ved Fyrkat. kl Side 4 af 6

5 Årsberetning fra Springeren Maritimt Oplevelsescenter De samlede indtægter på Springeren var i kr., der var udgifter på kr. Det samlede resultat er således et underskud på kr. Skemaet uddyber indtægtsgrundlaget. Springeren - tilskud og indtægter Beløb Billetsalg Indtægter, guide Donationer, i alt Driftstilskud, Aalborg Kommune Sponsorindtægter Salg, souvenir Arrangementer Varesalg, Minicafé Varekøb Springeren havde i besøgende, svarende til en stigning på 5,5 % i forhold til Der blev bl.a. gennemført 32 guidede ture, 44 selskaber (hvoraf de fleste har været med spisning), 22 sejlsportskurser samt 34 børnefødselsdage. Springeren blev tidligt på året klar over, at den udviklingsplan som bestyrelsen havde iværksat ikke kunne holdes indenfor et positiv årsresultat. For at fortsætte den positive udvikling valgte bestyrelsen at vedtage et budget med et underskud på kr. Billettab som følge af den varme sommer sammenholdt med ekstraordinære udgifter til reparation af Springerens udendørs ledningsnet har været medvirkende til, at Springeren i 2014 ender med et underskud på kr. Bestyrelsen rettede derfor henvendelse til Sundheds- og Kulturudvalget i efteråret om Springerens fremtidige udfordringer. Dette resulterede ved budgetforhandlingerne i et bevilliget ekstra årligt driftstilskud på kr., som sammen med det nuværende tilskud skal sikre den fremadrettede drift. På aktivitetssiden er udviklingen positiv, og kulminerede med værtskabet for Nordisk Sejlads med 350 deltagere til spisning og fest på Springeren. Der blev i 2014 samarbejdet med spillestedet 1000Fryd om afviklingen af to koncerter med elektropop kunstneren Lydmor. Koncerterne blev afviklet i U-båden Springeren og gav publikum en helt unik oplevelse. Ud over ovenstående arrangementer har der i 2014 være afviklet flere receptioner. I 2014 har Springeren deltaget i et projekt vedrørende en nyudviklet museums-app, som samler de landsdækkende tråde på museumsområdet. Samtidigt er de gået i luften med deres egen APP, der giver de besøgende mulighed for at lave deres egen rundvisning. Springeren har også arbejdet på projektet Aalborg Minimarina, der skal være med til at forbedre formidlingen af dansk søfartshistorie til især børn og børnefamilier. Der er planer om at anlægge kl Side 5 af 6

6 en vandlegeplads bestående af et vandbassin på 70 kvadratmeter, hvor gæsterne kan sejle med radiostyrede både. Herudover ønsker Springeren at anlægge et stort legeskib, hvor børnene kan fortsætte læringen i leg og udleve oplevelserne fra udstillingen. Skibet er 20 meter langt, 13 meter bredt med 10 meter høje master. Det har ca. 30 forskellige legeaktiviteter. De samlede anlægsudgifter beløber sig til 1,9 mio. kr. som Springeren arbejder på at skaffe via diverse fonde og puljer. kl Side 6 af 6