KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Mødedato Mødetidspunkt Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen

Transkript

1 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 25. september 2013 Mødetidspunkt Kl Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl i Rådssalen. Jens Ive (V), Erik Fabrin (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Erik Mollerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Hans Munk Nielsen (V), Anne Anbo (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Claus Holmegaard Larsen (C), Christian Kjær (C), Mikkel Barnekow Rasmussen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Benny Würtz (L), Anna Scharling Brun (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Bernt Stubbe Østergaard (F), Jeppe Vejlby Brogård (F), Court Møller (B) Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Finn Hansen, Jan Weidekamp, Solveig Andreasen

2 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 4 1 Meddelelser 6 2 Revisionsberetning nr. 14 (side ) - Afsluttende beretning for regnskabsår Rudersdal Kommune 7 3 Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling 10 4 Lov- og Cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - tillægsbevilling 13 5 Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling 16 6 Lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalget 18 7 Akuttilbud til borgere med psykiske vanskeligheder 20 8 Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 23 9 Takster 2014 for sociale dag- og botilbud Takster 2014 på Ældreområdet Pilotprojekt Rudersdal Initiatek Takster 2014 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen Børnehavehuset Kohavehuset. Udstationering i byggeperiode Gerners Børnehus - aftale om afvikling af driftsunderskud Forslag til takster på Børneområdet Den selvejende institution Børnehaven Egehegnet - underskud på driften Anlægsregnskab for ombygning af Karethen Anlægsregnskab - Udbygning af Nærum Menighedsbørnehave Anlægsregnskab - Skovstjernen Forslag til ny styrelsesvedtægt for musikskolebestyrelsen Forslag til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen Rudersdal Museer forslag til vedtægter Vejafvanding Dronninggårds Allé - Anlægsbevilling Ny belægning på Tornevangsvej - Anlægsbevilling Nedlæggelse af offentlig vej - Skodsborg Strandvej 19 m.fl Cykelstier på Rudersdalsvej - Anlægsbevilling Anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen 77 2/84

3 28 29 almene boliger på Dronninggårds Alle 24-26, Nyt Skema A og B 79 3/84

4 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Bilagsoversigt Punkt nr. 2. Revisionsberetning nr. 14 (side ) - Afsluttende beretning for regnskabsår Rudersdal Kommune 1. Revisionsberetning nr Rudersdal Kommune 2012 (109100/13) 3. Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling 1. Bilag til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af lov- og cirkulæreprogrammet (112389/13) 4. Lov- og Cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - tillægsbevilling 1. Bilag til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om lov- og cirkulæreprogram (112336/13) 5. Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling 1. Lov- og Cirkulæreprogram for 2104 (112330/13) 6. Lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalget 1. Bilag til Økonomiudvalgets behandling (111823/13) 8. Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 1. Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning (84372/13) 2. Handicapråd: Høringssvar til Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftale (120744/13) 9. Takster 2014 for sociale dag- og botilbud 1. Takster 2014 på dag- og botilbud i Rudersdal Kommune (110733/13) 11. Pilotprojekt Rudersdal Initiatek 1. Projektbeskrivelse for Rudersdal Initiatek (113279/13) 12. Takster 2014 for dag-, døgn- og skoletilbud samt specialtandplejen 1. Takstbilag 2014 pr BSU (114575/13) 13. Børnehavehuset Kohavehuset. Udstationering i byggeperiode 1. Plantegning for lejet pavillon (115800/13) 4/84

5 14. Gerners Børnehus - aftale om afvikling af driftsunderskud 1. Økonomiplan for afvikling af underskud i Gerners Børnehuse (111026/13) 15. Forslag til takster på Børneområdet Forslag til takster for Børneområdet 2014 (109742/13) 16. Den selvejende institution Børnehaven Egehegnet - underskud på driften 1. Notat vedrørende Egehegnets økonomiske situation (115720/13) 20. Forslag til ny styrelsesvedtægt for musikskolebestyrelsen 1. Forslag til styrelsesvedtægt for Musikrådet ved Rudersdal Musikskole. (114889/13) 21. Forslag til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolebestyrelsen 1. Forslag til ændret Styrelsesvedtægt for USB i Rudersdal Kommune. (111889/13) 22. Rudersdal Museer forslag til vedtægter 1. Forslag til vedtægter for Rudersdal Museer (112553/13) 25. Nedlæggelse af offentlig vej - Skodsborg Strandvej 19 m.fl. 1. Oversigtskort (110910/13) almene boliger på Dronninggårds Alle 24-26, Nyt Skema A og B 1. (Lukket bilag) 5/84

6 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Meddelelser KMB Sagsnr. 6/84

