.calmenstyringsdialog.dk Dato: 10. december 2014

Transkript

1 .calmenstyringsdialog.dk Dato: 1. december 214 Styri ngsrapport fo r almen boligorganisation med egne boligafdel nger Organisationstype: Organisationsnr: Navn: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Boligorganisation 714 FællesBo A. Konklusion Vurderer boligorganisationen samlet set, at boligorganisationen opnår tilfredsstillende resultater? QHø srao Qruogen grad Quindre grad QRinge grao Evt. kommentarer Vurdere^r boligorganisationen samlet set, at boligorganisationen igangsætter passende initiativer til imødegåelse af boligorganisationens srao Qruogen grao Qvindre grad QRinge grac Evt. kommentarer Er der behov for at drøfte aftaler med kommunen om boligorganisationens forhold? Ja Oru"j Hvis ja, kommentarer - Helhedsplaner. - Tab ved fraflytning. Er der behov for at drøfte aftaler med kommunen om en særli O " Or.r"j g indsats i nogle afdelinger? Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 1 af 12

2 Almenstyri ngsd ialog.dk Dato: 1. december 214 Hvis ja, evt. kommentarer Afdel i n g : 43-43, En g holmvej, Nørregade/Strøget/Postgården Hvilken indsats? Boligerne har nogle trælse adgangsforhold og de lejligheder der flyttes fra, er beliggende på 1. sal. P.t. har vi 3 tomgange. Og der er korte ventelister på lejemål i Postgården på 1. sal. Afdeling: , Anemonevej Hvilken indsats? Anemonevejomfatter 77 boliger og er stærkt nødlidende. Der er.forskellige facadeproblemer og andre byggefysiske problemstillinger samt nogen lejeledighed Der arbejdes med en helhedsplan for afdelingen. Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 2 af 12

3 Almenstyri ngsdialog.dk Dato: 1. december 214 B. Gennemgang af boligorganisation Vurdering Økonomi/drift Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens økonomi, administration og drift? FællesBo oplever ikke væsentlige udfordringer med hensyn til økonomi, administration og drift, da FællesBo pt. har en sund egenkapital. Der arbejdes meget intenst med nedbringelse af tomgangs boliger og tab ved fraflytning, da vi på sigt kan forudse problemer med egenkapitalens størrelse. Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat med hensyn til boligorganisationens økonomi, administration og drift? FællesBo er meget opmærksom på at kigge bredt på investeringer for fortsat optimering af afkastet fra værdipapirer. Renteniveauet pt. muliggør ikke store afkast. Samtidig har FællesBo fokus på benchmarking, herunder fortsat optimering af drift, edb og digitalisering Baggrund/fakta Regnskabsnøgletal Værdi Benchmark Sidste års værdi Administrationsbidrag, kr. pr. lejemål 3.861, , ,28 Byggesagshonorar, nybyggeri, andel af anskaffelsessum, 2,29 1,36 Byggesagshonorar, renovering støttet af Landsbyggefonden i/t itt itt Dispositionsfond, kr. pr. lejemål Arbejdskapital, kr. pr. lejemål 1.744, , Evt. kommentarer Byggesagshonorar fra nybyggeri er lavt, da der er bygget meget få nye boliger 4.526, , , ,55 Sager ved beboerklagenævnet lår Sidste år Afgjorte sager HelUDelvist tabte Afgjorte sager Helt/delvis tabte alt 2 7 Forbrugsregnskaber 1 Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 3 af 12

4 @ Almenstyri ngsdialog.dk Dato: 1. december 214 lår Sidste år Afgjorte sager HelUDelvist tabte Afgjortesager. Helt/delvis tabte Fraflytning 2 Husordenssager 1 Andet Evt. kommentarer, herunder om boligorganisationens opfølgning på tabte sager Er der ja-markeringer i regnskabsspørgeskemaet? O " Oru"j Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 4 af 12

5 Almenstyringsdialog.dk Dato: 1. december 214 Vurdering Ledelse og beboerdemokrati Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens ledelse og beboerdemokrati? - En gang årligt evaluerer FællesBo afdelingsmøderne. - Der er fokus på information via beboerbladet "Til enhver Lejlighed". - Der er lavet evaluering af afdelingsbestyrelsens samarbejde med FællesBo. - Der er lavet uddannelse med organisationsbestyrelsen gennem BL og UKON. Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat med hensyn til boligorganisationens ledelse og beboerdemokrati? FællesBo inviterer afdelin-gsbestyrelserne til interne og eksterne kurser og introduktionsaften en gang årligt hos FællesBo samt til et årligt weekendkursus. FællesBo vil fortsat tilbyde kurser, der vil være relevant for afdelingsbestyrelsernes virke. FællesBo har gennemført kursusforløb med BL vedr. bestyrelsesarbejde, opsætning af må1, vision og strategier. Orienterende fyraftensmøder afholdes for afdelingsbetyrelser Baggrund/fakta Har bestyrelsen det forløbne år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse)? O " O "j Har bestyrelsen gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet det forløbne år? O " Or, "j Har bestyrelsen det forløbne år haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet? O " O "j Styringsrapport for O714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 5 af 12