7 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Revisionsberetning nr. 14 (side ) - Afsluttende beretning for regnskabsår Rudersdal Kommune KMB Sagsnr. 13/21919 Resumé Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 22. maj 2013 Rudersdal Kommunes regnskab 2012 til Revisionen. BDO Kommunernes Revision har den 16. august 2013 fremsendt Beretning nr.14 (side ) Regnskab 2012 Afsluttende beretning for regnskabsår Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 22. august Sagen forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Sagsfremstilling I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2012, har sikret: At årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner og At der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Beretningen indeholder under kapitel 1 side konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2012 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2012, der skal besvares af Kommunalbestyrelsen, hvorefter svaret skal fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden Tilsynet, er flg.: Revisionens bemærkninger til årsregnskabet /84

8 Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger vedrørende den finansielle revision: Grundtilskud og resultattilskud på integrationsområdet Generelt er det vores vurdering, at der på området hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud er tilrettelagt hensigtsmæssige og betryggende arbejdsgange. Men det er samtidig vores vurdering, at de tilrettelagte arbejdsgange ikke i alle tilfælde er blevet fulgt, idet vi i lighed med tidligere år har konstateret fejl vedrørende af grundtilskud i sager. Vi har noteret os, at der er foretaget en gennemgang af alle sager med grundtilskud, hvor der tidligere er hjemtaget tilskud til uledsagede mindreårige og af alle sager med resultattilskud. Det er vores vurdering, at alle tilskud nu er medtaget korrekt på statsrefusionsskemaet. Konklusion Vi anbefaler, at det sikres, at de tilrettelagte forretningsgange efterleves i praksis, således at fejl i hjemtagelse af tilskud undgås. Administrationen har oplyst, at man fremover vil sikre, at der sker en yderligere kvalitetssikring af grundlaget for hjemtagelse af grundtilskud og resultattilskud fremover. Direktionens forslag til besvarelse: Forvaltningen kan tilslutte sig revisionens bemærkning. Forvaltningen har foretaget gennemgang af alle sager, hvor der er mulighed for hjemtagelse af resultattilskud. Denne gennemgang har sikret, at grundlaget samt dokumentationen for hjemtagelse er til stede. Forvaltningen vil i 2013 sikre en yderligere kvalitetssikring/dokumentation af grundlaget for hjemtagelse af grund- og resultattilskud. Bilag 1 Revisionsberetning nr Rudersdal Kommune 2012 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1. At revisionsberetning nr. 14 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Tilsynet, 2. At Direktionens forslag til besvarelse af beretning nr. 14 godkendes og fremsendes til Tilsynet, og 3. At regnskabet 2012 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til tilsynet. Fra BDO Kommunernes Revision deltager chefrevisor Michael S. Nielsen på Økonomiudvalgsmødet kl /84

9 Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 9/84

10 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Social- og Sundhedsudvalget - tillægsbevilling KMB Sagsnr. 13/16495 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt i hvilket omfang, kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,94 % i Ældreområdet, Psykiatri og Handicap samt Ydelsescentret har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets område i perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område kr Sundhed Driftsoverenskomster med hospice Screening for tyk- og endetarmskræft Opsøgende teams Psykologbehandling Spiseforstyrrelser Unge med hjerneskade Ældre medicinske patienter Ældre Tilskud til pensionisters håndkøbsmedicin Tilbud til voksne med særlige be- 10/84

11 hov Underretning om boligsocialt anviste lejere Frivillig overgang til førtidspension Socialt tilsyn Tilskud til tandpleje Social- og Sundhedsudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor det ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør forslaget til tillægsbevilling det beløb, der svarer til den kompensation Rudersdal Kommune modtager over bloktilskuddet. Punkter med en budgetmæssig virkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for budgettets ramme. Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune Samlet set er der god balance mellem den bloktilskudskompensation som Rudersdal Kommune modtager som følge af ny lovgivning og de merudgifter, som lovgivningen medfører. I forhold til servicerammen medfører lov- og cirkulæreprogrammet merudgifter på 2,1 mio. kr. i 2014, på 2,1 mio. kr. i 2015, på 1,9 mio. kr. i 2016 og på 1,9 mio. kr. i Merudgifterne indebærer således, at der ikke resterer rummelighed i kommunens serviceramme i 2014 og Bilag 1 Bilag til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af lov- og cirkulæreprogrammet Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2013 ydes en positiv tillægsbevilling på kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område forøges med kr. i 2014, kr. i 2015 og med kr. årligt i årene Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. 11/84

12 Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 12/84

13 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Lov- og Cirkulæreprogram for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - tillægsbevilling KMB Sagsnr. 13/16495 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt i hvilket omfang, kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,94 % i Beskæftigelse, Ydelsescentret samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område i perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område kr Beskæftigelse Integrationsplan for flygtninge Reform af førtidspension og fleksjob Kommunernes medfinansiering af kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge Digital kommunikation om tilskudsordninger Uddannelsesordning for ledige Ret til seniorjob* /84