6 Al menstyri n gsd ialog.dk Dato:1. december214 Udlejning og velfungerende boligafdelinger Evt. kommentarer vedrørende boligorganisationens generelle udlejningspolitik og generelle indsats for velfungerende boligafdelinger BoligButikkens arbejde tager udgangspunkt i sætningen: "Kun ved at behandle kunderne forskelligt, kan vi behandle dem ens." Med stor succes har vi implementeret en salgs- og markedsføringsstrategi, der ikke alene har haft markant indflydelse på antallet af tomgangsboliger, men den har også rykket vores virksomhed fra Danmarks-serien til Superligaen. S_lrategien "Enestående hjem til leje" er blevet en naturlig del af vores forretningsgrundlag, og har bidraget til, at FællesBo er blevet til et pejlemærke for andre almene boligorganisationer i Dãnmark. Som en naturlig forlængelse af strategien har vi gjort op med den traditionelle silo-tænkning i forbindelse med formulering og gennemførsel af en helhedsplan. FællesBo har arbejdet effektivt på at sikre viden og kompetent rådgivning pålværs ved at inkludere medarbejderne fra BoligButikkên på lige fod med lnspektørenbg renoveringsudvalgene. Som en naturlig forlængelse af arbejdet med helhedsplanerne har vi udviklet 2 styreprogrammer til at kunne håndtere projekterne: "Fælles Fremtid" - som er et styreredskab, der håndtere dokumentstrømmen og sikre kommunikationsprocessen, så vi lever op til vores forpligtelser på en nem og overskuelig måde både for FællesBo og eksterne partnere. "Genhusning" - et styreredskab, der administrere genhusningen af vores beboere i forbindelse med en helhedsplan. Syslemet giver FællesBo det fulde overblik over opgaven fra A-Z, og til forskel fra tidligere helhedsplaner løfter vi opgaven internt i huset. Det betyder at vores erfaringer ikkè forsvinder med èn bygherrerådgiver, men at vi kan bygge videre på dem til glæde og gavn foibeboerne og medarbejderne. Qen nye IKT-bekendtgørelse giver i øjeblikket anledning til bekymrede miner iden almene boligbranche, men FællesBo er gået på opgaven med krum hals, og vi er nu et syvmileskridt foran mange andre - boligorganisationer ved at have foretaget opmåling og optegning af samtlige af vores boliger. Sammen med Landsbyggefonden har vi i forlængelse af dette stor fokus på formidlingenãf bekendtgøre-lsen til vores branche. Baggrundlfakta Fødding öf bdigër efter rwer dte udddr SsrEder fur Hernirg l{wnn e I VentdisE8 t,,[2% ltmmnd anvisrúrq 4,2ûä Fl ks bd nddriru trl,fl" ttunhirmet r dddru,fi)" 'Îi:ri! p1sc'iry.f Ventdisûe 84,427* l{ørnurduwiên ri+- Fle&sibd r ddrirg.. \ ArrrwrcErirpO,ffi% 1 lçor*ir eret ud{rirg O.m'a Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 2O14 Side 6 af 12

7 Almenstyrin gsdialog.dk Dato: 1. december 214 Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieb'oliger Almene ældreboliger Almene ungdomsboliger Boligorganisation,, Benchmark,,, Styringsrapport for O714, FællesBo - Dokumentationspakke 2O14 Side 7 af 12