14 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i alt * Der skal ikke tages bevillingsmæssig stilling til punktet om seniorjob på nuværende tidspunkt, da dette jf. bilaget vil ske i forbindelse med budgetopfølgningen. Punktet er således kun til orientering og indgår ikke i de samlede konsekvenser. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor det ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør forslaget til tillægsbevilling det beløb, der svarer til den kompensation Rudersdal Kommune modtager over bloktilskuddet. Punkter med en budgetmæssig virkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for budgettets ramme. Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune Samlet set er der god balance mellem den bloktilskudskompensation som Rudersdal Kommune modtager som følge af ny lovgivning og de merudgifter, som lovgivningen medfører. I forhold til servicerammen medfører lov- og cirkulæreprogrammet merudgifter på 2,1 mio. kr. i 2014, på 2,1 mio. kr. i 2015, på 1,9 mio. kr. i 2016 og på 1,9 mio. kr. i Merudgifterne indebærer således, at der ikke resterer rummelighed i kommunens serviceramme i 2014 og Bilag 1 Bilag til behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om lov- og cirkulæreprogram Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2013 ydes en negativ tillægsbevilling på kr. til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område formindskes med kr. i 2014, kr. i 2015 og med kr. årligt i årene Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 14/84

15 15/84

16 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogram for Børne- og Skoleudvalget - tillægsbevilling KMB Sagsnr. 13/16495 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt i hvilket omfang, kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,94 % i Skole og familie samt Børneområdet har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets område i perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område kr Undervisning Videreførsel af Ungepakke II Tilbud til børn og unge med særlige behov Beskyttelse af børn mod overgreb Nyt socialsyn for udsatte børn og voksne Børn Udgifter til friplads som følge af ændret regler for kapitalpension Børne- og Skoleudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser for Rudersdal Kommune. Hvor det ikke er muligt på det foreliggende grund- 16/84

17 lag, udgør forslaget til tillægsbevilling det beløb, der svarer til den kompensation Rudersdal Kommune modtager over bloktilskuddet. Punkter med en budgetmæssig virkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for budgettets ramme. Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune Samlet set er der god balance mellem den bloktilskudskompensation som Rudersdal Kommune modtager som følge af ny lovgivning og de merudgifter, som lovgivningen medfører. I forhold til servicerammen medfører lov- og cirkulæreprogrammet merudgifter på 2,1 mio. kr. i 2014, på 2,1 mio. kr. i 2015, på 1,9 mio. kr. i 2016 og på 1,9 mio. kr. i Merudgifterne indebærer således, at der ikke resterer rummelighed i kommunens serviceramme i 2014 og Bilag 1 Lov- og Cirkulæreprogram for 2104 Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der i 2013 ydes en positiv tillægsbevilling på kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget, og 2) at budgetforslaget på Børne- og skoleudvalgets område forøges med kr. i 2014, kr. i 2015 og med kr. årligt i årene Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 17/84

18 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalget KMB Sagsnr. 13/16495 Resumé Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalgets område for perioden Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt i hvilket omfang, kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,94 % i Relevante områder har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalgets område i perioden Konsekvenserne er nærmere beskrevet i vedlagte bilag og sammenfattet i nedenstående tabel. Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område kr Administration Offentlighed i forvaltningen Økonomiudvalget i alt Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser. Hvor det ikke er muligt på det foreliggende grundlag, udgør forslaget til tillægsbevilling det beløb, der svarer til den kompensation Rudersdal Kommune modtager over bloktilskuddet. Punkter med en budgetmæssig virkning på under kr. årligt er dog ikke medtaget, idet budgetvirkninger under denne bagatelgrænse forudsættes at kunne rummes inden for budgettets ramme. Lov- og cirkulæreprogrammets samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune Samlet set er der god balance mellem den bloktilskudskompensation som Rudersdal Kommune modtager som følge af ny lovgivning og de merudgifter, som lovgivningen medfører. I forhold til servicerammen medfører lov- og cirkulæreprogrammet merudgifter på 2,1 mio. 18/84

19 kr. i 2014, på 2,1 mio. kr. i 2015, på 1,9 mio. kr. i 2016 og på 1,9 mio. kr. i Merudgifterne indebærer således, at der ikke resterer rummelighed i kommunens serviceramme i 2014 og Bilag 1 Bilag til Økonomiudvalgets behandling Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at budgetforslaget på Økonomiudvalgets område forøges med kr. i hvert af årene i perioden Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V), Kristine Thrane (A) og Mikkel Barnekow Rasmussen (C) deltog ikke i sagens behandling. 19/84

20 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Akuttilbud til borgere med psykiske vanskeligheder KMB Sagsnr. 10/16120 Resumé Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 5. december 2012 Forslag til indsatser i den psykosociale indsats i Rudersdal kommune Forslaget indeholder en række nye tiltag på det psykosociale område, bl.a. etablering af et akuttilbud. Driftsøkonomisk er det en fordel, hvis kommunen har et større befolkningsunderlag, end Rudersdal Kommune, hvis kommunen tilbyder akuttilbud til borgerne. Derfor har repræsentanter fra Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommune drøftet et muligt samarbejde omkring et akuttilbud. Drøftelserne har bundet ud i et forslag om, at Rudersdal og Gentofte Kommune køber pladser i et allerede eksisterende akuttilbud, som Lyngby-Taarbæk Kommune driver. Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling På baggrund af drøftelserne mellem Rudersdal, Gentofte og Lyngby- Taarbæk Kommune er kommunerne blevet enige om at foreslå, at Rudersdal og Gentofte Kommune køber pladser i et Akuttilbuddet, som Lyngby-Taarbæk Kommune driver i forvejen. Dette akuttilbud driver kommunen sammen med det socialpsykiatriske tilbud Slotsvænget. Slotsvængets arbejde bygger på en forståelse af, at psykiske problemer har relation til oplevelser i livet. Indsatsen i Akuttilbuddet vil derfor søge at hjælpe borgeren til at se en mening i krisetegnene. Lyngby-Taarbæk Kommune har udarbejdet et udkast til aftale, som indeholder en model, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune driver Akuttilbuddet, og hvor Rudersdal og Gentofte Kommune betaler efter forbrug via en takstmodel. Aftalen for Rudersdal Kommunes vedkommende gælder for akuttilbudsydelse uden for normal arbejdstid, det vil sige i hverdage mellem kl og 8.00, døgnet rundt alle ugens dage. Det er en forudsætning for borgere fra Rudersdal Kommune, at de fremviser legitimation, og at Akuttilbuddet tager kontakt til Rudersdal Kommune første hverdag efter borgerens henvendelse. Målsætningen for Akuttilbuddet er at: Hjælpe borgerne til at håndtere den helt akutte krise 20/84

21 Skabe et sted hvor det er nemt og trygt at henvende sig Forebygge indlæggelser Målgruppen er borgere med psykosociale problemstillinger, som bor i egen bolig. Takster Takst for de enkelte ydelser i Akuttilbuddet er følgende: Ydelse Overnatning pr. nat Borgerhenvendelse: - Telefonisk - Personligt fremmøde - Besøg i borgerens hjem - SMS eller mailhenvendelse Kr Hvis en borgerhenvendelse fører til overnatning i Akuttilbuddet samme dag, opkræves alene for overnatningen. Tilsvarende gælder, hvis en telefonisk, SMS eller mailkontakt fører til personligt fremmøde eller besøg i borgerens hjem samme dag. Her opkræves der kun for fremmøde/hjemmebesøg. Akuttilbuddet skal registrere alle henvendelser fra Rudersdal Kommunes borgere. Økonomiske konsekvenser Det vurderes, at det er få borgere, som vil anvende Akuttilbuddet, og det vurderes, at udgiften kan afholdes indenfor Psykiatri og Handicaps samlede budget. Anvendelse af Akuttilbuddet vil blive fulgt nøje. Hvis det viser sig, at Akuttilbuddet anvendes i større omfang end forventet, må finansieringen tages op til vurdering på ny. Anvendelse af Akuttilbuddet kan muligvis føre til færre hospitalsindlæggelser og dermed færre udgifter til indlæggelser. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes, at Rudersdal Kommune indgår aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune om køb af pladser i Akuttilbuddet i Lyngby- Taarbæk Kommune. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den /84

22 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 22/84

23 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning KMB Sagsnr. 13/12176 Resumé Kommunerne overtog med bekendtgørelse om rammeaftaler på det specialiserede socialområde fra marts 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Med bekendtgørelse om rammeaftaler på området for specialundervisning fra april 2012 overtog kommunerne desuden ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet. KommuneKontaktrådet Hovedstaden (KKR) har fremsendt styringsaftale til Den Sociale Rammeaftale 2014 til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne. Udviklingsstrategien til Den Sociale Rammeaftale er tidligere blevet fremsendt og er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. maj Sagen om styringsaftale til Den sociale Rammeaftale 2014 forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Formålet med styringsaftalen er at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Styringsaftalen har endvidere til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Styringsaftalen indeholder følgende elementer: Aftaler om udvikling i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser 23/84