8 Almenstyri n gsd ialog.dk Dato: 1. december2l4 Byggeri og renover nger Vurdering Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens nybyggeri- og renoveringsaktivitet? Organisation_en har på baggrund af en gennemført screening af afdelinger opført før 1989, ansøgt Landsbyggefonden om økonomiske midler til gennemførelsè af 12 helhédspianer, samt planlægler ansøgning om yderligere 2 genopretningsplaner. U_dfordringen her kan være at få disse planer planlagt og gennemført i en takt, som tilgodeser afdelingernes/beboernes ønsker, samtidig med at plãnern-e holdes indenfor de økonomiske rammer. der stilles til rådighed. Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat til styrkelse af boligorganisationens byggevirksomhed? Baggrund/fakta Afdelinger med større igangværende, afsluttede eller påtænkte renoveringer? 9-9, Ørstedgården 14-14, Elmegården 16-16, Sjællandsparken 19-19, H.C. Ørstedsvej 2-2, Knudsvej 21-21, Gormsvej O24-24, Valdemarsvej/Thyrasvej 1-1, A.l. Holms Vej 14-1O4, Fredhøj 16-16, Sønderager 1O7-17, Porshøj 18-18, Frejasgade/Danasvej 19-19, Ringparken 11O - 11, Gyvelvej , Heimdalsvej/Gefionsvej , Fenrisvej , Ydunsvej/Baldersvej 21O - 21, Fredbovej , Anemonevej , Rosenvænget 26-26, Skolestien/BredgadeA/estparken 3-3, Tolstedparken 32-3O2, Højen , Markvænget 4O1-41, Vestparken 5-5, Bytoften 53-53, Vestergade Evt. kommentarer Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 8 af 12

9 Al menstyri n gsd ialog.dk Dato: 1. december 214 Afd 9 forventer helhedsplanen realiseret med igangsætning 2. halvàr forventer helhedsplanen realiseret med igangsætning 2. halvàr forventer helhedsplanen realiseret med igangsætning 2. halvàr 2O LBF besigtigede afdelingen i oktober som opfølgning på ansøgning om en helhedsplan 19 LBF besigtigede afdelingen i oktober som opfølgning på ansøgning om en helhedsplan 2 afsluttede renovering af karnapper samt montering af altaner i LBF besigtigede afdelingen i oktober som opfølgning på ansøgning om en helhedsplan 24 LBF besigtigede afdelingen i oktober som opfølgning på ansøgning om en helhedsplan Forbereder indsendelse af prækvalifikation til en helhedsplan lndsendt ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan lndsendt ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan lndsendt ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan lndsendt ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan Forbereder ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan Forbereder ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan forbereder mind re fremtidssikringstiltag af d. 4 1 forbereder større fremtidssikringstiltag 53 forbereder ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan Afdelinger i nybyggeri under opførelse Afd.'s, LBF nr '26 26 Afd. Navn Evt. kommentarer Afd. 26 Nis Petersens Gård (36 ungdomsboliger) tages i brug primo 215 Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 9 af 12

10 Almenstyringsdialog.dk Dato: 1. december 214 Cr Afdelinger med væsentlige problemer og/eller kritiske nøgletal Afdelinger med væsentlige. problemer eller kritiske nøgletal på parametrene lejeledighed, fraflytning, henlæggelser, overskud eller underskud Afd. nr Afd. Navn 9, Ørstedgården 11, Gl. Odensegaard 14, Elmegården 15, Sprogøvej Kritiske nøgletat Væsentlige Ledige Fraflytning Henlæggelser Opsamlet Flerårige problemer boliger vedligeholdelse underskud overskud r:6,6. "l 9,24 26 r , H.C. Ørstedsvej 24, Valdema rsvej/thyrasvej 26 1, A.l. Holms Vej 14, Fredhøj 16, Sønderager 17, Porshøj 19, Ringparken 1 67, Kastanievej, Sunds 2 2, Lyngbyen , Fredbovej 23, Kløvervej/Markvænget 237, Aulum Midtby 27 27, Jens Jensensvej 6, , Lyn gskrænt enltjørnev ejl Egeskrænten 1.52, , ,76 3.6, 3.458, , Hammerum Hoveddgade (Den Gamle Fabrik) , Vestparken 41 41, Landsbypa rken/mø llevæ ngevpeder Strikkers Gård 3.777,78 Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 1 af 12

11 -'& Almenstyringsdialog.dk Dato: 1. december 214 Kritiske nøgletal Afd. nr. Afd. Navn Væsentlige problemer Ledige Fraflytning boliger Henlæggelser Opsamlet vedligeholdelse underskud Flerårige overskud , M ø llegårdsvej/brinkevej/ Holm Parken , Kibæk 5 5, Bytoften 7, , Ønevej 53 53, Vestergade Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 214 Side 11 af 12

12 Almenstyri n gsdialog.dk Dato: 1. december 214 D. T dligere indgåede aftaler mv. Hvad er status for tidligere drøftede forhold, indgåede aftaler mv., jf. seneste kommunale redegøretse? Styringsrapport for 714, FællesBo - Dokumentationspakke 2O14 Side 12 af 12