24 Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeregi Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner Angivelse af, hvilke tilbud der er omfattet af styringsaftalen. Styringsaftalen skal indgås årligt og senest den 15. oktober. Herefter har den virkning fra 1. januar det følgende år. Aftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionen og med Region Hovedstaden, for så vidt angår de tilbud, regionen driver. Alle kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden er dermed aftalepart i styringsaftalen uden hensyn til omfanget af deres køb og salg af tilbud. Loven kræver, at aftalen bliver indgået i enighed. Den foreliggende styringsaftale er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen. Styringsaftalen lægger sig dermed i forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler mellem kommunerne. Region Hovedstaden kan løse opgaver for en kommune inden for rammeaftalens område mod fuld indtægtsdækning beregnet efter styringsaftalens principper. Styringsaftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser. På Psykiatri og Handicaps område er følgende tilbud omfattet af rammeaftalen: Botilbuddet Bøgelunden Dagtilbuddet Bøgen Botilbuddet Piberødhus Botilbuddet Gefion Dagtilbud Gefion Hvad angår kommunens øvrige dag- og botilbud beregnes taksterne efter samme principper som for tilbud omfattet af styringsaftalen. Aftale om takstudvikling i 2014 KKR Hovedstaden indgik i perioden aftaler om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalerne indebar fra en 2 procents reduktion før p/l-regulering, og fra en fastholdelse af takstniveauet fra 2011 efter p/l-regulering. KKR Hovedstaden har indgået følgende aftale om fastsættelsen af taksterne i 2014: At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering. At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne 24/84

25 med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering1. På Psykiatri og Handicaps område er taksterne reduceret med gennemsnitligt 2 procent fra 2010 til Hvad angår taksterne for 2014 overholder Rudersdal Kommune aftalen, idet taksterne set over et reduceres med den aftalte en procent. Nogle takster reduceres med mere end en procent. Vedrørende Piberødhus stiger taksten. Det skyldes vigende efterspørgsel, og at budgettet ikke kan nedjusteres svarende til antallet af ledige pladser, fordi der skal være døgndækning alle ugens dage, hvilket betyder, at der er en grundudgift, uanset antallet af besatte pladser. Gentofte og Glostrup Kommune har tilkendegivet, at de ikke vil efterleve nedsættelsen af taksterne med en procent. Forvaltningen har ingen yderligere kommentarer til Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Bilag 1 Rammeaftale Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2 Handicapråd: Høringssvar til Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Rammeaftale Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at Rammeaftale 2014 Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes. Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 25/84

26 26/84

27 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Takster 2014 for sociale dag- og botilbud KMB Sagsnr. 07/6213 Resumé Taksterne for sociale dag- og botilbud er beregnet efter en takstmodel besluttet af KommuneKontaktRådet i Hovedstadsregionen, der følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til behandling. Sagsfremstilling Taksterne for 2014 fremgår af vedlagte bilag Takster 2014 på dag- og botilbud i Rudersdal Kommune og er beregnet på grundlag af budgetforslag Taksterne for 2014 er generelt faldende, fordi afskrivning, forrentning og tjenestemandsforpligtelser over årene bliver mindre, og der er færre udgifter til fællesdrift. Derudover varierer taksterne for de enkelte tilbud, fordi hvert tilbud beregnes på grundlag af belægningen i de to foregående år. For dag- og botilbud under Gefion stiger taksterne i 2014, fordi de i 2013 var nedskrevet efter tidligere års høj belægning og overskud fra salg af pladser. Samtidig flytter Gefion dagtilbud til det nybyggede daghjem i Ebberød. Det betyder, at der beregnes højere afskrivning og forrentning af de nye bygninger i forhold til de fraflyttede bygninger i Stavnsholt. Botilbuddet Piberødhus og Botilbuddet Bøgelunden sammenlægges til et - Botilbuddet Ebberød - med virkning fra 1. januar Sammenlægningen slår ikke igennem på takstberegningen i 2014, men først i Det skyldes, at Botilbuddet Piberødhus har haft underskud på grund af vigende belægning i 2012 og Underskuddet indregnes i taksterne i 2014 for de borgere, som har boet i Piberødhus, så underskuddet ikke påvirker taksterne for borgerne i det tidligere Bøgelunden. 27/84

28 KommuneKontaktRådets takstaftale for 2014 om nedskrivning med taksterne med 1 pct. efterleves. Taksterne reduceres generelt med over 1 pct, jf. dog ovenstående, og der er i taksterne for 2014 indregnet forventede besparelser i 2013 efter KLs nye lønskøn i juni for Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse og tillægstilbud er ikke omfattet af takstaftalen. Botilbuddene Langebjerg og Biskop Svanes vej er nyetablerede, så taksterne for 2013 blev udarbejdet forud for etablering. Der er indarbejdet ændringer som følge af nyt socialtilsyn for døgntilbud og med takster udmeldt af Socialtilsynet for Region Hovedstaden. KKR har nedsat arbejdsgruppe med henblik på eventuel reduktion af overheadberegning i taksterne for Der indgår følgende forudsætninger i beregningen af taksterne for 2014: 1. Flere pladser i dagtilbud for borgere med autisme under Gefion fra 26 til 32 på grund af øget behov. 2. Færre pladser i botilbuddene Piberødhus og Bøgelunden fra hhv. 32 til 24 pladser og 62 til 58 pladser, i alt 12 færre botilbudspladser i det sammenlægte botilbud Ebberød pr. 1. januar 2014 på grund af lavere søgning. 3. Botilbuddet Langebjerg er justeret til de 17 pladser, som blev etableret i 2013, i forhold til 13 pladser i forbindelse med takstberegning 2013 udført forud i august Godkendelse af taksterne for 2014 med de forudsatte ændringer er udgiftsneutralt for 2014 og følgende år. Bilag 1 Takster 2014 på dag- og botilbud i Rudersdal Kommune Indstilling Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for 2014 for dag- og botilbud under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov" godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 28/84

29 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Takster 2014 på Ældreområdet KMB Sagsnr. 13/22135 Resumé I forbindelse med budgetvedtagelsen godkendes hvert år takster for levering af kommunale ydelser, og herunder de takstfastsatte ydelser (brugerbetaling) på Ældreområdet. I henhold til bekendtgørelse om lov om kommunernes styrelse 41a skal taksterne godkendes af Kommunalbestyrelsen. Hvert år beregnes tillige omkostningsbaserede takster for plejecentre og daghjem med henblik på mellemkommunale betalinger for udenbys borgere, der er bosat på Rudersdal Kommunes plejecentre, eller som på baggrund af tildelt ældrebolig benytter kommunens daghjem. Taksterne for plejecentre og daghjem er beregnet efter takstmodellen besluttet i "Styringsaftale til Den Sociale Rammeaftale 2014" mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden", der følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster. Sagen skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Takstfastsatte ydelser på Ældreområdet Som grundlag for takstfastsættelsen vedrørende madservice benyttes de af ministeriet fastsatte maksimumsgrænser for borgernes egenbetalinger. Der er endnu ikke udarbejdet en lovbekendtgørelse med taksterne for Social- og Integrationsministeriet har dog oplyst, at taksterne for 2013 vil blive fremskrevet med satsreguleringsprocenten på 1,8 pct. Dette svarer til et maksimum på 49 kr. for en hovedret pr. dag, samt en samlet egenbetaling for madservice på plejehjem på kr. pr. måned (eksklusiv biret). Ældreområdet kan ikke opkræve højere betaling for madservice til hjemmeboende pensionister end, hvad der svarer til udgiften. Udgiften til levering af mad svarer i dag til 48 kr. pr. hovedret. Derfor fastholdes uændret takst fra /84

30 Ældreområdet har drøftet størrelsen af betaling for kørsel til og fra aktivitetscenter med centerrådsformændene og aktivitetscenterlederne. Der skal effektueres en samlet besparelse på i alt kr. fra 2014 på de tre aktivitetscentre og der udtrykkes ønske om at forhøje taksten for betaling for kørsel, som en del af besparelsen, så prisen på kørsel nærmer sig prisen for offentlig transport i højere grad. Der foreslås en stigning til 220 kr./kvartal hvilket svarer til en stigning fra godt 12 kr. til17 kr. pr. kørsel tur /retur. (Besparelsen på kr. indgår i Budget aftalen). Forslaget til nye takster fremgår af nedenstående oversigt.. Takster for brugerbetalinger på Ældreområdet Madservice til hjemmeboende: Kølemad, hovedret pr. dag 48,00 kr. 48,00 kr. Kølemad, biret pr. dag 12,25 kr. 12,25 kr. Omsorgstandpleje pr. år 475,00 kr kr.*) Servicepakke til beboerne på plejehjem pr. måned 4.375,00 kr.**) 4.304,00 kr. Betaling for daghjem pr. opholdsdag 97,00 kr. 95,50 kr. Betaling for daghjem pr. opholdsdag, aften 46,50 kr. 46,00 kr. Betaling for midlertidig ophold på plejehjem pr. døgn 144,00 kr. 141,50 kr. Betaling for kørsel til og fra aktivitetscentre en gang ugentligt pr. kvartal 220,00 kr. 157,00 kr. *) Taksten er korrigeret i forhold til budget **) Foreløbig takst. Afventer endelige oplysninger fra Social- og Integrationsministeriet om maksimumsgrænsen for borgernes egenbetalinger i Mellemkommunale takster på Ældreområdet Der beregnes hvert år omkostningsbaserede takster for plejehjem og daghjem til brug for opkrævning af mellemkommunal opholdsbetaling for udenbys borgere. Indenrigs- og Socialministeriet har i Bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 fastlagt rammerne for beregningen af de omkostningsbaserede takster. I tillæg til disse overordnede rammer, har kommunerne i Hovedstadsområdet indgået en indbyrdes aftale, som omhandler grundlaget for takstberegningerne på et mere detaljeret niveau. De beregnede takster for Rudersdal Kommunes plejecentre og daghjem i 2014 og - til sammenligning taksterne for 2013, fremgår af nedenstående oversigt. Takster for opkrævning af mellemkommunale betalinger Dagstakster Hegnsgården faste boliger Hegnsgården midlertidige boliger Æblehaven Krogholmgård Plejeboligerne Skovbrynet Skovbrynet genoptræningspladser Sjælsø I /84

31 Sjælsø II Sjælsø Hus D Lions Park Søllerød Lions Park Birkerød Margrethelund faste boliger Margrethelund midlertidige boliger Bistrupvang Byageren Daghjemmet Rønnebærhus Daghjemmet Frydenholm Daghjemmet Kernehuset Daghjemmet Sjælsø Indstilling Direktionen foreslår indstillet 1) at de foreslåede takster for levering af ydelser på Ældreområdet godkendes 2) at taksterne for mellemkommunale betalinger vedrørende plejehjem og daghjem godkendes. Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Vedtagelse i Økonomiudvalget den ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt. Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Hans Munk Nielsen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling. 31/84

32 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Pilotprojekt Rudersdal Initiatek KMB Sagsnr. 13/4896 Resumé Denne sag vedrører forslag om etablering af et kommunalt aktiveringstilbud, der har som formål, at forsikrede ledige hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Aktiveringstilbuddet navngives Rudersdal Initiatek, og skal forankre stærke ledige, erhvervsstærke seniorer, virksomheder, offentlige institutioner, kommunale virksomhedskonsulenter, den lokale erhvervsservice, iværksættere og foreninger mv. i et innovativt samarbejde omkring løsning af konkrete problemstillinger og udvikling af ideer. Det er målet, at de ledige herigennem får styrket og tydeliggjort deres kompetencer og opdager egne uudnyttede kompetencer, som sammen med et udvidet netværk giver dem nye muligheder for at blive selvforsørgende. Rudersdal Initiatek bliver det første af sin art i Danmark og etableres som et to-årigt pilotprojekt, der påbegyndes den 1. april Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagsfremstilling Rudersdal Kommunes tilbud om aktivering til denne gruppe er for nuværende af traditionel art. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for en ny form for tilbud om aktivering, hvor målgruppen selv kan tage lederskab og initiativ til at udvikle deres kompetencer og i samarbejde med andre interessenter anvende deres viden gennem realisering af lokale projekter. I Rudersdal Kommune var der ultimo januar arbejdsmarkedsparate ledige fuldtidspersoner og det er denne målgruppe, kaldet stærke ledige, der tilbydes 30 pladser i 13 uger ad gangen med løbende til- og afgang. Fordi Rudersdal Initiatek inddrager forskellige interessenter omkring at løse og udvikle konkrete projekter, synliggøres og forbedres de lediges kompetencer og netværk. De ledige bidrager direkte med vidensdeling i et samarbejde med nye aktører, der normalt er udenfor deres rækkevidde. Derudover forebygger de ledige en marginalisering fra arbejdsmarkedet og kan i bedste fald skabe deres eget job - eller helt nye arbejdspladser. 32/84

33 En gruppe stærke ledige udviklede i efteråret 2012 konceptet Initiatek. Initiateket var et nyt lokalt brugerdrevet selvhjælpsfællesskab med en målsætning om at skabe ordinær beskæftigelse. Initiatekets resultater omfatter indtil videre, at over halvdelen af de ledige blev selvforsørgende indenfor 3 måneder. Det er dette koncept, som forvaltningen ønsker at videreudvikle i en optimeret og formaliseret form, således at flere ledige får mulighed for at deltage heri. Rudersdal Initiatek skal fungere som et lokalt forankret kommunalt beskæftigelsesrettet aktiveringstilbud og opfylder de formelle krav herfor. Det er centralt i dette tilbud, at deltagelse er baseret på frivillighed. Optagelse i tilbuddet vil således ske ved, at den ledige indgiver en motiveret ansøgning til Jobcentret og gennemfører en personlig samtale, hvoraf det skal fremgå, hvad den ledige ønsker at få ud af sit forløb og hvad vedkommende kan bidrage med. Ledige, som ikke ønsker at deltage i tilbuddet, eller som ikke formår at kvalificere sig, følger de normale aktiveringsforløb. Rudersdal Initiatek foreslås organiseret således, at der er plads til 30 stærke ledige med løbende indtag, fordelt i grupper af 5-7, der samarbejder om konkrete projekter i en periode af 13 uger. Der vil være mulighed for forlængelse eller genoptagelse i Initiateket, såfremt der er plads og det bevilges af jobcenteret. Ledige pladser kan udbydes til ledige fra nærliggende kommuner. Det særlige ved Rudersdal Initiatek er, at der gennem en projektorienteret aktiv indsats skabes nye samarbejdsflader og fællesskab mellem på den ene side de ledige, og på den anden side erhvervsstærke seniorer, virksomheder, offentlige institutioner, den lokale erhvervsservice, iværksættere og foreninger mv. Initiateket skal derfor råde over bygningsmæssig kapacitet til de interessenter, som ønsker at indgå i et samarbejde omkring realisering af lokale ideer, og som modydelse vil få iværksat konkrete løsninger. Kapaciteten tilbydes relevante interessenter som ønsker indgå i samarbejde om projektinitiativer. De forskelige interessenter opsøges gennem direkte henvendelse, målrettede kampagner og events om udvikling af projektinitiativer. Kontakten foretages af de ledige, Initiatekets medarbejdere og af kommunens virksomhedskonsulenter. Initiatekets hjemmeside og en aktiv brug af sociale medier samt online projektstyringsværktøjer skal indgå som et vigtigt element i synliggørelsen af de lediges og interessenternes indsats. Jobskabelsesprocessen for de ledige opnås gennem et medansvar i initiativprojekter, der har kompetencemæssig relevans for den ledige. Dette fordrer en jobskabende aktivitet, hvor de ledige anvender egne kundskaber og færdigheder. Som konsekvens heraf får de ledige mulighed for at se egne kompetencer og kvalifikationer i nyt lys, søge nye typer af job, udvikle og anvende netværk. Dette ved at udnytte sammenhængskraften og den direkte kontakt til nye interessenter, virksomheder og brancher. Relevante værktøjer og metoder fra f.eks. projektledelse, iværksætteri, entreprenørskab, innovation og aktionslæring anvendes i forløbet efter behov. Rudersdal Initiatek skal have til huse i en velegnet bygning med plads og indretning til 30 ledige, 3-5 ansatte og eksterne interessenter. Idet Rudersdal Initiatek bliver et samlingspunkt for den enkelte ledige, erhvervslivet og offentlige institutioner er det vigtigt, at beliggenheden er central, har god kapacitet og parke- 33/84

34 ringsforhold, er nær offentlig transport, samt at lokalerne er indbydende og præsentable. Direktionen er opmærksom på, at det gamle posthus på Stationsvej i Birkerød er blevet frigjort fra den nuværende anvendelse til Ung i Rudersdal og vil fremlægge sag til Økonomiudvalget om, at det frigives til Initiateket. Aktiveringstilbuddets mål er, at de ledige opnår faglige, personlige og sociale kompetencer, således at de kan komme tilbage i ordinær beskæftigelse. Endemålet er selvforsørgelse. Der opsættes løbende relevante delmål, der sikrer og understøtter at målet for Rudersdal Initiatek nås. For at sikre kvaliteten i tilbuddet, foretages der en omfattende ekstern evaluering efter de første 12 måneder. Denne evaluering udarbejdes således, at den fremadrettet (relativt omkostnings-let) vil kunne opdateres internt, ex. på årligt basis. Derudover afrapporteres der løbende til Beskæftigelse i form af statusrapporter. Statusrapporterne indeholder opfølgning på konkrete mål og resultater af aktiveringsindsatsen. Økonomi i Rudersdal Initiatek I det følgende redegøres for de økonomiske forhold i forbindelse med eventuel etablering og drift af Rudersdal Initiatek. Udgifterne til driften af Rudersdal Initiatek skal afholdes både på konto 5 og konto 6. Al aktivitet der vedrører den beskæftigelsesrettede indsats overfor de ledige skal afholdes på aktiveringsbudgettet på Beskæftigelses konto 5. Det er vurderingen, at initiativet kan afholdes indenfor den eksisterende ramme på konto 5 ved en omlægning af aktiveringsindsatsen og en forventet reduktion af ydelsen til a-dagpenge. Der er imidlertid også opgaver forbundet med ledelse, administration og myndighedsopgaver, der ikke kan afholdes på konto 5, men skal afholdes på konto 6, dvs. på Beskæftigelses driftsbevilling. Det er forvaltningens vurdering, at de ekstra udgifter forbundet med administration og ledelse af Rudersdal Initiatek ikke kan afholdes indenfor den eksisterende ramme. Forvaltningen vil derfor anmode om en tillægsbevilling til konto 6 til ledelse og administration af projektet. Hvis aktiveringsindsatsen omlægges så en del af de ledige ikke henvises til anden aktør, vil jobcenteret få udgifter til varetagelsen af kontakten til de ledige. Med den nuværende konstruktion betales den skønnede udgift til myndighedsopgaven for anden aktør på konto 6 og en del af disse midler skal derfor fremover anvendes i jobcenteret i stedet for. Det er vurderingen at de samlede nettoudgifter i Beskæftigelse til ledelse, administration og myndighedsopgaver og øvrig kontakt i forhold til de ledige udgør et årsværk, svarende til 0,5 mio.kr. Disse udgifter henhører til servicerammen. Hertil kommer udgifter til en ekstern evaluering, der forventes at udgøre 0,1 mio.kr. Disse udgifter er ligeledes på konto 6 og dermed på servicerammen. Forventede udgifter 34/84